SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

Transkriptio

1 1/6 Aika klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2 Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina. Kokouksen puheenjohtaja: Olle Kari Kokouksen sihteeri: Harri Friberg Kokouksen pöytäkirjantarkastajat / äänten laskijat: Soili Salminen ja Eeva Tammi. 3 Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Laitetaan osakasluettelo kiertämään kokouksessa johon osakkaat voivat merkitä läsnäolonsa sekä tarkistaa yhteystietonsa. Sääntöjen 13 mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan kokouksen määräämässä internetsivussa ja kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse henkilön ilmoittamaan sähköposti osoitteeseen. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla sekä kirjeet ykkösluokan jakeluna henkilöille joilla ei sähköpostia ole. Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Osakkaita on paikalla 13 jotka ovat:

2 2/6 Harri Friberg, Kyösti Kuronen, Eino Stenholm, Olle Kari, Juhani Salminen, Aimo Siren, Martti Opas, Jouko Jusi, Rauno ja Eeva Tammi, Soili Salminen, Taisto Heikkilä, Hannu Valtonen. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 4. Hyväksytään kokouksen esityslista. Esityslista on lähetetty kaikille osakkaille sähköisesti tai kirjeellä. Hyväksytään esityslista Hyväksytty 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Toiminnantarkastajien lausunto 2013 tileistä Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tilivuodelta 2013 Hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tilivuodelta Vahvistetaan tilinpäätös Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2013 Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2013 Hyväksytty tilinpäätös vuodelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Hallituksen jäsenet sekä muut tilivelvolliset jääväävät itsensä tämän pykälän ajaksi tarvittaessa.

3 3/6 Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille Myönnetty tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä Vuoden 2013 tilikauden voitto on 112,81 euroa Hallitus esittää että tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan. Jakokelpoisia ylijäämiä ei ole. Tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan. Jakokelpoisia ylijäämiä ei ole. 9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä korvaukset Hallituksen puheenjohtajan palkkio on ollut 150 euroa ja sihteerin palkkio 300 euroa. Muille toimihenkilöille ei ole maksettu korvauksia. Hallitus esittää että hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 50 euron matkakulut ja sihteerin enintään 500 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 50 euron matkakulut ja sihteerin enintään 500 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. 10. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi kaksi hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Hallituksen kokoonpano ja toimikausi: Markku Junttila Kyösti Kuronen Juhani Salminen

4 4/ Olle Kari Harri Friberg erovuorossa Eino Stenholm erovuorossa Hallituksen jäsenistä on erovuorossa Eino Stenholm ja Harri Friberg. Sääntöjen 14 mukaan vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on osuuskunnan jäsen tai hänen aviopuolisonsa tai jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Uusilta hallituksen jäseniltä Patentti- ja Rekisterihallitus vaatii kirjallisen suostumuksen henkilötietoineen toimia osuuskunnan hallituksessa. Hallituksen jäseneksi vuosille valitaan Hallituksen jäseneksi valittiin vuosiksi Eino Stenholm ja Harri Friberg. 11. Valitaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilikauden hallintoa ja tilejä. Vuonna 2013 toiminnantarkastajina ovat olleet Jouko Jusi ja Taisto Heikkilä. Valitaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2014 hallintoa ja tilit. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Jusi ja Taisto Heikkilä. 12. Määrätään missä internetsivulla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan. Sääntöjen 13 mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan varsinaisen kokouksen määräämässä internetsivussa ja kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse henkilön ilmoittamaan sähköposti osoitteeseen. Osuuskunnalla on omat internet sivut osoitteessa ja siellä alasivu Santalahti Lintuluoto

5 5/6 vesiosuuskunta. Internet sivut toimivat osuuskunnan ilmoitustauluna joita päivitetään aina tarvittaessa. Sivustolla on mm. mahdollisuus lukea näiden kokousten pöytäkirjat. Vuosikokous päättää internetsivun viralliseksi kokouskutsu sivustoksi ja ilmoitustauluksi Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunnalle. Vuosikokous päättää internetsivun viralliseksi kokouskutsu sivustoksi ja ilmoitustauluksi Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunnalle. 13. Hallituksen tiedotusasiat, uudet osakkaat ja liittymismaksut. Hallituksen puheenjohtaja esittelee asiat. Hallitus on päättänyt korottaa vuoden 2015 alusta vesimaksua 3,00 euroon kuutiolta sekä perusmaksua 40,- eur/osakas. Korotukset johtuvat terveysviranomaisten määräämistä lakisääteisistä vesinäytteiden ottamisesta. Hallitus on valmistelemassa Kankron runkoverkoston liittämistä Santalahti Lintuluodon vesiosuuskuntaan mikäli siitä ei aiheudu kustannuksia. Osuuskuntaan on liittynyt kaksi uutta osakasta, Ari Sulo Kankrolta ja Juhani Salminen Lintuluodosta. Lisäksi on tullut kaksi omistajanvaihdosta, uudet omistajat AKT ry Helsingistä (Lepolan alue) sekä Harri Friberg Lepolanpolulta. Tiedoksi osakkaille 16. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40 Pyhämaassa

6 6/6 Olle Kari puheenjohtaja Soili Salminen pöytäkirjantarkastaja Eeva Tammi pöytäkirjantarkastaja