Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 121 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123 Pöytäkirjan tarkastaminen 124 Investointiosan muutos, konehankinnat 125 Pakettiauton hankinta kiinteistöpalveluihin 126 Tuloveroprosentti vuodelle 2015 127 Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 (1. käsittely) 128 Lavian seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään 1.1.2015 129 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 130 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 131 Vilja Arvela-Halmisen vuorotteluvapaa-anomus 132 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen 133 Ilmoitusasia 134 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 135 Kokouksen päätös

2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2014 Aika 17.9.2014 kello 16.00 17.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo 16.10 asian 126 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja poistui klo 17.10 asian 129 käsittelyn jälkeen, saapui klo 17.11 asian 130 käsittelyn jälkeen Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo 16.07 asian 122 käsittelyn jälkeen, saapui klo 16.09 asian 123 käsittelyn jälkeen Huhtala Kaisa kirkkoherra saapui klo 16.10 asian 126 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Honkasalo Timo Huhtanen Kristiina tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen 121 121 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 509, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki 1. Johanneksen kirjeen luvusta 4 jakeet 7 12 sekä rukouksen.

3 122 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 17.9.2014: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 123 123 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 17.9.2014: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Reetta Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 24.9.2014 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 124 124 Investointiosan muutos, konehankinnat Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Investointiosaan vuodelle 2014 on kohdistunut tuloa 169.030,55 euroa Kiinteistö Oy Antinkatu 22:n asunto-osakkeen myynnistä. Tätä ei ole talousarviossa huomioitu. Käppärän hautausmaalle on investointisuunnitelmassa vuodelle 2015 suunniteltu Bobcatin korvaamista uudella monitoimikoneella. Bobcatin hankintavuosi on 2002 ja käyttötunnit yli 10.000 tuntia. Lisäksi kaivulaite on edellisestä koneesta. Tilalle tulisi hankkia uusi monitoimikone. Sen kustannus olisi 110.000 euroa. Hankinta voitaisiin siirtää toteutettavaksi tälle vuodelle. Noormarkun hautausmaata laajennettiin vuonna 2009, jolloin hoitoalueet lisääntyivät oleellisesti. Alueiden tehokas hoito edellyttää konekannan lisäämistä. Keräävän leikkurin kustannus olisi 30.000 euroa. Laitteet kilpailutetaan hankintasääntöjen mukaan. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä.

4 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) oikeuttaa kiinteistöpäällikön hankkimaan edellä esitetyt koneet edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy investointiosan muutoksen ja 2) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä esityksen mukaisen investointiosan määrärahasiirron 140.000 euroa hautausmaiden konehankintoihin. Päätös KN 17.9.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 125 125 Pakettiauton hankinta kiinteistöpalveluihin Esittelijä: kiinteistöpäällikkö TALOUSARVIOSSA on varattu 40.000 euroa kiinteistöpalveluiden pakettiauton hankintaan. Auto korvaa vuonna 2001 hankitun avolava-auton, jolla on ajettu 180.000 kilometriä. Pakettiauto soveltuu paremmin kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Hankinnasta on ilmoitettu HILMAN sivuilla. Tarjoukset esitellään kokouksessa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää oikeuttaa kiinteistöpäällikön hankkimaan pakettiauton edullisimman tarjouksen tehneeltä toimittajalta. Käsittely: Kiinteistöpäällikkö esitteli kokouksessa tarjoukset. Päätös KN 17.9.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Ford Transit -pakettiauto päätettiin hankkia edullisimman tarjouksen tehneeltä toimittajalta Autokeskus Oy Tampereelta 32.235,08 euron hintaan. 126 126 Tuloveroprosentti vuodelle 2015 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö VEROTUSMENETTELYLAIN 91 a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus. KIRKKOLAIN 15:2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhty-

5 män tuloveroprosentti on vuosina 2002 2004 ollut 1,5, vuosina 2005 2012 1,4 ja vuosina 2013 ja 2014 1,5. Verotuloja on kertynyt tämän vuoden elokuun loppuun mennessä 0,8 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausimuutokset olivat tammikesäkuussa positiivisia maaliskuuta ja kesäkuuta lukuun ottamatta. Tammi- ja helmikuussa tuloja kertyi yli 10 % edellisvuotta enemmän ja maaliskuussa puolestaan yli 10 % viime vuotta vähemmän. Elokuussa tuloja kertyi yli 13 % viime vuotta vähemmän, koska viime vuoden elokuun tilitys oli poikkeuksellisen hyvä. Vuonna 2013 verotulokertymän kasvuun oli suurimpana syynä veroprosentin nostaminen, mutta myös vuonna 2014 verotulot ovat kasvaneet veroprosentin korotetulla 1,5 %:n tasolla. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 10 % ja pääasiallinen tulolähteen ansio- ja pääomaverotulojen -kertymä on elokuun lopussa viime vuoden tasolla. Verotulojen kasvu on 8 kk:n aikana 100.000 euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 0,7 % verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja 2,1 %:n vähennys verrattuna vuoden 2013 verotulojen kertymään. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa +0,8 %, verotulojen kehitys on edellä tavoitetta 350.000 euroa. Marraskuun lopussa tuleva verotuksen maksuunpanotilitys ratkaisee paljon loppuvuoden kertymää. Loppuvuoden aikana verotulokertymän ennustetaan heikkenevän, mutta jos heikkeneminen ei ole suurta, verotulokertymä vuodelta 2014 tulee toteutumaan. Vuoden 2014 verotuloiksi on arvioitu talousarviossa 15,95 milj. euroa. Marraskuussa olevan maksuunpanotilityksen tilitys on verotuksen valmistuttua veronsaajille tavallisesti hyvin heikko, minkä vuoksi vuoden muina kuukausina tulisi kertyä tasaiseen kertymään verrattuna yhden kuukauden kertymä varastoon. Elokuun lopussa on kertynyt yli 1,5 milj. euroa yli keskimääräisen kertymän, joka vastaa yhden kuukauden keskimääräistä kertymää. Suurimmat vaihtelut verotilityksissä on marras- ja joulukuun tilityksissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2014 verotulokertymän vertailu vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2013 toteutumaan: VEROTULOT Vuosi 2014 tammi-elokuu v. 2014 v. 2013 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 11 079 994 11 078 960 1 034 0,0 % Osuus yhteisöveroista 1 101 724 1 003 097 98 627 9,8 % Yhteensä 12 181 718 12 082 057 99 661 0,82 % v. 2014 v. 2014 TA Ero, Ero, % Verotulot 2014 12 181 718 15 947 656,77-3 765 939-23,61 % Seuraavassa on esitetty verotulojen kehitys ajalla 1997 2015 (vuodet 2014 ja 2015 ovat arvioita). Vuodesta 2010 alkaen luvuissa on mukana Noormarkun seurakunta ja vuodesta 2015 alkaen Lavian seurakunta (Lavian seurakunnan osuus vuoden 2015 arvioiduista verotuloista on 274.000 euroa).

6 Vuoden 2005 jälkeen verotulot kasvoivat kolmena seuraavana vuonna. Vuonna 2009 suunta kääntyi vajaan 2 %:n laskuksi ja vuonna 2010 tulot vähenivät selvästi, mutta kuviossa tulot kasvavat vuonna 2010, koska Noormarkun seurakunnan tulot ovat mukana. Vuonna 2011verotulot kasvoivat 3,8 %, vuonna 2012 verotulot vähenivät 3 % ja vuonna 2013 verotulojen kasvoivat 13,1 %. Yhden kymmenyksen muutos veroprosentissa muuttaa Porin seurakuntayhtymän verotuloja lähes miljoona euroa ja 0,05 prosenttiyksikön muutos muuttaa verotuloja noin 480.000 euroa. Tuloveroprosenttiehdotus vuodelle 2015 sisältää prosentin säilyttämisen ennallaan 1,5 %:ssa, johon prosentti kohosi vuonna 2013. Prosentin korottaminen pienimmällä mahdollisella määrällä 0,05 prosenttiyksiköllä 1,55 %-yksikköön korottaisi verotuloja vuositasolla vajaat puoli miljoonaa euroa. Valmisteltavana oleva vuoden 2015 talousarvio on muodostumassa ehdotusten jättämisen jälkeen noin 580.000 euroa negatiiviseksi. Hyväksyttyjen talousarvion kehysten mukaan vuoden 2015 talousarvion tilikauden tulos on nolla. Vuoden 2015 talousarvion ehdotukset ylittävät talousarvion kehyksen 580.000 eurolla. Vaihtoehdot: - vähennetään menoja ja lisätään tuloja 580.000 euroa, jonka jälkeen tulos on nolla - vähennetään ylityksistä noin 100.000 euroa, jonka jälkeen tulos on negatiivinen vajaa 500.000 euroa - korotetaan tuloveroprosenttia 0,05 %-yksiköllä, joka lisää laskennallisesti verotuloja 450.000 490.000 euroa. Vähennetään kehyksen ylittäviä menoja noin 130.000 euroa, jonka jälkeen tulos on nolla. Porin seurakuntayhtymän talousarvion tilikauden tulokset ovat olleet nolla (tasapainossa) vuosina 2013 ja 2014. Hyväksytyt vuoden 2015 talousarvion kehykset eivät sisällä suuria menojen leikkauksia. Yli puolen miljoonan euron suuruinen menojen vähennys ja/tai tulojen lisäys on tässä vaiheessa vuotta kehysten hyväksymisen jäl-

7 keen vaativaa ja vaikeaa. Noormarkun seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään lisäsi osaltaan merkittävästi talousarvion negatiivisuutta vuonna 2010. Lavian seurakunnan liittymisestä on tulossa samantyyppinen tilanne vuonna 2015, jos tuloveroprosenttia ei koroteta tai nettomenoja vähennetä huomattavasti. Taloussuunnitelma vuodelle 2016 sisältää henkilöstömenojen vähentämisiä noin 12 henkilötyövuoden verran. Kirkon palvelukeskuksen menot lisäävät nettomenoja vuonna 2016 noin 160.000 eurolla. Ehdotus perustuu: - Taloutta hallitusti tasapainottava ja tasapainossa pitävä taloudenhoito luo edellytykset seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan jatkumiselle taloudellisesti heikompanakin aikana, jolloin keskitytään perustehtävän selkeään hoitamiseen ja evankeliumin hyvä sanoma tehdään tunnetuksi porilaisille. - Menojen kasvu on saatava talousarviossa alhaiseksi ja seurakuntaan sitoutumista on pyrittävä lisäämään. - Vuonna 2014 verotulot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta loppuvuodessa on epävarmuutta. - Vuoden 2014 verotulokertymäarviota on vähennetty vuoden 2013 toteutumasta ja sen toteutuminen on mahdollista. - Yleinen taloudellinen tilanne on vuoden 2014 alkupuoliskolla parantunut edellisestä vuodesta, mutta kasvu on heikkoa ja yleisen tilanteen korjaaminen vaatii valtioilta voimakkaampia toimenpiteitä. - Porin seurakuntayhtymän talouden liikkumavara on kaventunut, koska talousarvion tasapainossa pitäminen vaatii tiukkaa taloudenhoitoa ja koska kuutena edellisenä vuonna on ollut vain kaksi positiivista tilinpäätöstä ja tappiot tällä ajanjaksolla ovat voittoja suuremmat. - Vuonna 2014 kirkosta eroaminen on Porissa heinäkuun lopussa vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 65 % ja 156 henkilöllä (eronnut 293 henkilöä). Kirkkoon liittyminen on kasvanut Porissa vuonna 2014 3 % ja Porin seurakuntiin on liittynyt 210 henkilöä. Porin seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2014 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 0,3 %:lla ja 201 jäsenellä. - Taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti on vuonna 2015 ennallaan 1,5 %:ssa ja nousee 1,55 %:iin tai pysyy ennallaan vuosina 2016 2017. Mahdolliset uudet seurakuntaliitokset vuoden 2015 jälkeen lisäävät veroprosentin muutostarvetta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2015. Päätös KN 17.9.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

127 127 Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 (1. käsittely) Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö 8 Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2014 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Tämä lisää talousarvion epätasapainoa negatiiviselle puolelle lähtökohtaisesti 123.000 euroa (verotuloarvion aleneminen tuloveroprosentin alenemisen takia 73.200 euroa ja Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus 49.500 euroa). Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen 457.000 euroa (Porin osuus ilman Laviaa). Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitäisi vähentää 457.000 euroa. Lavian seurakunnan talousarviota ei ole vielä laadittu muilta, kuin verotuloarvion osalta (274.000 euroa). Esitettävässä laskelmassa Lavian seurakunnan vuoden 2015 talousarvion tilikauden tulos on esitetty parilla rivillä Porin laskelman jälkeen. Lähtökohtaisesti Lavian seurakunnan talousarvio on negatiivinen vuodelle 2015 noin 120.000 euroa. Tämän jälkeen Porin seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousavion negatiivisuus on ehdotusten jälkeen noin 580.000 euroa. Oheisena liitteenä jaetaan talousarviovertailu toimintayksiköittäin. Toimintayksikkötasolla näkyy yksikkökohtaisten ehdotusten ylitykset tai alitukset kehykseen verrattuna. TA15 srk on yksiköiden laatimien talousarvioehdotusten mukainen talousarvio. TA 15 KN1 on ehdotus kirkkoneuvostolle (tässä versiossa se on sama kuin TA 15 srk). Seuraavassa on selvitystä talousarvioehdotusten vuoden 2015 talousarvion kehysten ylityksiin: Vuoden 2015 talousarvio: kehysten ylitykset Ylitys, Perustelu 1050 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut 8 800 Kipaan liittymiseen valmistautumiseen 1100 Yleishallinto 13 800 Työterveyshuollon menoarvioon korotus 204 Meri-Pori 8 700 Kaksi iltapäiväkerhoryhmää loppuu ja tämä vähentää enemmän tuloja kuin menoja. 205 Porin Teljä 11 400 Toimituspalkkiomäärärahoja lisätty 4 PL Hautauspalvelut 28 600 Lisäys on muiden kuin henkilöstömenojen lisäystä. 5 PL Kiinteistöpalvelut 312 100 Lisäys on muiden kuin henkilöstömenojen lisäystä 93.000 euroa, henkilöstömenojen lisäystä 30.000 ja tuottojen (myyntivoittojen) alentumista 206.000. 209 Lavian seurakunta 122 700 Verotuloarvion alennus 73.200 tuloveroprosentin alenemisen seurauksena ja vuoden 2014 talousarvion negatiivinen tulos 49.500 6000 Rahoitustoimi 82 000 Verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun lisäykset vuoden 2014 korkeiden verotulojen, verotusmenojen alibudjetoinnin ja Lavian seurakunnan osuuksien lisäämisen vuoksi. Yhteensä ylitykset 588 100

9 Seuraavassa on eritelty käyttötalousosan talousarvioehdotusten ylitykset ja alitukset kehykseen verrattuna: Kehysvertailu AH 7.8.2014 Työmuoto TA esitys Kehys 2015 Erotus 1010 0 0 1020-35 429-35 434 5 1030-12 900-12 900 0 1040-59 322-59 324 2 1050-609 175-600 417-8 758 1100-275 866-262 070-13 796 Yht. -992 692-970 145-22 547 Keski-Pori -1 665 146-1 665 153 7 Länsi-Pori -1 148 948-1 148 948 0 Meri-Pori -1 097 741-1 089 000-8 741 Porin Teljä -1 676 276-1 664 907-11 369 Yhteiset varaukset -34 061-35 550 1 489 Noormarkku -684 485-684 742 257 Viestintä -391 855-391 973 118 YSK -1 891 582-1 891 640 58 Avustukset -385 790-381 500-4 290 Hautauspalvelut -1 103 904-1 075 329-28 575 Kiinteistöpalvelut -2 801 844-2 489 735-312 109 Yht. -13 874 324-13 488 622-385 702 Talousarvio voidaan tasapainottaa: 1. Pidetään tuloveroprosentti ennallaan ja vähennetään nettomenoja 580.000 euroa. Tämä merkitsee kaikkien kehysten ylitysten 383.000 euroa vähentämistä. Lisäksi keskusrahastomaksuarvion ja verotuskustannusarvion kehysten ylitykset 82.000 euroa ja Lavian seurakunnan lähtökohtainen alijäämä 120.000 euroa on vähennettävä. Osittain nämä vähennykset ovat nykyisellä toimintatasolla epärealistisia. 2. Korotetaan tuloveroprosenttia 0,05 %-yksiköllä, joka lisää laskennallisesti verotuloja 450.000 490.000 euroa. Vähennetään kehyksen ylittäviä menoja noin 130.000 euroa, jonka jälkeen tulos on nolla. Vähennykset 130.000 euroa koostuu: Vähennetään nettomenoja seuraavasti: - yleishallinto 10.000 euroa - Porin Teljän seurakunta 10.000 euroa - Hautauspalvelut 20.000 euroa - Kiinteistöpalvelut 90.000 euroa Yhteensä 130.000 euroa

10 Jos nettomenoja ei vähennetä talouden tasapainottamiseksi, talousarviosta 2015 tulee negatiivinen noin puoli miljoonaa euroa. Seuraavassa vertailu vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2015 2017 TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2015 TA 2014 Muutos Muutos Muutos Muutos Ehdotus 1 Kehys TA -15 TA -15 TA -15 TA -15 (ulkoinen ja sisäinen) TA -14 TA -14 TA -15 TA -15 euroa % kehys, kehys, euroa % TOIMINTATUOTOT 2 462 442 2 790 547 2 735 830-273 388-10,0 % -328 105-11,8 % Henkilöstökulut -11 140 446-11 172 940-11 061 667-78 779 0,7 % 32 494-0,3 % Muut toimintakulut -5 196 320-5 106 606-5 078 420-117 900 2,3 % -89 714 1,8 % TOIMINTAKULUT YHT. -16 336 766-16 279 546-16 140 087-196 679 1,2 % -57 220 0,4 % TOIMINTAKATE -13 874 324-13 489 000-13 404 257-470 067 3,5 % -385 325 2,9 % VEROTULOT 16 060 000 16 058 930 15 947 657 112 343 0,7 % 1 070 0,0 % VEROTUSKULUT -350 000-326 400-320 000-30 000 9,4 % -23 600 7,2 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -968 000-910 090-928 000-40 000 4,3 % -57 910 6,4 % RAHOITUSTUOTOT 350 000 350 000 365 000-15 000-4,1 % 0 0,0 % RAHOITUSKULUT -45 000-45 000-50 000 5 000-10,0 % 0 0,0 % VUOSIKATE 1 172 676 1 638 441 1 610 400-437 724-27,2 % -465 765-28,4 % POISTOT -1 629 500-1 638 441-1 610 400-19 100 1,2 % 8 941-0,5 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -456 824 0 0,00-456 824-456 824 - henkilöstömenojen muutos -78 779-111 273 32 494 - työvuosien muutos 0 0-3 Huom! Yllä olevassa laskelmassa ei ole Lavian seurakuntaa. Lavian seurakunnan verotuloarvion alennus vähennetään -74 000 Lavian seurakunnan v. 2014 talousarvion alijäämä vähennetään -49 500 Lavian seurakunnan alustava tilikauden tulos TA 2015-123 500 TILIKAUDEN TULOS sis. Lavian srk -580 324 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa keskustelua taloustoimen laskelmien pohjalta. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää valmistella vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tehtyjen ehdotusten perusteella noin puoli miljoo-

11 naa euroa negatiiviseksi. Talousarviota tasapainotetaan vähentämällä yksiköiden tekemistä ehdotuksista nettomenoja 100.000 euroa. Päätös KN 17.9.2014: Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: Näin muutettu esitys hyväksyttiin. (liite 1) KN päättää lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. 128 128 Lavian seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään 1.1.2015 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti 28.5.2014/27 hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin 1.1.2015 lukien. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO merkitsi LAVIAN SEURAKUNNAN KIRKKOVAL- TUUSTON 2/2.6.2014/19 myönteisen perussääntöpäätöksen tiedoksi kokouksessaan 18.6.2014/91. VALTIOVARAINMINISTERIÖN Kunta- ja aluehallinto-osasto on ilmoittanut 3.7.2014 kirjeellään Kirkkohallitukselle valtiovarainministeriön päättäneen VNP 447/12.6.2014 vuoden 2015 alusta voimaan tulevista kuntajaon muutoksista: Porin kaupungin ja Lavian kunnan yhdistymisestä (kunnan nimi Pori). YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO merkitsi valtiovarainministeriön päätöksen ja toimenpiteet tiedoksi kokouksessaan 20.8.2014/113. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 valmistellut listan liitoksen valmistelemista ja vaatimista toimenpiteistä. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Lavian seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja ovat sopineet Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja Lavian kirkkoneuvoston yhteisestä kokouksesta 8.10.2014 klo 16.00. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 17.9.2014: Esitys hyväksyttiin. merkitä asian tiedoksi.

12 129 129 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymän voimassa oleva YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.10.1994/ 52 ja vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULISSA 4.1.1995. Ohjesääntöä on viimeksi muutettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä 28.5.2014/24, jolloin säännön 8 :ää muutettiin päälliköiden virkamuutosten johdosta. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI vahvisti ohjesäännön muutoksen 6.8.2014. KIRKKOLAIN muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan 1.6.2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään 31.5.2014 asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. KIRKKOHALLITUKSEN 14.10.1993 ja KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN 29.10.1993 hyväksymän mallivirkasäännön 11 :n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohjetai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston malliohjesäännön (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005) 12 :n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti voisi kuulua seuraavasti: Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Malliohjesäännön 15 :ssä on määrätty kirkkoherran päätösvallasta ja 16 :ssä talouspäällikön päätösvallasta. Lisäksi viranhaltijan ja työntekijän ottamisvaltaa on voitu delegoida esimerkiksi viran johtosäännöllä myös eräille muille viranhaltijoille (esim. kiinteistöpäällikölle) tai johtokunnan johtosäännöllä johtokunnalle. Virkasuhteen irtisanovasta tai purkavasta viranomaisesta säädetään kirkkolain 6. luvun 59 :ssä (1008/2012). Vastaava säännös voidaan sijoittaa yhteisen kirkkoneuvoston malliohjesäännön 9 :n 3. momentiksi, jolloin nykyinen kolmas momentti siirtyy pykälän 4. momentiksi. Uusi 3. momentti voisi tällöin kuulua seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johto-

13 säännöstä tai tämän ohjesäännön 10 tai 11 :stä muuta johdu taikka jollei yhteinen kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Ohjesäännön muutos on tehtävä 31.5.2014 mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 :n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta, jollei sen voimassaolo koko siirtymäkauden ajan ole jostain muusta syystä tarpeen. KIRKKOLAIN 10:3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Oheisena liitteenä jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 17.9.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 2) KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 mom. seuraavasti: ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 10 tai 11 :stä muuta johdu taikka jollei yhteinen kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. sekä 2) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 130 130 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KESKUSREKISTERISSÄ on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestettävä ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Samanaikaisesti KIRJU- RI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Sijaisuusjärjestely auttaa turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään aiheuttaa lisätyötä ja järjestelyjä. Seurakuntien rakenneuudistuksen kehityssuunnan

14 ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on syytä säilyttää henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. KIRKKOLAKI 6:9 mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Jarkko Turusen määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan 1.10. 31.12.2014 toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN 17.9.2014: Miia Turunen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan. Esitys hyväksyttiin. 131 131 Vilja Arvela-Halmisen vuorotteluvapaa-anomus Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Vammaistyön diakoni VILJA ARVELA-HALMINEN anoo 26.8.2014 päivätyllä anomuksella palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten 30.12.2014 23.12.2015. VUOROTTELUVAPAALAKI 30.12.2002/1305 edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta. Lakia sovelletaan kokoaikatyöntekijään ja työntekijään, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tätä lakia sovelletaan myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen yhteisöön. Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömyysturvalain 2. luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan.

15 Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus. Vuorottelukorvaus on 80 prosenttia, jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuotta työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vilja Arvela-Halminen täyttää lakisääteiset edellytykset saada vuorotteluvapaata. Diakoniasihteeri Ulla Kallio puoltaa vuorotteluvapaata. Vuorotteluvapaan ajaksi sijaiseksi palkataan työtön työnhakija. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 17.9.2014: Esitys hyväksyttiin. 1) myöntää Vilja Arvela-Halmiselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaan 30.12.2014 23.12.2015 ja 2) todeta, että vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava työtön työnhakija. 132 132 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 6.8.2014 päättäneensä seuraavaa: Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on 28.5.2014 :n 27 kohdalla käsitellyt seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista. Perussääntöä on ollut tarpeen muuttaa eräiden seurakuntien rakennemuutosten johdosta. Kirkkohallitus on 21.8.2013 päättänyt lakkauttaa Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakunnat 31.12.2014 lukien ja perustanut 1.1.2015 lukien Meri-Porin seurakunnan, joka kuuluu Porin seurakuntayhtymään. Valtioneuvosto on sittemmin päättänyt liittää Lavian kunnan Porin kaupunkiin 1.1.2015 lukien. Tällöin myös Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus perussäännön 1 :ksi on kuulunut seuraavasti:

16 Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Lavian, Länsi-Porin, Meri- Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakuntaneuvostot ovat käsitelleet esitystä ja puoltaneet perussäännön muuttamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin 1.1.2015 lukien. Yhteinen kirkkovaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt yhteisen kirkkoneuvoston esityksen. Kun valtioneuvosto on sittemmin tehnyt liitospäätöksen, on kirkkovaltuuston päätös tullut voimaan ja uusi perussääntö hyväksytyksi. Kun päätös on ollut yksimielinen, perussäännön muutosta ei ole tarvinnut alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 11:5,1). Päätös on lähetetty tiedoksi tuomiokapitulille. Tuomiokapitulin päätös: Tuomiokapituli on tänään päättänyt merkitä Porin seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tiedoksi. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 17.9.2014: Esitys hyväksyttiin. 133 133 Ilmoitusasia Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö 1) merkitä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta tiedoksi ja 2) esittää KV:lle, että se päättää merkitä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta tiedoksi. - Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista koskevan päätöksen vahvistaminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 6.8.2014 päättäneensä seuraavaa:

17 Porin seurakuntayhtymä on lähettänyt tuomiokapitulille asiakirjat otsikkoasiassa. Yhteinen kirkkovaltuusto on 28.5.2014 :n 24 kohdalla päättänyt hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön muutoksia. Päätös on alistettu kirkkolain 10:3 :n nojalla tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2014 10 kohdalla hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän organisaatiorakenne-esityksen pohjalta, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. Tähän liittyen hallintopäällikön virka muutettiin hallinto-, talousja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi, talouspäällikön virka talousasiantuntijan viraksi sekä henkilöstöpäällikön virka hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi 1.5.2014 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :ää on virkanimikkeiden johdosta pitänyt muuttaa. Kyseisen pykälän 1 momenttia on muutettu niin, että siinä mainitaan yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä toimiva hallinto- ja henkilöstöasiantuntija. Saman pykälän 4 5 kappaleita on muutettu niin, että niissä annetaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikölle eräitä tehtäviä. Muutoin ohjesääntöä ei ole muutettu. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös on ollut nähtävillä pöytäkirjanotteeseen kirjoitetun todistuksen mukaan lain määräämällä tavalla 5.6. 7.7.2014. Valitusosoitus on ollut virheellinen, mutta sitä on pyynnöstä korjattu ja nyt valitusosoitus on annettu lainmukaisesti tuomiokapituliin. Seurakuntayhtymän hyväksymät ohjesäännön muutokset ovat perusteltuja tapahtuneen organisaatiomuutoksen ja virkanimikkeiden muutosten johdosta. Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset ja sitä koskeva päätös on vahvistamiskelpoinen. Tuomiokapitulin päätös: Tuomiokapituli on tänään päättänyt kirkkolain 10 luvun 3 :n 1 momentin ja 24 luvun 2 :n 1 momentin nojalla 1. vahvistaa Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 28.5.2014 :n 24 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :ään muutoksia; ja 2. lähettää tämän esittelyn yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 17.9.2014: Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoituksen tiedoksi. 134 134 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

18 135 135 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 24. päivänä syyskuuta 2014 Marjatta Salonen Reetta Uusitalo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 25.9. 27.10.2014. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja