AIKA 5.12.2018 10:00-11:31 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 196 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 197 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019 5 198 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 8 199 Erikoissairaanhoidon ja diagnostiikkakeskuksen suoritehinnastot 2019 15 200 Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen 18 johdosta 201 Strategian valmistelutilanne 30 202 Muutos hallintosääntöön 34 203 Valtuuston 19.12.2018 asialistan hyväksyminen 37 204 Väliaikaisen puheratkaisusopimuksen laatiminen Telian kanssa 39 205 Hankintapäätös: Gastrokirurgiset endoskopiakonsultaatiot 41 206 HUS yhteishankintaan liittyminen: Tutkimuskäsineet 207 Tiedoksi merkittävät asiat 43 208 Muut mahdolliset asiat 44 209 Muutoksenhakuohjeet 45 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Berg Ari Jäsen Voipio Iikko Varajäsen Kauvo Kirsi-Marja Jäsen Kohvakka-Turja Leena Pöytäkirjan tarkastaja Nummela Tuija Jäsen Lähti kokouksesta: 11:26 Salenius Pentti Jäsen Saapui kokoukseen: 10:16 Tanninen Heikki Jäsen Saapui kokoukseen: 10:06 Urpalainen Anu Pöytäkirjan tarkastaja Papinniemi Markku Varajäsen Poissaolevat Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Heltimoinen Ilpo Jäsen Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Niemi Pepi Jäsen Tepponen Merja Kehitysjohtaja Peltonen Pentti Jäsen Sivu 1/51
Muut osallistujat Byckling Leena Edustaja Karhu Anu Edustaja Liimatainen Irja Edustaja Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Kosonen Marja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Lonka Taina Edustaja Siitonen Arto Edustaja Käsitellyt asiat 195-209 Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 7.12.2018 lähtien. Sivu 2/51
195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Toimitusjohtaja toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 3/51
196 Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimitusjohtaja Päätös päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turjan ja Pepi Niemen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemen poissa ollessa Anu Urpalainen. Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta. Ennen talousarvion käsittelyä käsitellään Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019. Sivu 4/51
197 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019 EKS/3495/02.05.00.03/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula 040 194 4936 Hoivajohtaja Taina Jaako 040 828 3186 Palveluesimies, Saimaa-tiimi Leila Kaljunen 0401944043 Liitteet 1. Asiakasmaksut 2019 LUONNOS Oheismateriaali Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992). Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista kunta/kuntayhtymä voi poiketa vain alaspäin. Palveluista, joista ei ole erikseen määrätty (esim. sosiaalihuoltolain mukaiset tuki- ja asumispalvelut), voidaan periä kuntayhtymän päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvoston päätöksellä osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indeksiin. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksitarkistuksilla. Seuraava indeksitarkistus tehdään 2020, eli nyt vuoden vaihteessa maksujen indeksitarkistuksia ei tule. Liitteenä on hallituskäsittelyä varten laadittu Luonnos Asiakasmaksuista 2019, johon on merkitty yliviivauksin ja väreillä vuodelle 2019 muutettavaksi esitetyt kohdat. Sivu 5/51
Keskeisimmät muutokset 1.7.2018 voimaan tulleeseen hinnastoon: 1.1.1 Säännöllisen kotihoidon maksun kuukausitaulukko on muutettu. Uudessa kuukausitaulukossa on 10 maksuluokkaa, nykyisin kuusi maksuluokkaa. Maksuluokkaan sisältyvien tuntien määrää on vähennetty kuudesta tunnista kolmeen tuntiin. Nykyisten maksupäätös- ja laskutusjärjestelmien teknisistä syistä johtuen ei tässä vaiheessa ole mahdollista toteuttaa tuntikohtaista asiakaslaskutusta ilman henkilöstöresurssilisäystä. Usean kotihoitoasiakkaan palvelutunnit vaihtelevat kuukausittain. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 60 käyntiä kuukaudessa, suunniteltuja tunteja 28 ja 12 käynnillä palveluaika ylittyy viisi minuuttia, niin tuntiperusteisessa laskutuksessa asiakkaalle on tehtävä uusi maksupäätös, jotta 29 tunnin asiakaslaskutus voitaisiin toteuttaa. Lisäksi uusi maksupäätös edellyttää aina hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaan toteutuneet palvelutunnit tarkistetaan kuukausittain laskutuksen yhteydessä ja palvelumaksu muutetaan vastaamaan toteutuneiden tuntien maksuluokkaa. Maksuluokan muuttuessa tehdään uusi palvelu- ja maksupäätös. 1.1.4 Eteläkarjalaisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta kotihoidon asiakkailta, joille kotihoito on myönnetty palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ei peritä kotihoidon maksua vuoden 2019 aikana. Tukipalvelumaksuihin (saunapalvelu, päivätoiminta, ateriamaksut tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä) ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksuun tehdään korotus. 5.2.1 Avosairaanhoidon lääkärissäkäynnin hinta asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärään 20,60 / käynti. (Korjattu 7.12.2018 kirjoitusvirhe 22,50 /käynti.) 5.2.1.1 Aikaisemmin on peritty hoitajan vastaanotolla i.v. lääkehoidosta 22,50 /vrk ja haavahoidosta 11,40 /käynti. Jatkossa i.v. lääkehoidosta perittävä maksu pysyy ennallaan, ja lisäyksenä aiempaan muista sairaanhoitokäynneistä hoitajan vastaanotolla peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa 11,40 /käynti. Jos hoito on toistuvaa ja säännöllistä (täyttää sarjahoidon kriteerit) määrätään sarjahoidonmaksu kohdan 5.8. mukaisesti. 5.2.1.3 Uutena maksuna ravitsemusterapian ryhmäjaksoista peritään 34,20 /jakso. Maksu on samansuuruinen kuin fysioterapian ryhmäjakson hinta. 5.2.3 ja 5.7 Kelan tiedotteen 4/322/2018 /19.11.2018 mukaan Kela maksaa jatkossa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen ensihoitoon liittyvän, yhden hengen ensihoitoyksikön suorittamista X-8 -tehtävistä silloin, kun tehtävä täyttää Kelan edellyttämät kriteerit. Sivu 6/51
Toimitusjohtaja Päätös Käytännössä tämä tarkoittaa, että Eksotessa ko. kuljetuksista on aikaisemmin peritty hinnaston kohdan 5.2.3 mukaista maksua (22,50 ) ja jatkossa näistä peritään 5.7 kohdan (sairaankuljetus) mukainen maksu, jossa asiakkaan omavastuu on 25,00 ja loppuosasta saadaan korvaus Kelalta (kuten sairaankuljetuksessa). 5.3 Sairaalan poliklinikkamaksusta poistetaan porrastus, ammattiryhmästä riippumatta käynnin hinta 41,20. 5.3.1 Terveyskeskuspäivystys sairaalassa arkisin ma-pe klo 20 asti, hinta sama kuin avohoidon lääkärissäkäynti 20,60 /käynti. (Korjattu 17.12.2018 kirjoitusvirhe 22,50 /käynti) Erikoissairaanhoidon päivystyksessä ammattiryhmästä riippumatta käynnin hinta on 41,20 Mm. Eksonetissa ja Eksoten verkkosivuilla julkaistavaan muotoon Asiakasmaksut 2019 hinnasto päivitetään hallituksen käsittelyn jälkeen. päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019. Hyväksyttiin. Sivu 7/51
198 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 EKS/1099/02.02.00.05/2018 Käsittelyhistoria 188 21.11.2018 Aiempi käsittely: 188 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulostavoitteet. Investointi- ja rahoitusosa sisältää investointisuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymätason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja investointien kokonaismäärän. Talousarvion muusta sitovuudesta voidaan määrätä sen perusteluissa. Toimivallasta talousarvion toteuttamisessa päättää hallitus. Pykälässä todetaan edelleen, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Vuoden 2018 alkuperäinen talousarvioraami oli erittäin tiukka. Vuoden 2017 tilinpäätökseen nettotoimintamenojen kasvuvaraa oli vain 0,1 % eli 0,4 milj.. Kun kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilösivukuiluihin eliminoidaan, niin mahdollinen kasvu olisi ollut 0,6 % eli 2,8 milj.. Tästä poistojen muutoksen osuus oli jo 1 milj.. Toimintakulujen sallituksi kasvuksi jäi 0,3 % eli 1,6 milj.. Koska ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa vuosittain n. 1,5 %, oli jo heti alkuvuodesta 2018 nähtävissä, että alkuperäinen vuoden 2018 talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarvio, mikä mahdollisti kustannusten 4,7 milj. :n kasvun palkankorotusten lisäksi, hyväksyttiin kesällä 2018. Koko vuoden 2018 alijäämän ennustetaan kuitenkin nousevan n. 5 milj. muutettua talousarviota korkeammaksi eli n. 14 milj. :oon. Talousarvioylitystä on syntymässä erityisesti terveys- ja vanhustenpalvelujen henkilöstökuluihin (akuuttisairaalan päivystys- ja vuodeosastotoiminta sekä hoivapalvelut) ja vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ja kuljetuspalveluiden ostoihin. Sivu 8/51
Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu jäsenkuntaosuuksien osalta Lappeenrannan KH:n ja siitä johdetun kuntajohtajien neuvottelukunnan linjauksen mukaisesti niin, että jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2019 olisivat 459 275 902. Kasvua vuoteen 2018 on 19,0 milj. eli 4,3 %. Tämä vastaa käytännössä kahden vuoden kasvua, koska vuoden 2018 kasvu oli nolla. Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu siten, että 1,5 %:n palvelutarpeen kasvusta huolimatta henkilötyövuosien kasvu vuoden 2018 toteumaennusteeseen verrattuna on vain 24. Tästä suurin yksittäinen muutos on tukityöllistettyjen määrän suunniteltu 21 henkilötyövuoden lisäys. Toimenpiteellä pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta ja työllistämiskustannuksia pienentävät myös siihen saadut avustukset. Muita muutoksia on mm. Vammaispalvelujen vuonna 2019 käynnistyvä lasten pienryhmäkoti (8 henkilötyövuotta). Perhepalveluissa ostopalveluja korvataan osittain omalla toiminnalla. Palkkojen prosenttikorotukset ja lomarahan 30 % leikkauksen poistuminen kasvattavat palkkakuluja n. 6,7 milj.. Vuoden 2018 kustannuksiin kirjattavan kertaerän jääminen pois vuodelta 2019 vastaavasti pienentää palkkakuluja n. 1,3 milj.. Henkilösivukuluprosentti pienenee hiukan, joten sivukuluihin säästöä vuoteen 2018 verrattuna tulee n. 0,7 milj.. Palkkojen ja sivukulujen nettokasvu ilman henkilötyövuosimuutoksia on n. 4,7 milj.. K-sairaalan poistot kirjautuvat tulokseen vuonna 2019 koko vuoden osalta. Yhteensä rakennusten poistoihin ennakoidaan kasvua n. 1,0 milj.. Koneiden ja kaluston poistot pienenevät, koska kalustohankintojen osalta on siirrytty vuoden 2018 käyttämään merkittävältä osin rahoitusleasingiä. Nettotoimintamenojen kokonaiskasvuksi on valmisteltu 12,9 m / 2,78 %. palkankorotukset ja sivukulumuutokset 4,7 m / 1 % asiakaspalvelujen ostot 2,9 m / 0,6 % poistot ja leasingvuokrat 1,5 m / 0,3 % varausten ja rahastojen muutos 1,1 m / 0,3 % lääkkeet 1,0 m / 0,2 % rahoituskulujen kasvu 0,5 m / 0,1 % muut muutokset 1,2 m / 0,3 % Vuoden 2019 tavoitteena terveys- ja vanhustenpalveluissa on nopea hoitoonpääsy ja taloudellisissa raameissa pysyminen huolimatta koko ajan lisääntyvästä ikäihmisten määrästä, joka lisää palvelujen tarvetta sekä hoivassa että terveyspalveluissa. Asiakkaan ja potilaan omatoimisuutta tukien ja digitaalisuutta hyödyntäen tästä haasteesta on mahdollista selvitä. Tämä edellyttää kuitenkin määrätietoista toiminnan kehittämistä ja Eksoten hallituksen hyväksymän maakunnallisen optimoinnin periaatteen hyväksymistä palveluverkossa. Talousarvioriskejä vuonna 2019 ovat: Sivu 9/51
sairaalapalvelujen ostoihin on varattu vain hiukan enemmän kuin vuoden 2018 ennusteessa ja ostot ovat tänä vuonna olleet nousujohteisia, kun keskittämisasetusta alettu vuoden mittaa toteuttaa talousarviossa on jouduttu laskemaan akuuttisairaalan päivystysosaston paikkalukua 32:een, vaikka tämän syksyn ajan osastolla ollut keskimäärini 35 potilasta Tietohallinnon kulut nousevat 10 prosenttia ja vyöryvät palveluja käyttäville yksiköille ja silti esimerkiksi pakollisen potilastietojärjestelmäpäivityksen käyttöönottoon ei ole voitu budjetoida lainkaan sijaisia Hoivan nettotoimintamenojen korotus on vain 0,8 prosenttia vaikka palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä 1,5 prosenttia Alijäämää yllä kuvatuilla muutoksilla kertyisi edelleen n. 7,85 milj.. Tällä valmistelulla alijäämää olisi vuoden 2019 lopussa 20,8 milj.. Palvelutarve väestön ikääntyessä kasvaa n. 1,5 % lähivuosina. Tämän lisäksi tulee huomioida myös mahdolliset tulevat palkankorotukset. Muutosesitys talousarvion 2019 sisältämän 7,85 miljoonan euron alijäämän kattamisesta tehdään tammikuussa 2019 hallitukselle, minkä jälkeen se käsitellään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Jos alijäämän kattaminen edellyttää talousarvion 2019 muuttamista, niin se viedään myös valtuuston käsiteltäväksi. Toimenpiteiden valmistelussa hyödynnetään THL:n, NHG:n ja Perlaconin tekemiä raportteja Eksoten toteutuneesta toiminnasta, tulevaisuuden kehittämisnäkymistä ja kuntien kantokyvystä. Mahdollisina toimenpiteinä tarkastellaan asiakasmaksujen tasoa, palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Esityksen pohjalta tehtävät päätökset vaikuttavat myös taloussuunnitelmavuosiin ja jäsenkuntien tuleviin maksuosuuksiin. Toimitusjohtaja päättää esittää liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin, että hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää teki ehdotuksen, jonka mukaan: - hallitus edellyttää, että valtuustolle esitettävä vuoden 2019 talousarvioehdotus ei sisällä alijäämää Hallituksen varajäsen Markku Papinniemi kannatti ehdotusta. Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen teki ehdotuksen, että: - käsiteltävä asia pannaan pöydälle ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokoukseen 5.12.2018. Hallituksen jäsen Pentti Salenius kannatti esitystä. Hallituksen jäsen Anu Urpalainen teki ehdotuksen, että: - asian käsittelyä jatketaan. Sivu 10/51
Päätös Ehdotusta ei kannatettu päätti jättää asian pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavan kerran hallituksen kokouksessa 5.12.2018. Merkittiin, että jäsen Anu Urpalainen poistui kokouksesta klo 16.20 asian käsittelyn päätyttyä. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Talousjohtaja Liisa Mänttäri 040 524 3167 Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula 040 194 4936 Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen 040 510 6975 Kehitysjohtaja Merja Tepponen 0400 655 197 Kuntoutusjohtaja Markku Hupli 044 791 5516 Liitteet 1. Eksote talousarviokirja 2019 Oheismateriaali Toimitusjohtaja päättää esittää liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi. Hallituksen jäsen Anu Urpalainen esitti päätökseen seuraavan lisäyksen: Viranhaltijat valmistelevat tammikuun loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Vaihtoehtojen tulee Sivu 11/51
kattaa kaikkia keinoja mm. palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Lisäksi tulee neuvotella Erva-alueen sisällä keskittämisasetuksen kustannusten vaikutuksista ja sekä käynnistää tiiviimpi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Toimitusjohtaja ilmoitti muuttavansa esityksensä edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Iikko B. Voipio teki seuraavan muutosehdotuksen talousarvioon: Myyntituottojen tulisi perustua Perlacon Oy:n selvitykseen, jonka mukaan kuntien maksimaalinen kantokyky vuonna 2019 on se, että myyntituotot kasvavat 1,6 % verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen. Muutosehdotuksen perusteella talousarvion sivulla 4 olevaa taulukkoa tulisi muuttaa seuraavasti: Myyntituotot jäsenkunnista 447 291 Toimintatuotot 513 859 Toimintakate -10 066 Vuosikate -10 656 Tulos -21 211 Tilikauden alijäämä -20 807 Hallituksen jäsen Anu Urpalainen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä, jonka mukaan toimitusjohtajan esitystä kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Iikko B. Voipion esitystä kannattavat äänestävät Ei. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Merkittiin, että: - Jaa-äänen antoivat: Marja-Liisa Vesterinen Pentti Salenius Jarmo Pulli Ari Berg Kirsi-Marja Kauvo Leena Kohvakka-Turja Tuija Nummela Sivu 12/51
Heikki Tanninen Markku Papinniemi Yhteensä 9 ääntä. - Ei-äänen antoivat: Anu Urpalainen Iikko B. Voipio Yhteensä 2 ääntä. Merkittiin, että hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää oli tehnyt edellisessä kokouksessa päätökseen muutosehdotuksen, jonka mukaan: - hallitus edellyttää, että valtuustolle esitettävä vuoden 2019 talousarvioehdotus ei sisällä alijäämää. Varajäsen Markku Papinniemi kannatti esitystä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä, jonka mukaan toimitusjohtajan esitystä kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Heikki Järvenpään esitystä kannattavat äänestävät Ei. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Merkittiin, että: Jaa-äänen antoivat: Marja-Liisa Vesterinen Pentti Salenius Jarmo Pulli Ari Berg Kirsi-Marja Kauvo Leena Kohvakka-Turja Tuija Nummela Heikki Tanninen Yhteensä 8 ääntä. - Ei-äänen antoivat Anu Urpalainen Iikko B. Voipio Markku Papinniemi Yhteensä 3 ääntä. Sivu 13/51
Päätös Todettiin, että toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys hyväksyttiin hallituksen esitykseksi. Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: päättää: - esittää liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi; ja - edellyttää, että viranhaltijat valmistelevat tammikuun loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Vaihtoehtojen tulee kattaa kaikkia keinoja mm. palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Lisäksi tulee neuvotella Erva-alueen sisällä keskittämisasetuksen kustannusten vaikutuksista ja sekä käynnistää tiiviimpi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys. Merkittiin, että jäsen Pentti Salenius saapui kokoukseen klo 10.16 asian käsittelyn aikana. Sivu 14/51
199 Erikoissairaanhoidon ja diagnostiikkakeskuksen suoritehinnastot 2019 EKS/3496/02.05.00.03/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula 040 194 4936 Mari Talka-Ritala Liitteet 1. Erikoissairaanhoidon hinnasto 2019 2. Diagnostiikkakeskuksen hinnasto 2019 Oheismateriaali Hallintosäännön 5 :n mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista, hinnoista ja korvauksista. Laskutuksen ja tilastoinnin perusteena käytetään DRG-pohjaista hinnoittelua somaattisten vuodeosastojen ja päiväkirurgian toiminnassa. Psykiatrian vuodeosastotoiminta laskutetaan hoitopäivähinnoilla. Samoin hoitopäivähinnoilla laskutetaan erityisen kalliit ja harvinaiset hoidot sekä pitkittyneet hoidot (erikoissairaanhoidolliset syyt) ja jatkohoidon jonotus. Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat lisäksi poliklinikkakäynnit, sarjahoitokäynnit sekä tietyt tutkimukset ja toimenpiteet. Jäsenkuntien osalta em. laskutusperusteita käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosi-maksuosuuksien määrittelyssä. Palveluiden yksikköhinnat (hinnasto) vahvistaa hallitus. Hinnasto sisältää DRG -jaksojen, hoitopäivien ja avohoitokäyntien hinnat sekä erikoisalojen keskimääräiset hoitopäivähinnat, joita käytetään pitkittyneiden hoitojen ja jatkohoitoa jonottavien (1-3 pv) laskutuksessa. Jatkohoitoa jonottavien maksut (ns. siirtoviivemaksut) porrastetaan niin, että 1-3 päivää laskutetaan keskimääräisillä hinnoilla ja neljännestä päivästä eteenpäin laskutetaan kaksinkertaisella hinnalla. Sivu 15/51
Erikoissairaanhoidon osalta noudatetaan poikkeuksellisen suurten kustannusten tasaamisesta säädettyä tasausjärjestelmää. Korvaus-raja on 100 000 euroa. Sen yli menevät vuotuiskustannukset menevät tasauksena jäsenmaksuun. Tasaus koskee ostopalveluja ja Muille sairaanhoitopiireille myytävät palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei erikseen toisin sovita. Samoja hintoja käytetään myös laskutettaessa vakuutusyhtiöitä, puolustusvoimia, pakolaisten vastaanottokeskusta, vankilaa sekä Kelalta laskutettavia kiireellistä hoitoa tarvitsevien EU-kansalaisten ja sopimusmaista tulevien hoitoja. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista maista tulevien potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta 10 %:lla korotettuna, ellei muuta sopimusta ole tehty. Tehohoidosta peritään em. potilailta todellisten kustannusten mukainen hinta +10 % (hoitopäivän hinta hoidon vaativuuden mukaan sekä mahdolliset veri- tms. valmisteet ja leikkaussalitoimenpiteet). ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2019 Erikoissairaanhoidon hinnasto on päivitetty vastaamaan erikoisala-kohtaisia kustannuksia. Avohoidon hinnat on päivitetty yhteistyössä kunkin erikoisalan ylilääkärin ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Vuodeosastojen ja päiväkirurgisen yksikön DRG-hinnat on laskettu käyttäen yliopistosairaaloiden keskimääräisiä painokertoimia vuodelta 2017. Kaikkien hintaryhmien vuoden 2019 suoritemääriä on pyritty arvioimaan perustuen jo toteutuneisiin suoritteisiin sekä tarpeen mukaan kunkin erikoisalan ylilääkärin ja muiden vastuuhenkilöiden näkemyksiin mahdollisista toiminnallisista muutoksista. Hinnastoon on vuodelle 2019 nostettu omiksi tuotteiksi tuotteet, joiden suoritemääriksi on arvioitu tulevan vähintään 20 suoritetta aiemman 24 suoritteen sijaan. Hinnastoon on nostettu omiksi tuotteiksi myös muutamia erittäin kalliita tuotteita, joiden suoritemäärät saattavat jäädä muutamaan tai jopa enimmillään yhteen. On katsottu myös tarpeen laatia uusi painokerroinväli pienimmille painokertoimille, ja tämä painokerroinväli on otettu mukaan vuoden 2019 hinnastoon. Kalliiden/keskihintaisten/huokeiden hintojen ryhmästä ei voida tehdä suoraa vertailua hinnastoon 2018 tämän uuden painokerroinvälin vuoksi, joka on muuttanut myös kerroinväliä koskien tätä kalliimpia hintaryhmiä. DRG-hintojen määräytymiseen vaikuttavat muutokset kustannuksissa, suoritemäärissä ja painokertoimissa. Eksotessa on siirrytty vuoden 2018 alusta alkaen käyttämään DRGtuotteissa Full-ryhmittelijää koskien DRG-hintoja aikaisemman Classic-ryhmittelijän sijasta. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt käyttämään Full-ryhmittelijää jo aiemmin. DIAGNOSTIIKKAKESKUKSEN SUORITEHINNASTO 2019 Vuoden 2019 hinnastoon tehtiin joitakin tarkennuksia yksittäisiin tuotteisiin, sekä lisättiin joitakin uusia tuotteita. Sivu 16/51
Toimitusjohtaja Päätös Edellä mainittujen perusteiden mukaan lasketut hinnastot ovat liitteenä. päättää: - hyväksyä edellä todetut hintojen määräytymisperusteet ja niiden mukaan lasketut hinnastot sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy 19.12.2018 kokouksessaan erikoissairaanhoidon nettotoimintamenot hallituksen ehdotuksen mukaisena; ja - valtuuttaa talousjohtajan päättämään muutoksista toiminnan niin edellyttäessä hinnaston periaatteita noudattaen. Hyväksyttiin. Sivu 17/51
200 Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta EKS/1097/00.03.00.07/2018 Käsittelyhistoria 153 26.9.2018 Aiempi käsittely: 153 Arviointikertomuksessa 2017 tarkastuslautakunta halusi kuntayhtymän hallitukselta kirjalliset selvitykset eräistä asioista 30.9.2018 mennessä. Tarkastuslautakunnan pyytämät selvitykset olivat seuraavat: 1. Valtuustoon nähden sitovista 14:sta tavoitteesta on toteutunut vain 3. Mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus on tehnyt tai tekee, jotta valtuustoon nähden sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin päästäisiin? Kotona hoidettavien osuus yli 75 vuotiaista Tavoitetta ei ole saavutettu. Toteutumisprosentti on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Mittarilla ei kuvata strategistatavoitetta "Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen." Kotona asuminen kokonaisuudessaan tukee omatoimisuutta ja samoin kotiin tuotetut palvelut. Laitosympäristöön verrattuna kotiympäristö tukee omatoimisuutta ja kuntoutumista enemmän. Ikääntyneen omassa toimintaympäristössä toimintakyky säilyy tai paranee nopeammin kuin laitosympäristössä. Viime vuonna mittarin raportoinnissa esimerkiksi ei saatu näkyviin mm. muistikoordinaattoreiden käyntejä ja asiakkuuksia. Mittaria kehitetään edelleen. Kuntoutujien määrä kotona 4 kk kuntoutusjakson jälkeen Tavoitetta ei saavutettu. Tulos on hieman parantunut vuodesta 2016. Tavoitteena on, että 95 % kuntoutujista on kotona 4 kk jälkeen. Keskimäärin vuonna 2017 kuntoutujista 92,4 % oli kotona 4kk kuntoutusjakson jälkeen. Tavoitteeseen (95 %) päästiin kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Keskimäärin osastoille palaajia oli 7,6 % vuonna 2017. Tämä on vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin keskimäärin palaajia oli 10 % kuntoutujista. Vähiten palaajia on vaativan kuntoutuksen osastolta 3. Tähän on syynä hyvin ennakkoon valikoidut kuntoutujat. Heidän kuntoutusjaksollaan (joka on Armilan kuntoutuskeskuksen pisin: n. 28-32 vrk) pohditaan hyvin laaja-alaisesti apu-ja turvavälineitä sekä kodinmuutostöitä. Usein tämä osasto 3:n Sivu 18/51
kuntoutujat ovat nuorempia, työikäisiä ja iäkkäämmätkin ovat olleet toimintakykyisempiä ennen sairastumistaan aivotapahtumaan. Mahdollinen kuntoutujien ikä, moniongelmaisuus ja ennen kaikkea lähtötilanteen hauraus-raihnaus-tilanne selittää paluuta sairaalaan. Armilan kuntoutuskeskuksessa oikea aikaista kotiutumista pohditaan ja arvioidaan tiimeissä jatkuvasti omaiset otetaan mahdollisuuksien mukaan ja hyvin usein kuntoutumissuunnitelmien tekoon omaisten kanssa keskustellaan ja pohditaan kotiutusta ja jakson alusta saakka tehdään suunnitelma kotiutumisesta eli valmistellaan omaista myös kotiutukseen kaikki mahdolliset apuvälineet ja turvavälineet pohditaan tiimin terapeuttien kanssa, kotikäynnit valaisevat kuntoutujien asumisolosuhteita ja selviytymistä asiakas- ja omaispalautejärjestelmää, joita käydään systemaattisesti lävitse, hyödynnetään, jotta löytäisimme lisää keinoja turvalliseen kotiutumiseen asiakkaat kotiutetaan, milloin se vain on mahdollista, kotikuntoutuksen turvin, tätä kotiutusta ja kotona selviämistä tukevat myös sekä Tehosa (tehostettu kotisairaanhoito) että kotihoito (jos asiakas on kotihoidon asiakkaana) Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista Tavoitetta ei saavutettu, vaikka osuus on kasvanut edellisestä vuodesta reilusti Sähköisen asioinnin kehittämiseksi ja käytöntoton lisäämiseksi on tehty useita toimenpiteitä 2017 ja 2018 aikana. Vuoden 2017 loppupuolella otettiin käyttöön uusi sähköinen alusta ja ohjeistusta ja verkkosivustoa uudistettiin. Uuden sähköisen alustan käyttöönoton vuoksi 2M-IT:n raportointirajapinta on puutteellinen ja aiheuttaa katkosta sähköisen asioinnin luotettavien tilastojen ja raportointitietojen saatavuuteen. Tämä korjautuu vuoden 2019 aikana. Sähköisen asioinnin kehittämiseen ja toimeenpanoon nimettiin vastuuhenkilö, sähköisen asioinnin kehittämispäällikkö ja tukitiimi. He tukevat vastuualueita sähköisen asioinnin käyttöönotossa. Sähköisen ajanvarauksen edistämiseksi käynnistettiin mainoskampanja ensin ammattilaisille ja myöhemmin kansalaisille. Elokuussa aloitettiin kansalaisille suunnattu sähköistä asiointia edistävä Varaa aika netissä kampanja. Varattavia aikoja lisättiin jokaisella alueella. Varattavissa olevien aikojen määrä on tämän vuoden puolella kasvanut. Ammattilaiset ovat avanneet aikoja hiukan enemmän viime vuoteen verrattuna. Uusia sähköisiä palveluita kehitetään ja käyttöönottoa tuetaan opastamalla henkilökuntaa. Laboratoriotulosten välittäminen kansalaisille on tähän mennessä tapahtunut aina ammattilaisen toimesta. Lokakuun 2018 puolessa välissä on tulossa päivitys, jossa viitearvojen sisäpuolella olevat tulokset välittyvät sähköiseen asiointipalveluun automaattisesti. Muutoksesta järjestetään koulutusta ja opastusta. Palveluohjauksessa on käytössä chat-palvelu. Sivu 19/51
Vuoden 2018 loppupuolella otetaan käyttöön erilliset sähköiset seurantapalvelut palvelut olka- ja selkäpotilaiden itseasiointiin sairaalan toiminnasta vastaavien kirurgisten poliklinikoiden kanssa. Sosiaalipalveluiden sähköisen ajanvarauksen osalta on lähdössä käyntiin ja koulutukset henkilöstölle on suunniteltu lokakuulle 2018. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä lastenvalvojien palveluissa suunnitelmat käyttöön ottaa sähköinen ajanvaraus vielä vuoden 2018 aikana. ltseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista Tavoitetta ei saavutettu, vaikka osuus on edellisestä vuodesta kasvanut huimasti. Itseilmoittautumisen osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Keskussairaalassa itseilmoittautuminen oli käytössä kaikilla ajanvarauspoliklinikoilla, jossa käyttöaste on 80 90 %, ja terveysasemilla vain niiltä osin, missä itseilmoittautuminen on ollut järkevää ottaa käyttöön. Sähköisen asioinnin osuus yhteydenotoista Tavoitetta ei saavutettu Neljäntoista kuntatoimijan yhteisessä Omahoidon Digitaaliset Arvopalvelut (ODA) projektissa on jatkettu sähköisten oire- ja palveluarvioiden ja määräaikaistarkastusten kehittämistä yhdessä 13 muun sote-alueen kanssa. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 aikana asteittain. Sähköisen asiointia, palveluohjausta sekä palvelu- ja kuntoutustarpeen hyödyntämistä kehitettiin useissa hankkeissa mm. iäkkäiden ja vammaisten palveluissa. Henkilökohtaisen budjetoinnin kärkihankkeessa valmisteltiin sähköistä prosessia asiakkaan yhteydenotosta palvelupäätökseen. Palveluja kuntoutustarpeen arvioinnissa otettiin käyttöön mobiiliarviointityökalu, jolla kotona kirjatut tiedot siirtyvät potilastietojärjestelmään automaattisesti. Täten henkilöstön välitöntä työaikaa on saatu lisättyä. Sähköisen asioinnin edistämiseksi on järjestetty sekä asiakkaille, henkilökunnalle, järjestöille ja yrityksille. kyselyjä (esim. Martti-hanke). Päivystyksen läpimenoaika (sis. odotusaika), mediaani Tavoitetta ei saavutettu. Päivystyksen läpimenoaika Yle-päivystyksessä on miltei tavoitteessa, mutta palvelua hiotaan koko ajan sujuvammaksi uudessa yhteispäivystyksessä. Medisiinisen päivystyksen osalta on aloitettu Lean prosessi, jossa on tarkoitus lyhentää sellaisia välivaiheita eli odotusaikoja, jotka eivät tuo lisäarvoa potilaalle ja hänen hoidolleen. Pitkäaikaistyöttömyyden nettokustannus = Työmarkkinatuen kuntaosuus + aktivointitoimien nettokustannukset Tavoitetta ei saavutettu Vuoden 2018 aikana on lisätty ja monipuolistettu kuntouttavan työtoiminnan paikkatarjontaa. Palvelusetelin käyttöönotto on alkuvaikeuksien jälkeen lähtenyt hyvin käyntiin. Työllistymisen monialaisen yhteispalvelun (Typ) asiakasohjausta on tehostettu. Kuntouttavan työtoiminnan prosessia on sujuvoitettu ja nopeutettu lean-kehittämisprosessissa. Yhteistyötä 3. sektorin Sivu 20/51
toimijoiden, TE-toimiston ja kuntien kanssa on tiivistetty. Näitä toimenpiteitä edelleen jatketaan loppuvuoden ajan. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste Tavoitetta ei saavutettu. Tavoitearvoon on kuitenkin päästy osassa jäsen kuntia. Kuntouttavaa työtoimintaa ja muita aktivointitoimenpiteitä tullaan entistä enemmän (lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa) kohdentamaan tälle kohderyhmälle. Asiakkaita ohjataan tehostetusti työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen. Vain osa kohderyhmään kuuluvista on Typin asiakkaita. Aktivointiasteen nostamiseksi neuvotellaan TE-toimiston asiakkuudessa olevien ko. kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden asiakasohjauksen parantamisesta. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä/htv Tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin vähentyneet vuodesta 2016 Eksotessa on käytössä korvaavan työn malli. Vuonna 2017 korvaavaa työtä tehtiin 2453 päivää, vuonna 2018 kesäkuun loppuun mennessä korvaavan työn päiviä on jo 3079. HR on toteuttanut kuluneen 12 kk:n aikana noin 30 kehittämispäivää, mm. työyhteisön vuorovaikutus, jaksaminen muutoksessa ja itsensäjohtaminen. Kehittämispäivissä on ollut teoriaa ja kehittämistehtäviä. Käytössä on myös varhaisen välittämisen malli, työhyvinvointiohjelma ja kysely. Palvelussuhdeasioiden tuki esimiehille on järjestetty (HR-helpdesk). Lisäksi on työnohjausta, esimiesvalmennusta, ohje epäasiallisen käytöksen korjaamiseen/puuttumiseen, savuton Eksote malli ja päihdeohjelma (päivitetään parhaillaan), Esimies- ja alaistaitojen koulutusta järjestetään. Suunnitellaan pilotointia yksikköön, jossa on paljon sairauspoissaoloja. Esimiehille tullaan painotettamaan 30 päivän poissaolon ilmoittamisen tärkeyttä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon kanssa tehdään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja seurantaa tehostetaan. Nettotoimintamenojen budjettiero Tavoitetta ei saavutettu Vuoden 2017 nettotoimintamenot toteutuivat 1,2 milj. euroa (0,3 %) käyttösuunnitelmaa suurempina. Ylitys aiheutui pääosin aineiden ja tarvikkeiden käytön ylityksestä. Parempien hoitomahdollisuuksien ja muuttuneiden käypähoitosuositusten myötä lääkekustannusten kasvu on viime vuosina ylittänyt tavanomaisen tason. Kasvu oli vuonna 2017 yli 14 %. Näin suureen kasvuun ei pystytty varautumaan. Myös hoitotarvikkeiden osalta kasvu oli vuonna 2017 huomattava. Koska osa aineiden ja tarvikkeiden käytön kasvusta realisoitui vasta joulukuussa viivästyneiden käyttökirjausten myötä inventaarierokirjausten yhteydessä, ei tätä pystytty aiemmin ennakoimaan. Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden Tavoitetta ei saavutettu Sivu 21/51
Tilinpäätösaikaan koko vuoden 2017 tarvevakioituja nettotoimintamenoja asukasta kohden ei ollut vielä saatavilla, vaan jouduttiin raportoimaan 1-8/2017 tietoja. Eksotessa kustannuksia ja tuottoja kirjataan suoriteperusteisesti ja jaksotetaan kuukausille muulloinkin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Monissa vertailukohteissa näin ei menetellä, vaan siellä joulukuulle tilinpäätöskirjausten takia kohdistuu huomattavasti enemmän kustannuksia kuin suoriteperusteisesti kuuluisi. Koko vuoden 2017 osalta Eksoten toteutuneet tarvevakioidut nettotoimintamenot asukasta kohden olivat 3043 euroa. Tämä oli 108 euroa alle 60 suurimman kunnan keskiarvon, mikä oli 3151 euroa. Myös vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut alle 60 suurimman kunnan keskiarvon. 2. Kuntayhtymän ennustettu alijäämä vuodelle 2018 on 13,4 M. Mitä toimenpiteitä hallitus on tehnyt tai tekee alijäämän kattamiseksi? Vuoden 2018 alijäämäennuste on heinäkuun tuloksen pohjalta -13,7 milj.. Negatiivista budjettieroa on syntymässä -5 milj.. Hallituksen toukokuussa 2018 linjaamista muutetun talousarvion perusteena olevista toimenpiteistä tasaeräiset asiakasmaksut on korotettu hallituksen päätöksen mukaisesti. Lisäksilääkäripalvelujen hankintaa hyvinvointi- ja terveysasemilla sekä hoitajavastaanottoja Imatran keskustassa, Korvenkylässä, Lauritsalassa ja Saarella on rajoitettu ja naistentautien kuusipaikkainen osasto on sulautettu G-siiven osastoihin. Sivu 22/51
Sijaisten käytön rajoittaminen ei ole onnistunut tavoitteiden mukaisesti, vaan henkilöstökulut ovat ylittyneet. K-siiven käyttöönotto ja pitkä hellekausi ovat aiheuttaneet suunniteltua suuremman henkilökunnan tarpeen. Henkilöstökulujen ylitysuhka n. -2,4 milj. kohdistuu pääasiassa akuuttisairaalan päivystykseen ja vuodeosastotoimintaan sekä hoivaan, joissa potilasturvallisuus on oleellinen ja jonka toimintoja ja henkilöstömitoitusta AVI seuraa tarkasti. Palvelujen ostoissa merkittävää ylitystä ennakoidaan IT-palveluihin -1 m, mutta myös asiakaspalvelujen ostoihin -0,4 m, lääkäri- ja hoitajapalvelujen ostoihin -0,4 m sekä kuljetuspalveluihin -0,5 m Laskutuksen ongelmien takia tulopohja on edelleen epävarma. 3. Potilaiden tasapuolinen palvelu laajalla Etelä-Karjalan alueella on tärkeää. Vuoden 2017 aikana on avoterveydenhoidon eri alueilla jonotusajat vaihdelleet. Esimerkiksi jonotusaika kiireettömään lääkärinvastaanottoon saattaa jollakin hyvinvointiasemalla olla 3 kertaa pidempi kuin toisella. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen parantamiseksi? Mittarina käytetty T3 ei ole jonotusaika, vaan se on mediaani aseman lääkärien kolmansien kiireettömien vapaiden vastaanottoaikojen osalta. Puolet kolmansista vapaista ajoista on tätä ennen ja puolet T3 luvun jälkeen. Näihin lukuihin vaikuttaa se, ovatko ajanvarauskirjat avoinna, onko määräaikaisia lääkäreitä lopettamassa tai lomakausi tulossa. Meillä ei ole käytössä jonotusjärjestelmää, vaan potilaalle tarjotaan aikaa hoitotakuun puitteissa, myös muilta asemilta. Eksoten alueella asukkaat voivat valita terveys- ja hyvinvointiasemansa myös yksittäistä käyntiä koskien miltä tahansa asemalta. Lappeenranta on ainoa paikkakunta jonka asemille saadaan rekrytoitua miltei riittävästi omia lääkäreitä. Ostopalvelulääkärien käyttö on kalliimpaa eikä näin ollen budjettirajoitteilla voida päästä siihen, että joka asemalle pääsisi yhtä nopeasti. Ostopalvelulääkäreitä ei ole myöskään ollut aina saatavissa, vaikka heitä on pyritty budjetin puitteissa hankkimaan. Uusia toimintamalleja on kehitetty, kuten lääkärien tukemia hoitajien walk in vastaanottoja, lääkärien etävastaanottoja, puolikiireellisiä vastaanottoja ja työnjakoa lääkärien ja hoitajien osalta. Kaiken kaikkiaan avoterveydenhuollossa kiireettömän hoidon hoitoonpääsy on parantunut huomattavasti verrattuna aiempiin vuosiin. 4. Tarvikevarastojen seuranta on aiheuttanut ongelmia budjettiseurannassa sekä itse varastojen hallinnassa. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo asian korjaamiseksi ryhtyä? Logistiikkaa on ohjeistettu tekemään inventaariot vähintään kerran vuodessa ja kirjaamaan tasearvot. Lisäksi kuutioyhteyden rakentaminen Martta - järjestelmän tietokantaan Sivu 23/51
raportoinnin laadun parantamiseksi on käynnistetty. Tavoitteena on ollut myös tasearvollisten varastojen lukumäärän vähentäminen K-Sairaalan käyttöönoton yhteydessä. Tasearvollisten varastojen vähentämisen hyöty tulee siitä, että kustannukset kirjautuvat suoraan käyttökuluihin ja esim. viivästyneiden tai muuten virheellisten käyttökirjausten vaikutus varaston arvoon ja sitä kautta inventaarieroihin ja tilinpäätöksen tuloskirjauksiin poistuu. Haittana on se, että tasearvollisesta varastosta luopumisen yhteydessä kaikki varastossa olevat erät kirjataan heti kuluiksi tulokseen, vaikka tavarat käytetään pois ajan kuluessa. Tämä tulosvaikutus on kertaluonteinen. Varastonhallinnassa käytettävästä Martta-ohjelmasta on olemassa kattava ohjeistus jokaisen esimiehen ja työntekijän ulottuvilla Eksonetissa. Tämän lisäksi logistiikkahenkilöstöllä on omat toiminta- ja työohjeet sekä perehdytysohjelma varastoinnista. Varastolla on asiakaspalveluyhteystiedot, joista koko henkilökunta saa palveluaikoina (7-15.30) neuvontaa ja opastusta yhden luukun periaatteella. Varaston ryhmäkutsupuhelin palvelee aukioloaikoina 7 henkilön voimin. Henkilökunnalle on ollut tarkoitus järjestää myös vuoden 2018 aikana skype-koulutuksia Martan peruskäytöstä, mutta valitettavasti ne eivät K-siiven varastointiin liittyvien töiden vuoksi ole toteutuneet, mutta ne toteutetaan jatkossa. 5. Potilastyytyväisyyttä on mitattu vuodeosastoilla vuonna 2017. Mitä toimenpiteitä aiotaan tehdä, jotta kaikilla osastoilla on laatu ja potilastyytyväisyys samalla korkealla tasolla, kuin parhaissa yksiköissä? Potilastyytyväisyyttä mitataan mm. NPS-indeksillä jatkuvasti. Palautteita käydään säännöllisesti läpi osastokokouksissa myös vertaillen muihin osastoihin ja oman osaston aiempiin tuloksiin sekä hyviä käytäntöjä etsien. Osastojen profiili on erilainen ja esimerkiksi synnytysosaston hyvä mitattu potilastyytyväisyys johtuu paljolti myös tilanteen positiivisuudesta. Osastoilla kehitetään vuorovastaavan ja vastuuhoitajan työmallia. Tarkoituksena on, että potilas yhdessä lääkärin kanssa kohtaa ammattilaisen, kenellä ns. syväosaamista potilaan sairauden hoidossa. Tarkoituksena on, että potilas saa tarvitsemansa ohjauksen lääkityksenettä sairauden hoidossa ja kotiutuu siten turvallisesti. Lisäksi pyrimme soittamaan tietyille erikoisalan potilaille kotiutuksen jälkeen, varmistaen että kotona kaikki sujuu ja antaaksemme potilaalle mahdollisuuden kysyä epäselvistä asioista. Takaisinsoitto potilaita ovat mm. uudet avanne potilaan, kertakatetrointia vaativat potilaat sekä polviproteesipotilaat. Mikäli potilaasta on huoli pärjääkö kotona, osastojen hoitajat ja kotiutushoitajat soittavat kotiin tarkistussoittoja esim. tarvitaanko kotiapua. Vuodeosastojen tavoitteet, joihin koko ajan pyritään: Asiakkaan yksityisyys turvataan Asiakkaan ei tarvitse tulla vuodeosastolle jos valmistelu- tai hoitotoimenpiteet voidaan tehdä kotona tai polikliinisesti Sivu 24/51
Asiakas toipuu ja kuntoutuu mahdollisimman nopeasti ja pystyy omatoimisesti edistämään omaa toipumistaan Asiakas kuulee ja voi halutessaan osallistua keskusteluun ja kysyä tarkennuksia kun hänen asioistaan puhutaan Asiakas voi osallistua omaan palvelukokonaisuuteensa alusta alkaen mahdollisimman paljon Asiakas kokee palvelun henkilökohtaisena ja turvallisena Omaiset otetaan mukaan hoitoon ja saavat olla läheisensä kanssa 6. Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018, jonka noudattamatta jättämisellä on merkittäviä sanktioita. Miten hallitus on valvonut tietosuoja-asetuksen edellyttämien muutosten toimeenpanon? EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, on ollut suoraan sovellettavaa oikeutta 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Asetus on hyväksytty keväällä 2016, ja organisaatioilla on ollut kahden vuoden siirtymäaika suorittaa sen edellyttämät toimenpiteet. GDPR mm. vahvisti rekisteröityjen oikeuksia ja toi uusia vastuita johdolle. Uutta mm. riskiperusteinen lähestymistapa ja osoitusvelvollisuus, dokumentointi, lähtökohtana sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Toukokuussa oli tarkoitus tulla samaan aikaan voimaan asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki ja henkilötietolaki kumoutua, mutta ovat yhä vireillä eduskunnassa. On erotettava toisistaan tietosuojan tila sekä tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja siihen varautuminen. Pääsääntöisesti tietosuojan tila on ollut Eksotessa hyvä, ks. tietosuojaraportti 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla rekisteröityjen, asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien toteutuminen on lähtökohtaisesti saatettu kuntoon jo ennen tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyä ja asiakas- sekä potilastietoja koskevan erityislainsäädännön nojalla. Uuden sääntelyn myötä tietosuojan tilaa Eksoten eri yksiköissä ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumista on tarkastettu ja säännönmukaisesti koko ajan seurataan mahdollisiin tietosuojaa vaarantaviin epäkohtiin puuttuen. Verkkosivujen lomakkeita tullaan päivittämään, esim. rekisteritietojen tarkastaminen (tehdään kun lait vahvistettu/kumottu). Verkkosivuille on liitetty tietosuojavastaavan yhteystiedot ja Eksotelle luotu oma tietosuojan sähköposti, jotka on ilmoitettu valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Eksotessa tietosuojavastaavana toimii lakimies. Tietosuojavastaavan osalta tai mukana ollen Eksotessa on laadittu muun muassa seuraavia asiakirjoja ja tehty toimenpiteitä tietosuojaasetuksen johdosta: Laadittu/päivitetty asiakirjapohjat: tietosuojaseloste, sopimuksiin liitettävä turvallisuussopimus, henkilökunnalta sekä ulkopuolisilta otettava vaitiolo- ja salassapitositoumus, sekä päivitetty tietoturva- ja tietosuojapolitiikka (tarkempi sisältöpäivitys maakuntayhteydessä). Sivu 25/51
Toimitusjohtaja Valmistelussa tai osin jo tehtynä: rekisteri-/tietosuojaselosteiden päivittäminen, sopimukset, henkilötietojen käsittelijöiden selosteiden pyytäminen, tietoturvan ja -suojan omavalvontasuunnitelma, tietosuojaohje ja muut ohjeistusasiakirjat, tietoturvaloukkausprosessin kuvaus ja ohjeistus henkilökunnalle, ilmoituslomake ja raportointipohja, varsinaisen turvallisuussopimuksen rinnalle kevennetty turvallisuussopimuspohja, hankkeille ja projekteille tietosuojan tarkastusohjeet, lokivalvontaprosessin kuvaus, Eksoten seloste henkilötietojen käsittelytoimista (laaja muuttuva sisäinen asiakirja, johon liitetään henkilötietojen käsittelijöiden toimittamat selosteet). Aikataulutavoite näille asiakirjoille pääsääntöisesti v. 2018 loppuun mennessä. Valmiit asiakirjat ja ohjeistukset siirretään Eksonetin Turvasatamaan tai verkkosivuille ko. asiakirjasta riippuen. Koko henkilökunnalle lähdössä sähköposti ajankohtaista tietosuojasta, jossa kerrotaan asetuksen vaatimista toimenpiteistä tarkemmin. Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti tietosuojasta. Tietosuojavastaava seuraa ja valvoo tietosuojan tilaa Eksotessa sekä laatii ja raportoi johdolle tietosuojasta vuosittain laajemmassa tietosuojaraportissa. Raportissa käydään läpi tärkeimmät asiat edellisvuodelta ja tulevan vuoden näkökulmat. Lisäksi johtoa raportoidaan tarpeen mukaan muista ajankohtaisista tietosuoja-asioista. Tietosuojatyö on jatkuvaa. Tietosuoja läpäisee kaiken Eksoten toiminnan tietojen käsittelyn elinkaaren alusta loppuun. Toimintatapoja tarkennetaan jatkuvasti, epäkohdat korjataan ja tietosuojaloukkauksiin suhtaudutaan vakavasti. Tietosuojavastaavan ohella esimiesten ja yksiköiden oma vastuu ja tietosuojan seuranta on olennaista Eksoten kokoisessa organisaatiossa. Fujitsu on teettänyt Eksotessa talvella nykytilan kartoituksen, jossa tietosuojaa ja turvaa käsiteltiin varsin laaja-alaisesti, myös muilta kuin tietoteknisiltä osin. Tietosuoja-asetuksen kaksi keskeisintä vaatimusta tietojärjestelmien osalta liittyvät tietojärjestelmien kyvykkyyteen tuottaa logiaineistoa vaaditulla tavalla sekä tietojärjestelmien käyttäjätunnuksien ja -oikeuksien hallintaan liittyviin ominaisuuksiin. Pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien osalta asiat ovat jo nykyisen erityislainsäädännön vaatimusten mukaisesti hyvällä tasolla. Eksotelle tietojärjestelmiä tuottavat tietojärjestelmät toimittajat ovat tietoisia GDPR:n vaatimuksista, ja mikäli muutoksiin on tarvetta, toimittajat tuottavat kehitystyön uusiin järjestelmäversioihin. Tietohallinto on aikatauluttanut järjestelmien päivitykset vuosille 2018-2019 ympäristön mahdollistamien olosuhteiden mukaisesti. Tietojärjestelmiin liittyvien sopimuksien osalta järjestelmätoimittajille on lähetetty erillinen GDPR asetuksien velvoitteita täsmentävä tietosuojasopimus (turvallisuussopimus) kesän 2018 lopussa. Tavoitteena on ratifioida tämä sopimus eri toimittajien kanssa vuoden 2018 loppuun mennessä päättää antaa yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen 2017 johdosta. Sivu 26/51
Päätös Hyväksyttiin. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet Oheismateriaali Tarkastuslautakunta esitti Eksoten hallitukselle arviointikertomuksessa erilliset kysymykset, joihin hallitus antoi edellä kuvatut vastaukset 26.9.2018. Tarkastuslautakunta päätti työkokouksessaan antaa hallitukselle mahdollisuuden 14.11.2018 mennessä tehdä tarkennuksia tarkastuslautakunnalle 26.9.2019 annettuun selvitykseen. Tarkennukset koskivat arviointikertomuksessa tehtyjä havaintoja, mutta myös kuluvan vuoden toimintaa. Tarkastuslautakunta vie vastaukset arvioinnin väliraportin 2018 muodossa valtuustolle tiedoksi. teki tarkastuslautakunnan pyytämät tarkennukset 7.11.2018. Nämä tarkennukset yhdessä 26.9.2018 annettujen vastausten kanssa muodostavat hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta. Kahteen arviointikertomuksessa esitettyyn seikkaan edellä mainitut vastaukset ja tarkennukset eivät vielä antaneet vastausta. Talousarvion sitovuustaso Tarkastuslautakunta esittää, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden määritellään vastuualuetasolle koskien sekä toiminnallisia tavoitteita että määrärahoja ja tuloarvioita. Sivu 27/51
Toimitusjohtaja Eksoten hallintosäännön 5. luvun 36 :ssä todetaan, että valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymätason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja investointien kokonaismäärän. Hallintosäännön 5. luvun 37 :ssä todetaan, että hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat. Hallituksella on valtuus päättää talousarvion toimeenpanosta valtuuston vahvistaman tilikauden tuloksen rajoissa. Nykyinen sitovuustaso on mahdollistanut siirrot vastuualueiden välillä. Vastuualuetasolle asetettu sitovuus edellyttäisi valtuuston päätöstä siirtoihin. Tämä vaikeuttaisi integroitujen, vastuualuerajat ylittävien prosessien joustavaa ja nopeaa kehittämistä ja muuttamista sekä nopeaa reagointia talouden tasapainottamistarpeisiin. Tästä syystä nykyinen sitovuustaso olisi tarkoituksenmukaista säilyttää. K-siiven ja kantasairaalan investointikustannukset Tarkastuslautakunta toteaa, että uudisrakennuksen osalta oli alun perin varauduttu 49,7 M kustannukseen. Vuoden 2017 lopussa kustannusten toteutuma on ollut 50,6 M. Lisäksi vuonna 2018 tulee edelleen kustannuksia toteutumaan uudisrakennukseen. Investoinnin osalta voidaan todeta, että peruskorjaukseen varattu kustannusarvio on pitkälti käytetty jo uudisrakennuksen rakentamiseen. Tarkastuslautakunnan toteamus, jonka mukaan uudisrakennuksen osalta olisi vuonna 2017 alun perin varauduttu 49,7 miljoonan euron kustannukseen, pitää paikkansa. Peruskorjauksiin oli kuitenkin tämän lisäksi varattu 21,9 miljoonaa euroa, eli yhteensä vuodelle 2017 oli varattu 71,0 miljoonaa euroa. Arviointikertomuksessa on todettu, että vuoden 2017 lopussa uudisrakennuksen kustannusten toteutuma olisi ollut 50,6 miljoonaa euroa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kustannusten toteuma vuoden 2017 lopussa 50,6 miljoonaa euroa sisälsi myös peruskorjaukset. Eli kustannusten toteumaa 50,6 miljoonaa olisi pitänyt edellä kuvattuun yhteissummaan 71,0 miljoonaa euroa. Peruskorjaukseen varattua kustannusarviota ei siten ollut vuoden 2017 lopussa pitkälti käytetty uudisrakennuksen rakentamiseen. päättää antaa valtuustolle edellä kuvatut ja mainitut selvitykset vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta. Sivu 28/51