RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10 / 2017 Aika keskiviikko 15.11.2017 kello 16.30 18.40 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Marja Haikka Leena Martikaisen varajäsen Marja Haikka poistui klo 17.33,157 jälkeen Vesa Parantainen poistui klo 17.45, 158 aikana Anita Ruusuranta Muut osallistujat Risto Nikkonen Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Ilkka Saarinen Helena Viljanen 145 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laukkanen ja Inka Lähteenmäki.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 2 (14) 148 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäasialla: 160 Kirkkovaltuutettu Marjo Valtosen eronpyyntö kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä jäsenen kutsuminen hänen tilalleen. 149 ERITYISKATTEISEN RAHASTON PERUSTAMINEN [KV] Raision seurakunta on saanut noin 168.000,00 :n testamenttilahjoituksen. Leena Pentti (kuollut 4.11.2016 Raisio) on ilmoittanut viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa jaetaan Suomen MS-liitto ry:lle, Raision seurakunnalle, Syöpätautien tutkimussäätiölle ja Hengityssairauksien tutkimussäätiölle siten että kukin saa ¼ Leena Pentin omaisuudesta. Testamentissa velvoitettiin, että Raision seurakunnan tulee käyttää testamenttivarat diakoniatyöhön. Samalla Raision seurakuntaa velvoitettiin hoitamaan hautajaisjärjestelyt, perunkirjoituksen ja pesänselvityksen sekä testamentin toimeenpanon ja mahdollisen omaisuuden myymisen. Em. testamenttilahjoituksesta perustetaan erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt. Rahastosäännössä määritellään mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus, kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista ja mahdollisesta varojen sijoittamisesta, kenellä on oikeus käytännössä toimia tehtyjen päätösten mukaan ja mitä rahaston varoille tehdään. Rahaston nimeksi tulee Leena Pentin rahasto. Raision seurakunta hoitaa erityiskatteisen rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Leena Pentin rahaston sekä hyväksyy rahastonsäännöt. Valitusosoitus: Ei muutoksenhakua - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Diakoniatyö, taloushallinto
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 3 (14) 150 VUODEN 2018 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien 2013-2017 tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Kuten 2017 myös vuoden 2018 koulutussuunnittelussa on otettu huomioon seurakuntalaisuusprojekti 2016-2018. Kun projektiin sisältyy oman seurakunnan työyhteisölle rakennettava koulutuskokonaisuus, muuta koulutusta ja osallistumisia työalojen neuvottelupäiville on nyt tavallista vähemmän. Pääpaino on edelleen pitkäjänteisessä kouluttautumisessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy kehittämissuunnitelmaan. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti 500 1000 maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 4 (14) Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 151 MIKA TUNTURIN ERO JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi ilmoittaa eroavansa Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta 1.1.2018 lukien. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi Mika Tunturin eron Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta 1.1.2018 lukien; 2. merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra myöntää hänen ansaitsemansa vuosilomat joulukuun loppuun mennessä; 3. esittää Mika Tunturille kiitokset hänen työpanoksestaan Raision seurakunnassa; Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua tiedoksi tuleva asia. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mika Tunturi, seurakuntatoimisto/palkat 152 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suuremmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa 29.11. ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 5 (14) 153 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2020 [KV] Raision seurakunnan vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta. TOT 2016 TOT 2017 TA 2017 TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot -1 814-1 662-1 645-1 666-21 -1,3 Korvaukset -41-2 -43-41 2 5,5 Myyntituotot -20-14 -17-17 -0-1,2 Maksutuotot -148-131 -172-167 4 2,5 Vuokratuotot -1 526-1 443-1 338-1 347-9 -0,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -19-10 -18-16 3 14,2 Tuet ja avustukset -21-16 -16-16 1 3,1 Muut toimintatuotot -1-29 -0-26 -26-130 650,0 Sisäiset tuotot -38-18 -42-36 5 12,6 Toimintakulut 4 944 4 279 5 256 5 214-42 -0,8 Henkilöstökulut 2 249 1 893 2 300 2 270-30 -1,3 Palvelujen ostot 910 715 1 095 975-121 -11,0 Palvelun ostot - sisäiset 38 18 42 36-5 -12,6 Vuokrakulut 1 135 1 142 1 116 1 242 127 11,3 Aineet ja tarvikkeet 362 278 410 420 10 2,5 Annetut avustukset 161 138 155 153-2 -1,5 Muut toimintakulut 89 95 139 118-21 -14,9 TOIMINTAKATE 3 129 2 617 3 611 3 548-63 -1,7 Verotulot ja valtionrahoitus -3 975-3 421-3 829-3 770 59 1,5 Verotuskulut 67 48 70 65-5 -7,1 Keskusrahastomaksut 375 326 380 394 14 3,7 Rahoitustuotot ja -kulut -49-62 -46-67 -22-47,3 VUOSIKATE -452-493 186 170-16 -8,8 Poistot ja arvonalentumiset 425 321 405 413 8 2,0 TILIKAUDEN TULOS -27-172 591 583-8 -1,4 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -99-75 -99-99 0 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -127-247 492 483-8 -1,7 Budjettiehdotuksen alijäämä on 483 t, mikä on 8 t pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 30 t (-1,3 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 63 t (- 1,7 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 6,4 milj..
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 6 (14) Talousarvioehdotuskirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-15) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen sekä kirkkoherran ja talousjohtajan katsaukset. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 15. Verotuloarviota (sivu 16) vuodelle 2018 on pienennetty kirkollisverotulojen osalta 49 t ja valtionrahoituksen osalta 10 t eli yhteensä 59 t. Henkilöstökulut (sivut 17-21) ovat 2,3 M. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 42 t eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökulut ovat 43,5 % kaikista toimintakuluista ja 60,2 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 22 66) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE 2:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot. Sivulla 29 on taulukko seurakunnallisen toiminnan nettomenoista pois lukien vakituisen henkilöstön palkkauskustannukset. Tuloslaskelmaosassa (sivut 67-69) esitetään ensin rahoituksen tehtäväalueen tilikohtaiset tuotot ja kulut ja sen jälkeen yhteenveto seurakunnan kokonaistaloudesta. Investoinnit (sivu 69) vuodelle 2018 ovat yhteensä 601 t. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 70-75) on vahvistettu vuosille 2017 2018. Suunnitelmavuosille 2019 ja 2020 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan 100 t vuoteen 2020 mennessä. Valtionrahoituksen osuus pysynee ennallaan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille 2018-2020. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 7 (14) 154 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Raision seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailuja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta. TOT 2016 TOT 2017 TA 2017 TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot -51-19 -51-52 -1-2,6 Toimintakulut 60 53 58 58-0 -0,8 Henkilöstökulut 44 40 43 42-1 -3,0 Palvelujen ostot 4 1 3 3 0 0,0 Aineet ja tarvikkeet 12 11 12 13 1 6,5 TOIMINTAKATE 9 34 8 6-2 -22,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0 VUOSIKATE 9 34 8 6-2 -22,7 TILIKAUDEN TULOS 9 34 8 6-2 -22,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 34 8 6-2 -22,7 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 on budjettikirjan lopussa sivuilla 76-79. Hautainhoitorahaston alijäämä on 6 t. Hautaustoimilain 6.6.2003 6 :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tavoitteena on edelleen tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille 2017-2018. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 8 (14) Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 155 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHASIIRTOJA Seurakunnan talousarviossa on monen viime vuoden tapaan 10.000 euron määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksellä voidaan käyttää vuoden mittaan esille tuleviin tarpeisiin. Kuluvan vuoden määrärahasta on jo siirretty 2.000 euroa Operaatio Ruokakassin tukemiseen, 2.000 euroa Al Amana -keskukselle Lähi-itään ja 4.000 euroa diakoniatyölle diakonia-avustuksiin. Käyttämättä on siten 2.000 euroa. Raision seurakunta on osallistunut vuosittain Tasalan alueen joulun avaukseen. Viime vuonna seurakunta myönsi Kauppiasyhdistykselle 1000 euron määrärahan tilaisuuden järjestelyihin. Seurakunnan taloudellista tukea on pyydetty myös tänä vuonna. Kirkkoneuvosto hyväksynee 1000 euron määrärahasiirron em. määrärahasta joulun avauksen järjestelyihin. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasta määrärahasiirrosta: Tasalan alueen joulunavaus 30.11.2017 Määrärahan siirto 1.000 tililtä 4960000 (Muut kulut) / kustannuspaikka 101 2900 000 (Muu seurakuntatyö) tilille 4405000 (Musiikki- ja ohjelmapalvelut) / kustannuspaikka 101 2050 000 (Muut srk-tilaisuudet). Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: seurakuntatoimisto / kirjanpito. 156 HENKILÖKUNTAPALKKIO Kirkkovaltuuston ja neuvoston tilinpäätöstä koskevissa kokouksissa on luottamushenkilöiden toimesta esitetty, että henkilökuntaa palkittaisiin hyvin tehdystä työstä ja hyvien tilikausien tuloksista. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) mahdollistaa kertapalkkion maksamisen. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu määrärahaa henkilökunnan palkitsemiseksi.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 9 (14) 157 KAIVURIKUORMAIN Palkkio olisi koko henkilökunnalle samansuuruinen, kuitenkin huomioiden erikseen pitempiaikainen työ- /virkasuhde sekä kausityö ja pitkät sijaisuudet. Kertapalkkio on 300 pitkään koko- tai osa-aikaisessa työsuhteessa oleville sekä 150 kausityöntekijöille tai pitempiaikaiselle sijaisuuksille (työsuhde noin 6-8 kk). Jos pitkäaikainen viran tai toimen haltija on virkavapaalla, opintovapaalla tms. vapaalla, palkkion määrä on 150. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus: [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta maksaa 300 :n kertapalkkion koko- tai lähes kokoaikaisessa työsuhteessa oleville sekä 150 :n kertapalkkion kausityöntekijöille ja pitempiaikaisille sijaisuuksille sekä virka-vapaalla, opintovapaalla tms. vapaalla oleville. Käsittely: Lauri Laukkanen johti puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan. Kirkkoherra ei osallistunut päätöksentekoon. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: seurakuntatoimisto / palkat Raision seurakunnalla on kaksi työkonetta, jotka eivät ole säännöllisessä käytössä, Valmet 665 4x4/2116 traktori (vm. 1995) ja Ford 1720-AL41-4x4/1650 traktorikaivuri (vm. 1992). Valmet traktori sijaitsee Viherlahdessa. Em. koneet on tarkoitus korvata Venieri1.33 B monitoimikaivurikuormaajalla. Samalla vaihdossa luovutaan Agromatic 760-911760 (vm. 2004) pienkuormaajasta. Venieri kaivurikuormain soveltuu erityisesti pienen kokonsa puolesta hautausmaalle haudankaivamiseen samalla ollen monipuolinen kiinteistöhoitokone. Lisävarusteina on keskusvoitelujärjestelmä, nurmirenkaat, kuokkakauha, nivelaura, hydrauliikan pikaliittimet, joystickohjain, irrotettava vetokoukku ja hydrauliikan ulostulo kippaavalle peräkärrylle. Venieri kaivurikuormain on yleisesti käytössä monissa seurakunnissa. Venieri hankintameno lisävarusteineen on 59.900, alv 0 %. Em. käytetyistä koneista hyvitetään yhteensä 25.250, alv 0 %. Hanke ylittää varatun investointimäärärahan (50.000 ), mutta toisaalta saadaan hyvitys vanhoista koneista. Kaikki vuoden 2017 investoinnit eivät toteudu tai jäävät alle budjetoidun investointimenon, joten investointeihin varattu kokonaiseuromäärä ei ylity. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 10 (14) Ehdotus: [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta hankkii Venieri 1.33 B kaivurikuormaimen lisävarusteineen hintaan 59.900, alv 0 % ja myy Valmet traktorin, Ford traktorikaivurin sekä Agromatic pienkuormaajan yhteishintaa 25.250, alv 0 %. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen / hautausmaa, taloustoimisto / kirjanpito. 158 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2017: 17 Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 18 Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 100 111/2017 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset 2017 17 Kokinvuoren ikkunoiden vaihto 10 kpl 18 Lähiesimiehen palkkio 19 Taaleri Metsärahasto I Ky:n myynti Muut asiat: - Kevään kokouskalenteri jaetaan valtuuston kokouksessa Talousjohtaja: - Hautausmaakatselmus pidetään 13.12. klo 16 ennen seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta. Kirkkoneuvoston kokous pidetään silloin alakappelissa. - Tasalan alueen informaatiota Risto Nikkosen terveiset seurakuntalaisilta: - Alttarin taustavalaistus (kirkkoherra ilmoittaa asiasta suntioille). - Kirkon parkkipaikalle parkkiruudut - Hautausmaan yleisvalaistus
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 11 (14) 159 TILIASEMA 30.9.2017 [KV] TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA 30.9.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% Toimintatuotot -1.776.389-1.603.607-1.175.627-427.980 73,3 Toimintakulut 4.905.659 5.214.403 3.771.624 1.442.779 72,3 TOIMINTAKATE 3.129.270 3.610.796 2.595.998 1.014.798 71,9 Verotulot ja valtionrahoitus -3.974.716-3.829.000-3.080.508-748.492 80,5 Kirkollisverotulot -3.423.526-3.349.000-2.713.808-635.192 81,0 Osuus yhteisöveron tuotoista -551.190-480.000-366.701-113.299 76,4 Verotuskulut 67.364 70.000 48.025 21.975 68,6 Keskusrahastomaksut 375.390 380.000 302.865 77.135 79,7 Rahoitustuotot- ja kulut -49.358-45.500-62.576 17.076 137,5 VUOSIKATE -452.050 186.296-196.197 382.493-105,3 Poistot ja arvonalentumiset 424.741 404.850 320.536 84.314 79,2 TILIKAUDEN TULOS -27.308 591.146 124.339 466.807 21,0 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -99.440-99.440-74.580-24.860 75,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -126.748 491.706 49.760 441.946 10,1 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMA 30.9.2017 1-9.2017 Tulorahoitus 196.197 Vuosikate 196.197 Investoinnit -5.480 Investointimenot -5.480 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 190.717 Muut maksuvalmiuden muutokset 415.081 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 163.738 Lyhytaikaisten saamisten muutos 179.475 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 71.867 Rahoitustoiminnan rahavirta 415.081 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 605.798 Rahavarojen muutos 605.798 1-9.2017 Rahavarojen muutos 605.798 Rahavarat kauden lopussa 6.716.443 Rahavarat kauden alussa 6.110.645
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 12 (14) INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 30.9.2017 Tulosyksikkö Tilaus TA kuluva2017 Toteuma 2017 Yli/ali T-% 1014030000 Hautausmaakiint. 2003461 Huoltorakennuksen katon uusiminen 35.000 35.000 2003879 Hautausmaa, kiinteistökoneen vaihto 2017 50.000 5.480 44.520 11,0 Tulos 85.000 5.480 79.520 6,4 1015060040 Kokinvuoren srk-koti 2003880 Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen 2017 30.000 30.000 Tulos 30.000 30.000 1015080000 Viherlahti 2003882 Viherlahti, parkkipaikan valaistus 2017 10.000 10.000 2003883 Viherlahti, parvekelasit 2017 35.000 35.000 Tulos 45.000 45.000 1015110020 Koy Tasalansilta 2003881 Koy Tasalansilta, autotallios.2 kpl 2017 50.000 50.000 Tulos 50.000 50.000 Kokonaistulos 210.000 5.480 204.520 2,6 VEROTULOT 31.10.2017 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 10/2009 10/2010 10/2011 10/2012 10/2013 10/2014 10/2015 10/2016 0-500 000 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 10/2017 kuukaudet 1-10. 10/2009 10/2010 10/2011 10/2012 10/2013 10/2014 10/2015 10/2016 10/2017 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 3 238 080 3 207 498 3 305 055 3 398 848 3 342 821 3 337 517 3 172 304 3 178 516 2 989 105-189 411-6,0 Yhteisövero 306 316 358 363 460 873 351 751 357 172 404 313 438 394 92 630-2 059-94 688-102,2 Valtionrahoitus 357 435 394 703 37 268 10,4 Yvero+valt rah yht 306 316 358 363 460 873 351 751 357 172 404 313 438 394 450 065 392 644-57 421-12,8 Yhteensä 3 544 396 3 565 861 3 765 928 3 750 599 3 699 993 3 741 830 3 610 698 3 628 581 3 381 749-246 831-6,8
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 13 (14) SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN 30.9.2017 Yhteensä 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 Liedon Sp 760 872 760 867 760 867 760 867 760 867 760 867 880 867 880 867 880 867 880 867 Nordea 578 673 545 904 560 445 582 898 582 586 580 263 575 097 574 500 572 391 577 805 Op 1 534 298 1 528 891 1 573 867 1 581 676 1 580 097 1 572 461 1 577 008 1 567 059 1 561 668 1 582 242 Op HH 394 936 393 726 406 186 407 263 407 399 406 192 406 325 404 051 373 136 377 494 Taaleri 1 436 404 1 448 147 1 466 607 1 470 633 1 479 553 1 489 881 1 509 496 1 508 388 1 513 547 1 531 687 Danske Bank 1 775 145 1 773 819 1 812 916 1 825 636 1 835 801 1 839 040 1 829 955 1 828 828 1 821 888 1 841 553 5 719 456 5 690 487 5 820 021 5 868 106 5 885 437 5 887 837 5 897 882 5 882 826 5 842 631 5 910 781 Vuoden alusta -0,51 % 1,76 % 2,60 % 2,90 % 2,94 % 3,12 % 2,86 % 2,15 % 3,35 % OP HH -20 000 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.9.2017 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 160 KIRKKOVALTUUTETTU MARJO VALTOSEN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JÄ- SENYYDESTÄ JA KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ JÄSENEN KUTSU- MINEN HÄNEN TILALLEEN [KV] Kirkkovaltuutettu Marjo Valtonen pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kyseisen ehdokaslistan ensimmäisenä varajäsenenä on Jukka Rantala. Kirkkovaltuusto kutsunee hänet varsinaiseksi jäseneksi Marjo Valtosen tilalle. Marjo Valtonen on myös kirkkoneuvoston varajäsen (Helena Viljasen varajäsen). Kirkkovaltuuston tulee toimittaa vaali kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto: 1. myöntää Marjo Valtoselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan Raision seurakunnan luottamushenkilönä; 2. kutsuu Marjo Valtosen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Jukka Rantalan; 3. toimittaa vaalin kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Marjo Valtosen tilalle (Helena Viljasen varajäsen)
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 14 (14) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Kirkkoherra 161 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 162 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Lauri Laukkanen,156 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2017 Raisiossa 2017 Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 21.11. 5.12.2017. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja