38 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje. 39 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Aika , klo 13:00-17:44 Paikka Tampere-talo, Opus 2-3 (2. krs) Käsitellyt asiat 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 38 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje 39 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet 40 Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet 41 Tampereen Vuokratalosäätiön uusien sääntöjen hyväksyminen 42 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 43 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodeksi Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 46 Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 47 Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 48 Jäsenten nimeäminen Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 49 Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 50 Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 51 Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 52 Ei julkinen 53 Ei julkinen

2 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 54 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokouspäivämuutokset 55 Tiedoksi merkittävät asiat

3 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Sasi Ilkka Rauhala Leena Siuro Petri Sirniö Ilpo, varajäsen, poistui 16:28 Minkkinen Minna, varajäsen Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 17:03 Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:17, poistui 14:55 Marttila Antti, toimitusjohtaja, saapui 15:10, poistui 15:15 Laitinen Jussi, toimitusjohtaja, saapui 15:10, poistui 15:40 Holm Suvi, toimitusjohtaja, saapui 15:40, poistui 16:11 Seppälä Miikka, toimitusjohtaja, saapui 15:40, poistui 16:11 Uusitalo Sami, työhyvinvointipäällikkö, saapui 16:12, poistui 16:25 Kivistö Anneli Virtanen Sirkkaliisa Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Minna Minkkinen Ilkka Sasi muut allekirjoittajat Atanas Aleksovski puheenjohtaja :t 35-37, osin 40

4 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Elina T Nikkilä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä kirjaamossa Puutarhakatu Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri

5 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskäsittely Puheenjohtaja Kalervo Kummola avasi kokouksen ja poistui väliaikaisesti kokouksesta. Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski siirtyi puheenjohtajaksi. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Liiketoimintajaosto päätti käsitellä pykälät 40 ja 55 ennen pykälää 38.

6 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 36 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Minna Minkkinen ja Ilkka Sasi (varalle Petri Siuro). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

7 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 37 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen seuraavasti: 40 kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille 55 Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja Suvi Holmille 55 Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle 55 Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttilalle 55 Särkänniemi Oy.n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle 55 työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalolle

8 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 38 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje TRE:418/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Kokouskäsittely Atanas Aleksovski oli esteellinen (hallintolaki ) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Petri Siuro ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi vuoden 2017 aikana. Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu vuoden 2016 aikana ja myös nämä muutokset otetaan ohjeistuksissa huomioon.

9 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Konserniohjausta koskevien ohjeistusten uudistustyö aloitettiin vuonna 2016 omistajaohjauksen periaatteista. Kuntaliitto on joulukuussa 2016 valmistellut konserniohjesuositustaan kunnille ja sitä on käytetty pohjana Tampereen kaupunkikonsernin konserniohjetta laadittaessa. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje

10 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 39 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet TRE:6841/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Kokouskäsittely Ilpo Sirniö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Omistajaohjauksen periaatteet sisältävät mm. omistajaohjauksen toimintamallin, eri toimijoiden tehtävät ja vastuut, roolit ja työnjaon, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet, kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja omistajastrategiaprosessin kuvauksen. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvää johtamisja hallintotapaa koskeva kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi. Tampereen kaupungin toimintamalli on uudistettu vuoden 2017 alusta lukien ja nämä muutokset otettiin ohjeistusten

11 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) uudistuksessa huomioon. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet

12 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 40 Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet TRE:1301/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet hyväksytään. Myyntikohteet hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi. Kokouskäsittely Virpi Ekholm oli asiantuntijana läsnä kokouksessa. Kalervo Kummola palasi kokoukseen ja siirtyi puheenjohtajaksi. Perustelut Tampereen kaupunki on aika ajoin tarkastellut omaisuuden myynnin mahdollisuuksia osana kaupungin pääomien järkevää käyttöä ja tulevien investointien rahoitusta. Edellinen laajempi omaisuuden myynnin tilannekatsaus ja periaatepäätös on tehty kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksissa ja Päätöksissä linjattiin erityisesti kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteita. Em. linjauksia täsmennettiin kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokouksessa siten, että kiinteistöjen myynnin pääsääntönä on avoin ja julkinen tarjouskilpailu. Mikäli tarjouskilpailu ei johda tyydyttävään hintaan, jatketaan myyntiä neuvottelumenettelyllä hintapyynnöllä. Pitkäaikaiselle vuokralaiselle kohde voidaan myydä suoraan neuvottelumenettelyllä edellyttäen, että vuokralainen on osallistunut kohteen kehittämiseen, myynnin yhteydessä kohteen käyttötarkoitus ei muutu ja kohteesta pyydetään hinnoittelun pohjaksi ulkopuolinen riippumaton arvo (tarvittaessa kaksi kappaletta). Sekä tarjouskilpailussa että neuvottelumenettelyssä kaupunki käyttää tarvittaessa kiinteistövälittäjää.

13 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Omaisuuden myynnin periaatepäätöksen jälkeen aihetta on seurattu vuosittain kaupunginhallituksen suunnittelujaoston ja edelleen liiketoimintajaoston kokouksissa sekä sivuttu eri yhteyksissä päätöksentekoelimissä ja johtoryhmien kokouksissa. Omaisuuden myynnin periaatteiksi suunnittelujaosto linjasi vuonna 2009, että omaisuutta voidaan myydä uusien investointien rahoittamiseksi ja että omaisuutta tulee myydä oikea-aikaisesti ja kaupungille mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Nämä periaatteet aiemmin kerrotuin täsmennyksin ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia ja ne voidaan edelleen hyväksyä. Erityisesti kiinteistö- ja rakennusomaisuutta on myyty tehtyjen linjausten mukaisesti. Omaisuuden myynnin periaatteita ja myyntikohteita käsiteltiin edellisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa Myyntitulot vuosina olivat noin 53 milj. euroa. Rakennuksen myynnin yhteydessä vuokrattujen tonttien pääomaarvo oli noin 14 milj. euroa. Raportointijakson myyntitulot olivat 37,1 milj. euroa ja rakennuksen myynnin yhteydessä vuokrattujen tonttien pääoma-arvo noin 11,5 milj. euroa. Myyntivoittoa raportointijakson realisoinneista saatiin noin 30 milj. euroa. Valtuusto hyväksyi uuden Tampereen kaupungin hallintosäännön, joka tulee voimaan Lautakuntarakenne uudistuu ja asunto- ja kiinteistölautakunta aloittaa toimintansa. Hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on mm. kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen sekä maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen (hallintosääntö 22 kohdat 1 ja 2). Jatkossa kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet käsitellään asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Liitteissä esitetään kiinteistöomaisuuden myyntejä raportointijaksolla ja tulevien myyntien osalta erityyppisesti ryhmiteltynä kohteita, joiden myyntiä on tarkoitus valmistella. Osa kohteista vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, osa on nopeasti realisoitavissa. Edelleen kohdekohtaisesti on esitetty myynnin valmisteluun liittyviä toimenpiteitä. Varsinaiset myyntipäätökset tehdään voimassaolevien päätösdelegointien mukaisesti. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Virpi Ekholm, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Petra Rantanen Liitteet 1 Khlija Rakennetut kiinteistöt

14 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 41 Tampereen Vuokratalosäätiön uusien sääntöjen hyväksyminen TRE:2615/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto hyväksyy osaltaan Tampereen Vuokratalosäätiön uudet säännöt korjattuna siten, että hallituksen valinnan ja erottamisen tekee Tampereen kaupunki. Perustelut Tampereen Vuokratalosäätiö on kaupungin vuonna 1970 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan vähävaraisille, lapsiperheille, invalideille sekä nuorille pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville henkilöille, joilla on vaikeuksia vuokrata tarvettaan vastaavaa asuntoa. Säätiö omisti viime vuodenvaihteesta laaditun tilinpäätöksen mukaan Tampereella asuntoa ja niissä asui asukasta. Asunnoista 76 prosenttia oli aravarahoitteisia ja loput vapaarahoitteisia. Säätiön liikevaihto oli 61,7 milj. euroa ja taseen loppusumma 320,7 milj. euroa. Säätiön hallitus ja johto ovat valmistelleet sääntöjen muutoksia toimintaympäristön muutoksia vastaaviksi. Esitys säätiön uusiksi säännöiksi on liitteenä ja hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallituksen lausuntoa muutoksista. Säätiön esityksessä keskeisimmät sääntömuutokset liittyvät toimialakohtaan, johon lisätään asuntojen välivuokrausmahdollisuus sekä mahdollisuus perustaa asumisen tutkimukseen ja kehittämiseen tarkoitettuja rahastoja. Yksi keskeinen muutos koskee pykälää 5, johon on lisätty menettely hallituksen jäsenen erottamisesta. Kolmas oleellinen muutos on pykälässä 11, jossa säätiölle esitetään nimettävän toimitusjohtaja nykyisen toiminnanjohtajan sijaan. Uusi säätiölaki mahdollistaa tämän ja käytännön erona asiassa on, että toiminnanjohtajan ollessa työsuhteessa säätiöön,

15 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) muodostuu toimitusjohtajasta oma toimielin, jolle laaditaan toimitusjohtajasopimus osakeyhtiön tapaan. Omistajaohjaus on muuten samaa mieltä sääntömuutosten tarpeellisuudesta, mutta pykälä 5 olisi syytä korjata muotoon, jossa Tampereen kaupunki nimittää ja erottaa hallituksen jäsenen. Tällöin nimittäminen tapahtuisi kaupungilla voimassa olevan hallintosäännön perusteella ja kaikissa hallitusvalinnoissa noudatettaisiin samaa menettelyä. Käytännössä Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen nimittäisi ja erottaisi uuden hyväksytyn hallintosäännön perusteella kaupunginhallituksen konsernijaosto kaupunginvaltuuston sijaan. Tiedoksi toimitusjohtaja Ahto Aunela / Vuokratalosäätiö Liitteet 1 Vuokratalosäätiön säännöt Vuokratalosäätiön säännöt, luonnos Vuokratalosäätiön pöytäkirjaote 14/ Vuokratalosäätiön sr:n sääntömuutokset

16 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 42 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:1758/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään: Ateljeetalo Oy, Pekka Anttila Coxa Oy, Mikko Aaltonen Finnmedi Oy, Annina Nääppä Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen Pikassos Oy, Virva-Mari Rask Tuotekehitys Oy Tamlink, Olli-Poika Parviainen ja varalla Tero Mettinen YH Kodit Oy, Seppo Salminen (pj) ja Erkki Uusi-Rauva Kaupungin edustajiksi YH Kodit Oy:n hallintoneuvostoon vuonna 2017 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Miikka Seppälä (vpj), Aila Dündar-Järvinen ja Tuila Jaatinen. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Kokouskäsittely Annina Nääppä oli esteellinen (hallintolaki 28.1 ) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

17 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee samoin yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksissa ja hallintoneuvostossa ovat viimeksi toimineet: Ateljeetalo Oy, Pekka Anttila Coxa Oy, Mikko Aaltonen Finnmedi Oy, Mikko Aaltonen Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen Pikassos Oy, Virva-Mari Rask Suomen Hopealinja Oy Juhani Eskelinen (pj) ja Jarmo Leino Tampereen Ravirata Oy, Lasse Eskonen ja Helena Kekoni Tuotekehitys Oy Tamlink, Olli-Poika Parviainen ja varalla Tero Mettinen

18 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) YH Kodit Oy Seppo Salminen (pj) ja omistajista riippumattomana jäsenenä Erkki Uusi-Rauva YH Kodit Oy:n hallintoneuvosto, alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Aila Dündar-Järvinen, Tuila Jaatinen ja Miikka Seppälä (vpj) Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

19 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 43 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodeksi 2017 TRE:2599/ /2017 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodeksi 2017 nimetään Wäinä Järvelä ja Aila Dündar-Järvinen. Tilintarkastajaksi tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2017 tilejä nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Perustelut Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry pyytää päivätyllä kirjeellään kaupunginhallituksen liiketoimintajaostoa nimeämään kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajat tarkastamaan yhdistyksen tilejä. Hallitus ja tilintarkastajat nimetään yhdistyksen vuosikokouksessa Yhdistyksen sääntöjen kohdan 13 mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja tilintarkastajat. Tällä hetkellä hallituksessa kaupungin nimeäminä edustajina ovat Wäinä Järvelä ja Aila Dündar-Järvinen. Tilintarkastajaksi on ollut nimettynä sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat Tampere Film Festival, Markus Kiviaho

20 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 1 Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n kirje

21 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 44 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle 2017 TRE:1732/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodeksi 2017 nimetään Ulla-Leena Alppi. Tilintarkastajaksi tarkastamaan yhtiön vuoden 2017 tilejä nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Perustelut Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Teatteri Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan ja hänelle varamiehen tarkastamaan yhtiön tilejä vuodeksi Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki. Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja hänen varamiehestään tekee Tampereen kaupunginhallitus. Vuonna 2016 Tampereen kaupungin edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Ulla-Leena Alppi sekä tilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, nimetyt, Arto Vuojolainen, Mia Helin, Markus Kiviaho

22 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 45 Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2589/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Tuure Pitkänen, Jukka Ikonen ja Virpi Ekholm. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Tuure Pitkästä. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin

23 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Toimikautena 2016 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Tuure Pitkänen (pj), Jukka Ikonen ja Virpi Ekholm. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

24 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 46 Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2588/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Salminen, Matti Länsiö, Jukka Ikonen ja Virpi Ekholm. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Salmista. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee myös yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin

25 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä. Toimikautena 2016 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Sina Autio (pj), Matti Länsiö, Jukka Ikonen ja Virpi Ekholm. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

26 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 47 Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2587/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Simo Hirvonen, Tuure Pitkänen ja Virpi Ekholm. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Simo Hirvosta. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Samoin kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavallaon oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttääriittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin

27 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Toimikautena 2016 Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Simo Hirvonen (pj), Tuure Pitkänen ja Virpi Ekholm. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

28 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 48 Jäsenten nimeäminen Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2586/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Matti Länsiö, Riitta Aalto, Simo Hirvonen ja Virpi Ekholm. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Matti Länsiötä. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Samoin kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin

29 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä. Toimikautena 2016 Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Matti Länsiö (pj), Riitta Aalto, Simo Hirvonen ja Virpi Ekholm. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

30 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 49 Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2585/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Riitta Aalto, Matti Länsiö, Simo Hirvonen ja Virpi Ekholm. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Riitta Aaltoa. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee samoin yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuusja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa

31 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja elpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä. Toimikautena 2016 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Riitta Aalto (pj), Matti Länsiö, Simo Hirvonen ja Virpi Ekholm. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

32 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 50 Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2584/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Matti Länsiö, Pekka Salminen, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Matti Länsiötä. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee myös yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin

33 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä. Toimikautena 2016 Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Matti Länsiö (pj), Sina Autio, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

34 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 51 Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2567/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg, Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Lauri Väänänen ja Janne Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Peter Löfberg. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee myös yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa

35 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista joissakin Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kahteen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Kaupunki nimeää viisi jäsentä. Toimikautena 2016 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj), Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Lauri Väänänen ja Janne Salonen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

36 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 54 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokouspäivämuutokset TRE:7648/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Liiketoimintajaoston pidettäväksi sovittu kokous peruutetaan päivälle sovittu kokous siirretään pidettäväksi klo Perustelut Tampereen kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Liiketoimintajaosto on päättäessään kevään 2017 kokousaikataulustaan päättänyt pitää kokouksen Uuden hallintosäännön tullessa voimaan liiketoimintajaosto lakkaa, joten kokous on peruutettava. Lisäksi päivälle sovittu kokous siirretään pidettäväksi klo Tiedoksi ko-pa-li, virastomestarit, Aino Jokinen

37 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) 55 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:365/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Nääppä Annina Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Merkittiin tiedoksi. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Antti Marttila ja Jussi Laitinen, Suvi Holm, Miikka Seppälä ja Sami Uusitalo olivat läsnä kokouksessa esittelyjensä ajan. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esittelee tilannekatsausta. 2) Merkitään tiedoksi Ekokumppanit Oy:n tilannekatsaus yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Toimitusjohtaja Suvi Holm esittelee tilannekatsausta. 3) Merkitään tiedoksi liikelaitosten Kunta10-tulosten yhteenveto. Tampereen kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo esittelee yhteenvedon. 4) Merkitään tiedoksi Tampereen Voimia Liikelaitoksen organisointi- ja yhtiöittämisselvityksen tavoitteet ja selvityksessä tarkasteltavat organisointivaihtoehdot. 5) Merkitään tiedoksi Finnpark Oy:n uuden toimitusjohtajan valinta. Toimitusjohtajaksi valittu diplomi-insinööri Antti Marttila esittäytyy kokouksessa. 6) Merkitään tiedoksi Järviluontokeskuksen tilannekatsaus. Särkänniemi Oy.n toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittelee tilanteen. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen

38 Tampere Pöytäkirja 4/ (40)

39 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Muutoksenhakukielto 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)

40 Tampere Pöytäkirja 4/ (40) Oikaisuvaatimus 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.