KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 106 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 107 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 108 Kevään kokousaikojen tarkistaminen... 5 109 Arviointipäivän ohjelma... 6 110 Sisäisen tarkastuksen yhteenveto... 8 111 Tilintarkastajan raportointi... 9 112 Seuraavan kokouksen valmistelu... 10 113 Ilmoitusasiat... 11 114 Muut asiat... 12 115 Muutoksenhaku... 13
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 1 KOKOUSAIKA 9:05 14:13 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hyria, Sakonkatu 1, neuvotteluhuone D22 Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja poistui 13:41 Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen poistui 11:21 Esko Nummela Heidi Selenius saapui 9:18 Marja Tarkkonen Esko Turunen poissa Sari Jokinen, Turusen varajäsen MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Esa Santakallio, sivistysjohtaja, klo 9:10-10:06, 109 Pasi Koistinen, vt. kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö, klo 10:06-10:40, 109 Virve Jämsen, opetuspäällikkö, klo 10:41-11:21, 109 Marjut Helenius, varhaiskasvatuspäällikkö, klo 11:22-11:56, 109 Marko Laitinen, nuorisotoimenjohtaja, klo 11:58-12:28, 109 Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja BDO Oy, klo 11:46-14:13 :t 109-115 ASIAT :t 105-115 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 18.12.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Esko Nummela Marja Tarkkonen Aika ja paikka 19.12.2017 kaupungin verkkosivuilla Niina Hiltunen
2 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 106 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Nummela ja Marja Tarkkonen.
4 107 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 108 Kevään kokousaikojen tarkistaminen on sopinut kokouksessaan 16.11.2017 100 kevään kokousajoiksi seuraavaa: 18.1.2018 8.2.2018 1.3.2018 22.3.2018 23.3.2018 19.4.2018 17.5.2018 Kokoukset alkavat kello 9:00. Kevään kokousajoista sopimisen jälkeen on ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia sovittuihin kokousaikatauluihin tilintarkastajan ja puheenjohtajan aikataulujen takia. Riihimäen kaupungin hallintosäännön 152 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Siirretään tammikuun kokous pidettäväksi 25.1.2018 ja toukokuun kokous pidettäväksi 3.5.2018. Täytäntöönpano kokouspäivätiedot verkkosivuille/tietotupa Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
6 Dno KH/639/2017 109 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä aiheena on sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue. kuulee sivistysjohtajaa, kulttuuri- ja hyvinvointipäällikköä, opetuspäällikköä, varhaiskasvatuspäällikköä ja nuorisotoimenjohtajaa klo 9:15-12:10. Välissä pidetään tauko kello 11:30-11:40. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
8 110 Sisäisen tarkastuksen yhteenveto Riihimäen kaupungin sisäinen tarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sisäisen tarkastuksen havainnoista vuodelta 2017. Kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus esittelee kerran vuodessa tarkastuslautakunnalle yhteenvedon sisäisen tarkastuksen tuloksista. merkitsee sisäisen tarkastajan yhteenvedon tiedoksi. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
9 111 Tilintarkastajan raportointi Riihimäen kaupungin vastuullinen tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastuksen väliraportin. merkitsee tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
10 112 Seuraavan kokouksen valmistelu Tammikuun kokouksen ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. valmistelee seuraavaa kokousta. Todettiin, että puheenjohtaja on valmistellut tammikuun arviointipäivän kuultaville alustavat kysymysrungot, joihin jäsenet voivat tutustua rauhassa ja kommentoida vielä kokouksen jälkeenkin. Muokkausehdotukset ilmoitetaan sihteerille. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
11 113 Ilmoitusasiat 1. Sihy 28.11.2017 68 Nivelvaihe peruskoulusta toiselle asteelle vuonna 2017 2. Ymra 30.11.2017 37 Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
12 114 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Ei muita asioita.
13 115 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017