LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND PÖYTÄKIRJA

Samankaltaiset tiedostot
ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 8/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 3/ ASIALISTA

ASIALISTA: LAPIN YLIOPISTON UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 6/ ASIALISTA

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 2/

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Sijoitustoiminnan tilannekatsaus. 3 Opiskelijoiden sisäänottomäärä vuonna 2012

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi

6. Linjaukset koskien Professor of Practice -nimikkeen käyttöönottoa

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 1/ ASIALISTA 1

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

Kokouksen 12 / 2009 asialista

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2016 ASIALISTA

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 4/ ASIALISTA

2. Katsaus ministeriön Oulu Lappi tapaamiseen Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 5/ ASIALISTA : Ma

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 5/ ASIALISTA

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kokous 2/2009 Paikka: Hallituksen kokoushuone

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja tulevaisuuden näkymiä. 4. Katsaus Lapin korkeakoulukonsernin instituuttien ja SOCIOPOLISyhteistyörakenteen

6. Katsaus yhteiskuntatieteiden rakenteelliseen kehittämiseen

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 1/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Kokouksen 9 / 2015 asialista

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen. 5. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 6/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston strategiset toimenpiteet vuosina ja perusvoimavarojen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2016 ASIALISTA

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 1/ ASIALISTA 1

PÖYTÄKIRJA. YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 02/12 ASIALISTA

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, ME201 kokoushuone, Kuopio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

3. Lapin yliopiston osaamisen suuntaamista koskevat linjaukset. 4. Lapin yliopiston sopimuskauden määrälliset tavoitteet

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

4. Yliopiston talouden suunnittelua ohjaavat linjaukset SYK:in kampusvision ja yliopiston strategisen tilasuunnitelman linjaukset

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle lukien.

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2018 1

Johtokunta Timo Koivurova Kokous 4/2017 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Kokouksen 9 / 2011 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Oikeustieteiden tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-9

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Savonlinnan kampus, Kuninkaankartanonkatu 7, kokoushuone B304

Transkriptio:

UNIVERSITY OF LAPLAND LAPIN YLIOPISTON HALLITUS ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen 3. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 (ei julkinen) 4. Profi 4 -hankehakemus 5. Professor of Practice -tehtävän käyttöönottaminen 6. llmoitusasiat Rehtorin katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista Tutkintomittari 1.1.-30.11.2017 Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset Oikeustieteen arviointiryhmän nimittäminen 7. Muut asiat (

Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Matti Honkala + Markku Vieru 2. Kokouksen sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Sijoitustyöryhmän puheenjohtaja, professori Markku Vieru ja talousjohtaja Matti Honkala esittelevät sijoitusnäkymiä ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Esitys: Merkittäneen katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen tiedoksi. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Katala 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Matti Honkala 3. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 (ei julkinen)

Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston talousarvio vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Keskusteltiin ja hyväksyttiin Lapin yliopiston talousarvio vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Mauri Ylä-Kotola

Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Katala 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Katala, esittelijä 4. Profi 4-hankehakemus Lapin yliopisto on saanut Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen tähtäävää PROFl-rahoitusta kaikilla kolmella hakukierroksella (tammikuu 2015, marraskuu 2015, marraskuu 2016). Yhteensä rahoitusta on saatu 3.595.000 euroa ja se on kohdennettu poikkitieteellisiin, yliopiston strategiaa edistäviin profiloitumisalueisiin Arctic rights and natural resources (PROFI 1.1), lndigenous peoples in the Arctic (PROFI 1.2), Arctic design and arts (PROFI 2) ja Arctic politics and governance (PROFI 3). Kolmannen hakukierroksen arviointipaneeli suositteli yliopistoja keskittymään neljännellä hakukierroksella (marraskuu 2017) jo rahoitettujen profilointialueiden syventämiseen uusien alueiden esittämisen sijaan. Lapin yliopisto jätti 16.11.2017 päättyneessä haussa Suomen Akatemialle hakemuksen, jossa haetaan 3.732.136 euron rahoitusta neljän jo käynnissä olevan profilointialueen tukemiseen ja yliopiston kansainvälisen profiilin nostamiseen. Hakemuksessa esitetään profilointialueiden yhteistyön vahvistamista kolmen poikkileikkaavan teeman kautta. Nämä ovat Sustainability and co-production of knowledge, Service design and connected society ja Reconciliation, negotiation and conflict resolution. Hankkeen budjetti koostuu tutkijatohtoreiden ja vanhempien tutkijoiden palkkakuluista, kansainvälisten vierailijoiden kuluista, ulkomaille suuntautuvien tutkijavaihtojen kuluista sekä muista tutkimusta tukevista kuluista. Hakemusta esitellään tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 5. Professor of Practice -tehtävien käyttöönottaminen Lapin yliopiston tiedekunnat ovat eri yhteyksissä esittäneet toivomuksen siitä, että Lapin yliopistossakin voitaisiin ottaa käyttöön Professor of Practice -tehtävät kokoaikaisille tai osa-aikaisille vieraileville professoreille, joilla on vahva käytännön tuntemus omalta yliopiston koulutukseen vahvasti kytkeytyvältä alaltaan. Professor of Practice -nimikettä käytetään jo tällä hetkellä monissa eri yliopistoissa. Professor of Practice -nimike antaa mahdollisuuden siirtää käytännön yhteiskunnallista osaamista yliopistoyhteisöön. Professor of Practice -nimikkeelle voidaan rekrytoida Lapin yliopiston kannalta merkittävillä aloilla toimivia elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoita ja vaikuttajia. Työn painopiste on opetuksessa. Yliopiston hallitus keskusteli asiasta huhtikuun kokouksessaan ja laittoi asian hallinnolle jatkovalmisteluun. Professori Antti Syväjärvi on tulevan tiedevararehtorin ominaisuudessa laatinut liitteenä 1 olevan esittelymuistion ja liitteenä 2 olevan esityksen Professori of Practice -tehtävien käyttöönotosta Esitys: Päätettäneen ottaa Professor of Practice tehtävät käyttöön Lapin yliopistossa liitteen 2 mukaisesti. Päätettiin ottaa Professor of Practice tehtävät käyttöön Lapin yliopistossa liitteen 2 mukaisesti kokouksessa tehdyin täydennyksin.

Pöytäkirjan vakuudeksi: //: / ;1 /17?-" Raimo Väyryrfer{ Mauri Ylä-Katala

LIITE hallituksen pöytäkirjaan kokous 8/ TYÖELÄMÄPROFESSORI (PROFESSOR OF PRACTICE) Lapin yliopistossa otetaan käyttöön työelämä professorin (Professor af Practice) tehtävä osana opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakennetta. Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Tehtävään voidaan ottaa henkilö, jolla on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa maailmassa ansioitunut ja arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. ( Työelämäprofessori voi olla joko tieteen tai taiteen alueilta. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä se on määräaikainen ja tarvittaessa se voi olla myös osa-aikainen. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja ehdokkaan ansioista tehtävään lausuu kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Lausunnoissa ensisijaisesti arvioidaan työelämässä saavutettuja ansioita ja lausunnot sisältävät keskeisen perustan arvioinnille. Työelämäprofessorin tehtävää esittää tiedekunta tai yksikkö. Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.

Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 9.30 + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 6. llmoitusasiat Rehtorin katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista, Kuopio 21.-22.11.2017 Tutkintomittari 1.1.-30.11.2017, liite 1 Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset, liite 2 Oikeustieteen arviointiryhmän nimittäminen, liite 3 Palvelumuotoilun työryhmän tilannekatsaus Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Katala

LIITE hallituksen pöytäkirjaan, kokous 8/ llmoitusasiat 22.11.2017 OIKEUSTIETEIDEN TYÖRYHMÄ Lapin yliopiston hallituksessa käydyn keskustelun perusteella on päätetty asettaa työryhmä kehittämään oikeustieteellisen koulutusalan tutkimusta ja opetusta Lapin yliopistossa. Yliopiston hallituksen puolelta työryhmään on nimetty Marja Vaarama (puheenjohtaja), Matti Hepola ja Johanna Teijonmaa. Yliopiston oikeustieteiden tiedekunta nimesi työryhmään Soili Nysten-Haaralan, Mirva Lohiniva Kerkelän ja Lotta Viikarin. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran perjantaina 15.12.2017 klo 15 Fellin Akvaario-kabinetissa. Myöhempi kokousaikataulu sovitaan kokouksessa. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuussa 2018. Mauri Ylä-Kotola (

( LAPIN YLIOPISTO Hallitus Aika klo 9.30 7. Muut asiat Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola