Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 12.12.2017 klo 18 19.30 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Siirola Elina, puheenjohtaja Laajalahti Pertti, varapuheenjohtaja Haverinen Raimo Heiskanen Toivo Hyvärinen Inka Janatuinen Pekka Juutinen Tiina Jääskeläinen Jaakko Kaikkonen Arto Karjalainen Hannele Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Kokkonen Ulla Kurtelius Eila Lahtinen Tuomo Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Nousiainen Sanelma Oikarinen Olavi Partanen Leena Parviainen Tiina Roivainen Tarja Ruotsalainen Aino Siilin-Huttunen Aila Tervo Kirsti Turkki Osmo Valta-Lisitsin Anneli Varajäsenet: Koistinen Esko Tikkanen Markku Vainikainen Seija 33/41 Poissa: Kortelainen Terttu Kyyrö-Harju Pia Lappalainen Juha-Pekka Muut osanottajat (KJ 8:7 ) valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat: Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri Bovellan Janne, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jäntti Lauri, Lapinlahden kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö
Asiat pykälät 48 57 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Elina Siirola puheenjohtaja Katariina Bergbacka kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina 12.12.2017 Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Kirsti Tervo pöytäkirjantarkastaja Osmo Turkki pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi, 18.12.2017 17.1.2018. allekirjoitus ja pvm Iisalmi.2018 Tarja Viertorinne ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 47 Kokouksen avaaminen Ykv 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykv 49 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Janne Bovellan piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen. Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 1.12.2017. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykv 50 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavana ovat Kirsti Tervo ja Osmo Turkki. Kokouksen työjärjestys Ykv 51 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 48 Määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustaminen Iisalmen seurakuntaneuvosto 25.9.2017 92: Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto jätti määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustamispykälän käsittelyn pöydälle edellisessä kokouksessa ( 82 /13.9.2017), koska talousarvioehdotuksen käsittely jätettiin myös pöydälle samassa kokouksessa. Tämän pykälän toteuttaminen on sidottu talousarvion hyväksymiseen. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto on vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelmassa esittämässä, että Iisalmen seurakuntaan palkataan papiston lomien sijaiseksi määräaikainen sijainen 4 kuukaudeksi. Talousarvioehdotuksessa on varattu tarvittavat määrärahat 12150 e ja sosiaaliturvamaksut 3645 e (arvio 30 %) eli yhteensä 15795 e. Kirkkoherra ehdottaa, että Iisalmen seurakuntaan perustettaisiin määräaikainen 5. seurakuntapastorin virka ajalle 2.5. 30.9.2018. Aika on 5 kk ja palkkausmääräraha olisi varattu 4 kuukaudeksi. Tämä ehdotus rakentuu siihen, että määrä-aikaisuuden täyttämisessä olisi mukana harkintaa ja joustavuutta. Määräaikaisen viran perustaminen helpottaa myös lomien järjestelyjä. Tässä mallissa papiston lomia ei tarvitse samalla tavalla ketjuttaa kuin aikaisemmin, jolloin kesäpappeja on palkattu. Määräaikaisen viran perusteluna ovat Iisalmen seurakunnan toiminnan kausivaihtelu: papiston lomat, rippikoulut ja muun papiston perustehtävien hoitaminen kesäkaudella. Kirkkolain 11 luvun 2 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto perustaa ja lakkauttaa seurakuntien virat. Kirkkoherran ehdotus: Seurakuntaneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräajaksi 2.5. 30.9.2018 Iisalmen seurakuntaan 5. seurakuntapastorin viran sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Iisalmen seurakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 esitetyn mukaisena. Perusteena seurakuntapastorin määrä-aikaisuudelle Iisalmen seurakunnan papiston toiminnan kausivaihtelu, joka johtuu lomakaudesta, rippikouluista ja muun papiston perusseurakuntatyön hoitamisesta kesäaikana - - - - - - - - - - - - - Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2017 121: Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Iisalmen seurakuntaneuvoston esityksen ja 2) myöntää Iisalmen seurakunnalle perustettavan määräaikaisen 5. viralle täyttöluvan, mikäli valtuusto päättää viran perustaa. Ykv 52 - - - - - - - - - - - - -
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 49 Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö Yhteinen kirkkoneuvosto 21.11.2017 134 Seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt alkuvuodesta 2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen sekä muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Merkittävin muutos on taloussäännössä huomioitava seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Ylä-Savon seurakuntayhtymän voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty 9.10.2012. Lisätietona jaetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö, liite 1. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle taloussäännön muuttamista liitteen 1 mukaisesti 1.1.2018 lukien. --------- Ykv 53 Lisätietona jaetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö, liite 1.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 50 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2017 119 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2018 talousarvioksi koskien kunkin seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä. Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 kohtien 2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla kirkollisverojen vähenemisestä aiheutuva negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli saavuttaa käyttötalouden säästöillä talouden tasapaino vuoteen 2019 mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto antoi talousarvion laadintaohjeet ja vahvisti vuodelle 2018 talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle 4,7 prosentin tai 313.806 euron säästövaatimus ja saman suuruusluokan säästötarve tulee myös vuodelle 2019. Vuoden 2018 raamin ulkoinen toimintakate oli 6.373.605 euroa. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.333.497 euroa, mikä alittaa talousarvioraamin 40.108 eurolla (-0,6 %). Käytännössä kaikki seurakunnat ja srk-yhtymän pääluokat pysyivät raamissaan. Seurakuntien raamisumma alittui yhteensä 35.873 eurolla ja srk-yhtymän pääluokkien 4.235 eurolla. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa 24.10.2017 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 kirkollisveroprosentin ja yhteinen kirkkoneuvosto esittää entistä 1,65 %, johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2018 vähenevän -2,5 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta kuntien väkiluvun perusteella maksettava valtionrahoitus ja sille sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 2016 yhteensä 400 henkilöllä, tulee Ylä-Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 2018 pienenemään -1,3 % tai noin 10.000 euroa../.. yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2017 119./..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 51 Poistojen määrä on viime vuosina toteutuneiden suurehkojen investointien vuoksi kasvanut mutta vuoden 2018 tuloslaskelmaosassa suunnitelmanmukaisten poistojen määrä pienenee kiinteistöjen myynneistä (Marjoniemi, Kangaskoto, Karsanlahti ja Sukevan pappila) johtuen ollen yhteensä 447.823 euroa. Talousarvion 2018 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 351.471 euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien 2019 2020 osalta eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska osa seurakuntien luvuista on syöttämättä. Talousarviokirjan liitteessä 2 on kuitenkin kokonaisarvio, jonka mukaan 5 prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2019 ei vielä saavutettaisi 0-tulosta, vaan alijäämä noin 64.000 euroa. Ennakkotieto kirkollisverotilitysten määrästä 2017 on hieman arvioitua heikompi, vaikka ennakkotiedot vuoden 2016 valmistuneen verotuksen oikaisusta marraskuun tilityksessä ja vuoden 2017 jako-osuuksien oikaisusta joulukuun tilityksessä ovat vähemmän negatiivisia kuin vastaavat oikaisut 2016. Tulevien vuosien verotilitykset tulevat edelleen vähenemään, joten taloustilanne tulee olemaan erittäin haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä. Investointiosan nettomeno vuonna 2018 on yhteensä 355.000 euroa. Kohteina vuoden 2018 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt 310.000 euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus 40.000 euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkopuolisten korjausten suunnittelu 5.000 euroa. Talousarvion rahoitusosan mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2018 aikana 283.197 euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain 71.803 euroa ja investoinnit yllämainitut 355.000 euroa. Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 2020. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 esitetyssä muodossa ja 2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 2020. --------- Yhteinen kirkkoneuvosto 21.11.2017 135 Kirkkojärjestyksen 10 luvun :ssä 14 todetaan, että seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä../..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 52./.. yhteinen kirkkoneuvosto 21.11.2017 135 Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018 2020 seuraavat lausunnot: Iisalmen seurakuntaneuvosto 7.11.2017 104: - ei ole huomautettavaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 2020; - henkilöstösuunnitelma hyväksytään vuoden 2018 talousarvion liitteen 6 mukaisesti; - Iisalmen seurakunnan talousarvioon tehdään :n 103 mukaiset muutokset (henkilöstön kehittämissuunnitelman menot talousarviossa 2018 lisääntyivät 2.562 eurolla ja summa vähennetään muilta menokohdilta niin, ettei kokonaissumma muutu.) Lapinlahden seurakuntaneuvosto 6.11.2017 71: - puoltaa hyväksymistä. Pielaveden seurakuntaneuvosto 6.11.2017 56: - puoltaa hyväksymistä ja kehottaa yhteistä kirkkoneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin yhtymän perussäännön muuttamiseksi niin, että myös toiminnallisen puolen työntekijät olisivat soveltuvin osin yhtymän työntekijöitä. Sonkajärven seurakuntaneuvosto: - lausuntoa ei ole saatu. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 9.11.2017 42: - puoltaa hyväksymistä. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 esitetyssä muodossa. Ykv 54 --------- Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 2020, arkistointi 2.1.2. (Kirja on toimitettu jo aiemmin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle). Hyväksyttiin yksimielisesti Osmo Turkin ponsi, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee seuraavaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistamista.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 53 Ykv 55 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Kokoussuunnitelma keväälle 2018 on seuraava: YKN TI 23.1.2018 klo 17 YKV TI 20.2.2018 klo 16 TI 20.2.2018 klo 18 TI 27.3.2018 klo 17 * tilinpäätös TI 24.4.2018 KLO 17 TI 22.5.2018 klo 16 TI 22.5.2018 klo 18 * tilinpäätös ja seminaari TI 12.6.2018 KLO 17 - Osmo Turkki esitti, että Iisaari-hankkeen rakennustoimikuntaan valitaan jäseneksi rippikoulutyöstä vastaava teologi. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 54 Kokouksen päättäminen Ykv 56 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.