Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 19.04.2017 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 19.04.2017, 14:00-16:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, ME201 kokoushuone, Kuopio, Tieteellisten seurain valtuuskunta Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-4 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-4, videona Hki Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-4 Mäki Jarno opiskelija 1-4 Pihlajamäki Jussi professori 1-4 Pulkka Juho opiskelija 1-4 Punta Eeva toimitusjohtaja 3-4 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-4, videona Hki Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-4, videona Hki Tolvanen Matti professori 1-4 Rintamäki Petri johtava lakimies, sihteeri 1-4
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 2 (6) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Akateemisen rehtorin tehtävä 5 4 Kokouksen päätös 6
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 3 (6) Itä-Suomen yliopiston hallitus 1 19.04.2017 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 4 (6) Itä-Suomen yliopiston hallitus 2 19.04.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Johtosäännön 26 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt Johtosäännön 27 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. ja Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja puheenjohtaja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin. Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Päätös: Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 5 (6) Itä-Suomen yliopiston hallitus 3 19.04.2017 Akateemisen rehtorin tehtävä Hallitus on käsitellyt 5.4.2017 kokouksessaan akateeminen rehtori Jaakko Pu hakan eroilmoitusta ja päättänyt käynnistää akateemisen rehtorin tehtävän täytön si säi sel lä ilmoittautumismenettelyllä. Mahdollisuus ilmoittautua akateemisen rehto rin tehtävään päättyy 18.4.2017 klo 15. Tieto tehtävään ilmoittautuneista toi mite taan hallituksen jäsenille ilmoittautumisajan päätyttyä. Akateemisen rehtorin teh tä vä täytetään ajalle 1.8.2017-31.12.2019. Esitys: Hallitus haastattelee tehtävään parhaaksi katsomansa henkilöt ja tekee asiassa mah dol li ses ti tarvittavat päätökset. Päätös: Akateemisen rehtorin tehtävään ilmoittautuivat määräaikaan mennessä laitosjohtaja, professori Markku Hauta-Kasari, professori Jyrki Kangas, varadekaani, professori Elina Oksanen, dekaani, professori Harri Siiskonen ja professori Jari Vuori. Hallitus kutsui haastatteluun Jyrki Kankaan, Elina Oksasen ja Harri Siiskosen, jotka haastateltiin hallituksen kokouksessa. Hallitus valitsi akateemiseksi rehtoriksi dekaani, professori Harri Siiskosen toimikaudeksi 1.8.2017-31.12.2019. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan sopimaan työsuhteen ehdoista tarkemmin. Hallitus totesi, että Harri Siiskosen tultua valituksi akateemiseksi rehtoriksi ei käynnissä olevassa yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanihaussa ole enää kelpoisia hakijoita. Näin ollen tehtävä laitetaan uudestaan avoimeen hakuun. Tavoitteena on valita kaikki dekaanit 29.5.2017 hallituksen kokouksessa.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 6 (6) Itä-Suomen yliopiston hallitus 4 19.04.2017 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. Lea Ryynänen-Karjalainen Puheenjohtaja Petri Rintamäki Sihteeri