LOUNAIS-HÄMEEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4. Aika Paikka. Sirkka-Liisa Anttila

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Sirkka-Liisa Anttila, pj. Kati Fonsell -Laurila Kari Leppälahti Katja Ojala Jukka Perälä Riitta Ryhtä Ossi Stenholm Simo Vehmaa Tapio Virtanen Eino Järvinen, kyva:n pj. Maria Orzech, kyva:n 1. vpj. Simo Pärssinen, kyva:n 2. vpj. Maaria Silvius, kuntayhtymän johtaja, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Sirkka-Liisa Anttila Puheenjohtaja Maaria Silvius Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika Paikka Kuntayhtymän toimisto, Saksankatu 27, Forssa Allekirjoitukset Katja Ojala Jukka Perälä PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa osoitteessa Todistaa Minna Jussila Janina Kataja PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

2 LOUNAIS-HÄMEEN KOKOUSKUTSU YHTYMÄHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa VARSINAISESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 valinta ja päätösten tiedoksianto 35 Toimenkuvauksien ja tehtävänimikkeiden muuttaminen 36 Virkanimikkeiden muutos 37 Virkojen lakkauttaminen 38 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan päätoiminen tuntiopettaja 39 Irtisanoutuminen 40 Faktia Oy:n osallistuminen kasvupalvelupilotin kilpailutukseen 41 Asiakkuuksienhallintaohjelmiston hankinta (Yrinet) 42 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan robottihankinta 43 Säteisporakoneen hankinta 44 Liittyminen KuntaPro:n turvajalkineita ja saappaita koskevaan puitesopimukseen 45 Johtajasopimus, liite 1 46 Kuntayhtymän johtajan palkka 47 Ehdokkaan nimeäminen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen, liite 2 48 A-rakennuksen auditorion peruskorjaus 49 G-rakennuksen WC-tilojen uusiminen 50 Päätökset, kirjelmät ja tiedotukset, liite 3 Sirkka-Liisa Anttila yhtymähallituksen puheenjohtaja

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 33 Kuntayhtymän johtaja: Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on päätösvaltainen kuusijäsenisenä. Yh 33 Päätös: Hyväksyttiin. Hallituksen jäsen paikalla Varajäsen paikalla Sirkka-Liisa Anttila x Johanna Häggman - Kati Fonsell -Laurila x Olla-Riitta Aarikka - Markku Leppälahti - Kari Leppälahti x Katja Ojala x Tiia Räsänen - Jukka Perälä x Allan Lunden - Klaus Ruisvaara - Vesa Niininen - Riitta Ryhtä x Eevi Haho - Johanna Rämö - Sirpa Suomi - Ossi Stenholm x Turkka Mali - Simo Vehmaa x Jaana Lehtonen - Tapio Virtanen x Risto Aaltonen - Valtuuston pj. ja varapj:t Eino Järvinen, pj Maria Orzech Simo Pärssinen paikalla x x x

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO Yh 34 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Kuntayhtymän johtaja: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 34 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Ojala ja Jukka Perälä Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai , jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo Päätettiin lisätä esityslistalle pykälät 47-49: ehdokkaan nimeäminen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen, A-rakennuksen auditorion peruskorjaus ja G-rakennuksen WC-tilojen uusiminen. Päätettiin vaihtaa esityslistan pykälien järjestystä alkuperäisestä, jotta valtuuston puheenjohtaja ehti pykälien käsittelyyn.

5 Yhtymähallitus TOIMENKUVAUKSIEN JA TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN Yh 35 Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin tehtävät yhdistettiin Hallintosääntö (11 ja 12 ) on perustunut siihen, että ko. tehtäviä hoitaa kaksi henkilöä. Kun tehtävät on yhdistetty, myös hallintosäännön toimenkuvausta on hyvä tarkistaa. Hallintosääntö tullaan päivittämään kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana, mutta toimenkuvauksia on syytä päivittää jo nyt tehtävien ja vastuiden selkiyttämiseksi. Hallintosäännön 30 :n mukaan toimenkuvauksen hyväksyy kuntayhtymän johtajan osalta yhtymähallitus. Nykytilanteessa kuntayhtymän johtajan toimenkuvassa on osa henkilöstöasioista. Esitys on, että talousjohtajan toimenkuvaan keskitetään henkilöstöasiat, joka myös selkeyttäisi kokonaisuutta. Samalla muutettaisiin talousjohtajan tehtävänimike talous- ja henkilöstöjohtajaksi vastaamaan tilannetta. Kuntayhtymän johtajan toimenkuvaukseen jäisivät seuraavat asiakokonaisuudet: vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa strategian laadinnasta ja käyttöönotosta sekä laatutyöstä vastaa kuntayhtymätason sidosryhmäyhteistyöstä ja edustamisesta vastaa talouden toteutumasta yhteistyössä talousjohtajan kanssa vastaa työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista yhdessä työsuojelupäällikön kanssa vastaa yhteistoiminnasta ja sitä koskevista sopimuksista vastaa tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaa kuntayhtymää koskevien aloitteiden ja esitysten tekemisestä sekä lausuntojen antamisesta edustaa kuntayhtymää toimii yhtymähallituksen esittelijänä vastaa johtoryhmän jäsenten valitsemisesta ja johtoryhmän jäsenten virkavapauksista yhtymähallituksen asettamien periaatteiden mukaisesti toimii vastuualueensa esimiehenä suorittaa muut yhtymähallituksen määräämät tehtävät Lisäksi kuntayhtymän johtaja toimii oppilaitoksen rehtorina ja hoitaa laissa ja asetuksissa määrätyt rehtorin toimivaltaan kuuluvat tehtävät. Talousjohtajan toimenkuvaus on hallintosäännön 13 :ssä. Tähän lisättäisiin henkilöstöhallinnon tehtävät: vastaa henkilöstön rekrytoinnin ja valinnan periaatteista valmistelee vakinaisen palvelussuhteen täyttämisprosessin myöntää harkinnanvaraiset, enintään vuoden pituiset virkavapaat ja työlomat yhtymähallituksen asettamien periaatteiden mukaisesti vastaa työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja kehittävästä toiminnasta sekä työterveyshuollon järjestämisestä toimii työsuojeluryhmän jäsenenä

6 hyväksyy sivutoimi-ilmoitukset ja luvat Entuudestaan toimenkuvauksessa ovat seuraavat henkilöstöhallintoa koskevat tehtävät, jotka myös säilyvät talousjohtajan vastuulla: vastaa virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta toimii Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhteyshenkilönä päättää lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisesta enintään vuodeksi tukipalveluiden osalta Toimenkuvaukseen lisättäisiin näkyviin myös se, että talousjohtaja toimii tarvittaessa kuntayhtymän johtajan sijaisena (Yhtymähallitus ). Kuntayhtymän johtajan tehtävänimikettä olisi hyvä lyhentää. Uudeksi nimikkeeksi esitetään yhtymäjohtajaa. Yhtymäjohtaja-nimike olisi linjassa toimielinorganisaation kanssa (yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus). Hallintosäännön 25 :n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan virkanimikkeen muuttamisesta. Saman pykälän mukaan yhtymähallitus päättää muiden virkojen virkanimikkeiden muuttamisesta. Hallituksen puheenjohtaja: 1. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan toimenkuvaukset alkaen 2. Yhtymähallitus hyväksyy talousjohtajan tehtävänimikkeen muuttamisen talous- ja henkilöstöjohtajaksi alkaen 3. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtajan tehtävänimike muutetaan yhtymäjohtajaksi alkaen. Yh 35 Päätös: Hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Hallituksen puheenjohtaja toimi sihteerinä.

7 Yhtymähallitus VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOS Yh 36 Kuntayhtymän hallintosäännön 25 :n mukaan yhtymähallitus päättää muiden kuin kuntayhtymän johtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kuntayhtymässä on viisi eri alan virkaa, joiden osalta on tehty virantoimitussisällön muutos kuntayhtymän johtajan päätöksellä 34/2015. Virantoimitussisällön muutos on koskenut neljää koulutuspäällikön tehtävää sekä opiskelijapalveluiden päällikön tehtävää. Virkarakenteen selkiyttämiseksi on tarkoituksenmukaista muuttaa virkojen nimikkeet vastaamaan viran sisältöä. Muutoksella ei ole vaikutusta viroissa toimivien henkilöiden virkasuhteisiin. Virka Virka perustettu Virassa Lehtori (ammatilliset aineet, auto- ja kuljetustekniikka) Yv Teijo Mikkola Lehtori (ammatilliset aineet, hoitotyö) Yv Heli Elo-Vuola Lehtori (ammatilliset aineet, hotelli-, ravitsemis- ja hotellipalvelut) Yv Minna Luoto Opettaja Yv Heli Haataja Uusi virkanimike: koulutuspäällikkö Virka Virka perustettu Virassa Erityisopettaja Yv Sari Saukoniemi Uusi virkanimike: opiskelijapalveluiden päällikkö Kuntayhtymän johtaja: Muutetaan virkanimikkeet edellä esitetyn mukaisesti. Yh 36 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Yhtymähallitus VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN Yh 37 Kuntayhtymän hallintosäännön 25 :n mukaan yhtymähallitus päättää muiden kuin kuntayhtymän johtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kuntayhtymässä on useita täyttämättä olevia virkoja, joille ei nykyisessä organisaatiossa ole tarvetta. Useat lakkautettavista viroista ovat olleet pitkään täyttömättä. Lakkautettavat virat: Virka Virka perustettu Rehtori Yv Koulutuskoordinaattori Yv Koulutuskoordinaattori Yv Lehtori (ammatilliset aineet, kone- ja metallitekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, kone- ja metallitekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, sähkötekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, sähkötekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, puutekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, puuala) Yv Opettaja (ajoneuvonosturi) Yv Lehtori (ammatilliset aineet: tekstinkäsittely, toimistotekniikka) Yv Lehtori (ammatilliset aineet: taloushallinto) Yv Lehtori (ammatilliset aineet: markkinointi, yritystalous) Yv Lehtori (ammatilliset aineet: yritystalous) Yv Lehtori (yhteiset aineet, matematiikka, fysiikka, kemia) Yv Lehtori (ammatilliset aineet, tekstiiliala) Yv Opinto-ohjaaja (TEKLI, RATA) Yv Kuntayhtymän johtaja: Lakkautetaan edellä mainitut virat. Yh 37 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA Yh 38 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla on tällä hetkellä yksi määräaikainen opettaja, jonka vastuulla on kehitysvamma-ala. Kehitysvamma-alaa opetetaan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, että kehitysvamma-alan ammattitutkinnossa. Lisäksi tarjonnassa on kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, jossa on vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala. Sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla koko maassa on pula osaavasta työvoimasta. Uutena alalle tulevien koulutettavien lisäksi yrityksissä tarvitaan kehitysvamma-alan henkilöstökoulutusta. Koska alan koulutustoiminta on kuntayhtymässä vakiintunut ja jatkonäkymät vahvat, toiminnan turvaamisen kannalta on tärkeää vahvistaa vakinaisen henkilöstön määrää yhdellä opettajalla. Kuntayhtymän johtaja: Julistetaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan päätoimisen tuntiopettajan vakinainen virkasuhde avoimeksi, osaamisalana kehitysvamma-ala. Yh 38 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus IRTISANOUTUMINEN Yh 39 Sähkö- ja automaatiotekniikan opettaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään. Kuntayhtymän johtaja: Merkitään irtisanoutuminen tiedoksi ja julistetaan virka avoimeksi. Yh 39 Päätös: Hyväksyttiin.

11 Yhtymähallitus FAKTIA OY:N OSALLISTUMINEN KASVUPALVELUPILOTIN KILPAILUTUKSEEN Yh 40 Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on avannut Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän kasvupalvelupilotin kilpailutukseen. Kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Valittujen palveluntuottajien (kaksi) kanssa toteutetaan tilaaja-tuottajamalli Forssan työmarkkina-alueen työnhakijoille. TEtoimisto ohjaa asiakkaat palveluntuottajalle määrittämiensä kriteereiden mukaisesti. Koska kyseessä on markkinaehtoinen toiminta, kilpailutukseen voi konsernista osallistua Faktia Oy. Palveluntuottaja ohjaa asiakasta työhön, osaamisen kehittämiseen tai tuetun työllistymisen sekä muihin mahdollisiin työnhakija-asiakkaan tarvitsemiin palveluihin (tuottaja). TE-toimisto järjestää palvelutarvearvioinnin ja palveluohjauksen (tilaaja) sekä toimii viranomaisena ja hoitaa TE-hallinnon lakisääteisiä tehtäviä. Konserniohjeessa määritetään, että tytäryhteisön on selvitettävä konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan, kun asia vaikuttaa merkittävästi yhteisön toimintaan ja taloudelliseen vastuuseen. Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymä puoltaa konsernin tytäryhteisön osallistumista kilpailutukseen. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Faktia Oy:n hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä tämän asian käsittelystä (Riitta Ryhtä, Simo Vehmaa, Tapio Virtanen). Eino Järvinen saapui pykälän käsittelyn aikana.

12 Yhtymähallitus ASIAKKUUKSIENHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA (YRINET) Yh 41 Työelämän koulutustarpeiden ja työntekijätarpeiden kartoittamisen kannalta olisi tärkeää, että yrityskäynneillä tulleet toiveet, tarpeet ja sovitut asiat saataisiin kirjattua yhteen järjestelmään, josta voitaisiin seurata toteutuvia toimenpiteitä ja suunnitella yhteydenottoja yrityksiin säännöllisesti. Vaihtoehtoja on kartoitettu ja tarkoitukseen sopivin olisi Hakosalo Asiakas CRM palvelun (Yrinet) hankinta. Yrinet olisi myös seudullisen yhteistyön edistämiseksi merkityksellinen. Yhteistyön tiivistämiseksi on kartoitettu mahdollisuuksia yhteisen CRM-ohjelmiston käyttöönottoon Forssan Yrityskehitys Oy:n, Forssan kaupungin työllisyydenhoidon palvelujen sekä seudun lähikuntien elinvoimapalvelujen kanssa. Kuntayhtymäkonsernin strategian onnistumiseksi on olennaista, että tietoa yrityskentästä on saatavissa kaikkien toimijoiden tuottamana. Saadun tiedon avulla voidaan ohjata täsmällisesti opiskelijoita yrityksiin ja tarjota henkilöstökoulutuksia. Palvelusta hyötyy koko kuntayhtymäkonserni. Hakosalo Asiakas CRM palvelu on Forssan Yrityskehityksellä käytössä ja siitä on hyvät kokemukset. Hakosalon palvelujen käyttäjiä ovat kunnat, kaupungit ja kehittämisyhtiöt. Ohjelmiston vahvuus on ajantasainen yritys- ja palveluhakemisto. Seudullinen palvelu toteutetaan siten, että osa asiakastiedoista on kunkin organisaation omia ja osa tiedoista yhteisiä. Näin saadaan välitettyä tieto esim. työntekijä- ja koulutustarpeista kaikille seudun toimijoille. Käytännössä yhteinen tietokanta edistää tiedonvälitystä ja tehostaa julkisten toimijoiden palveluntarjontaa. Lisäksi ohjelman oppilaitosoptiolla saadaan työpaikat, opiskelijat ja työnvälityspalvelu (matching) toimimaan entistä paremmin. Toiminto mahdollistaa Työuralla ESR-hankkeessa tapahtuvan toiminnan kehittämisen. Palvelun kustannukset ovat: Käyttöönottokustannus 2600 /organisaatio Oppilaitosrooli 150 /kk Lisenssit 20 /kk Työuralla ESR-hankkeeseen (flat rate) saadaan oppilaitospalveluliittymän aloituskustannus 2500 sekä käyttöönottokoulutus Neljän vuoden hinnaksi muodostuu eli 3805 /vuosi. Kuntayhtymän johtaja: Yh 41 Päätös: Hyväksyttiin. Hankitaan kuntayhtymäkonsernin käyttöön Yrinet-palvelu.

13 Yhtymähallitus SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALAN ROBOTTIHANKINTA Yh 42 Talousarvion investointiosassa on varattu ,- euron määräraha Zorahoivarobotin ja BEAM-läsnäolorobotin hankintaan. Kun investointisuunnitelmaa on tehty noin vuosi sitten, on päädytty kahteen tietyntyyppiseen robottiin. Ne ovat nyt kuitenkin osoittautuneet toisten oppilaitosten käyttökokemusten myötä liian vaativiksi oppilaitoksen käyttöön puuttuvan ohjelmointiosaamisenvuoksi. Edellä mainittujen robottien sijaan on tarkemman selvittelyn jälkeen päädytty Kebbin-robottiin, joka on kevyempi käyttää ja joka on muunneltavampi erilaisiin käyttötilanteisiin. Tätä robottia ei ole Suomessa vielä kenelläkään, vaan se rakennettaisiin Fain sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan käyttöön. Robotin hinta on n euroa. Hinta on arvio, koska hintaan vaikuttaa robotin ohjelmointi, jota ei voi tietää etukäteen aivan tarkalleen. Robottia tuo Suomeen ja rakentaa Robotie Oy. Koska robottien hankintaan oli varattu määrärahaa enemmän kuin mitä nyt käytettäisiin, esitetään toisen robotin sijaan hankittavaksi virtuaalilasit (VR) ja siihen sopiva tietokone, josta käytetään ohjelmistoa. Tämä toimisi myös vetovoimatekijänä opiskelijoiden suhteen. Oppilaitoksen käytössä olisi tällöin uusinta tekniikkaa, joka mahdollistaa oppimisen monikanavaisesti. VR-laseja käyttämällä mahdollistuu vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin sanoitetaan näkymää ja toimitaan tehtävänannon mukaisesti. VR-paketin hinta on noin 6000 euroa. Kuntayhtymän johtaja: Hankitaan investointimäärärahan puitteissa Kebbin-robotti ja VR-paketti. Yh 42 Päätös: Hyväksyttiin.

14 Yhtymähallitus SÄTEISPORAKONEEN HANKINTA Yh 43 Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on varattu euron määräraha metallialan säteisporakoneen hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Cloudia pienhankintaportaalissa avoimena kilpailutuksena. Tarjoukset tuli jättää mennessä. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, joista yksi jätettiin Cloudiajärjestelmään ja kaksi toimitettiin sähköpostitse. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Jo-He Oy, KoneBoss Oy ja Linna Trade Oy. Jo-He Oy:n tarjouksessa ei ollut kerrottu tarjouspyynnössä edellytettyjä kriteereitä, joten tarjous hylätään. Tarjousvertailun perusteella suurimman pistemäärän saavutti KoneBossin tarjoama kone, mutta sen hinta on ,-, joten hankintaa ei voida toteuttaa, koska hankintahinta ylittää investointimäärärahan. Tarjousvertailu on liitteenä. Säteisporakoneen hankintaa ei voida toteuttaa tehdyn kilpailutuksen perusteella. Hankittavan koneen ominaisuuksia ja valintakriteereitä tulee tarkistaa ja kilpailuttaa hankinta sen jälkeen uudelleen. Lisäksi määrärahaa on syytä tarkistaa, jotta voidaan hankkia opetuksellisesti tarkoituksenmukainen kone. Investointiohjelmassa oleva määräraha on arvioitu keväällä Johtuen pitkästä aikavälistä määrärahan anomisen välillä ja hankinnan välillä, koneiden hintakehitystä on ollut vaikea arvioida ja määräraha on suuruudeltaan riittämätön. Opetukseen paremmin soveltuvan koneen tulisi olla suurempi teknisiltä ominaisuuksiltaan, kuten massa, porauskapasiteetti ja liikealue, mikä taas vaikuttaa myös hankittavan koneen hintaan. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että säteisporakonetta koskeva määrärahaa korotetaan ,- euroon. Päätetään, ettei hankintaa toteuteta tehdyn kilpailutuksen perusteella, koska määräraha ei riitä koneen hankintaan. Tarkistetaan hankittavan koneen kriteerit ja kilpailutetaan säteisporakoneen hankinta sen jälkeen uudelleen. Yh 43 Päätös: Hyväksyttiin.

15 Yhtymähallitus LIITTYMINEN KUNTAPRO:N TURVAJALKINEITA JA SAAPPAITA KOSKEVAAN PUITE- SOPIMUKSEEN Yh 44 KuntaPro:n osakkaana kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä KuntaPro:n kilpailuttamiin hankintasopimuksiin. KuntaPro on kilpailuttanut Turvajalkineet, suoja-asusteet ja henkilösuojaimet ja sopimuskausi on voimassa saakka. Sopimuksessa on kaksi osakokonaisuutta: 1. Turvajalkineet ja saappaat 2. Suoja-asusteet ja henkilönsuojaimet. Oppilaitoksen turvakenkien hankintaprosessia on syytä kehittää ja keskittää, jolloin kenkähankinnoista aiheutunut työmäärä vähenee. Puitesopimuksen kenkätoimittaja on Etra, jolla on myös Forssassa toimipiste. Toimittajan kanssa on käyty keskustelua jalkinehankintojen käytännön toteuttamisesta ja keskusteluiden perusteella on todettu tarkoituksenmukaiseksi liittyä puitesopimukseen Turvajalkineita ja saappaita koskevan osakokonaisuuden osalta. Kuntayhtymän johtaja: Päätetään liittyä KuntaPron Turvajalkineita ja saappaita koskevaan sopimukseen. Yh 44 Päätös: Hyväksyttiin.

16 Yhtymähallitus JOHTAJASOPIMUS Yh 45 Kuntalaki määrää (410/ ), että kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 :ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Kuntayhtymän johtaja Maaria Silvius aloitti tehtävässään Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin tehtävät yhdistettiin samalla päivämäärällä. Yhtymähallitus on linjannut kokouksessaan (19 ), että uuden kuntayhtymän johtajan johtajasopimus allekirjoitetaan alkavaksi lukien, jolloin myös palkkaa arvioidaan uudelleen. Liitteenä on johtajasopimusehdotus. Sopimuksen sisältöä on käsitelty kuntayhtymän johtajan, valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa. Sopimus vastaa sisällöltään edellisen kuntayhtymän johtajan kanssa solmittua sopimusta. Hallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy johtajasopimuksen. Sopimus tulee takautuvasti voimaan lukien. Yh 45 Päätös: Jätettiin pöydälle ja käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja toimi sihteerinä.

17 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKKA Yh 46 Kuntayhtymän johtaja Maaria Silvius aloitti tehtävässään Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin tehtävät yhdistettiin samalla päivämäärällä. Kuntayhtymän johtajan palkaksi määritettiin kuuden kuukauden koeaikana xxxx /kk. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan (19 ), että uuden kuntayhtymän johtajan johtajasopimus allekirjoitetaan alkavaksi koeajan jälkeen lukien, jolloin myös palkkaa arvioidaan uudelleen. Johtajasopimus sisältää pykälän palkkauksesta, palkitsemisesta ja työajan käytöstä. Johtajan palkkaus tarkistetaan vuosittain. Esityksen palkan tarkistuksesta hallitukselle tekee hallituksen puheenjohtaja johtajaa kuultuansa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Hallituksen puheenjohtaja: Kuntayhtymän johtajan palkka on xxxx /kk alkaen Yh 46 Päätös: Jätettiin pöydälle ja käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja toimi sihteerinä.

18 Yhtymähallitus EHDOKKAAN NIMEÄMINEN LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N HALLITUKSEEN Yh 47 Forssan kaupunginhallitus on lähettänyt pöytäkirjan otteen (KH ) Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäsenistä. Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osakkeenomistajilleen ateria-, puhtaus- ja talouspalveluja. Yhtiö on Forssan kaupungin tytäryhteisö. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 59,2 prosenttia, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 40%, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0,4% ja Humppilan kunta samoin 0,4%. Pöytäkirjan otteen päätöksessä kohdassa 3 kaupunki pyytää Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymää ja Humppilan kuntaa nimeämään yhteisen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäseneksi nimettävän ehdokkaan. Kuntayhtymän johtaja: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä esittää Humppilan kunnanhallitukselle, että yhteiseksi ehdokkaaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään koulutuskuntayhtymän talousjohtaja Tanja Paassilta. Yh 47 Päätös: Hyväksyttiin.

19 Yhtymähallitus A-RAKENNUKSEN AUDITORION PERUSKORJAUS Yh 48 Vuoden 2019 investointisuunnitelmaan on varattu euron määräraha auditorion uusimiseksi vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kevään aikana on tehty suunnitelmia ja välttämättömien muutostöiden hinta kohoaa rakennus- ja sähkötöiden vuosiurakoitsijoiden kustannusarvioiden ja tuoleista pyydetyn hinta-arvion mukaan noin euroon. Kustannusarvio pitää sisällään tekstiilimaton ja etuosan muovimaton uusimisen, uudet istuimet 130 kpl, valaistuksen uusimisen, saneerausmaalauksen ja esitystekniikan uusimisen sekä varauksen mahdollisille lisätöille. Erittely kustannusarvioista: Suunnittelutyöt 5 000,00 Rakennustyöt, Rakennus Timo Pekka Oy ,00 Sähkötyöt, KJR Asennus Oy ,00 Auditorion istuimet, tasot ja asennus ,00 Lisätyövaraus ,00 Yhteensä ,00 Auditorion käytettävyyden kannalta investointi tulisi kuitenkin tehdä. Tämän vuoksi investoinnin määräraha tulisi korottaa euroon. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että auditorion peruskorjaukseen varattua määrärahaa korotetaan ,- euroon. Päätetään toteuttaa auditorion peruskorjaus ja kilpailutetaan auditorion tuolit omana hankintana. Yh 48 Päätös: Hyväksyttiin.

20 Yhtymähallitus G-RAKENNUKSEN WC-TILOJEN UUSIMINEN Yh 49 Investointisuunnitelmassa vuodelle 2019 on varattu euron määräraha osan G-rakennuksen WC-tilojen uudistamiseksi. Wc-tilat 168 ja 169 rakennuksen laajennusosassa ovat alkuperäisessä kuosissaan ja niissä tulisi pinnoittaa nykyinen lattialaatta TKR-pinnoitteella, uusia wc-kalusteet ja vanhat wcseinäkkeet. Töistä on pyydetty kustannusarviot rakennustöiden ja putkitöiden vuosiurakoitsijoilta ja kustannukset ovat arvioiden mukaan noin euroa. Mahdollisten lisätöiden varalta investointimäärärahaa tulisi korottaa 5000 euroa, jotta investointi saataisiin tehtyä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että wc-tilojen uusimiseen varattua määrärahaa korotetaan ,- euroon. Päätetään toteuttaa wc-tilojen 168 ja 169 peruskorjaus vuosiurakoitsijoilta saatujen kustannusarvioiden mukaisesti. Yh 49 Päätös: Hyväksyttiin.

21 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET Yh 50 viranhaltijapäätökset ajalta Someron kaupungin pöytäkirjanote 19 : uuden valtuutetun nimeäminen, liite 3 Seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään ke klo Samana päivänä on yhtymävaltuuston kokous klo Ryhmät kokoontuvat klo Yhtymähallituksen kesäkokous klo alkaen Honkapirtillä. Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 50 Päätös: Hyväksyttiin.

22 KYHA , liite 1 JOHTAJASOPIMUS Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 1. Kuntayhtymän johtajan (jäljempänä johtaja) tehtävät Tehtävät on määrätty Kuntalaissa ja kuntayhtymän hallintosäännöissä. Johtajan keskeisiä tehtäviä ovat: Strateginen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Konsernijohtaminen Sopimusjohtaminen ja sopimusohjaus Talousjohtaminen Edunvalvonta Kehittäminen Sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen 2. Johtajan työn edellytykset 2.1. Toimivaltuudet, työnjako ja yhteistyökäytännöt Sen lisäksi, mitä Kuntalaissa säädetään poliittisen johdon ja johtajan toimivaltuuksista, yhtymähallitus (jäljempänä hallitus) ja johtaja muodostavat yhdessä kuntayhtymän johtamisen ytimen. Hallitus on strateginen suunnannäyttäjä ja visionääri ja asioita valmistellessaan johtaja ottaa huomioon poliittisen johdon tahdon. Johtajalla on yhtymävaltuuston (jäljempänä valtuusto) ja hallituksen antama valtuutus toimia tehokkaasti ja joustavasti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena johtaja. Johtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta hallitukselle sekä hallituksen ja valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Johtajan ja hallituksen välistä yhteistyötä toteutetaan käytännössä johtajan ja hallituksen välisellä vuorovaikutuksella. Johtaja vastaa henkilöstöresurssien strategisesta johtamisesta Tavoitteet ja niiden arviointi Toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät johtajan välitöntä reagoimista. Johtajan työn tavoitteet määräytyvät poliittisen ohjauksen kautta. Hallituksen puheenjohtaja ja johtaja käyvät kehityskeskustelun kerran vuodessa johtajan työn tavoitteista ja arvioivat säännöllisesti tavoitteiden toteutumista Palkkaus, palkitseminen ja työajan käyttö Johtaja on toistaiseksi voimassa olevassa KVTES:n mukaisessa virkasuhteessa työnantajaan. Palkan suuruudesta on sovittu virkasuhteen alkaessa. Johtajan palkkauksen tulee olla kilpailukykyinen suhteessa muihin julkishallinnon ja muiden sektoreiden johtajan viroissa työskentelevien palkkatasoon sekä oikeassa suhteessa johtajan alaisten palkkaukseen nähden. Palkan arviointiin vaikuttaa myös kuntayhtymän koko. Hallitus voi palkita johtajan erillisellä, enintään yhden kuukauden tehtäväkohtaista palkkaa vastaavalla kertapalkkiolla tai muulla haluamallaan tavalla (esim. tulospalkka), mikäli hallitus katsoo siihen olevan

23 KYHA , liite 1 riittävät perusteet. Esityksen kertapalkkiosta tekee hallituksen puheenjohtaja. Palkitseminen voi kattaa palkan lisäksi henkilöstöetuuksia. Johtajalle voidaan tarjota asunto- ja/tai autoetu. Tarjottaessa autoetua, kokonaispalkka muodostuu euromääräisestä kuukausipalkasta ja asunto-/autoedun arvosta. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee luontoiseduista johtajan kanssa, minkä pohjalta hallitus tekee päätöksen asiassa. Johtajan palkkaus noudattaa KVTES:iä. Palkka on kokonaispalkka lukien ja siihen sovelletaan yleiskorotuksia. Lomaraha maksetaan erikseen vuosittain kesäkuussa. Johtajan palkkaus tarkistetaan vuosittain. Esityksen palkan tarkistuksesta hallitukselle tekee hallituksen puheenjohtaja johtajaa kuultuansa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Johtajalla on oikeus itse päättää missä ja mihin kellonaikaan hän tekee vastuullansa olevat työtehtävät. Pääsääntöisesti kuitenkin pyritään noudattamaan virka-aikaa. Johtajalla on oikeus saada vapaata, mikäli työtehtävien suorittaminen ei ole mahdollista virkaehtosopimuksessa määrätyssä toimistotyöajassa. Vapaan ja vuosiloman myöntämisestä päättää hallituksen puheenjohtaja Virka- ja virantoimitusmatkat Enintään kolme vuorokautta kestäviin viran hoitoon kuuluviin ja virkatehtävien hoitoa edistäviin kotimaisiin virkamatkoihin, kokoustilaisuuksiin ja seminaareihin osallistuminen ei edellytä hallituksen eikä hallituksen puheenjohtajan ennakkoon myöntämää lupaa. Johtajan on tiedotettava näistä hallituksen puheenjohtajalle tarpeellisessa määrässä. Yli kolme vuorokautta kestävistä ulkomaan ja kotimaan virkamatkoista ja koulutusmatkoista päättää hallitus. Johtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen Johtajan työn tukeminen ja kannustavuus on luottamushenkilöiden tehtävä. Kannustavuudessa keskeistä on työn vaatimien ponnistelujen ja palkitsemisen tasapaino sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämismahdollisuudet. Hallitus ja erityisesti hallituksen puheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja tukevat ja kannustavat johtajaa. Ammatillisen osaamisensa edistämiseksi johtajalla on oikeus ja velvollisuus osallistua vuosittain virkaasemaansa vastaavaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. Johtaja valitsee itse jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet, joihin osallistuu. Yli kolme vuorokautta kestävistä jatko- ja täydennyskoulutuksista päättää hallituksen puheenjohtaja. Johtajalla on oikeus työnohjaukseen. Johtaja kehittää omaa osaamistaan myös verkostoitumalla ja vaikuttamalla mahdollisuuksien mukaan alueellisissa ja valtakunnallisissa toimielimissä. 3. Johtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen työnjako 4. Sivutoimet Hallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista keskustelua ja yhteistyötä eri puolueiden edustajien kanssa. Johtaja johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. Hallituksen puheenjohtaja hoitaa henkilöstöorganisaatiota koskevat asiat johtajan kautta.

24 KYHA , liite 1 Sivutoimet määräytyvät kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan. 5. Muut sovittavat asiat Työnantaja maksaa johtajan internet-yhteyden ja tietokoneen kotiin. Eläke-edut määräytyvät Julkisten alojen eläkelain (JuEL 81/2016) mukaisesti. Työaika ja vuosilomat määräytyvät KVTES:N mukaisesti, kuitenkin siten, johtajalla on vuosittain oikeus 3 viikon ylimääräiseen palkalliseen lomaan. 6. Menettelytavat ristiriitatilanteissa ja erokorvaus Jos johtaja ei nauti valtuuston ja poliittisen johdon luottamusta, käydään hallituksen puheenjohtajan johdolla neuvottelut vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta erokorvausta vastaan. Johtajalle maksetaan erokorvaus tilanteessa, jossa johtaja yhteisesti todetun epäluottamuksen jälkeen sitoutuu välittömästi irtisanoutumaan. Erokorvaus on 8 kuukauden bruttopalkka. Päätöksen erokorvauksen maksamisesta tekee hallitus. Erokorvaus, joka sisältää irtisanomisajan palkan, maksetaan ilman irtisanomisaikaa välittömästi sen jälkeen, kun päätös on tehty ilman päätöksen saamaa lainvoimaisuutta. 7. Johtajasopimuksen kokonaisarvioinnin käytännöt 8. Voimaantulo Johtajasopimuksen uudistamistarve arvioidaan aina yhdessä uuden johtajan kanssa ja jos toimintaympäristö muuttuu olennaisesti. Johtajasopimuksen sisältö voidaan arvioida kokonaisuudessaan aina valtuustokauden alussa, mikäli siihen nähdään tarvetta. Tämä johtajasopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja valtuusto on sen hyväksynyt ja valtuuston päätös on saanut lain voiman. Forssassa / 2019 Eino Järvinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila yhtymähallituksen puheenjohtaja Maaria Silvius kuntayhtymän johtaja

25

26

27

28

29

30

31

32