ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2011 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 13 )

Transkriptio

1 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2011 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 13 ) _ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo _ KOKOUSPAIKKA Sallan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Heikki Nivala puheenjohtaja Kauko Jaakkola varapuheenjohtaja Kaarina Soppela jäsen Eila Hyvönen jäsen Erkki Parkkinen jäsen Sinikka Kangas jäsen Juha Kesälahti jäsen Matti Salmijärvi varajäsen Mauri Aarrevaara varajäsen Reijo Kilpelä jäsen Muut osallistujat Heikki Onnela Kaarina Imponen Olli-Pekka Salminen Pekka Huhtala kehittämispäällikkö toimistosihteeri kaupunginjohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Heikki Nivala Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä ALLEKIRJOITUKSET Kaarina Soppela Kauko Jaakkola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri

2 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 45 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen edellisessä kokouksessa Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 46 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Jaakkola ja Kaarina Soppela.

3 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 47 Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Sonja Aatsingin kokouksen alussa esittelemästä Kolasport hankkeesta tehdään Sallan kunnan kanssa toimeksiantosopimus, jolla Sallan kunnan osuus hankkeesta toteutetaan ja hallinnoidaan kuntayhtymässä. Liikenneseminaari toteutuu ja huomioitavaa on että myös Venäjän puolelta on tulossa arvovaltaisia osallistujia. Kunnista seminaariin kutsutaan hallitusten puheenjohtajisto sekä kuntayhtymän hallituksen jäsenet. Elinkeinotiimin kokous on tänään, jossa mietitään miten Itä-Lapin elinkeinostrategiaa aletaan edistämään. Tulevaisuuden Itä-Lappi 2 hankkeella on tarkoitus tätä työtä tehdä, mutta hakemus maakunnan kehittämisrahasta jätetään vasta ensi vuodelle. Rahoittajan käsittelyssä on ENPI hanke Salla Gate tourism ja business partnership, josta päätöstä odotellaan marraskuussa. Mikäli hanke saa rahoituksen hanke tulee hallituksen käsittelyyn ja sen osalta on myös tehtävä talousarvion muutosesitys. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kolmelle vuodelle on 1,8 milj.eruoa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Ky 48 Itä-Lapin kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 1. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana on edellisen vuoden suunnitelma, jota on päivitetty tekemällä tarvittavat muutokset ja lisäykset toimintaan ja tavoitteisiin, edunvalvontaan ja kehittämistoimintaan. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu jo sovitut toimenpiteet mm. perussopimuksen ja hallintosäännön uusiminen vuoden 2012 aikana ja käyttöönotto vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymä osallistuu Itä-Lapin elinkeinostrategiassa sovittujen kärkitoimialojen toimenpideohjelmien tekoon sekä edistää elinkeinostrategiassa kuntayhtymän vastuulle sovittujen kehittämistoimenpiteiden etenemistä. Kuntayhtymän työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa Työvaliokunta teki lisäyksiä edunvalvontalistaan. Edunvalvontatyö tulee olemaan jatkossakin erittäin tärkeä osa kuntayhtymän toimintaa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä. Hallitus hyväksyy alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille (liite 1) ja lähettää sen jäsenkuntien käsittelyyn. Päätös: Hallitus keskusteli asiasta, mikä jälkeen toimintasuunnitelmaan lisättiin edunvalvonta-asioihin kohtaan 3.3. Kotimaisen energiatuotannon edistäminen ja lohiportaiden rakentamisen edistäminen yliselle Kemijoelle saakka. Toimintaja taloussuunnitelma merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

5 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TALOUSARVIO Ky 49 Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2012 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien (KolaSports) ja todennäköisesti käynnistyvien (Jatkosodan vuodet ja Tulevaisuuden Itä-Lappi II) hankkeiden talousarvioista. Kolarctic ENPI CBC ohjelmaan on jätetty Salla Gate Business and Tourism Partnership hanke, joka on suuruudeltaan 1,8 milj.euroa. Hanke ei ole mukana kuntayhtymän talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa. Mikäli hanke saa rahoituksen laaditaan sen osalta lisätalousarvioesitys. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu KolaSports ENPI hankkeelle ja Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeelle tehtävän työn vaikutus, joka pienentää hallinnon palkkakuluja eur. Hallinnon talousarvioon on budjetoitu euroa Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskuksen perusrahoitusta sekä euroa Barentskeskus Finland Oy:n perusrahoitusta. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on euroa. Jäsenkuntien maksuosuus hallinnosta on euroa. Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus Kemijärvi 58,8 % Salla 25,0 % Savukoski 9,0 % Pelkosenniemi 7,2 % % Esityslistan liitteenä nro 2 on kuntayhtymän vuoden 2012 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2012 alustavan talousarvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2012.

6 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOSESITYS Ky 50 Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvioon on syytä tehdä muutos, koska kehittämistoimintaan on tullut vuoden aikana yksi hanke lisää toteutettavaksi. Kuntayhtymän hallituksessa hyväksyttyä vuoden 2011 talousarviota esitetään tämän vuoksi muutettavaksi. Kemijärven kaupungin hakema ENPI-hanke Kolarctic Sports and Recreational Activities on siirretty hallinnoitavaksi Itä-Lapin kuntayhtymälle toimeksiantosopimuksella. Hanketta ei ole mukana vuoden 2011 talousarviossa. Hanke on käynnistynyt ja hankkeessa on kaksi kokoaikaista työntekijää. Hankkeen talousarvio ajalta on lisättävä kuntayhtymän talousarvioon. Muilta osin kuntayhtymän talousarvio ei muutu. Kuntayhtymän vuoden 2011 hyväksytty talousarvio kasvaa edellä selostetun hanketoiminnassa tapahtuneen muutoksen johdosta euroa ja on muutoksen jälkeen Esityslistan liitteenä nro 3 on kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion muutosesitys. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion muutosesityksen ja merkitsee muutetun talousarvion pöytäkirjan liitteeksi nro 3. Muutettu talousarvio lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin.

7 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 JATKOSODAN VUODET ITÄ-LAPISSA -HANKE Ky 51 Itä-Lapin talvisota hankkeen saaman myönteisen palautteen johdosta on herätelty ajatusta, että samantyyppisellä hankkeella tehdään myös jatkosodan vaiheista alueeltamme dokumentti. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 4. Hankerahoitusta on tarkoitus hakea Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta ja kuntien rahoituskiintiöstä. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja suhtautuminen rahoituksen hakemiseen oli myönteinen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa ja hankeaika 12 kk. Hankkeen rahoitusosuudet olisivat seuraavat: EU ja valtio eur, kuntarahoitus eur ja yksityinen rahoitus eur. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää jättää hankehakemuksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:n käsittelyyn.

8 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 SALLAN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KIRJELMÄT VALTIONOSUUSJÄRJESTEL- MÄN MUUTOKSESTA Ky 52 Sallan ja Savukosken kunnat ovat kirjelmöineet kuntayhtymään hallitusohjelmaan liittyvistä uhkista. Kirjelmät ovat esityslistan liitteinä 5-6. Työvaliokunta keskusteli asiasta kokouksessa. Työvaliokunta merkitsi asian tiedoksi ja esittää, että tämän asian suhteen tehdään yhteistyötä Lapin liiton kanssa ja niin että valtionosuusuudistuksesta Lapissa kärsimään joutuneiden kuntien asemaa korjataan. Lapin liiton kunta-asiantuntija Marjo Säärelä on parhaillaan laatimassa koko Lappia käsittävää kirjelmää asiasta. Kirjelmän toivotaan valmistuvan hallituksen kokoukseen mennessä ja jaetaan kokouksessa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kokous piti ruokailutauon Päätös: Hallitus päätti, että Itä-Lapin kuntayhtymä antaa valtioneuvostolle asiasta lausunnon, joka merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 4.

9 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 SEUTUSEMINAARI Ky 53 Kuntayhtymällä on ollut tapana järjestää vuosittain seutuseminaari jäsenkuntien luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle. Hallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että seutuseminaari järjestettäisiin yhdessä KOKO-ohjelman kanssa siten, että 1. seminaaripäivä olisi Itä-Lapin ja 2. päivä yhteinen KOKO-ohjelman kuntien kanssa. Seminaaripäivien aiheista on keskusteltu alustavasti, että ne voisivat olla 1. päivän osalta Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpideohjelmien käsittelyä ja että 2. päivä olisi KOKO-ohjelmaan liittyvää. Seutuseminaariin on tarkoitus kutsua ainakin kaksi valtakunnan tason edustajaa. Seutuseminaarit on järjestetty aikaisemmin pääasiassa Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen rahoituksella. Tänä vuonna ei ole enää käytettävissä maakunnan kehittämisrahaa, joten seminaarista syntyvät kustannukset (majoitus-, ruokailu- ja kuljetuskustannukset) tulevat kuntien maksettaviksi. Kustannukset jaettaisiin niin, että kukin kunta maksaa omien edustajiensa kustannukset. Kuntayhtymällä on asiantuntijapalkkioissa käyttämättä 2000, jota voidaan käyttää seminaarin asiantuntijoiden hankkimiseen. Seutuseminaarien järjestämisessä on noudatettu vuorotteluperiaatetta. Tämänvuotisen seutuseminaarin paikkakunta on Kemijärvi. Alustavasti seminaaripaikaksi on ajateltu Hotelli Suomua. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää että seminaarin valmistelua jatketaan yhteistyössä Naturpoliksen ja KOKO-ohjelman kanssa.

10 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ky 54 Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö) / / 84 ja / / 59 Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja) / / 6 ja / / 5 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

11 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 55 a) Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 7. b) Toimeksiantosopimus Kemijärven kaupungin ja Itä-Lapin kuntayhtymän välillä Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeen hallinnoinnista on esityslistan liitteenä nro 8. c) Lausunto Lapin liittoon - Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on esityslistan liitteenä nro 9. d) Lausunto Lapin liittoon - Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan on esityslistan liitteenä nro 10. e) Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriöön Laajakaistahankkeen väliarvioinnin keskustelumuistioon on esityslistan liitteenä nro 11. f) Yhteistyösopimus Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta on esityslistan liitteenä nro 12. g) Sopimus rahansiirroista partnerille Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Kantalahden kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 13. h) Sopimus rahansiirroista partnerille Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Polarnye Zorin kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 14. i) Sopimus rahansiirroista partnerille Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Kirovskin kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 15. j) Partnerisopimus Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Kantalahden kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 16. k) Partnerisopimus Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Polarnye Zorin kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 17. l) Partnerisopimus Kolarctic Sports and Recreational Activities hankkeesta Sopimus Kirovskin kaupungin kanssa on esityslistan liitteenä nro 18. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 56 LapIT:n omistajakokous Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja antoi selvityksen LapIT omistajapoliittisen työryhmän työstä ja sovittiin yhteisistä linjaukset asian suhteen.

13 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 13 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 57 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraava kokouspaikka on Savukoski. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää kuntayhtymän seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Päätös: Päätettiin, että kokousajankohta sovitaan myöhemmin. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 58 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo