TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 1(19) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 1(19) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 22 Pöytäkirjantarkastajat 3 23 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 3 24 Ilmoitusasioita 3 25 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakaminen vuonna Taloudellisen avustamisen periaatteita Tampereen diakoniassa 7 27 Sijoitussuunnitelman päivittäminen vuodelle Yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden eräiden esimiesvastuiden tarkentaminen Erityisdiakonian viranhaltijan viran (nuorisodiakonia) täyttäminen Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistuksen peruuttaminen Toiminta- ja taloussuunnittelun taloudellinen kehys suunnittelukaudella Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 19

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 2(19) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Hukari, Anneli Ilveskoski, Matti Kiiskinen, Arto Jokinen, Ahti Sirpa Koiviston varajäsen Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Uusitalo, Pekka Poissa: Koivisto, Sirpa Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Karvala, Kaija Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Päätalo, Heikki Lehtonen, Jyrki Pulkkinen, Keijo Laine, Jussi Salonen, Kari yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja vs. yhteisen kasvatustyön johtava pappi perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö vs. tietohallintopäällikkö kehittämistyön johtava asiantuntija rekisteripäällikkö Esittelijät Takala, Timo kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 3(19) 21 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 22 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 23 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 24 Ilmoitusasioita 1. Matti Ilveskoski on jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätöstä nro 17/0557/3 koskevan valituslupahakemuksen. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt valituslupahakemuksen todeten samalla seuraavaa: Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallintooikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta. 2. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen n m2:n suuruisen alueen vuokraamisesta T2H Pirkanmaa Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun. 3. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirja 1/ Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 1-4/2018

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 4(19) 5. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 67-73/ Tietohallintopäällikön päätöspöytäkirjat 10-12/2017 ja 2/ Sijoituspäätökset Asiakasjärjestelmän (CRM) hankintamenettelyn keskeytys Asiakasjärjestelmän kilpailutus on ollut käynnissä välisen ajan julkisten hankintojen sivustolla (hankintailmoitus ). Tarjousaikana Microsoft on kiristänyt partner-ehtoja vuoden 2018 alusta, jolloin aikaisempi gold-tason vaatimus on nyt silver-taso. Seurakuntayhtymän Asiakasjärjestelmän (CRM) ylläpidon kannalta on tarkoituksenmukaista, että toimittajalla on uuden partner-määrityksen mukaisesti vähintään Microsoftin silver-tason partner-status. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että kilpailutus keskeytetään tällä perusteella. Hankintalain (1397/2016) 125 mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää perustellusta ja todellisesta syystä. Koska vaatimus on oleellisesti muuttunut kesken hankintamenettelyn, on perusteltua keskeyttää hankintamenettely ja käynnistää vastaava uusi hankintamenettely tältä osin muutetulla ehdolla. Tarjoajien vaatimus näiltä osin olisi siis, että tarjoajalla pitää olla Micrsosoftin CRM silver partner -status. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 5(19) D:TAL: 17/045/ Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakaminen vuonna 2018 Esittely Lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan käytettävät talousarviovarat ovat vuoden 2018 hyväksytyn talousarvion mukaan yhteensä Yhteisen kirkkovaltuuston talousarviopäätöksen mukaisesti seurakuntaneuvostot päättävät yhteensä 90 % ( ) osuudesta ja yhteinen kirkkoneuvosto 10 % ( ) osuudesta tästä summasta. Talousarviovarat kokonaisuudessaan kanavoidaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohteisiin kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tukemalla. Seurakuntaneuvostojen päätettäväksi osoitettu kokonaissumma jakautuu seurakunnittain jäsenmäärien mukaisessa suhteessa alla kuvatulla tavalla. Jäseniä Osuus suhteellinen osuus määrärahasta Eteläinen seurakunta 23,8 % ,87 Harjun seurakunta 21,0 % ,65 Messukylän seurakunta 28,1 % ,57 Tuomiokirkko seurakunta 26,5 % ,72 Ruotsalainen 907 seurakunta 0,6 % 4940,19 Yhteensä 100 % Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnan ja erityisesti avunsaajien kannalta on toivottavaa, että päätökset seurakuntaneuvostoissa tehdään mennessä. Yhteenveto seurakuntien tekemistä

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 6(19) päätöksistä esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle sen jälkeen, kun seurakuntaneuvostojen päätökset on tehty. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 10 % osuudesta ( ) vuoden mittaan erillispäätöksin. Tätä osuutta voidaan näillä päätöksillä suunnata katastrofikohteisiin tai muihin ajankohtaisiin erityiskohteisiin. Kehitysjohtaja ehdottaa, - että lähetyksen ja kansainvälisen diakonian vuoden 2018 talousarviomäärärahat osoitetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen perustuen seurakuntaneuvostojen jaettaviksi lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle seurakunnittain esittelyssä yksilöityjen summien suuruisina. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, talouspalvelut

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 7(19) D:TAL: 149/210/ Taloudellisen avustamisen periaatteita Tampereen diakoniassa Esittely Liite 1 Liite 2 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan ( 132) diakonian ja yhteiskuntavastuun johtavien viranhaltijoiden valmistelemaa ehdotusta taloudellisen avustamisen periaatteista Tampereen diakoniassa. (Liite 1) Esitykseen on tehty aiemmin esillä olleeseen versioon verrattuna kielellisesti ja käsitteellisesti selkeyttävä korjaus kohtaan 3 (merkitty yliviivauksella ja kursivoinnilla). Kirkkolain mukaan seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten. Koska esillä olevat avustamisen periaatteet oli tarkoitus saada yhteisesti noudatettavaksi koko seurakuntayhtymässä, yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnon, voidaanko nämä periaatteet hyväksyä yhteiseesti noudatettaviksi kaikissa Tampereen seurakunnissa. Seurakuntaneuvosto ovat antaneet ohjeista lausuntonsa, jotka ovat liitteenä olevassa koosteessa. Harjun seurakunnan lausunnossa on esitetty eräitä lisäyksiä ja muutoksia esitettyyn ohjeistukseen. Esitetyt lisäykset ja muutokset eivät kuitenkaan ole oleellisesti poikkeavia tai ristiriitaisia esittelyssä olevien periaatteiden kanssa. Lähinnä on kysymys siitä, miten periaatteet on ilmaistu ja missä järjestyksessä. Merkittävin ero on, että ensimmäiseksi periaatteeksi on nostettu: Taloudellisia asioita ei käsitellä henkilön muusta elämäntilanteesta erillään olevina asioina. Tämä periaatteen voidaan tässä asiayhteydessä katsoa sisältyvän esityksen kohtaan 4. Muilta osin Harjun seurakunnan esittämät lisäykset ja muutokset voidaan katsoa paikallisen seurakuntaneuvoston täsmennetyiksi esitettyjen periaatteiden tulkintaohjeiksi. Muiden seurakuntien lausunnoissa esitetyt periaatteet hyväksytään sellaisenaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto toteaa seurakuntaneuvostojen hyväksyneen liitteenä olevat periaatteet taloudellisesta avustamisesta diakoniassa 2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy nämä periaatteet noudatettavaksi seurakuntayhtymän yhteisessä diakoniassa.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 8(19) Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). seurakunnat, diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2018 9(19) D:TAL: 27/034/ Sijoitussuunnitelman päivittäminen vuodelle 2018 Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelma vuodelle 2018 on päivitetty. Sijoitussuunnitelma on aiemmin hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston toimikausittain, ellei ole ollut tarvetta tehdä muutoin päivitystä. Päivitystarve liittyy nyt pääosin organisaatiorakennemuutokseen. Taloustoimikunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida sijoitussuunnitelmaluonnosta. Samoin tilintarkastajat ovat käyneet luonnoksen läpi. Tilintarkastajat pitävät hyvänä käytäntöä, että kaikista varojen lisäys- ja vähennystoimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätös, jolloin päätökset tulevat yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi ja dokumentaatio päätöksistä jää yhteiseen tietokantaan. Liite 3 Liitteenä olevassa luonnoksessa on merkitty punaisella muuttuneet kohdat. Jatkossa on tavoitteena raportoida sijoitusomaisuuden kokonaisuudesta muun toiminta-, jäsenyys- ja talousraportoinnin yhteydessä siten, että myös kiinteistöomaisuus ja huoneisto-osakkeet on liitetty mukaan raportointiin. Talouspäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteenä oleva sijoitussuunnitelma vuodelle Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) D:TAL: 18/022/ Yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden eräiden esimiesvastuiden tarkentaminen Esittely Rekisteripäällikkö Kari Salonen on aloittanut rekisteripäällikön viran hoitamisen lukien. Hallintopäällikkö Hertta Keisala aloittaa hallintopäällikön viran hoitamisen lukien. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisten tehtävien johtosäännön määrittelemiä yhteisten tehtävien esimiesvastuita on eräiltä osin hoidettu tilapäisjärjestelyin yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. Tämä väliaikaisjärjestely lakkaa rekisteripäällikön ja hallintopäällikön aloitettua työnsä. Yhteisten tehtävien johtosäännön 4 toteaa muutoksista päättämisen osalta seuraavaa: Yhteisten tehtävien yksittäisten vastuiden tarkentamisesta, siirtämisestä tai muuttamisesta yhteisten tehtävien sisällä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Mikäli asia liittyy johtokuntien johtosäännöissä määriteltyihin tehtäviin, se on toimitettava yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Rekisteripäällikön ja hallintopäällikön aloittaminen virkatehtävissään aiheuttaa tarpeen tarkennuksiin muutamien esimiesvastuiden osalta. Aiemmin olleen palvelukeskuksen henkilöstön esimiesvastuista sekä alueelliseksi keskusrekisteriksi muototuvan keskusrekisterin esimiesvastuista sekä niihin kytkeytyvistä ratkaisuista on tarpeen päättää seuraavaa: Hallintopäällikkö toimii hallinnon assistentin, hallintosihteerin sekä hankintasihteerin esimiehenä lukien. Rekisteripäällikkö toimii arkistonhoitajan esimiehenä sekä lisäksi luonnollisesti keskusrekisterin muun henkilöstön esimiehenä lukien. Hautaustoimen päällikkö toimii seurakuntien talon katutason aulapalveluhenkilöiden sekä asiakaspalvelusihteereiden esimiehenä sekä luonnollisesti hautaustoimen henkilöstön esimiehenä lukien. Edellä yksilöidyillä ratkaisuilla turvataan muuttuneessa tilanteessa parhaiten tarkoituksenmukaiset esimiesjärjestelyt. Esitetyt ratkaisut eivät aiheuta muutostarpeita yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymiin johtokuntien johtosääntöihin. Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esittelyssä yksilöidyn mukaisesti yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden eräiden esimiesvastuiden tarkennukset.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hallintopäällikkö, rekisteripäällikkö, hautaustoimen päällikkö, henkilöstöpalvelut, talous- ja hallintopalvelut

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) D:TAL: 29/022/ Erityisdiakonian viranhaltijan viran (nuorisodiakonia) täyttäminen Esittely Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä on täyttämättä erityisdiakonian viranhaltijan virka, jonka tehtäväalueena on ollut nuorisodiakonia. Viran aiempi haltija on irtisanoutunut virasta alkaen. Erityisnuorisotyön vahvistamiselle ja kehittämiselle Tampereen seurakunnissa on selkeä tarve. Viran tarkoituksena on yhteistyössä kasvatuksen kanssa kehittää erityisesti ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi. Viran keskeisenä tavoitteena on tuoda seurakuntien käyttöön osallisuuden lisäämiseen liittyvää erityisosaamista. Viranhaltijan tehtävänä on yhteistyössä seurakuntien muiden työntekijöiden kanssa tukea ja ohjata henkilöitä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle, jotta heillä olisi mahdollisuus elää ja toimia yhteiskunnassa ja seurakuntayhteydessä yhdenvertaisena muiden kanssa. Virka täytetään erityisdiakonian virkana, jonka tehtäväalueena on nuorisodiakonia. Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen mukainen kelpoisuus (kirkkohallituksen yleiskirje 7/2017). Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään kokemusta osallisuuden lisäämiseen suuntautuvasta työstä. Mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä verkostoyhteistyöhön liittyvä osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. julistetaan haettavaksi seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä erityisdiakonian viranhaltijan viran (vaativuusryhmä 503), joka täytetään alkaen 2. asetetaan valintaa valmisteleva työryhmä, johon nimetään diakonian ja yhteiskuntavastuun yksiköstä diakonian sekä yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, diakonisen avun ja ohjauksen prosessien työryhmän esimies Anne Kangasniemi sekä yhteisöllisyyttä tukevien prosessien työryhmän esimies Ville Aalo sekä lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä edustus. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi työryhmään valitut henkilöt, diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) D:KII: 352/721/ Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistuksen peruuttaminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto päätti maa-aluekaupoista kokouksessaan otsikolla Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä. Yhteisen kirkkovaltuuston kyseisen päätöksen mukaan: - myydään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta maaalueesta Tampereen kaupungin Pappilan kylän tilasta Pappila RN:o 1:17 ( ) määräala VKV-1 ja R-3 lukuunottamatta Luhtaanrannan palstaa R-1 sekä tilan yhteisiä vesi- ja maa-alueita Tampereen kaupungille tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan euroa - ostetaan samassa yhteydessä liitteen 12 mukainen lisämaa-alue, noin 4,4 ha:n määräala tilasta Aitolahdesta Tampereen kaupungilta hintaan euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpanoa. 85 liittyen yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin seuraavaa: Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä. Tiedoksi tuomiokapituliin toimenpiteitä varten, Tampereen kaupungille ja kiinteistöpalveluihin. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä on tosiasiallisesti toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen alistaminen, kun asiakirjat on lähetetty eteenpäin. Alistuksen toimittaminen perustuu kirkkolain 24:1 :ään, jossa se määrätään seurakuntayhtymän osalta yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi. Kyseinen kirkkolain kohta kuuluu seuraavasti: Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös on alistettava, alistamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätöksen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle, tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle. ( /895) Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä, jonka alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on alistettava. Jollei alistusta ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, päätös on rauennut.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätöksenteossa tapahtuneen virheellisen menettelyn vuoksi on asian jatkovalmistelussa päädytty siihen, että kyseinen asiakokonaisuus tuodaan sekä maa-alueen myynnin että ostamisen osalta yhteisen kirkkoneuvoston uudelleen valmistelemana yhteisen kirkkovaltuuston uudelleen päätettäväksi. Tästä syystä yhteisen kirkkoneuvoston on tarpeen päättää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistuksen peruuttamisesta. Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää peruuttaa yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä alistamisen. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). yhteinen kirkkovaltuusto, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli / lakimiesasessori Jorma Juutilainen, kirkkohallitus / maankäyttöpäällikkö Harri Palo

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) D:TAL: 28/041/ Toiminta- ja taloussuunnittelun taloudellinen kehys suunnittelukaudella Esittely Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun ja siitä päättämisen yhteydessä syyskaudella 2017 todettiin, että talouden tulevaisuuden hahmottamista tullaan valmistelemaan aiempaan verrattuna aikaistetulla aikataululla. Tavoitteeksi asetettiin tuolloin se, että yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kokonaisuudesta helmikuussa Toiminta- ja taloussuunnittelun skenaario suunnittelukaudelle on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Sitä on valmisteltu syyskaudella 2017 sekä alkuvuodesta 2018 siten, että asiantuntijakonsulttina on toiminut Perlacon Oy / Eero Laesterä. Perlacon Oy tekee vastaavissa kysymyksissä yhteistyötä myös kirkkohallituksen sekä muutamien muiden seurakuntayhtymien kanssa. Taustamateriaalin valmistelusta yhteistyössä asiantuntijakonsultin kanssa ovat vastanneet kehitysjohtaja ja talouspäällikkö. Taustamateriaalista on valmistelun kuluessa keskusteltu ja sitä on arvioitu suunnitteluryhmässä, taloustoimikunnassa, seurakuntayhtymän johtoryhmässä sekä yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden neuvotteluissa. Taloudellisen kehyksen näkymiä on valmistelussa arvioitu hankitun käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tavoitteena on ollut hakea mahdollisimman realistista yhteistä näkemystä. Seurakuntien tulevaan taloudelliseen pohjaan vaikuttavia tekijöitä ovat Suomen kansantalouden kehitys, Tampereen kaupungin asukasluvun kasvu sekä jäsenyyden kehittyminen. Nyt hyväksyttäväksi esitettävää kolmen vuoden suunnittelukauden sekä viiden vuoden strategisen tarkasteluvälin taloudellista kokonaiskehystä tarkistetaan vähintään kerran vuodessa sekä tarvittaessa myös lyhyemmällä aikavälillä. Seurakuntien talouskehitykseen vaikuttavia trendejä seurataan ja analysoidaan jatkuvasti. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä taloudellinen kokonaiskehys antaa seurakunnille ja yhteisille tehtäville mahdollisuuden käynnistää seuraavan kauden suunnittelu. Strategisesta kokonaisajattelusta nousevat sisällölliset suunnitteluevästeet käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksytyn suunnittelukellon mukaisesti Niitä valmistellaan niin, että arkityön kokemuksia kerätään suunnittelun tueksi seurakuntayhtymän johtoryhmän suunnittelutyöskentelyssä Samassa yhteydessä arvioidaan myös voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman liitteessä 1 yksilöityjen taustamateriaalien merkitystä tulevan suunnittelun näkökulmasta. Myös yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä toteuttava seminaarityöskentely liittyy tähän valmisteluprosessiin.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) Kokonaisuutena voidaan todeta Tampereen seurakuntien toteuttaneen talouden sopeuttamisessa tarvittavat toimenpiteet viime vuosina riittävän ajoissa. Harkitun linjan on edelleen jatkuttava suurempien kuluerien eli kiinteistökulujen ja henkilöstömenojen osalta. Toiminnallisten kiinteistöjen muodostaman kiinteistömassan tulee edelleen supistua. Kiinteistöstrategia antaa tähän liittyville työskentelyille seurakunnissa ja yhteisissä tehtävissä edelleen hyvän perustan. Talousskenaario antaa pohjan myös kevätkaudella toteutettavalle henkilöstöskenaariotyöskentelylle. Sen tavoitteena on arvioida talousnäkymien mahdollistamaa henkilöstön kokonaismäärää suunnittelukaudella sekä aina viiden vuoden strategisen tarkastelujakson eli vuoden 2023 loppuun asti. Tulevan strategisen suunnittelukauden aikana tulee edellä kuvattujen peruslinjojen edelleen jatkua. Erityisen kriittisesti tulee suhtautua ratkaisuihin, jotka lisäävät kuluja pitkäkestoisesti. Toisaalta strategisesti tärkeiksi nähtyihin painopisteisiin tulee löytyä myös lisäpanostusta. Strategisen ja toiminnallisen suunnittelun suunnitteluevästeissä, jotka yhteinen kirkkoneuvosto tulee hyväksymään , tehdään linjauksia näiden kysymysten suhteen. Ottaen huomioon aiemmin useana vuonna tehdyt talouden sopeuttamistoimet, viime vuosien jäsenkehityksen, yleisen taloudellisen tilanteen ja Tampereen kaupungin väestön kehityksen, talouden suunnittelussa voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että toimintakatteen absoluuttinen taso vuosittain olisi vuoden 2017 toteutuman tasolla eli noin -28 miljoonassa eurossa suunnittelukauden aikana. Toimintakatteen tasoa arvioidaan kuitenkin aina erikseen kunkin vuoden talousarviota valmisteltaessa ja siinä otetaan huomioon myös rakenteelliset kustannuserien siirtymät tuloslaskelmaerittäin. Tällainen voisi olla esimerkiksi verotuloperusteisen eläkerahastomaksuprosentin korotus ja vastaavasti palkkaperusteisen työnantajan eläkemaksuprosentin alennus. Edellä mainittuun toimintakatteen tasoon ei sisälly seurakunnissa vuosina ja yhteisten tehtävien yksiköiden vuonna 2017 syntyneiden säästöjen käyttö suhteessa ko. vuosien budjettiin. Säästövarojen mahdollinen käyttö tulee ilmoittaa budjettiesityksen jättämisen yhteydessä. Käytölle tulee esittää perusteet. Säästövarojen käytön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakatteen (28,2 milj. euroa) sisällä on toteutettava mahdolliset palkkojen korotukset. Myös ostopalvelujen hintojen nousu ja energian kallistuminen on syytä huomioida ja ne tulee sisältyä annettuun raamiin. Aiemman palkkaratkaisun mukaan lomarahoja leikataan vielä vuonna Tätä esittelyä kirjoitettaessa ei ole tietoa mahdollisesta palkkojen korotuksen tasosta tai lomarahojen leikkauksen päättymisestä tai jatkumisesta. Suunnitelmakaudella vuonna 2020 tuleva soteuudistus on käsitelty laskelmissa kustannusneutraalina. Kirkollisveroprosentin tasoon pelkästään soteuudistusta arvioitaessa saattaa kohdistua tarkistuspainetta,

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) mutta tässä vaiheessa on vielä mahdotonta ennakoida tuota tilannetta tarkemmin. Vuosien jäsenmäärän, kaupungin asukasluvun, veroa maksavien lukumäärän ja kirkollisveroprosentin perusteella kirkollisveron määräksi vuodelle 2019 on arvioitu 30,4 milj. euroa. Kirkollisverotulo ja jäsenmäärä vuosina ovat olleet seuraavat: kirkollisvero jäsenmäärä 1.1. euroa/jäsen muutos ,065 me , ,306 me ,35 1,93 % ,115 me ,31-0,49 % ,019 me ,59-0,34 % Valtion rahoitus perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen Tampereen kaupungin asukasmäärästä arvioituna 19,44 euroa asukasta kohden ilman indeksikorotusta, joka on jäädytetty vielä vuodelle Verotuskuluihin on laskettu 2 % nousu. Keskusrahastomaksu on laskettu viimeksi vahvistetusta laskennallisesta kirkollisverosta (v. 2017) 6 % mukaan. Eläkerahastomaksu on laskettu viimeksi vahvistetusta kirkollisverosta 5 % mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen netto on arvioitu 4 % tuotolla sijoitusvarojen pääomalle (pl. kiinteistöt) sisältäen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Vuosikate olisi 3,8 milj. euroa, joka riittää poistojen ja lainojen lyhennysten kattamiseen. Poistojen määräksi on arvioitu 3 milj. euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämä olisi 1,2 milj. euroa. On huomattava, että ylijäämäistä tilikauden tulosta tarvitaan, jotta rahavarat eivät ala vähentyä. Nolla tilikauden tuloksena aiheuttaisi seurakuntayhtymän rahavarojen vähentymisen. Nettoinvestointien taso olisi noin -3 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin varataan -0,3 milj. euroa ja muihin maksuvalmiuden muutoksiin -0,5 milj. euroa. Edellä mainittujen seurauksena rahavarat eivät muuttuisi. Mikäli vuoden 2019 budjetin suunnitteluvaiheessa tulee jotakin olennaista tietoja ja muutostarvetta budjetin raamin perusoletuksiin, muutokset otetaan huomioon budjetin 2019 valmisteluvaiheessa. Liitteet 4-6 Liitteenä ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarviokehys.

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ (19) Talouspäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään esittelyssä ja liitteissä yksilöity kehys seurakuntien ja yhteisten tehtävien vuoden 2019 talousarvion suunnittelun perustaksi talouden osalta. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt 32 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös