K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs. ASIALUETTELO: 32 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastaminen 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Markkinaoikeuden päätös Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin uruista 37 Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan lakkauttaminen 38 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 39 Lavian seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 40 Muut asiat 41 Valitusosoitus 42 Kokouksen päätös 43 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali

2 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 3/2015 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o 27.5.2015 Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello 18.30 20.10 Läsnä Aalto-Setälä Eila Myllykoski Sonja p. klo 19.30 Anttila Esa Mäkinen Pauli Gustafsson Tarja Mäntylä Matti poissa Haanpää Liisa Mönkkönen Ritva Halonen Erkki Nummi Tapio Harju Aulikki Pekola Antti Heilimä Janne Peltomäki Lea Hirvola Katri Penttilä Oskari poissa Huhtanen Kristiina Raitala Reijo Hännikkälä Jorma Rautio Marja Ihalainen Matti Reponen Petri Juntunen Marketta poissa Roininen Irma Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kallionsivu Leena Saine Harri puheenjohtaja Kamppi Anita Salmio Marita Karihaara Juuso s. klo 18.54 Salonen Marjatta Karilahti Aulis Santala Osmo Kaski Bia Savinen Sirkka-Liisa poissa Kause Anne Sinisalmi Hanna Koivusaari Eino Soukki Raimo Korpela Simo s. klo 18.43 Säämäki Matti alkuhartau- Toivanen Paula den aikana Turunen Miia Kuusiranta Tellervo Uusitalo Reetta Lindgren Pirkko Walli Helvi Linnainmaa Antti Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi Lund Elina Vara- Rinnemäki Jorma Nevanranta Erkki jäsenet Kallio Emma Muut Kari Erkkola yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Heimo Hietanen kirkkoherra, lääninrovasti olijat Jari Suvila hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Kalevi Lindfors kiinteistöpäällikkö Maija-Leena Seppälä tiedotuspäällikkö Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri 32 32 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Alkuhartauden pitää asiantuntijatyötä johtava perheneuvoja Marjatta Kaartinen.

3 Kokouksen aluksi lääninrovasti Heimo Hietanen kertoo kirkolliskokouksen tekemästä päätöksestä hylätä seurakuntarakenneuudistuksen etenemisen esitetyn mietinnön pohjalta. KV 27.5.2015: Alkuhartauden piti asiantuntijatyötä johtava perheneuvoja Marjatta Kaartinen. Kanttori Leelo Lippingin säestyksellä aluksi veisattiin virsi 122 ja lopuksi virrestä 571 säkeistöt 1 4. Hartauden jälkeen puheenjohtaja pyysi johtava perheneuvoja Marjatta Kaartista esittelemään perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa. Marjatta Kaartinen kertoi perheasiain neuvottelukeskuksen perustamisesta ja perhetyön kehityksestä asiantuntevasti. Kirkon perheneuvontatyötä on tehty runsaat 70 vuotta ja Porin seurakuntayhtymässä yli 40 vuotta. Perhekasvatustyötä on toteutettu yhdessä yhtymän seurakuntien kanssa. Puheenjohtaja kutsui lääninrovasti Heimo Hietasen kertomaan kirkolliskokouksen tekemästä päätöksestä. Kirkolliskokous hylkäsi seurakuntarakenneuudistuksen etenemisen esitetyn mietinnön pohjalta. 33 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille 18.5.2015. Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla 20. 27.5.2015. Kokouskutsu on lisäksi julkaistu 22.5.2015 Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. KV 27.5.2015: Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Marketta Juntunen, Matti Mäntylä, Oskari Penttilä ja Sirkka-Liisa Savinen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen.

4 Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Jorma Rinnemäki, Helena Heljakka, Emma Kallio ja Erkki Nevanranta, joista Heljakka ei kuitenkaan ollut läsnä. Näin ollen (liite 1) todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi. 34 34 Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Sinisalmi ja Simo Korpela. Tarkastus toimitetaan maanantaina 1.6.2015 kello 9 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 35 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. KV 27.5.2015: Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja ilmoitti Pori Organ 2015 -festivaalin avajaiskonsertista sunnuntaina 7.6.2015 kello 19 Keski-Porin kirkossa. 36 36 Markkinaoikeuden päätös Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin uruista Esittelijä: kiinteistöpäällikkö MARKKINAOIKEUS on tehnyt päätöksen Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n valituksesta, joka koskee Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin urkuja. Markkinaoikeus ei käsitellyt Martti Porthan Oy:n valitusta. Markkinaoikeus perusti hankinnan kumoavan päätöksen siihen, että urkuhankinta on tavarahankinta eikä rakennusurakka. Tavarahankinnassa EU-hankintaraja on 200.000 euroa ja rakennusurakassa 5.000.000 euroa. Vielä vuonna 2012 Kirkkohallitus ohjeisti, että urkujen rakentaminen rinnastetaan rakennusurakkaan. Tarjouspyyntö on päivätty 30.9.2013. Kirkkohallitus antoi uudet ohjeet 25.2.2014, joissa hankinta rinnastettiin tavarahankinnaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 13.4.2015 päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2015/59 esittää, että KV päättää merkitä markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi. KV 27.5.2015: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys.

5 37 37 Harjavallan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan lakkauttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Harjavallan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014/29 päättänyt luopua johtokunnista vuoden 2015 alusta alkaen. Pöytäkirjanote on Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä kirjattu saapuneeksi 27.3.2015. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 13.4.2015 päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2015/64 esittää, että KV päättää merkitä Harjavallan seurakunnan päätöksen tiedoksi. KV 27.5.2015: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. 38 38 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan 25.3.2015/40 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 liitteenä olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos +790.677,77 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten.. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajien 27.4.2015 päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:5 6 : Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkko-

6 valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2014 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2014 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2014 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. KIRKKOHALLITUKSEN ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut on koonnut tilinpäätöksen yhdeksi asiakirjaksi. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö ja talousasiantuntija ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen eli tasekirja vuodelta 2014. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos on 790.677,77 euroa positiivinen. Toimintakatteen nettomenot olivat 893.097 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen toteutuma oli 93,3 %. Henkilöstömenojen toteuma oli 5,8 %, 645.312 euroa alle arvion vaikuttaen merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion 1,2 %:lla, 32.250 euroa. Verotuloarvio alittui tilinpäätöksessä 0,1 %, 17.122 euroa. Sijoitustulot alittivat arvion lähes neljänneksellä, 75.400 euroa, koska sijoitustuloja vähentää sijoitusten arvonalenemisten menot, joita on tilinpäätöksen rahoituskuluissa 165.500 euroa. Arvioidut rahoitustuottojen ja -kulujen muodostamat nettorahoitustulot alittivat arvion 75.362 eurolla. Poistot alittivat arvion 25.951 eurolla. Tilikauden ylijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 1.151.112,27 euroa positiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2014 ja tilinpäätöksen 2013 tuloslaskelmat:

7 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2014 TA 2014 TP14 TP14 TP 2013 10.3.2015 TA14 TA14 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 768 080 2 735 830 32 250 1,2 % 2 708 371 Henkilöstökulut -10 416 355-11 061 667 645 312-5,8 % -10 574 016 Muut toimintakulut -4 862 884-5 078 420 215 536-4,2 % -5 164 308 TOIMINTAKULUT YHT. -15 279 239-16 140 087 860 848-5,3 % -15 738 324 TOIMINTAKATE -12 511 160-13 404 257 893 097-6,7 % -13 029 954 VEROTULOT 15 930 535 15 947 657-17 122-0,1 % 16 293 717 VEROTUSKULUT -338 796-320 000-18 796 5,9 % -334 651 KESKUSRAHASTOMAKSUT -945 090-928 000-17 090 1,8 % -928 026 RAHOITUSTUOTOT 456 365 365 000 91 365 25,0 % 330 109 RAHOITUSKULUT -216 727-50 000-166 727 333,5 % 142 255 VUOSIKATE 2 375 127 1 610 400 764 727 47,5 % 2 473 450 POISTOT -1 584 449-1 610 400 25 951-1,6 % -1 426 718 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 790 677,77 0 790 678 1 046 732,23 POISTOERON MUUTOS 360 435 360 434 1 0,0 % 340 435 VARAUSTEN MUUTOS 0 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 151 112,27 360 434 790 678 219,4 % 1 387 166,73 Vuoden 2014 investointien talousarvio oli 997.000 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen investointiosassa toteutumaprosentti on 55 %, 548.700 euroa. Myydyn osakehuoneiston hankintahinnan tuloutus 169.000 euroa on otettu huomioon. Toteutuma on 72 %, 717.700 euroa, jos hankintahinnan tuloutusta ei oteta huomioon. Oheisena liitteenä jaetaan kaavio tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain tilikauden aikana. Lisäksi liitteessä on tilikauden tulosten ja talousarvioiden vertailu vuosina 2004 2014. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2014 oli 15.930.535 euroa. Verotulokertymä väheni 2,2 %, 363.182 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvion vuoden 2014 verotulokertymäarvio 15,95 milj. euroa alittui 17.122 eurolla ja 0,1 %:lla. VEROTULOT Vuosi 2014 tammijoulukuu v. 2014 v. 2013 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 341 858 14 868 883-527 025-3,5 % Osuus yhteisöveroista 1 588 677 1 424 834 163 843 11,5 % Yhteensä 15 930 535 16 293 717-363 182-2,23 % v. 2014 v. 2014 TA Ero, Ero, % Verotulot 2014 15 930 535 15 947 656,77-17 122-0,11 %

8 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 11,5 % vuoden 2013 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,0 % vuonna 2014 (8,7 % vuonna 2013). Oheisena liitteenä jaettavassa taulukossa esitetään seurakuntien jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2014 tilinpäätöksessä HAUTAINHOITORAHASTO Henkilöstömenot alenevat vuoden 2014 tilinpäätöksessä 33.696 euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu ylijäämäiseksi 9.142,77 euroa. Tulos on ylijäämäinen edellisen vuoden alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 5,7 %:lla. Toimintatuotot ja sijoitustuotot toteutuivat suunnitellusti. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilikauden tuloksen ylijäämä 9.142,77 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. HAUTAINHOITARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT 378 201 378 140 60,5 0,0 % 374 614 Henkilöstökulut -294 815-312 604 17 789,00-5,7 % -328 511 Muut toimintakulut -100 627-92 536-8 091,42 8,7 % -92 188 TOIMINTAKULUT YHT. -395 442-405 140 9 697,57-2,4 % -420 699 TOIMINTAKATE -17 242-27 000 9 758,07-36,1 % -46 085 RAHOITUSTUOTOT 26 385 27 000-615,30-2,3 % 20 830 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE 9 143 0 9 142,77-25 256 POISTOT 0 0 0 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) 9 142,77 0 9 142,77-25 256 Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2013 lopussa 34.400 euroa negatiivinen. Kun negatiivista omaa pääomaa vähentää vuoden 2014 tilinpäätöksen positiivinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2014 lopussa negatiivinen 24.400 euroa. Kun oma pääoma on negatiivinen, rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

9 TILINTARKASTUS TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2014 tarkastus on ollut maalis-huhtikuussa 2015. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 4.5.2015 päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.5.2015/75 esittää, että KV päättää 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014.. KV 27.5.2015: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys sekä päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. (liitteet 2 5) 39 39 Lavian seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan 25.3.2015/41 Lavian seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 oheisena liitteenä jaettavan tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos -32.642,54 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten.. Tilintarkastus on suoritettu ja päätöstarkastus on 4.5.2015. Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajan 4.5.2015 päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilin-

10 päätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Lavian seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos on 32.642,54 euroa negatiivinen. Lavian seurakunnan vuoden talousarvio oli 77.390 euroa negatiivinen, joten tilikauden tulos on arvioon verrattuna 65 % parempi 44.750 euroa. Toimintakatteen nettomenot olivat 41.300 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 90,1 %. Verotuloarvio alittui tilinpäätöksessä 1,3 % 4.700 euroa. Poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toiminta-avustukset olivat tilikaudella 7.500 euroa ja talousarviossa toiminta-avustuksia ei ollut arvioitu. Henkilöstömenot toteutuivat tilikaudella 96,4 %:sti. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 30.382,19 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa, joka jaettiin maaliskuun esityslistan yhteydessä. Seuraavassa esitetään Lavian seurakunnan tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2014 tuloslaskelma: LAVIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Muutos Muutos TP14 TP14 (ulkoinen ja sisäinen) TA14 TA14 euroa % TOIMINTATUOTOT 71 595 54 210 17 385 32,07 % Henkilöstökulut -284 559-295 227 10 668-3,61 % Muut toimintakulut -161 211-174 424 13 213-7,58 % TOIMINTAKULUT YHT. -445 770-469 651 23 881-5,08 % TOIMINTAKATE -374 175-415 441 41 266-9,93 % VEROTULOT 370 307 375 000-4 693-1,25 % VEROTUSKULUT -8 108-8 000-108 1,36 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -18 732-19 600 868-4,43 % TOIMINTA-AVUSTUKSET 7 500 0 7 500 RAHOITUSTUOTOT 93,55 50 44 87,10 % RAHOITUSKULUT -730-600 -130 21,64 % VUOSIKATE -23 844-68 591 44 747-65,24 % POISTOT -8 799-8 799 0 0,00 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -32 642,54-77 390 44 747-57,82 % POISTOERON MUUTOS 2 260 2 260 0 0,02 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -30 382,19-75 130 44 748-59,56 %

11 Vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli negatiivinen 49.490 euroa. Tilikauden aikana talousarviota muutettiin ja lisättiin nettomenoja 27.900 euroa, minkä jälkeen talousarvion alijäämä oli 77.390 euroa. LAVIAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO Lavian seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu alijäämäiseksi 392,43 euroa. Tulos on alijäämäinen edellisen vuoden samoin hieman alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseen omaa pääomaa. Tulos oli arvioitua heikompi, koska toimintatuotot alittivat arvion enemmän kuin toimintamenot. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2014 tilinpäätöksessä 1.700 euroa, 7,4 % vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. LAVIAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP2014 TA2014 Ero, Ero, % TP2013 TOIMINTATUOTOT 27 643 30 000-2 356,76-7,9 % 25 949 Henkilöstökulut -24 182-26 180 1 998,00-7,6 % -22 509 Muut toimintakulut -3 920-3 920 0,50 0,0 % -3 820 TOIMINTAKULUT YHT. -28 102-30 100 1 998,5-6,6 % -26 329 TOIMINTAKATE -458-100 -358,26 358,3 % -380 RAHOITUSTUOTOT 66 100-34,17-34,2 % 106 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE -392 0-392,43-274 POISTOT 0 0 0 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) -392,43 0-392,43-274,25 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilikauden tuloksen alijäämä 392,43 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.5.2015/76 esittää, että KV päättää 1) merkitä tiedoksi Lavian seurakunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja hyväksyä Lavian seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Lavian seurakunnan tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. KV 27.5.2015: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esitys sekä päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. (liitteet 6 7)

40 43 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 28.1.2015/8 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n seuraavasti: 12 Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä, 2) sekä oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 18.3.2015/n:o 65 päättäneensä kirkkolain 10 luvun 3 :n 1 momentin, 11 luvun 11 :n ja 24 luvun 2 :n nojalla vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 28.1.2015 :n 8 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää 27.5.2015/85, että KV päättää valita yhteiseen kirkkoneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi vuoden 2016 loppuun. KV 27.5.2015: Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Valtuutettu Matti Säämäki ehdotti, että yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi valitaan Erkki Nevanranta ja varajäseneksi Matti Ihalainen. Valtuutettu Janne Heilimä kannatti ehdotusta. Päätettiin valita Erkki Nevanranta yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi ja Matti Ihalainen varajäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi vuoden 2016 loppuun. 40 Muut asiat KV 27.5.2015: 41 Vuosikatsaus 2014 -kirjanen Valtuutetuille oli pöydille jaettu Kirkko Porissa -vuosikatsaus 2014 -kirjanen. Puheenvuoro Valtuutettu Helvi Walli pyysi puheenvuoron.

13 Hän toivoi, että seurakuntien www-sivujen tiedotusta parannettaisiin. Näin nuoriakin tavoitettaisiin paremmin. Seurakunnilla on hyviä tapahtumia, joita ei pitäisi järjestää päällekkäin, vaan ne olisi koordinoitava. Lisäksi Walli toivoi Porin seurakuntakeskukseen aulaan sähköistä informaatiotaulua, joka näkyy ulos katualueelle. Aloite Varavaltuutettu Jorma Rinnemäki esitti valtuutettu Marketta Juntusen puolesta seuraavasisältöisen aloitteen: Pyydän, että kirkkovaltuusto myöntää yhtymän seurakunnille, jotka osallistuvat Media Missioon, avustusta kulujen peittämiseksi. Media Missio on iso haaste ja mahdollisuus saavuttaa seurakuntien ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Sen aikana (14.9. 11.10.2015) tuodaan evankeliumi ihmisten tietoon TV:n, radion, ulkomainosten ja koteihin jaettavan Missio-kirjasen avulla sekä seurakuntien järjestämien tapahtumien avulla. Koska Evankelioimistyön määrärahat ovat seurakunnissa rajalliset, ne rajottavat Media Mission aikaisten tapahtumien järjestämistä sekä Mission kautta seurakuntiin tulleiden uusien ihmisten opetusta ja opetuslapseuttamista. 2000 2500 euroa/ seurakunta toisi jo selvästi helpotusta tilanteeseen. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 40 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. 42 41 Valitusosoitus Oheisena liitteenä jaetaan valitusosoitus. KV 27.5.2015: Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaisen valitusosoituksen. 43 42 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi valtuutettu Kristiina Huhtanen piti loppuhartauden ja luki Mikael Agricolan rukouksen Suven aikaan, minkä jälkeen veisattiin valtuutettu Jorma Hännikkälän säestyksellä virrestä 571 säkeistöt 5 6. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Harri Saine puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri

14 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 1.6.2015 Hanna Sinisalmi Simo Korpela Pöytäkirjan nähtävilläolo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ja seurakuntien ilmoitustauluilla 4.6. 6.7.2015. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja