23.5.20 13 UN IVERSITY of OULU HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 23.5.20 13, kello 12.15-14.00 Paikka Snellmania kokoushuone YY3O 1 Tiedekuntaneuvoston jäsenet Muut Timo Lauttamus, dekaani, puheenjohtaja Kuisma Korhonen, koulutusdekaani Maija Kallinen, yliopistonlehtori Harri Mantila, professori Anni Sun Länsman, yliopistonlchtori San Kunnan, professori Seija Jalagin, yliopistonlehtori Satu Selkälä, lehtori Jarmo jantuncn, yliopistonlchtori Taina Välimaa, akatemiatutkija Juho Karjalainen, opiskelija Jaakko Mäki-Petäjä, opiskelija Henna Rannanpää, opiskelija Samira Fahim, opiskelija Taru Tanska, opiskelija Kari Kaskela, koulutuspäällikkö Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Markku Mäkivuoti Kutsu kokoukseen oli lähetetty 20.5.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Tiekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Päätösesitys; Esityslista hyväksytään.
3 Kokouskäytäntöjen toteaminen ja sihteerin valinta (Timo Lauttamus) Oulun yliopiston johtosäännön (43 ) mukaisesti asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelyistä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esittelylistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjasta tulee ilmetä kunkin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuneiden nimet. Toimielin voi hyväksyä oman sisäisen kokousmenettelyohjeen tai antaa erillisiä lisäohjeita kokous menettelystä. Kokouskäytännöt merkitään tiedoksi ja valitaan tiedekuntaneuvoston sihteeriksi hallintopäällikkö Markku Mäkivuoti. 4 Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen, II ryhmä Yliopistonlehtori Jarmo Jantunen on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.20 1 3 lukien, josta syystä jäsenen paikka II ryhmässä on vapautunut. Yliopiston vaalijohtosäännössä(38 ) todetaan, että Mikäli tässä johtosäännössä tarkoitettui hin yliopiston hallintoelimiin ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin tulee va jaalukuiseksi vaalikauden aikana, valitsee kyseessä oleva hallintoelin tarpeellisen määrän lisäjä seniä. Lisäjäsenet valitaan sen ryhmän keskuudesta, josta jäseniä puuttuu. Nimetään yliopistonlehtori Timo Sironen tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi vaalikauden loppuun asti.. 5 Giellagas-instituutin johtajan nimeäminen Giellagas-instituutin johtajaksi on nimetty kaudelle 1.7.2010 31.12.20 13 yliopistonlehtori Anni-Sun Länsman ja varajohtajaksi professori Veli-Pekka Lehtola. Giellagas-instituutti esittää, että instituutin johtajaksi nimettäisiin 1. 1.20 14 lukien toistaiseksi yliopistonlehtori Anni-Sun Länsman ja varajohtajaksi professori Veli-Pekka Lehtola. Nimetään Giellagas-instituutin johtajaksi yliopistonlehtori Anni-Sun Länsman ja varajohta jaksi professori Veli-Pekka Lehtola 1. 1.20 14 lukien toistaiseksi.
UNIVERSTYof OULU 6 Esitys uudeksi dekaaniksi ajalle 1.8. - 3 1.12.2013 Humanistisessa tiedekunnassa vapautuu dekaanin tehtävä ajalle 1.8. - 31. 1 2.20 1 3 tiedekun nan nykyisen dekaanin professori Timo Lauttamuksen jäädessä eläkkeelle. Yliopiston johtosäännön (24) mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuul tuaan. Rehtori on osoittanut tiedekuntaneuvostolle alla olevan viestin: Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle Humanistisessa tiedekunnassa vapautuu dekaanin tehtävä ajalle 1.8. -3 1.12.2013 tiedekunnan nykyisen dekaanin professori Timo Lauttamuksen jäädessä eläkkeelle. Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Markku Mäkivuoti lähetti pyynnöstäni 13.3.20 13 kai kille tiedekunnan professoreille sähköpostiviestin, jossa pyydettiin dekaanin tehtävistä kiinnostunei ta ilmoittautumaan suoraan rehtorille. Kiinnostuksensa dekaanin tehtävään ovat ilmoittaneet professorit Matti Lehtihalmes ja Paula Rossi. Pyydän tiedekuntaneuvostolta Oulun yliopiston johtosäännön edellyttämää kannanottoa ennen kuin teen asiassa päätöksen. Oulussa 26.4.20 13 Lauri Lajunen rehtori Tiedekuntaneuvosto esittää yksimielisesti, että professori Paula Rossi nimitettäisiin tiede kunnan dekaaniksi ajalle 1.8. 3 1.12.2013 7 II moitusasiat Dosentin arvon myöntäminen: FT Rautakoski Pirkko, alana Logopedia, 1. 1.2013 lukien FT Laukka Seppo, alana Oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimus, 1. 1.20 13 lukien FT Kortelainen Terttu, alana Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka, 1.2.2013 lukien 1 7 Dekaanin päätökset valmisteluryhmän täydentämisestä ja tutkimustoimikunnan
23.5.20 13 täydentämisestä Liite 2 7 Oulun yliopiston 55. lukuvuoden 2013-2014 avajaiset Liite 3 7 Pienryhmäohjaajien palkkiokulut Liite 4 7 Kilpaileva toiminta ja sivutoimet Liite 5 7 OKM:n työryhmän asettaminen Liite 6 7 Tenttijärjestelyitä valmistelevan työryhmän asettaminen Liite 7 7 Yhteisrahoitteiset vakanssit Liite 8 7 Eudaimonia- Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen johtokunta 31.12.2016 päättyvälle toimikaudelle Liite 9 7 Oulun yliopiston ansiomerkit Liite 10 7 Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän nimeäminen Liite 1 1 7 Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaiset arviointiryhmät Liite 12 7 Oulun yliopiston lukujärjestystyön ohjausryhmä Liite 13 7 Turvallisuusjohtoryhmän asettaminen Liite 14 7 YT-neuvoston kokoonpanon toteaminen Liite 15 7 Ohjausryhmän asettaminen EU-komission tutkijan työuran HR -strategiatyön valmisteluun Liite 16 7 Oulun yliopiston sisäisten tohtoriohjelmien suunnittelu ja toteutus Liite 17 7 Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan nimeäminen 31. 12.2013 päättyväksi toimikaudeksi Liite I87 Tutkintolautakunnan jäsenten ja sihteerien nimeäminen Liite 19 7 Oulun yliopiston keskitettyä intranet- ja extranet palvelua koskevat linjaukset Liite 20 7 Merkitään tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti 7 Kokouksen päättäminen Dekaani päätti kokouksen klo 14.00.
Oulussa, 27.5.2013 Timo Lauttamus dekaani Markku Mäkivuoti hallintopäällikkö