Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 96 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 kello 16.00 16.51 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Reeta Hyttinen (sit) Hannu Oikarinen (vas) Antti Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT 57-64 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 24.05.2010 Allekirjoitukset Jutta Pasma Antti Oikarinen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 25.05.2010 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen
Kunnanhallitus 18.05.2010 97 Kunnanhallitus 57, 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 57 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 58 Kunnan hallintosäännön (11.12.2008) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eija Hietalan ja Marko Poikelan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jutta Pasma ja Antti Oikarinen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 98 Kunnanhallitus 59 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 59 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 99 Kunnanhallitus 33 13.03.2010 Kunnanhallitus 60 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Khall 33 Tilinpäätös vuodelta 2009 on valmistunut. Kuntalain 68 mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot). Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitilinpäätökseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Lisäksi kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen. Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Vuosikate osoittaa toiminnasta jäljelle jäävän tulorahoituksen määrän (toimintatuotot - toimintakulut + verotulot ja valtionosuudet + rahoitustuotot - rahoituskulut), joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.
Kunnanhallitus 18.05.2010 100 Kunnanhallitus 33 13.03.2010 Kunnanhallitus 60 Pelkosenniemen kunnan vuosikate on 1 362 964 euroa (1 331 euroa/asukas). Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2009 on 1 063 367 euroa. Tilikauden ylijäämä on sama 1 063 367 euroa. Toimintatuotot muodostuivat talousarvioon verrattuna noin 80 655 euroa suuremmiksi ja laskivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,0 %. Tuottoja kertyi normaalien sosiaali- ja teknisen toimen maksutuottojen lisäksi hyvin kaavoituksen maankäyttökorvauksista. Toimintakulut muodostuivat tilinpäätöksessä noin 592 220,68 euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Vuoteen 2008 verrattuna ne kasvoivat 35 000 euroa (kasvua edelliseen vuoteen 0,5 %, kuntakentän keskimääräinen kasvu n. 5 %). Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat noin 84 000 euroa (2,12 %). Valtionosuudet kasvoivat noin 240 000 euroa (8,51 %). Molempien osalta talousarvio ylitettiin. Verotulojen osalta saavutusta on yleisessä taantumassa pidettävä varsin hyvänä. Vuonna 2009 otettiin uutta lainaa elinkeinotoiminnan kehittämisinvestointeihin talousarvion mukaisesti 300 000 euroa ja vanhaa lyhennettiin 386 747 euroa. Lainojen nettovähennys 86 747 euroa. Lainakanta oli kertomusvuoden lopussa 3 670 euroa/asukas. Kunnalla oli vuoden lopussa lainasaamisia 2 671 euroa/ asukas. Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1 891 408 euroa. Näihin rahoitusosuuksia/tuloja saatiin 499 470 euroa. Nettoinvestoinnit olivat täten 1 391 940 euroa. Käyttöomaisuuden myynneistä kertyi 200 000 euroa, mikä sisältää luovutusvoittoa 192 614 euroa. Merkittävin investointi oli ydinalueen liikennejärjestelyt (Skiway) 773 054 euroa ja Pyhän pelastusasema 222 979 euroa. Kunnan investointitaso oli v. 2009 erittäin merkittävä ja elvyttävä. Investoinnit keskittyivät elinkeinoelämän toimintaedellytysten
Kunnanhallitus 18.05.2010 101 Kunnanhallitus 33 13.03.2010 Kunnanhallitus 60 luomiseen ja niillä on luotu edellytykset pysyville työpaikoille sekä vero- ja tulopohjan pysyvälle laajentumiselle ja vahvistumiselle. Vuositasolla kunnan talouden hyvää tilaa ja toiminnan tehokkuutta ja järkevyyttä sekä onnistumista kuvaa hyvin lähes 1.4 M nettoinvestointien suorittaminen ja samanaikainen kunnan lainamäärän vähentäminen. Määrärahojen ylityksiä perustelluista syistä johtuen tapahtui pääpiirteittäin seuraavasti: Teknisen lautakunnan investoinnit ylittävät määrärahat 212 129 euroa. Tämän taustalla on Pyhän kaavatiet ja rakenteet hankeryhmässä latusillan rakentamisessa syntynyt määrärahaylitys, yhteensä 202 054 euroa. Lisäksi Kuusirantaa ei saatu vuoden aikana myytyä, joten tästä aiheutui tulojen lasku (350 000 ). Kunnan investoinnit yhteensä ylittivät määräharan 443 940 euroa. Teknisen lautakunnan määrärahaylityksen lisäksi tämä johtui siitä, että kunnanhallituksen maan myynnistä saatuja luovutusvoittoja (192 614 ) ei ole kirjattu tuloksi investointeihin. Määrärahat ylittyivät myös kunnanhallituksen yleishallinnossa yhteensä 32 292 euroa. Suurin ylitys oli palveluiden ostoissa 30 233 euroa. Tämä syntyi mm. kunnanhallituksen painatuksissa ja ilmoituksissa, 6021 euroa ylityksestä (sis. mm. kunnansihteerin hakuilmoitukset) sekä teknisen toimiston asiantuntijatyöstä kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle (ylitys 4300 ). Lisäksi kunnanhallituksen matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät 5 715 euroa. Taloushallinnossa, lähinnä Lapit Oy:n kautta syntyneet kulut ylittivät määrärahat yhteensä 12 557 euroa. Lisäksi jäsenmaksuissa ja avustuksissa muut yhteistoimintaosuudet -tilillä määrärahan ylitystä 4 297 euroa. Palveluiden ostojen ohella yleishallinnon määrärahat ylittyivät muiden toimintakulujen ylitettyä niiden määrärahat, yhteensä 11 141 euroa. Tämä johtui ennen kaikkea Asunto Oy Messu- Pyhän vanhan alijäämän kattamiseen sekä käyttöasteesta johtuneiden saamatta jääneiden vuokratulojen kattamiseen käytetyistä varoista yhteensä 33 683 euroa. Kokonaisuutena kunnanhallitus alitti nettomäärärahansa n. 359 000 eurolla.
Kunnanhallitus 18.05.2010 102 Kunnanhallitus 33 13.03.2010 Kunnanhallitus 60 Pelkosenniemen kunta sai jo tilinpäätöksessä 2008 vanhat alijäämät katettua kokonaan ja vuoden 2009 aloittavassa taseessa oli ylijäämää n. 10 000 euroa. Vuoden 2009 lopussa on erinomaisesta tuloksesta johtuen taseessa kumulatiivista ylijäämää 1 073 369 euroa (1 048 /asukas). Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ylittyivät selkeästi toimintatuottojen ylittyessä ja toimintakulujen alittuessa. Kokonaisuutena tilinpäätös on kiitettävä, erityisesti vallitseva yleinen taloudellinen tilanne ja kuntakentän taloudellinen asema huomioon ottaen. Hallintokunnittain nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus - 359 148 89,8 % (Terveydenhuolto) - 368 716 86,1 % Sosiaalilautakunta - 15 943 99,1% Sivistyslautakunta - 59 925 96,1 % Tekninen lautakunta 235 918 172,7 % (tuloa) Käyttötalous - 672 876 89,4 % Tilinpäätös liitteenä nro 1: Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 1. Allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. 3. Esittää tilikauden 1 063 367,38 euron ylijäämän käsittelystä seuraavaa: i. Tilikauden ylijäämä 1 063 367,38 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Kunnanhallitus 18.05.2010 103 ii. iii. iv. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin ylijäämä edellisiltä vuosilta on 31.12.2008 10.001,84 euroa, johon lisättynä vuoden 2009 ylijäämä 1 063.367,38 euroa, kertyy ylijäämää yhteensä 1 073.369,22 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2007 45 Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman vuosille 2007 2016, joka sisältää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Huolimatta kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä, tulee huolellista taloudenpitoa jatkaa edelleen. Elinkeinojen kehittämistä jatketaan vahvasti. Maa- ja tonttialueiden realisointia jatketaan aktiivisesti ja myydään myös muuta perustoimintojen kannalta tarpeetonta käyttöomaisuutta, mutta myös hankitaan raakamaata, mitä maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella jalostetaan asumista varten ja myös edelleen myytäväksi matkailu- ja muuhun elinkeinotoimintaan. 4. Kiitoksena tilinpäätöksen hyvästä tuloksesta annetaan kunnan koko henkilöstölle yksi palkallinen vapaapäivä, siten porrastettuna, ettei se aiheuta sijaisjärjestelyjä eikä haittaa kunnan toimintojen järjestämiselle. 5. Päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot ja että tekniset kirjoitus- ja numerovirheet voidaan korjata ilman eri käsittelyä. Khall 60 1. Hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Hyväksyttiin yksimielisesti i, ii, iii, iv. 4. Hyväksyttiin yksimielisesti. 5. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Tilinpäätös on jaettu kunnanhallitukselle 31.3.2010 kokouksessa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6.5.2010 ja käsitellyt tilinpäätöksen vuodelta 2009. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liite nro 1. Lausunnossaan tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2009.
Kunnanhallitus 18.05.2010 104 Kunnanhallitus 60 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 31.3.2010 esittämiensä asioiden lisäksi, että valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 105 Kunnanhallitus 61 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNAS- TA Khall 61 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan 6.5.2010, mistä ilmenee yksityiskohtaisesti esitetyt arviot kokonaisuutena. Arviointikertomus liite nro 2. Tarkastuslautakunnan havainnot ja muut yksityiskohtaisemmat arviot ilmenevät kertomuksesta. Tarkastuslautakunnan yhteenveto: Yleistoteamuksena tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kunnan talous on merkittävästi parantunut. Tarkan taloudenpidon lisäksi jatkossa tulee kiinnittää huomiota myös kuntapalveluiden laatuun ja määrään. Kunnan väestö- ja ikärakenne lisää haasteita tulevina vuosina. Erittäin tärkeää on myös elinkeinotoimintojen kehittäminen kunnan alueella. Yhteistyötä seutukunnan ja muiden kuntien kanssa tulee lisätä ja yhteistyöllä pyrkiä varmistamaan palvelutuotannon toiminta. Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 106 Kunnanhallitus 62 OMAVELKAINEN TAKAUS PELKOSENNIEMEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA RY:N AJONEUVOLAINALLE Khall 62 Pelkosenniemen VPK pyytää kunnan takausta enintään 8.000 euron lainalla ja enintään vuoden laina-ajalle. Laina ja lainantarve kohdistuu VPK:lle hankittavan uuden ensivaste/miehistönkuljetus ajoneuvon hankintaan (Volkswagen Caravelle, hankintahinta 40.800 ), sijoituspaikkana Pyhätunturin pelastuskeskus. VPK hakee ja ajoneuvoon on mahdollisuus saada palonsuojelurahastolta avustusta 40 %. Vuonna 2011 myönnettävään avustukseen on suhtauduttu alustavasti myönteisesti myöntäjän ja Lapin pelastuslaitoksen taholla. VPK:n kirje, liite nro 3. Pelkosenniemen VPK:n toiminta on erittäin tärkeää ja kunnioitettavaa sekä kuntalaisten että matkailijoiden turvallisuuden kannalta. VPK:lla on myös erittäin myönteistä yhteisöllisyyttä sekä nuorisokasvatukseen liittyvää ja lisäävää toimintaa. Kunnan takaus mahdollistaa ajoneuvon hankinnan kesällä 2010. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaa omavelkaisen takauksen Pelkosenniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry:n enintään 8.000 euron lainalle ja enintään vuoden laina-ajalle. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 107 Marko Poikela saapui 16.28 Kunnanhallitus 63 RISKIENHALLINTAA KOSKEVAN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KOSKIEN OMIA JA YHTEISTYÖKUMPPANIEN HENKILÖSTÖRESURSSEJA JA VARAJÄRJESTELMIÄ Khall 63 Kunnanvaltuusto on talousarvion 2010 hyväksymisen yhteydessä päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta seuraavaa: Painopistealue ja tavoite vuonna 2010 Talousarviovuonna kartoitetaan riskienhallintanäkökulmasta kokonaisuutena omat henkilöstöresurssit sekä yhteistyökumppanien resurssit ja luodaan näin toimiva varajärjestelmä keskeisiin toimintoihin. Tältä osin varaudutaan henkilöstön lisäkoulutukseen. Kartoitus toteutetaan työryhmätyöskentelyn kautta, mihin edustus tulee johtavista virka- ja luottamusmiehistä sekä henkilöstön edustajista. Kunnanhallitus nimeää valtuuston päätöstä toimeenpanemaan seuraavan työtyhmän: kunnanhallituksen puheenjohtaja (työryhmän puheenjohtaja), lautakuntien puheenjohtajat (sosiaali-, sivistys- ja tekninen ltk), osastonjohtajat, joista hallinto-osaston johtaja kunnansihteeri toimi työryhmän sihteerinä sekä ammattijärjestöjen edustajat henkilöstön edustajina. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.05.2010 108 Pidettiin tauko pykälä 64 käsittelyn aikana 16.33 16.41 Kunnanhallitus 64 ILMOITUSASIAT Khall 64 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 1. Ote hallituksen 21.04.2010 pöytäkirjasta 36 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2009 korjaus ja 28 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2009. PELKOSENNIEMEN VUOKRATALOT OY 2. Tilinpäätöskertomus 2009 ASUNTO OY MESSU-PYHÄ 3. Tilinpäätöskertomus 2009 KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKKA 4. Tilinpäätöskertomus 2009 KIINTEISTÖ OY HUTTU-UKKO 5. Tilinpäätöskertomus 2009 Kjoht. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.51