24 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 25 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista saapuneet tarjoukset

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Aika , klo 13:00-16:45 Paikka Tammerkoskisali Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 24 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 25 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista saapuneet tarjoukset 26 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje 29 Tampere-talo Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen 30 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 31 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle Tiedoksi merkittävät asiat 34 Ei julkinen

2 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kalervo Kummola, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Kivistö Anneli Sasi Ilkka Siuro Petri Virtanen Sirkkaliisa Rauhala Leena Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Nääppä Annina, conroller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 15:17 Taivassalo Ville, controller, poistui 13:41 Rantanen Teppo T, johtaja, poistui 13:22 Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 14:08, poistui 15:26 Mölsä Pekka, toimitusjohtaja, saapui 15:28, poistui 15:36 Ojala Ilkka, toimitusjohtaja, saapui 15:37, poistui 16:01 Ollila Riitta, hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:09 Pauliina Ahokas, toimitusjohtaja, saapui 16:09 Arto Vuojolainen, rahoitusjohtaja Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Leena Rauhala Sirkkaliisa Virtanen muut allekirjoittajat Elina T Nikkilä pöytäkirjanpitäjä

3 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä kirjaamossa Puutarhakatu Raija Mäkinen, päätösvalmistelusihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Liiketoimintajaosto päätti yksimielisesti käsitellä 33 :n kohdan 4) ennen 26 pykälää ja 29 pykälä käsiteltiin 33 :n kohtien 1-3) jälkeen.

5 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 22 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Leena Rauhala ja Sirkkaliisa Virtanen (varalle Anneli Kivistö). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 23 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen elinvoimajohtaja Teppo Rantaselle, 27 controller Ville Taivassalolle, 28 tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle, 33 Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Mölsälle, Palvelukiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Ojalalle ja 29, 34 Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokkaalle sekä 29, 34 Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Riitta Ollilalle.

7 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 24 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen TRE:1148/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n uusi yhtiöjärjestys hyväksytään ja yhtiön hallitusta pyydetään kutsumaan koolle yhtiökokous päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tämä päätös annetaan Kuntalain mukaisena ohjeena Tampereen kaupunkia yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Tampereen kaupunki sijoittaa omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet perustettavan Uusi yliopisto -säätiön pääomaan ehdolla, että perustettavalle uudelle säätiölle annetaan lainsäädännössä hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä. Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistavat tällä hetkellä: Tampereen kaupunki 87,00 prosenttia, Sastamalan Koulutuskuntayhtymä 8,98 prosenttia, Ikaalisten kaupunki 1,45 prosenttia, Ylöjärven kaupunki 1,45 prosenttia, Tampereen Musiikkiopiston säätiö 0,56 prosenttia ja Tampereen Talouskouluyhdistys 0,56 prosenttia. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys edellyttää osakkeiden luovutukselle yhtiön hallituksen suostumuksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan suostumus "voidaan antaa muille yhteisöille kuin kunnille, kuntayhtymille tai Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöiksi liittyneille yhdistyksille kuitenkin vain siinä tapauksessa, että niiden omistus nousee yhteensä enintään 50 prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista". Tällä hetkellä tällaisilla omistajilla on 1,12 prosenttia yhtiön osakkeista. Nykyinen yhtiöjärjestys ei siis mahdollista kaikkien Tampereen kaupungin omistamien osakkeiden luovuttamista Uusi yliopisto säätiölle, koska ei kunnallinen omistus nousisi suuremmaksi, mitä yhtiöjärjestys mahdollistaa.

8 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Lisäksi vastaava kunnallisen omistuksen edellytys on yhtiöjärjestyksen lunastuspykälässä. Tampere3- korkeakouluyhteisön lähtökohtana on uuden yliopistosäätiön ja TTY-säätiön sulautumisneuvotteluissa pidetty sitä, että kaikkien Tampereen kaupungin omistamien Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirtyminen uuden yliopistosäätiön omistukseen tulee varmistaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta. Kaikkien kaupungin omistamien Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovutus Uusi yliopisto säätiölle on mahdollista vain yhtiöjärjestystä muuttamalla, vaikka itse yhtiön KEVA-kelpoisuus jatkuisikin esimerkiksi lausunnolla olevan lainsäädäntömuutoksen mukaisesti. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksestä on perusteltua poistaa kokonaan yhtiön suostumus osakekauppoihin, kun tämä Keva kelpoisuus ehto ei enää ole jatkossa tarpeen. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on hyväksyttävä Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksessa, jonka kutsussa on osakeyhtiölain mukaan mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö. Tampereen kaupungin pitää kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanemiseksi pyytää Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitusta kutsumaan mahdollisimman pian koolle ylimääräinen yhtiökokous yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että kaupunki voi luovuttaa omistamansa osakkeet Tampereelle perustettavalle säätiölle, joka toimii uutena yliopistona vuodesta 2019 alkaen. Hallituksen arvion mukaan asiasta voidaan vaihtoehtoisesti päättää kevään normaalissa yhtiökokouksessa, mikäli aikataulu antaa siihen myöden. Yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi siten että, 3 (Suostumuslauseke) poistetaan kokonaan ja 4 (Lunastuslauseke) muutetaan siten että uusilta omistajilta ei edellytetä Kevakelpoisuutta ja että mahdollisen lunastuksen tulee koskea saman saannon kohteena olevia kaikkia osakkeita. Liitteenä on uusi, yhtiökokoukselle esitettävä yhtiöjärjestys. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Kari Kankaala Liitteet 1 TAMK OY_ YHTIÖJÄRJESTYS_2017_LUONNOS.pdf

9 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 25 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista saapuneet tarjoukset TRE:3462/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , johtaja Teppo Rantanen, puh , eritysasiantuntija Pekka Kivekäs, puh ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen kaupunki ei osta Sasky koulutuskuntayhtymän, Ikaalisten kaupungin tai muidenkaan vähemmistöosakkaiden omistamia Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Kokouskäsittely Teppo Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Tampere3-hankkeen valmistelun alkuvuodesta Ministeriön asettaman tavoitteen mukaan Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistetään siten, että yliopistoista muodostetaan uusi säätiöyliopisto, joka hankkii omistukseensa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä Tamk Oy). Tavoitteena oli luoda tamperelaisille korkeakouluille yhteinen strateginen johtamisjärjestelmä, mikä nähtiin välttämättömäksi työvälineeksi korkeakoululaitoksen näköpiirissä olevien haasteiden kohtaamisessa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto esittivät päivätyllä kirjeellään, että Tampereen kaupunki on mukana perustamassa uutta yliopistosäätiötä ja siirtää omistamansa Tamk Oy:n osakkeet ja yhtiöön liittyvän omaisuuden osaksi perustettavan säätiön pääomaa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa omistamansa Tamk Oy:n osakkeet perustettavan Uusi yliopisto -säätiön pääomaan siten, että sijoitus rinnastetaan säätiön

10 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) peruspääomaan. Osakekannan sijoitus tehtiin ehdolla, että perustettavalle uudelle säätiölle annetaan lainsäädännössä hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä. Tampereen kaupunki on informoinut muita omistajia ja yhtiötä aikeestaan sijoittaa omistamansa osakkeet Uusi yliopisto - säätiöön palaverissa Läsnä olivat kaikki Tamk Oy:n osakkeenomistajat ja yhtiön johto. Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen Sasky koulutuskuntayhtymä ilmoitti kaupungille, että se on halukas neuvottelemaan Tamk Oy:n osakkeiden yhtiöjärjestyksen mahdollistamasta etuosto-oikeuden käytöstä. Tämä neuvottelu käytiin , mutta se ei johtanut Saskyn tai muiden pienosakkaiden ostotarjoukseen Tampereen kaupungin omistamista Tamk Oy:n osakkeista. Sen sijaan Sasky koulutuskuntayhtymän hallitus on lähettänyt Tampereen kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa esitetään, että Tampereen kaupunki ostaa koulutuskuntayhtymän omistamat 1973 kappaletta Tamk Oy:n osaketta hintaan euroa. Tarjouksesta tiedotettiin myös muille osakkeen omistajille. Ikaalisten kaupunginjohtaja Kalle Mäkelä on ilmoittanut tarjoavansa Tampereelle samoilla ehdoilla Ikaalisten kaupungin omistamia Tamk Oy:n osakkeita. Muut osakkaat eivät ole kirjallisesti lähestyneet Tampereen kaupunkia tässä asiassa. Tamk Oy:n omistus jakautuu tällä hetkellä seuraavasti: Tampereen kaupunki 87,0 prosenttia, Sasky koulutuskuntayhtymä 8,98 prosenttia, Ikaalisten kaupunki 1,45 prosenttia, Ylöjärven kaupunki 1,45 prosenttia, Tampereen Musiikkiopiston säätiö 0,56 prosenttia ja Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,56 prosenttia. Tampereen kaupungin edustajat ehdottivat sekä koolle kutsumassaan tilaisuudessa että myös Tamk Oy:n kutsumassa Tamk Oy:n omistajien kokouksessa, että myös muut osakkaat voisivat sijoittaa omistuksensa yhtiössä säätiöyliopiston pääomaan tai vaihtoehtoisesti he voivat neuvotella yliopistojen kanssa Tamk Oy:n osakkeiden ostosta. Pienosakkaiden jääminen uudessakin tilanteessa Tamk Oy:n omistajiksi voi myös olla perusteltu ratkaisu, sillä se tarjoaa luontevan foorumin koulutuspoliittiseen tiedonsaantiin sekä roolin koko Pirkanmaan tärkeimmässä koulutuspoliittisessa uudistuksessa. Koska Tampereen kaupunki on tehnyt päätöksen sijoittaa omistamansa osakkeet vastikkeetta Uusi yliopisto -säätiöön, ei Tampereen kaupungilla ole tunnistettavia strategisia ja toiminnallisia perusteita vähemmistöosakkaiden omistusten lunastamiseen. Huomattavan ostohinnan sijoittaminen yhtiöön, josta ammattikorkeakoululainsäädännön rajoitusten vuoksi ei saa osinkoja eikä pääoman palautuksia, ei ole taloudellisessakaan mielessä järkevää. Keskustelussa on muistettava, että syksyllä 2014 ennen uuden ammattikorkeakoululainsäädännön voimaantuloa, kaikki omistajat

11 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) ovat saaneet pääoman palautuksia Tamk Oy:ltä. Pääoman palautus jakautui siten, että Tampereen kaupunki sai 4,0 milj. euron arvoiseksi arvioidun Kuntokatu 4:n rakennukset ja noin 4,7 milj. euroa rahaa, Sastamalan koulutuskuntayhtymä sai noin 0,9 milj. euroa, Ikaalisten ja Ylöjärven kaupungit kumpikin noin 0,15 milj. euroa sekä Tampereen Musiikkiopiston säätiö ja Tampereen Talouskouluyhdistys ry noin 0,06 milj. euroa kumpikin. Tiedoksi Sasky koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Tampereen musiikkiopiston säätiö, Tampereen talouskouluyhdistys, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Arto Vuojolainen, Pekka Kivekäs Liitteet 1 Ikaalisten kaupunginjohtaja K. Mäkelän sähköposti SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote SASKY koulutuskuntayhtymän hallituksen kirje

12 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 26 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2016 TRE:1647/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2016 merkitään tiedoksi. Perustelut Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Kaupungin konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus, pormestari sekä konsernijohtaja. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampere kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohdon tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen

13 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa riskienhallintadokumentit käydään läpi. Omistajakeskusteluissa saatujen tietojen mukaan jokaisella konsernin merkittävällä yhteisöllä on ajantasainen ja ylläpidetty riskienhallintasuunnitelma, joka on käsitelty hallituksen kokouksessa. Lisäksi on tehty määräajoin selvityksiä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä ja tehty itsearviointikyselyjä tytäryhteisöjen johdolle. Viimeisin konsernivalvonnan selontekoon liittyvä kysely on toteutettu tammikuussa 2017 konsernijohdolle ja tytäryhteisöjen johdolle. Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana vähintään omistajakeskusteluissa ja tavoitekeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan liiketoimintajaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä. Lisäksi omistajaohjaus laatii vuosittain laajan analyysiraportin Tampereen kaupungin tytärja osakkuusyhtiöiden toiminnasta. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi arvioidaan myös yritysten sisäistä toimintatapaa, johtamista ja riskienhallintaa. Tytäryhteisöjen hallitusten systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden arviointia tulee edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä. Kaupunkikonsernin näkökulmasta riskialueina voidaan mainita tukipalveluiden organisointi Sote- ja maakuntauudistuksessa ja uudistuksessa esimerkiksi kaupungin tukipalveluja tarjoavien in house -yhtiöiden rooli. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvänä riskialueena on myös Voimaanpanolain mukainen menettely ja lain tulkinta maakunnalle siirtyvistä kunnan omistamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista harjoittavien osakeyhtiöiden osakkeista. Näiltä osin taloudellisia riskejä tulee pyrkiä hallitsemaan ja ennakoimaan ja tehdä tarvittavat kaupungin edun mukaiset ratkaisut hyvissä ajoin. Kaupunkikonsernin riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu konsernijohdon osalta ja konsernin tytäryhteisöissä ei ole havaittu merkittäviä strategisia tai operatiivisia riskejä. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Liitteet 1 Selonteko Tampereen kaupungin konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2016

14 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 27 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 TRE:1624/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh ja controller Ville Taivassalo, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille vuodelle 2016 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä ( ) toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille. Liikelaitoksille asetettiin 26 liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 62 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia. Liikelaitokset raportoivat vuoden 2016 aikana toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun ja tammielokuun toteutumatilanteen osalta. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä. Liikelaitosten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on käsitelty kaupungin tilinpäätösennusteen yhteydessä kaupunginhallituksessa Liikelaitosten tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Suurin osa liikelaitoksille asetetuista toiminnallisista tavoitteista saavutettiin. Kaikkiaan 26 tavoitteesta 23 toteutui vuoden loppuun mennessä

15 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) vähintään osittain. Kolme tavoitetta jäi toteutumatta. Tampereen Vedessä verkostojen keskimääräinen uusiutumisaika jäi tavoitetta suuremmaksi. Tampereen Kaupunkiliikenteen tavoitteet koskien liikevaihdon kasvamista henkilötyövuotta kohden ja työhyvinvoinnin parantumista jäivät toteutumatta. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen. Suurin osa tytäryhteisöjen 62 toiminnallisesta tavoitteesta toteutui. Tavoitteista neljä ei toteutunut ja yhdeksän toteutui osittain. Yhdeksän tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Annina Nääppä, Janne Salonen Liitteet 1 Strategiakortit 2016, tytäryhtiöt 2 Strategiakortit 2016, liikelaitokset

16 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 28, Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 7, Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 17, Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje TRE:418/ /2017 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, , 28 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Kokouskäsittely Markus Kiviaho oli asiantuntijana läsnä kokouksessa. Janne Salonen poistui asiasta käydyn keskustelun aikana. Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta. Perustelut Asia jätettiin pöydälle kokouksessa. Esittelijä uudistaa päätösehdotuksensa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, , 7 Valmistelijat / lisätiedot:

17 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Arto Vuojolainen artovuoj Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi vuoden 2017 aikana. Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu vuoden 2016 aikana ja myös nämä muutokset otetaan ohjeistuksissa huomioon. Konserniohjausta koskevien ohjeistusten uudistustyö aloitettiin vuonna 2016 omistajaohjauksen periaatteista. Kuntaliitto on joulukuussa 2016 valmistellut konserniohjesuositustaan kunnille ja sitä on käytetty pohjana Tampereen kaupunkikonsernin konserniohjetta laadittaessa. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, , 17 Valmistelijat / lisätiedot: Arto Vuojolainen artovuoj Arto.Vuojolainen@tampere.fi Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Perustelut Asia jätettiin pöydälle kokouksessa. Esittelijä uudistaa päätösehdotuksensa.

18 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 29 Tampere-talo Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen TRE:1860/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään osakeyhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti. annetaan Kuntalain 46 :n mukaisena ohjeistuksena yhtiökokousedustajalle. Kokouskäsittely Pauliina Ahokas ja Riitta Ollila olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. Perustelut Tampere-talo Osakeyhtiön hallitus on hyväksynyt pitämässään kokouksessa kaksi muutosta yhtiöjärjestykseensä. Tampere-talo Osakeyhtiön toiminimi muutetaan Tamperetalo Oy:ksi. Perusteena toiminimen muutokselle on selkeys asiakkaisiin ja laskutukseen nähden. Muutoksella vältetään myös ongelmat taloushallinnossa palautuvien ja palautettavien laskujen vuoksi. Toisena muutoksena esitetään yhtiön toimialaan liittyvää muutosta. Yhtiöjärjestyksen kohtaa on muutettu muotoon: "Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla tonttia nro XVII Tampere ja sillä olevaa Tampere-taloa ja näyttelyrakennusta tai muuta vastaavaan toimintaan tarkoitettua rakennusta, vuokrata ko. rakennusten tiloja konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa, kongressi- ja muuta kokoustoimintaa samoin kuin tiloihin sopivia juhlatilaisuuksia ja näyttelyjä varten, avustaa rakennuksissa pidettävien tilaisuuksien järjestämistä henkilökuntapalveluin ja rakennuksissa olevilla teknisillä ja muilla laitteistoilla, vuokrata rakennusten teknistä laitteistoa, kalusteita ja henkilökuntapalveluja talon ulkopuolisiin tilaisuuksiin, harjoittaa

19 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) ohjelma- ja ravintolatoimintaa." Muutos mahdollistaa Tamperetalo Oy:n liiketoiminnan edelleen kehittämisen ja laajentumisen. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Riitta Ollila/ Tampere-talo Oy, Annina Nääppä, Janne Salonen Liitteet 1 Tampere-talo Osakeyhtiö yhtiöjärjestys, hallituksen esitys

20 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 30 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:1758/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään: Ateljeetalo Oy, Coxa Oy, Finnmedi Oy, Hermia Yrityskehitys Oy, Koy Atalan Liikekeskus, ja Pikassos Oy, Suomen Hopealinja Oy, ja Tampereen Ravirata Oy, ja Tuotekehitys Oy Tamlink, ja varalla YH Kodit Oy, (pj) ja Kaupungin edustajiksi YH Kodit Oy:n hallintoneuvostoon vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään (vpj), ja annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Kokouskäsittely

21 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen ohjaus kahden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksissa ja hallintoneuvostossa ovat viimeksi toimineet: Ateljeetalo Oy, Pekka Anttila Coxa Oy, Mikko Aaltonen Finnmedi Oy, Mikko Aaltonen Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen Pikassos Oy, Virva-Mari Rask Suomen Hopealinja Oy Juhani Eskelinen (pj) ja Jarmo Leino

22 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Tampereen Ravirata Oy, Lasse Eskonen ja Helena Kekoni Tuotekehitys Oy Tamlink, Olli-Poika Parviainen ja varalla Tero Mettinen YH Kodit Oy Seppo Salminen (pj) ja omistajista riippumattomana jäsenenä Erkki Uusi-Rauva YH Kodit Oy:n hallintoneuvosto, alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Aila Dündar-Järvinen (vpj), Tuila Jaatinen ja Miikka Seppälä Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

23 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 31 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2018 TRE:1713/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2018 kaupungin edustajiksi nimetään ja. Kokouskäsittely Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta. Perustelut Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa, puheenjohtajan ja jäsenen, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi Yhdistyksen sääntöjen 13 :n 1 mom. mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen kaupungin, yksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen Teknillisen yliopiston, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun ja neljä muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Tampereen kaupungin nimeäminä edustajina kuluvana vuonna ovat Riitta Ollila ja Aarre Heino. Tiedoksi nimetyt, Ritva Ojalehto/Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n kirje

24 Tampere Pöytäkirja 3/ (29)

25 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 32 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle 2017 TRE:1732/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäälliikö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodeksi 2017 nimetään. Tilintarkastajaksi tarkastamaan yhtiön vuoden 2017 tilejä nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Kokouskäsittely Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta. Perustelut Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Teatteri Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan ja hänelle varamiehen tarkastamaan yhtiön tilejä vuodeksi Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki. Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja hänen varamiehestään tekee Tampereen kaupunginhallitus. Vuonna 2016 Tampereen kaupungin edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Ulla-Leena Alppi sekä tilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi

26 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, nimetyt, Arto Vuojolainen, Mia Helin, Markus Kiviaho

27 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) 33 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:365/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Merkittiin tiedoksi. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään tiedoksi. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja Petri Mölsä esittelee tilannekatsausta. 2) Merkitään tiedoksi Palvelukiinteistöt Oy:n tilannekatsaus Laukontorin paviljongista. Toimitusjohtaja Ilkka Ojala esittelee tilannekatsausta. 3) Merkitään tiedoksi tytäryhteisöjen hallitusten itsearvioinnin tulokset. 4) Merkitään tiedoksi Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tavoitteet ja suuntaviivat. Kokouskäsittely Ville Taivassalo poistui kokouksesta kohdan 4) käsittelyn jälkeen. Pekka Mölsä oli läsnä kohdan 1) käsittelyn aikana. Ilkka Ojala oli läsnä kohdan 2) käsittelyn ajan. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen

28 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Muutoksenhakukielto 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)

29 Tampere Pöytäkirja 3/ (29) Oikaisuvaatimus 24, 25, 29 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.