NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo , tauko klo

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo , tauko klo Paikka Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, Nokia KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 38 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 39 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 5 KV 42 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 5 KV 43 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN 6 KV 44 TALOUSKATSAUS 8 KV 45 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KV 46 ILMOITUSASIOITA 11 KV 47 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko klo , tauko klo Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, Nokia Alanen Erja Asmala Erkki Avellan Hanna Braks Jouni Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Malmi Anna-Liisa Marja-Leena Heinosen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra Nikkarikoski Ari, kiinteistöpäällikkö

3 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka HANNELE VAITTINEN Hannele Vaittinen Nokialla REIJA SAARINEN Reija Saarinen Allekirjoitukset SANNA OJALA Sanna Ojala VIRPI POHJANEN Virpi Pohjanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa

4 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 38 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Hannele Vaittinen avasi kokouksen. Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden. Kokouksen alussa jaettiin Kirkkopalvelut ry:n myöntämät ansiomerkit. Luottamushenkilöt Riku Rinne Kalervo Hänninen 20 vuotta 20 vuotta Työntekijät palveluaika Merja Haapala 20 vuotta Anu Lahtinen 20 vuotta Marjut Kuusijoensuu-Prusi 10 vuotta Mikko Lehtovaara 10 vuotta Maarit Saarinen 10 vuotta Timo Uotila 10 vuotta Kirkkovaltuusto piti tauon klo KV 39 SIHTEERIN VALINTA Kokouksen sihteeriksi valittiin Reija Saarinen. KV 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakunnan toimistotalon ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa oli läsnä 25 valtuutettua 33:sta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Ojala ja Virpi Pohjanen. KV 42 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.

6 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 43 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN Kiinteistöomaisuuden tila Seurakunnalla on kaikkiaan 27 rakennusta, joiden keskimääräinen kuntotaso on noin 51 %. Korjausvelkaa kohdekohtaiseen kuntotasotavoitteeseen (55-75 %) verrattuna on kaikkiaan noin 4,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 360 euroa rakennusneliöitä kohden ja vajaat 200 euroa seurakuntalaista kohden. Noin puolet korjausvelasta on ennen 1850 sekä rakennetuissa rakennuksissa, joita on kolmannes rakennuskannasta. Koko rakennuskannan vuosittainen kuluma on tällä hetkellä noin euroa, joka tulisi kattaa, jottei korjausvelka kasvaisi entisestään. Kun tarkastellaan rakennusten jakautumista kuntotasoluokkiin, on lähes 80 % rakennuksista huonokuntoisia (heikkoja tai välttäviä), ts. alle 50 % kuntotason rakennuksia. Huonokuntoisten rakennusten osuus pinta-alasta on noin 72 %. Huonokuntoiset rakennukset ovat lähtökohtaisesti elinkaarensa peruskorjaustai perusparannuskohdassa. Nokian seurakuntakeskuksen rakennusvuosi on Huoneala 2124 m² ja kerrosala 2315 m². Bruttoala yhteensä 2336 m². Kuntotaso on 64,3 % (kuntotasotavoite 65 %. Korjausvastuu (uudishinnan ja teknisen nykyarvon välistä erotusta, eli rakennuksen uudishinnan alentumista kokonaisuudessaan). Nokian seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmiin liittyvien epäilyiden vuoksi kohteessa aloitettiin vuoden 2016 puolella sisäilmaselvitysten teko niihin liittyvine tarkastuksineen. Selvitystä ja korjaustöiden suunnittelua varten seurakunnan asiantuntijaksi kutsuttiin diplomi-insinööri Ville Varjo / Turkoosi Oy. Tutkimuksissa saatiin tietoa mahdollisista sisäilmaongelmien lähteistä. Yksittäisten lähteiden lisäksi talossa havaittiin yleisesti olevan ilmavuotoja, kosteusrasitusta, huonosti toimiva ilmanvaihto sekä erilaisia sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten rakenteista irtoavaa ja ilmatilassa olevaa mineraalivillakuitua. Asia käy yksityiskohtaisesti ilmi tutkimusraportista. Tehdyt havainnot ja ongelmat ovat kokemusten mukaan hyvin tyypillisiä tämä aikakauden rakenteellisesti saman tyyppisille rakennuksille, joita ovat mm. koulut, terveys- keskukset, päiväkodit, vanhustentalot yms. Henkilökunta ja toiminta siirrettiin loppuvuoden 2017 aikana seurakunnan muihin toimitiloihin sekä vuokratiloihin. Tutkimusraportin ja vastaavista kohteista saatujen kokemuksen pohjalta oli pääteltävissä, että Nokian seurakuntakeskuksessa ollaan melko laajan korjaushankkeen edessä. Rakennus on lähes 40 vuoden ikäinen, jolloin rakennus on monilta osin myös peruskorjaustarpeen edessä.

7 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Asiantuntija DI Ville Varjon kirkkovaltuustolle antamassa selvityksessä oli mm. seuraavia suuntaa-antavia arvioita/huomioita: - Peruskorjaus ilman merkittäviä muutoksia n. 3 milj. euroa. - Peruskorjaus, jossa tilat parannetaan toiminnallisesti vastaamaan paremmin nykytarpeita n. 4 milj. euroa. - Uudisrakennus, nykyistä laajuutta vastaava n. 8,5 milj. euroa. - Uudisrakennus n. 75 % nykyisestä n. 6 milj. euroa. Seurakuntakeskuksen tase-arvo on tällä hetkellä noin euroa, vuoden 2017 kirjanpitoon tehdyn euron lisäpoiston jälkeen. Tasearvo on kohdistettu tonttiin. Seurakuntakeskuksessa ollut toimistokalusto ja muu kalusto ja tarvikkeet on puhdistuksen kautta siirretty seurakunnan muihin kiinteistöihin, joissa on toimintaa. Tällä hetkellä seurakuntakeskus on lähes tyhjä kalustuksesta. Arkkitehti Jyrki Laiho / Arkkitehtitoimisto J. Laiho ArkPlan Ky:stä on tehnyt selvityksen Nokian seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon tulevasta käytöstä, jota hän oli esittelemässä kirkkovaltuustolle Ennen mahdollista purkamista Nokian seurakuntakeskuksesta laaditaan dokumentaatio tai rakennushistoriallinen selvitys, jonka museovirasto edellyttää. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakuntakeskus (kiinteistötunnus ) puretaan 2. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan seurakuntakeskuksen purkamiseen. 3. Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta. 4. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Kiinteistöpäällikkö

8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 44 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammilokakuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 4,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 4,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-lokakuun ansioverotuotto on 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana ( ). Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä oli euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Sijoitukset Salkkuraportit olivat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti Hautainhoitorahaston omistama huoneisto Vihnusranta 10 on myyty. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että - Merkitään tiedoksi talouskatsaus. Merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

9 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 45 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamenot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille. Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa (KN 99) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,60 % mukaisesti (KV ). Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Seurakuntakeskuksen mahdollisesta purkamisesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2019 talousarvion tavoite on ei voittoa ei tappiota, mutta talousarvio voidaan tarvittaessa valmistella lievästi tappiolliseksi. Rakennuksen purkukustannukset ovat kertaluonteinen rasite ja näkyvät vuoden 2019 kuluina. Investointisuunnitelmaan on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti merkitty seurakuntakeskuksen purkaminen käyttötalousmenoihin ja uudisrakentaminen investointiosaan. Investointisuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa ,63 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää.

10 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 vuosikate on noin euroa (edellisenä vuonna euroa) ja tilikauden alijäämä on euroa (alijäämä euroa). Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti kustannustehokkaimpia toimintatapoja ja pyrkii pienentämään alijäämää sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Poistoja on arvioitu syntyvän noin euroa (edellisenä vuonna ). Käyttöomaisuuden investoinnit vuonna 2019 ovat talousarvioehdotuksessa euroa (edellisenä vuonna euroa). Suunnitelmakauden investoinnit ovat Muut investoinnit suoritetaan kassavaroin, mutta seurakuntakeskuksen uudisrakentamiseen on otettava lainarahoitusta. Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä. Liite 1 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään. 2. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi taloussihteeri, kiinteistöpäällikkö

11 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 46 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke klo lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna tarvittaessa Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke klo ke klo Tilinpäätös - ke klo Tilintarkastuskertomus, taloussuunnitteluohjeet, vero% ke klo 15:00 Budjetti I - ke klo 15:00 Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo Uusien valtuutettujen järjestäytyminen - ke klo Tilinpäätöksen vahvistaminen, vero% ke klo Budjetti lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Riku Rinteen terveiset kirkolliskokouksesta. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen joulupuuro Urhatussa klo Valtuustokauden päättäjäismessu Nokian kirkossa klo 17. Merkitään tiedoksi Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KV 47 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.