Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 kello 12:00-13:30 Paikka Keskussairaala, talo 7/6 krs, kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja 44 Naukkarinen Ilkka n johtaja 45
Pöytäkirja 6/2015 2 Käsitellyt asiat Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 42 Pöytäkirjantarkastajan valinta 5 43 Asialistan hyväksyminen 6 44 Kuukausiraportti heinäkuu 2015 tarkastuslautakunnalle 7 45 Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuus ja riittävyys 10 46 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2015 11 47 Muut asiat 12 48 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2015 tarkastuslautakunnalle 13 49 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 14 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Maija Kaverinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, A1/1 krs (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) 27.8.2015 klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 6/2015 3 Tarkastuslautakunta 41 26.08.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 41 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 6/2015 4 Tarkastuslautakunta 42 26.08.2015 Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 42 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Maija Kaverisen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 6/2015 5 Tarkastuslautakunta 43 26.08.2015 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 43 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. Tarkastuslautakunta päätti muuttaa 48 siten, että pykälän sisältö on julkinen ja ottaa käsittelyyn lisälistalla olevan asian 49; Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016.
Pöytäkirja 6/2015 6 Tarkastuslautakunta 44 26.08.2015 Kuukausiraportti heinäkuu 2015 tarkastuslautakunnalle 47/3.30.300/2015 Tarkastuslautakunta 44 Yhtymähallitus 18.8.2015 108: Kuukausiraportti 7/2015 Heinäkuun lopussa erikoissairaanhoidossa on hoidettu 53 407 eri potilasta, mikä on 0,3 % edellisvuotta vähemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on vähentynyt vajaa kaksi prosenttia ja avohoidossa puolestaan vajaa puoli prosenttia. Hoidetuista potilaista 17,8 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 82,2 % avohoidossa mikä tarkoittaa, että kesäkaudella hoidettujen potilaiden painopiste oli enemmän vuodeosastohoidossa kuin alkuvuoden aikana. Saapuneiden lähetteiden määrä on heinäkuun lopussa vajaan prosentin edellisvuotta suurempi, mutta päivystykseen tulleiden potilaiden määrä on kääntynyt kesäkauden aikana laskuun. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut eniten psykiatrialla ja konservatiivisella palvelualueella sekä jäsenkunnista Ilomantsissa, Kontiolahdella ja Liperissä. DRG-näkökulmasta tarkasteltuna kaikkien tuotteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 1,5 %. Raskaamman vuodeosastohoidon määrä on kasvanut (1,2 %) edellisen vuoden tasosta vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden vähentymisestä huolimatta. Eniten on kasvanut (10,9 %) vaativampi avohoito eli käynnit, joiden yhteydessä on tehty merkittäviä toimenpiteitä tai tutkimuksia. Laskutuksessa käytettävän tuotteistuksen mukaan hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 6,5 % ja avohoitokäyntien lukumäärä puolestaan kasvanut 1,5 % edellisestä vuodesta. Hoitopäivät ovat vähentyneet kaikilla palvelualueilla edellisestä vuodesta ja avohoitokäynnit ovat olleet kasvussa päivystystä lukuun ottamatta. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoitopäivät ovat alkuvuonna toteutuneet vajaan prosenttiyksikön suunnitellun tason alapuolella ja käynnit vastaavasti saman verran suunnitellun tason yläpuolella. Ainoastaan psykiatrian suoritteiden määrä on toteutunut selkeästi suunniteltua korkeampana sekä käynneissä että hoitopäivissä. Psykiatrialla tämä muutos johtuu vajaan vuoden päästä Paiholasta uuteen psykiatriataloon tapahtuvan muuton valmistelun vuoksi. Viime syksynä psykiatrian palvelualueen johtoryhmän linjauksen mukaisesti psykiatrian klinikan sairaansijojen yhteismäärä lasketaan vuoden 2015 syksyllä uutta psykiatriataloa vastaavalle tasolle. Tämän johdosta alkuvuonna ennen paikkaluvun laskua hoitopäiviä on kertymässä enemmän kuin tasaisen vauhdin taulukko edellyttäisi ja loppuvuodesta vastaavasti vähemmän. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on lähes viisi prosenttiyksikköä
Pöytäkirja 6/2015 7 Tarkastuslautakunta 44 26.08.2015 suunnitellun tason alapuolella ja on vähentynyt edellisestä vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Ainoastaan muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Sosiaalipalveluissa on meneillään kehitysvammaisten palveluihin liittyvä rakennemuutos, joka näkyy avohuoltopainotteisuuden lisääntymisenä ja on tärkeimpänä tekijänä suoritteiden määrän muutokselle vuosien välillä. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä pysyi kesäkaudesta huolimatta alkuvuoden tasolla eli reilussa kymmenessä potilaassa. Näistä valtaosa odotti kirurgian eri erikoisaloille. Ensikäyntiä yli 3 kk odottaneiden lukumäärä kasvoi lähes edellisvuoden tasolle hiukan yli sataan potilaaseen. Näistä potilaista suurin osa oli kirurgian ja sisätautien eri erikoisaloilla. Ensikäyntijono on kääntynyt elokuun alussa kuitenkin melko nopeaan laskuun. Lähetteiden käsittelyssä 34 lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on koko alkuvuoden ollut strategisen tavoitteen mukaisesti edellisen vuoden alapuolella, heinäkuun lopussa sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä oli lähes neljä prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Myös lyhyiden sairauslomien määrä on tavoitteen mukaisesti edellisvuotta pienempi. Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt lähes suunnitelmien mukaisesti ja heinäkuun perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan hiukan talousarviota suurempina. Siirtoviivepäivien määrä on huomattavasti edellisen vuoden toteumaa alhaisempi. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa oli heinäkuun lopussa vajaan prosenttiyksikön keskimääräisen suunnitellun tason yläpuolella. Verrattuna vuoteen 2014 jäsenkuntalaskutus on ollut hiukan suurempaa. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli yli seitsemän prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on heinäkuun jälkeen yli yksitoista prosenttia. Toimintakulujen toteuma on alkuvuoden aikana ollut hiukan suunnitellun tason yläpuolella, varsinkin toukokuussa ennen kesälomakautta. Kesäkuun hallituksessa talousarviossa pysymistä korostettiin, jonka jälkeen yksiköitä on velvoitettu etsimään toimenpiteitä, jotta toimintakulujen osalta talousarviossa pysytään. Kesäkauden toimintakulujen kehityksen perusteella toimintakulujen kumulatiivinen toteuma on hiukan alle prosenttiyksikön suurempi kuin useamman vuoden kumulatiiviseen toteumaan verrattuna. Toukokuussa ennustettiin, että toimintakulut olisivat ylittämässä talousarvion lähes 2 milj. euroa. Kesäkauden jälkeen ylityksen arvioidaan puolittuneen, heinäkuun tietojen perusteella talousarvion ylitys olisi noin 1,0 milj. euroa. Tavoitteen mukainen toimintakulujen kehitys kesäkauden aikana tarkoittaa tässä vaiheessa, että miljoona euroa alijäämäinen ennuste olisi kääntymässä nollatulokseksi. Talouden näkökulmasta loppuvuonna on jatkettava talouden korostettua seurantaa ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista, jotta toimintakulut saadaan toteutumaan talousarvion puitteissa. Tarkennettu analyysi valmistellaan 2. osavuosikatsauksessa syyskuussa.
Pöytäkirja 6/2015 8 Tarkastuslautakunta 44 26.08.2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi : Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin heinäkuulta tiedokseen. ehdotus hyväksyttiin. --- Tarkastuslautakunta 26.8.2015 Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen esittelee kuukausiraportin kokouksessa. Oheismateriaali nro 1: Kuukausiraportti heinäkuu 2015 Tarkastuslautakunta merkitsee kuukausiraportin tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 6/2015 9 Tarkastuslautakunta 45 26.08.2015 Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuus ja riittävyys 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 45 Yhtymävaltuusto on 8.6.2015 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinan perusteet PKSSK:ssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa konsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Perusteet koskevat kaikkia valvonnasta vastuussa olevia n toimielimiä ja johtoa. Kuntayhtymäkonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä sisäinenvalvonta ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä n hallintosäännössä, sisäisen valvonnan ohjeessa sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on esityslistan oheismateriaalina. Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen on kokouksessa kertomassa PKSSK:n sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan tilannetta. Oheismateriaali nro 2: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet PKSSK:SSA Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 6/2015 10 Tarkastuslautakunta 46 26.08.2015 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2015 248/1.13.130/2015 Tarkastuslautakunta 46 Tilintarkastaja Johanna Mäkelä antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015 kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015. Asian käsittely siirretään 29.9.2015 kokoukseen.
Pöytäkirja 6/2015 11 Tarkastuslautakunta 47 26.08.2015 Muut asiat Tarkastuslautakunta 47 Merkittiin Erva-alueen tarkastuslautakuntien päivien 17. - 18.9.2015 järjestelyt tiedoksi.
Pöytäkirja 6/2015 12 Tarkastuslautakunta 48 26.08.2015 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2015 tarkastuslautakunnalle 36/1.13.131/2015 Tarkastuslautakunta 48 Yhtymähallitus on hyväksynyt 23.2.2015 kokouksessaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2015. Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki esittelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2015 tarkemmin kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2015. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 6/2015 13 Tarkastuslautakunta 49 26.08.2015 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 173/3.30.300/2015 Tarkastuslautakunta 49 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 on laadittu valtuustokauden voimassa olevaa n tuottavuusohjelmaa noudattaen. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu vuoden 2015 talousarvion toteumaa pohjana käyttäen. Asiantuntijapalvelujen ostoihin on otettu huomioon ulkoisen tarkastuksen kulut ja osittain sisäisen tarkastuksen kuluja.talousarvio on esityslistan oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan talousarvion vuodelle 2016. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 6/2015 14 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 41-48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 41-48 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 49 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU