SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Aika klo 17:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 37 Sastamalan Lämpö Oy:n tilannekatsaus 5 38 Maankäytön ajankohtaiset asiat 6 39 Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat 7 40 Herra Hakkarainen talo -elämyskohteen toiminnan kilpailutus 41 Sastamalan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja 9 8

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Aika klo 17:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Välimäki Erkki puheenjohtaja Horila Heikki varapuheenjohtaja Lakkinen Sinikka jäsen Purola Katriina jäsen Rauva Mikko jäsen Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio hallintojohtaja Lumme Ursula elinkeinojohtaja Vuorijärvi Arto kaupungingeodeetti Viitanen Jari Sastamalan Lämpö Oy:n 37 toimitusjohtaja Poissa Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Erkki Välimäki puheenjohtaja :t Sastamala 21. marraskuuta 2017 Ursula Lumme pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lakkinen Katriina Purola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin tietoverkossa ( alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3 krs, kello 9-15.

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KONSJAOS Hallintosäännön 140 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heen joh ta ja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KONSJAOS Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt , että kon ser nija elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pää sään töi ses ti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toi mes ta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Sinikka Lakkinen ja Katriina Purola. Ehdotus: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää valita tämän ko kouk sen pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Lakkisen ja Katriina Purolan. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Lakkinen ja Katriina Purola.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Sastamalan Lämpö Oy:n tilannekatsaus KONSJAOS Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke hitys tä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kau pun gin hal lituk sel le. Kaupungin omat tytäryhtiöt kutsutaan jaoston kokouksiin kertomaan yh tiös tään ns. tilannekatsaus. Tähän kokoukseen on kutsuttu Sastamalan Lämpö Oy:n toi mi tus joh taja Jari Viitanen kertomaan Lämpö Oy:n tämän het ken ti lan ne kat sauksen. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedokseen saa dun selvityksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Maankäytön ajankohtaiset asiat KONSJAOS * Kaukolan koulun myynti, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi * Ellivuoren asemakaavan muuttaminen ja maankäyttösopimus, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh:

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat KONSJAOS * Yrityspuiston kehittäminen, elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Herra Hakkarainen talo -elämyskohteen toiminnan kilpailutus 735/14.02/2017 KONSJAOS Sastamalan kaupunki ylläpitää ja kehittää Herra Hakkaraisen talo -elämys koh teen toimintaa yhdessä ulkopuolisen palveluntuottajan kans sa. Nykyinen ylläpitosopimus palveluntuottajan kanssa päättyy vuo den 2017 lopussa. Sastamalan kaupunki on järjestänyt Herra Hakkaraisen Talon toi minnan ylläpidosta avoimen kilpailutuksen, ja kilpailutus päättyy Palveluntuottajaa haetaan vuoden 2018 alusta kak si vuo tisel le sopimuskaudelle ( ). Sastamalan kau pun gin konsernihallinto on osoittanut ta lon ylläpitoon eu roa vuosittaista määrärahaa tulevalle so pi mus kau del le. Hankinnan suu ruus ylittää kansallisen kilpailutuksen kyn nys ar von ja kilpailutus to teu tet tiin HILMA -järjestelmässä kään tei se nä kilpailutuksena. Elinkeinojohtaja esittelee tarjoukset kokouksessa. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, Taito Satakunta ry. Valmisteluvastuu: elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kau pun ginhal li tuk sel le, - että kaupunginhallitus hyväksyy Taito Satakunta ry:n jät tä män tarjouksen - että kaupunginhallitus valtuuttaa elinkeinojohtajan tekemään sopimuksen Herra Hakkaraisen talon ylläpidosta Taito Satakunta ry:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh:

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Sastamalan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja KONSJAOS Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen kokouksessaan Päätöksen mukaan ohjeet tulevat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankit ta va pääomistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä mer kit tä vässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hank ki miseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla tai isännöitsijällä. Ty tär yh tei sön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että en nak ko kä si tys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävä asiaa kos ke va päätös. Konsernijohdolta on haettava ennakkokäsitys tai suostumus mm. merkit tä väs sä henkilöstöpoliittisessa asiassa (esim. tietyn osa-alu een ulkoistaminen, toiminnan laajentaminen tai muu huomattava muu tos) sekä toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta. Sastamalan Vuokratalot Oy on toiminut vuoden 2009 alusta. Vuok ra talo yh tiön toimitusjohtajan tehtäviä hoiti yhtiön alusta vuoden 2015 marras kuul le kaupungin rakennuttajapäällikkö ja joulukuusta 2015 lu kien kau pun gin kiinteistöpäällikkö. Kumpikin kaupungin viranhaltija on hoi tanut toimitusjohtajan tehtäviä oman tehtävänsä ohella li sä työ nä. Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallitus on kokouksessaan kes kus tel lut ulkopuolisen toimitusjohtajan palkkaamisesta ja val tuut tanut hallituksen puheenjohtajan selvittämään päätoimisen toi mi tus joh tajan valintaprosessia. Vuokratalot Oy:n hallitus käsittelee asiaa ko koukses saan ja tekee konserniohjeen mukaisen esi tyk sen konsernijohdolle. Hallituksen puheenjohtajan kanssa käydyssä neuvottelussa toi mi tusjoh ta jan tehtävän hoitaminen edellyttää mm. taloudellista osaa mis ta, liiketoimintaosaamista, strategista osaamista, visiointia ja ky kyä tavoitteiden toteuttamiseen, rakennusteknistä osaamista sekä ko kemus ta rakennuttamis-tehtävistä. Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallituksen kokous : "Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallitus päätti kokouksessaan , että hallituksen puheenjohtaja alkaa selvittää pää toi mi sen toimitusjohtajan valintaprosessia. Sastamalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väksy nyt konserniohjeen, jonka 7. kohdan tytäryhteisöjen neu vot te lu velvoit teen mukaan tytäryhteisön on hankittava ennakkokäsitys kon ser nijoh dol ta toimitusjohtajan valinnasta. Näin ollen toi mi tus joh ta jan palkkaaminen tulee esittää kaupungin konserni- ja elin voi ma jaos tol le.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja elinvoimajaosto Päätoimisen toimitusjohtajan tehtävä katsotaan perustelluksi, koska Sas ta ma lan Vuokratalot Oy:n strategiset ja teknistaloudelliset haas teet ovat Trellum Consulting Oy:n tekemän selvityksen mukaan mer kit tä viä ja näin ollen edellyttävät päätoimisen toimitusjohtajan työ pa nos ta. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu mm. yhtiön johtaminen sekä vas tuu yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Lisäksi yhtiön luonteesta johtuen toi mitus joh ta jan tehtäviin kuuluu myös isännöintityyppiset tehtävät. Toi mitus joh ta jan tehtävien hoitaminen edellyttää mm. taloudellista osaa mista, liiketoimintaosaamista, strategista osaamista, visiointia ja ky kyä tavoitteiden toteuttamiseen, rakennusteknistä osaamista sekä ko kemus ta rakennuttamistehtävistä. Päätös: Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallitus päättää osaltaan ava ta päätoimisen toimitusjohtajan tehtävän haettavaksi ja esittää kon ser nijoh dol le päätoimisen toimitusjohtajan palkkaamista yllä mai ni tuin perusteluin." Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, hallintojohtaja Tapio Rautava ja henkilöstöjohtaja Riitta Hietala Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää - antaa Sastamalan Vuokratalo Oy:lle luvan päätoimisen toimitusjohtajan palkkaamiseen edellä mainituin perusteluin - esittää, että Kiinteistö Oy Hopunkallion toimitusjohtajan tehtävät tulisi voida liittää ko. tehtävään - esittää, että toimitusjohtajan työtä jatkossa tulisi voida myydä kaupungille tarpeen mukaan. Lisäksi päätetään, että tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi osallistuu toimitusjohtajan valintaprosessiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh:

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Sastamalan kaupunginhallitus Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit se män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si yleiseen tietoverkkoon ( Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi vä nä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Sastamalan kaupungin tietoverkko ( alkaen se kä Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A, Sastamala, hallinto 3 krs, klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai su vaa ti mus ajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: - Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kun ta la ki, 410/2015, 136 ): 35-41