TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Luonnos , Hallitus Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteiset palvelut

2 1 (41) Sisällysluettelo 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Strategia Perustehtävä, arvot ja visio Kriittiset menestystekijät Tavoitetila Organisaatio alkaen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laadulliset tavoitteet... 8 Tavoite 1: Koulutustehtävässä onnistuminen... 8 Tavoite 2: Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistuksen toimeenpano... 9 Tavoite 3: Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää... 9 Tavoite 4: Toimintajärjestelmän kehittäminen ja parantaminen Tavoite 5: Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Tavoite 6: Järjestämisluvat Tavoite 7: Erityinen kehittämistehtävä Tavoite 8: Kiinteistöstrategian toteuttaminen Tavoite 10: Talousstrategian toimeenpano sekä tulostietoisuuden ja tulosohjauksen tehostaminen Määrälliset tavoitteet Taulukko 1: Oppilaitosmuotoinen koulutustoiminta Taulukko 2: Oppisopimuskoulutus Taulukko 3: Vapaa sivistystyö Taulukko 4: Henkilöstötyö ja hanketoiminta KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperusteet Käyttösuunnitelmat Toimintavaltuudet, sitovuustasot ja tilivelvolliset Sitovuustasot Tilivelvolliset Käyttötalousosa Tuloslaskelma Kuntayhtymän investointiosa vuosille Rahoituslaskelma Koko kuntayhtymän talous Koko kuntayhtymän tuloslaskelmaosa... 35

3 2 (41) 4.2 Koko kuntayhtymän rahoitusosa Koko kuntayhtymän investointiosa LIITTEET Liite 2: Kuntayhtymän käyttötalousmenot ja -tulot sekä vuosikate ja nettoinvestoinnit vuosina (sis. liikelaitoksen ) (1000 ) Liite 3: Kuntayhtymän toimintatuotot ja -kulut... 40

4 3 (41) 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1.1 Strategia 2025 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto hyväksyi koulutuskuntayhtymälle uuden strategian (Strategia 2025). Strategiassa määriteltiin kuntayhtymän perustehtävä, visio 2025, arvot, strategiset painopistealueet sekä tavoitetila vuodelle Perustehtävä, arvot ja visio Strategia 2025 Koulutuskuntayhtymä perustehtävä Järjestämme ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön mukaista koulutusta. Kehitämme ammattikoulutuksen yhteistoimintaa lukio-opetuksen ja muiden koulutusasteiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tarjoamme myös palveluliiketoimintana koulutus- ja liikuntapalveluja (* Vastuullisuus Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme laadukkaasti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa yhteisöllisesti. Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Työtämme kuvaa luotettavuus ja yhdenvertaisuus. ARVOT Avoimuus Kaikki toimintamme on vuorovaikutteista ja edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymän sisällä, sen oppilaitoksissa, omistajien ja sidosryhmiemme kanssa sekä toiminta-alueemme työelämässä. Oppivuus Toimintamme tavoitteena on uudistuvuus ja elinikäinen oppiminen. Arvostamme muutoskykyisyyttä, monikulttuurisuutta, yrittäjyyttä ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Oppiminen on yhteisöllisesti tapahtuvaa ja henkilökohtaista. VISIO 2025 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on lappilainen, kansallisesti arvostettu oppimis- ja kehittäjäverkosto, joka palvelee toiminta-aluettaan, hyödyntää pedagogista johtajuutta ja toimii kansainvälisesti. *) Kuntayhtymä toteuttaa perustehtävässään olevaa, kilpailuilla markkinoilla toimivaa palveluliiketoimintaa omistamassaan Santasport Finland Oy:ssä siltä osin, kuin siitä on säädetty Kuntalain 365/1995 2a :ssä.

5 4 (41) Kriittiset menestystekijät Kehitämme osaamista yhdessä elinkeinoelämän kanssa työpaikoilla tapahtuva osaamisen kehittäminen uusien toimintatapojen innovointi ja ketterä pilotointi ohjausmenetelmien kehittäminen tietojärjestelmät tukevat monipuolisesti tapahtuvaa osaamisen kehittämistä opetuksen ja työelämän rytmien yhteensovittaminen Mahdollistamme yksilölliset oppimispolut oppimispolkujen yksilöllinen ja tehokas ohjaaminen osaamisperusteisuuden käyttöönotto ja kansainvälinen vertailtavuus oikealle alalle ohjaaminen yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa etäopiskelu, tutkinnon osat ja osien osat eri yksiköistä ja muilta koulutuksen järjestäjiltä yhteisöllisyyden ja vertaisoppimisen tukeminen opetusmenetelmien monimuotoisuus ja toiminallisuus Uudistamme osaamistamme opettajasta yksilöllisen osaamispolun ohjaajaksi pedagogisen johtajuuden uudistaminen työelämälähtöisen ohjaamisen kehittäminen opettajien säännöllinen osallistuminen työelämäjaksoille henkilöstön valmennus asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden toiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen osaamisen kehittymisen seuranta yksilö- ja tiimikeskusteluissa Toimimme tehokkaasti ja taloudellisesti talouden ja tulosten läpinäkyvyys yhtenäisten tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan tuloksellisuuden ohjaamisessa ja mittaamisessa kaikilla toiminnan tasoilla ketteryys vastata asiakastarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin

6 5 (41) tutkinnon osien modulointi ja tiiviimpi aikataulutus läpäisyn parantaminen Kehitämme kumppanuuksia alakohtaiset yhteistyöorganisaatiot verkostojen hyödyntäminen sisäistä tiedonvaihtoa parantamalla kumppanuussopimukset työnjakoon sekä osaamisen ja infran vaihtoon osaamisen tuotteistaminen helposti ostettaviksi palveluiksi asiakkuuksienhallintajärjestelmän luominen Tavoitetila 2016 Nuorten osaamisen kehittäjä Olemme monialainen ja saavutettava lappilaisten nuorten osaamisen kehittäjä. Mahdollistamme yksilölliset oppimispolut ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattiin valmistutaan keskimäärin 2,5 vuodessa. Toiminta on organisoitu yhtenä kokonaisuutena. Aikuisten työuran tukija Tuemme aikuisten urakehitystä valituilla osaamisalueilla. Aikuiskoulutus vastaa asiakastarpeisiin ja on helposti saavutettavaa. Aloitteellinen yhteistyökumppani Olemme liiketaloudellisesti toimiva, luotettu yritysten ja organisaatioiden kehittäjä. Toimimme aloitteellisena verkostokumppanina osaamisalueitamme täydentävien tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

7 6 (41) Uudenlaista opettajuutta hyödyntävä Ohjaamme opiskelijoiden ammatillista kehittymistä uudistuvilla pedagogisilla toimintatavoilla. Kehitämme omaa ammatillista osaamistamme muun muassa työelämäjaksoilla sekä yksilöja tiimikehitystehtävillä. Pedagogista johtajuutta toteuttava Johdamme toimintaa pedagogisesti, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä edistävien käytäntöjen kautta. Tuotamme ja jaamme aktiivisesti tietoa asiakastarpeiden kehittymisestä ja toimintaympäristön muutoksista.

8 7 (41) 1.2 Organisaatio alkaen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän organisaatio alkaen. Kaavio sisältää myös kuntayhtymän omistaman Santasport Finland Oy:n.

9 8 (41) 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2.1 Laadulliset tavoitteet Tavoite 1: Koulutustehtävässä onnistuminen Toimintavuonna 2016 Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on yhteensä 3010 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkaa. Koulutustehtävässä onnistuminen tarkoittaa mm. että koulutuskuntayhtymä onnistuu täyttämään kaikki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saamansa opiskelijapaikat. Ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus painottaa tutkinnon osien suorittamista osana koko tutkinnon suorittamista. Opiskelija etenee koulutuksessa henkilökohtaisen ja yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan ja hankkii osaamista tutkinnon osittain. Työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankintaa ja ohjausta lisätään. Koulutuksen järjestäjän on laadittava toimintaperiaatteet siitä, miten opiskelija voi hyödyntää erilaisia koulutuksen järjestämisen muotoja, sekä työelämän ja koulutuksen vuorottelua. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joustavasti ammatillisen mm. peruskoulutuksen, valmistavien koulutusten, oppisopimuskoulutuksen ja työelämässä toimimisen välillä. Koulutustehtävässä onnistuminen edellyttää tutkintouudistuksen pedagogisiin muutoksiin ja uudistuneiden ammatillisten perustutkintojen perusteisiin liittyvää koulutusta. Osaavan ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on tärkeä koulutuskuntayhtymän strategian mukaisen tehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa. Opiskelijan ohjaukseen osallistuvan henkilöstön työelämäjaksot varmistavat henkilöstön työelämäosaamisen. Sitovat tavoitteet 2016: oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä on vähintään 3010 uuden koulutustarjonnan täyttöaste on vähintään 100% ammatillisia perustutkintoja suoritetaan 931. vähintään viikon mittaiselle opettajien työelämäjaksolle tai muuhun työelämäosaamisensa kehittämiseen osallistuu toimintavuonna vähintään 5% opetushenkilöstöstä koko opetushenkilöstö eli opettajat ja ohjaajat osallistuvat tutkintouudistuksen toimeenpanoon liittyvään koulutukseen VALMA ja TELMA koulutuksen profilointi omana koulutustehtävänä

10 9 (41) Tavoite 2: Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistuksen toimeenpano Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja tutkintouudistukseen liittyvät säädösmuutokset ovat astuneet voimaan Lukuvuosi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä uudistuksen käyttöönottovuosi, jolloin uudistetaan käytänteitä. Tutkintouudistuksen tavoitteena on siirtyä aiempaa vahvempaan osaamisperusteisuuteen ja tutkinnon osiin perustuvaan rakenteeseen. Rakenne tukee paremmin opiskelijan henkilökohtaisia, joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja, sekä edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat tarkoittavat, että opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia tutkinnon osien osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Uudistuva opettajuus edellyttää ohjauksen vahvistamista ja osaamisperusteista työelämälähtöistä yhteisopettajuutta. Opettajan vuosityösuunnitelmaa uudistetaan ja opettajakohtainen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen suunnitelma otetaan osaksi opettajan työaikasuunnitelmaa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on jatkuva tutkintouudistuksen toimeenpanon seuranta ja arviointi. Tutkintouudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on varmistaa opiskelijoille laaja koulutustarjonta. Koulutuskuntayhtymässä tämä tarkoittaa erityisesti ammattilukion ja vapaan sivistystyön yhteistoiminnan kehittämistä; tällä kehittämistyöllä vastataan siihen haasteeseen että yhteisten tutkinnon osien valinnaisuus on opiskelijalle tarjolla kokonaisuudessaan omassa opintotarjonnassa tai yhteistyössä toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Sitovat tavoitteet 2016: Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä kootaan 11 opettajaryhmää eri tutkinnoista ja eri toimipisteistä, jotka tuovat esille ja jakavat tutkintouudistuksen toimeenpanon hyvät käytänteensä. Erityistä huomiota kiinnitetään uudistuksen keskeisiin kehittämisen kohteisiin, mm. yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin opintoihin, uudet oppimisen ohjaustavat, HOPS päivittämismenettelyt tutkinnon osittain ja yhteisopettajuus. Laaditaan uudistettu opettajan vuosityösuunnitelma ja opettajakohtainen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen suunnitelma Tavoite 3: Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää Kemijärvi on vuoden 2015 alusta liittynyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäseneksi. Yhdistyminen on vahvistanut RKK:n ammatillisen koulutuksen palvelukykyä, saavutettavuutta ja roolia Lapissa. Suurempana ja yhtenäisenä koulutuksen järjestäjänä Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on entistä tehokkaammat ja monipuolisemmat mahdol-

11 10 (41) lisuudet kehittää työelämää vastaamalla koulutustoiminnallaan osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen kysyntään. Liittyminen on vahvistanut myös ammatillisen koulutuksen asemaa ja merkitystä Itä-Lapin seutukunnassa. Sitovat tavoitteet 2016: Jatketaan Kemijärven toimipisteen kehittämistä sekä Kemijärven ammatillisen koulutuksen koulutusprofiilin rakentamista osana Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimintaa Kemijärven toimipisteen toiminta yhtenäistetään osana Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtamis- ja toimintajärjestelmää Tavoite 4: Toimintajärjestelmän kehittäminen ja parantaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmän toimivuus on arvioitu toimintavuonna 2015 itsearviointina sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamalla ulkoisella arvioinnilla. Arviointien tulosten analysoinnin perusteella on laadittu toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelma vuosille Sitovat tavoitteet 2016: Toteutetaan toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelmassa toimintavuodelle 2016 suunnitellut järjestelmän kehittämistoimenpiteet Toteutetaan toimintajärjestelmään vuosittainen johdon katselmus HR-tietojärjestelmän käyttöönotto koko henkilöstölle Pilotoidaan henkilöstön osaamiskartoitusmallia osana TUTKEOPE2015-hanketta Otetaan käyttöön uudet kehityskeskustelukäytännöt Päivitetään henkilöstön koulutus- ja kehitystarpeet hyödyntäen osaamiskartoituksista, kehityskeskusteluista ja henkilöstökyselyistä saatuja tietoja Tavoite 5: Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on laatinut työhyvinvointisuunnitelman ja toimintaohjeet, joiden perustana ovat työterveyshuollon toimintasuunnitelma, koulutuskuntayhtymän henkilöstöä koskevat suunnitelmat sekä hyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen koulutuskuntayhtymän lähityöyhteisöissä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä neljää työhyvinvointipalveluiden osa-aluetta: lakisääteisiä työterveyspalveluita, työhyvinvoinnin tukipalveluita, lähityöyhteisöjen omaa toimintaa sekä työhyvinvointia edistävää koulutusta. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu muu työkykyä yllä pitävä toiminta, kuten henkilökunnan virkistystoiminta.

12 11 (41) Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työhyvinvointilinjaukset nostavat kestävän hyvinvoinnin ja työkyvyn säilymisen sekä näiden seuraamisen keskeisiksi. Näiden linjausten mukaan työhyvinvointi syntyy työssä. Ennakoiva työhyvinvointityö perustuu avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin, henkilöstön osallistamiseen ja informoimiseen keskeisissä strategisissa kysymyksissä. Linjauksissa hyvä johtajuus, osaamisen uudistaminen, tavoitteiden saavuttaminen ja toimiva yhteisöllisyys ovat työhyvinvoinnin perustekijöitä. Työhyvinvointi ymmärretään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuudeksi. Näin työssä jaksamisen vahvistaminen perustuu aktiiviseen ja varhaiseen ongelmatilanteisiin tarttumiseen näillä kaikilla osa-alueilla. Sitovat tavoitteet 2016: Toteutetaan toimipistekohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet Järjestetään vähintään kaksi omaehtoista työhyvinvointitapahtumaa jokaisessa toimipisteessä Tavoite 6: Järjestämisluvat Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi erillistä ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa (ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus) sekä kaksi vapaan sivistystyön ylläpitämislupaa (kesäyliopisto ja liikunnan koulutuskeskus). Opetus- ja kulttuuriministeriö on luomassa järjestämislupien hakuun ja päätöksenteon tueksi yhteistä sähköistä järjestelmää. Samalla se tekee teknisiä päivityksiä voimassa oleviin järjestämislupiin. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausprosesseja tukevan sähköisen asioinnin ja päätöksentekojärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, dokumentointi, käyttöönotto ja ylläpitoon siirto. Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu on palvelu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien ja koulutustehtävän muutosten hakemiseen. Sitovat tavoitteet 2016: Ollaan mukana OKM:n järjestämislupien palvelujärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa Otetaan palvelujärjestelmä käyttöön

13 12 (41) Tavoite 7: Erityinen kehittämistehtävä Kehitettävissä perustutkinnoissa ja niihin liittyvissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa kehittämistyö jatkuu koulutuksen vetovoiman ja läpäisyn parantamiseksi sekä laadun varmistamiseksi. Kyseisiä tutkintoja ovat: - tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto - maanmittaustekniikan perustutkinto - tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto - elintarvikealan perustutkinto - pintakäsittelyalan perustutkinto - puualan perustutkinto - tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto - lentokoneasennuksen perustutkinto. Kehitettävien tutkintojen markkinointitoimenpiteitä uudistetaan. Tutkintouudistuksen toimeenpanoon liittyen tutkinnon osien työelämälähtöisyyttä ja koulutustuotetta kehitetään. Kehitettävien tutkintojen tutkinnon osien toteuttamissuunnitelmiin kuvataan opetuksen ja ohjauksen uudistuneet käytänteet. Uudistetuissa käytänteissä korostuu erityisesti työelämän kanssa tehtävä koulutusyhteistyö ja osaamisen hankinnan laaja-alaiset mahdollisuudet erilaisin oppimisympäristöin. Sitovat tavoitteet 2016: Opetussuunnitelmiin perustuviin toteuttamissuunnitelmiin kuvataan työelämän kanssa tehtävä koulutusyhteistyö Opiskelija voi hankkia osaamista monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Eri oppimisympäristöt ja niiden mahdollisuudet on kuvattuna tutkintojen toteuttamissuunnitelmissa tutkinnon osittain sekä kehitettävissä tutkinnoissa ja koulutuksen järjestäjän muissa ammatillisissa perustutkinnoissa Tavoite 8: Kiinteistöstrategian toteuttaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 ohjaa kiinteistönpitoa sopeuttamaan hallitusti kiinteistöjen ja niiden tilojen määrää kaikissa toimipisteissä. Kiinteistöstrategia varmistaa osaltaan ydintoiminnan menestyksellistä toteuttamista. Kiinteistöstrategia 2020 tavoitteena on kiinteistö- ja tilakustannusten säästö sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen. Kiinteistöstrategia 2020 määrittelee koulutuskuntayhtymän kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt. Kiinteistöstrategian toteuttamiseen on laadittu toteutussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä. Sitovat tavoitteet 2016: Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden toteutus Kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen 75% tasolla

14 13 (41) Pyritään lisäämään tilojen yhteiskäyttöä omistajakuntien ja opetukseen integroitavien sidosryhmien kanssa Tavoite 9: Rahoituspohjan laajentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoitus supistuu mm. OKM: tekemien järjestämislupamuutospäätösten vuoksi sekä yksikköhintojen leikkauksista johtuen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa haasteeseen ja pyrkii jatkossakin palvelemaan Lapin työja elinkeinoelämää monipuolisesti kehittämällä aikuiskoulutustuotteita ja työelämänkehittämispalveluita. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa aikuiskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän vaikuttavuutta sekä vastata yrityksiltä ja julkisen sektorin toimijoilta kumppanuuksien avulla saatuihin kehittämistarpeisiin. Tällä toiminnolla selkiytetään ja yhtenäistetään kuntayhtymän koulutuksien markkinointi-, myynti- ja toteuttamisprosessi. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön keskitetty palveluratkaisumalli, jolla vastaamme yrityksiltä ja julkisen sektorin toimijoilta kumppanuuksien avulla saatuihin kehittämistarpeisiin. Tällä palveluratkaisumallilla selkiytämme ja yhtenäistämme kuntayhtymän koulutuksien myyntiprosessin. Sitovat tavoitteet 2016: Lisätään C&Q osaamiskartoituksia ja hyödynnetään koulutustarjontasuunnittelussa C&Q tietokannasta saatavaa tietoa Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELYkeskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Luodaan aikuiskoulutukselle, ammatilliselle lisäkoulutukselle ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävälle RKK-tason yhtenäinen profiili, näkyvyys ja toimintatapa Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheiluopiston vapaan sivistystyön koulutustuotteiden tunnettavuuden lisääminen ja siten osallistujamäärän kasvattaminen Tavoite 10: Talousstrategian toimeenpano sekä tulostietoisuuden ja tulosohjauksen tehostaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä varautuu tuleviin opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkauksiin talousstrategian linjausten mukaisesti. Suppeneva tulorahoitus ja opiskelijamäärien väheneminen edellyttää kustannustietoisuutta ja tehokkuutta kaikilla toiminnan tasoilla ja toimintamuodoissa. Talouden ja toiminnan tasapainoa, tulostietoisuutta ja tulosohjausta tehostetaan kaikilla toiminnan tasoilla eli tulosalueilla, toimipisteissä, niiden koulutusaloilla ja tutkinnoissa sekä yhteisissä palveluissa ottamalla käyttöön tuloskortit. Sitovat tavoitteet 2016:

15 14 (41) Määritellään kaikille toiminnan rahoitusmuodoille toimintaa ohjaavat ja niiden taloudellista ja toiminnallista tulosta ennakoivat mittarit Valmistellaan ja otetaan käyttöön tulosalueiden toimipisteissä ja yhteisissä palveluissa strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden ohjauksen ja johtamisen avuksi toimipiste-, koulutusala-, tiimi- tai palvelukokonaisuuskohtaiset tuloskortit Kehitetään taloudellista ja toiminnallista tulosta ennakoivien mittareiden tulosten reaaliaikaista seurantaraportointia Suunnitellaan ja toteutetaan toiminnan ja talouden suunnittelua talousstrategian mukaisesti

16 15 (41) 2.2 Määrälliset tavoitteet Koulutuskuntayhtymässä on määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita varten valtuustotasoiset toiminnan tunnuslukumittarit, joilla kuntayhtymää ja sen tulosalueiden toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan. Tunnuslukumittarit sisältävät erikseen oppilaitosmuotoisen koulutustoiminnan, oppisopimuskoulutuksen, vapaan sivistystyön, henkilöstötyön ja hanketoiminnan mittarit. Taulukko 1: Oppilaitosmuotoinen koulutustoiminta Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä oppilaitosmuotoisen koulutuksen koulutustehtävä on jaettu kolmelle oppilaitos-tulosalueelle: Lapin ammattiopisto (LAO), Lapin matkailuopisto (LAMO) ja Lapin urheiluopisto (UOPI). Taulukossa 1 on esitetty oppilaitosmuotoinen koulutustoiminnan määrälliset tavoitteet kuntayhtymässä yhteensä sekä oppilaitoksittain eriteltynä. Oppilaitosmuotoinen koulutus Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Oppilaitostulosal. yhteensä LAO LAMO UOPI Oppilaitosmuotoinen koulutus sisältää valtionosuusrahoituksella toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen sekä maksullisena palvelutoimintana järjestetyn koulutustoiminnan, joka sisältää mm. työvoimapoliittisen koulutuksen, muille koulutuksen järjestäjille myydyt koulutukset sekä lyhytkurssit ja korttikoulutukset. Ammatillinen peruskoulutus Mittayksikkö TP TP TA TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä yht. Painotettu ka Perustutkintokoulutus Mittayksikkö TP TP TA TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, perustutkinto-opiskelijat Painotettu ka Vetovoimaisuus yhteishaussa Hakijaa / al.pa. 1,5 1,07 1,1 1,0 1,0 1,0 2,5 Negatiivinen eroaminen % 7,5 % 5,3 % 6,0 % 6,3 % 6,0 % 7,0 % 6,0 % Läpäisy 3 vuodessa % 52,6 % 53,2 % 59,0 % 60 % 60 % 58 % 60 % Suoritetut perustutkinnot lkm Sijoittuminen työelämään tai jatkoopintoihin % 71,5 % 65,8 % 76,0 % 76 % 76 % 78 % 75 % Asiakastyytyväisyys % 92,5 % 91,2 % 80 % 90 % 90 % 90 % 90 % TP- TP- TA- VALMA- ja TELMA-koulutukset (* Mittayksikkö TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VALMA- ja TELMA-opisk. Painotettu ka Negatiivinen eroaminen % 6,3 % 6,3 % - - Asiakastyytyväisyys % 80 % 80 % - - Ammatillinen lisäkoulutus Mittayksikkö TP TP TA TA-2016

17 16 (41) Opiskelijatyövuodet otv 195,4 210, Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm Asiakastyytyväisyys % 74 % 78,5 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Maksullisena palvelutoimintana järjestetty TP- TP- TA- koulutus Mittayksikkö TA-2016 Opiskelijatyövuodet otv 584,4 490, Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm Asiakastyytyväisyys % 84 % 83,6 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % *) VALMA- ja TELMA-koulutukset alkaneet alkaen, ei ole aiemmin eritelty

18 17 (41) Taulukko 2: Oppisopimuskoulutus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoituksella toteutettavasta oppisopimuskoulutustehtävästä vastaa Lapin ammattiopiston osana toimiva Lapin oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutukseen sisältävää tietopuolista opetusta ja tutkintoja (tutkintotilaisuuksia) järjestävät sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omat oppilaitokset (LAO, LAMO ja UOPI) että oppisopimuskeskuksen ulkoa ostamat muut koulutuksen järjestäjät. Taulukko 2 sisältää Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle myönnetyllä valtionosuusrahoituksella järjestettävän oppisopimuskoulutuksen sekä koulutuskuntayhtymän oppilaitosten sille tuottaman tietopuolisen opetuksen opiskelijatyövuodet ja järjestämät tutkinnot. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Oppisopimuskoulutus LAO / Lapin oppisopimuskeskus LAO LAMO UOPI Ammatillinen peruskoulutus Mittayksikkö TP Tot-2014 (* TA TA-2016 Oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä Keskiarvo Oppilaitosten järjestämä tietopuolinen opetus otv 27,6 3 0 Negatiivisesti purkautuneet sopimukset % Suoritetut perustutkinnot lkm joista RKK:n oppilaitoksisissa lkm Asiakastyytyväisyys asteikko 0-4 3,5 3,5 3,0 3,7 - Ammatillinen lisäkoulutus Mittayksikkö TP Tot-2014 (* TA TA-2016 Oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä Keskiarvo Oppilaitosten järjestämä tietopuolinen opetus otv 4, Negatiivisesti purkautuneet sopimukset % Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm joista RKK:n oppilaitoksisissa lkm Asiakastyytyväisyys asteikko 0-4 3,5 3,5 3,0 3,7 3,7 *) Ei raportoitu tilinpäätöksessä Taulukko 3: Vapaa sivistystyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vapaan sivistystyön toiminta sisältää Lapin kesäyliopiston koko toiminnan ja Lapin urheiluopiston vapaan sivistystyön toiminnan. Lapin urheiluopiston ammatillinen koulutustoiminta on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

19 18 (41) Vapaa sivistystyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin Urheiluopisto Lapin kesäyliopisto Kesäyliopistoiminta yhteensä Mittayksikkö TP Tot-2014 (* TA TA Kokonaistuntimäärä h Valtionosuustunnit h Avoin korkeakouluopetus h Liikunnan koulutuskeskustoiminta Mittayksikkö TP TP-2014 TA TA Lyhytkurssivuorokaudet vrk *) Ei raportoitu tilinpäätöksessä

20 19 (41) Taulukko 4: Henkilöstötyö ja hanketoiminta Henkilöstötyön ja haketoiminnan toiminnalliset mittarit koskevat kaikkia kuntayhtymän toimintayksiköitä eli tulosalueet ja yhteiset palvelut. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tulosalueet Yhteiset palvelut Henkilöstötyö ja hanketoiminta Tulosalueet ja yhteiset palvelut yhteensä LA O LA MO UO PI HP/AK/ AV ITpalv. Kiint.p. Mittayksikkö TP- TP- TA- Henkilöstötyö TA ,6 87,8 90, Opettajien kelpoisuus % % % % % % % % Opettajista työelämäjaksoille 5 5 osallistuneet % 5 % % % 5 % 5 % 3 3 Henkilöstön kehittäminen % 2,8 % 2,8 % 3 % % % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 69, Henkilöstöpalaute % % % % % % 70 % 70 % % Mittayksikkö TP- TP- TA- Hanketoiminta TA , Hankehenkilötyövuodet htv 35,5 26,3 19,1 8 9,5 1,8 2 2,5 0 0 Huom! Opettajien työelämäjaksoille osallistuminen ja henkilöstöpalaute eivät ole olleet toiminnallisissa mittareissa mukana aikaisempina vuosina, joten niistä ei ole esittää TP ja TA-2014 lukuja. Taulukossa 4 käytetyt lyhenteet LAO Lapin ammattiopisto LAMO Lapin matkailuopisto UOPI Lapin urheiluopisto HP/AK/AV Hallintopalvelut / Ammattikoulutuspalvelut / Aluevaikuttavuuspalvelut Kiint.p. Kiinteistöpalvelu

21 20 (41) 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 3.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperusteet Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymähallituksen hyväksymään Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Kuntayhtymässä on käyty YT-neuvottelut 2014 talouden sopeuttamisesta Toimintatuottojen vähenemisestä aiheutuva kustannusleikkaustarve vuodesta 2014 vuoteen 2015 on arvioitu noin 2,3 milj. euroa ja vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 2,7 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioesitys laaditaan vahvistetun talousarvioasetelman ja perussopimuksessa edellytetyn aikataulun mukaisesti. Kuntayhtymän talousarvioesitys tulee toimittaa jäsenkunnille lausuntoa varten viimeistään Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on kuntayhtymävaltuuston päätöksellä yhtiöitetty. Santasport Finland Oy on aloittanut toimintansa Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tulosalueen kaikki toimintatulot ja toimintamenot sisältäen myös sisäiset tulot ja menot ja suunnitelmapoistot ja yhteiset kustannukset. Menot katetaan yksikköhinnoilla sekä maksullisen palvelutoiminnan ja muun toiminnan tuloilla. Talousarviossa on huomioitu, että Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen harkinnanvarainen korotus) Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sopimusjäsenkunnaksi on tavoitteena Suunnitelmavuosille tulevat leikkaukset lasketaan talousarviossa keskimääräisinä. Kuntalaissa on työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät neuvotteluja mahdollisesta työvoimakoulutusrahoituksen siirtymisestä TEM:stä OKM:lle, jolla odotetaan olevan vaikutuksia yhtiöittämisvelvoitteeseen. Yksikköhintarahoitus tarkistetaan vielä talousarviovuonna opiskelijamäärien laskentapäivien ja mukaisilla painotetuilla kokonaisopiskelijamäärillä. Yksikköhintarahoitteisen toiminnan tulorahoituksen perustana on opetusministeriön vahvistama yksikköhintatulo, joka tulee suoraan kuntayhtymälle. Rahoitus sisältää sekä valtion että kuntien laskennallisen osuuden. Talousarviossa opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus kohdistetaan tulosalueille ja koulutusaloille vähennettynä investointien rahoitukseen eriytetyllä osuudella 350 euroa opiskelijaa kohti vuonna Investointiosuus on arvioitu tuloksi, joka säännön mukaan rahastoidaan.

22 21 (41) Palkkojen korotuksiin on arvioitu 1 % korotus vuoden 2015 palkkasummasta ja henkilöstön sivukuluihin 22,73 %. Varhaiseläke- ja eläkemaksuperusteinen maksu on euromääräinen ja se kohdennetaan jakoperusteiden mukaan tulosalueille. Sisäisten vuokrien määrittely perustuu hallituksen hyväksymiin perusteisiin ja vuokrat on tarkistettu vastaamaan ylläpitokustannustasoa vuonna Kuntaliiton yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymässä muutos koskee rakennuksia. Vanhoille rakennuksille poistoajaksi on määritetty 30 v. Korjaussuunnitelman mukaisten investointien ja uusien rakennusinvestointien poistoaika on 25 vuotta. Kalustohankintojen poistoajat säilyivät entisinä. Kuntayhtymän yhteiset päätöksentekoon ja keskitettyjen palveluiden kustannukset on jaettu tulosalueille hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan opiskelija- ja henkilöstömäärien sekä tulosalueiden tulojen suhteessa. Yhteisiin palveluihin sisältyvän Tietohallinnon kustannukset on jaettu tulosalueille konemäärien mukaan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu 2015 tasoon vähennettynä 3 %:lla. Talousarvio on laskettu 3010 opiskelijamäärän mukaan jossa on huomioitu tulevat opiskelijamääräleikkaukset. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen vuosiopiskeijamäärä on 190 opiskelijaa vähemmän vuonna 2016 kuin /opiskelija Opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus (ka) Lopulliset yksikköhinnat saadaan marras-joulukuussa Käyttösuunnitelmat Yhtymävaltuuston vahvistettua talousarvion tulosalueet ja yksiköt laativat vuoden 2016 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä ja yhtymähallitukselle neljä kertaa vuodessa. Kuntayhtymän taloudellisuustavoitteet määritellään tulosalueiden toimintakatteella ja koko kuntayhtymän osalta vuosikatteella. Tulosalueilta edellytetään, että toimintakate riittää kattamaan kaikki välittömät menot sekä yhteiset kustannukset ja tulosaluekohtaiset kalusto- ja laiteinvestointeihin kohdistuvat suunnitelman mukaiset poistot. Kiinteistöpalvelun käyttötalouden ylijäämällä tulee kattaa kuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät pääoma- ja korkokulut. Mikäli tulosalueiden tilikauden tulos jää alijäämäiseksi, tulosalueen tulee kolmen seuraavan vuoden aikana kattaa alijäämä. Projektien ja hankkeiden omarahoitusosuudet jokainen tulosalue kattaa tuloillaan. Talousarvion rakenne Talousarviossa on esitetty tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ja vuosille , kehitystä kuvaavat luvut sekä sitovat toiminnalliset tavoit-

23 22 (41) teet ja tunnuslukumittarit. Käyttötalousosassa on esitetty tuloslaskelman muodossa eriteltynä opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Tavoitteiden perustana on kuntayhtymän strategia 2025 ja siihen pohjautuvat painopistealueet. Kuntayhtymässä on määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita varten valtuustotasoiset toiminnan tunnuslukumittarit, jotka on esitetty kohdassa 2.2. Määrälliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat ne toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat erikseen merkitty toimintaosassa sitoviksi. Peruspääoman korko Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto päättää vuosittain peruspääomalle maksettavan koron määrästä. Taulukossa on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän peruspääoma Kemijärven liittymisen jälkeen. Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi ,25 % , , , , ,26 65,00% 8,32% 7,03% 10,15% 9,50% Ennakoidun Kolarin liittymisen yhteydessä peruspääomaan ei tulisi muutoksia. Sijoituspääomarahastoon Kolari sijoittaisi Perussopimuksen mukaan sijoituspääoman määrästä päättää kuntayhtymän valtuusto. Yhteiset palvelut ja kustannukset Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat hallinto-, kiinteistö- aluevaikuttavuus- ja ammattikoulutuspalvelut. Kiinteistöpalvelu toimii eriytettynä yhteisenä palveluna, jolla on omat vuosikatetavoitteet. Hallintopalveluiden kustannuksiin sisältyvät yleishallintoon ja päätöksentekoon liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, talous- ja henkilöstöhallinto, kuntayhtymän tietohallinto sekä kehittämis- ja palvelutehtävät ja aluevaikuttavuus- ja ammattikoulutuspalvelut. Kustannukset on esitetty käyttötalousosassa. 3.3 Toimintavaltuudet, sitovuustasot ja tilivelvolliset Toimintavaltuudet Yhtymävaltuustossa omistajia edustavat luottamushenkilöt vahvistavat kuntayhtymän tulosalueiden käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, talousarvion ja -

24 23 (41) suunnitelman, kuntayhtymän yhteiset tavoitteet, talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan sekä investointiosassa rakentamisohjelman mukaiset kohteet hankekohtaisesti, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla sekä kalustoja laitehankinnat tulosaluetasolla. Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vahvistaa käyttösuunnitelmat sekä talousarviomuutokset tilikauden aikana. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus ja toteuttamisesta sekä valvonnasta kuntayhtymän johtaja. Hajautettu päätösvalta edellyttää, että tulosalueen johtaja vastaa yksikkönsä sisäisestä valvonnasta johtamistehtävänsä kuuluvana osana. Sisäisen valvonnan tilasta ja toteutuksesta tulosalueen johtajan tulee antaa raportti sovittujen perusteiden mukaan talousarviovuoden loppuun mennessä toimintakertomuksessa annettavaa hallituksen selontekoa varten. Lisäksi sisäinen tarkastus raportoi vuosittain sen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarkastus- ja arviointityön keskeiset tulokset hallituksen selonteossa. Kuntayhtymän toimintavaltuuksien ja päätösvallan käyttäjistä on oheisena yhdistelmä. 3.4 Sitovuustasot Vuoden 2016 talousarvion sitovuustasot Valtuuston sitovuustasot Käyttötalousosan kokonaismenojen ja -tulojen erotus eli toimintakate, jolla yhteiset kustannukset ja yksikkökohtaiset kalusto- ja laiteinvestointien suunnitelmapoistot katetaan Toiminnalliset tavoitteet sekä mittarit, jotka talousarvioon on merkitty sitoviksi Tuloslaskelmassa rahoitustulojen ja -menojen netto Rahoitusosassa antolainojen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset Rakentamisinvestoinnit hankkeittain, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla ja kalusto- ja laitehankinnat tulosaluetasolla Hallituksen sitovuustaso Hallitus vahvistaa tulosalueiden käyttösuunnitelmassa olevat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet Tulosalueiden ja yhteisten palvelujen yksiköiden toimintakatteet Maksullisen palvelutoiminnan toimintakate Tulosalueenjohtajan sitovuustaso Vastaa määrärahojen jaosta toiminnoille ja vahvistaa määrärahalle tulostavoitteet.

25 24 (41) Kuntayhtymän toimialat Tulosalueet Tulosalueiden johtajat tai vastaavat 1 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin urheiluopiston tulosaluejohtajat vastaavat tulosalueidensa vastuulla olevan ammatillisen peruskoulutuksen mukaan lukien Valma ja Telma, ammatillisen lisäkoulutuksen mukaan lukien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä sekä maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutus- ja hanketoiminnan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. 2 Oppisopimuskoulutus Lapin ammattiopiston tulosaluejohtaja vastaa lisäksi oppisopimuskoulutustoiminnan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. 3 Vapaa sivistystyö Lapin urheiluopiston tulosaluejohtaja vastaa kohdassa 1 esitetyn lisäksi vapaana sivistystyönä järjestettävän valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen sekä kesäyliopistotoiminvan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Kuntayhtymän koulutusalat Lapin ammattiopisto Jokiväylän toimipiste Jänkätien toimipiste Kemijärven toimipiste Porokadun toimipiste Sodankylän toimipiste Oppisopimuskoulutus Lapin matkailuopisto Toripuistikon toimipiste Levi-instituutti Kemijärven toimipiste Sodankylän toimipiste Lapin urheiluopisto 1. Humanistinen ja kasvatusala 2. Kulttuuriala 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4. Luonnontieteiden ala tulosaluejohtaja / rehtori tulosaluejohtaja / rehtori tulosaluejohtaja ( 1 rehtori 5. Tekniikan ja liikenteen ala 6. Luonnonvara- ja ympäristöala 7. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 Yhteiset palvelut Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän yhteisten palvelujen sekä yhteisen kehittämistoiminnan tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta sekä käyttösuunnitelmien vahvistamisesta ja seurannasta. Yhteiset palvelut Hallintopalvelut o Yleishallinto o Henkilöstöpalvelut o Talouspalvelut o Tietohallinto Aluevaikuttavuuspalvelut Ammattikoulutuspalvelut Kiinteistöpalvelu kuntayhtymän johtaja kehitysjohtaja( 2 henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö ammattikoulut. koordinaattori kiinteistöjohtaja 1) Lapin urheiluopiston tulosaluejohtaja toimii myös Santasport Finland Oy:n toimitusjohtajana. 2) Kehitysjohtaja toimii sekä tietohallinnon että aluevaikuttavuuspalvelujen vastuuhenkilönä.

26 25 (41) 3.5 Tilivelvolliset Kuntayhtymän valtuuston päätösten ja talousarvion hyväksymispäätösten ja vuoden 2013 aikana uusitun organisaation mukaisesti kuntayhtymän tilivelvollisia viranhaltijoita ovat: kuntayhtymän johtaja kehitysjohtaja virassa olevat tulosaluejohtajat / rehtorit kiinteistöjohtaja Kuntalain 75 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisuuspäätös ei poista muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuuta tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Vuosittain käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä määritellään vastuuhenkilöt kullekin määrärahalle.

27 26 (41) 3.6 Käyttötalousosa LAPIN AMMATTIOPISTO Käyttötalousosa TP TA Toiminta TA-2016 TS-2017 TS TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

28 27 (41) LAPIN MATKAILUOPISTO Käyttötalousosa TP TA Toiminta TA-2016 TS-2017 TS TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 4 000

29 28 (41) LAPIN URHEILUOPISTO Käyttötalousosa TA-2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat (VOS 1 ja 3) Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1 ja 3) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

30 29 (41) YHTEISET PALVELUT Hallinto-, ammattikoulutus- ja aluevaikuttavuuspalvelut, tietohallinto Käyttötalousosa TP-2014 TA-2015 TA-2016 TS-2017 TS TALOUS Toimintatuotot Myyntitulot Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Rahastojen lisäys/vähennys Laskennalliset erät Tilikauden yli/alijäämä Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma Kehitystä kuvaavat tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Yhteiset kustannukset 1000 Hallinto ja yhteiset tehtävät %:a kuntayhtymän kokonaistuloista 6,3 5,5 5,8 5,8 5,8

31 30 (41) KIINTEISTÖPALVELU Käyttötalousosa TP-2014 TA-2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS TALOUS Toimintatulot Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Vuokratuotot Sisäiset vuokratuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut menot (kiint. verot) Toimintakate SITOVA Laskennalliset erät Rahoituskulut Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma Kehitystä kuvaavat tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Huoneistoala - m² Opetustilat m² Ylläpitovuokrat keskimäärin - /m²/kk 4,90 4,91 4,98 Opetustilojen määrä - m²/opisk. 24,3 25,0 25,3 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset - /opisk

32 31 (41) 3.7 Tuloslaskelma (Ei sisällä kuntayhtymän liikelaitoksen lukuja) TP2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ulkoiset/sisäiset euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset, muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Avustukset ja muut kulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 32 Muut rahoitustuotot 6 Korkokulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintakate % 6,9 7,7 Vuosikate % 56,6 65,0 Kertynyt yli-/alijäämä

33 32 (41) 3.8 Kuntayhtymän investointiosa vuosille INVESTOINNIT Kust.arvio TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS Rakennushankkeet Hanke 1 Rakennushankkeiden suunnittelu Menot Hanke 2 Kemijärven toimipiste: ILOA-luonosta (EAKR) Menot 400 Tulot 210 Netto 190 Hanke 3 Rantavitikan toimpiste koulutustilojen laajennustyö Menot Hanke 4 Rantavitikan toimipiste/opetushallirakennus uudisrakennustyö Menot 128 Hanke 5 Energiapuutuotteiden terminaali(oppilastyö) EAKR-hanke Menot 69 Tulot 51 Netto 18 0 Hanke 6 Jänkätien ulkovarastointialueen rakentaminen (opiskelijatyö) Menot Hanke 7 Urheiluopiston voimavalmennuksen tilat Menot 604 Tulot 276 Netto Hanke 8 Urheiluopiston tila- ja korjausmuutokset Menot 398 Hanke 9 Kairatien toimipiste / Roi Kpki monitoimikeittiö Menot (erillisrahoitus) Hanke 10 Urheiluopiston päärakennuksen peruskorjaus Menot Tulot Netto Hanke 11 Levi-instituutti julkisivun korjaustyö Menot Hanke 12 Santasport Finland Oy:n Crossfit-salin rakentamien Menot Hanke 13

34 33 (41) Sodankylä-instituutti/"Luova"-rakennuksen vesikaton peruskorjaus Menot 500 INVESTOINNIT Kust.arvio TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Hanke 14 Rantavitikan toimipiste: Korvanranta rakennuksen peruskorjaustyö Menot Hanke 15 Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö Menot Tulot Netto Hanke 16 RKK/Korjaussuunn.mukaiset muutostyöt Menot Hanke 17 RKK/ Asuntolarakennusten korjaustyöt Menot Menot yht Tulot yht Netto yht Rakennushankkeet yhteensä Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet Hanke 19 Tietohallinto, Hallintopalvelut Menot 1405 Tulot 266 Netto Hanke 20 Lapin matkailuopisto Menot Hanke 21 Lapin ammattiopisto Menot Tulot Netto Hanke 23 Lapin Urheiluopisto Menot Hanke 24 Kiinteistöpalvelu Menot Menot yht Tulot yht Netto yht Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet

35 34 (41) INVESTOINNIT KUNTAYHTYMÄ YHT. (ei sisällä liikelaitosta) Menot Tulot Netto Santasportille siirtynyt kalusto -171 TALOUSARVIOVUOSI SITOVA, MUUT SUUNNITTELUVUODET OHJEELLISENA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE ERILLISENÄ, LIITE Rahoituslaskelma (Ei sisällä kuntayhtymän liikelaitoksen lukuja) R A H O I T U S L A S K E L M A TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ulkoinen TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyv.vastaav.hyödyk.luov.tulot 266 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys erill.rah K-tie monitoimikeittiö Pitkäaikaisten lainojan vähennys LAINAKANNAN MUUTOKSET OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -193 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainanhoitokate 6,7 5,2 Kassan riittävyys 28 25