Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (18) Aika 08.12.2015, klo 14:00-16:19 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Arviointikertomus 2014 22 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 23 Talouden toteutuminen 1-10/2015 24 Talouden seurannan ja sisäisen arvioinnin kehittäminen 25 Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta 7. - 8.12.2015
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 2 (18) Saapuvilla olleet jäsenet Timo Kuoksa, puheenjohtaja Rauno Suoniemi, 1. varapuheenjohtaja Helen Kokkonen Hilkka Suhonen Tarmo Norén Muut saapuvilla olleet Anja Oinonen, kuljetussihteeri, sihteeri Mika Mikkonen, tilintarkastaja, saapui 14:43, poistui 15:47 Allekirjoitukset Timo Kuoksa Puheenjohtaja Anja Oinonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.12.2015 09.12.2015 Helen Kokkonen Rauno Suoniemi Pöytäkirjan nähtävänäolo Mäntyharjun kunnantalon yhteispalvelupisteessä 14.12.2015 klo 9.00-15.00. Anja Oinonen, pöytäkirjanpitäjä
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 3 (18) 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esittelijä: Timo Kuoksa Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 4 (18) 20 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjetyksessä. Esittelijä: Timo Kuoksa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helen Kokkonen ja Rauno Suoniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helen Kokkonen ja Rauno Suoniemi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 5 (18) Tarkastuslautakunta, 12, 11.05.2015 Kunnanvaltuusto, 4, 20.05.2015 Kunnanhallitus, 109, 12.10.2015 Kunnanvaltuusto, 44, 11.11.2015 Tarkastuslautakunta, 21, 08.12.2015 21 Arviointikertomus 2014 MjuDno-2015-85 Tarkastuslautakunta, 11.05.2015, 12 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi Kuntalaki 71 2 ja 3 mom. "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Kunnanhallitus on 30.3.2015 hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta vuodelta 2014 kokouksissaan 10.3.2015, 14.4.2015 ja 29.4.2015. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta 1. antaa vuodelta 2014 arviointikertomuksen 2. saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi sekä 3. esittää, että kunnanvaltuusto edellyttää, että toimielimet käsittelevät arviointikertomuksen ja raportoivat toimenpiteistä kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2016 talousarvio käsittelyä. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, 20.05.2015, 4
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 6 (18) 1 Arviointikertomus 2014 - Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle 11.5.2015 12. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus, 12.10.2015, 109 Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi 1 Liite 1_Arviointiker ltk käsittelyt.pdf Lautakunnat ovat käsitelleet arviointikertomuksen 2014: - tukipalveulautakunta 6.10.2015 19 - sivistyslautakunta 18.8.2015 32 - perusturvalautakunta 27.5.2015 10 - tekninen lautakunta 16.6.2015 22 - rakennuslautakunta 30.6.2015 12 Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee lautakuntien arviointikertomuksen 2014 käsittelyn tietoonsa ja 2. saattaa ne valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, 11.11.2015, 44 1 Liite 1_Arviointiker ltk käsittelyt.pdf Kunnanvaltuusto merkitsee lautakuntien arviointikertomuksen 2014 käsittelyn tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 7 (18) Tarkastuslautakunta, 08.12.2015, 21 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi 1 Liite 1_Arviointiker ltk käsittelyt.pdf Lautakuntien käsittelyt liitteenä. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen 2014 käsittelyn tietoonsa. Vuoden 2015 arviointikertomuksen valmistelun ja toteutumisen käsittelyssä kuullaan palvelualueiden johtajia ja lautakuntien puheenjohtajia. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 8 (18) Kunnanhallitus, 107, 12.10.2015 Kunnanhallitus, 114, 20.10.2015 Kunnanhallitus, 121, 02.11.2015 Kunnanvaltuusto, 47, 11.11.2015 Tarkastuslautakunta, 22, 08.12.2015 22 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 MjuDno-2015-1128 Kunnanhallitus, 12.10.2015, 107 Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti II/2015 toimii samalla talousarvion 2015 valmistelun apuna. Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä talouden että toiminnan osalta ja sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Raportit on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Tuloslaskelma tilanteessa 31.8.2015 näyttää ylijäämää yhteensä 834 280. Kolmannesvuosraporttien käsittelyn yhteydessä lautakunnissa on käsitelty lisämäärärahaesityksiä seuraavasti: - perusturvalautakunta 500 000 - tukipalvelulautakunta 70 000 Otteet sekä perusturvalautakunnan että tukipalvelulautakunnan pöytäkirjoista lisämäärärahan osalta on liitteenä. Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet ajalla 1-8/2015 104,4 prosenttisesti. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 100,6 %. Kasvu toimintakuluissa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 0,7 %. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,4 %, palvelujen osto pienentynyt 0,8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyneet 8,2 %, avustukset kasvaneet 4,9 % ja muut toimintakulut pienentyneet 16,1 %.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 9 (18) Henkilöstökulujen kehityksestä tulee olla huolissaan tilanteessa, jossa valtakunnallisia palkankorotuksia ei juuri ole ollut. Lisäksi tulee huomata, että henkilöstökulut ovat perusluonteeltaan pysyviä. Verotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 %. Vuoden 2014 verotuksen valmistuttua Mäntyharjun kunta joutuu palauttamaan saatuja ennakoita noin 1,03 milj. marraskuussa 2015. Valtionosuudet näyttävät kertyvän 1,0 % edellistä vuotta paremmin. Liitteenä on Mäsek Oy:n raportti 1-8 /2015. Kunnan vuoden 2015 investointivarauksesta 4 628 000 on käytetty 31.8.2015 mennessä 1 805 215,31. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvalautakunta 4610 somaattinen erikoissairaanhoito 200 000 ja 4885 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 70 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta ruokahuolto / keskusvarasto 018410, 10 000 tietohallinto 018280, 10 000 kiinteistöpalvelut 018601, 40 000 muut toimintakulut 018650, 10 000. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus, 20.10.2015, 114 Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf 4 Äänestyspöytäkirja.pdf Perusturvalautakunnan ja tukipalvelulautakunnan talousarviovastuussa olevat viranhaltijat ovat laatineet talousarvion 2015 toteuman poikkeuksista seuraavat selvitykset:
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 10 (18) Tukipalvelulautakunta / Kiinteisteistötoimi kp tili kohde selitys 18601 4020 hallinto 5 000 kiinteistöpäällikön sijaisen palkkakustannukset 18650 4572 paloasema 33 945 sähkö ym. kust. ei varausta 18655 4031 Populus 3 243 kiinteistönhoitotyöt, ei varausta 18671 4400 TK:n tilapäistilat 5 000 kiinteistöhuoltotyöt, ei varausta 4840 28 816 vuokrat, ei varausta 18690 4390 Veljesniemi 7 706 kunnossapitotyöhön ei riittävää varausta 83 710 18670 4400 Terveyskeskus -40 344 säästö TK:n kiinteistökustannuksista Netto 43 366 Tukipalvelulautakunta / Ruokahuolto kp tili kohde selitys 18410 4020 ruokahuolto 10 000 sijaisuudet + tk:n muutostyöt Tukipalvelulautakunta ylitykset netto yhteensä 53 366 Perusturvapalvelut, ylitykset/alitukset netto 506.701
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 11 (18) Hallinto, ylitykset 54.911 Toisen vastuualuejohtajan palkka oli budjetoitu kahdeksalle eri kustannuspaikalle vastaanotto- ja sairaalapalveluiden sisällä, mutta kirjattu hallintoon. Palkkakustannus alibudjetoitu talousarviossa. Terveyskeskuksen väistötilojen tarvetta ei ollut budjetoitu. Erikoissairaanhoito, ylitykset 236.370 Potilasvahinkovakuutuksen lasku vuodelle 2014 tuli kuntaan helmikuussa 2015 (177.000 ). On ennakoitavissa, että vuodelle 2015 kirjautuu vastaava kuluerä, joten ennusteeseen on lisätty 177.000. Vastaanotto- ja sairaalapalvelut, alitukset 153.570 Kustannuspaikain budjetointi ei ole vastannut kirjausta usean tehtävänimikkeen osalla. Suurin alitus TA:n toteumassa on tk:n sairaala 268 840 Hyvinvointipalvelut, ylitykset 368.990 Ruskahovin jaksohoito: Yhden vuosilomasijaisen palkkakulut puuttuivat budjetista. Ruskahovin palveluasuminen: Sijaismäärärahat ylittyvät runsaiden sairauslomien vuoksi. Mäntypuiston palvelukoti: Kustannukset laskettu 21 asukkaan mukaisesti. Kustannukset toteutuneet 26 asukkaan mukaisesti. Ulkokuntalaiset ja itsemaksavat edelleen laskutettu. Henkilökohtaiset avustajat: Alibudjetoitu ja tarve kasvanut. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut: Alibudjetoitu. Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut: Tarve ollut ennakoitua suurempi. Vaalijala: Talousarvio on tehty alibudjetoituna, lisäksi talousarvion laadinnan jälkeen hinnoittelu on muuttunut. Oheismateriaalina perusturvan osalta kustannuspaikkakohtainen selvitys talousarvion 2015 ylityksistä / alituksista. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle 50 000 määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000. Keskustelun kuluessa esitti Ismo Partio päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan muutoksen: lisämäärärahaesitystä perusturvapalveluiden osalta ei esitetä kunnanvaltuustolle. Ismo Partion esitystä kannatti Toni Maczulskij.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 12 (18) Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja Ismo Partion muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösesityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle 50 000 määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000. Kunnanhallitus, 02.11.2015, 121 Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi 1 Keskivälin II kolmannesvuosiraportti Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee Kiinteistö Oy Keskivälin 2. kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja 2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, 11.11.2015, 47
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 13 (18) 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf 4 Keskivälin II kolmannesvuosiraportti 5 Äänestyspöytäkirja.pdf 6 KV äänestyspöytäkirja.pdf Kunnanvaltuusto 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsaukset (kunta, Mäsek Oy ja Koy Keskiväli) tietoonsa; 2. hyväksyy yhteensä 500 000 :n määrärahamuutoksen (lisäys) perusturvapalveluihin menokohdille 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. hyväksyy 50 000 :n määrärahamuutoksen (lisäys) tukipalvelulautakunnan menokohdille 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000 ; Keskusteltaessa esitti valtuutettu Antti Mustonen, että päätösehdotuksen kohta 2 jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Esitystä kannatti valtuutettu Ismo Partio. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot koskevat vain pöydällepanoa tai asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Antti Mustonen on tehnyt kannatetun pöydällepanoesityksen, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Mustosen esitystä pöydällepanosta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 19 JAA- ja 8 EI-ääntä (liite), joten puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa. Puheenjohtajan julistettua keskustelun päätyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. Kunnanvaltuusto 1. merkitsi vuoden 2015 II osavuosikatsaukset (kunta, Mäsek Oy ja Koy Keskiväli) tietoonsa; 2. hyväksyi yhteensä 500 000 :n määrärahamuutoksen (lisäys) perusturvapalveluihin menokohdille 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ;
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 14 (18) 3. hyväksyi 50 000 :n määrärahamuutoksen (lisäys) tukipalvelulautakunnan menokohdille 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000 ; Tarkastuslautakunta, 08.12.2015, 22 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi 1 II kolmannesvuosiraportti.pdf 2 Mäsek Oy.pdf 3 Keskiväli.pdf 4 Kunnanhallituksen äänestyspöytäkirja.pdf 5 Valtuuston äänestyspöytäkirja.pdf Mäntyharjun kunnan II kolmannesvuosiraportti 2015. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta merkitsee II kolmannesvuosiraportin 2015 tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 15 (18) 23 Talouden toteutuminen 1-10/2015 MjuDno-2015-1414 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi 1 Talouden toteutuminen 1-10-2015 Talouden toteutuminen 1-10 / 2015. Kirjanpito osoittaa ajalta 1.1. - 31.10.2015 ylijäämää 2 019 149 euroa. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-10 / 2015 tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 16 (18) 24 Talouden seurannan ja sisäisen arvioinnin kehittäminen MjuDno-2015-1423 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi Tarkastuslautakunta keskustelee talouden seurannan ja sisäisen arvioinnin kehittämisestä. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottamaan yhteyttä kunnanjohtajaan talouden seurannan kehittämisestä. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 17 (18) 25 Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta 7. - 8.12.2015 MjuDno-2015-1406 Anja Oinonen anja.oinonen@mantyharju.fi Kuntatarkastajien Oy Clavis suorittaa 7. - 8.12.2015 kuntatarkastusta. Kuntatarkastajat Mika Mikkonen, JHTT, HTM ja Osmo Aalto, JHTT suorittavat tarkastuksen. Kuntatarkastajien JHTT, HTM Mika Mikkonen antoi katsauksen tarkastuksesta. Tarkastusseloste liitteenä. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta merkitsee Kuntatarkastajien Oy Claviksen kuntatarkastaja Mika Mikkosen antaman tarkastusselosteen 7. - 8.12.2015 tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 18 (18) Muutoksenhakukielto 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).