NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KIRKKONEUVOSTO Kokous

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko klo , tauko klo Hautausmaan huoltorakennus, Valkamankatu 2 KN 79 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KN 82 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 83 TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖASIOISTA 4 KN 84 SISÄILMA-ASIOIHIN LIITTYVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 5 KN 85 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN 6 KN 86 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 7 KN 87 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN 8 KN 88 TALOUSKATSAUS 11 KN 89 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 12 KN 90 VUODEN 2018 TALOUSARVION VALMISTELU 14 KN 91 TUKITIIMIEN KATSAUKSET 16 KN 92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17 KN 93 ILMOITUSASIAT 18 KN 94 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 19 Puheenjohtaja Lauri Salminen

2 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo , tauko klo Paikka Hautausmaan huoltorakennus, Valkamankatu 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Lauri Salminen Hautakoski Kaija Krannila Vuokko Kuoppala Jorma Laurila Seija Pihlajamaa Pirkko Puustinen Erkki Saarinen Seppo Setälä Unto Ojala Sanna puheenjohtaja poissa Seija Laurilan varajäsen Muut osallistujat Ojala Erjaleena, kirkkovalt. varapj Vaittinen Hannele, kirkkovalt. pj Pispa Heli, talousjohtaja Heiskanen Anu, tiedottaja Jokela Virpi, henkilöstöpäällikkö Nikkarikoski Ari, hallintosihteeri Morikka Aki Nieminen Jorma Suominen Mikko, arkkitehti, asiantuntija Varjo Ville, DI, asiantuntija Varjonen Saija, DI, asiantuntija (klo 18.30) (klo 18.30) (klo 18.30) (klo 18.30) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla Heli Pispa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa Lauri Salminen

3 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 79 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KN 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille Todetaan läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KN 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kuoppala ja Sanna Ojala. KN 82 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Vahvistetaan kokouksen käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

4 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 83 TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖASIOISTA Sisäilmaongelmat ja väistötilatarpeet aiheuttavat seurakunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. Kirkkoneuvoston kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoita esittämään tilannekatsausta ja asiantuntija-arvioita seurakuntakeskuksen peruskorjaussuunnitelmista, -mahdollisuuksista ja -kustannuksista ja korjauksen toteuttamisen riskeistä sekä korjaukselle mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Kokouksessa kuultiin asiantuntijoita ja käytiin keskustelua seurakunnan kiinteistöasioista. Talousjohtajan ehdotus - merkitään tiedoksi tilannekatsaus. Ehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto piti tauon klo

5 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 84 SISÄILMA-ASIOIHIN LIITTYVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa esitettiin talous-, henkilöstö- ja kiinteistökatsaus. Katsauksen yhteydessä käytiin läpi mm. väistötilatarpeita. Todettiin, että sisäilmaongelmat ja väistötilatarpeet aiheuttavat seurakunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. Todettiin, että seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi on tehty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut terveysongelmien minimointi ja toimintojen jatkuvuuden varmistaminen. Sisäilma-asioihin liittyvä selvitystyö on vaatinut ja vaatii jatkossakin merkittävää viranhaltijoiden työmäärän lisäystä ja ajankäyttöä. Luottamushenkilöiden taholta on tullut ehdotus sisäilma-asioita käsittelevän työryhmän perustamisesta. Työryhmän tehtävänä olisi tiedonkulun varmistaminen ja työntekijöiden tukeminen sisäilma-asioissa. Kirkkoherra ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän tiedonkulun varmistamiseksi ja työntekijöiden tukemiseksi sisäilma-asioissa. 2. Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi Kaija Hautakosken ja Unto Setälän. Lisäksi työryhmään valitaan kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa, tiedottaja Anu Heiskanen ja henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Ryhmään valitut

6 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 85 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo oli ,96 euroa. Kohteen suunnitelmanmukaiset poistot ovat noin euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa. Suunnitelmanmukaista poistoaikaa olisi jäljellä noin 13 vuotta. Koskenmäen seurakuntatalossa ei ole toimintaa eikä siellä työskentele henkilökuntaa talon sisäilmaongelmien vuoksi. Myös seurakuntakeskuksesta on jouduttu siirtämään kaikki toiminta pois ja henkilökunta on siirretty osittain tilapäisiin väistötiloihin. Seurakunnan resurssit eivät tällä hetkellä riitä kahden talon peruskorjauksiin, joten toimintaa ei lähitulevaisuudessakaan pystytä käynnistämään Koskenmäen seurakuntatalossa. Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo on tästä syystä liian korkea ja tasearvoon on syytä tehdä lisäpoisto siten, että kiinteistön tasearvoksi jää nolla euroa. Lisäpoiston suuruus on vuoden 2016 tilinpäätöksen tasearvo vähennettynä vuoden 2017 aikana tehtyjen suunnitelmapoistojen määrällä. Lisäpoisto on tulosvaikutteinen erä. Pysyvien vastaavien ohjeen mukaan poiston alaisten hyödykkeiden arvonalentuminen on poistosuunnitelman muutos. Arvonalentuminen, jos se on olennainen, tulee siten käsitellä myös valtuustossa. Lisäpoiston tekeminen on taloudellinen päätös, jolla varmistetaan, että seurakunnan omaisuus on taseessa oikein arvostettuna (taseessa ei ole ilmaa). Lisäpoistoa koskevalla päätöksellä ei oteta kantaa talon tulevaisuuteen. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. Talousjohtaja on keskustellut kohteen tasearvosta tilintarkastajan kanssa syyskuussa Myös tilintarkastajan näkemyksen mukaan on syytä nollata kohteen tasearvo, koska rakennusta ei voida käyttää sisäilmaongelmien vuoksi. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Koskenmäen seurakuntatalon tase-arvoon tehdään vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lisäpoisto, jonka jälkeen kiinteistön tasearvo on nolla euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri

7 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 86 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ Seurakunnan kirjanpidossa on tilinpäätöksessä 2016 taseen keskeneräisissä hankinnoissa hankekoodilla Mikrofilmaus ,86 euroa kustannuksia odottamassa hankkeen valmistumista ja poistojen aloitusta. Hanke on kirkkohallituksen ohjaama kirkonkirjojen digitointi-projekti, joka on ollut vireillä vuodesta 2009 lähtien. Osa seurakunnalle saapuneesta digikuva-aineistosta on käyttökelvotonta ja työtä joudutaan tekemään uudelleen. Hankkeen valmistumiselle ei ole tiedossa aikataulua. Näyttää siltä, että hankkeen kulut eivät ole aktivointikelpoisia. Taseeseen keskeneräisiin hankintoihin aiemmin kirjatut kustannukset on syytä kirjata kuluksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Jatkossa mikrofilmauksen ja digitoinnin aiheuttamat kulut budjetoidaan ja kirjataan suoraan kunkin vuoden käyttötalouskuihin. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkonkirjojen digitoinnin aiheuttamat, vuosien aikana syntyneet kustannukset ,86 euroa, jotka ovat taseessa keskeneräisenä hankintana, kirjataan käyttötalouden kuluiksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri

8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 87 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN Seurakunnan resurssit eivät riitä mittavan kiinteistömäärän ylläpitoon. Vuonna 2009 todettiin, että seurakunnan käyttötalouden ja investointitarpeen tasapainottamiseksi tilintarkastajat olivat jo vuodesta 2004 alkaen maininneet kaikissa tarkastusmuistioissaan, että seurakunnan tulisi talouden tasapainottamiseksi luopua omaa toimintaa vähemmän palvelevista kiinteistöistä, joiden ylläpito ei toiminnalliselta kannalta ole järkevää. Vuonna 2009 kiinteistöpäällikön tehtäväksi annettiin kiinteistöjohtokunnan esittelyjen kautta valmistella Maurin seurakuntatalon, Taivalkunnan seurakuntatalon, Sarkolan seurakuntakodin ja Siuron pappilan myynti- ja luovutussuunnitelma (KN ). Kiinteistöpäällikkö valmisteli myynti- ja/tai luovutussuunnitelmaa ja toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena oli saada aikaan säästöjä em. kiinteistöjen ylläpitokuluissa tai mahdollisesti luopua kiinteistöistä. Valmisteluvaiheessa pyrittiin kuulemaan eri käyttäjäkuntia, esim. seurakunnan omia toimialoja ja kylätoimikuntia. Sarkolan seurakuntakodin, Taivalkunnan seurakuntatalon ja Siuron pappilan myynnit on toteutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Maurinlehdon maa-alue on seurakunnan omistuksessa. Seurakuntatalon vieressä on hautausmaa, mikä rajoittaa kohteen käyttö- ja myyntimahdollisuuksia. Asian aiemman valmistelun yhteydessä kartoitettiin myynti- ja vuokrausmahdollisuuksia, mutta halukkaita ei löydetty. Maurin vuotuiset käyttökulut (ilman palkkakustannuksia) ovat euron välillä. Talossa olisi edessä mittava peruskorjaus, jotta se voisi palvella seurakunnallista toimintaa. Maurin seurakuntatalo on kuitenkin kohde, jonka tilojen käyttö seurakunnan omassa toiminnassa on minimaalista. Käyttöaste on ollut erittäin alhainen jo pitkään. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpide-ehdotuksia on viimeksi käsitelty: - Kiinteistöjohtokunta Kirkkoneuvosto (kokouksessa oli nähtävillä adressi Maurin seurakuntatalon säilyttämisen puolesta) - Kirkkovaltuusto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) oli saapunut Kuloveden Kylät ry:n tekemä rakennussuojeluesitys koskien Maurin seurakuntataloa ja siksi kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes on saatu viranomaisilta rakennussuojeluselvitys. ELY-keskus on antanut asiassa päätöksensä (PIRELY/430/07.01/2011): Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että se ei suojele asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla (laki rakennusperinnön suojelemisesta). Rakennuksen purkamiselle ei näin ollen ole estettä.

9 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) Maurin seurakuntatalon tasearvo oli 7.064,46 euroa tilinpäätöksessä , joten alaskirjaus ei aiheuta merkittävää taloudellista rasitusta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Asian aiemman valmistelun yhteydessä on toivottu, että purkamisen jälkeen paikalle rakennettaisiin hautausmaata ja hautaustoimituksia palveleva pieni katos, muistomerkki tai vastaava. Mahdollisen uuden rakennelman rakentamisesta päätetään erikseen ja mahdolliseen rakentamiseen on silloin varattava rahoitus talousarviossa. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi tutustui pidetyn kokouksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä Maurin seurakuntataloon ja totesi rakennuksen huonokuntoiseksi. liite 1 ELY-keskuksen päätös liite 2 Ahto Rintalan kirje (dnro D ) Ehdotus Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus ) toiminta ajetaan alas ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus ) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen tai neuvotellaan palolaitoksen kanssa seurakuntatalon käyttämisestä sammutustöiden harjoituskohteena. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

10 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus ) toiminta ajetaan alas ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus ) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Tiedoksi Ylivahtimestari, hallintosihteeri

11 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 88 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2017 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammisyyskuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2016 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on 6,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 5,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä syyskuun loppuun mennessä on euroa. Yhteisöverotuotto on euroa ( euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Talousjohtajan ehdotus - merkitään tiedoksi talouskatsaus. Ehdotus hyväksyttiin.

12 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 89 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Tottijärven kirkon ja tapulin kattojen tervaukset jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle sääolosuhteiden vuoksi. Vuoden 2017 aikana ilmaantuneet sisäilmaongelmat seurakunnan eri rakennuksissa ja radonkorjaustarpeet Nokian kirkossa ovat muuttaneet investointien kiireellisyyttä. Esiin nousseet korjaustarpeet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä. Niiden aiheuttamien taloudellisten ja henkilöresurssien työajan käyttöön kohdistuvien paineiden vuoksi osa investointisuunnitelmassa olleista hankkeista siirtyy tuleville vuosille. Ne ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2017 investointisuunnitelmasta. Kehon kaavoitus on viivästynyt. Kaavoitus ei etene siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen Nokian kaupungille tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2017 aikana. Kehon kaavoituskorvausta koskeva investointi ( euroa) voidaan poistaa vuoden 2017 talousarviosta. Kaavoituskorvaus on tarkoitus ottaa vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Euromäärä ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin talousarvioprosessissa. Urhatun leikkikentältä on purettu huonokuntoiset ja vaaralliset leikkivälineet. Tilalle on hankittu hiekkalaatikko. Sillä pärjätään lähitulevaisuudessa. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpiteitä valmistellaan. Niiden mahdollinen toteutus siirtyy vuodelle Kirkonkirjojen digitointi ei ole aktivointikelpoinen hanke. Aiemmin taseen keskeneräisiin hankintoihin aktivoidut erät on kirjattava kuluiksi ja jatkossa digitointiprojektin kulut budjetoidaan ja kirjataan käyttötalousmenoihin. Nokian kirkon alakerran radonpitoisuudet ylittivät huomattavasti ohjearvot. Kirkossa on tehtävä syksyn 2017 aikana tiivistyskorjauksia maaperästä tulevan ilmavuodon vähentämiseksi. Samassa yhteydessä tehdään myös pieniä ilmanvaihdon tarkennuksia, mm. lämpökanaalin alipaineistus. Näiden toimenpiteiden jälkeen tilannetta seurataan alkava talvi. Pitoisuudet mitataan talvella Radonkaivot rakennetaan vuonna 2018, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Vuoden 2017 aikana toteutettaviin korjauksiin on varattava noin euroa ja vuoden 2018 talousarvioon on varattava varmuuden vuoksi noin euroa radonkaivojen mahdollista toteutusta varten.

13 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Tottijärven kirkon ja tapulin tervausta koskeva määräraha euroa poistetaan. Vastaava määräraha otetaan vuoden 2018 talousarvioon. 2. Koskenmäen seurakuntatalon katon kunnostusta koskeva määräraha poistetaan. 3. Urhatun leikkikentän uusimista varten varattu määräraha euroa poistetaan. 4. Maurin seurakuntatalon toimenpiteitä koskeva määräraha euroa poistetaan. 5. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha poistetaan. 6. Kirkonkirjojen digitointia varten varattu määräraha euroa poistetaan. 7. Nokian kirkon radonkorjauksiin lisätään euron määräraha. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri

14 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 90 VUODEN 2018 TALOUSARVION VALMISTELU Talousjohtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua koskevan tilannekatsauksen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,50 % mukaisesti (KV ). Vuoden 2018 tulos painuu joka tapauksessa selvästi tappiolliseksi. Merkittävimpiä syitä ovat: - Seurakunnalle ei kerry tiloista vuokratuottoja aiempien vuosien tapaan (esim. muistotilaisuudet, yhteisöjen tilaisuudet jne.), koska osa tiloista on käyttökiellossa. - Sisäilmaongelmien aiheuttamat materiaalien puhdistuskustannukset ja tuhottavan materiaalin tilalle hankittavien välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset. - Väistötilojen kustannukset (tilojen perustamiskustannukset esim. tilojen seinät/väliseinät, ilmastointi, lämmitys, valaistus, lukitus, äänieristys ja muu muokkaaminen käyttäjän tarpeisiin, sosiaalitilat, asiakkaiden odotustilat, hälytysjärjestelmät, lukitukset, tietoverkot ja käytön alettua tilojen vuokrat). - Poistojen määrä kasvaa merkittävästi aiempaan tasoon verrattuna, kun Nokian kirkon ulkopuolen saneerauksen poistot ovat alkaneet. - Vaalivuosi aiheuttaa tavanomaista suuremmat toimintakulut, esim. ilmoitus- ja postituskulut sekä vaalien toimittamisesta aiheutuvat muut kulut. Investointisuunnitelman valmisteluun vaikuttaa se, päädytäänkö seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen vai mahdollisesti vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin. Investointien jatkovalmistelu edellyttää päätöksiä myös Maurin seurakuntatalon purkamisesta ja Koskenmäen seurakuntatalon jatkotoimenpiteistä. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa ,02 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää. liite 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma tekstit (1.versio)

15 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto käy tilannekatsauksen perusteella keskustelun ja tekee talousarvion jatkovalmistelua varten tarvittavat linjaukset. Kirkkoneuvosto teki talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Korostetaan seurakuntatyön toiminta-ajatuksia ja tukitiimien toiminnan tukemista. - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, jotta talousarvion käsittelyprosessissa saadaan käsitys kustannusten suuruusluokasta. Seurakuntakeskuksen tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. - Koskenmäen seurakuntakeskuksen osalta talousarvioon ei budjetoida toimenpiteitä eikä korjauksia. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2018 talousarvio voidaan valmistella tappiolliseksi.

16 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 91 TUKITIIMIEN KATSAUKSET Kirkkoneuvoston kokouksessa esitellään lyhyet katsaukset tukitiimien kokoontumisista. Kirkkoherran ehdotus - merkitään tiedoksi tukitiimien muistiot ja kirkkoneuvoston edustajien raportit tukitiimien toiminnasta. Merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston edustajien raportit tukitiimien toiminnasta sekä merkittiin tiedoksi tukitiimien muistiot: - Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi

17 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltija numerot Kirkkoherra 22-33/2017 Talousjohtaja 19-29/2017 Henkilöstöpäällikkö 23-33/2017 Diakonian työalajohtaja Kirkkoherran ehdotus - merkitään tiedoksi viranhaltijapäätökset. Ehdotus hyväksyttiin.

18 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 93 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke klo 15 Hautausmaan huoltorakennus: budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo 18 Linnavuoren srk-talo: budjetti (ja tarvittaessa vero%), vuoden 2017 TA-muutokset, kiinteistöasioita - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2017 Viranomaisverkon Virve-puhelimet käyttöön kirkossa Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2017 Vuoden 2018 kirkkokolehdit Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden itsenäisyyspäivä Medialähetyspäivät Nokialla aikaisintaan vuonna 2021 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: Kirkkoherran ehdotus - Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.

19 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (19) KN 94 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.