ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v perustettu Koillis-Lapin kuntain toimikunta. Itä-Lapin kuntayhtymän tehtävinä ovat perussopimuksen mukaisesti aluekehitys ja edunvalvonta, yhteistyö kunnallisten palvelujen tuottamisessa ja yhteensovittamisessa, yhteistyö valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä lähialueyhteistyö. 2. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA Itä-Lapin kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon on toiminnallaan pyrittävä kaikin tavoin edistämään ja vahvistamaan alueensa eli jäsenkuntiensa toimintamahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä sekä lisäämään kuntien välistä yhteistoimintaa, jotta kunnat pystyvät säilyttämään itsenäisyytensä edellytykset. Keskeistä toiminnassa on edunvalvonta sekä yhteinen seudullinen kehittämistyö. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään maakunnallisia toiminta- ja kehittämisohjelmia sekä -suunnitelmia, kuntien esille ottamia yhteistyöaloitteita, kehittämistoimia, seudullisia ja yliseutukunnallisia hankkeita, alueen saavutettavuuteen, perusinfraan ja elinkeinolliseen kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja muita ajankohtaisia jäsenkuntia ja kuntayhtymää koskevia asioita. Hallituksen jäseninä ovat v käyttöönotetun perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valitsemat jäsenet, joita ovat johtavat luottamushenkilöt tai kunnanjohtajat. Jäsenten tehtävänä on edistää kuntayhtymän hallituksen tekemien linjausten ja yhteistoiminta-aloitteiden etenemistä joustavasti kuntien omassa päätöksenteossa. Kuntayhtymässä käsiteltävien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä käytetään tukena kuntayhtymän työvaliokunnan, toimialatiimien (elinkeino-, sivistys-, sote-, tekninen- sekä tukipalvelutiimi) ja luottamushenkilöiden sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaamista. Yhteisten edunvalvonta-asioiden ja seudullisten kehittämistoimien hoitamisessa on koettu toimivaksi hyödyntää hallituksen ammattitaitoa ja tietämystä sekä jäsenkuntien vahvuuksia ja erityisosaamista. Hallituksen osallistumista alueen edunvalvontaan ja kehittämiseen asioiden kaikissa käsittelyvaiheissa vahvistetaan edelleen. Itä-Lapin kuntayhtymän linjanvetokokouksessa huhtikuussa 2010 sovittiin kuntayhtymän rooli, tehtävät, tiedotuspolitiikka sekä toiminnallinen tehostaminen. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo yhdessä tilintarkastajan kanssa hallinnon ja talouden toimintaa ulkoisesti. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi, ovatko hallituksen asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

3 3 3. ALUEELLINEN EDUNVALVONTA JA YHTEISTYÖ VALTIONHALLINNON SEKÄ MUIDEN SIDOSRYHMIEN KANSSA Toimintavuosina toteutetaan intensiivistä ja laajaa edunvalvontaa valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Peruskuntien ja kuntayhtymän hallituksen linjaamat edunvalvontatehtävät voidaan jakaa neljään ryhmään seuraavasti: 3.1. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat Edunvalvonta valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kehittämis- ja toteuttamisohjelmiin Kuntien nimeämien kärkihankkeiden edistäminen Itä-Lapin elinkeinostrategian toteutuksen seuranta ja strategian päivittäminen Itä-Lapin elinkeinotiimin ja mahdollisten muiden toimialatiimien työn kehittäminen Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeiden toteutuksen valvonta ja ohjaaminen Vaikuttaminen lainsäädäntöön yhteistyössä muiden alueiden kanssa siten, että kaivostoiminnasta nykyisin valtiolle tulevista veroista tai maksuista nykyistä suurempi osa ohjautuu tulevaisuudessa kaivoksen sijaintikuntaan Työllisyystoimien edistäminen yhteistyössä työhallinnon ja kuntien elinkeinotoimien kanssa Barentsin alueeseen, erityisesti Venäjälle, keskittyvä yhteistyö ja edunvalvonta esimerkiksi Lappi-foorumin kautta Venäjän lähialueiden kanssa yhteistyössä 72 tunnin viisumivapauden edistäminen mahdollisuuksien mukaan 3.2. Infraan liittyvät edunvalvonta-asiat Tietoliikenneyhteyksien turvaaminen ja kehittäminen Sallan raja-aseman kautta kulkevan Barentsin kehittämiskäytävän infrastruktuurin merkitys henkilö- ja tavaraliikenteessä ja yhteyden liittäminen TEN-verkkoon Elintarviketarkastusaseman saaminen Sallan rajanylityspaikan yhteyteen Soklin radan ja muun kaivoksen tarvitseman liikenneinfrastruktuurin rakentamispäätöksen edistäminen Kantatie 82:n peruskorjaaminen ja tieluokituksen nostaminen valtatieksi 3.3. Alueen elinvoimaisuutta tukevat edunvalvontatehtävät Lapin ja muiden Pohjois-Suomen alueiden kanssa tehtävä yhteistyö yhteisten etujen ajamisessa Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpideohjelmassa olevien tehtävien toteuttaminen, erityisesti Luonnontuotteet Yritysympäristön ja lähialueyhteistyön tukeminen alueella Aluemarkkinointi House of Laplandin (HOL) kanssa yhteistyössä ja HOL:n toiminnan edistäminen Soklin kaivos Pienten kuntien palveluiden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen kunta- ja soteuudistuksissa Matkailualueiden kehityksen edistäminen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen turvaaminen Yhteistyö yliopistojen kanssa erityisesti Helsingin, Oulun ja Lapin yhteistyöryhmässä Ystävyyskunta-asioita hoitaminen yhdessä seutukunnallisesti Yhteydenpito Euroopan Unioniin, missä hyödynnetään Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa Toimintakautena esille nousevat akuutit edunvalvontatehtävät

4 Sisäisen toiminnan kehittäminen toimialaryhmien toimenpideohjelmat sisäisen toiminnan kehittämiseksi yhteistyön lisääminen sisäisen toiminnan kehittämisessä asiakaslähtöisyyden ja prosessiajattelun tuominen sisäisen toiminnan kehittämiseen selvitetään sähköisten palveluiden tehostaminen ja yhdistäminen Kemijärven kaupungin organisaatioon selvitetään mahdollisuus voiko kuntayhtymä toimia yksittäisten jäsenkuntien hankehallinnoijana edunvalvonnan kehittäminen nykyistä proaktiivisemmaksi lappi.fi, lapland.fi portaalien sekä HOL:n hyödyntäminen 4. KEHITTÄMISTOIMINTA VUONNA Kuntayhtymä osallistuu Itä-Lapin elinkeinotiimin toimintaan Itä-Lapin elinkeinostrategian mukaisesti ja edistää elinkeinostrategiassa sovittuja kärkitoimialoja (kaivannaisteollisuus, puutuoteteollisuus, matkailu, lähialueyhteistyö) sekä luonnontuotealaa. Elinkeinostrategia päivitetään. Itä-Lapissa on vireillä suuria hankkeita (Sokli, Barentsin kehittämiskäytävä, matkailukeskukset), joiden edunvalvonta kuuluu kuntayhtymän tehtäviin. Suurten hankkeiden saattamiseen toteutusvaiheeseen tarvitaan kuntien välistä tiivistä yhteistyötä ja panostuksia koko alueella mukaan luettuna tilanteen mukaan koko Pohjois-Suomi. Uuden EU-ohjelmakauden käynnistyminen vaatii suunnittelua ja yhteistyötä rahoittajatahojen kanssa. Myös kuntien laaja sitouttaminen vaatii hallituksen, työvaliokunnan ja elinkeinotiimin tiivistä yhteistyötä. Vuoden 2014 aikana käsittelyssä olleiden hankekokonaisuuksien täsmennyttyä hankitaan tarpeen mukaan esiselvitysrahoitusta. Kuntayhtymä toimii hallituksen linjausten ja kuntien päätösten mukaisesti uusien kehittämistoimien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelijana, rahoituksen hakijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä toteuttajana Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet ja yhteistyö kunnallisten palveluiden tuottamisessa Maakuntaliittojen strategiatyöhön osallistumien Hallituksen nimeämien seudullisten ja maakunnallisten työryhmien työskentelyyn osallistuminen Käynnissä olevien hankkeiden toimintaan osallistuminen ja hanketyön jatkuvuuden sekä yhteistyön varmistaminen: SallaGate hankkeen (v ) toteuttaminen yhteistyössä Etelä-Kuolan lähialueiden kanssa. Lapin liiton kehittämisohjelmiin osallistuminen Matkailun kehittämis- ja markkinointihankkeisiin aktiivinen osallistuminen SallaGate ja KolaSport hankkeiden esitysten huomioiminen uuden ohjelmakauden toimenpiteiksi Barents Growth Corridor hankevalmistelussa ja muissa hankkeissa

5 5 Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshankkeen toteuttaminen (3 v ) yhdessä GTK:n kanssa Mahdollisen Satumaa-hankkeen rahoituksen haku ja hankkeen toteuttaminen (2 v ) Barents Growth Corridor -hankkeen valmistelu ja mahdollinen aloitus (2 v ) Jälleenrakennusaika-hankkeen rahoituksen haku ja toteutus (2 v ) muut Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa esitettävät seudulliset kärkihankkeet 4.2. Kansainvälinen toiminta ja kehittämishankkeet Itä-Lapin ja Murmanskin alueen välisen kehittämisyhteistyön jatkaminen Lappi-foorumin mukainen yhteistyö Barentsin alueella Itä-Lapin kuntayhtymän valitsemien ystävyyskohteiden välisen yhteistyön tiivistäminen Hankkeiden välinen yhteistyö laajasti koko Barentsin alueella Muu kansainvälinen toiminta

6 6 ITÄ-LAPIN TALOUSSUUNNITELMA KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO HALLINTO Tulot Menot KEHITTÄMISTOIMINTA Tulot Menot YHTEENSÄ Tulot Menot TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 0-500, TILIKAUDEN TULOS

7 Itä-Lapin kuntayhtymä Hallitus ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKONAISTALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 PÄÄLUOKITTAIN HALLINTO Salla Gate BGC-valmisteluhanke Kiviainesprojekti KAIKKI TOIMINTATUOTOT KP:T KP 210 KP 262 KP263 YHTEENSÄ 3001 Jäsenkuntien maksuosuudet Muut myyntituotot EU-tuki kehittämisprojekteihin Valtion avustukset Muut tuet ja avustukset Yksityinen rahoitus TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ) Hallinto= yleishallinto, hallitus ja työvaliokunta, tarkastuslautakunta, toimistopalvelut ja edunvalvonta 2) Salla Gate = Salla Gate Business and Tourism Partnership (ENPI -hanke) 3) Barents Growth Corridor valmisteluhanke (Lapin liitto) 4) Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti (GTK)

8 TALOUSARVIOESITYS 2015 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TA TA Muutos v v.2015 EROTTAA %:na 3001 Jäsenkuntien maksuosuudet Muut myyntituotot Muut EU-tuki kehittämisprojekteihin Valtion avustukset TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,15 % TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 4000 Kuukausipalkat Kokouspalkkiot Muut palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat projekteille Kuel-maksut Kuel eläkemenoperusteiset Kuel-varhemaksut Sotu-maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutus Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,11 % PALVELUJEN OSTOT 4340 Toimistopalvelut Pankkipalvelut Painatukset Postipalvelut Telepalvelumaksut ATK-palvelut Vakuutukset Ilmoitukset Asiantuntijapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Neuvottelupalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Matkustuspalvelut (henkilöstö) Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ ,92 % AINEET JA TARVIKKEET 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Kirjallisuus Sanoma-, ammatti- ja aikakausilehdet Puhdistusaineet- ja tarvikkeet Kalusto Huomionosoitukset Virkistystoiminta Edustus Muu materiaali Sisäiset ostot AINEET JA TARVIKKEET YHTEENSÄ ,23 % AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4740 Avustukset yhteisöille Rahoitusosuudet projekteille AVUSTUKSET YHTEISÖILLE YHTEENSÄ ,77 %

9 MUUT TOIMINTAKULUT 4800 Toimistovuokrat Kalustovuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut kulut MUUT KULUT YHTEENSÄ ,07 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,93 % TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6000 Korkotuotot Korot omistajayhteisöille Maksuliikennetilien korot Viivästyskorot ja korotukset Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE Esitys jäsenkuntien maksuosuuksista v v Muutos Kemijärvi / 58,7% / 59,0% Salla / 24,8% / 25,3 % Savukoski / 9,3% / 8,8 % Pelkosenniemi / 7,2% / 6,9% , , ,00