114 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Aika , klo 15:59-16:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastus 114 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti

2 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Hujanen, puheenjohtaja Toni Maczulskij, 1. varapuheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkka, 2. varapuheenjohtaja Ari A Hartonen Ilpo Honkanen Ismo Partio Liisa Torniainen Raili Rantanen Sari Lantta Muut saapuvilla olleet Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri Leena Pekkanen, Kv pj. Antti Mustonen, Kv 2. vpj, poistui 16:01 Tuomo Penttinen, hallintojohtaja, poistui 16:01 Tapio Montonen, tekninen johtaja Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä Päivi Niiranen, vastuualuejohtaja, hvyinvointipalvelut Sari Vainikka, vastuualuejohtaja, vastaanotto- ja sairaalapalvelut Allekirjoitukset Seppo Hujanen Puheenjohtaja Arja Leppäkumpu Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilpo Honkanen Sari Lantta Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo Arja Leppäkumpu, sihteeri

3 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) 113 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Honkanen ja Sari Lantta. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Honkanen ja Sari Lantta.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Kunnanhallitus, 107, Kunnanhallitus, 114, Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti MjuDno Kunnanhallitus, , 107 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti II/2015 toimii samalla talousarvion 2015 valmistelun apuna. Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä talouden että toiminnan osalta ja sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Raportit on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Tuloslaskelma tilanteessa näyttää ylijäämää yhteensä Kolmannesvuosraporttien käsittelyn yhteydessä lautakunnissa on käsitelty lisämäärärahaesityksiä seuraavasti: - perusturvalautakunta tukipalvelulautakunta Otteet sekä perusturvalautakunnan että tukipalvelulautakunnan pöytäkirjoista lisämäärärahan osalta on liitteenä. Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet ajalla 1-8/ ,4 prosenttisesti. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 100,6 %. Kasvu toimintakuluissa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 0,7 %. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,4 %, palvelujen osto pienentynyt 0,8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyneet 8,2 %, avustukset kasvaneet 4,9 % ja muut toimintakulut pienentyneet 16,1 %. Henkilöstökulujen kehityksestä tulee olla huolissaan tilanteessa, jossa valtakunnallisia palkankorotuksia ei juuri ole ollut. Lisäksi tulee huomata, että henkilöstökulut ovat perusluonteeltaan pysyviä.

6 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Verotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 %. Vuoden 2014 verotuksen valmistuttua Mäntyharjun kunta joutuu palauttamaan saatuja ennakoita noin 1,03 milj. marraskuussa Valtionosuudet näyttävät kertyvän 1,0 % edellistä vuotta paremmin. Liitteenä on Mäsek Oy:n raportti 1-8 /2015. Kunnan vuoden 2015 investointivarauksesta on käytetty mennessä ,31. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvalautakunta 4610 somaattinen erikoissairaanhoito ja 4885 / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta ruokahuolto / keskusvarasto , tietohallinto , kiinteistöpalvelut , muut toimintakulut , Päätös Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus, , 114 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf 4 Äänestyspöytäkirja.pdf Perusturvalautakunnan ja tukipalvelulautakunnan talousarviovastuussa olevat viranhaltijat ovat laatineet talousarvion 2015 toteuman poikkeuksista seuraavat selvitykset:

7 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Tukipalvelulautakunta / Kiinteisteistötoimi kp tili kohde selitys hallinto kiinteistöpäällikön sijaisen palkkakustannukset paloasema sähkö ym. kust. ei varausta Populus kiinteistönhoitotyöt, ei varausta TK:n tilapäistilat kiinteistöhuoltotyöt, ei varausta vuokrat, ei varausta Veljesniemi kunnossapitotyöhön ei riittävää varausta Terveyskeskus säästö TK:n kiinteistökustannuksista Netto Tukipalvelulautakunta / Ruokahuolto kp tili kohde selitys ruokahuolto sijaisuudet + tk:n muutostyöt Tukipalvelulautakunta ylitykset netto yhteensä Perusturvapalvelut, ylitykset/alitukset netto Hallinto, ylitykset

8 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Toisen vastuualuejohtajan palkka oli budjetoitu kahdeksalle eri kustannuspaikalle vastaanotto- ja sairaalapalveluiden sisällä, mutta kirjattu hallintoon. Palkkakustannus alibudjetoitu talousarviossa. Terveyskeskuksen väistötilojen tarvetta ei ollut budjetoitu. Erikoissairaanhoito, ylitykset Potilasvahinkovakuutuksen lasku vuodelle 2014 tuli kuntaan helmikuussa 2015 ( ). On ennakoitavissa, että vuodelle 2015 kirjautuu vastaava kuluerä, joten ennusteeseen on lisätty Vastaanotto- ja sairaalapalvelut, alitukset Kustannuspaikain budjetointi ei ole vastannut kirjausta usean tehtävänimikkeen osalla. Suurin alitus TA:n toteumassa on tk:n sairaala Hyvinvointipalvelut, ylitykset Ruskahovin jaksohoito: Yhden vuosilomasijaisen palkkakulut puuttuivat budjetista. Ruskahovin palveluasuminen: Sijaismäärärahat ylittyvät runsaiden sairauslomien vuoksi. Mäntypuiston palvelukoti: Kustannukset laskettu 21 asukkaan mukaisesti. Kustannukset toteutuneet 26 asukkaan mukaisesti. Ulkokuntalaiset ja itsemaksavat edelleen laskutettu. Henkilökohtaiset avustajat: Alibudjetoitu ja tarve kasvanut. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut: Alibudjetoitu. Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut: Tarve ollut ennakoitua suurempi. Vaalijala: Talousarvio on tehty alibudjetoituna, lisäksi talousarvion laadinnan jälkeen hinnoittelu on muuttunut. Oheismateriaalina perusturvan osalta kustannuspaikkakohtainen selvitys talousarvion 2015 ylityksistä / alituksista. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut / erikoissairaanhoito / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta / ruokahuolto / keskusvarasto / kiinteistöpalvelut Keskustelun kuluessa esitti Ismo Partio päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan muutoksen: lisämäärärahaesitystä perusturvapalveluiden osalta ei esitetä kunnanvaltuustolle. Ismo Partion esitystä kannatti Toni Maczulskij. Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys.

9 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja Ismo Partion muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösesityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut / erikoissairaanhoito / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta / ruokahuolto / keskusvarasto / kiinteistöpalvelut

10 Mäntyharju Pöytäkirja 11/ (10) Muutoksenhakukielto 114 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).