Kirkkopalvelut-Kotimaa TOIMINTAKERTOMUS 2015 Kirkkopalvelut-Kotimaa TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016

Transkriptio

1 Kirkkopalvelut-Kotimaa TOIMINTAKERTOMUS 2015 Kirkkopalvelut-Kotimaa TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 2016

2 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta Jäsenpalvelut 4 Yhteisvastuu Tapahtumapalvelut Kehittämiskeskus Tyynelä Diakoniatyön kehittäminen Viestintä Seurakuntaopisto 5 Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut 7 Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu Koivurannan palvelukeskus Päiväkoti Satakieli Yhteiset palvelut 9 Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Kiinteistöhallinto Liiketoiminta 12 Kotimaa Oy 12 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen 13 Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos 15 Henkilöstö 16 Hallinto ja johtaminen 18 Kirkkopalvelut ry tasekirja Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kirkkopalvelut-konserni Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen 2016 liitetiedot Tilintarkastuskertomus Yhteisvastuukeräyksen tulokset

3 Johtajan katsaus Eilinen on mennyt. Huomista emme tunne. Tänään auttaa Herra. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi kääntävät katseemme vuosisatoja taaksepäin. Palaamme niin kirkkona kuin kansakuntana niihin murrosvaiheisiin, jotka sysäsivät liikkeelle muutoksen. Muistelemme matkan vaiheita ja historiaa. Historian tunteminen on tärkeää. Se luo perustan, jolla seisomme. Tarvitsemme etappeja, joissa arvioimme tapahtunutta ja pohdimme identiteettimme rakennusaineksia. Mutta eilinen on mennyt! Organisaatioiden työ perustuu strategiaan. Visio asettaa tavoitteen tulevaisuuteen. Meillä Kirkkopalveluissa se on toimia sillanrakentajana kirkon, yhteiskunnan ja ihmisten välillä. Missio määrittää työnäkymme, joka on rakentaa toivoa, hyvää elämää ja arjen kristillisyyttä. Arvot näyttävät suuntaa. Meillä ne ovat avara kansankirkollisuus, rohkea yhteiskuntavastuu ja palveleva lähimmäisenrakkaus. Strategiat tähyävät tulevaan. Yritämme ennakoida yhteiskunnallista kehitystä ja varautua erilaisiin muutoksiin. Kirkkopalvelujen työssä isot panostukset ovat olleet tulevaisuussuuntautuneita: Vuoden 2016 alussa integraatio Jaakkiman kristillisen opiston kanssa ja valmistelut Lapuan kristillisen opiston ja Kredun (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby) ammatillisen koulutuksen integraatioon vuodenvaihteessa Ammatillisen koulutuksen reformi ja varautuminen valtionosuuksien leikkauksiin. Päiväkoti Satakielen laajennus ja Koivurannan palvelukeskuksen laitospaikkojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Yhteisvastuukeräyksen uudistaminen ja Kotimaanavun vakiinnuttaminen. Kotimaa Oy:n jäsenpalvelujen yhtiöittäminen Insight360 Oy:ksi ja asiakaslehtiliiketoiminnan muutokset. Esimerkinomaisesti mainittuja isoja asioita, joiden tähtäyspiste on tulevaisuudessa. Silti huomista emme tunne! Tänä päivänä, omassa arjessamme tunnemme huolta tulevaisuudesta. Maailma ja Suomi, isänmaamme ja kansankirkkomme, suomalainen työelämä ja oma työyhteisömme ovat muutoksessa. Isot ratkaisut aiheuttavat kipua. Helpointa olisi kääntää katse menneeseen ja todeta asioiden olleen ennen paremmin. Kannamme mukanamme historiaamme ja voimme olla siitä isolta osin ylpeitä. Olemme vastuussa tulevaisuudesta. Tärkeää on kuitenkin hakea ratkaisuja ja tehdä työtä tässä hetkessä. Niin sekavalta kuin tulevaisuus saattaa tässä ajassa tuntua, voimme elää luottavaisina. Tänään auttaa Herra! Eilinen on mennyt. Huomista emme tunne. Tänään auttaa Herra. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille työtovereilleni työntekijöille ja vastuunkantajille, jäsenille ja asiakkaille! Tervetuloa työyhteisöön uudet työtoverimme Jaakkiman, Lapuan ja Kredun kampuksilla! KIRKKOPALVELUT RY Ilkka Mattila johtaja 3 TOIMINTAKERTOMUS 2016

4 KIRKKOPALVELUT RY:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Konsernirakenne tarkastelukaudella Kirkkopalvelut-Kotimaahan kuuluivat tilikaudella 2016 seuraavat tytäryritykset: - Kotimaa Oy (67 %) - Kotimaa Oy:hyn kuului Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy (100 %) - Kotimaa Oy:hyn kuului Insight360 Oy (100 %) - Kotimaa Oy:hyn kuului Lasten Keskus Oy (45 %) - Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 (100 %) - Kiinteistö Oy Ruskon Keskusvainio (100 %) Kotimaa Oy, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy, Insight360 Oy ja Lasten Keskus Oy muodostavat alakonsernin, josta on tehty konsernitilinpäätös. Jäsenpalvelut Jäsenpalvelut vastasi vuoden 2016 aikana perustehtävänsä mukaisesti Kirkkopalvelujen järjestötoimintaan liittyvistä tehtävistä eli jäsenjärjestöjen ja -seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön koordinoinnista, toteutuksesta ja viestinnästä. Vuoden 2016 aikana osa Seurakuntaopiston konsulttitoiminnasta siirtyi osaksi jäsenpalvelujen tehtäviä. Vuoden 2016 aikana toteutuivat Yhteisvastuukeräyksen kokonaisuudistuksen valmistelu ja Kotimaanavun vakiinnuttaminen osaksi Kirkkopalvelujen toimintaa. Kotimaanapu vaatii edelleen tunnettavuuden lisäämistä ja sen kokonaisuuden parempaa hahmottamista. Kotimaanavun osalta vuoden 2016 aikana tehostettiin vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota (mm. RAY-hankerahoituksen avulla), hoidettiin EU-elintarviketuen toimeenpano ja käynnistettiin lähikeräystoiminta yhteistyössä seurakuntien kanssa. Vapaaehtoistyo.fi-palvelussa oli vuoden 2016 lopulla yli rekisteröitynyttä käyttäjää ja vapaaehtoistehtäviä tarjottiin vuoden aikana noin Mukaan palvelun käyttäjiksi tuli seitsemän kuntaa, kuusi kirkollista ja yksi ei-kirkollinen järjestö. Vuonna 2016 jatkettiin seurakuntadiakonian kehittämistyötä, jolle olisi enemmän kysyntää kuin mitä käytössä olevat resurssit mahdollistavat. Työn alla olivat myös Kirkkopalvelujen ja sen eri palvelualueiden ja yksiköiden markkinointiviestinnän visuaalisen ilmeen ja www-sivujen uudistaminen sekä pääviestien selkeyttäminen. Turun 2017 Kirkkopäiviä valmisteltiin yhdeksi Reformaation merkkivuoden päätapahtumaksi yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Kirkkohallituksen, Suomen Lähetysseuran sekä ekumeenisten järjestöjen kanssa. Tiekirkkotoimintaan liittyvät internetsivut uudistettiin vuoden 2016 aikana ja samalla Pohjois-Kalotin tiekirkot tulivat mukaan yhteistyöverkostoon. Verkostoitumista kirkollisten ja yhteiskunnallisten kumppanien kanssa pyrittiin vahvistamaan eri toiminnoissa. Yhteisvastuukeräyksessä partiolaisten kanssa keväällä ja kesällä 2016 tehty yhteistyö onnistui odotusten mukaisesti. Kesällä ja syksyllä 2016 Yhteisvastuukeräystä työllistivät vuoden 2017 ihmiskaupan uhrien auttamiseksi toteutettavan kampanjan valmistelu yhteistyössä alan asiantuntijajärjestöjen ja kirkon toimielinten kanssa. Syksyllä 2017 Yhteisvastuukeräys sai paljon myönteistä palautetta muutama vuosi sitten toteutetusta saattohoitokampanjasta. Konsultti- ja kehittämistoiminnan kysyntä oli odotusten mukaista ja toimeksiantoja oli vuoden 2016 aikana noin 60 seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä sekä muutamista järjestöistä. Kirkollisen johtamisen fooru- 4

5 mille osallistui hieman aikaisempia vuosia vähemmän ihmisiä. Kehittämiskeskus Tyynelän toiminta supistui, kun useita pitkäkestoisia hankkeita saatiin päätökseen. Rahoituksen tiukentuminen niin Opetus- ja kulttuuriministeriön, Raha-automaattiyhdistyksen kuin kirkon suunnalta on edellyttänyt keskittymistä ydintehtäviin sekä hallinnolliseen työhön. Yhteistyö jäsenjärjestöjen ja -seurakuntien kanssa on kuitenkin kehittynyt myönteisesti. Halukkuus ja hakeutuminen yhteistyöhön ovat lisääntyneet. Seurakuntaopisto Jaakkiman kristillinen opiston integraatio osaksi Kirkkopalveluja ja Seurakuntaopistoa toteutui vuoden 2016 alussa. Toimintavuoden aikana uuden Seurakuntaopiston opetusjärjestelyt yhtenäistettiin. Yhdistämistyössä olivat mukana Jaakkiman kampuksen henkilöstön lisäksi myös Lapuan kristillisen opiston ja Kredun henkilöstö. Tällä ennakoitiin jo seuraavia yhdistymisiä. Syyslukaudella osa opetusjärjestelyistä toteutettiinkin sekä Jaakkiman kampuksella että tulevilla, uusilla kampuksilla yhteisten käytäntöjen mukaisesti. Seurakuntaopiston oppisopimustoimintaa laajennettiin pienimuotoisesti Kaakkois- ja Itä-Suomeen. Nuorten turvapaikanhakijoiden koulutus toimi osan vuodesta Jaakkiman kampuksella. Lisäksi Jaakkiman kampuksen integraation myötä on saatu uusia verkostokumppaneita Seurakuntaopiston hanketoimintaan. Jaakkiman kristillisen opiston ja Seurakuntaopiston yhdistymisen loppuarvioinnissa todettiin, että useiden toimintojen yhdistäminen ja palveluiden laajentaminen onnistui tavoitteiden mukaisesti. Kuitenkaan yhden toimintavuoden perusteella ei voida arvioida kaikkien tavoitteiden saavuttamista, koska integraatiolla on tavoiteltu Seurakuntaopiston pidemmän aikajakson kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Ammatillisen koulutuksen reformi on edellyttänyt isoja uudistuksia. Marraskuussa 2016 vahvistettiin oppilaitoksen pedagoginen strategia, jossa linjattiin pedagogiikan keskeiset painopisteet tulevina vuosina. Ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön muun muassa uusi ilmiöpohjainen pedagogiikka. Digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimiselle laadittiin opetushenkilöstöä varten toimintaohje. Sähköistä Moodle-oppimisympäristöä laajennettiin palvelemaan kaikkien kampusten opiskelijoita. Verkkokursseja suunniteltiin omana verkkokurssituotantona. Sähköiset henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (e-hops) otettiin käyttöön Wilman kautta. Syyskaudella käynnistettiin Primus-tietovirrat- kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on yhteensovittaa oppilaitoksen eri sähköiset palvelut ja tietojen siirtyminen eri järjestelmien välillä. Uudistukset vaikuttavat myös opettajien työhön. Opettajan työn suunnitteluohjeen uudistettiin syksyn aikana. Opettajan työn suunnittelussa siirrytään raamiresurssin käyttöön. Raamiresurssin rajoissa opettajille mahdollistuu yhteinen pedagoginen suunnittelu. Reformin edellyttämä digitalisointi, tietovarantoarkkitehtuurin rakentaminen ja pedagogiset uudistukset etenivät voimallisesti vuoden aikana. Ammatillisessa koulutuksen kasvua on haettu tutkintojen myynnillä ja uusien tuotteiden kehittämisellä. Koulutusten tuotevalikoimaa on laajennettu johtamisen ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnoilla sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnolla. Tuotevalikoimaan on saatu myös mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Tuotekehitystä on tehty yhdessä Kehittämiskeskus Tyynelän kanssa. Päihde- ja mielenterveystyön toimialan tuotekehityksessä on ollut kumppanina myös A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan henkilöstöä. Ammatillisen koulutuksen asiakkuuksia olivat toimintavuoden aikana muun muassa yksityiset päiväkotiketjut Touhula varhaiskasvatus Oy, Norlandia Päiväkodit Oy ja Oy Ankkalampi-Ankdammen Ab. Myös Familiar/Mehiläinen-koulutusyhteistyö alkoi toimintavuoden aikana lupaavasti. Lisäksi olemme olleet kehittämässä Vaalijalan kuntayhtymän henkilöstön osaamista. Kirkkopalvelut ry:n sisällä yhteistyö vahvistui vanhustyön ja lastensuojelun toimialoilla Koivurannan palvelukeskuksen sekä lastensuojelu- ja päihdetyötä tekevien yksiköiden kanssa. Kehitysvamma-alan tutkintojen perusteiden uudistamisessa kumppaneina olivat mukana Rinnekotisäätiö, Vaalijalan kuntayhtymä, Eteva kuntayhtymä, Carea kuntayhtymä ja asiantuntijajäsenenä Kehtitysvammaliitto. Uusia kumppanuuksia ja asiakkuuksia on saatu hankittua merkittävistä toimijoista. 5 TOIMINTAKERTOMUS 2016

6 Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen oppisopimuskoulutusten maantieteellinen laajentuminen on jatkunut Kuopion, Jyväskylän ja Joensuun alueille. Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opetusryhmiä on ollut Helsingin Hietalahdenrannan toimipisteessä enimmillään yksitoista. Laajentaminen sosiaali- ja terveysalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon Helsingin alueella ei edennyt kilpailutilanteen vuoksi tavoitteiden mukaisesti. Toisille koulutuksen järjestäjille myytyjen oppisopimuskoulutusten ja muiden tuotteiden myynnin osalta on jääty edellisen vuoden tasolle. Kirkon henkilöstökoulutuksen osallistujamäärät laskivat edellisestä vuodesta. Kuitenkin varhaiskasvatuksen toimialan tilauskoulutusten lisääntyi. Työvoimapoliittisen koulutuksen osuus on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna kilpailutusten häviämisen vuoksi. Myöskään tutkinnon osien myyntitoiminnassa ei onnistuttu toimintavuoden aikana. Kasvuhakuisuudesta huolimatta ammatillisen koulutuksen myynnin kasvua ei saavutettu. Yksi Seurakuntaopiston vuodelle 2016 asetetuista painopisteistä oli maahanmuuttajille suunnatun yleissivistävän koulutuksen vahvistaminen kaikilla kolmella kampusalueella. Edellisenä vuonna Sisäministeriön kanssa solmittua Nutukka-sopimusta jatkettiin vuoden 2016 loppuun saakka ja nuorten turvapaikan hakijoiden koulutus jatkui kahdella kampuksella koko vuoden. Kielteisten turvapaikkapäätösten vuoksi Jaakkiman kampuksen opetusryhmä pieneni niin, että koulutusta ei voitu siellä jatkaa. Jaakkiman kampuksen ryhmä yhdistettiin Pieksämäen opetusryhmään. Maahanmuuttajien koulutuspolun uusina tuotteina on syksyllä 2016 alkanut kansanopiston kotouttamiskoulutus Järvenpään ja Pieksämäen kampuksilla. Toisena uutena koulutusavauksena on aikuisten perusopetus, jonka aloitti yksi opiskeluryhmä sekä Järvenpäässä että Pieksämäellä. Yleissivistävien opintojen jälkeen maahanmuuttajaopiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä Valma-koulutukseen ja sitä kautta ammatillisiin opintoihin. Syksyn aikana osa Nutukka-opiskelijoista onkin siirtynyt opiskelemaan oman taitotasonsa mukaan Seurakuntaopiston maahanmuuttajille tarkoitettuihin muihin koulutuksiin. Kansanopiston pitkien linjojen taidekoulutusten opiskelijamäärät ovat hiipuneet. Järvenpään kampukselle markkinoitua ja syksylle 2016 alkavaksi tarjottua draama- ja musiikkikasvatuslinjaa ei aloitettu heikon kysynnän vuoksi. Kansanopiston pitkiä koulutuksia on sen sijaan suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kehitysvamma-alan kumppaneiden kanssa. Tällä on korvattu vaikeimmin vammaisten valmentavan koulutustehtävän loppumista. Kumppaneina ovat olleet Pieksämäen kaupunki ja Vaalijalan kuntayhtymä. Myös yhteistyö Bovallius-ammattiopiston kanssa on jatkunut. Lyhytkurssitarjonta on noudattanut edellisten vuosien linjaa. Merkittävän osan lyhytkursseista muodostavat perhe- tai parisuhdetta tukevat kurssit yhteistyössä Parempi avioliitto ry:n kanssa. Muita kumppaneita kurssitoiminnassa ovat olleet muun muassa Suomen Lähetysseura, Kyrkans Ungdom, JaSeSoi ry, Posliinimaalarit ja Suomen Poikien ja Tyttöjen keskus ry. Kansanopistoviikkojen toteutuksessa emme saavuttaneet asetettua tavoitetta. Tästä huolimatta Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä kansanopisto on Suomen suurimpien kansanopistojen joukossa. Kehittämisessä hankkeiden painopiste on ollut Seurakuntaopiston koulutustoiminnan ja opetuksen järjestämisen uudistaminen reformin mukaisesti. Osaamisperustaisuutta, joustavia oppimispolkuja sekä koulutuksen laatujärjestelmää edistäviä hankkeita on viety eteenpäin. Kansainvälisyyttä edistävien hankkeiden kautta on tuettu opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta. Uusina avauksina vuoden 2016 hanketoiminnassa ovat olleet nuorten romaniaikuisten koulutustasoa ja työllistymistä parantava Tšetanes naal koulutuspoluilla -verkostohanke sekä kokemusasiantuntijakoulutusta kehittävä Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen -kehittämishanke. Uusia hankerahoituksia on saatu seuraavien vuosien kehittämistoimintaan. Uskonnonopetuksen kehittämistä ja kouluttamista jatkettiin tavoitteiden mukaisesti yhdessä yliopistojen, hiippakuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. UPEAT-kiertue vakiinnutti paikkansa opettajien täydennyskoulutuksen muotona. Erilaista ussaa -hankkeen sisällä kehitettiin Dialogitaitaja-materiaali ja aloitettiin Lue kuvaa -materiaalin tuottaminen, jossa tehtiin yhteistyösopimus mm. Ateneumin kanssa. Lisäksi aloitettiin uskonnolllisten tilojen virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisprojektin suunnittelu. Agricolan kouluttajat osallistuivat useisiin kirkon kehittämistyöryhmiin ja olivat mukana tuottamassa erilaisia julkaisuja kehittämisen ja täydennyskoulutuksen käyttöön. 6

7 Seurakuntaopiston sisäisessä kehittämisessä johtamis- ja toimintajärjestelmän uudistaminen jatkui vuonna Prosessiorganisaation mukaiset prosessit arvioitiin ja määriteltiin syksyn 2016 aikana. Systemaattista laadunhallintaa varten tehtiin prosessikuvauksen lisäksi arviointi- ja laadunvarmennussuunnitelma. Painopisteenä kehittämisessä oli arviointi- ja palautejärjestelmän tuottaman informaation hyödyntäminen johtamisen työkaluna. Sähköinen toimintajärjestelmä IMS:n käännöstyö ruotsin kielelle ja prosesseihin perehdyttäminen jatkuu vuonna Vuoden 2016 alussa Seurakuntaopiston oma kirjasto aloitti toimintansa. Niteiden siirto Seurakuntaopiston Krista-järjestelmään toteutettiin vuoden vaihtuessa. Itsepalvelulainaus otettiin Järvenpään kampuksella käyttöön. Krista-kirjastojärjestelmän käyttö mahdollistettiin Jaakkiman, Pieksämäen ja Järvenpään kampuksilla. Syksyn aikana laadittiin oppilaitokselle viestintäsuunnitelma, jossa määritetiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän periaatteita ja käytäntöjä. Seurakuntaopiston brändityö vietiin läpi viestintäyksikön kanssa osallisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen. Lukuvuoden markkinointi käynnistettiin uudella ilmiasulla. Diakoniset hyvinvointija sosiaalipalvelut Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusussa kehittämisen painopiste oli edelleen avopalveluissa. Avoruusun yksikön johtaja ja yksi perheohjaajista loivat YAMK-opinnäytetyönään työskentelyä systematisoivan TOI- VO-perhearviointimenetelmän, jota voidaan hyödyntää myös Ruusun laitospalveluissa. Edellisinä vuosina perustettujen Avoruusun Mikkelin ja Jyväskylän toimipisteiden vaikutus alkoi näkyä kyseisten kaupunkien lisääntyvinä ostoina sekä lastenkodilla että perhekuntoutuksessa. Sen sijaan Pieksämäen kaupungin ostot vähenivät merkittävästi kaikissa palveluissa. Lastensuojelupalveluja käytti vuoden aikana 22 kuntaa tai kuntayhtymää (2015: 20). Kysyntä lisääntyi etenkin Päijät-Hämeen seudulla ja Keski-Suomessa. Yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuettua asumista ja koulutusta jatkettiin kolmella kampuksella yhdessä Seurakuntaopiston kanssa. Nuorten oleskelulupaprossien edettyä yhteistyö Maahanmuuttoviraston kanssa päättyi syksyn 2016 aikana Järvenpäässä ja Ruokolahdella ja vuodenvaihteessa Pieksämäellä. Mainittujen kuntien kanssa neuvoteltiin toiminnan jatkamisesta kotoutumisvaiheen palveluna. Sopimus vuotiaiden tuetun asumisen palvelujen järjestämisestä saakka solmittiin Järvenpään ja Pieksämäen kaupunkien kanssa. Ruokolahdella oleskeluluvan saaneiden määrä jäi niin alhaiseksi, että Pieksämäen ja Jaakkiman kampuksen ryhmät päätettiin yhdistää. Ruusun yksiköissä tehtiin Seurakuntaopiston toteuttama osaamiskartoitus ja koko henkilöstö osallistui Seurakuntaopiston järjestämään Avekki-koulutukseen. Johtamista kehitettiin Kirkkopalvelujen yhteisissä johtamisfoorumeissa. Vakituisen henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 34. Tyynelässä, Ruusussa ja viimeiseksi maahanmuuttajatyössä pitkään johtotehtävissä toiminut Jyrki Koskela eläköityi loppuvuodesta ja sai ansioistaan Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan ansioristin. Lastenkoti Ruusu Lastenkoti on vakiinnuttanut paikkansa vahvana alueellisena sijaishuollon toimijana. Käyttöasteet olivat budjetoidulla tasolla läpi vuoden ja asiakkaiksi saatiin jälleen uusia kuntia. Kilpailutuksiin osallistuttiin aktiivisesti myös vuonna Toiminnassa jatkettiin psyykkiseen hoitotyöhön panostamista. Sijoitettujen lasten perhetyö siirtyi Avoruususta takaisin lastenkodin omaksi toiminnaksi ja työhön nimettiin vastuutyöntekijä, joka aloitti samalla perhetyön täydennyskoulutuksen. Lastenkodissa oli vuoden aikana sijoitettuna yhteensä 33 lasta ja nuorta. Hoitovuorokausia laskutettiin 4151 (4228). 7 TOIMINTAKERTOMUS 2016

8 Perhekuntoutus Ruusu Perhekuntoutuksessa jäätiin selvästi hoitovuorokausitavoitteesta johtuen kilpailun kiristymiseen liittyvästä kysynnän hiipumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kysyntä lisääntyi kuitenkin jälleen loppuvuodesta. Asiakkaaksi ohjautui yhä enemmän päihdeperheitä. Kouvolan kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kilpailuttivat perhekuntoutuspalvelut ja Ruusun perhekuntoutusyksikkö valittiin palveluntuottajaksi molemmissa kilpailutuksissa. Perhekuntoutus Ruusun 5-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin keväällä asiakasperheiden kanssa ja syyskuussa järjestettiin syntymäpäiväjuhla yhteistyökumppaneille. Tilaisuudessa esiteltiin alustavat tutkimustulokset YAMK-opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin kuluneiden vuosien toimintaa ja sen vaikutusta perheiden arkeen. Vuoden aikana selvitettiin mahdollisuudet siirtää toiminta nykyisistä, lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa olevista toimitiloista Huvilakadulle. Taloudellisista ja toiminnallisista syistä toimintaa päätettiin jatkaa toistaiseksi Naarajärvellä. Hoitovuorokausia kertyi perhekuntoutuksessa kaikkiaan (4 646) ja yksittäisiä asiakkaita oli vuoden aikana 74. Avoruusu Avoruusun toiminnan painopiste siirtyi kertomusvuoden aikana Pieksämäeltä Mikkeliin ja Jyväskylään. Kyseisten toimipisteiden henkilökuntaa lisättiin ja vastaavasti Pieksämäellä henkilöstöä vähennettiin. Vuoden lopussa ainoastaan yksikön johtajan ja terapeutin työpisteet sijaitsivat Pieksämäellä. Jälkihuoltotoiminta päättyi kokonaan Avoruusun tuottamana vuoden lopussa. Jälkihuoltotyön vähenemisen vuoksi asetettua myyntitavoitetta ei saavutettu. Terapiatyötä vahvistettiin hakemalla Valvirasta lupa psykoterapiapalvelujen tuottamiseen kaikilla kolmella paikkakunnalla. Sisäinen yhteistyö Ruusun laitosten kanssa jatkui edelleen tiiviinä ja loppuvuodesta aloitettiin myös yhteistyö Paiväkoti Satakielen kanssa varhaiskasvatukseen liitettävien varhaisen tuen palvelujen kehittämiseksi. Vuoden aikana Avoruusun palveluita käytti seitsemän kuntaa. Kotiin vietäviä palveluita sai kaikkiaan 42 perhettä ja 10 jälkihuoltonuorta. Koivurannan palvelukeskus Koivurannan palvelukeskuksen asiakaspaikoista oli käytössä keskimäärin 64,96 paikkaa koko vuoden ajan ja hoitopäiviä kertyi yhteensä (23.548). Asiakkaista enemmistö tuli edelleen Pieksämäeltä. Ulkopaikkakuntalaisia oli kaksi. Vuoden alkupuolella muutettiin Pieksämäen kaupungin aloitteesta loput 25 laitospaikkaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi, joita on nyt yhteensä 65. Muutokset edellyttivät muutosluvan Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Luvan edellyttämät rakennustekniset muutostyöt toteutettiin syys-lokakuun aikana. Huonekoot ja WC-tilat täyttävät vanhustenhuollolle asetetut tilavaatimukset. Vuoden lopussa Koivurannan palvelukeskus osallistui Pieksämäen kaupungin vanhusten tehostetun palveluasumisen ja sen lyhytaikaishoidon kilpailutukseen. Kilpailutuksessa viisi halvinta tuottajaa valittiin. Koivurannan palvelukeskus oli kuudes. Lyhytaikaishoidon osalta (5 paikkaa) sijoitus oli toinen. Kirkkopalveluilla on pitkäaikainen sopimus Pieksämäen kanssa 55 tehostetun palveluasumisen paikasta. Sopimus voimassa saakka. Henkilöstön poissaoloihin on palkattu sijaisia. Sairaspoissaoloprosentti oli terveystalon ilmoituksen mukaan 5,4 %. Lisäksi on ollut muutama eläköityminen, jotka paikat täytetään vuoden 2017 puolella. Henkilöstön jaksamista on tuettu edelleen erilaisin työaikaratkaisun, autonomisella työvuorosuunnittelulla ja toiveiden huomioimisella. Henkilöstön täydennyskoulutus on toteutettu suunnitelman mukaisesti. 8

9 Päiväkoti Satakieli Päiväkoti Satakielen toimintaa laajennettiin 28-paikkaisesta 56-paikkaiseksi. Uusien tilojen remontoiminen alkoi alkuvuodesta 2016 ja jatkui aina elokuulle 2016 saakka. Päiväkoti Satakieli aloitti uusissa tiloissa Järvenpään kampuksen Y-rakennuksessa Toiminnan käynnistäminen ja markkinointi on ollut koko syksyn ja alkutalven toiminnan keskipiste. Tämä työ jatkuu myös tulevana vuonna. Pedagogisia tavoitteita oli monipuolisen musiikin ja vapaan taiteen (draama, taide) ilmaisun lisäämisen lapsiryhmissä. Keväällä 2016 esiopetuksessa oli viisi lasta, syksyllä 2016 kuusi. Muuten päiväkodin täyttöaste vaihteli vuoden aikana kuukausittain; pääasiassa kaikki hoitopaikat olivat täynnä kesäkuun 2016 loppuun saakka. Vuoden 2016 täyttöasteen keskiarvo on 75,6 %. Tammikuun 2017 lapsimäärä on lasta. Yhteiset palvelut Taloushallinto Taloushallinnon osalta toteutuneita kehitysprojekteja vuonna 2016 olivat: - Myynnin raportointi kattavasti tuote-, asiakas- ja myyjänäkökulmasta. - Myyntilaskutuksen ongelmakohtien selvitys ja prosessien kartoituksen käynnistäminen. - Ostolaskujen ja maksatuksen tietojärjestelmien päivityssuunnitelma keväälle Tuottavuuden seurannan käyttöönotto. Taloushallinnon erityisenä tavoitteena on ollut lisätä toiminnan varmuutta ja resurssien oikeaa kohdentumista. Vuoden 2016 aikana on hienosäädetty taloushallinnon henkilöstön vastuualueita. Kesällä 2016 otettiin haltuun ja hoidettavaksi Lapuan kristillisen opiston kirjanpito. Taloushallinto suunnitteli yhdistyvien Lapuan ja Kredun (ammatillinen koulutus) kampusten talousprosesseja toteutettu Seurakuntaopiston johtamisjärjestelmän muutos aiheutti merkittäviä kehittämistarpeita prosesseille ja taloudelliselle raportoinnille. Lisäksi Kotimaa Oy:n jäsentieto-liiketoiminnan yhtiöittäminen ja liiketoimintasiirto lisäsi uuden yhtiön taloushallinnon vastuulle. Taloushallinnossa toiminnan tehokkuus on parantunut edelleen vuosi vuodelta vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2016 otettiin käyttöön myynnin systemaattinen raportointi (asiakas-, palvelu- ja myyjänäkökulma). Tässä yhteydessä ryhdyttiin kouluttamaan myyntivastuullisia seuraamaan myynnin toteutumista. Loppuvuonna päivitetty Hyvä hallintotapa -ohjeistus (Corporate Governance) vahvistettiin tammikuussa Prosessien kehittäminen jatkuu vuonna 2017 ohjeistuksen ohjaamina. Vuoden 2017 kehittämisen painopisteinä ovat sisäisen soveltavan ohjeistuksen päivittäminen ja jalkauttaminen erityisesti uuteen Seurakuntaopiston johtamisjärjestelmään sekä talousosaamisen jalkauttaminen toiminnoista vastuullisille. Lisäksi prosessien kehittämisen yhteydessä hallinnon tietojärjestelmiä päivitetään siten, että ne tukevat toiminnan tehostamista ja varmistavat automaattisesti kontrollien aukottomuutta. Henkilöstöhallinto Henkilöstökysely toteutettiin toista vuotta peräkkäin yhteystyössä Innolink Researchin kanssa. Henkilöstötyytyväisyys heikentyi kokonaisuudessaan hiukan edellisen vuoden tutkimuksesta. Henkilöstöstä 82 % oli tyytyväinen työpaikkaansa, kehityskeskusteluita oli käyty noin 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna ja häirintää ja kiusaamista kokeneiden määrä oli vähentynyt. Kehittämiskohteiksi nousi viestintä, työhyvinvointi ja ilmapiiri sekä kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssi. Johtamisen kehittäminen jatkui johtamisfoorumien sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) kautta. Henkilöstökyselyssä arviot esimiehen 9 TOIMINTAKERTOMUS 2016

10 toiminnasta sai ainoana kategoriana paremmat arvioinnit edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstö- ja palkkahallinnon integraatio Lapuan kristillisen opiston sekä Kredun kanssa käynnistettiin keväällä. Joulukuussa henkilöstöjohtaja teki siirtyvien henkilöiden kanssa työsopimukset. Lapuan kristillisen opiston palkat laskettiin heinäkuusta alkaen Kirkkopalvelujen palkkahallinnossa. Vuoden aikana tiivistettiin yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa ja Järvenpään työterveyshuoltotiimi koordinoi henkilöstöjohtajan kanssa toimintaa kaikkien toimipisteiden osalta. Loppuvuodesta toteutettiin Kirkkopalvelujen henkilöstölle Terveenä työssä -kysely, josta henkilö sai tietoa omaan terveyteen ja hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 80 % vakituisesta henkilöstöstä ja vastausten perusteella työterveyshoitaja kutsui tarkastukseen henkilöt, joilla oli kohonnut työkykyriski tai muu terveydellinen syy. Kyselyn perusteella vuonna 2017 käynnistetään ryhmätoimintaa mm. painonhallinnasta. Vuoden alussa käytiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Toimenpiteet suoritettiin vuoden aikana kolmessa erässä. Tietohallinto ICT-yksikön toimintaperiaatteena on tarjota ja toimittaa kustannustehokkaasti ja luvatun mukaisesti niitä ICT-palveluja, joita konserni tarvitsee menestyäkseen. Yksi merkittävimmistä Tietohallinnon tavoitteista vuodelle 2016 oli ICT-peruspalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen. Tässä onnistuttiin hyvin. Huolimatta merkittävistä kehityshankkeista ja investoinneista liittyen mm. Lapuan kristillisen opiston fuusioon, ICT-kokonaiskulut olivat miltei euroa pienemmät kuin vuonna Säästöt saatiin aikaan tiukalla kulukurilla, neuvottelemalla sopimuksia uudelleen sekä hyödyntämällä yhteishankintayksiköiden neuvottelemia edullisia puitesopimuksia. Lisäksi merkittäviä säästöjä saatiin tuottamalla itse aiemmin ulkoistettuja ICT-palveluja. Oppilaitosfuusion lisäksi vuoden 2016 merkittäviä hankkeita olivat Kotimaa Oy:n verkkokauppa, kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen, oppimisympäristöjen parantaminen, uusi hoitajakutsujärjestelmä, Yhteisvastuukeräyksen järjestelmä ja Tiekirkot-sivusto. Vuoden 2017 keskeisiä hankkeita ovat Seurakuntaopiston toiminnan digitalisointi Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliselle koulutukselle asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä innovatiivisten palvelujen kehittäminen Kirkkopalvelut ry:n jäsenille. Konsernin asiakkuushallinnan kehittämistä tuetaan sopivin tietoteknisin ratkaisuin. ICT-kustannuksia seurataan edelleen tarkasti. Kiinteistöhallinto Kiinteistöhallinto on tuottanut Kirkkopalveluille, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiölle ja näiden omistamille kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöille kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluja ja selvityksiä kulloisenkin kunnossapitotarpeen mukaisesti. Näin varmistetaan rakennusten käytön ja ylläpidon häiriötön toiminta. Kiinteistöhallinto teki selvityksiä Lapuan kristillisen opiston rakennuksista ja kiinteistöistä yhdistymisneuvotteluiden aikana hallinnolle. Kertomusvuoden aikana toteutettiin Järvenpäässä Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpääntie 640 omistamassa rakennuksessa muutostyöt Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiön hallinnoimissa tiloissa. Opetustoimen käytössä olleista tiloista saneerattiin tilat Päiväkoti Satakielen käyttöön. Saneeraus mahdollisti päivähoitopaikkojen paikkaluvun kaksinkertaistamisen. Järvenpäässä toteutettiin myös Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiön omistamassa oppilaitoksen päärakennuksen ja kappelirakennuksen välitilan eteisen saneeraus. Tila jouduttiin lähes kokonaisuudessaan 10

11 rakentamaan uudestaan laajojen sisäilmaongelmien takia. Aiemmin päiväkoti Satakielen käytössä ollut N-rakennus Järvenpäässä saneerattiin Jäsenpalveluiden käyttöön. Tilat uudistettiin sisäpuolisilta osin. Opetustoiminnan käytössä olevassa I-rakennuksessa Järvenpäässä tehtiin sisäilmaselvityksen edellyttämiä kunnossapitokorjaustöitä. Pieksämäellä Koivurannan palvelukeskuksen tiloissa laitospaikkoja purettiin ja tilalle rakennettiin tehostetun palveluasumisen paikkoja. Vuoden lopussa sijoitus- ja omantoiminnan käytössä olevien rakennusten käyttöaste oli 100 prosenttia. Kiinteistöhallinto on vastannut Kirkkopalvelujen omistamien metsätilakiinteistöjen hoidosta. Metsiä hoidetaan kestävän kehityksen ja metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti. Siivous Siivouspalvelut pyrkivät tuottamaan palvelujaan kustannustehokkaasti kehittämällä toimintaansa ja viemällä toimenpiteitä käytäntöön. Periaatteena on pitää laatu ja kustannustehokkuus tasapainossa. Järvenpään ja Pieksämäen kampusta koskeva siivousmitoitus valmistui FCG:n konsulttityön ja siivousmitoituksen antamien henkilöstömäärien myötä Järvenpään siivouksen henkilöstömäärää vähennettiin yhdellä henkilöllä. Säästö toteutettiin ostopalvelua vähentämällä. Lisäksi Järvenpäässä päiväkodin laajentumisen ja muuton myötä siivous siirtyi siivouspalveluille. Pieksämäellä henkilöstömäärä ei muuttunut, siivoustaajuuksia muutetaan vastaamaan jo olemassa olevaa henkilömäärää. Asiakaspalvelukysely sisäisille asiakkaille toteutettiin alkuvuodesta ja tuloksia käytettiin hyväksi työn kehittämisessä ja toimintatapojen muutostyössä. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Jaakkiman kampuksen integraation myötä yhteisten pelisääntöjen ja käytänteiden toimeenpaneminen sujui joustavasti. Jaakkimassa tavoitteena on tehdä siivousmitoitus vuoden 2017 aikana. Tilapalvelujen (keittiö-, kiinteistö- ja siivoustoiminto) johtoryhmä on kokoontunut ennalta suunnitellun aikataulun mukaan kokouksiin, joissa on käyty läpi toiminta-alueiden ajankohtaisia toimintaan, suunnitteluun ja talouteen liittyviä asioita. Keittiö Keittiön tavoite on tuottaa ravitsemusopillisesti oikeanlaista ruokaa opiskelijoille ja henkilökunnalle. Pieksämäellä keittiön toimintoja on tehostettu vuodesta 2008 lähtien henkilöstömäärää vähentämällä sekä toimintoja kehittämällä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuonna 2016 on alkanut keittiön suoritteiden laskenta ja tätä kautta tehokas kustannusten seuranta. Oppilaitoksen kanssa on lisätty yhteistyötä uuden aluejohtajan myötävaikutuksella. Sujuvan yhteistyön ja reaaliaikaisen opiskelijamäärien seurannan avulla pystymme tarjoamaan palvelut ja henkilöstöresurssit oikeaan aikaan. Ruokolahdella (Jaakkima) keittiön toimintoja on kehitetty aktiivisesti mm. tuotteistamalla palveluja. Tähän liittyen on kehitetty Ruokolahti-menu, jossa on korostettu lähialueen puhtaita raaka-aineita ja suomalaisia tuotteita. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilökunnan ammattitaitoon ja sen kehittämiseen sekä asianmukaisiin työtiloihin. Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön soveltuvin osin suoritelaskenta, joka vastaa jo toimivaksi havaittua mallia Pieksämäellä. Jaakkiman keittiö panostaa myyntipalveluun ja sen kehittämiseen. Toiminta on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa. Järvenpäässä ja Helsingin Hietalahdenrannassa keittiötoiminta on ulkoistettu Fazer Food Services Oy:lle. 11 TOIMINTAKERTOMUS 2016

12 LIIKETOIMINTA Kotimaa Oy -konserni Kotimaa Oy:n toimintaympäristö jatkui haasteellisena vuonna Yhtiön kannattavuuskehitys onnistuttiin kuitenkin kääntämään toimintavuonna, ja tulos koko konsernissa muodostui selvästi edellisvuotta paremmaksi. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat yhtäältä toteutetut säästötoimenpiteet ja toisaalta suotuisa liikevaihdon kehitys seurakuntamyynnissä ja asiakaslehtien kustantamisessa. Henkilöstömäärä supistui toimintavuoden aikana edellisvuonna käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena. Koko vuoden keskimääräinen henkilöluku Kotimaa Oy -konsernissa henkilötyövuosilla mitattuna oli 72, jossa oli vähennystä viisi henkilöä edellisvuoteen verrattuna. Kotimaa Oy luopui toteutetulla liiketoimintakaupalla seurakunnille ja järjestöille tuotetuista verkkopalveluista. Liiketoimintakaupassa siirtyi kolme henkilöä Aste Helsinki Oy:n palvelukseen. Yhtiön liiketoiminta on raportoitu viidessä liiketoimintayksikössä, jotka ovat Kotimaa-ryhmä, asiakaslehdet, Sacrum, jäsenpalvelut, joka yhtiöitettiin lukien Kotimaa Oy:n täysin omistamaksi Insight360 Oy:ksi, sekä Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy, joka on Kotimaa Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Kotimaa Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Ruotsalainen. Kotimaa Oy:n johtoryhmään ovat toimintavuonna kuuluneet toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen puheenjohtajana, Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Kotimaan markkinointipäällikkö Minna Zilliacus lukien, Sacrumin yksikönjohtaja Susanna Mäntyranta ja jäsenpalveluista ja alkaen Insight360 Oy:n toiminnasta vastaava COO Jarmo Lipiäinen. Kotimaa Oy:n hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja puheenjohtajana on toiminut Kirkkopalvelut ry:n johtaja Ilkka Mattila. Kotimaa-ryhmä Ryhmään kuuluivat Kotimaa-lehti, verkkopalvelu Kotimaa24 sisältäen kirkon ammattilaisille suunnatun Kotimaa Pro -verkko-osion ja aikakauslehti Askel. Digitaalinen tuote Koulun aamu lakkautettiin toimintavuoden alkaessa. Kotimaan levikkikehitys jatkui laskevana sekä kuluttaja- että seurakuntatilausten osalta. Seurakuntatilaukset ovat pääsääntöisesti pitäneet sisällään painetun Kotimaan ja verkkopalvelu Kotimaa24:n. Kuluttajat ovat tilanneet Kotimaan painettuna tai digitaalisena tai molemmat sisältävänä pakettina. Kotimaa24 saavutti erikseen tilattuna vaatimattoman tilaajamäärän vaikkakin tilaajamäärä nousi koko toimintavuoden ajan. Askel-lehden levikki laski toimintavuonna selvästi edellisvuodesta. Askel-lehden päätoimittajana on toiminut Pirjo Wesaniemi. Kotimaa-ryhmän kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta kustannustehokkuuden paranemisen myötä. Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan vuonna 2016 oli Kotimaan lukijamäärä ja verkko mukaan lukien kokonaistavoittavuus ja Askelen lukijamäärä oli Molempien lehtien lukijamäärät kehittyivät suotuisasti edelliseen tutkimukseen verrattuna. Asiakaslehdet Yksikkö kustansi merkittävää joukkoa seurakuntalehtiä ja tuotti erilaisia viestintäpalveluja kaikkiaan yli 20 seurakunta- ja järjestölehdelle. Pääkaupunkiseudun seurakuntalehdet Kirkko ja kaupunki, Esse ja Vantaan Lauri tekivät toimintavuoden aikana päätöksen yhdistyä ja irrottautua samalla Kotimaa Oy:n kustannusyhteistyöstä. Muutos astui voimaan vuoden 2017 alusta. Muutoksen myötä Kotimaa Oy päätti lopettaa painatus- ja jakelupalvelujen hankkimisen muille seurakuntalehdille ja keskittyä taitto- ja ilmoitusmyyntipalvelujen tuottamiseen asiakaslehdilleen. Muutoksilla on merkittävä liikevaihtoa pienentävä vaikutus. Sacrum Yksikkö jatkoi aktiivista myynti- ja markkinointityötä kilpaillussa seurakunta- ja kuluttajamarkkinassa. Toiminnassa panostettiin asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, kotimaisuuteen ja laatuun. Yksikön liikevaih- 12

13 toa kasvatti virsikirjauudistus. Kotimaa Oy:n osakkuusyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kustantamia virsikirjan lisävihkoja ja virsikirjoja myytiin merkittävä määrä ja myös Sacrumin kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta. Toimintavuoden aikana tehtiin hankintapäätös uudesta verkkokauppajärjestelmästä, jonka käyttöönotto ajoittuu vuoden 2017 alkupuolelle. Jäsenpalvelut/Insight360 Oy Jäsenpalvelujen ihmisymmärryksen ja tiedolla johtamisen liiketoiminta päätettiin yhtiöittää toimintavuoden aikana lukien. Yhtiöittämisen taustalla on varautuminen toiminnan kasvattamiseen ja kasvun rahoittamiseen. Vuoden 2016 aikana yhtiö oli Kotimaa Oy:n täysin omistama. Yksikön toiminnan keskiössä oli jäsentiedolla johtamisen ja segmenttitiedon huipputuotteen Jäsen360:n myynti seurakunnille ja tuotteistuksen laajentaminen käsittämään Ihminen360-tuoteperheen. Ihminen360 käsittää mm. tuotteet Liikunta360, Ruoka360 ja Terveys ja hyvinvointi360. Myyntiponnistelut suuntautuivat ennen kaikkea yrityksille suunnattuihin b2b-asiakkuuksiin. Insight360 Oy:n hallitus on koostumukseltaan sama kuin Kotimaa Oy:n hallitus. Toimitusjohtajana on toiminut Juha Ruotsalainen ja operatiivisena johtajana Jarmo Lipiäinen. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy Yhtiö toimintavuosi oli liikevaihdoltaan ja kannattavuudeltaan edellisvuotta heikompi. Liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat vuosittaiset vaihtelut riippuen uusien urkujen rakentamisen ja isompien peruskorjausten määristä. Peruskorjausten lisäksi huoltotöitä tehtiin lukuisissa seurakunnissa eri puolilla maata. Yhtiöllä on oma konsernin sisäinen hallitus puheenjohtajanaan Juha Ruotsalainen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Autio. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Kirkkopalveluissa käytiin yt-neuvottelut Syynä olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, mm. Telma-koulutuksen loppuminen ja mittavat valtionosuusleikkaukset, jotka kasvoivat vielä yt-neuvottelujen päätyttyä. Vuoden 2016 aikana opetus-, sosiaali- ja tukipalveluissa toteutettiin yhteensä 26 irtisanomista, kaksi osa-aikaistusta ja 34 tehtävän tai työsuhteen ehtojen muutosta. Integraatio Jaakkiman kristillisen opiston kanssa toteutui täysimääräisesti vuoden 2016 alussa, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämis- ja ylläpitämisluvat astuivat voimaan. Vuonna 2016 on tehty päätökset Lapuan kristillisen opiston täydellisestä ja Kredun (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby) ammatillisen koulutuksen integraatiosta. Tätä prosessia on käytännössä ohjannut integraation johtoryhmä. Liitokset toteutuivat vuodenvaihteessa Henkilöstö siirtyi Kirkkopalvelujen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys lahjoitti omaisuuden Kirkkopalveluille tehdyllä lahjakirjalla. Omaisuussiirroista Asunto-osake Opistonpihan lahjoitus siirtyi ARA:n lausunnosta johtuen vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uudet ylläpitämis- ja järjestämisluvat perusopetuksen lupaa lukuunottamatta. Kirkkopalvelujen hallitus päätti Päiväkoti Satakielen laajentamisesta Järvenpään kampuksella. Päiväkoti siirtyi oppilaitoskampuksella uudempiin tiloihin, joita muokattiin päiväkotitoimintaan soveltuviksi. Päiväkodin paikkamäärä kasvatettiin 28:sta 56:een. Tämä parantaa toiminnan kannattavuutta, mahdollistaa kehittämisen ja henkilöstön tehokkaamman työskentelyn. Kertomusvuonna Koivurannan palvelukeskuksen laitospaikat muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Kotimaa Oy:ssä on vuonna 2016 toteutettu useita muutoksia, joilla on tähdätty yhtiön strategisen aseman parantamiseen ja kannattavuuden vakiinnuttamiseen. Näitä ovat mm. jäsenpalvelujen liiketoimintasiirto Kotimaan 100 %:een tytäryhtiöön Insight360 Oy:hyn, Sujuu-verkkopalvelun ja Newspilot-toimitusjärjestelmän 13 TOIMINTAKERTOMUS 2016

14 ylläpidon ja tuen liiketoimintakauppa Aste Helsingin kanssa sekä asiakaslehtitoiminnan rakennemuutos. Kannattavuuden paranemiseen ovat keskeisesti vaikuttaneet vuonna 2016 toteutetut yt-toimenpiteet (12 htv), virsikirjan lisävihkon tuoma huomattava lisämyynti sekä Kirkko ja kaupunki -lehden kustannussopimuksen palautuminen Kotimaa Oy:lle pitkän oikeusprosessin tuloksena. Vuodenvaihteessa Kirkko ja kaupunki, Esse ja Vantaan Lauri yhdistyivät Kirkko ja kaupungiksi ja niiden kustantaminen siirtyi Helsingin seurakuntayhtymälle. Tämä aiheuttaa vuonna 2017 mittavan liikevaihdon laskun. Tilikauden jälkeisistä tapahtumista on syytä mainita tammikuussa Valviralta saatu lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseksi ja Pieksämäen kaupungin kanssa solmittu sopimus vuotiaiden maahanmuuttajanuorten tuetusta asumisesta. Lähes kymmenen vuotta jatkuneet yritykset Yhteisvastuukeräyksen uudistamiseksi näyttävät nyt päätyvän keräyksen uudistamiskokeiluun. Kirkkohallituksen täysistunto antoi uudistusesityksestä myönteisen lausunnon, mikä johtanee päätöksiin kevään 2017 aikana. Käteisen rahan häviäminen, kilpailu hyväntekeväisyyssektorilla ja uudet varainhankinnan muodot ovat haasteita, joihin Yhteisvastuukeräyskin joutuu vastaamaan. Aika näyttää, saatiinko uudistus aikaiseksi liian myöhään ja ovatko sen toimenpiteet riittäviä ja oikeansuuntaisia. Arvio tulevasta kehityksestä Kirkkopalvelujen tuleva kehitys on pitkälti sidoksissa siihen, kuinka menestymme suurissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa. Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa koko toisen asteen koulutuksen toteuttamisen. Se lisää merkittävästi työelämässä tapahtuvaa oppimista, digitalisaatiota. Se muuttaa opettajien työtä ja oppilaitosten perinteistä tapaa toimia. Se vähentää luokkaopetusta ja edellyttää meiltä kiinteistöjen käyttötarpeiden uudelleenarviointia. Rahoitusuudistus leikkaa perusrahoitusta ja kasvattaa vaikuttavuuteen perustuvaa rahoitusta. Seurakuntaopisto on käynnistänyt systemaattisen työskentelyn reformissa onnistumiseksi. Sote-uudistus vuonna 2019 muuttaa kuntien roolia, kun maakunnat (sote-alueet) alkavat toimia palvelujen ostajina. Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää Kirkkopalveluilta strategisia ratkaisuja: Aiommeko jatkossakin toimia niiden palvelujen piirissä, joita julkiset toimijat kilpailuttavat määräajaksi vai siirrämmekö palveluissamme painopistettä ihmisten itse valitsemien ja esim. asiakasseteleillä ostamien palvelujen suuntaan. Median käyttö- ja kulutustottumukset muuttuvat edelleen. Tämä on näkynyt jo vuosia Kotimaan ja Askel-lehden levikkien tasaisena laskuna. Vuoden 2016 taloudellinen tulos antaa lisäaikaa niille järjestelyille, joilla varmistetaan yhtiön tulevaisuus. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöratkaisut lehtien ja verkkopalvelun osalta ovat luoneet uuden vahvan kirkollisen median. Kotimaa Oy:n liiketoiminnan kannalta tämä tarkoitti liikevaihdon merkittävää laskua ja haasteiden lisääntymistä. On kuitenkin todettava, että kirkollisessa viestinnässä tarvitaan tuon kaltaisia ennakkoluulottomia yhteistyöratkaisuja. Kirkkopalvelujen asema yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä ja kirkollisen koulutuksen kentässä on vahvistunut integraatioiden myötä. Sen kansankirkollinen rooli on vahvistunut erityisesti ruotsinkielisen koulutuksen ja perinteisen herätysliikeopiston, vanhimman herännäiskansanopiston mukaan tulon myötä. Mikäli kirkon tulevaisuustyöskentely etenee päätöksentekoon kirkolliskokouksessa, Kirkkopalveluilla voi olla nykyistä merkittävämpi rooli myös kirkon palvelujärjestelmässä. 14

15 Toimintaan liittyvät riskit Kirkkopalvelut on koulutuksen järjestäjänä ennakoinut valtionosuusleikkauksia ja ammatillisen koulutuksen reformia sekä tehnyt niihin liittyen ratkaisuja. Suurimmat riskit liittyvät koulutuksen rahoitukseen. Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus toteutuu asteittain, jos eduskunta hyväksyy lakiuudistukset kevään 2017 aikana. Pelättävissä, joskaan ei todennäköisenä, ovat lisäleikkaukset OKM:n hallinnon alalla. Tämä riippuu pitkälti siitä, jatkuuko syksyllä 2016 alkanut heiveröinen kansantalouden kasvu. Diakonisissa hyvinvointi- ja sosiaalipalveluissa riskinä on edelleen kuntien talouden kehittyminen, joka voi vaikuttaa hyvinkin nopeasti palvelujen ostoon. Sote-uudistuksessa vuonna 2019 riski liittyy lähinnä ostajatahon vaihtumiseen ja kilpailutusten laajuuteen. Kotimaa Oy on vuonna 2016 parantanut merkittävästi kannattavuuttaan tehden positiivisen tuloksen. Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet ovat haastavia. Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos Kokonaistuotot Konserni. Konsernin kokonaistuotot vuonna 2016 olivat (49.732) tuhatta euroa. Kokonaistuotot ilman satunnaisia eriä ja testamenttilahjoituksia olivat (49.732) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelujen kokonaistuotot olivat (37.171) tuhatta euroa. Toimintavuoden aikana ei kertynyt satunnaisia tuottoja. Yhteisvastuukeräyksen osuus kokonaistuotoista oli (3.607) tuhatta euroa. Kokonaistuotot Konserni Yhdistys Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilinpäätössiirrot Yhteensä Kokonaistuottojen jakautuminen toimintayksiköittäin käy ilmi tuloslaskelman liitetiedoista. Kulut Konsernin tuloslaskelman mukaiset kulut olivat yhteensä (47.807) tuhatta euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat yhteensä 258 (549) tuhatta euroa, josta korkokulujen osuus oli yhteensä 98 (174) tuhatta euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy lisäksi sijoituksen arvonalennus/-palautus 41 (149) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry:n tuloslaskelman mukaiset kulut olivat yhteensä (35.394) tuhatta euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy Kotimaa Oy:n arvonalennus 0 (1.160) tuhatta euroa. Tilikauden aikana ei ollut satunnaisia kuluja. 15 TOIMINTAKERTOMUS 2016

16 Kokonaiskulut Konserni Yhdistys Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilinpäätössiirrot Tuloverot Yhteensä Yhdistyksen kokonaiskulujen jakautuminen toimintayksiköittäin käy ilmi tuloslaskelman liitetiedoista. Tulos Konsernin tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta oli (1.359) tuhatta euroa. Vähemmistöosuus konsernin tuloksesta oli -238 (369) tuhatta euroa ja rahastosiirrot sidotuista ja vapaista rahastoista -88 (228) tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämä oli (1.956) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry:n tilikauden tulos oli (1.777) tuhatta euroa. Rahastosiirrot sidotuista ja vapaista rahastoista olivat -88 (228) tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämä oli (2.005) tuhatta euroa. Siirtoveloista on purettu aikaisemmilla tilikausilla (v ja aiemmin) kirjattu kuluvaraus. Tämän vaikutus tilinpäätössiirroissa on positiivinen 402 tuhatta euroa. Tase ja rahoitusasema Konsernitaseen mukainen vieras pääoma oli (10.674) tuhatta euroa, josta korollista oli (2.061) tuhatta euroa. Konsernitaseen mukaiset rahavarat olivat vuoden lopussa (3.518) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry:n mukainen vieras pääoma oli (7.743) tuhatta euroa, josta korollista oli (2.061) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 68,6 % (57,1). Yhdistyksen omavaraisuusaste on 75,8 % (66,8). Henkilöstö Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä henkilötyövuosina mitattuna oli 457 (433), josta emoyhdistyksen henkilöstön lukumäärä oli 385 (356). Henkilöstökulut Konserni Palkat Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut Eläkevarauksen muutos Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut Kirkkopalvelut ry Palkat Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut Eläkevarauksen muutos Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä

17 Konsernin keskimääräiset henkilötyövuodet jakautuivat seuraavasti: Henkilöstötyövuosien määrä Konsernihallinto ja yhteiset palvelut Seurakuntaopisto Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut Jäsenpalvelut Kotimaa Oy Urkurakentamo Veikko Virtanen Insight 360 Oy Henkilöstön rakenne joulukuussa 2016 Mies Nainen Johto 4 2 Päälliköt/esimiehet Toimihenkilö Työntekijä Henkilöstön koulutus joulukuussa 2016 Mies Nainen Korkeakoulu Ammattikoulu / YO Peruskoulu Kirkkopalvelut ry:n henkilöstön keski-ikä: Naiset 46, miehet 48 Hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja yhdistyksen johtajan palkat ja palkkiot Yhdistys Konserni TOIMINTAKERTOMUS 2016

18 Hallinto ja johtaminen Kirkkopalvelujen jäsenet Kirkkopalvelut ry:n jäsenmäärä oli 340 seurakuntaa, 63 järjestöä ja 22 opintojärjestöä. Keskeiset hallintoelimet Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen 11 :ssä mainituissa asioissa päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema valtuusto. Yhdistyksen hallintoa hoitavat valtuusto sekä valtuuston valitsemat hallitus ja yhdistyksen johtaja. Yhdistyksen johtamistyöstä huolehtii ja vastaa johtaja apunaan hallituksen nimeämä johtoryhmä. Kirkkopalvelut ry:n valtuusto Valtuuston muodostavat Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemat valtuutetut. Valtuutetun on oltava evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen. Valtuuston jäsenet valitaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: Kirkkopalvelut ry:n valtuuston kokoonpano toimikautena : Puheenjohtaja piispa Seppo Häkkinen Varapuheenjohtaja sosiaalineuvos Antti Lemmetyinen Seurakunnat: Turun arkkihiippakunta Opettaja Kaisa Johto, Lieto Nuorisotyönohjaaja Kimmo Koivisto, Säkylä Lääninrovasti Heimo Hietanen, Pori Tampereen hiippakunta Yliopettaja Usko Gullsten, Lempäälä Pankinjohtaja Heikki Kilpeläinen, Hämeenlinna Kirkkoherra Pekka Riikonen, Janakkala Oulun hiippakunta Rehtori Aimo Maijala, Kokkola Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, Rovaniemi Kirkkoherra Mauno Soronen, Haapavesi Mikkelin hiippakunta Kasvatust. maisteri Tuula Rasimus, Savonlinna Lehtori Katri Savolainen, Lauritsala Kirkkoherra Matti Tolvanen, Kangasniemi Kuopion hiippakunta Pankinjohtaja Timo Hurskainen, Kajaani Kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalampi Erikoislääkäri Yrjö Merikoski, Pieksämäki Lapuan hiippakunta Kirkkoherra Jukka Salo, Seinäjoki Sosiaalineuvos Mauri Sompa, Jyväskylä 18

19 Osastonhoitaja Ritva Leppäaho, Alajärvi Helsingin hiippakunta Toimistopäällikkö Lea Purhonen, Helsinki Kirkkoherra Jukka Nevala, Vantaa Vt. kirkkoherra Juha Ropponen, Vantaa Espoon hiippakunta Taksiyrittäjä Pekka Luuk, Järvenpää Yliopisto-opettaja Johanna Lumijärvi, Kirkkonummi Kirkkoherra Kalervo Salo, Espoo Jäsenjärjestöt ja -säätiöt Toiminnanjohtaja Eero Jokela, PTK Toiminnanjohtaja Esko Jossas, Kirkon akateemiset AKI Talouspäällikkö Hanna Maunula, Herättäjä-Yhdistys Toiminnanjohtaja Juha Auvinen, Medialähetys Sansa Pääsihteeri Marjo Salmela, SKY Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Helsinki Kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Ylöjärvi Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry Sosiaalineuvos Antti Lemmetyinen, Espoo Toimitusjohtaja Inkeri Ruuskanen, Tampere Kirkkopalvelut ry:n hallitus Hallitukseen kuuluu valtuuston neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee olla Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n johtoryhmän tai johtokunnan jäsen ja kahden jäsenistä, mikäli kokous ei toisin päätä, Kirkkohallituksen johtoryhmän tai täysistunnon jäsen. Kirkkopalvelut ry:n hallituksen kokoonpano toimikautena : osallistunut kokouksiin/kokousten määrä - Diplomi-insinööri Jukka Alho (pj) 9/9 - Pääsihteeri Lasse Halme 9/9 - Kirkkoneuvos Pekka Huokuna 8/9 - Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 8/9 - Pastori Johanna Puupponen 7/9 - Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 8/9 - Seurakuntaneuvos Risto Rasimus 9/9 - Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen 9/9 Johtaja Kirkkopalvelut ry:n johtajana toimii pastori Ilkka Mattila. Johtajan varahenkilönä toimii kehitysjohtaja, pastori Hannu Harri. Johtaja toimii puheenjohtajana Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnassa ja Kotimaa Oy:n hallituksessa. 19 TOIMINTAKERTOMUS 2016

20 Konsernin johtoryhmä Johtaja Ilkka Mattila (pj) Rehtori Helena Ahonen Kehitysjohtaja Hannu Harri Palvelujohtaja Mikko Kettunen Talous- ja rahoitusjohtaja Matti Koli Henkilöstöjohtaja Reija Paavola Toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen Johtoryhmän sihteerinä elokuuhun saakka toimi johdon assistentti Liisa Hämäläinen ja siitä lähtien henkilöstöjohtaja Reija Paavola. Kirkkopalvelut ry:n tilintarkastajat Vuonna 2016 Kirkkopalvelut ry:n tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Räisänen KHT. Kotimaa Oy:n hallitus Ilkka Mattila (puheenjohtaja), Titta Luoma-Kohtala, Satu Mehtälä, Tuomo Pesonen, Seppo Rissanen, Jari Saine ja Pirjo Vuokko. Lähipiiri Kirkkopalvelut on selvittänyt sekä hallituksen jäsenten että johtoryhmän jäsenten osalta lähipiirisuhteet henkilökohtaisesti sekä myös organisaatiokohtaisesti. Selvityksessä ilmeni, että kenelläkään ei ollut sellaista asemaa lähipiiriin luettavassa organisaatiossa, jolla olisi taloudellista merkitystä ja jotka mahdollistaisivat hyvän hallintovan vastaisia menettelyjä. 20

21 KIRKKOPALVELUT RY TILINPÄÄTÖS

22 KIRKKOPALVELUT RY Y-tunnus: SISÄLLYSLUETTELO: TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA sivu

23 KIRKKOPALVELUT RY T U L O S L A S K E L M A Varsinainen toiminta: Tuotot: , ,82 Kulut: -Henkilöstökulut , ,37 -Poistot , ,46 -Muut kulut , ,68 Kulut yhteensä , ,51 Tuotto- / Kulujäämä , ,31 Varainhankinta Tuotot: -Jäsenmaksut , ,47 -Kolehdit , ,67 -Testamentit 0,00 0,00 -Muut tuotot ,08 673,08 Tuotot: , ,22 Kulut -16,00 0,00 Tuotto- / Kulujäämä , ,53 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot: , ,55 Kulut: , ,14 Tuotto- / Kulujäämä , ,94 Yleisavustukset , ,00 Verot , ,99 Tilikauden tulos , ,95 Tilinpäätössiirrot ,89 0,00 Rahastosiirrot , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,33 Sivu 2.1

24 KIRKKOPALVELUT RY T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , , , ,33 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,30 Muut osakkeet ja osuudet , ,83 Joukkovelkakirjalainat , , , ,13 Omakatteisten rahastojen varat , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 978, ,70 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,56 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , , ,24 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,24 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,07 Muut saamiset , ,18 Siirtosaamiset , , , ,77 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 Sivu 3.1

25 KIRKKOPALVELUT RY T A S E VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintarahasto , ,02 Käyvän arvon rahasto ,89 0,00 Muut sidotut rahastot , ,33 Yleisrahasto , ,09 Stipendirahasto , ,74 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,05 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,78 Ostovelat , ,27 Velat saman konsernin yrit , ,24 Muut velat , ,63 Siirtovelat , , , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 Sivu 3.2

26 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Sivu 4.1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet -Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin. Käyttöomaisuudesta vähennetään suunnitelmanmukaiset poistot seuraavin perustein: aineettomat oikeudet muut pitkävaikutteiset menot rakennukset koneet ja kalusto tasapoisto 3-5 vuodessa tasapoisto 5 vuodessa 4-10 % menojäännöksestä 10-25% menojäännöspoisto -Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen luovutushinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden hankintameno perustuu muuttuviin menoihin. -Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu taseeseen hankintamenoihinsa. -Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Korkosuojaussopimukset Yhdistyksellä on tilinpäätöshetkellä kaksi koronvaihtosopimusta Pohjola Pankista sekä yksi Nordeasta, jotka suojaavat nostettuja rahoituspankkilainoja (yhteensä ,00 euroa). Sopimusten arvioidut markkina-arvot esitetään taseessa oman pääoman erissä. Eläkejärjestelyt Henkilöstön TyEL:n mukainen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Yhdistyksellä on kaksi eläkesääntöä, jotka molemmat on suljettu. Niistä tuleva eläkevastuu on esitetty taseessa eläkevarauksena. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kirkkopalvelut ry tulee saamaan testamenttilahjoituksen arvoltaan noin ,00 euroa. Itä-Suomen maistraatti on vahvistanut perukirjan osakastiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tuotot ja kulut toiminnoittain Tuotot toiminnoittain sisältävät varsinaisen toiminnan, varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja sisäiset tuotot sekä tuotot rahastoista. Kulut toiminnoittain sisältävät vastaavat kulut. Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaaliset palvelut Tuotot , ,95 Kulut , ,58 Yli-/alijäämä , ,37 Seurakuntaopisto Tuotot , ,67 Kulut , ,72 Yli-/alijäämä , ,95 Yhteisvastuukeräys Tuotot , ,97 Kulut , ,97 Yli-/alijäämä 0,00 0,

27 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Sivu Jäsenpalvelut Tuotot , ,51 Kulut , ,80 Yli-/alijäämä , ,29 Yleistoiminta ja kiinteistösijoitustoiminta Tuotot , ,67 Kulut , ,37 Yli-/alijäämä , ,30 Tuotot ja kulut toiminnoittain yhteensä , ,33 Varsinaisen toiminnan tuotot Myyntituotot , ,05 Muut tuotot 3 524, ,52 Toimintatuotot , ,15 Omatoimiset tuotot yhteensä , ,72 Valtionosuudet ja avustukset , ,27 RAY:n avustukset , ,30 Kirkkohallituksen avustukset , ,00 Seurakuntien avustukset , ,00 Muut kohdeavustukset , ,53 Kohdeavustukset yhteensä , ,10 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä , ,82 Henkilöstökulut Palkat , ,40 Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut , ,73 Eläkevarauksen muutos , ,00 Muut henkilösivukulut , ,24 Henkilöstökulut yhteensä , ,37 Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen johtajan palkat ja palkkiot , ,26 Varainhankinnan tuotot ja kulut Kolehdit , ,67 Lahjoitukset ,08 673,08 Jäsenmaksut , ,47 Varainhankinnan tuotot yhteensä , ,22 Varainhankinnan kulut 16,00 0,00 Varainhankinnan tuotot ja kulut yhteensä , ,22 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,36 Verokonsultointipalvelut 3 318, , , ,36 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut Vuokratuotot tytäryrityksiltä , ,67 Vuokratuotot , ,17 Korko- ja osinkotuotot , ,45 Muut tuotot ja myyntivoitot , ,26 Tuotot yhteensä , ,55 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,00 Vastikkeet tytäryrityksille , ,48 Vastikkeet , ,58 Korot pitkäaikaisista lainoista , ,08 Muut korkokulut 8 749, ,99 Muut rahoituskulut , ,01 Kulut yhteensä , ,14 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut yhteensä , ,

28 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Sivu Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden muutokset Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo , ,31 Tilikauden lisäykset ,99 0,00 Kirjanpitoarvo ennen poistoja , ,31 Tilikauden poistot , ,64 Kirjanpitoarvo , ,67 Maa-alueet Kirjanpitoarvo , ,89 Tilikauden lisäys ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,15 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,37 Tilikauden lisäys ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ennen poistoja , ,37 Tilikauden poistot , ,84 Kirjanpitoarvo , ,53 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,46 Tilikauden lisäys , ,17 Kirjanpitoarvo ennen poistoja , ,63 Tilikauden poistot , ,98 Kirjanpitoarvo , ,65 Tilikauden aikana kuluksi kirjatut pienhankinnat , , Osuudet saman konsernin yrityksissä Kirjanpitoarvo , ,30 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ennen poistoja ja arvonalennuksia , ,30 Arvonmuutokset 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,30 Tytäryhtiöt ja omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos Nimi ja kotipaikka Kiinteistö Oy Ruskon keskusvainio, Tampere 100 % , ,48 Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta % ,22 0,00 Kotimaa Oy, Helsinki 67,02 % , ,27 Muut osakkeet ja osuudet Asunto/kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ja osuudet , ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,91 REFF I Ky, kiinteistösijoitus , ,17 Joukkovelkakirjalainat , ,00 Yhteensä , ,83 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset vuokraennakkosaamiset , ,24 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,24 Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,36 Muut saamiset , , , ,07 Muut saamiset , ,18 Siirtosaamiset Ennakkomaksut , ,88 Yhteisvastuukeräys , ,83 Hankesaamiset 0, ,28 Muut , , , ,

29 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Sivu Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Toimintarahasto 1.1. ja , ,02 Käyvän arvon rahasto Lisäys: Korkosuojaukset MA ,89 0,00 Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot , ,78 lisätty rahaston varojen tuotto 0,00 0,00 vähennetty rahaston varojen käyttö 0,00 0,00 tilikauden muutos yhteensä 0,00 0,00 siirto Muut sidotut rahastot 0, ,78 Omakatteiset rahastot ,00 0,00 Muut sidotut rahastot , ,41 Lisäys: Kallialan rahaston siirto Omakatteiset rahastot 0, ,78 Lisätty Kallialan rahastoon tuotto , ,61 Lisätty Ollikaisen rahastoon korkotuotto 1 346, ,28 tilikauden lisäys yhteensä , ,67 Siirretty Kallialan rahastosta kuulo- ja kommunikaatiovam.tuk , ,00 Siirretty Ollikaisen rahastosta Opiston stipendirahastoon -673,14-673,14 Tuloutettu vanhainkodin virkistystoimintaan -673,14-673,14 Vähennys: Laineen rahaston purku 0, ,47 tilikauden vähennykset yhteensä , ,75 Tilikauden siirrot, lisäykset ja vähennykset yhteensä , ,92 Muut sidotut rahastot , ,33 Sigrid Kallialan rahasto , ,39 Elma Ollikaisen rahasto , ,47 Kusti ja Anna Puustisen rahasto , ,47 Laineen rahasto 0,00 0,00 Muut sidotut rahastot , ,33 Sidotut rahastot yhteensä , ,33 Vapaat rahastot Yleisrahasto , ,09 Lisätty korkotuotot 0,00 0,00 Tilikauden siirrot, lisäykset ja vähennykset yhteensä 0,00 0,00 Yleisrahasto , ,09 Stipendirahasto , ,54 Lisätty korkotuotot 673,20 673,20 Tuloutettu rahastosta opiskelijoiden stipendeinä 0,00 0,00 Tilikauden siirrot, lisäykset ja vähennykset yhteensä 673,20 673,20 Stipendirahasto , ,74 Edellisen tilikauden ylijäämä , ,54 Tilikauden ylijäämä , ,33 Yli-/alijäämä , ,87 Oma pääoma yhteensä , ,05 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , ,00 Vähennys , ,00 Eläkevaraus , ,00 Lyhytaikaiset velat tytäryrityksille Ostovelat , ,29 Muut velat 0, , , ,24 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,17 Muut henkilöstökulujen jaksotukset (sos.velat) , ,40 Kolehtivarat , ,97 Korkosuojauksien markkina-arvot ,89 0,00 Varaus tulevan YV-keräyksen valmistelukuluihin 0, ,89 Muut lyhytaikaiset siirtovelat , , , ,

30 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset ja muut vastuut Sivu 4.5 Velat, joille on annettu vakuuksia Velat: Rahalaitoslainat , ,00 Muut lainat , ,00 Vakuudet: Pantatut osakkeet , ,40 Annetut panttikirjat rahalaitoslainojen vakuudeksi , ,00 Annetut panttikirjat samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta , ,00 Vakuudet yhteensä , ,40 Omavelkainen takaus Nordea pankkitakaus eläkevastuun turvaamiseksi ,00 0,00 Leasingvastuut (ilman ALV) Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,67 Myöhemmin maksettavat , , , ,43 Kiinteistösijoitus Real Estate Fund Finland I Ky Pääoman maksamaton osuus 0, ,00 Rahaston purkamista tarkoittava sopimus on päivätty Purkuilmoitus on toimitettu kaupparekisteriin Koronvaihtosopimukset Pohjola Pankki Oyj, nimellisarvo , ,00 Pohjola Pankki Oyj, käypä arvo -622, ,41 Pohjola Pankki Oyj, siirtyvä korko -153, ,18 Nordea Pankki Suomi Oyj, nimellisarvo , ,00 Nordea Pankki Suomi Oyj, käypä arvo , ,00 Nordea Pankki Suomi Oyj, siirtyvä korko -219,00-265,00 Luottolimiitit Myönnetty limiittiluotto yhteensä , ,74 Käyttöön otettu limiitti yhteensä tilinpäätöshetkellä 0,00 0,00 6 Muut liitetiedot Rakennusten tasearvot, joiden rakentamiseen tai korjauksiin on saatu avustusta palautusehdoin Vanhainkoti , ,15 Sisälähetysseuran oppilaitos , ,38 Avustuksen määrä on vähennetty tasearvosta. Yhdistys omistaa testamenttilahjoituksena saadun Mikkelissä sijaitsevan Hietajärvi-nimisen tilan, pinta-alaltaan n 275 ha, ja yhden asuinhuoneiston Koy Mikonkatu 8, kirjanpitoarvo 0. Testamentin ehtojen mukaan hallintaoikeus ei ole Kirkkopalveluilla

31 KIRKKOPALVELUT RY LIITETIEDOT Sivu 5.1 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA KASSAKIRJA TASEKIRJA CD CD Atk-listoina sidottuna TOSITELAJIT: 2 Kassatulot 5 Palkat 6 Matkalaskut 10 Kerhot 15 Tilaisuudet/Kurssit 20 Helsingin ostolaskut 21 Ostoreskontran maksut 24 ekansio 25 Tiekirkot 31 Myyntilaskut, oppilaitos 32 Myynti, viitesuoritukset 33 Myynti, manuaalisuoritukset 34 Vuokrat 36 Myynti, konserni 37 Myyntilaskut (Koivuranta) 38 Myyntilaskut, Tyynelä 39 Myyntilaskut, KO, YV, KP 42 Myyntilaskut, YV 43 Myyntilaskut YV suoraveloitus 44 Myyntilaskut Päiväkoti Satakieli 49 Suoritukset Intrumista 50 Sisäiset viennit 62-63, 65-67, Pankit 75 Muistiotositteet 90 Käyttöomaisuus Osto- ja myyntilaskut säilytetään sähköisessä arkistossa ja muut tositteet paperitositteina

32 KIRKKOPALVELUT KONSERNI TULOSLASKELMA JA TASE Konsernirakenne Kirkkopalvelut ry Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 Kotimaa Oy Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy Kiinteistö Oy Ruskon Keskusvainio Insight360 Oy

33 KIRKKOPALVELUT KONSERNI T U L O S L A S K E L M A Varsinainen toiminta: Tuotot: -Omatoimiset tuotot Kohdeavustukset Kulut: -Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Tuotto- / Kulujäämä Varainhankinta Tuotot: -Jäsenmaksut Kolehdit Muut tuotot Kulut Tuotto- / Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot: -Korot ja osingot Vuokrat Muut tuotot/myyntivoitto Kulut: -Yhtiövastikkeet Korot Arvonalentumiset Muut kulut Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta Omatoiminen Tuotto- / Kulujäämä Yleisavustukset Verot Tuotto-/kulujäämä ennen tilinpäätössiirtoja Tilikauden tulos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä sivu 1

34 KIRKKOPALVELUT KONSERNI T A S E Konserni Konserni VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Omakatteisten rahastojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ sivu 2

35 KIRKKOPALVELUT KONSERNI T A S E VASTATTAVAA Konserni Konserni OMA PÄÄOMA Toimintarahasto Käyvän arvon rahasto Muut sidotut rahastot Muut rahastot Edell. tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Vähemmistöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ sivu 3

36 KIRKKOPALVELUT -KOTIMAA KONSERNI TILINPÄÄTÖKSEN 2016 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyy sekä emoyhdistys Kirkkopalvelut ry:n omistamat tytäryhtiöt että Kotimaa Oy:n omistamat tytäryhtiöt. Kotimaa Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sekä osakkuusyritys Lasten Keskus Oy:n muodostamasta alakonsernista on laadittu erillinen konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu sisäiset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Liitetiedoissa tuotot ja kulut toimintaryhmittäin eivät sisällä konsernin sisäisiä eliminointeja. Saamisiin sisältyvät myynti- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai enintään niiden todennäköiseen arvoon. Velat on arvostettu nimellisarvoon. Kotimaa Oy:n levikkimyynnin saamisten ja saatujen ennakoiden kirjausperusteena on käytetty laskutusohjelmasta saatuja saamis- ja ennakkomaksuluetteloita. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin. Käyttöomaisuudesta vähennetään suunnitelmanmukaiset poistot seuraavin perustein: aineettomat oikeudet muut pitkävaikutteiset menot rakennukseen kohdistuva konserniliikearvo rakennukset koneet ja kalusto koneiden ja kaluston poistot liiketoimintayhtiöissä Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen luovutushinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden hankintameno perustuu muuttuviin menoihin. Kotimaa Oy:ssä vaihto-omaisuus on arvostettu keskihintaan. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkejärjestelyt Henkilöstön TyEL:n mukainen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Emoyhdistyksellä on kaksi eläkesääntöä, jotka molemmat on suljettu. Niistä tuleva eläkevastuu on esitetty taseessa eläkevarauksena. tasapoisto 3-10 vuodessa tasapoisto 5 vuodessa tasapoisto 15 vuodessa 4 % menojäännöksestä 10-25% menojäännöspoisto tasapoisto 4-10 vuodessa Koronvaihtosopimukset Yhdistyksellä on tilinpäätöshetkellä kaksi koronvaihtosopimusta Pohjola Pankista sekä yksi Nordeasta, jotka suojaavat nostettuja rahoituspankkilainoja (yhteensä ,00 euroa). Sopimusten arvioidut markkina-arvot esitetään taseessa oman pääoman erissä. 2 Tuloslaskelman liitetiedot Tuotot ja kulut toiminnoittain Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaaliset palvelut (ent. Diakonia- ja yhteiskuntapalvelut) Tuotot Kulut Alijäämä Seurakuntaopisto Tuotot Kulut Ylijäämä Yhteisvastuukeräys Tuotot Kulut Ylijäämä 0 0 Jäsenpalvelut (Tapahtumapalvelut) Tuotot Kulut Yli/alijäämä Sivu 4

37 Yleistoiminta ja kiinteistösijoitustoiminta Tuotot Kulut Ylijäämä Liiketoimintaryhmä (Kotimaa Oy, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy ja Insight360 Oy) Liikevaihto Liiketappio Rahoitustuotot /-kulut Satunnaiset tuotot /-kulut 0 0 Verot Vähemmistöosuudet Voitto/Tappio Muut osakeyhtiöt (K-Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 ja K-Oy Ruskon keskusvainio) keskusvainio) Liikevaihto Liikevoitto Rahoitustuotot /-kulut 0 1 Vähemmistöosuudet 0 0 Voitto/Tappio Eliminointien vaikutus konsernin tulokseen Konsernin tulos , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat Eläkkeet Eläkevarauksen muutos Muut henkilösivukulut Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä Hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja yhdistyksen johtajan palkat ja palkkiot Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Verokonsultointipalvelut Taseen liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys 0 0 Kirjanpitoarvo ennen poistoja Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut aineettomista Kirjanpitoarvo Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys 0 0 Kirjanpitoarvo Maa-alueet Kirjanpitoarvo Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys 0 0 Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo Tilikauden lisäys Kirjanpitoarvo ennen poistoja Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Sivu 5

38 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys 0 0 Kirjanpitoarvo ennen poistoja Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Tilikauden aikana kuluksi kirjatut pienhankinnat Sijoitukset Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt tytäryhtiöt ja omistusyhteysyritykset Kotipaikka Omistus- Oma pääoma Tilikauden tulos osuus Kotimaa Oy, Helsinki 67,02 % Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta % Kiinteistö Oy Ruskon keskusvainio, Tampere 100 % Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy / Kotimaa Oy 100 % Insight360 Oy, Helsinki 100 % Lasten Keskus Oy / Kotimaa Oy 45 % Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitus Kirkkopalvelut ry on äänettömänä yhtiömiehenä kiinteistöpääomarahasto Real Estate Fund Finland I Ky:ssä, kirjanpitoarvo Real Estate Fund Finland I Ky, markkina-arvo Kotimaa Oy:n REFF -rahaston kirjanpitoarvoon on tilinpäätöksissä 2014 ja 2015 kirjattu arvonlasku /-nousu kirjanpitolain mukaan Rahaston purkamista tarkoittava sopimus on päivätty Purkuilmoitus on toimitettu kaupparekisteriin Joukkovelkakirjalainat Kotimaa Oy on sijoittanut pitkäaikaisiin joukkovelkakirjoihin Nimellisarvo Markkina-arvo Kirkkopalvelut ry on sijoittanut pitkäaikaisiin joukkovelkakirjoihin Nimellisarvo Markkina-arvo Yksittäisistä joukkovelkakirjoista ei ole tehty arvonalentumiskirjauksia, koska sijoitukset aiotaan pitää eräpäiviinsä asti. Muut osakkeet ja osuudet Asunto/kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteisvastuukeräys Hankesaamiset Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Sivu 6

39 Vastattavaa Oma pääoma Toimintarahasto 1.1. ja Käyvän arvon rahasto ,89 0 Omakatteiset rahastot Lisätty 8/9 Sigrid Kallialan rahaston nettotuotosta 0 0 Vähennetty rahaston varojen käyttö 0 0 siirto Muut sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Muut sidotut rahastot Lisäys: Kallialan rahaston siirto Omakatteiset rahastot Lisätty rahastojen varojen tuotto Vähennetty rahastojen varojen käyttö Muut sidotut rahastot Yleisrahasto lisätty tilikauden korkotuotot 0 0 vähennetty rahastojen varojen käyttö 0 0 Yleisrahasto Stipendirahasto lisätty tilikauden korkotuotot vähennetty rahastojen varojen käyttö 0 0 Stipendirahasto Muut vapaat rahastot 1.1. ja Ed. tilikausien ylijäämä oikaisu ed.tilikauden ylijäämään Palautus osinkovelkoja ja Kotimaa Oy:n vähemmistöosuuden oikaisu 0 0 Ed. tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä Ylijäämä yhteensä Vähemmistöosuus vähemmistöosuus omasta pääomasta vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Osingonjako 0 0 Pakolliset varaukset Eläkevaraus Vähennys Eläkevaraus Viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua erääntyvät velat Rahalaitoslainat Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Muut henkilöstökulujen jaksotukset Kolehtivarat Tekijänpalkkiovelat Korkosuojauksien markkina-arvot Varaus tulevan YV-keräyksen valmistelukuluihin Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä Sivu 7

40 4 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joille on annettu vakuuksia Velat: Rahalaitoslainat Velat yhteensä Vakuudet: Pantatut osakkeet Annetut panttikirjat rahalaitoslainojen vakuudeksi Muut vakuudet Vakuudet yhteensä Omavelkainen takaus, Kirkkopalvelut ry Nordea pankkitakaus eläkevastuun turvaamiseksi Tytäryritysten ja muiden puolesta annetut takaukset Kotimaa Oy Urkurakentamon puolesta tämän asiakkaille Leasingvastuut (ilman ALV) Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Muut vastuut Vuokravastuut irtisanomisajan osalta Kiinteistösijoitus Real Estate Fund Finland I Ky Pääoman maksamaton osuus Kirkkopalvelut ry:n palautusvastuu rahasto-osuuden arvon nousun jako-osuudessa - 1 % lopullisessa realisoinnissa Kotimaa Oy:lle. Kotimaa Oy:n 1 %:n voitto-osuuden palautusvastuu Kirkkopalvelut ry:lle. Alv-vastuu Koronvaihtosopimukset Pohjola Pankki Oyj, nimellisarvo Pohjola Pankki Oyj, käypä arvo (omanpääoman erissä) Pohjola Pankki Oyj, siirtyvä korko Nordea Pankki Suomi Oyj, nimellisarvo Nordea Pankki Suomi Oyj, käypä arvo (omanpääoman erissä) Nordea Pankki Suomi Oyj, siirtyvä korko Luottolimiitit Myönnetty limiittiluotto yhteensä Käyttöön otettu limiitti yhteensä tilinpäätöshetkellä 0 0 Rakennusten tasearvot, joiden rakentamiseen tai korjauksiin on saatu avustusta palautusehdoin Vanhainkoti Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus Avustuksen määrä on vähennetty tasearvosta. Kirkkopalvelut ry omistaa testamenttilahjoituksena saadun Mikkelissä sijaitsevan Hietajärvi-nimisen tilan, pinta-alaltaan n 275 ha, ja yhden asuinhuoneiston Koy Mikonkatu 8, kirjanpitoarvo 0. Sivu 8

41 PÄIVÄKIRJA ATK-LISTOINA KASSAKIRJA TILINPÄÄTÖS ATK-LISTOINA SIDOTTUNA TOSITELAJIT: 2 Kassatulot 3 Käteiskassa 5 Palkat 6 Matkalaskut 10 Kerhot 15 Tilaisuudet/Kurssit 20 Helsingin ostolaskut 21 Ostoreskontran maksut 22 Ulkomaan ostolaskut 23 Ulkomaan ostoresk maksut 25 Tiekirkot 29 Käteismyyntilaskut 30 Myyntilaskut, KO-materiaali 31 Myyntilaskut 32 Myynti, viitesuoritukset 33 Myynti, manuaalisuoritukset 33 Lehtien irtonumerolaskut (Kotimaa Oy) 34 Vuokrat 34 Myynti Viestintä (Kotimaa-yhtiöt) 35 Myynti, opiskelijamaksut, opisto 35 Myynti Verkkoviestintä (Kotimaa Oy) 36 Myynti, konserni 36 Ilmoituslaskut / netti maksetut (Kotimaa Oy) 37 Myyntilaskut (Koivuranta) 37 Tilauslaskut Cirix 38 Myyntilaskut, Tyynelä 38 Käyttöomaisuus (Kotimaa Oy) 39 Myyntilaskut, KO, YV, KP 39 Ilmoituslaskut 40 Yrityksen sisäinen laskutus 41 Yrityksen sisäiset suoritukset 42 Myyntilaskut, YV 42 KV myyntilaskut 43 Ilmoituslaskut sisäiset 44 Myyntilaskut Päiväkoti Satakieli 44 Ilmoituslaskut konserni (Kotimaa Oy) 45 Kirjojen konsernimyynti 49 Suoritukset Intrumista 50 Sisäiset viennit 60 Konsernin sisäiset laskut Pankit 75 Muistiotositteet 80 Vyörytykset 90 Käyttöomaisuus 98 Fuusio 2009 myyntilaskut 99 Vuoden 2009 ostolaskut TOSITTEET SÄILYTETÄÄN SELVÄKIELISENÄ KIRJALLISESSA MUODOSSA OSTOLASKUT SÄHKÖISESSÄ ARKISTOSSA Tasekirja on säilytettävä saakka. Sivu 9

42

43

44