ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 (11) KOKOUSAIKA 26.11.2018 klo 17.30 19.55 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja Hassinen Arja, läsnä 98-105 Hämäläinen Mirja Kettunen Päivi Lipsanen Eila Määttänen Toivo Turunen Jari Urjanheimo Hannu, läsnä 98-105 POISSA MUUT KOKOUKSEEN Konttinen Sirkka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja OSALLISTUVAT Sorjonen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJANTARKAS- TAJIEN VALINTA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN- TARKASTUS 98 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 99 Kokous todetaan laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 100 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 101 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Toivo Määttänen ja Jari Turunen. Seppo Kuosmanen Hilkka Hiltunen puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 26.11.2018 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Toivo Määttänen Jari Turunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa / - / 2018 välisenä aikana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla / - / 2018 toimistosihteeri Tiina Vänskä
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 2 (11) VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 Kn 102 3 TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 3 Kn 103 3 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 4 2019-2021 Liite 1 4 Kn 104 5 SEURAKUNNAN TULEVAISUUSSUUNNITELMAN (STRATEGIAN) HYVÄKSYMINEN Liite 2 6 Kn 105 6 DIAKONIAN II VIRAN LAKKAUTTAMINEN 7 Kn 106 7 SEURAKUNTAPASTORIN II VIRAN LAKKAUTTAMINEN 7 Kn 107 7 ISOSPALKKIOT VUODELLE 2019 8 Kn 108 8 KERHONOHJAAJAPALKKIOT VUODELLE 2019 8 Kn 109 8 SAATAVIEN POISTAMINEN SEURAKUNNAN TILEISTÄ 8 Kn 110 8 MUISTELUPAIKAN PERUSTAMINEN MÖHKÖN HAUTAUSMAALLE 9 Kn 111 9 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/Kuuksenvaaran Erä ry 10 Kn 112 10 VASTUURYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI Liite 3 10 Kn 113 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 11 Kn 114 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 11 Kn 115 Kirkkoneuvosto antoi oheisena muutoksenhakuohjeen. 11 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 11
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 3 (11) VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kn 102 Kirkkoneuvostolle esitetään kirkkovaltuuston 7.11.2018 kokouksen pöytäkirjat pykälät 15-21. KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää 1. todeta, että valtuuston 7.11.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan päätökset :t 15-21 on tehty virheettömässä järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, taikka muutoin ole lain vastaisia, 2. panna pykälät täytäntöön heti Kn 102 TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 Kn 103 Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuodenaikana. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2018 seuraavasti: Pääkirjatili TA 2018 TA muutos 2018 TA yhteensä 2018 Tuloslaskelmaosa 1006010000 607000 Muut rahoitustuotot 12 000 12 000 24 000 Maa- ja metsätalous 1015100000 360000 Puun myyntituotot 150 000 370 000 520 000 Tulojen lisäys 382 000 As Oy Pirinrinne 1015070003 330000 Asuinhuoneistojen vuokrat 4 080-4 080 0 Tulojen vähennys 4 080 Pääkirkko 1015020000 435000 Rak. rakent. /kunnossapito 1 000 6 000 7 000 Seurakuntatalo 1015060000 435000 Rak. rakent. /kunnossapito 800 9 000 9 800 Menojen lisäys 15 000 Kn 103
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 4 (11) TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021 Liite 1 Kn 104 Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. (KJ 15:1, 3) Valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa valtionosuuden seurakunnille euroa/kunnan jäsen. Valtionosuus vuodelle 2019 on noin 94000. Kirkollisverotuloja on arvioitu saatavan noin 700000. Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2018 oli 3555 hlöä. Lokakuun 31 päivä jäsenmäärä oli 3457 hlöä. Vähennystä 98 jäsentä vuoden alusta. Talousarviovuoden 2019 alijäämä on 95700. Investointi: Siunauskappelin remontti jatkuu vuoden 2019 puolelle ja talousarvioon varataan 100000 :n määräraha vuodelle 2019. Hautainhoitorahaston talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmat 2019-2020 on liitteenä.
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 5 (11) TA 2018 TA 2019 TS1 2020 TS2 2021 Toimintatuotot 263 872 195 282 195 282 195 282 Korvaukset 6 690 6 690 6 690 6 690 Myyntituotot 19 040 4 800 4 800 4 800 Maksutuotot 33 880 35 330 35 330 35 330 Vuokratuotot 45 962 40 962 40 962 40 962 Metsätalouden tuotot 150 000 100 000 100 000 100 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 6 200 5 400 5 400 5 400 Tuet ja avustukset 2 100 2 100 2 100 2 100 Toimintakulut - 985 998-965 328-976 328-987 628 Henkilöstökulut - 556 899-544 520-555 570-566 870 Palvelujen ostot - 250 126-249 335-249 285-249 285 Vuokrakulut - 12 653-15 373-15 373-15 373 Aineet ja tarvikkeet - 101 910-92 040-92 040-92 040 Annetut avustukset - 20 820-20 220-20 220-20 220 Muut toimintakulut - 43 590-43 840-43 840-43 840 TOIMINTAKATE - 722 126-770 046-781 046-792 346 Verotulot ja valtionrahoitus 801 000 794 600 794 600 794 600 Verotuskulut - 11 600-12 000-12 000-12 000 Keskusrahastomaksut - 68 000-63 300-63 300-63 300 Rahoitustuotot ja -kulut 12 000 19 000 19 000 19 000 VUOSIKATE 11 274-31 746-42 746-54 046 Poistot ja arvonalentumiset - 55 074-63 954-63 954-63 954 TILIKAUDEN TULOS - 43 800-95 700-106 700-118 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 43 800-95 700-106 700-118 000 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1. Talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 2021 Kn 104
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 6 (11) SEURAKUNNAN TULEVAISUUSSUUNNITELMAN (STRATEGIAN) HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kn 105 Kirkkoneuvosto on valinnut strategiatyöryhmän 15.2.2017/17. Työryhmään valittiin kirkkoherra Seppo Kuosmanen, talouspäällikkö Hilkka Hiltunen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirkka Konttinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Sorjonen, kirkkoneuvoston jäsen Toivo Määttänen. Kokoonkutsuja kirkkoherra Seppo Kuosmanen. Ilomantsin ev.lut. seurakunnan vuoteen 2016 ulottuneen strategian päivittäminen on ajankohtaista yhä voimakkaammin muuttuvassa ajassa. Uusi tulevaisuussuunnitelma ulotetaan vuoden 2022 loppuun eli yhden vaalikauden mittaiseksi. Lyhyt aikaväli on perusteltu, koska muutokset ovat entistä nopeampia ja yhä useammin itsestämme riippumattomia ja ennakoimattomia. Työryhmä on valmistellut liitteenä olevan tulevaisuussuunnitelman. Hyväksytyn tulevaisuussuunnitelman työstämistä jatketaan tekemällä tarkempia toimintapolkuja eri työmuotojen sisällä. KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy tulevaisuussuunnitelman ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kn 105 Hannu Urjanheimo ja Arja Hassinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 7 (11) DIAKONIAN II VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kn 106 Seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa: Diakonian I virkaa hoitaa diakonissa Suvi Remes. Diakonian II virka on ollut täyttämättä 1.1.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen 15.2.2017/9, että Diakonian II virka jätetään avoimeksi. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen 29.11.2017/112, Diakonian II virasta päätetään seurakunnan strategian tekemisen yhteydessä vuoden 2018 aikana. KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että avoimena ollut diakonian II virka lakkautetaan. Kn 106 SEURAKUNTAPASTORIN II VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kn 107 Seurakunnassa on kaksi seurakuntapastorin virkaa: Seurakuntapastorin I virkaa hoitaa pastori Anne Kilponen. Seurakuntapastorin II virka on ollut täyttämättä 1.3.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen 15.2.2017/11, että Seurakuntapastorin II virka jätetään avoimeksi. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen 29.11.2017/113, Seurakuntapastorin II virasta päätetään seurakunnan strategian tekemisen yhteydessä vuoden 2018 aikana. KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että avoimena ollut seurakuntapastorin II virka lakkautetaan. Kn 107
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 8 (11) ISOSPALKKIOT VUODELLE 2019 Kn 108 Leirien ajalta isosille maksetaan palkkio. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Leirien isosille maksetaan palkkiota seuraavasti: 1. Apuohjaaja 250 /rippileiri 2. Isoset, jotka ovat olleet vähintään yhtenä kesänä aikaisemmin, 20 /päivä 3. Uudet isoset 17 /päivä Kn 108 KERHONOHJAAJAPALKKIOT VUODELLE 2019 Kn 109 Kerhonohjaajia tarvitaan mm. salibandykerhoissa, kokkikerhossa, pyhäkoulussa jne. Kerhonohjaajapalkkioon sisältyy kerhonsuunnittelu ja kerhotilan siistiminen. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kerhonohjaajille maksetaan palkkiota 10 /kerhokerta Kn 109 SAATAVIEN POISTAMINEN SEURAKUNNAN TILEISTÄ Kn 110 Seurakunta ei ole saanut maksusuoritusta seuraavista laskuista: Laskun nro Laskun aihe Summa Kirjaukset: 6000532897 Haudan kaivuu, peitto ja kunnostus 420,00 321100 1014040000 Srk-salin vuokra 60,00 353000 1015060000 Ruumishuoneen vuokra 40,00 321300 1014030000 Siunauskappelin vuokra 100,00 321400 1015040000 Sukuselvitys 9,00 310000 1011070000 Toimitusmaksu 2 5,50 313300 1011050000 634,50 6000595989 Haudan kaivuu, peitto ja kunnostus 210,00 321100 1014040000 Hautapaikka 40,00 321000 1014030000 Ruumishuoneen vuokra 40,00 321300 1014030000 Toimitusmaksu 2 5,50 313300 1011050000 295,50 Luottotappiot yhteensä 930,00 495000 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Saatavat yhteensä 930,00 poistetaan tileistä, koska maksuja ei ole perinnästä huolimatta saatu. Saatavat kirjataan luottotappioihin tilille 495000. Kn 110
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 9 (11) MUISTELUPAIKAN PERUSTAMINEN MÖHKÖN HAUTAUSMAALLE Kn 88 Muistelupaikan perustamisesta Möhkön hautausmaalle ovat Jorma Ikonen ja Keijo Kiiski laittaneet kirjeen seurakunnalle 4.10.2018. Kirjeessä todetaan: Möhkön hautausmaa on perustettu vuonna 1902 eli 116 vuotta sitten. Tänä aikana on sinne haudattu suuri määrä vainajia, joiden hautapaikkoja ei ole tiedossa. Muun muassa talvisodan aikana hautausmaata tuhottiin melkoisesti. Ehdotamme, että Möhkön hautausmaalle perustetaan muistelupaikka. Olemme käyneet kirkkoherran ja möhköläisten kanssa hautausmaalla katsomassa mahdollista paikkaa. Asiasta on pidetty myös neuvottelu seurakunnan edustajien kanssa 31.5.2018. Voisikohan perustaminen onnistua siten, että tulevana jouluna omaiset voisivat muistaa Möhkössä edesmenneitä vainajiaan Möhkön hautausmaa on ns kylähautausmaa. jonka hoidosta huolehtivat pitkälti möhköläiset. Toukokuussa käydyssä keskustelussa seurakunta pyysi toimittamaan suunnitelman ko muistelupaikan perustamisesta ja arvioiduista kustannuksista. Kn 88 Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. KL 17 luku 8, KJ 17 luku 6 Möhkön hautausmaasta ei ole olemassa hautausmaakaavaa eikä hautausmaan käyttösuunnitelmaa. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Seurakunta suhtautuu myönteisesti Möhkön hautausmaan muistelupaikan tekemiseen. Muistelupaikasta ja siihen tulevasta muistomerkistä tarvitaan suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Seurakunta pyytää Möhkön kyläyhdistystä tekemään suunnitelman ja mahdollisen kustannusarvion ko muistelupaikasta ja siihen tulevasta muistomerkistä. Suunnitelmaa tehdessä on hyvä ottaa huomioon se, että kyseessä on vanha hautausmaa. Kun seurakunta saa tarvittavat suunnitelmat niin kirkkoneuvosto tekee sen jälkeen asiasta päätöksen. Kn 111 Möhkön kyläläiset ovat keskustelleet muistelupaikan perustamisesta ja esittävät seuraavaa: Paikka olisi hautausmaan pääväylän varrella, sen oikealla puolella lyhyen matkan päässä portista. Muistokivenä olisi mahdollisesti luonnonkivi, jossa muistelupaikan merkkinä olisi risti. Kynttilöiden aluskivenä esim. Ilomantsin kivituotteen mustaa kiveä. Kustannuksia materiaaleista tulisi noin 500. Möhkön kyläläiset tekevät tarvittavan työn talkootyönä. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Möhkön hautausmaalle tehdään muistelupaikka kyläläisten laatiman suunnitelman mukaisesti. Muistelupaikka tehdään hautausmaan pääväylän varrelle, sen oikealle puolelle lyhyen matkan päähän portista. Muistokivenä luonnonkivi, jossa muistelupaikan merkkinä on risti. Kynttilöiden aluskivenä esim. Ilomantsin kivituotteen mustaa kiveä. Kn 111
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 10 (11) METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/Kuuksenvaaran Erä ry Kn 112 Kuuksenvaaran Erä ry on pyytänyt seurakuntaa vuokraamaan heidän metsästysalueiden sisällä sijaitsevasta tilasta Hyttivaara 146-413-1-34 palsta 2 (Heinäsuo/Sianvaara) 15,8 ha:n alueen metsästystä varten. Kuuksenvaaran Erä ry on Kuuksenvaaran kylän ympäristössä toimiva metsästysseura. Harjoitamme järkiperäistä metsästystä ja teemme aktiivisesti riistanhoitotöitä riistakantojen hyväksi. Jäseniä seurassamme on tällä hetkellä 143 kpl. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kuuksenvaaran Erä ry:n kanssa tehdään kaikkea metsästystä koskeva metsästysvuokrasopimus seuraavasti: Tila: Hyttivaara 146-413-1-34 palsta 2 (Heinäsuo/Sianvaara) 15,8 ha Vuokra-aika: 1.1.2019-31.12.2023 Vuokra: 0,30 /ha/v Kn 112 VASTUURYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI Liite 3 Kn 113 Vastuuryhmien toimintasäännön 2 mukaan, vastuuryhmä lähettää kokoustensa muistion tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavien vastuuryhmien muistiot: Aikuistyö 2/2018 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 2/2018 Kasvatustyö 3-4/2018 Lähetystyö 2/2018 Ystävyysseurakuntatyö ja ekumenia 2-3/2018 KIRKKOHERRAN ESITYS: Vastuuryhmien muistiot merkitään tiedoksi. Kn 113
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 11 (11) TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kn 114 Kirkkoneuvostolle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: 4.10.-20.11.2018 kirkkoherran päätösluettelo 2_2018 talouspäällikön päätösluettelo 17-21_2018 Henkilöstöpäätökset kirkkoherran päätösluettelo 57-67 talouspäällikön päätösluettelo 94-107 Päätökset esitellään kokouksessa. KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Kn 114 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 115 Kirkkoneuvosto antoi oheisena muutoksenhakuohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.