PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 07.06.2018 AIKA 07.06.2018 klo 09:00-09:52 PAIKKA Rajamäen ja Hyvinkään uimahalleihin tutustuminen OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Benamar Sanna varajäsen Laura Skaffarin varajäsen Heinänen Juha jäsen, vpj Heiskanen Antti jäsen Kuitunen Päivi jäsen Sundqvist Kaj jäsen Makkonen Hannu jäsen Savolainen Pirjo jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Repola Johanna sihteeri POISSA Kuusisto Noora jäsen Partanen Henri virkamiesedustaja Skaffari Laura jäsen Grandell Hanna-Maria virkamiesedustaja Henri Partasen varajäsen Savolainen Laura varajäsen Noora Kuusiston varajäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Pennanen Taina asiantuntija liikuntapalvelupäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 42-48 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen puheenjohtaja Johanna Repola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Heinänen Antti Heiskanen
PÖYTÄKIRJA 5/2018 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 07.06.2018 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 43 Pöytäkirjan tarkastajat 4 44 Lausuntopyyntö L16 Taimisto-Tennari 4. kaupunginosa Hiidensalmi 5 45 Investointiavustushakemukset ajalla 17.5. - 31.5.2018 7 46 Syksyn 2018 kokousajat 8 47 Selonteko liikuntapaikkojen hoidon nykytilanteesta 9 48 Tiedotusluontoiset asiat 10
PÖYTÄKIRJA 5/2018 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 42 07.06.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 07.06.2018 42 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 43 07.06.2018 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 07.06.2018 43 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henri Partanen ja Juha Heinänen. ---------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Heinänen ja Antti Heiskanen.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 44 07.06.2018 Lausuntopyyntö L16 Taimisto-Tennari 4. kaupunginosa Hiidensalmi LIIKKE 07.06.2018 44 Lohjan Kaupunkikehitys-kaavoitus pyytää yhtiön lausuntoa 10.8.2018 mennessä L16 Taimisto-Tennari 4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 172 ja 178, korttelin 188 osan sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksesta. Suunnittelualaue sijaitsee Karstuntien ja Taimistonkadun välisellä alueella Tennarin liikuntakeskuksesta pohjoiseen teollisuusrataan asti. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeet ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muutos osin Taimiston liikuntapuistoksi ja osin asuinrakentamiseen. Lohjan Liikuntakeskus on käsitellyt asiaa aikaisemmin kokouksissaan: LIIKKE 10.10.2017 47 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Tennarin liikuntapuiston yleissuunnitelman nykytilan. Hallitus merkitsee tietoon saatetutksi. LIIKKE 06.02.2018 4 FCG:n suunnittelija Eeva Eitsi esittelee Tennarin liikuntapuiston hankesuunnitelmavaihtoehtoja (liitteenä). Hallitus merkitsee kommentteineen tietoon saatetuksi. Hallitus kommentoi suunnitelmavaihtoehtoja seuraavasti: Ilman uutta asutusta toteutettu vaihtoehto paras. Lisäksi toivottiin 2) koirapuistoa. 3) liikuntafasiliteettien toteuttamista mahdollisimman isoina. 4) tenniskenttien sijoittamista alueen eteläpuolelle.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 44 07.06.2018 Hallitus toteaa lausuntonaan, että Taimiston alueelle ei tulisi sijoittaa asutusta. Asutus vie tilaa liikunnan tarpeilta ja asutuksen sijoittaminen liian lähelle liikuntapaikkoja aiheuttaa väistämättä tyytymättömyyttä tulevien asukkaiden kohdalla. Liitteet L16 Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot
PÖYTÄKIRJA 5/2018 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 45 07.06.2018 Investointiavustushakemukset ajalla 17.5. - 31.5.2018 LIIKKE 07.06.2018 45 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 ( 79) hyväksymän avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan 3.3.2. Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2. Kalusto- /väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus. Liikuntapaikka-avustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm. liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää liikuntaa ja palvelee monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. Kalusto-/välineavustustukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikkaverkostoon kuulumattoman liikuntapaikan merkittävään kalusto- tai välinehankintaan. Hankinnan tulee palvella mahdollisimman monia ko. liikuntalajin harrastajia ja monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. LLK Oy:n vuoden 2018 talousarviossa on varattu Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 90.000. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 75.000 ja investointiavustuksiin 15.000. Investointiavustuksia on myönnetty 22.5.2018 mennessä 3 604. Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1) kappale; 27.5.2018 saapunut Lohjan Seudun Moottorikerho ry:n kalustoväline investointiavustushakemus pyöräkuormaajan hankintaan. Hallitus päättää myöntää kalusto-väline investointiavustusta pyöräkuormaajan hankintaan Lohjan Seudun Moottorikerho ry:lle 1 900.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 46 07.06.2018 Syksyn 2018 kokousajat LIIKKE 07.06.2018 46 Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelun pohjalta valitaan yksi kokouspäivä syys-, loka-, marras- ja joulukuulle. Kokousten yhteydessä on tutustuttu lohjalaisiin liikuntapaikkoihin, seurojen ja yhdistysten toimintaan tai käyty muilla paikkakunnilla referenssikohteissa. Hallitus päättää, että 1. syyskaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa. Tiistai 4.9.2018 Tiistai 2.10.2018 Tiistai 6.11.2018 Tiistai 4.12.2018 2. mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajan oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous. 3. kokouksen esityslista julkaistaan portaalissa viisi päivää ennen kokousta. 4. hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin sihteerille, jolloin sihteeri kutsuu varajäsenen paikalla.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 47 07.06.2018 Selonteko liikuntapaikkojen hoidon nykytilanteesta LIIKKE 07.06.2018 47 Toimitusjohtaja esittelee liikuntapaikkojen hoidon nykytilanteen. Hallitsee merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.
PÖYTÄKIRJA 5/2018 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 48 07.06.2018 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 07.06.2018 48 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): Kohdeavustus: - 1.6.2018 nro 27/2018 Lohjan Pallo / FC Uniikit Stipendi: - 1.6.2018 nro 28/2018 Naam Suomalainen - 1.5.2018 nri 29/2018 Saara Nikander Sponsorointi: - 2) Lohjan Kamppailukeskukselle on myönnetty 19.5.2018 Suomen Karateliiton Tähtiseuratunnus. Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet.