Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 17/2016 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 177H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 178H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 179H 5 SAAPUNEET KIRJEET 180H 1 7 UNA-YHTEISTYÖHÖN SITOUTUMINEN JA TULEVAISUUDEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ; KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN KILPAILUTUKSEN ALOITTAMINEN 181H 1 12 TEKNISEN HUOLLON RAKENNUSALAN VUOSIKORJAUS-, KUNNOSTUS- JA MUUTOSTYÖT (PUITEJÄRJESTELY) 182H 1 13 KULJETUSLOGISTIIKKAPALVELUIDEN HANKINTA 183H 15 MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN 184H 1 16 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 185H 1 17 SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA 186H 18 KESKI-SUOMEN SAIRAALA NOVAN TUOTANTOKEITTIÖ 187H TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 188H 28 HALLITUKSEN JA VALTUUSTON AIKATAULU V H 30 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 17/2016 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 177H - 189H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Tony Melville Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä asia 189H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Colliander Maarit Heikkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 177H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 178H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Maarit Heikkinen. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen Kokouksen alussa projektipäällikkö Juhani Paavilainen esitteli potilas- ja asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen aloittamista etäyhteyden (Lync) välityksellä. Paikalla oli myös projektijohtaja Mikko Jylhä.

5 5 Kh 179H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisten palvelukeskusten perustamiseen liittyvät selvityshenkilökirjeet saatteineen, kirje Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat käynnistäneet neljän valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamisen valmistelut. Palvelukeskukset tuottavat tukipalveluja. Kunkin palvelukeskuksen perustamista selvittämään asetetaan selvityshenkilöt, jotka toimivat valmistelun vetäjinä. Valmistelu tehdään yhdessä maakuntien alueellisten esivalmistelusta vastaavien valmisteluelinten, kuntien, kuntayhtymien ja palveluntuottajien kanssa. Selvityshenkilöinä toimivat - kategoriajohtaja Susanna Närvänen Hansel Oy:stä (yhteishankintojen palvelukeskus) - toimialajohtaja, diplomi-insinööri Olavi Hiekka Senaatti-kiinteistöistä (toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus) - johtaja Mikko Salmenoja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämisja hallintokeskuksesta (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) - tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (ICT-palvelukeskus). ICT-palvelukeskuksen tytäryhtiönä toimivan Sote-ICT kehittämisyhtiön valmistelua käynnistävä selvityshenkilö nimetään myöhemmin. Saatekirjeissä toivotaan, että mm. sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyötä selvityshenkilön kanssa tehtävän hoidossa ja antavat hänelle tehtävän edellyttämän tuen ja asiantuntija-avun. 2. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, pöytäkirjanote, yhtymähallitus : Kys-erva-alueen tarkastussopimuksen irtisanominen Siun sotessa sisäinen tarkastus tullaan järjestämään omana toimintana, joten sisäisen tarkastuksen järjestämistä koskeva sopimus voidaan irtisanoa. Sopimuksen mukaan kullakin sopijaosapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kunkin kalenterivuoden päättyessä siten, että ilmoitus irtisanomisesta on tehtävä sopimuksen päättymistä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Sopimus siirtyy vuoden 2017 osalta Siun soten nimiin ja se päättyy Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä koskevat irtisanomisesta johtuvat muutokset valmistellaan vuoden 2017 aikana KYS-Erva-alueen sairaanhoitopiirien kanssa. Valmistelun vastuuhenkilö on sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Saapuneet kirjeet on tallennettu hallituksen Arkkiin.

6 6 päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi. Kh 179H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen

7 Tarkastuslautakunta Kh 116H, Tl 75, Kh 180H UNA-YHTEISTYÖHÖN SITOUTUMINEN JA TULEVAISUUDEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ; KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN KILPAILUTUKSEN ALOITTAMINEN Asian valmistelija projektipäällikkö Juhani Paavilainen, puh UNA-hanke on päättynyt pidettyyn sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien johtajien tilaisuuteen Kuntatalolla. Hanke saatiin loppuun aikataulussaan ja budjetissaan. UNA-jatkohankkeen 1. vaiheen eteenpäin vieminen edellyttää hankkeelle vastuuorganisaatiota. Vastuuorganisaatiopohjainen toimintamalli ei ole riittävän ketterä viemään läpi koko hanketta, vaan se on Apotti-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella parempi toteuttaa varta vasten ko. hanketta varten perustetulla yhteisomisteisella yrityksellä. Vastuuorganisaatio tarvitaan viemään hanketta eteenpäin ja valmistelemaan UNA:n yhteistyöyritystä, joka ottaa jossain vaiheessa kokonaisvastuun UNAytimen kehittämisestä. Samoin konsortioilla tulee olla omat vastuuorganisaatiot. UNA-määrittelyhankkeen modulaarisessa arkkitehtuurissa on määritelty ytimen sisältämiksi palveluiksi tiedonhallintaratkaisu, yhtenäinen asiakkuuden tietomalli ja asiakkuuden hallinnan keskeiset toiminnallisuudet eikä näin ollen tule sisältämään asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Päätöksen perustelut on esitetty LIITTEESSÄ 116H1. Liite toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville myöhemmin. A. päättää 1. sitoutua alla olevin ehdoin UNA-jatkohankkeeseen, investoinnin kustannusarvion ollessa euroa vuosille Kustannusarvio sisältää UNAhanketoimiston toiminnan vuosille , UNA-ytimen hankinnan edellyttämän jatkomäärittelyn ja hankintaan liittyvän valmistelun. Sitoutumisen edellytyksenä on, että: a. UNA-ydin tulee sisältämään tiedonhallintaratkaisun, yhtenäisen asiakkuuden tietomallin ja asiakkuuden hallinnan keskeiset toiminnallisuudet siten, että se toimii olennaisena osana hoitosuunnitelmaan perustuvassa KSSHP:n toimintamallissa. b. Em. varmistamiseksi KSSHP:n tulee olla hankkeen isäntäorganisaatio tai muulla merkittävällä tavalla päättämässä ja varmistamassa UNAjatkohankkeen eteenpäinviemistä em. linjauksen mukaisesti. c. Em. kustannusarvion tulee kattaa jatkomäärittelyn mukaisen UNAytimen toteutuksen. Käyttöottoprojektin kustannukset maksaa jokainen organisaatio erikseen. d. UNA-jatkohankkeen eri osapuolilla on yhteinen ymmärrys hankittavasta kokonaisuudesta ja sen toiminnallisuuksista, hankintatavasta, aikatauluista ja kustannuksista.

8 Tarkastuslautakunta e. UNA-jatkohankkeen tulee selkiyttää UNA-ytimen ja nykyisin käytössä olevien, tai erillisen konsortioiden erillisesti hankkimien uusien tietojärjestelmäkokonaisuuksien roolia, ennen UNA-ytimen hankintojen toteuttamista. f. Hankinnan toteuttamisesta laaditaan erillinen sopimus. g. Koska ko. UNA-ydin ei ole Uusi sairaala -hankkeen edellyttämä järjestelmä vaan koko sote-ratkaisun käyttöön tuleva järjestelmä, sen rahoitus ei tulisi mennä Uusi sairaala -hankkeen budjetista. Siksi tulee sopia mistä ko. hankinta rahoitetaan. 2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan UNA-jatkohankkeen kannalta tarvittavat puite-, palvelu-, projekti- ja asiantuntijapalvelusopimukset. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan isäntäorganisaatioon liittyvät sopimukset ja rekrytoimaan tarvittavan henkilöstön, mikäli KSSHP valitaan isäntäorganisaatioksi. a. Isäntäorganisaatioksi ryhtymisen ehtona on, että UNA-hanke rahoittaa tähän liittyvien henkilöresurssien kustannukset. Lisäksi hallitus päättää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan aloittamisesta ja konsortion muodostamisesta seuraavaa: B. päättää 1. valtuuttaa Uusi sairaala hankkeen käynnistämään alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelun. a. Tavoitteena on korvata nykyisin käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät uuden sukupolven tietojärjestelmillä. 2. valtuuttaa Uusi sairaala hankkeen ICT-projektipäällikön käymään neuvotteluja erillisen hankintakonsortion perustamiseksi. a. Neuvottelujen pohjalla on tavoite nopeaan etenemiseen hallitun kokoisella hankintakonsortiolla siten, että korvaavien järjestelmien hankinta voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti UNAytimen hankinnan kanssa, tässä esityksessä arvioidulla 10 vuoden elinkaaren kustannustasolla. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen keskittyvän erillisen konsortion perustamiseen liittyvät sopimukset. Kun erillisen hankintakonsortion työ on edennyt varsinaiseen kilpailutusvaiheeseen, tuodaan kilpailutus ja siihen liittyvä hankinta erikseen hallituksen päätettäväksi ennen kilpailutuksen käynnistämistä.

9 Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: päättää hyväksyä ehdotuksen A-osan (kohdat 1-3 alakohtineen) esityslistalla olevassa muodossa. Hankkeen etenemisestä ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. B-osa tuodaan hallituksen käsiteltäväksi erillisenä asiana. Kh 116H., Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen yksimielisesti. Tl 75, Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunnalla on ollut käytössään valtuustoseminaarin aineisto ja hallituksen päätös /UNA. Tarkastuslautakunta on saanut selvityksen USH/ICT-hankkeen nykyvaiheesta kokouksessaan Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan Uuden sairaalan ICT-ratkaisuihin on asetettu suuria tavoitteita. Nykyisin käytössä olevat ICT-järjestelmät eivät mahdollista suunniteltua uutta toimintamallia. Merkittävä osa tavoitelluista säästöistä ja toiminnan tehostumisesta ei ole mahdollista nykyisillä ICT-järjestelmillä. Maakunta- ja sote -uudistukset asettavat omat vaatimuksensa ja haasteensa tuleville ICT- ratkaisuille. Edelleen tarkastuslautakunta on saanut käsityksen, ettei valtakunnallisen UNA hankkeen aikataulu ei ole yhteensopiva Uuden sairaalan rakentamisaikataulun kanssa. Jotta tarkastuslautakunnalle muodostuisi riittävä kokonaiskuva ICT-ratkaisujen arviointia varten, tarkastuslautakunta päättää tiedustella yhtymähallitukselta: 1. Miten Uuden sairaalan ICT-ratkaisuissa on varmistettu, että ne ovat linjassa tulevien maakunta- ja sote -uudistusten kanssa? 2. Miten Uuden sairaalan ICT-ratkaisuissa on otettu huomioon KYS-Ervaalueen toiminta (mm. KYS:in mukana olo hankintakonsortiossa)? 3. Millä perusteilla on arvioitu, ettei UNA-hankkeen aikataulu enää ole yhteensopiva Uuden sairaalan rakentamisen aikataulun kanssa? Tl 75, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

10 Tarkastuslautakunta Kh 180H, Uuden sairaalan toimintamalli pohjautuu hyvin pitkälle kehittyneen ICT-ratkaisun varaan, siksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on aloittanut tulevaisuuden potilasja asiakastietojärjestelmien kilpailutuksen valmistelun reilut neljä vuotta sitten. Vuonna 2013 valmistelua varten muodostettiin kansallinen Kiila-yhteistyökonsortio ja 2015 se laajeni ja muuttui Una-konsortioksi Unan jatkohankeen valmistelussa on linjattu, että tulevaisuuden potilas- ja asiakastietojärjestelmien kilpailutuksia ei toteuteta Unassa, vaan ne toteutetaan konsortiokohtaisesti. Uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmien kilpailutus pyritään toteuttamaan kansallisen yhteistyön avulla kuitenkin niin, että uuden sairaalan tarvitsemien järjestelmien hankinta-aikataulu ei saa vaarantua. Kilpailutettava kokonaisuus kattaa mahdollisimman laajasti koko Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuden. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin alueen kunnilta ja kaupungeilta pyydetään suostumusta niiden käytössä olevien sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuksien kilpailuttamiseen. Kilpailutus kestää valmisteluineen noin kaksi vuotta ja sen oletetaan olevan toteutettuna 2018 loppuun mennessä. Sen jälkeen tehtävä hankinta- ja toimitussopimus tullaan tekemään myöhemmin järjestelmää käyttävissä soteorganisaatioissa. Toimitussopimuksen tekijä vastaa järjestelmän käytöstä ja käyttöönoton kustannuksista. Mikäli sote-uudistus tulee etenemään suunnitellulla tavalla, hankinta- ja toimitussopimukset tulee näillä näkymin tekemään Keski- Suomen maakunnan sote-palveluorganisaatiot ja/tai maakunnan järjestämisvastuuorganisaatio. päättää 1. antaa selvityksen tarkastuslautakunnalle. Selvitys on LIITTEENÄ 180H valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan antamaan Uusi sairaala hankkeelle toimeksiannon alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen aloittamisesta. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käymään neuvotteluja erillisen hankintakonsortion tai muun tarvittavan kansallisen yhteistyön perustamiseksi. 4. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset. 5., että sairaanhoitopiirin johtaja raportoi kohdissa 2-4 mainituista toimenpiteistä hallitukselle säännöllisesti.

11 Tarkastuslautakunta Kh 180H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Uusi sairaala hankkeen ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilainen Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta, tietohallintojohtaja Minna Rehn ja talousjohtaja Aija Suntioinen

12 Kh 181H TEKNISEN HUOLLON RAKENNUSALAN VUOSIKORJAUS-, KUNNOSTUS- JA MUUTOSTYÖT (PUITEJÄRJESTELY) Asian valmistelijat tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh , kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari ja huoltoinsinööri Raimo Kolari. Lisätietojen antaja hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hankintatoimisto on järjestänyt tarjouskilpailun koskien teknisen huollon rakennusalan vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostöiden hankintaa. Kilpailutuksen perusteella tehdään hankintasopimus, joka mahdollistaa ko. palvelun hankinnan Lisäksi on optiomahdollisuus vuosille 2019 ja Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalaissa määritellyn EU-kynnysarvon (hankintalain 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA -ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin viisi (5) kappaletta. Kaikki tarjoajat läpäisivät tarjoajien ja tarjousten kelpoisuustarkastelun. Kilpailutuksen valintaperusteena oli kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Tarjousvertailu perusteluineen on esityslistan LIITTEENÄ 181H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita teknisen huollon rakennusalan vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostöiden toimittajaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen jättäneen Rakennustoimisto Alonen Oy:n. Kh 181H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Tekninen johtaja Jari Tirkkonen, kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari, huoltoinsinööri Raimo Kolari ja tarjouksen tehneet

13 Kh 156H, Kh 182H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVELUIDEN HANKINTA Asian valmistelija ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola puh Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun kuljetuslogistiikkapalveluiden järjestämisestä Keski-Suomen alueella. Kuljetuslogistiikkapalvelut käsittävät lääkkeiden, postin, varasto- ja välinehuoltotavaroiden, apuvälineiden, pyykkien sekä vähäisessä määrin myös laboratorionäytteiden ja muiden pientavaroiden kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen kuljettamisen. Tarjousta pyydettiin kolmesta (3) eri ryhmästä. Ryhmään 1 kuuluvat aikataulutetut kuljetukset, ryhmään kaksi (2) kuuluvat yksittäiset tilauksesta tehtävät kuljetukset Jyväskylän alueella ja ryhmään kolme (3) kuuluvat Perusturvaliikelaitos Saarikan näytekuljetukset. Sopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassaoleva. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saatiin kaksitoista (12) tarjousta. Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin kaikkien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Kaikkien tarjoajien tarjoukset läpäisivät tarjousten kelpoisuustarkastelun ja ne hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousvertailussa ilmeni, että yhden tarjoajan tarjouksen hintatiedot puuttuivat jätetystä hintaliitteestä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikön tulee hylätä sellainen tarjous, jossa oleva virhe tai puuttuva tieto vaikuttaa tarjousvertailuun. Tarjousvertailuun vaikuttavista tiedoista hankintayksikkö ei voi määräajan jälkeen lähettää täsmennyspyyntöä tarjoajalle. Tarjoajan tarjous hylättiin. Lisäksi tarjousvertailussa ilmeni, että Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n tarjoushinnat olivat poikkeuksellisen alhaiset. Hankintayksikkö pyysi tarjoajalta kirjallisen selvityksen tarjouksen perusteista. Hankintayksikkö katsoo, että sillä ei ole annettujen tietojen perusteella mitään syytä olettaa, ettei palveluntarjoaja selviytyisi palvelun suorittamisesta annetulla hinnalla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu tehtiin ryhmässä 1 kokonaistarjousten perusteella, siinä tapauksessa, että halvimman kokonaistarjouksen vertailuhinta on kolme (3) prosenttiyksikköä tai alle kalliimpi kuin halvimpien osakokonaisuuksien yhteenlaskettu päivähinta. Toteutetussa vertailussa edullisimmaksi kokonaistarjoukseksi ryhmässä 1 osoittautui Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n jättämä tarjous. Ryhmässä 2 edullisimmaksi tarjoukseksi osoittautui Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n jättämä tarjous. Ryhmässä 3 edullisimmaksi tarjoukseksi osoittautui Posti Oy:n jättämä tarjous. Tarjousten vertailu perusteluineen on esityslistan LIITTEENÄ 156H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

14 Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita kuljetuslogistiikkapalveluiden palveluntuottajiksi edellä ja LIITTEESSÄ 156H.1 kuvatuin perustein Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n ryhmiin 1 ja 2 sekä Posti Oy:n ryhmään 3. Kh 156H., Päätös: päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Kh 182H, Asian valmistelija ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun kuljetuslogistiikkapalveluiden järjestämisestä Keski-Suomen alueella. Kuljetuslogistiikkapalvelut käsittävät lääkkeiden, postin, varasto- ja välinehuoltotavaroiden, apuvälineiden, pyykkien sekä vähäisessä määrin myös laboratorionäytteiden ja muiden pientavaroiden kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen kuljettamisen. Tarjousta pyydettiin kolmesta (3) eri ryhmästä. Ryhmään 1 kuuluvat aikataulutetut kuljetukset, ryhmään kaksi (2) kuuluvat yksittäiset tilauksesta tehtävät kuljetukset Jyväskylän alueella ja ryhmään kolme (3) kuuluvat Perusturvaliikelaitos Saarikan näytekuljetukset. Sopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassaoleva. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa päivätty lisäselvitys on tallennettu hallituksen Arkkiin. Lisäselvitys on salassa pidettävä (JulkL ( /621) kohta, Hankintalaki ( / luku 84. LIITTEENÄ 182H.1 on tarjousten vertailu. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita kuljetuslogistiikkapalveluiden palveluntuottajiksi edellä ja LIITTEESSÄ 182H.1 kuvatuin perustein Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n ryhmiin 1 ja 2 sekä Posti Oy:n ryhmään 3. Kh 182H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jari Knuutila ja sairaanhoitopiirin toimisto Ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola ja tarjouksen tehneet

15 Kh 149H, Kh 104H, Kh 183H MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet ( saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin Kh 183H, Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Museotoimikunnan jäsen ylihoitaja Erja Humalamäki on siirtynyt eläkkeelle. Museotoimikunta esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus nimeäisi Erja Humalamäen tilalle museotoimikunnan uudeksi jäseneksi ylihoitaja Tarja Saharisen. päättää nimetä museotoimikunnan jäseneksi ylihoitaja Tarja Saharisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 183H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Ylihoitaja Tarja Saharinen ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

16 16 Kh 184H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja museotoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 184H.1. merkitsee museotoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 184H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

17 17 Kh 185H SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA Asian valmistelijat tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh ja kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari, puh Lisätietoja antaa hankintaasiantuntija Jari Knuutila, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun Sisä-Suomen sairaalan (Suolahti) kiinteistöjen hoitopalveluista. Sisä-Suomen sairaalan hoidettavaan alueeseen kuuluvat päärakennus (8831 m2), lämpökeskus (208 m2), asuinrakennus (958 m2) ja autotalli (57 m2). Kohteeseen järjestettiin halukkaille tarjoajille tutustumistilaisuus Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on kaksitoista (12) kuukautta sopimuksen mukaisen palvelun käynnistymisestä. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain 15 :n kynnysarvon. Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjouksia saatiin kaksi (2) kappaletta. Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin molempien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Molempien tarjoajien tarjoukset läpäisivät myös tarjousten kelpoisuustarkastelun ja ne hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Halvimmaksi tarjoukseksi osoittautui Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n jättämä tarjous. Tarjousten vertailu perusteluineen on esityslistan LIITTEENÄ 185H.1. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita Sisä-Suomen sairaalan kiinteistönhoitopalveluiden tuottajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 185H.1 kuvatuin perustein Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n. Kh 185H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jari Knuutila ja sairaanhoitopiirin toimisto Tekninen johtaja Jari Tirkkonen, kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari ja tarjouksen tehneet

18 Kh 164H, Kh 171H, Kh 186H KESKI-SUOMEN SAIRAALA NOVAN TUOTANTOKEITTIÖ Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Keski-Suomen Sairaala Novan mahdollinen tuotantokeittiön rakentaminen oli esillä sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa. Valtuusto merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupunginhallituksen ohjeistuksen yhtymävaltuutetuille: Mahdollinen keittiö tulee rakentaa sairaanhoitopiirin toimesta, jolloin keittiötilat ja sen toiminnat siirtyvät tulevaisuudessa maakuntaorganisaation vastuulle. Valmistuskeittiön rakentamisen useita vaihtoehtoja on selvitetty valtuuston kokouksen jälkeen. Alkuperäisestä päävaihtoehdosta, eli keittiön sijoittumisesta tunneliyhteyden päähän Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tontille luovuttiin kustannusrakenteen vuoksi. Valmistelua jatkettiin uuden sairaalan tontille sijoittuvien vaihtoehtojen pohjalta. Projektijohtaja Mikko Jylhä selvitti valtuustoseminaarissa tuotantokeittiön senhetkisiä vaihtoehtoja ja päätöksenteon aikataulua siten, että tarkentuneet laskelmat tuodaan hallituksen käsiteltäväksi ja esitys valtuuston kokoukseen Tuotantokeittiön rakentamisen vaihtoehdot ovat - tuotantokeittiö sairaalan yhteydessä, tuotanto vain sairaalan tarpeisiin tai - tuotantokeittiö sairaalan yhteydessä, sisältäen option sairaalaa laajempaan käyttöön. Käsittelyssä ovat alustavat kustannusarviot sekä eri vaihtoehtojen vaikutukset aterian yksikkökustannuksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. käy keskustelun jatkovalmistelusta. Kh 164H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 171H, Keski-Suomen Sairaala Novan tuotantokeittiön rakentamisen vaihtoehdoista on tehty kaksi tarkennettua kustannusarviota. Molemmissa vaihtoehdoissa tuotantokeittiö sijoittuisi uuden sairaalan välittömään yhteyteen samalle tontille ja keittiöllä olisi oma logistiikkapiha. Vaihtoehdot eroavat toisistaan ainoastaan tuotantokapasiteetin suhteen.

19 Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuotantokapasiteetti on mitoitettu ainoastaan Sairaala Novan tarpeisiin (n. 1 milj. suoritetta), toisessa vaihtoehdossa on huomioitu tulevan sote-alueen kokonaisvolyymi (n. 2,3 milj. suoritetta). Kustannusten vertailu osoittaa että kasvattamalla tuotantokapasiteetti sotealueen tarpeita vastaavaksi, alenee yksittäisen suoritteen hinta n. 6,4 eurosta n. 4,2 euroon. Tämä suoritehinnan alennus tarkoittaa noin 2 milj. euron kustannussäästöä uuden sairaala Novan vuosittaisissa ruokatuotannon kustannuksissa. Tuotantokeittiön laajentaminen sote-alueen tuotantovolyymiä vastaavaksi kasvattaa keittiön tilatarvetta noin 500 brm2:llä ja vastaavasti investointikustannus nousee noin 2 miljoonalla eurolla. Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken. Urakoitsija laatii kustannusarvion viikolla 44. Esityslistan LIITTEESSÄ 171H.1 esitetään kustannusvertailut kahden vaihtoehdon suhteen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville ja se valmistuu hallitukseen kokoukseen mennessä. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy tuotantokeittiön rakentamisen sote-vaihtoehdon mukaisesti. 2. nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä. Kustannusarvio tarkentuu hallituksen kokouspäivään mennessä. Kh 171H, Päätös: kävi evästyskeskustelun asiasta ja päätti yksimielisesti, että asia käsitellään hallituksen pidettävässä kokouksessa. päätti esityslistatekstiin tehtävästä tarkennuksesta seuraavasti: Keittiötä ei suunnitella koko maakunnan tarpeisiin, vaan tässä tarkoitetaan tuotantokeittiön rakentamista Keski-Suomen sairaala Novan ja Kylän Kattaus liikelaitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin. päätti, että sairaanhoitopiirin jäsenkunnille toimitetaan pikaisesti tuotantokeittiön rakentamista koskeva tietopaketti. Tietopaketti on pöytäkirjan LIIT- TEENÄ 171H.1. Lisätietoja antaa talousjohtaja Aija Suntioinen

20 Kh 186H, päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy tuotantokeittiön rakentamisen brm2:n suuruisena. Ratkaisu mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja laajemman ruokatuotannon kustannustehokkaasti. 2. nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä. Kh 186H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Projektijohtaja Mikko Jylhä ja talousjohtaja Aija Suntioinen

21 Kh 88H, Kh 154H, Kh 170H, Kh 187H TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja sairaanhoitopiirin toimialueiden johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaavan sopimusohjausjärjestelmän kehysseminaari järjestettiin jäsenkuntien kanssa Kehysseminaariin liittyvät aineistot on julkaistu sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Suunnitteluohjeen valmistelu on perustunut sairaanhoitopiirin strategiaan, edellä mainittuihin valmisteluvaiheisiin ja hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitteluohjeen luonnos on esityslistaa lähetettäessä vielä kesken, ohjeluonnos tallennetaan hallituksen Arkkiin ennen talousarvioseminaaria. Suunnitteluohjeen sisältöä esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa ja sen päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa. päättää antaa LIITTEEN 88H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 88H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 154H, Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitteluohjeen ja siinä esitetyn aikataulun mukaisesti. täsmensi valmisteluohjetta kokouksessaan ylijäämätavoitteen osalta: vuodelle 2017 ei suunnitella ylijäämäistä tulosta. Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2017 koskevan palvelusuunnitelman jäsenkunnille ja terveyskeskuksille Neuvottelut jäsenkuntien ja terveyskeskusten kanssa järjestettiin 20. ja Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä valtuuston jäsenille esitellään vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Talousarvion laskelmissa esitetään toisena vaihtoehtona laskelmat, joissa on otettu huomioon tiedossa olevat kilpailukykysopimuksen mukaiset vaikutukset.

22 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet. Kh 154H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 170H, ohjeisti jatkovalmistelun siten, että kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarvioon huomioidaan niin, että henkilöstösivukuluja ja lomarahoja vähennetään kiky-sopimuksessa sovitulla tavalla Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Esitys vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2017 talousarvioksi on LIITTEENÄ 170H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville Arkissa. Yleistä Kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan toimintamalleja, jotta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa matkalla kohti Sairaala Novaa. Sopeutuksessa tavoitteena on ollut, että vältetään mahdollisimman paljon sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla olisi kielteisiä vaikutuksia suoraan potilaan hoitoon. Lähtökohtana toiminnan ja talouden suunnittelulle on valtuuston kesäkuussa 2015 hyväksymät strategiset tavoitteet. Toiminnan muutoksista merkittävimpiin kuuluu yhteispäivystyksen uuden toimintamallin käynnistyminen vuoden 2017 alusta lukien. Lisäksi useilla vastuualueilla otetaan jo soveltuvin osin käyttöön uuden sairaalan suunnitteluun liittyviä toimintamalleja. Uuden sairaalan rakennustyöt ovat alkaneet ja niiden eteneminen vaikuttaa monin tavoin sairaanhoitopiirin toimintaan ja julkisuuskuvaan. Uusien tietojärjestelmäratkaisujen suunnittelu etenee ja konkretisoituu monien ammattiryhmien työvaiheiden suunnitteluksi.

23 Tulos Kuntayhtymän, sairaanhoitotoiminnan ja Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen tulostavoite on 0 euroa koko suunnitelmakauden. Tavoitteena on, että vuoden 2016 ylijäämäisellä tuloksella saadaan katetuksi aikaisempien vuosien kertyneet alijäämät. Tulot Kuntayhtymän toimintatulot vuonna 2017 ovat 356,2 milj. euroa, joka on 1,1 % (- 3,9 m ) vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta sairaanhoidon palveluista on vuonna ,1 % pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Jäsenkuntien erityisvelvoitemaksu on yhteensä 3,5 milj. euroa. Erityisvelvoitteisiin kuuluu potilasvakuutusmaksu, mutta vuoden 2016 tapaan erityisvelvoitemaksua voidaan käyttää myös muutoin perustellusta syystä jäsenkuntien laskutusta koskevana tasapainotuseränä. Asukasta kohti maksuosuus on 13,90 euroa. Menot Kuntayhtymän toimintamenot ovat 341,1 milj. euroa, jossa muutos vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on +0,2 %. Henkilöstömenoissa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksesta seuraavat henkilösivukulujen ja lomarahojen leikkauksen vaikutukset. Investoinnit ja rahoitus Investointien loppusumma vuonna 2017 on 91,9 milj. euroa. Investointisuunnitelma on jaettu kahteen pääkokonaisuuteen: 1. Investoinnit kohti Sairaala Novaa sisältävät Uusi sairaala -hankkeen kustannukset, ICT-suunnittelun ja toteutuksen, lääketieteelliseen varustukseen liittyvät laiteinvestoinnit sekä uuden sairaalan investointimenojen rahoittamiseen tarvittavien lainojen korkomenot, jotka aktivoidaan investointimenojen tapaan. 2. Toisena pääkokonaisuutena investointisuunnitelmassa ovat muut välttämättömät investoinnit tiloihin, laitteiden korvausinvestoinnit sekä tietojärjestelmäinvestoinnit ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen investoinnit. Uuden sairaalan investointimenot rahoitetaan lainarahoituksella. Muiden investointimenojen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoitus tapahtuu pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys on vuonna ,3 milj. euroa. Poistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan.

24 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti valtuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä siitä maksetaanko jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, koron suuruuden ja maksuajankohdan. Talousarvioesityksessä ei ole varauduttu maksamaan peruspääomaosuuksille korkoa. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuustasot ovat samat kuin vuoden 2016 talousarviossa: - valtuustoon nähden sitovia: - kuntayhtymän, sairaanhoitotoiminnan ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokset, - sairaanhoitotoiminnassa tulot jäsenkunnilta, - erikseen suunnitelman luvussa 4 mainitut toiminnan tavoitteet. - hallitukseen nähden sitovia: - sairaanhoitotoiminnassa toimialueiden ja vastuualueiden tulot yhteensä, tulot jäsenkunnilta ja menot yhteensä. Investointiosassa ja rahoitusosassa ei ole euromääräisesti sitovia eriä. Merkittävin näihin vaikuttava tekijä on uuden sairaalan investointihankkeen eteneminen, sen osalta edellytetään säännöllistä raportointia hallitukselle ja raportointia valtuustolle osavuosikatsauksissa. Tämän lisäksi esitetään osavuosittaiset tavoitteet hankkeen etenemiseen liittyen. Hoitopalvelujen hinnasto ja laskutuksen perusteet Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelujen hinnoittelun perusteet. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja ostopalveluiden kauttalaskutuksen periaatteet on esitetty LIITTEENÄ 170H.2. Ns. kitkalaskutuskäytäntöä esitetään jatkettavaksi myös vuonna Laskutusta käytetään silloin kun potilasta ei ole voitu siirtää sovitun hoidonporrastuksen mukaisesti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen. Hoitopalvelujen hinnat valmistellaan hallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion. Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa on sovittu, että jäsenkuntien potilaskohtaiset poikkeuksellisen suuret kustannukset tasataan vuosittain asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Tällöin tasausmenettely koskee valtuuston päättämällä tavalla tasausrajan ylittäviä, potilaskohtaisesti laskettuja kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vuosittain päättänyt kalliiden hoitojen kustannusten tasaamisesta asukasmäärien suhteessa ja määritellyt eurorajan, jonka ylittävät kustannukset tasauksessa on huomioitu. Valtuuston päätöksessä on päätetty myös siitä, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2017 kalliiden hoitojen rajaksi esitetään euroa kuten vuonna Tasausmenettelyn piiriin eivät kuulu sosiaalitoimen palvelut, ensihoitopalvelu eivätkä sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvat päihdepalvelut. Yhteispäivystyksen uudesta toimintamallista seuraa se, että päivystyspoliklinikalla ei potilaita enää jaeta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaisiin.

25 Siksi yhteispäivystyksen potilaiden hoidon laskutus kuuluu jatkossa myös kalliiden hoitojen tasauksen piiriin. Merkitys ei ole suuri, vuonna 2015 kalliiden hoitojen tasauksen piiriin kuuluvista potilaista noin puolella oli käyntejä myös päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon vastaanotolla, ja laskutus oli keskimäärin noin 350 euroa. Tasausmenettelyyn ei sisälly myöskään liikelaitos Seututerveyskeskuksen antaman hoidon kustannukset. Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunta käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan ja järjestämistoimikunta Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehdään hallituksen tekemän päätöksen perusteella vielä tarvittavat korjaukset uuden sairaalan tuotantokeittiötä koskevan linjauksen mukaisesti. 1. hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja edellyttää, että siihen tehdään vielä tuotantokeittiöratkaisua vastaavat korjaukset. 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus. 4. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma - luvun 6: investointisuunnitelma - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille valtuusto hyväksyy vuodelle 2017 LIITTEEN 170H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet.

26 valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. Valtuusto päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Kh 170H, Päätös: Asia käsitellään hallituksen pidettävässä kokouksessa Kh 187H, 1. hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja edellyttää, että siihen tehdään vielä tuotantokeittiöratkaisua vastaavat korjaukset. 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus. 4. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma - luvun 6: investointisuunnitelma - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille

27 valtuusto hyväksyy vuodelle 2017 LIITTEEN 187H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. Kh 187H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

28 Kh 188H HALLITUKSEN JA VALTUUSTON AIKATAULU V Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sairaanhoitopiirissä laaditaan vuosittain hallituksen, valtuuston, tarkastuslautakunnan, sairaanhoitopiirin neuvoston ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokousten vuosiaikataulu, joka on sovitettu toiminta- ja taloussuunnittelun aikatauluihin. Vuoden 2017 vuosisuunnitelmiin perustuen hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu esitetään seuraavaksi: Valtuusto ke ke ke ke ke 3.5. ke pe ke talousarvioseminaari to 8.6. ke 9.8. pe ke 6.9. ti ke pe talousarvioseminaari (seminaari ja kokous) ke ti (tarvittaessa) ke pe päättää, että hallituksen kokoukset vuonna 2017 pidetään edellä olevan aikataulun mukaisesti. 2. päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle, että kevään 2017 valtuuston kokous pidetään keskiviikkona

29 Kh 188H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja

30 Kh 189H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen esitteli Hyvis-ict järjestelmän rahoituksen ajankohtaistilannetta. Medi-IT Oy on esittänyt yhtiön osakkaille lisämaksuosuuden osoittamista Hyvis-ict järjestelmän jatkokehittämistä varten. Maksuosuuden suuruus on 2 euroa/asukas. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osuus on yhteensä noin euroa. kävi asiasta kriittisen keskustelun ja oli huolestunut Hyvis-järjestelmän valmistumisen aikataulusta. Kh 189H, Päätös: päätti yksimielisesti, että lisämaksuosuuden osoittaminen käsitellään hallituksen kokouksessa päätti pyytää yhtiöltä seuraavat tiedot päätöksenteon pohjaksi: - dokumentoidut perustelut lisämaksuosuuden hankkimiselle, - selvitys syistä, jotka ovat johtaneet alkuperäisen kustannusarvion muuttumiseen, - suunnitelmat lisämaksuosuuden käytölle sekä - selvitykset niistä toimista, joilla varmistetaan pysyminen aikataulussa. Medi-IT Oy:n edustaja pyydetään kokoukseen paikalle esittelemään asiaa. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Medi-IT Oy