ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Transkriptio

1 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / 2014 Hallitus Päivämäärä Sivut 1 (11 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai klo _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Sallan kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kari Väyrynen Veli-Erkki Heikkilä Sinikka Kangas Arto Ojala Juha Pikkarainen Markku Harju Lea Soppela Anita Ruokamo Annika Kostamo Hannu Oikarinen Reijo Kilpelä Helena Peltoniemi Olli Saariniemi Erkki Vuorela Marita Leskinen Matti Hietanen Pirkka Aalto Maarit Junttila Aulikki Imporanta Jukka Ojala Tero-Luoma-aho Janni Salmela Jouni Halonen Irja Harju Muut osallistujat Aila Ryhänen kehittämispäällikkö Kaarina Imponen toimistosihteeri Olli-Pekka Salminen kaupunginjohtaja Kirsi Kangas vt. kunnanjohtaja Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sihteeri :t 1 3 :t 4-12 Veli-Erkki Heikkilä Hannu Oikarinen Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t 1-12 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Sallassa Sallassa ALLEKIRJOITUKSET Arto Ojala Maarit Junttila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri

2 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 1 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu työvaliokunnan kokouksessa Kokousilmoitus on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 2 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Junttila ja Arto Ojala.

3 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Ky 3 Kuntayhtymän perussopimuksen :n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2014 on Pelkosenniemen kunta. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2014 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Hallitus valitsee puheenjohtajaksi Hannu Oikarisen ja varapuheenjohtajaksi Annika Kostamon. Hannu Oikarinen jatkoi puheenjohtajana tästä pykälästä eteenpäin.

4 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET Ky 4 Puheenjohtajan vaihtumisen vuoksi kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden valitulle uudelle puheenjohtajalle ja poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä puheenjohtajalta. Samalla ilmoitetaan pankeille kehittämispäällikön vaihtumisesta johtuvat tilinkäyttöoikeuksien muutokset. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 5 Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Kuntakierros on tehty ja seuraavana on vuorossa esittäytyminen valtuustoille. Tapaamisia on ollut mm. matkailupuolen toimijoiden, elokuvakomission ja LEO:n edustajien kanssa. Tammikuussa on toteutunut kaksi ministerivierailua. Salla Gate hanke on hakemassa jatkoaikaa 3 kk. Opasteiden ja medianäyttöjen paikalleen asettaminen toteutetaan kesällä. Kolasport hanke päättyy kesäkuun lopussa. Barents Growth Corridor hanketta ollaan valmistelemassa. Hankkeen valmisteluun on haettu Lapin liitosta valmistelurahaa. Jälleenrakennusajan -hanke on vedetty pois rahoittajan käsittelystä. Hanke valmistellaan uudelleen tulevalle ohjelmakaudella toteutettavaksi. GTK:sta on oltu yhteydessä Itä-Lapin luonnonkivi ja kiviainestutkimus hankkeesta, jota on esitelty Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPPI-MURMANSK -TYÖRYHMÄÄN Työvaliokunta / Kahdenvälistä yhteistyötä koordinoiva Lappi-Murmansk -yhteistyöryhmä päivittää kokoonpanoaan. Liikenteen kehittäminen on ollut viime vuosina yksi keskeisistä asioista. Yhteistyöryhmään nimetään kahdeksan jäsentä Lapista. Lappia edustavaksi puheenjohtajaksi Lapin liiton hallitus nimesi maakuntajohtaja Mika Riipin. Lapin liitto pyytää Itä-Lapin seutukuntaa nimeämään työryhmään oman edustajansa mennessä. Halukkuutensa ovat ilmaisseet Kari Väyrynen ja Arto Ojala. Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta keskustelee asiasta ja päättää nimettävästä henkilöstä. Päätös: Työvaliokunta nimesi Lappi-Murmansk työryhmään Kari Väyrysen ja varalle Arto Ojalan. Ky Kehittämispäällikön esitys: Hallitus vahvistaa työvaliokunnan päätöksen ja nimeää Lappi-Murmansk työryhmään Kari Väyrysen ja varalle Arto Ojalan. Päätös: Hyväksyttiin.

7 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 LAPIN ELÄMYSTEOLLISUUS OY:N HANKKEIDEN RAHOITUSOUUKSIEN MUUT- TAMINEN Ky 7 Itä-Lapin kuntayhtymä on varannut vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä Lapin Elämysteollisuus Oy:n House of Lapland valmisteluhankkeeseen euroa ja Lapin elokuvakomission toimintaan euroa. Molemmat määrärahat on varattu budjetissa kohtaan Avustukset yhteisöille /rahoitusosuudet projekteille. Lapin Elämysteollisuus Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Tarssanen on pyytänyt sähköpostitse muuttamaan rahoituksen jakautumista niin, että Itä-Lapin kuntayhtymä osoittaisi Lapin elokuvakomission toimintaan euroa ja House of Lapland valmisteluhankkeeseen euroa. Rahoitustarve on yhtiössä hankkeiden kesken muuttunut, mutta kuntayhtymän kokonaispanostus ei tule muuttumaan. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy rahoitusosuuksien muutoksen Lapin elämysteollisuus Oy:n esityksen mukaisesti, niin että Lapin elokuvakomissiolle osoitetaan euroa ja House of Lapland valmisteluhankkeelle euroa. Päätös: Hyväksyttiin.

8 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ky 8 Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö) / / 162 Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja) / / 14 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

9 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 9 a) Lapin liiton päätös Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeen budjettimuutoksista ja jatkoajan myöntämisestä on esityslistan liitteenä nro 1. b) Työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 2. c) Liikenneministeri Merja Kyllöselle luovutettu kirjelmä on esityslistan liitteenä nro 3. d) Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle luovutettu kirjelmä on esityslistan liitteenä nro 4. e) BDO Audiator Oy:n asiakastiedote on esityslistan liitteenä nro 5. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 10 Sokli hankkeen edistäminen Mauri Aarrevaara nosti keskusteluun Sokli hankkeen aktiivisemman edistämisen. Soklin merkityksestä Itä-Lapille tulee korostaa poliitikoille ja muille tahoille. Aktiivista ammattimaista tiedottamista tarvitaan myös oikean tiedon levittämiseen. Merkittiin tiedoksi. Edunvalvontamatkan järjestäminen Itä-Lapilla on tarpeen järjestää edunvalvontamatka, jonka ensisijaisena tavoitteena on Soklin ratahankkeen edistäminen. Tarkoituksena on tavata ainakin elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja mahdollisesti muita ministereitä ja ministeriöiden edustajia. Mukaan ehdotetaan kuntayhtymän edustajia ja jokaisesta kunnasta korkeintaan kahta edustajaa. Kehittämispäällikkö valmistelee edunvalvontamatkaa. Sallan radan edistäminen Arto Ojala kertoi Eurofacts Oy:ltä tilatun konsulttityön tilanteesta. Venäläisen konsultin selvitystyö Sallan radan vaikuttamisväylistä ja kohteista on hyvässä vauhdissa. Seuraava kokous asiasta on Merkittiin tiedoksi.

11 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 11 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään klo 10 alkaen Pyhätunturilla Naavassa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 12 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päätös: Hyväksyttiin.