Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 12.9.2018 klo 17-17.45 Kokouspaikka Lammin seurakuntatalon kokoushuone, Katariinantie 2 Läsnä Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Lindholm Sinikka, jäsen Lundström Jorma, jäsen Mikkola Marko, jäsen Sandelius Pirjo, jäsen Selinummi Ilkka, jäsen Veräväinen Matti, jäsen Kanerva Esa, varajäsen Sari Järä, sihteeri Käsitellyt asiat 53-62 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Sari Järä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hämeenlinna 12.9.2018 Allekirjoitukset Esa Kanerva Sinikka Lindholm Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 13.9. 12.10.2018 Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen Otteen oikeaksi todistaa
Sivu 2 53 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla tervetulleeksi. 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 3.9.2018. Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 55 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. Päätös: Esityslistan mukainen järjestys hyväksyttiin. 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat. Riitta Laurila ja Sinikka Lindhom. Päätös: Esa Kanerva ja Sinikka Lindholm toimivat pöytäkirjan tarkastajina.
Sivu 3 57 Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelman laatiminen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.8.2018 61 antanut seurakuntayhtymän talousarvion 2019 laatimisohjeet ja aikataulun (liite 1). Seurakuntayhtymän talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Verotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2017 toteutuneesta verotuksesta n. 2 %. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jakoosuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Seurakunnille talousarvion 2019 määrärahat jaetaan jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Samalla periaatteella pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa seurakuntayhtymän jako-osuudesta. Toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2018 tasolla. Perussäännön mukaisen verotulojaon osalta jätetään 5,5 prosenttia jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2018 päätyy 32 364 euron ylijäämään Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Lisäksi talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyy ennallaan. Voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousevat huhtikuun 2019 alussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksamisen yhteydessä maksetaan 368 euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa 1.4. 31.10.2019 vähintään viisi kuukautta. Kirkkohallituksen Täysistunnon 29.5.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Liitoksesta johtuen nykyisen Tuuloksen seurakunnan budjetti tullaan sulauttamaan osaksi Lammin seurakunnan budjettia. Vuoden 2019 alusta kaikkien Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja suurin osa Tuuloksen alueella käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan siten Lammin seurakunnan eri tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista. Lammin seurakunnan talousarvionmääräraha vuodelle 2019 on 683.171 euroa (sis.tuulos) (vuonna 2018 689.155 euroa, sis. Tuulos). Tästä määrärahasta 38.390 euroa on Rakennemuutosrahan nimellä olevaa talousarviotukea seurakuntayhtymän pienille seurakunnille. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2015 55 Lammin seurakunnan Strategia 2020. Strategia on yhteisesti hyväksytty kartta, yhteinen linjaus, jonka avulla seurakunta suunnistaa tulevaisuuteen ja asettaa kullekin vuodelle toiminnan painopisteet. Strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:
Sivu 4 LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että LAMMIN SEURAKUNTA on lammilaisille LAMMIN SEURAKUNTA läheinen, avarakatseinen on lammilaisille läheinen, avarakatseinen ja yhteistyöhaluinen ja yhteistyöhaluinen seurakunta, seurakunta, joka elää joka elää evankeliumin ilosanomasta ilosanomasta ja kristillisestä ja kristillisestä perinteestä. perinteestä. Se on avoimesti esillä esillä yhteisössään, kutsuu kutsuu osallistumaan uusia osallistumaan ja kokeilee rohkeasti toimintatapoja. Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyä pyritään toteuttamaan. Kunkin vuoden painopisteestä sovitaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Sopiminen tapahtuu Toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaareissa, TTS I:ssä ja TTS II:ssä, joista ensin mainittu pidetään toukokuussa ja jälkimmäinen elo- syyskuussa. Vuoden 2019 painopisteestä sovitaan 12.9.2018 pidettävässä TTS II-seminaareissa. Valittu painopiste on lähtökohtana tehtäväalueiden vuoden 2019 avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyy henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa harkitaan henkilöstön koulutustarve suhteessa seurakunnan perustehtävään ja sen pohjalta painopistealueelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Koulutussuunnitelma pitää sisällään talousarviovuotta koskevan toteutussuunnitelman sekä kahden seuraavan vuoden tavoitteet ylemmällä tasolla. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto edellyttää työntekijöitä tehtäväalueittain laatimaan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston asiasta antamien laatimisohjeiden mukaisesti. Lammin seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 tulee laatia muiden toimintamäärärahojen kuin vakinaisen henkilöstön henkilöstökulujen osalta +/- 0 %:n tasolla. Tehtäväalueiden avaintavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana tulee olla TTS II:ssa, 12.9.2018, yhteisesti sovittava, Lammin seurakunnan Strategia 2020, mukainen painopiste. Lisäksi esitän, että talousarvioon lisätään uutena tehtäväalueena Tuulos. Tälle tehtäväalueelle varataan 5.500 euron määräraha käytettäväksi Tuuloksen alueella tapahtuvaan toimintaan ja mahdolliseen yhteistyöhön siellä toimivien yhteistyötahojen kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen toteutetaan taloustoimiston antamaa Exel-pohjaista taulukkoa apuna käyttäen. Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma määrärahojen käytöstä laaditaan asiasta annetulle erilliselle lomakkeelle.
Sivu 5 Koulutusanomus tehdään siitä annetulle lomakkeelle. Anottavan koulutuksen tulee tukea seurakunnan yhteisesti valitun painopisteen ja sen pohjalta laadittujen tehtäväalueen avaintavoitteiden toteutumista. Koulutusanomusten koordinointi ja koulutussuunnitelman laatiminen annetaan kirkkoherran tehtäväksi. Ehdotukset vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelmaksi sekä koulutusanomukset vuodelle 2019 tulee toimittaa kirkkoherralle viimeistään ti 2.10.2018. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Sivu 6 58 Musiikkityön työryhmän nimeäminen Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 6 hyväksynyt Käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Tässä tarkennetussa toimintasuunnitelmassa on musiikkityön tehtäväalueella suunniteltu pyydettäväksi seurakuntaneuvostolta musiikkityön työryhmän nimeämistä kanttorin työn tueksi. Työryhmän jäsenten tehtävänä on tilanteesta riippuen mm. avustaa kanttoria konserttikalenterin suunnittelussa, konserttien käytännön järjestelyissä, kuten ilmoitusten jakamisessa, ohjelmien myynnissä, tarjoilujen järjestämisessä tai toimia esimerkiksi kantoapuna erilaisissa musiikkityön järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että musiikkityön työryhmä nimetään. Ryhmän jäseniksi esitän Kaija Halosta, Tuula Kalliomäkeä, Jouko Kuikkaa, Oili Lehtosta, Reijo Mikkolaa, Eeva Miettistä, Eija Leinoa ja Marja-Liisa Rainiota. Musiikkityöryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan kanttori Hanna-Leena Toivola, jonka johdolla ja apuna työryhmä työskentelee. Musiikkityön työryhmän toimikausi on ensivaiheessa 13.9. 31.12.2018. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Sivu 7 59 Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2018 Seurakuntaneuvoston kokoukset syyskaudella 2018 pidetään seuraavasti: - ke 12.9.2018 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa. (TTS II ke 12.9.2018 klo 18 20 seurakuntasalissa) - johtoryhmä kokoontuu pe 31.8.2018 klo 15 - ke 24.10.2018 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa - johtoryhmä kokoontuu to 11.10.2018 klo 15 - ke 21.11.2018 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa - johtoryhmä kokoontuu pe 9.11.2018 klo 15 - ma 17.12.2018 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa - johtoryhmä kokoontuu ke 5.12.2018 klo 15 Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttäväksi. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu hyväksyttiin ja johtoryhmän kokousaikataulu merkittiin tiedoksi.
Sivu 8 60 Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 14.6.2018 päätökset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston Talous- ja henkilöstöjaoston kokouksen 23.8.2018 päätökset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 30.8.2018 päätökset - Lammin seurakunnan Syksy 2018 esite - Ystävyysseurakuntavierailu Rannusta Lammille 18. 20.8.2018 / Ulvinen, Skaffari Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Sivu 9 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 62 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45..