15 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Aika , klo 13:00-16:35 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet 14 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomalainan konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen 15 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet 16 Jari Heinosen valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan perustamiseksi 17 Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi 18 Tilintarkastajien nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiölle vuodeksi Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:lle tilivuodelle Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiöön vuodelle Jäsenen ja varajäsenen esittäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kalervo Kummola, puheenjohtaja Ilkka Sasi Anneli Kivistö Petri Siuro Sirkkaliisa Virtanen Timo Hanhilahti, varajäsen Mäkinen Raija, sihteeri Arto Vuojolainen, rahoitusjohtaja Jouko Aarnio, kaupunginlakimies Nääppä Annina, liiketoimintasuunnittelija Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, poistui 16:02 Perttu Pesä, toimitusjohtaja, Visit Tampere Oy, saapui 15:00, poistui 16:25 Jussi Tanhuanpää, toimitusjohtaja, Finnpark Oy, saapui 15:00, poistui 15:40 Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Raija Mäkinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anneli Kivistö Ilkka Sasi Muut allekirjoittajat Jouko Aarnio Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirjaamossa, Puutarhakatu

3 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Raija Mäkinen

4 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 12 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Anneli Kivistö ja Ilkka Sasi (varalle Sirkkaliisa Virtanen). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus palvelupäällikkö Merja Haapojalle tämän kokouksen ajaksi, toimitusjohtaja Perttu Pesälle ja toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpäälle 22 ajaksi.

7 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 14 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomalainan konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen TRE:6869/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Hyväksyttiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n uusi osakassopimus. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi: Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin eurolla ja maksaa osakkeiden merkinnän luovuttamalla kohteeseen kuuluvan 820 kem2:n toimistorakennuksen apporttina yhtiölle. Tampereen kaupunki konvertoi euron suuruisen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:lle myöntämänsä pääomalainan. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Hyväksytään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n uusi osakassopimus. Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi: Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin eurolla ja maksaa osakkeiden merkinnän luovuttamalla kohteeseen kuuluvan 820 kem2:n toimistorakennuksen apporttina yhtiölle. Tampereen kaupunki konvertoi euron suuruisen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:lle myöntämänsä pääomalainan. Kokouskäsittely Esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

8 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Hyväksytään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n uusi osakassopimus. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi: Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin eurolla ja maksaa osakkeiden merkinnän luovuttamalla kohteeseen kuuluvan 820 kem2:n toimistorakennuksen apporttina yhtiölle. Tampereen kaupunki konvertoi euron suuruisen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:lle myöntämänsä pääomalainan. Puheenjohtaja totesi muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy (jäljempänä TESC Oy) hallinnoi messu- ja urheilutilojen kokonaisuutta, jossa asiakkaina ovat liikuntapalveluiden osalta Tampereen kaupunki ja messutoiminnan osalta Tampereen Messut Oy. TESC Oy omistaa kaksi uusinta rakennusta eli D- ja E-hallin ja Tampereen kaupunki omistaa kolmen vanhinta rakennusta, eli A-, B- ja C-hallit. Tontit ovat kaupungin omistuksessa. TESC Oy:n osakekannasta 66 prosenttia omistaa Tampereen kaupunki ja 34 prosenttia omistaa Tampereen Messut Oy. Urheilun ja messutoiminnan puitteita on vuosien varrella kyetty kasvattamaan ja ylläpitämään, joskin jonkin verran korjausvelkaa on vanhempiin rakennuksiin päässyt syntymään. TESC Oy on investoinut uusimmat hallit pitkälti velkarahoituksella ja on taloudellisesti ollut tiukoilla jatkuvasti. Käytännön rationaalista toimintaa on jonkin verran haitannut myös hallien hajautunut omistus ja kokonaisuuden vetovastuun, ylläpito- ja korjausvastuun sekä kehittämisvastuun jakautuminen. Kaikkien osapuolten käsityksen mukaan kokonaisuus olisi tehokkaammin hoidettu yksissä käsissä. Käytyjen hyvähenkisten neuvottelujen lopputuloksena ei kuitenkaan löytynyt sellaista molemmille osakkaille sopivaa ratkaisua, jolla alkuperäisenä tavoitteena ollut kaiken rakennuskannan keskittäminen TESC Oy:n omistukseen ja hallintaan voitaisiin toteuttaa. Muita tavoitteita TESC Oy:n toimintaedellytysten parantamiseksi ovat kehittymisen ja kilpailukyvyn kohentaminen, oman pääoman ja investointikyvyn vahvistaminen sekä kassavirran vahvistaminen. Osakkaiden ja TESC Oy:n johdon kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena esitetään ratkaisuiksi osakeannin toteuttamista, pääomalainojen konvertointia sijoitukseksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, osakassopimuksen päivittämistä sekä käyttökorvausten tarkistamista vuoden 2017 alusta lukien. Osakeannin suuruus on euroa ja siinä molemmat TESC Oy:n osakkaat osallistuvat omistuksensa suhteessa antiin

9 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) siten, että kaupunki sijoittaa Catella Property Oy:n arviokirjaan perustuen kohteessa sijaitsevan 820 kem2:n suuruisen toimistoosan apporttiluovutuksena arvoon euroa ja Tampereen Messut Oy sijoittaa euroa rahana. Molemmat omistajat ovat myöntäneet TESC Oy:lle pääomalainaa D-hallin rakentamiseen vuonna Kaupungin myöntämä lainamäärä on euroa ja Tampereen Messut Oy:n euroa. Lainoista on peritty korkoa 12 kk euribor + marginaali 0,25 prosenttia. Kaupungin myöntämä pääomalaina on erääntynyt ja Tampereen Messut Oy:n myöntämä pääomalaina , mutta kumpaakaan ei ole maksettu takaisin, koska Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n taseen vapaa oma pääoma ei mahdollista sitä. Yksi keino oman pääoman pysyvämpään vahvistamiseen ja korkokulujen pienentämiseen on erääntyneiden pääomalainojen konvertointi sijoitukseksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Tälle sijoitukselle ei makseta korkoa eikä sillä ole eräpäivää, mutta yhtiö voi myöhemmin paremmassa taloudellisessa tilanteessa maksaa sijoitukset takaisin osakkaille. Pääomalainoista ei ole perusteltua periä enää korkoa jälkeiseltä ajalta. Tampereen Messut Oy:n hallitus on osaltaan tehnyt vastaavan päätöksen konvertoinnista ja koron perimättä jättämisestä. TESC Oy:n osakkaiden välillä on vuonna 2007 solmittu osakassopimus, jota esitetään päivitettäväksi liitteen mukaiseksi. Sopimuksen pääkohdat ja henki eivät muutu. Lisäksi osana TESC Oy:n kassavirran kohentamista yhtiö neuvottelee kaupungin ja Tampereen Messut Oy:n kanssa uudet tilojen käyttöoikeussopimukset, joissa tavoitteena on yhteensä euron suuruinen lisätulo vuoden 2017 alusta lukien. Esitetyt toimenpiteet toteuttavat tavoitteita ja ovat tasapainoinen kokonaisuus osakkaiden välillä. Tiedoksi Petri Olkinuora / Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy, Hannu Vähätalo / Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy, Antti Eskelinen / Tampereen Kauppakamari, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Virpi Ekholm, Mikko Nurminen, Pekka P Paavola, Jukka Männikkö Liitteet 1 Päivitetty osakassopimus

10 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 15 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet TRE:6841/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään tiedoksi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden valmistelutilanne. Kokouskäsittely Merkittiin, että Timo Hanhilahti poistui kokouksesta klo asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi kuluvan vuoden aikana. Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu vuoden 2016 aikana ja nämä muutokset otetaan ohjeistuksissa huomioon. Kuntaliitto on laatimassa suosituksia konserniohjeeksi sekä hyvä hallinto- ja johtamistavaksi ja ne tulevat olemaan käytettävissä uudistustyön pohjana. Siten kokonaisuuden päivittäminen aloitetaan luontevasti omistajapolitiikan linjauksista ja omistajaohjauksen periaatteista. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Tiedoksi

11 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen

12 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 16 Jari Heinosen valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan perustamiseksi TRE:7862/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Ville Taivassalo, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Jari Heinosen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Jari Heinosen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Perustelut Jari Heinonen on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että Tampereen kaupungissa otetaan toimintamallin uudistamisen yhteydessä käyttöön kaikista valtuustoryhmistä koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia kaupungin osakeyhtiöiden ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysten valmistelusta. Tampereen kaupunkikonserniin kuului kaikkiaan 52 tytäryhteisöä, 20 osakkuusyhteisöä ja kolme yhteisyhteisöä. Voidaan todeta, että peruskaupungin ulkopuolella, mutta kaupunkikonsernissa tapahtuvan lähinnä osakeyhtiömuodossa harjoitettavan toiminnan määrä ja merkittävyys on selvästi kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että kaupunki on perustanut kokonaan uusia osakeyhtiöitä (esim. Tredea Oy), osaltaan myös se että liikelaitoksia on yhtiöitetty (esim. Tampereen Sähkölaitos Oy). Kaupunki on reagoinut kaupunkikonsernissa tapahtuvan toiminnan lisääntymiseen mm. ottamalla uudelleen käyttöön kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston vuonna 2013.

13 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Liiketoimintajaosto on kuluvan toimikautensa aikana ohjannut ja päättänyt osaltaan merkittävistä kaupunkikonsernin toimintaan ja rakenteeseen liittyvistä asioista. Liiketoimintajaosto on tehnyt linjauksia mm. yhtiöiden omistajastrategioihin liittyen. Kaupungilla on oikeus nimittää yhtiöihin ja yhteisöihin hallituksen ja joissain tapauksissa hallintoneuvoston jäseniä perustuen suoraan kaupungin omistusosuuteen tai esimerkiksi osakassopimukseen ja säätiöiden kohdalla säätiön sääntöihin perustuen. Jäsenten nimeäminen yhteisöjen päätöksentekoelimiin on, kuten valtuustoaloitteessakin on todettu, yksi omistajan tärkeimmistä tehtävistä. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin. Valtuustoaloitteessa esitetty hallitusjäsenten nimitysten valmistelu kuuluu näin ollen liiketoimintajaostolle, joka on myös toimikautensa aikana tätä tehtävää toteuttanut. Omistajaohjausyksikkö on avustanut liiketoimintajaostoa nimitysten valmistelussa mm. kartoittamalla mahdollista politiikan ulkopuolella olevaa osaamista ja asiantuntemusta yhtiöiden hallituksiin. Esimerkiksi Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitusta on vahvistettu tällä tavoin. Kuten valtuustoaloitteessa on osuvasti todettu, politiikka ei pätevöitä ihmisiä toimimaan yhtiöiden hallituksissa, mutta ei myöskään tee heistä epäpäteviä. Liiketoimintajaoston nimityspäätöksiä edeltäneessä valmisteluvaiheessa on arvioitu poliittinen näkökulma huomioiden minkä tyyppistä osaamista eri yhtiöissä milloinkin tarvitaan. Liiketoimintajaosto perehtyy ja syventyy sille määriteltyjen tehtävien kautta kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaan ja sillä on tätä kautta paras asiantuntemus arvioida minkä tyyppistä osaamista mainittujen yhteisöjen päätöksentekoelimiin tarvitaan. Yhteenvetona edellisestä todettakoon, että kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on hallitusten jäsenten nimeämisistä vastaava luottamuselin. Liiketoimintajaosto voi oman harkintansa mukaan valmistella nimityspäätöksiä esimerkiksi kutsumalla muitakin kuin liiketoimintajaostossa edustettuja valtuustoryhmiä mukaan hallitusjäsenteen nimeämistä koskevaan valmisteluun. Kaupungin toimintamallin uudistamisen yhteydessä ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa käyttöön erillistä valtuustoaloitteessa mainittua kaikista valtuustoryhmistä koostuvaa nimitystoimikuntaa. Tiedoksi Jari Heinonen, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Liitteet 1 Valtuustoaloite

14 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 17 Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi TRE:5871/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Valtuutettu Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Valtuutettu Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Kokouskäsittely Jouko Aarnio poistui kokouksesta klo asian käsittelyn aikana. Perustelut Aila Dündar-Järvinen on päivätyssä valtuustoaloitteessaan esittänyt, että Tampereen Delfinaario suljetaan ja että Tampereen kaupungin omistajaohjaus yhdessä Särkänniemi Oy:n kanssa ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Delfinaarion sulkemiseksi. Valtuustoaloitteen mukaiset toimet on jo toteutettu. Tampereen Särkänniemi Oy päätti lokakuussa 2015 lopettaa delfinaarioliiketoiminnan ja sulkea Tampereella sijaitsevan delfinaarion. Särkänniemen delfinaarion neljä pullokuonodelfiiniä, Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti siirrettiin Ateenan lähellä Spatassa sijaitsevaan Attica Parkin (The Attica Zoological Park) delfinaarioon Siirto sujui Särkänniemeltä saatujen tietojen mukaan suunnitelmien mukaisesti.

15 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Uuden sijoituspaikan ovat valinneet eurooppalaiset merinisäkäseläinlääkärit ja -asiantuntijat eläinten hyvinvointi tärkeimpänä kriteerinään. Attica Parkin delfiinialtaat on rakennettu vuonna Delfiineillä on käytössä neljä allasta: yksi iso pääallas, jossa on matalikkoalue, kaksi pienempää allasta, jotka molemmat ovat osittain katettuja, sekä yksi pieni hoitoallas. Altaissa on viisi miljoonaa litraa puhdistettua luonnon merivettä, eli allastilat ovat kaksi kertaa niin suuret kuin Särkänniemen delfinaarion allastilat. Särkänniemi Oy:n hallitus on myös ilmoittanut, että Superpark sisäaktiviteettipuisto avautuu delfinaarion tiloihin talvella Kaupungilla on oikeus nimittää kaupungin omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksen ja joissain tapauksissa hallintoneuvoston jäseniä perustuen suoraan kaupungin omistusosuuteen tai esimerkiksi osakassopimukseen. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin. Liiketoimintajaosto on esimerkiksi juuri Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitusta vahvistanut myös politiikan ulkopuolelta tulevilla asiantuntijajäsenillä. Hallituksen jäsenten tehtävä on edistää yhtiön ja omistajan etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaiksi. Yksinkertaisimmillaan myös kaupungin omistamassa yhtiössä nämä edut ovat voiton tuottaminen pitkällä aikavälillä ja yrityksen ja sitä kautta osakkeen arvon kasvattaminen. Hallituksen tehtäviin kuuluvat strateginen johtaminen ja operatiivisen toiminnan valvonta. Delfinaarion sulkemisesta päätti Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus. Samoin sulkemisesta seuranneisiin toimiin liittyvästä päätöksenteosta mm. delfiinien siirron osalta ovat vastanneet Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja. Tiedoksi Aila Dündar-Järvinen, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Liitteet 1 Valtuustoaloite

16 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 18 Tilintarkastajien nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiölle vuodeksi 2017 TRE:6703/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Nimetään tilintarkastajaksi tarkastamaan Kustaa Hiekan Säätiön vuoden 2017 tilejä ja hallintoa sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta. Kokouskäsittely Jouko Aarnio palasi kokoukseen klo Perustelut Kustaa Hiekan Säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja tälle varamiehen tarkastamaan säätiön vuoden 2017 tilejä ja hallintoa säätiön sääntöjen 10 :n mukaisesti. Vuonna 2016 Kustaa Hiekan Säätiön tilintarkastajaksi on ollut nimettynä sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Kustaa Hiekan säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho, Mia Helin Liitteet 1 Kustaa Hiekan Säätiön kirje

17 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 19 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:lle tilivuodelle TRE:6386/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Nimetään tilintarkastajaksi tarkastamaan Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:n tilivuoden tilejä ja hallintoa sisäinen tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto. Perustelut Tampereen Steiner kouluyhdistys ry pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa päättyneen tilivuoden osalta. Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:n edellisen päättyneen tilivuoden varsinaisena tilintarkastajana on toiminut sisäinen tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto. Tiedoksi Tampereen Steiner kouluyhdistys ry, nimetyt, Markus Kiviaho, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen Steiner -kouluyhdistys ry:n kirje

18 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 20 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiöön vuodelle 2017 TRE:7023/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Nimetään Koivupirtin säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HTM, JHTT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HTM Antti-Jussi Penttilä ja HTM Pekka Uusitalo. Perustelut Koivupirtin säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi Säätiön sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee vuosittain kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Vuodeksi 2016 tarkastustehtäviin on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HTM, JHTT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HTM Antti-Jussi Penttilä ja HTM Pekka Uusitalo. Tiedoksi Nimetyt, Markus Kiviaho, Mia Helin Liitteet 1 Koivupirtin Säätiön kirje pdf

19 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 21 Jäsenen ja varajäsenen esittäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2017 TRE:3513/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Esitetään Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2017 Mikko Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ari Kilpeä. Perustelut Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Käytäntönä on ollut, että Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksessa on varsinaisena jäsenenä edustanut Mikko Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään on ollut Ari Kilpi. Mikko Heinonen on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään ja Ari Kilpi on ilmoittanut jatkavansa varajäsenenä. Tiedoksi Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

20 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) 22 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:6040/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Merkittiin tiedoksi Visit Tampere Oy:n perustamiseen liittyvä tilannekatsaus ja Visit Tampere Oy:n ja Finnpark Oy:n yhteinen suunnitelma. Ylimääräinen liiketoimintajaoston kokous pidetään klo Tammerkoski-salissa. Esittelijä: Arto Vuojolainen ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Toimitusjohtajat Jussi Tanhuanpää ja Perttu Pesä esittelivät yhdessä Visit Tampere Oy:n ja Finnpark Oy:n yhteistä suunnitelmaa uudesta liiketoiminnasta. Toimitusjohtaja Perttu Pesä esitteli Visit Tampere Oy:n perustamiseen liittyvää tilannekatsausta. Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että on tarve pitää ylimääräinen kokous. Kokous pidetään tiistaina klo Tammerkoski-salissa. Juha Yli-Rajala poistui kokouksesta klo Perustelut 1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Visit Tampere Oy:n perustamisesta ja toiminnan organisoitumisesta. Toimitusjohtaja Perttu Pesä esittelee yhtiön perustamiseen liittyvää tilannekatsausta. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, virastomestarit, kohtituli

21 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Muutoksenhakukielto 11, 12, 15, 16, 22, 17 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)

22 Tampere Pöytäkirja 2/ (22) Oikaisuvaatimus 14, 19, 20, 18, 21 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.