3 Johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Aika , klo 16:04-18:59 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Läsnäolo ja puheoikeuden myöntäminen 3 Johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat 6 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesistönalitusluvasta 7 Tampereen Veden käyttö- ja perusmaksut alkaen 8 Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 9 Tampereen Veden 2016 vuosisuunnitelman toteutuma Toimitusjohtajan katsaus

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Johanna Roihuvuo, puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi, jäsen Elisa Hiltunen, jäsen Antti Juva, jäsen Tero Mettinen, jäsen Anne Sällylä, jäsen, poistui 18:39 Elsa Koskinen, varajäsen, poistui 17:39 Riina-Eveliina Eskelinen, sihteeri Heidi Rauhamäki, esittelijä Timo Hanhilahti, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:52 Riina-Eveliina Eskelinen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Johanna Roihuvuo Puheenjohtaja Anne Hirvonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Antti Juva Anne Sällylä Tero Mettinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä perjantaina Riina-Eveliina Eskelinen, sihteeri

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Johanna Roihuvuo Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 2 Läsnäolo ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Johanna Roihuvuo Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskeliselle. Perustelut

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 3 Johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Johanna Roihuvuo Johtokunta päättää, että Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskelinen ja että hänen estyneenä ollessaan pöytäkirjaa pitää suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki.

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 4 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Johanna Roihuvuo Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Juva, Anne Sällylä 8 asti ja Tero Mettinen 9 eteenpäin.

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja 115 tulisi kumota ja toimitusjohtaja Pekka Pesosen tulisi tehdä uusi päätös. Muut päätökset merkitään tiedoksi. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Tampereeen Vesi Liikelaitoksen johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Rauhamäkeä kuultiin asiassa asiantuntijana. Koska Rauhamäki oli toimitusjohtajan varahenkilönä allekirjoittanut myös itseään koskevan päätöksen , hän poistui asian esittelyn jälkeen kokouksesta päätöksenteon ajaksi klo Todettiin, että Eskelinen ei ole esteellinen vaan voi toimia sihteerinä normaalisti asian käsittelyn aikana. Anne Sällylä esitti, että toimitusjohtajan varahenkilön allekirjoittama päätöspöytäkirja 115 tulisi kumota ja toimitusjohtaja Pekka Pesosen tulisi tehdä uusi päätös. Johtokunta kannatti esitystä yksimielisesti. Perustelut Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta toimitusjohtaja Pekka Pesosen päätöksiin ajalta pöytäkirjat pidetään johtokunnan jäsenten nähtävinä ennen kokousta Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kansiossa L-asemalla.

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 6 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesistönalitusluvasta TRE:6355/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Pekka.Pesonen@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Tampereen Veden johtokunta merkitsee KHO:n päätöksen tiedoksi Perustelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Tampereen Vedelle luvan vesijohdon ja viemärin rakentamiseen Näsijärven Niihamanselän Katiskalahden ja Olkahisenlahden alitse. Vesistönalitus on välttämätön osa kaupungin laajenevan koillisosan vesihuollon turvaamista. Vesistönalitusta lukuun ottamatta valmiilla yhteydellä varmistetaan nykyisin yhden runkojohdon varassa oleva vedenjakelu rinnakkaisyhteydellä ja riittävä viemäröintikapasiteetti uudella viemärillä. Nurmin osakaskunta valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen vuoksi hankkeen toteutus on viivästynyt. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen antamallaan päätöksellä 16/0058/2. Samalla hallinto-oikeus myönsi Tampereen Vedelle luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Vesi- ja viemärijohdon rakentaminen voidaan mahdollisesta valituksesta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Tampereen Veden on asetettava euron suuruinen vakuus luvan kumoamisen tai muuttamisen varalta. Nurmin osakaskunta valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeim-paan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO on hylännyt valituksen päätöksellään 1110/1/16. Päätöksen jälkeen uuden vesihuoltolinjan rakennustyö voidaan saattaa loppuun. on esityslistan liitteenä. Liitteet 1 KHO päätös

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 7 Tampereen Veden käyttö- ja perusmaksut alkaen TRE:6353/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Pekka.Pesonen@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen Veden käyttö- ja perusmaksuja ei koroteta alkaen. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Johtokunta päättää, että arvonlisäverottomat käyttömaksut ovat alkaen: talousvesi 1,19 /m³ ja jätevesi 1,66 /m³, että perusmaksut (alv 0 %) ovat alkaen edelleen seuraavat: Mittarikoko mm Perusmaksu, 6,73 25,56 55,39 75,85 96,31 115,17 vesi ( / kk) Perusmaksu, 6,73 25,56 55,39 75,85 96,31 115,17 jätevesi ( /kk) ja että perusmaksu peritään niiltä kuukausilta, joiden aikana vesimittari on kytketty ja jos kulutus on enintään 2,5 m³/kk luentajakson keskiarvona, alennetaan perusmaksuja 30 %. Luentajaksona käytetään normaalisti yhtä vuotta tai muussa tapauksessa sitä jaksoa jolloin mittari on kytketty. Kokouskäsittely Asian käsittelyn kuluessa Elisa Hiltunen esitti, että veden kulutusmaksua ei koroteta. Anne Sällylä kannatti esitystä. Ilkka Hietaniemi esitti, että alkuperäinen päätösehdotus hyväksytään.

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Asiasta äänestettiin. Elisa Hiltusen esitystä kannattivat: Elisa Hiltunen, Anne Sällylä, Antti Juva ja Tero Mettinen. Ilkka Hietaniemen esitystä kannattivat: Ilkka Hietaniemi ja Johanna Roihuvuo. Puheenjohtaja totesi Elisa Hiltusen esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 4-2. Merkittiin, että Elsa Koskinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että Timo Hanhilahti poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Perustelut Tampereen Veden vuoden 2017 talousarvioesitys on johtokunnan käsittelyssä toisaalla tällä esityslistalla. Talousarvioesitys on valmisteltu ottaen huomioon lähes ennallaan pysyvä vedenmyynti, lisääntyneiden investointitarpeiden aiheuttama poistojen määrän kasvu sekä liikeylijäämätavoitteen nousu 1,7 milj. eurolla. Käyttömenot säilyvät talousarviossa v karsitulla tasolla lukuun ottamatta Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen käyttöönoton aiheuttamaa käyttömenojen kasvua. Korotuksilla parannetaan myös investointien omarahoitusosuutta. Talousarvion mukaisen tuloutustavoitteen saavuttaminen edellyttää oman toiminnan tehostamisen lisäksi myös maksujen korottamista. Veden käyttömaksuun ehdotetaan tehtäväksi 0,04 /m3 (alv 0 %) korotus. Muut maksut pidetään ennallaan. Myydyn vesi- ja laskutetun jätevesimäärän arvioidaan pysyvän kokonai-suutena alkuvuoden 2016 toteutuneella tasolla. Talousveden ja jäteveden laskutusmäärät ovat viime vuosina muuttuneet seuraavasti (m3 vuodessa): Talousvesi TA 2016 TAE 2017 Asutus Teoll. ja palvelut Kaupunki Kunnat Yhteensä Jätevesi TA 2016 TAE 2017 Yksityisasiakkaat

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Teoll. ja palvelut Kaupunki Kunnat Yhteensä Käyttömaksujen kehitys Tampereella on esitetty seuraavassa: Vuosi Esitys 2017 Talousvesi /m³, ALV 0% Talousvesi /m³, sis ALV 1,02 1,09 1,15 1,19 1,26 1,35 1,43 1,48 Jätevesi 1,53 1,66 1,66 /m³, ALV 0% 1,60 Jätevesi 1,90 1,98 2,06 2,06 /m³, sis. ALV Nykyiset perusmaksut (alv 0 %): Mittarikoko mm Perusmaksu, 6,73 25,56 55,39 75,85 96,31 115,17 vesi ( / kk) Perusmaksu, 6,73 25,56 55,39 75,85 96,31 115,1 jätevesi ( /kk) Tampereen Vesi vertailee taksatasoaan Suomen 15 suurimman vesihuoltolaitoksen taksoihin. Tavoitteena on olla hinnallisesti suurten laitosten keskitasolla tai sen alle. Vesi- ja viemärilaitoslaitosyhdistyksen tekemän tilaston mukaan Tampereen Veden vertailuhinta, joka ottaa huomioon käyttö-, perus- ja liittymismaksut, oli kerrostalojen osalta suurten laitosten kuudenneksi halvin ja omakotitalojen osalta kahdeksanneksi halvin. Kerrostalon vertailuhinta oli 0,38 /m3 (9 %) ja omakotitalon vertailuhinta 0,14 /m3 (3 %) keskiarvoa halvempi. Esitetty vesimaksun korotus nostaa veden vertailuhintaa kerrostalossa 1,3 % ja omakotitalossa 0,9 %.

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Tiedoksi Asiakastoimisto

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 8 Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma TRE:6363/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Eskelinen Riina-Eveliina Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskelinen, puh , etunimi.sukunimi2@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi hyväksytään. Kokouskäsittely Valmistelija muutti perustelutekstiä seuraavasti: Kappale: Vuoden 2017 investointien tasoksi on sovittu 16,7 milj. euroa. Investointiohjelma sisältää verkostojen rakentamista ja saneerauksia yht. 15,5 milj. euroa, laitosinvestointeja yht. 1,1 milj. euroa ja 0,1 milj. euroa muita investointeja. muutettiin muotoon: Vuoden 2017 investointien tasoksi on sovittu 16,7 milj. euroa. Investointiohjelma sisältää verkostojen rakentamista ja saneerauksia yht. 13,1 milj. euroa, laitosinvestointeja yht. 3,5 milj. euroa ja 0,1 milj. euroa muita investointeja. Merkittiin, että Anne Sällylä poistui tämän kohdan käsittelyn jälkeen klo Perustelut Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarviokehyksen. Liikelaitosten osalta sitovaa on korvaus peruspääomasta sekä kehysneuvotteluissa sovittu liikeylijäämän ja investointien taso. Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna Tuloslaskelman liikeylijäämä on 23,094 m. Tämä vastaa vuoden 2016 muutettua (konsernihallinnon laajennettu johtoryhmä

14 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) ) liikeylijäämätavoitetta (22,7 m ) korotettuna kilpailukykysopimuksen vaikutuksista aiheutuvilla säästöillä sekä sisäisten palveluiden hinnan muutoksista aiheutuvilla säästöillä. Vuoden 2017 investointien tasoksi on sovittu 16,7 milj. euroa. Investointiohjelma sisältää verkostojen rakentamista ja saneerauksia yht. 15,5 milj. euroa, laitosinvestointeja yht. 1,1 milj. euroa ja 0,1 milj. euroa muita investointeja. Vuodelle 2017 on suunniteltu henkilöstöresurssia 137 henkilötyövuotta.vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille tulee (vesihuoltolain muutos ) laatia oma tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tästä johtuen talousarviossa esitetään vesihuoltotoiminta ja hulevesitoiminta omilla, erillisillä laskelmillaan.

15 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 9 Tampereen Veden 2016 vuosisuunnitelman toteutuma ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Tämä asia käsiteltiin 10 Toimitusjohtajan katsauksen jälkeen. Tampereen Veden 2016 vuosisuunnitelman toteutuma merkitään tiedoksi. Perustelut Talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskelinen: Tampereen Veden johtokunta on hyväksynyt Tampereen Veden 2016 vuosisuunnitelman. Vuosisuunnitelman tuloslaskelman toteumaa ja Tampereen Veden taloudellista tilannetta raportoidaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Neljännesvuosittain esitetään vuosisuunnitelman toteuma laajemmin sisältäen käyttötalouden toteutuman ja ennusteen, investoinnit, henkilöstösuunnitelman määrällisen toteuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuman. Toteumaraportit ovat esityslistan liitteinä.

16 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) 10 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Heidi Rauhamäki Tampereen Veden johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Katsauksessa käsitellään mm. Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin mennessä Talouden toteuma Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot mennessä Raitiotien johtosiirtojen tilanne Muut ajankohtaiset asiat

17 Tampere Pöytäkirja 1/ (17) Oikaisuvaatimus 7 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.