RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8 / 2018 Aika keskiviikko 31.10.2018 kello 15 18.16 Paikka Viherlahden leirikeskus Jäsenet Sari Lehti puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen Leena Martikainen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Muut osallistujat Risto Nikkonen Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Inka Lähteenmäki Jasmin Nisunen Helena Viljanen 122 KOKOUKSEN AVAUS Työalajohtajat talousarviovalmistelun 127 ajan Katarina Engström (musiikkityö), Eeva Lahti (nuorisotyö), Johanna Salonen (lapsityö), Vesa Siltala (aikuistyö). Puheenjohtaja avasi kokouksen. 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Inka Lähteenmäki ja Leena Martikainen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Martikainen ja Vesa Parantainen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 2 (14) 125 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 126 KIRKKOVALTUUSTON 10.10.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.10.2018 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa: 41 Investointimäärärahan siirto 42 Tiliasema 30.6.2018 43 Raision seurakunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston em. päätökset; 2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä; 3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta täytäntöönpano Lisätiedot: Kirkkoherra 127 VUODEN 2019 TALOUSARVION VALMISTELU Esityslistan mukana lähetetään talousarvion materiaalia seuraavasti: - Talousarvioehdotuskirja, jossa on esitetty ensi vuoden budjettiehdotuksen perustelutekstit. Sisällysluettelossa punaisella olevat osiot täydentyvät kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen. - Tiliryhmätasoinen tuloslaskelmaraportti tehtäväalueittain: Sivut 1 3 Yleishallinto (1. pääluokka) Sivut 3 13 Seurakunnallinen toiminta (2. pääluokka) Sivut 13-14 Hautaustoimi (4. pääluokka) Sivut 14 20 Kiinteistötoimi (5. pääluokka) Sivu 20 Leena Pentin rahasto Sivu 21 Tuloslaskelmaosa (6. pääluokka) Sivut 22 24 Pääluokat yhteensä (1. 6. pääluokka) Sivu 25 Seurakunta yhteensä
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 3 (14) - Tuloslaskelmaraportti seurakunnan kokonaistaloudesta, sivu 25: Budjettiehdotuksen alijäämä on - 621 t (vuoden 2018 budjetti - 483 t ). Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä, joita on taseessa n. 6,5 M (6,4 M ). Toimintakate (toiminnan nettomenot) kasvaa 162 t verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Liikekiinteistöistä saatavien vuokratuottojen ja maksettujen vastikkeiden erotus on 186 t. Henkilöstökulujen lisäys on - 53 t (2,3 %) kuluvan vuoden budjettiin verrattuna ja vähennys + 37 t (1,6 %) tilinpäätökseen 2017 verrattuna. Kirkollisverokertymän (3,8 M ) ja valtionrahoituksen osuuden (470 t ) on arvioitu pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Vuodelle 2018 keskusrahastomaksua alennettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 %:iin ja eläkerahastomaksua korotettiin 4 %:sta 5 %:iin. Kirkolliskokous päättää maksuista marraskuussa. Työnantajan eläkemaksu pienenee 21,8 %:sta 21,4 %:iin. Työnantajan sotumaksu pienenee 1,08 %:sta 0,74 %:iin. - Investoinnit, sivu 26: Investointiehdotukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 514 t. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotusta ja antaa talousarvion jatkovalmisteluun. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja 128 VUODEN 2019 KOULUTUSSUUNNITELMAT LIITE Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvotte-
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 4 (14) lupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu sekä matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien 2013-2017 tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Merkittävä osa vuoden 2019 koulutussuunnitelmaa tulee olemaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, johon osallistuu yhteensä 11 seurakunnan työntekijää. Tutkinnon näyttötyönä koulutukseen osallistuvat laativat Vapaaehtoistyön laatukäsikirjan. Vapaaehtoistyö on keskeisessä asemassa seurakunnan tulevassakin toiminnassa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy koulutussuunnitelmaan. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti 500 1000 maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 5 (14) 129 SUORITUSLISÄ 1.1.2020 Suorituslisä on uusi yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisä on lisätty uuteen KirVES- TES 2018 2020 sopimukseen. Suorituslisiin on käytettävä vuonna 2020 vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Em. suorituslisän käyttöönotto on esitelty seurakunnille toukokuussa 2018. Suorituslisällä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Lisä maksetaan työntekijöille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Suorituslisä on aina määräaikainen. Suorituslisä korvaa harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA). Raision seurakunta ei ole ottanut käyttöön harkinnanvaraista palkanosaa. Ennen suorituslisän käyttöönottoa työnantaja laatii työsuorituksen arviointiperusteet. Arviointiperusteista käydään täytäntöönpanoneuvottelut luottamusmiesten kanssa. Neuvottelujen tavoitteena on saada mahdollisimman laaja yksimielisyys suorituslisän arviointiperusteista. Työsuorituksen arviointiperusteina käytetään kahdesta kolmeen arviointikriteeriä. Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Muut arviointikriteerit voivat olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus, erityistiedot- ja taidot, yhteistyökyky, aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky yms. Arviointikriteerien tulee olla kaikilla työntekijöillä samat ja ne tulee valita siten, että ne mittaavat kaikkia työtehtäviä samalla tavoin. Arvioinnit suoritetaan kerran vuodessa esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä (arviointikeskustelu). Ennen arviointijakson alkua työntekijöille asetetaan konkreettiset tavoitteet, jotka johdetaan organisaation strategiasta ja tavoitteista. Arviointijakson pituus on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuoritusten arviointiperusteet, suorituslisän saajat ja suorituslisän euromäärät. Em. paikallisen suorituslisän käyttöönotolle Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijapuolet ovat antaneet tiukan aikataulun. Arviointiperusteet tulee laatia ja hyväksyä täytäntöönpanoneuvotteluissa ja kirkkoneuvostossa syksyn aikana. Tämän jälkeen tulee käydä tarvittavat kehityskeskustelut ja antaa selkeät tavoitteet henkilöstölle. Arviointijakso tulee aloittaa viimeistään 1.2.2019. Työsuorituksen arviointi edellyttää, että seurakunnalla on ajantasainen strategia ja selkeät tavoitteet. Raision seurakunnan vuoden 2001 strategia on auttamattomasti liian vanha. Piispantarkastukseen viitaten uutta strategiaa päätettiin lähteä työstämään vasta uuden kirkkoherran astuttua virkaan. Virka alkoi 1.9.2018. Strategia laaditaan yhdessä seurakunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategiatyöskentelyyn on varattava aikaa vähintään puoli vuotta. Uuden strategian jälkeen voidaan työstää työsuoritusten arviointiperusteet ja käynnistää täytäntöönpanoneuvottelut.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 6 (14) Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijapuolet ovat saaneet seurakunnilta palautetta liian tiukasta aikataulusta. Mikäli arviointijakson käynnistäminen venyy 1.2.2019 myöhäisemmäksi, on seurakunnan saatava siihen lupa pääsopijapuolilta. Hakemus tulee jättää 16.11.2018 mennessä. Raision seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt suorituslisän käyttöönottoa kahdessa kokouksessa. Viimeisessä kokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää arviointijakson käynnistämistä vasta 1.1.2020. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää Kirkon Työmarkkinalaitokselle ja pääsopijapuolille, että Raision seurakunnan suorituslisä otetaan käyttöön 1.1.2020 siten että arviointijakso alkaa 1.1.2020 ja ensimmäiset suorituslisät maksetaan 1.1.2021 lukien. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta virka- ja työehtosopimusasia Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Kirkon työmarkkinalaitos (kit(ät)evl.fi), palkkahallinto, työntekijäjärjestöjä edustavat luottamusmiehet 130 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN ASETTAMISESTA JA LUOTTAMUSMIEHELLE MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA JA AJANKÄYTÖSTÄ LIITE Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) erillissopimuksen (Kirkon luottamusmiessopimus) mukaan paikallisesti sovitaan luottamusmiesten asettamisesta, luottamusmieskorvauksesta ja luottamusmiehen ajankäytöstä. Raision seurakunta työantajana ja viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavina luottamusmies Sari Jokinen (Kirkon alat ry), luottamusmies Eeva Lahti (Juko ry) sekä luottamusmies Taina Dahlgrén (Jyty ry) ovat yksimielisesti allekirjoittaneet Kirkon luottamusmiessopimuksessa olevan sopimusvaltuutuksen perusteella seuraavasti: Luottamusmiesten lisäksi Kirkon alat ry, Juko ry ja Jyty ry voi asettaa yhden varaluottamusmiehen. Varaluottamusmies hoitaa Kirkon luottamusmiessopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestehtävää työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan, jos varsinainen luottamusmies on vähintään kahden viikon ajan yhdenjaksoisesti estynyt luottamusmiestehtävää hoitamasta. Varaluottamusmiehellä on oikeus, edellyttäen että työtehtävät eivät sitä estä, osallistua säännöllisenä työaikana Kirkon luottamusmiessopimuksen tarkoitettuun koulutustilaisuuteen. Osallistuessaan koulutustilaisuuteen varaluottamusmiehelle maksetaan palkkaus ja muut etuudet koulutuksen ajalta samoin perustein kuin on Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n 3 momentissa määrätty varsinaisen luottamusmiehen osalta.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 7 (14) Luottamusmiestehtäviin varataan enintään 1 tunti per viikkojakso, 2 h / 2 viikkojakso jne. Luottamustehtävät hoidetaan varsinaisten työtehtävien yhteydessä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto hyväksyy luottamusmiesten asettamisesta, luottamusmieskorvauksesta ja luottamusmiehen ajankäytöstä laaditun paikallisen sopimuksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta virka- ja työehtosopimusasia Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Kirkon työmarkkinalaitos; työntekijäjärjestöjä edustavat luottamusmiehet 131 RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019 LIITE Rippikoulusta vastaava pastori Mira Paunikallio on kirkkoherraa kuullen laatinut yhdessä nuorisotyön työalavastaavan Eeva Lahden kanssa Raision seurakunnan rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman vuosille 2019-2021 ja rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019. Nyt käsillä oleva kolmivuotissuunnitelma kattaa vuodet 2019, -20 ja 21, mikä rippikouluikäluokista puhuttaessa tarkoittaa vuosina 2004, -05 ja 06 syntyneitä nuoria. Rippikoululaisten ikäluokka vuonna 2019 on yhteensä 216. Rippikouluryhmiä on kaikkiaan 10. Rippikoulu on kestoltaan pääsääntöisesti puolen vuoden pituinen ja kestää 80 tuntia. Raision seurakunnassa pyritään käyttämään rippikouluopetuksessa monipuolisesti erilaisia opetusvälineitä. Seurakunta lahjoittaa kaikille rippikoululaisille Raamatun, johon sisältyy katekismus, muistiinpanovihon sekä rukoushelmet. Lisäksi käytetään mm. Nuoren seurakunnan veisukirjaa mutta näitä ei jaeta rippikoululaisille omiksi. Nuoria opastetaan myös verkosta löytyvään kirkolliseen materiaaliin. Uusi valtakunnallinen koko kirkkoa koskeva rippikoulusuunnitelma, Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017, hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017. Siirtymäaikaa uuden suunnitelman käyttöönottoon on ollut 1.10.2018 asti. Vuoden 2019 rippikoululaiset ovat ensimmäisiä, jotka tulevat käymään uusimuotoista rippikoulua.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 8 (14) RKS 2017 noudattaminen tuo mukanaan Raision seurakunnan rippikouluun uutena asiana sen, että rippikoululaiset osallistuvat ehtoollisenviettoon ryhmänä jo ennen konfirmaatiotaan. RKS 2017:ssä sanotaan: Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Lapset voivat vanhempiensa tai muiden kristilliseen kasvatukseen osallistuvien kanssa osallistua ehtoolliseen. Näin myös rippikoululaiset saavat rippikoulun aikana osallistua ehtoolliselle yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa ohjaajan kanssa. On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana.. Raision seurakunnassa tämä tulee toteutumaan siten, että niin kevään jumalanpalvelusviikonloppuna kuin KirkonMenoissa osallistutaan ehtoolliselle. Kolmas ehtoolliskäynti voi olla leirin aikana esimerkiksi retki Merimaskun jumalanpalvelukseen. Ennen ehtoolliseen osallistumista on huolehdittava ehtoollisopetuksesta. Tämä tapahtuu joko Jumisviikonlopun lauantaiopetuksessa tai ennen KirkonMenoihin osallistumista. Ryhmän ehtoollisopetuksesta vastaa kyseisen ryhmän pappi. Toinen RKS 2017 mukanaan tuoma uusi asia on ulkoläksyjen väheneminen seitsemästä neljään (uskontunnustus, Isä meidän-rukous, Herran siunaus ja 10 käskyä). Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön 2 mukaisesti kirkkoneuvoston tulee hyväksyä ja vahvistaa seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelma ja puitesuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Rippikoulu on keskeinen osa seurakunnan nuorisotyötä. Esitys[SL]: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa Raision seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuosiksi 2019-2021 liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mira Paunikallio, Eeva Lahti 132 ANTTI PAJUNEN KAPPALAISEN (III) VIRANSIJAISEKSI Kustavin ja Taivassalon kirkkovaltuustojen yhteinen kokous valitsi 14.6.2018 Tiina Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa valituksen vuoksi. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Tiina Rautiaiselle virkavapautta Raision seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Raision kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.2018 (103 ) antanut asiasta puoltavan lausunnon. Pastori Jyrki Rautiainen on ollut määrättynä Tiina Rautiaisen viransijaiseksi ajalle 1.9.- 30.11.2018. Nyt hänen virkamääräyksensä on päättymässä. Tuomiokapituli on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sari Lehteä kuultuaan, määrännyt Raision seurakunnan seurakuntapastori Antti Pajusen Raision seurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi alkaen 1.12.2018 siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivas-
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 9 (14) salon kirkkoherranvaali saa lainvoiman (10.10.2018/371 ). Tähän on pastori Pajusen suostumus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Antti Pajunen, taloustoimisto/palkat 133 MIRA PAUNIKALLIO SEURAKUNTAPASTORIN (III) VIRANSIJAISEKSI Kustavin ja Taivassalon kirkkovaltuustojen yhteinen kokous valitsi 14.6.2018 Tiina Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa valituksen vuoksi. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Tiina Rautiaiselle virkavapautta Raision seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Raision kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.2018 (103 ) antanut asiasta puoltavan lausunnon. Pastori Jyrki Rautiainen on ollut määrättynä Tiina Rautiaisen viransijaiseksi ajalle 1.9.- 30.11.2018. Nyt hänen virkamääräyksensä on päättymässä. Tuomiokapituli on määrännyt Raision seurakunnan seurakuntapastori Antti Pajusen Raision seurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi alkaen 1.12.2018 siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Tähän on pastori Pajusen suostumus. Tuomiokapituli on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sari Lehteä kuultuaan määrännyt pastori Mira Paunikallion Raision seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi alkaen 1.12.2018 siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman (10.10.2018/372 ). Tähän on pastori Mira Paunikallion suostumus. Määräaikainen seurakuntapastorin virka, jota Mira Paunikallio on hoitanut 1.6.2018 alkaen, päättyy 30.11.2018. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mira Paunikallio, taloustoimisto/palkat
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 10 (14) 134 RAISION SEURAKUNNAN PAPPIEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA AJALLE 1.10.2018-30.4.2019 Kirkkoherran tulee neuvoteltuaan seurakunnan pappien kanssa laatia vapaaaikasuunnitelma, johon merkitään viranhaltijoiden vapaapäivät, vuosilomapäivät, virkavapaudet ja leirityöaikahyvityspäivät. Suunnitelma laaditaan tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti kahdessa osassa eli 1.10. 30.4. ja 1.5.-30.9. Suunnitelman vahvistaa ja hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran osalta tuomiokapituli, joka antaa tarvittavat virkamääräykset sijaisuuksien hoitamista varten. Suunnitelma on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vapaa-aikasuunnitelma annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Raision seurakunnan pappien vapaaaikasuunnitelman ajalle 1.10.2018 30.4.2019. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra 135 HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO LIITE Keskiviikkona 22.8.2018 kirkkoneuvoston kokouksen alussa suoritettiin hautausmaan katselmus. Katselmuksesta on laadittu muistio. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 11 (14) 136 TILIASEMA 30.9.2018 [KV] TULOSLASKELMA 2018 kausi 1-9 2017 kausi 1-9 Muutos EUR EUR EUR Toimintatuotot 1 034 425 1 193 209-158 784 Toimintakulut -4 025 616-3 789 207-236 409 TOIMINTAKATE -2 991 191-2 595 998-395 193 Verotulot ja valtionrahoitus 3 185 177 3 080 508 104 668 Verotuskulut -42 720-48 025 5 305 Keskusrahastomaksut -305 760-302 865-2 895 Rahoitustuotot ja -kulut 69 615 62 576 7 039 VUOSIKATE -84 879 196 197-281 076 Poistot ja arvonalentumiset -319 165-320 536 1 371 TILIKAUDEN TULOS -404 044-124 339-279 704 Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) 74 580 74 580 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -329 464-49 760-279 704 TOTEUTUMAVERTAILU Toteuma 1-9/2017 TA kuluva 2018 Toteuma 1-9/2018 Yli-ali T-% Toimintatuotot 1 193 209 1 665 872 1 034 425 631 447-62,1 Toimintakulut -3 789 207-5 213 748-4 025 616-1 188 132-77,2 TOIMINTAKATE -2 595 998-3 547 876-2 991 191-556 685-84,3 500000 Kirkollisverotulo 2 713 808 3 300 000 2 831 078 468 922-85,8 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta 11 468 511000 Valtionrahoitus 355 233 470 000 354 099 115 901-75,3 Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 080 508 3 770 000 3 185 177 584 823-84,5-48 025-65 000-42 720-22 280-65,7-302 865-394 000-305 760-88 240-77,6 62 576 67 000 69 615-2 615-103,9 196 197-169 876-84 879-84 997-50,0-320 536-412 951-319 165-93 786-77,3-124 339-582 827-404 044-178 783-69,3 74 580 99 440 74 580 24 860-75,0-49 760-483 387-329 464-153 923-68,2
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 12 (14) RAHOITUSLASKELMA TP edellinen vuosi 2017 TA kuluva 2018 Toteuma 2018 Tulorahoitus 347 882-169 876-84 879 Vuosikate 347 882-169 876-84 879 Investoinnit -120 516-601 200-27 489 Investointimenot -120 516-601 200-27 489 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset 4 800 Antolainauksen vähennys 4 800 227 365-771 076-112 368 Muut maksuvalmiuden muutokset 327 151 83 293 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 331 951 83 293 Rahavarojen muutos 559 316-771 076-29 075 Rahavarojen muutos (tase) 559 983-29 075 INVESTOINNIT TA kuluva2018 Toteuma 2018 Yli/ali 2003880 Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen 2017 204-204 2004105 Huoltorak, pihan katon uusim, katosalue 30 000 74 29 926 2004106 Kirkko, polvistumiskorokkeen saneer 2018 20 000 16 799 3 201 2004107 K Oy Tasalansilta, osakk lunastus 2018 450 000 450 000 2004108 Srk-talo, äänentoistojärjestelmä 2018 10 000 10 000 2004109 Tikanmaan srk-koti, leikkikenttä 2018 40 000 40 000 2004111 Valomainostaulu 2018 30 000 30 000 2004113 Viherlahti päärak käyt ja huon val 2018 11 200 10 412 788 2004115 Viherlahti saunan aurinkopaneelit 2018 10 000 10 000 Kokonaistulos 601 200 27 489 573 711 Yhteensä 31.12.2017 31.1.2018 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 31.5.2018 30.6.2018 31.7.2018 31.8.2018 Liedon Sp 1 006 748 1 205 685 1 222 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 Nordea 591 539 593 760 552 849 575 598 583 932 592 382 605 137 613 914 616 393 Op 1 627 903 1 651 759 1 626 894 1 595 626 1 610 889 1 634 541 1 625 477 1 649 440 1 653 227 Op HH 387 485 391 324 386 082 379 119 382 253 386 670 383 913 388 686 390 024 Taaleri 1 571 937 1 592 291 1 585 388 1 569 610 1 588 026 1 589 508 1 593 726 1 599 910 1 606 888 Danske Bank 1 867 262 1 876 655 1 854 780 1 823 044 1 858 974 1 863 972 1 844 681 1 870 021 1 854 498 6 046 126 6 105 789 6 005 994 5 942 996 6 024 073 6 067 074 6 052 935 6 121 971 6 121 030 Vuoden alusta 0,99 % -0,66 % -1,71 % -0,36 % 0,35 % 0,11 % 1,25 % 1,24 % Leena Pentin rahasto 140 985 140 115 139 138 141 458 150 385
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 13 (14) Verotulojen toteutuma 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah Yhteensä 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 9/2017 9/2018 Kuukaudet 1-9. 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 9/2017 9/2018 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 914 074 2 999 369 3 098 002 3 048 066 3 031 547 2 888 357 2 890 366 2 713 808 2 831 078 117 270 4,3 Yhteisövero 326 661 415 986 320 889 323 470 363 113 398 694 92 284 11 468-11 468-100,0 Valtionrahoitus 357 435 355 232 354 099-1 134-0,3 Yvero+valt rah 326 661 415 986 320 889 323 470 363 113 398 694 449 719 366 700 354 099-12 601-3,4 Yhteensä 3 240 735 3 415 355 3 418 891 3 371 537 3 394 660 3 287 052 3 340 085 3 080 508 3 185 177 104 669 3,4 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.9.2018 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 137 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2018: 12 Vuoden 2019 kirkkokolehdit 13 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita Kirkkoherran päätösluettelopäätökset 69 74 /2019
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 14 (14) Muut asiat: 1. Raision seurakunnan jäsen- ja toimintatilastoraportti 31.7.2018 lähetetään esityslistan mukana. 2. Erityisammattimies Jukka Koskiselle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.11.2018 lukien toistaiseksi. 3. Pöytäkirja Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehden virkaan asettamisesta Raision kirkossa 2.9.2018 4. Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus 5. Mikko Jantonen työkyvyttömyyseläkkeelle 1.1.2019 lukien. 138 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 139 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.16. Sari Lehti puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2018 Raisiossa 2018 Vesa Parantainen Leena Martikainen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 2.-15.11.2018. Sari Lehti, kirkkoherra