SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 14.10.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 39 Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosikatsaus 08/2014 5 40 Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 41 Sakokaivo-, umpisäiliö- ja pienpuhdistamolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksu 42 Viranhaltijapäätökset 12 7 10

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 2 Sastamalan Veden johtokunta Aika 14.10.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo kokoushuone 414 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Huhdanmäki Matti pj Pohjanen Hannu vpj Naskali Marko jäsen Seppälä Helena jäsen Villo Maire jäsen Nurminen Ilmari kh:n edustaja Tuomisto Jorma Sastamalan Veden johtaja Jääskeläinen Petri käyttöpäällikkö Yli-Mattila Pekka verkostopäällikkö Kontio Merja pöytäkirjanpitäjä Poissa Seppä Lauri nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Matti Huhdanmäki puheenjohtaja 37-42 :t Merja Kontio pöytäkirjanpitäjä Helena Seppälä Maire Villo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 15.10.2014 klo 9-15 Sastamalan Veden toimisto, Tampereentie 7 B 38200 Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 3 Sastamalan Veden johtokunta 37 14.10.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SVJOHTOK 37 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 4 Sastamalan Veden johtokunta 38 14.10.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta SVJOHTOK 38 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Helena Seppälä ja Maire Villo. Päätös: Valittiin Helena Seppälä ja Maire Villo.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 5 Sastamalan Veden johtokunta 39 14.10.2014 Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosikatsaus 08/2014 69/02.02/2014 SVJOHTOK 39 Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana se kä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion to teu tu mi ses ta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun ti lan tei den mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toi mi tetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiin ni tet tä vä erityistä huomiota ja prosessien tulee reagoida poik keamiin välittömästi. Seurannan yhteydessä arvioidaan myös koko vuo den toteutumaa. Lisäksi raportoidaan prosessikohtaisten tuot ta vuus toi menpi tei den toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Oheismateriaalina on elokuun osavuosikatsausta koskeva ohje ko konai suu des saan, osavuosikatsaus 08/2014 ja investointien to teu tu minen 08/2014. Talousarvion mukainen nettotoimintakate on 3 008 400 euroa. Elo kuun lopun mukainen toimintakate on 1 680 066 euroa. Toi min ta ka te tullee jäämään arviolta n. 50 000 euroa alle budjetoidun. Vuoden toi sel la kolmanneksella liittymismaksujen ja rakentamiseen liittyvien mak su tu lo jen kehitys on ollut arviota heikompaa. Tämän johdosta tu lo mää rä ra ha jää arviolta 100 000 euroa alle budjetoidun. Käyt tö me nois sa arvioidaan saavutettavan 50 000 euron säästö. Ra hoitus me nois sa ja -tuloissa saavutetaan yhteensä n. 10 000 euroa pa rempi tulos. Sastamalan Veden tuloksen arvioidaan jäävän yhteensä 40 000 euroa alle budjetoidun. Sastamalan Veden tuottavuustoimenpiteet ovat liittymisasteen kas vatta mi nen toiminta-alueella ja verkoston vaikutusalueella sekä vuo to vesien määrän vähentäminen putkistojen jatkuvalla sa nee rauk sel la. Vesihuoltoverkoston saneerausta ja vuotovesien vähentämistä to teu tetaan koko ajan Sastamalan Veden johtokunnan 2.6.2010 hy väk sy män viemärien kunnostussuunnitelman pohjalta. Kun nos tus oh jel ma tarkentuu vuosittain talousarviossa. Saneeraustoiminta kes kit tyy pääosin vuoden toiselle ja kolmannelle kolmannekselle. Sastamalan Veden investoinnit ovat vuoden 2014 talousarviossa 2 333 000 euroa. Rahoitusosuuksia on budjetoitu 30 000 euroa, joten net to inves toin nit ovat 2 303 000 euroa. Investointihankintoja on elo kuun loppuun mennessä toteutunut 1 228 050 euroa ja ra hoi tus osuuk sia investointeihin 20 000 euroa. Nettoinvestointeja on to teu tu nut elokuun loppuun mennessä 1 208 050 euroa. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 6 Sastamalan Veden johtokunta 39 14.10.2014 Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus svj: Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan osavuo si kat sauk sen 08/2014 ja esittää sen edelleen kau pun gin hal li tuk selle. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: Sastamalan Veden johtaja Jorma Tuomisto p. 050-5170957

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 7 Sastamalan Veden johtokunta 40 14.10.2014 Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 912/02.02/2014 SVJOHTOK 40 Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2015 vuoden ta lous ar vion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman valmisteluun. Taloussuunnitelman käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan ne livuo tis kau del le 2015-2018. Lisäksi valmistellaan investointien hah motel ma vuosille 2019-2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.6.2014 vuoden 2015 ta lous ar vion valmisteluohjeen, joka sisälsi talousarvion alustavan val mis te lu raa min. Ydinprosessien ja liikelaitosten tehtävänä on valmistella hal li tuk sen antamien ohjeiden pohjalta talousarvioesityksensä. Ta lous ar vio eh dotus ten tulee sisältää selvitys tuottavuutta edistävistä toi men pi teis tä sekä muista tasapainotusratkaisuista, joilla ta lous ar vio raa mi voidaan vuonna 2015 toteuttaa. Käyttötalouden talousarvioraami vuodelle 2015 Liikelaitosten tulee laatia taloussuunnitelmansa niin, että niiden tulos suun ni tel ma kau del la on positiivinen eivätkä ne tarvitse toimintaansa kau pun gin avustusta. Poikkeuksena on yhdistymissopimuksen mu kainen avustus Sastamalan Vedelle. Kaupunginhallitus on 25.8.2014 täsmentänyt valmisteluohjeessa annet tu ja talousraameja ja vahvistanut Sastamalan Veden koko kau pungin tuloslaskelmaan yhdistettäväksi toimintakatteen määräksi 2 913 800 euroa. Talousarvioraamin laskelman pohjana on käytetty vuoden 2013 ti linpää tös tie to ja ja huhtikuun osavuosikatsauksen ja toukokuun to teu man yhteydessä tehtyjä vuoden 2014 toteutuma-arvioita. Alustava raa mi sisältää olettamuksen tuottavuustoimenpiteiden to teut ta mi ses ta talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti. Tavoitteet vuodelle 2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymään strategiaan. Strategiasta johdettujen si to vien toiminnallisten tavoitteiden tulee olla kaupungin toiminnan kan nal ta olennaisia ja vastata sisällöltään valtuuston pää tök sen te ko ta soa. Sitovien tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa prosessin omin toimenpitein. Tavoitteet tulee aset taa täsmällisesti, realistisesti ja oikeassa suhteessa tehtävälle osoi tet tui hin määrärahoihin ja muihin resursseihin. Tavoitteiden tulee ol la myös aidosti mitattavia.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 8 Sastamalan Veden johtokunta 40 14.10.2014 Henkilöstötavoitteet käsitellään talousarviossa erikseen omana osionaan. Palvelutuotannon volyymia yms. koskevia vuosittaisia tietoja seu ra taan pääsääntöisesti tunnuslukutaulukoissa. Sastamalan Vesi liikelaitoksen nettotoimintakate on 2 913 800 eu roa. Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet: - Korvaus peruspääomasta 3 % eli 397 600 euroa - Toiminta-avustus liikelaitokselle 500 000 euroa (yhdistymisavustus) - Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 700 000 euroa - Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 016 000 euroa Vuonna 2015 toteutettavat yli 400 000 euron hankkeet - Nuupalan vesitorni Talousarvioesityksen mukaan Sastamalan Veden tulos vuonna 2015 on 456 100 euroa ylijäämäinen. Sastamalan Vesi toteuttaa yhdessä Huittisten ja Punkalaitumen kans sa vesihuoltohankkeen, jossa Sastamalasta rakennetaan siir to vie mä ri Huittisten keskuspuhdistamolle. Sastamala-Huittinen siir to vie mä ri on rakenteilla välillä Huittinen-Kiikka. Siirtoviemärin ra ken ta mis ta jatketaan vuonna 2016 välillä Kiikka-Vammala ja loppuosa Kiik ka-kii koi nen toteutunee vuonna 2017. Huittisten Puhdistamo Oy:n uuden puhdistamon rakentaminen alkaa syksyn 2014 aikana ja se valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaikki Sastamalan jä te ve sien puhdistuslaitokset suljetaan. Tästä toiminnallisesta muu tok ses ta aiheutuu yhteensä liiketoiminnan kulujen n. 1,3 mil joo nan eu ron nettokasvu. Vuoden 2015 alusta on varauduttu 200 000 euron suu rui seen osuuteen Huittisten Puhdistamo Oy:n ra ken ta mis ai kai sis ta korkomenoista. Kyseinen menettely pienentää Sastamalan Ve den lainaosuutta Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoituksessa ja siten vä hen tää tulevia käyttömenoja. Suunnitelmavuosille menoja on kasvatettu vain 0,5-1 % verran sa malla, kun tulojen on arvioitu nousevan 3 % vuosittain. Tiukalla me no jen kasvuprosentilla pyritään hallitsemaan edessä olevaa tak san ko ro tuspai net ta, joka aiheutuu jätevedenkäsittelyn toiminnallisesta muu tok sesta. Investoinnit Investointisuunnitelma rakentuu pääsääntöisesti nykyiselle suun ni telmal le ja tavoitteena on enintään noin 7-8 miljoonan euron vuo sit tai nen nettoinvestointitaso. Prosessit ovat tarkentaneet ja priorisoineet investointitarpeensa ja nii-

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 9 Sastamalan Veden johtokunta 40 14.10.2014 den tulee esittää hankkeiden tarkennetut kustannusarviot sekä sel vittää kunkin investoinnin käyttötalous- ja poistovaikutukset suun ni tel makau del la. Valtuuston päätettäväksi esitettävät yli 400 000 euron investoinnit ovat seuraavat: - Nuupalan vesitorni 750 000 Yhteensä Sastamalan Veden nettoinvestoinnit ovat 2 016 000. Oheismateriaalina on käyttötalouslomake, tulos- ja ra hoi tus las kel ma sekä investointisuunnitelma. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus svj: Veden johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuus ton hyväksyttäväksi Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvion ja investoinnit 2015 ja taloussuunnitelman sekä in ves toin ti suun ni tel man 2015-2018 oheismateriaalin mukaisena. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: Sastamalan Veden johtaja Jorma Tuomisto p. 050-5170957

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 10 Sastamalan Veden johtokunta 41 14.10.2014 Sakokaivo-, umpisäiliö- ja pienpuhdistamolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksu 853/02.09/2014 SVJOHTOK 41 Sastamalan Veden taksoihin on tehty korotus edellisen kerran vuoden 2014 alusta. Entisen Kiikoisten osalta on perusmaksut peritty yhdistymissopimuksen mukaan 50 % alennettuna. Tämä käytäntö tulee jatkumaan siirtymäajan vuoden 2015 loppuun asti. Nyt esitetään vuoden 2014 Sastamalan Veden Sakokaivo-, umpisäiliö- ja pienpuhdistamolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuihin 3 % tarkistusta lisättynä arvonlisäverollisiin hintoihin. Sastamalan Vedellä lietteiden vastaanottotaksat perustuvat puhdistamolietteiden jälleenkäsittelykustannuksiin. Laskelmassa on otettu huomioon ko. puhdistamon keskimääräinen lietteen kuiva-ainepitoisuus lietteenkuivauksen jälkeen (12-15%), vuosittaiset määrät, sakokaivolietteen (4,5%)- ja umpikaivolietteen (2%) kuiva-ainepitoisuus. Laskema vuodelle 2015 osoittaa, että nykyisillä puhdistamolietteen jälleenkäsittely kustannuksilla sakokaivolietteestä tulisi periä 18,08-19,80 /m3 ja umpikaivolietteestä 8,04-8,80 /m3. Laskelmassa ei ole huomioitu välpejäte-, laskutus-, huolto-, energiakustannuksia eikä vastaanottopisteiden pääomakustannuksia. Lietteiden vastaanottotaksoissa on täten nousupainetta. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 9 :n mukaan liikelaitoksen johtokunta ratkaisee toimialallaan asiat, jotka koskevat maksujen ja taksojen määräämistä. Vastaanotto- ja käsittelymaksu vuodelle 2015 ovat seuraavat: SAKOKAIVO-, UMPISÄILIÖ- JA PIENPUHDISTAMOLIETE Vastaanotto- ja käsittelymaksu ALV 0% ALV 24% Sakokaivoliete 13,79 /m³ 17,10 /m³ ( myös pienpuhd.) Umpisäiliöliete 6,36 /m³ 7,89 /m³ Valmisteluvastuu: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen 050-527 5836 Ehdotus svj: Veden johtokunta päättää hyväksyä Sastamalan Veden lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut 2015 edellä esitetyn mukaisesti.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 11 Sastamalan Veden johtokunta 41 14.10.2014 Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen 050-527 5836

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 12 Sastamalan Veden johtokunta 42 14.10.2014 Viranhaltijapäätökset SVJOHTOK 42 Sastamalan Veden johtaja Hankinnat - 8 /2014: Ellivuori - Kiurala; jätevesipumppaamon hankinta. - 9 /2014: Nuupalan vesitorni; vahvistusrakenteiden rakennesuunnittelu. Ehdotus svj: Veden johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan Veden johtokunta Käyntiosoite: Tampereentie 7 B Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 15.10.2014 kello 9-15, Sastamalan Veden toimisto, Tampereentie 7 B, 38200 SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 41-42 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 39-40