ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / 2011 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 16 )

Transkriptio

1 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / 2011 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 16 ) _ KOKOUSAIKA Torstai klo _ KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Erkki Parkkinen puheenjohtaja /jäsen Panu Leinonen varajäsen Heikki Nivala jäsen /puheenjohtaja Eeva Moilanen varajäsen Eila Hyvönen jäsen Kauko Jaakkola jäsen /varapuheenjohtaja Matti Salmijärvi varajäsen Heidi Martin jäsen Reijo Kilpelä jäsen Muut osallistujat Heikki Onnela Kaarina Imponen Olli-Pekka Salminen Kari Väyrynen kehittämispäällikkö toimistosihteeri kaupunginjohtaja kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sihteeri :t 1-3 :t 4-14 Erkki Parkkinen Heikki Nivala Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t 1-14 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Kemijärvellä Savukoskella ALLEKIRJOITUKSET Eila Hyvönen Reijo Kilpelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri

2 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 1 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on ilmoitettu sähköpostitse Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 2 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Hyvönen ja Reijo Kilpelä.

3 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Ky 3 Kuntayhtymän perussopimuksen :n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2011 on Kemijärven kaupunki. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2011 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nivala ja varapuheenjohtajaksi Kauko Jaakkola. TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET Ky 4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtumisen sekä kaupunginjohtajan vaihtumisen vuoksi kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden valitulle uudelle puheenjohtajalle sekä Kemijärven kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salmiselle ja poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä puheenjohtajalta Erkki Parkkiselta sekä Arto Ojalalta. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 5 Kehittämispäällikkö antaa tilannekatsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Kuntayhtymän kautta ollaan kuntien pyynnöstä ja kustannuksella toteuttamassa Itä- Lapin matkailun mainoskampanjaa Venäjälle. Kuvaukset ovat alueellamme parhaillaan käynnissä. Mainoskampanjan hinta on 7000 eur. Mainokset esitetään tulevaa sesonkia varten loppusyksyllä Murmanskin alueella Venäjän televisiossa. Tulevaisuuden Itä-Lappi hanke: Itä-Lapin elinkeinostrategiatyö on käynnissä ja työn pitäisi valmistua keväällä. Valtuustojen päätettäväksi asia tulee toukokuussa. Esimerkkinä painopistealueista kehittämispäällikkö esitteli kaivannaisteollisuutta. Tulevaisuuden Itä-Lappi on sateenkaarihanke, jonka avulla myös toimialatiimityötä tehdään osana hankkeen toimintaa. Toimialatiimien työ on ollut käynnissä, mutta elinkeinostrategiaa lukuun ottamatta, merkittäviä tuloksia ei ole vielä syntynyt. KOKO -ohjelma : Ohjelman tilaisuuksissa on oltu aktiivisesti mukana. Kuntayhtymän käynnissä olevia hankkeita ovat Tulevaisuuden Itä-Lappi hanke, Etelä-Kuolan paikallishallinnon kehittämishanke, Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi hanke, Itä-Lapin Kotikylä hanke ja White Sea Tourism Gate esiselvitys- ja suunnitteluhanke. Heidi Martin tiedusteli miten voitaisiin selvittää Kemijoen lohen nousua ja kalaportaiden rakentamisesta. Hallitus keskusteli vilkkaasti KOKO-ohjelmasta. Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että Tulevaisuuden Itä- Lappi hankkeen kautta tehdään selvitys siitä miten kalaporrasasiaa voidaan viedä eteenpäin. Hallitus päätti kutsua KOKO ohjelmajohtaja Mika Perttusen hallituksen seuraavaan kokoukseen kertomaan KOKO -ohjelman tilanteesta.

5 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN UUDET LINJAUKSET Ky / Ky 43 Kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanjohtajat, kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat ovat kokoontuneet Sallassa linjanvetokokoukseen, jossa keskusteltiin kuntayhtymän roolista ja tehtävästä. Ky / Liitteenä nro 4 on linjanvetokokouksesta laadittu muistio. Kokouksessa päätettiin, että työvaliokunta valmistelee kuntayhtymän toiminnan uudet linjaukset kokouksessa sovittujen periaatteiden mukaan. Työvaliokunta aloitti työnsä Sallan kokouksessa ja työtä on jatkettu työvaliokunnan kokouksessa Työvaliokunnan määrittämät linjaukset ovat liitteenä nro 5. Työvaliokunnan linjaukset tulevat koskemaan myös kuntayhtymän perussopimusta, joten asia vaatii jäsenkuntien hyväksynnän, jotta perussopimuksen uudistamista voidaan lähteä työstämään. Hallintosääntöä joudutaan myös muuttamaan perussopimuksen muutoksen yhteydessä. Perussopimuksen muutoksen tavoiteaikataulu on, että sopimus olisi kuntien käsittelyssä syksyllä ja tulisi voimaan vuoden 2011 alusta. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyi liitteen nro 5 linjauksista kohdat 1-3. Hallinnon järjestämisestä muualla hankitaan vertailutietoa ja asiaan palataan myöhemmin. Posion kunta kutsutaan neuvotteluun Itä-Lapin kuntayhtymään liittymisestä. Työvaliokunta neuvottelee Posion kunnan kanssa. Päätös: Hyväksyttiin Ky 56 Edellisessä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin työvaliokunnan valmistelema esitys muutoin paitsi kohta 4, joka koski hallintomallia. Posion kunnan edustajien kanssa on käyty kesän aikana kaksi neuvottelua ja Posio on kiinnostunut yhteistyöstä Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa ja pitää ensisijaisena vaihtoehtona kuntayhtymävaihtoehdon sijaan yhteistä kehitysyhtiötä. Työvaliokunta käsittelee hallintomallia kokouksessaan Esityslistan liitteenä nro 1 on hyväksytyt toiminnan linjaukset sekä kehittämispäällikön hallintomallin osalta esittämät muutokset. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että hallituksen kokoonpano ja valintaperusteet säilyisivät ennallaan, mutta hallintosääntöä muutettaisiin seuraavasti: 1) Hallitus siirtää päätösvaltaa kehittämispäällikölle ja työvaliokunnalle seuraavilta osin:

6 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 - päättää yhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuutustavasta - valitsee kehittämishankkeisiin projektihenkilöstön - päättää sellaisista virkavapauksista ja työlomista, joista maksetaan palkkaa - päättää sivutoimiluvasta 2) Hallitus päättää varata euron määrärahan, joka varataan asiantuntijapalkkioihin tai muihin yhteisesti sovittuihin toimeksiantoihin kehittämispäällikön ja työvaliokunnan päätettäväksi. Toimialatiimejä kuullaan tarvittaessa ennen päätöksentekoa. 3) Hallitus päättää, että toiminnan organisointimallin (ky, oy tai joku muu) valmistelu käynnistetään välittömästi työvaliokunnan toimesta. Tavoitteena on, että uusi tehokkaampi ja toimintakykyisempi malli olisi käytössä viimeistään ennen seuraavan kunnallisvaalikauden alkua. Toiminnan tehostamisen linjauksia käsiteltiin työvaliokunnan kokouksessa Esityslistan liitteenä nro 13 on työvaliokunnassa käsitelty esitys. Kehittämispäällikön muutettu esitys: 1) Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskittyen strategisesti tärkeisiin asioihin, toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun sekä merkittäviin toiminnallisiin linjaratkaisuihin. Hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman ja seuraavan vuoden talousarvion sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Hallitus valitsee kehittämispäällikön. Kehittämispäällikön valinnasta tai muusta erityisen tärkeästä syystä johtuen hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen. 2) Hallituksen muodostavat jäsenkuntien kuntajohtajat, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, yhteensä kaksitoista jäsentä. Puheenjohtajuus on kaksivuotinen kiertäen kuntien kesken alkaen kaudella ) Yhtymähallituksen / työvaliokunnan tehtävät Työvaliokunnan tehtäviksi siirretään: - yhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttaminen - kuntayhtymän edustajien nimeäminen - muun henkilöstön valinta - virkavapaudet ja työlomat, joista maksetaan palkkaa - sivutoimiluvan myöntäminen - muut jatkovalmistelussa esille tulevat asiat 4) Hallitus päättää varata euron määrärahan, joka varataan asiantuntijapalkkioihin tai muihin yhteisesti sovittuihin toimeksiantoihin työvaliokunnan päätettäväksi. Toimialatiimejä kuullaan tarvittaessa ennen päätöksentekoa. 5) Toiminnan uudelleenorganisointi: Hallitus päättää, että toiminnan organisointimallin (ky, oy tai joku muu) valmistelu, muutoin kuin hallituksen kokoonpanon osalta, käynnistetään välittömästi työvaliokunnan toimesta. Tavoitteena on, että uusi tehokkaampi ja toimintakykyisempi malli olisi käytössä viimeistään ennen seuraavan kunnallisvaalikauden alkua.

7 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 Heikki Nivalan esitys: Hallitus hylkää esityksen ja päättää, että osakaskuntien valtuustoryhmien edustajat neuvottelevat kuntien yhteistyön kehittämisestä mennessä. Kari Väyrynen poistui kokouksesta klo Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää, että neuvottelun tavoitteena on löytää uusi tehokkaampi ja toimintakykyisempi toiminnan organisointimalli (ky, oy tai joku muu). Ky / Päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti Ky 70 Osakaskuntien valtuustoryhmien edustajat ovat kokoontuneet Kemijärvellä. Heikki Nivala kertoo hallitukselle neuvottelun tuloksen. Sallan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Sallan kunta jatkaa kuntayhtymän jäsenkuntana. Hallitukselle jaetaan kokouksessa Sallan kunnanvaltuuston päätös asiasta. Seutuseminaari on päätetty järjestää Savukoskella. Kuntayhtymän toimintamalli on ajankohtaisuutensa vuoksi seminaarin pääaiheena. Seminaarissa tullaan esittelemään erilaisia toimintamalleja. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee ja päättää jatkotoimenpiteistä. Heikki Nivalan esitys: Kemijärven kaupunki kutsuu Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien edustajat (kunnanjohtajat, kunnanhallitusten pj:t ja kunnanvaltuustojen pj:t) sekä Posion edustajat neuvotteluun kuntayhtymän tulevasta toiminnasta. Neuvottelu pidetään Savukoskella. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Ky 6 Sovittu neuvottelu kuntayhtymän tulevasta toiminnasta pidettiin Savukoskella. Tuolloin päätettiin, että toimintamalli valmistuisi helmikuun 2011 loppuun mennessä ja että Posion kunta tulisi tarkkailujäseneksi heti toimintamallin hyväksymisen jälkeen. Valmistelutyöryhmään valittiin kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat. Kokoonkutsujana toimii Kemijärven kaupunki. Osakaskunnat suostuvat myös tiiviimpään yhteistyöhön vuoden 2011 aikana. Toimintamalli työryhmän kokouksessa valittiin jatkotyöstämisen pohjaksi vertailtavat organisaatiomallit 1) nykyinen kuntayhtymä muutettuna 2) yhtiömalli ja 3) vapaamuotoinen kuntien välinen yhteistyö/toimialatiimit. Valittua kolmea vaihtoehtoa valmistelemaan valittiin pienempi valmistelutyöryhmä. Valmistelutyöryhmään

8 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 nimettiin Posion kunnanjohtaja Mika Riipi (koollekutsujana), Kemijärven talous- ja kehittämisjohtaja Tomi Timonen sekä kuntayhtymän kehittämispäällikkö Heikki Onnela. Toimintamalli työryhmän kokouksessa jatkoarvioinnin kohteeksi valittiin kuntayhtymämalli. Valmistelutyöryhmän tehtäväksi annettiin tehdä selkeä esitys toiminta- ja hallintomallista sekä kustannusten jaosta. Lisäksi työryhmän tuli arvioida kuntayhtymän nykyisen toiminnan taloutta ja toiminnan mahdollista tehostamista sekä ottaa kantaa kustannusten jakoon. Nykyisessä mallissa kustannukset jaetaan kuntien verokertymän (ei kiinteistöveroa) mukaisesti. Valmistelutyöryhmä sai työnsä päätökseen ja antoi esityksensä toimintamalli työryhmälle. Esityslistan liitteenä nro 1 on kokouksen muistio liitteineen, jossa on kuvattu molemmat työryhmälle esitetyt vaihtoehdot. Valmistelutyöryhmän esitys ei ollut yksimielinen ja työryhmä keskusteli kahden vaihtoehdon pohjalta. Vaihtoehtojen suurin ero on kuntayhtymän henkilöresurssit. Vaihtoehdossa 1 kuntayhtymässä olisi yksi henkilöresurssi ja vaihtoehdossa 2 jatkettaisiin kahden vakituisen henkilön resurssilla. Keskustelun jälkeen toimintamallityöryhmä hyväksyi yksimielisesti vaihtoehdon 2 mukaisen esityksen viemisen yhtymähallituksen päätettäväksi. Toimintamallityöryhmä keskusteli laajasti esitetyistä vaihtoehdoista ja päätti yksimielisesti esittää yhtymähallitukselle, että 1) Toimintamalliksi valitaan yllä esitetty vaihtoehto 2 seuraavin muutoksin: 2) Kuntayhtymässä toteutetaan vain sellaisia hankkeita joihin kaikki jäsenkunnat lähtevät mukaan, tällöin nk. sakkomaksua ei oteta käyttöön. 3) Kaikki jäsenkunnat tukevat ja edistävät kunkin jäsenkunnan nimeämää kärkihanketta. 4) Posion kunta voi liittyä Itä-Lapin kuntayhtymän jäseneksi sijoittamalla euroa kuntayhtymän peruspääomaan. 5) Posion kunnan liittyessä jäsenkunnaksi nykyistä yhtymähallituksen kokoonpanoa laajennetaan kolmella Posion edustajalla. Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän toimintamallin vaihtoehto 2.:n pohjalta työryhmän esittämin muutoksin (liite 1) ja esittää edelleen jäsenkunnilleen toimintamallin hyväksymistä. Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi. Neuvottelutauko päättyi Matti Salmijärven esitys: Hallitus päättää että toimintamalli valmistellaan siten, että uusi perussopimus tulisi voimaan Reijo Kilpelä kannatti Salmijärven esitystä. Koska kokouksessa on tehty kehittämispäällikön esityksestä poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Äänestyskäytäntö: Kehittämispäällikön esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Salmijärven esitystä kannattavat äänestävät EI.

9 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 6 JAA ääntä (Erkki Parkkinen, Panu Leinonen, Eeva Moilanen, Eila Hyvönen, Kauko Jaakkola ja Heikki Nivala) ja 3 EI ääntä (Matti Salmijärvi, Reijo Kilpelä ja Heidi Martin). Päätös: Kehittämispäällikön esitys hyväksyttiin äänin 6-3.

10 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA / Ky 72 Itä-Lapin kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 1. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana on vuoden 2010 suunnitelma, johon on tehty tarvittavat muutokset, lisäykset ja päivitykset mm. toimintaan ja tavoitteisiin, edunvalvontaan ja kehittämistoimintaan. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu linjanvetokokouksissa sovitut asiat sekä meneillään olevien kehittämistoimien jatkuminen mm. seudullinen elinkeinostrategiatyö. Toimialatiimien työtä jatketaan ja pyritää saamaan pysyväksi toimintatavaksi seutuyhteistyössä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä. Hallitus hyväksyy kuntayhtymän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille (liite 1) ja lähettää sen jäsenkuntien käsittelyyn. Päätös: Hyväksyttiin Ky 7 Jäsenkunnat ovat käsitelleet kuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelman Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 298) hyväksynyt toimintasuunnitelman edellyttäen seuraavia tekstimuutoksia: - s. 2. luku 2 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus kokoontuu tarvittaessa - s. 3 luku 3.3. Suomun lentomäkihanketta ei poisteta edunvalvontatehtävistä. - s. 3 luku 3.3. Maakuntakorkeakouluyhteistyötä ei poisteta edunvalvontatehtävistä. Lisäksi Kemijärven kaupunki edellytti, että kuntiin tuodaan helmikuun 2011 loppuun mennessä selkeä esitys toteuttamiskelpoisesta nykyistä tehokkaammasta ja taloudellisemmasta kuntien yhteistyön toimintamallista. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy Kemijärven kaupungin edellyttämät muutokset ja merkitsee muutetun toiminta- ja taloussuunnitelman pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että sivulle 3 kohtaan 3.2 Infraan liittyvät edunvalvonta-asiat lisätään Maantien 967 Hihnavaara-Kelujärvi perusparantaminen.

11 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Ky 8 Kuntayhtymän toimintavuosi 2010 sisälsi paljon edunvalvontatyötä. Edunvalvontaasioina nostettiin esille mm. Soklin kaivoshanke ja sen vaatima liikenneinfrastruktuuri, Metsähallituksen luontopalveluiden määrärahat, Metsäntutkimuslaitoksen Sallan toimipisteen säilyttäminen, Pan Parks hankkeiden rahoitus ja Lapin keskussairaalan lääkäripäivystys sekä muita toimintakertomuksessa kuvattuja edunvalvonta-asioita. Koko toimintavuoden on etsitty kuntayhtymälle uutta toimintamallia ja tehty linjauksia. Lisäksi Posion kunnan kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja. Kuntayhtymän tehtävistä sovittiin jo alkuvuodesta, mutta hallinnollisen mallin osalta selvittely jatkui koko loppuvuoden. Kuntayhtymän edustajat vierailivat Kiinassa Anhuin maakunnassa, jossa allekirjoitettiin yhteistyön- ja ystävyyden aiesopimukset Huangshanin ja Suixin alueiden kanssa. Aiesopimukset pitävät sisällään ihmisten välisen ystävyyden lisäksi myös tuotannollisen ja taloudellisen yhteistyön. Vierailulle osallistui myös elinkeinoelämän edustajia, joista osa solmi myös aiesopimuksen. Kehittämistoiminnan volyymi on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen kautta jatkui seudullisen elinkeinostrategian valmistelutyö. Kesällä kaikki kunnat hyväksyivät valitut strategian painopistealueet ja valistelutyötä jatkettiin työryhmissä. Strategiaa varten teetettiin lisäksi erillisiä selvitystöitä liittyen Soklin kaivoshankkeeseen ja bioenergiaan. Uusia kehittämishankkeita käynnistettiin kolme; Itä-Lapin Kotikylä hanke, Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi hanke ja esiselvityshanke lähialuematkailun kehittämisestä. Etelä-Kuolan paikallishallinnon kehittämishanke sai rahoituksen ulkoministeriöstä myös vuodelle Jatkossa lähialuehankkeille pyritään kuitenkin hakemaan rahoitusta avautuneesta ENPI CBC ohjelmasta. ENPI- hankkeen valmistelu on ollut käynnissä. Resurssien vähyyden vuoksi hankevalmisteluapua on jouduttu ostamaan ulkopuolelta. Kuntayhtymän tilinpäätös on 2.412,95 voitollinen. Kuntayhtymän hallinnon ja kehittämishankkeiden toimintamenot olivat yhteensä ,38 ja taseen loppusumma ,96. Kuntayhtymän maksuvalmius on ollut koko vuoden hyvä eikä kuntayhtymällä ole velkaa. Liiteenä 3 on kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää siirtää ylijäämän 2.412,95 edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa esitellyn teknisen korjauksen jälkeen.

12 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 12 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA Ky 9 Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Matkailustrategia pohjautuu Lapin maakuntasuunnitelmaan 2030, Lapin maakuntaohjelmaan ja Suomen matkailustrategiaan Matkailustrategia on koottu laajapohjaisessa yhteistyössä matkailuelinkeinon, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja muiden matkailutoimijoiden kanssa. Lapin matkailustrategian päivitystä on tehty Lapin liitossa viime syksyn ja alkuvuoden aikana. Strategialuonnos on nyt lähetetty lausuntokierrokselle ja Lapin liiton hallitus käsittelee strategiaa huhtikuussa Lapin liitto pyytää Itä-Lapin kuntayhtymältä lausuntoa esityslistan liitteenä nro 4 (luettavissa internetissä osoitteessa olevasta Lapin matkailustrategialuonnoksesta mennessä. Lausuntopyyntö on lähetetty myös Itä-Lapin kuntiin. Liitteenä nro 5 luonnos kuntayhtymän lausunnoksi Lapin matkailustrategiasta jaetaan kokouksessa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee lausunnosta ja tekee tarvittaessa muutoksia. Päätös: Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen lausunto. Hallitus totesi, että kunnat voivat lisäksi antaa omat lausuntonsa.

13 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 13 KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN OSAKKAAKSI KPK ICT OSAKEYHTIÖÖN Ky 10 KPK ICT Oy:n hallitus esittää kirjeellään kuntayhtymälle liittymistä kuntien tietohallintojärjestelmien yhtenäistämistä ja palveluiden yhteistä kehittämistä ja hankintaosaamisen kehittämistä tarkoittavan yhtiön osakkaaksi. Osakkeiden ensimmäinen merkintäkausi päättyy ja siihen saakka osakkeen hinta on yksi euro/kuntayhtymä, minkä jälkeen hinta nousee portaittain. Kuntatoimijat ovat perustaneet palvelukeskusyhtiön KPK ICT Oy:n tuottamaan yhtenäisiä ja yhdessä kehitettäviä tietotekniikan palveluita kuntakentälle. Yhtiön perusti 24 perustajaosakaskuntaa ja lokakuun lopussa 47 kunta toimijaa on tehnyt päätöksen lähteä mukaan yhtiöön. Lisää kuntien päätöksiä on odotettavissa. Palvelukeskusyhtiön avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja nykyistä parempaa palvelutasoa. Perustettu yhtiö on kokonaan kuntien omistuksessa. KPK ICT Oy tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä toimii edustajana sovittuihin sidosryhmiin. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää ICT-toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. KPK ICT:hen ei suoraan siirry kuntien henkilöstöä. Henkilöstöä voi siirtyä niihin yhtiöihin, joilta KPK ICT ostaa palveluja välittääkseen niitä kunnille. Tarve siirtoihin on kuitenkin täysin sidoksissa siihen mitä palveluja yhtiöltä ostetaan ja ratkeaa neuvottelujen yhteydessä myöhemmin. Kunnat ja kuntayhtymät voivat valita, mitä palveluja ne ostavat yhtiöltä eikä niiden tarvitse kilpailuttaa palveluita, koska yhtiö toimii ns. in house periaatteella (hankinta sidosyksiköltä, jolloin hankintalakia ei sovelleta). Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa, mutta toiminnan on kuitenkin katettava rahoituskulut sekä riittävät investoinnit. Kuntayhtymän jäsenkunnista osa on jo liittynyt ja osa on parhaillaan liittymässä KPK ICT Oy:n osakkaaksi. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että kuntayhtymä liittyy KPK ICT Oy:n osakkaaksi merkitsemällä yhden osakkeen 1 : hintaan. Päätös: Hyväksyttiin.

14 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 14 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 11 a) Itä-Lapin Kotikylä hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 6. b) Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 7. c) Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 8. d) Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. e) Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 10. f) Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 11. g) Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 12. h) Itä-Lapin seutukunnan kuntajohtajatapaamisten muistiot : (esityslistan liite nro 13), (esityslistan liite nro 14) ja (esityslistan liite nro 15). i) Itä-Lapin Kotikylä hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 16. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväksyttiin.

15 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 15 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 12 Lausunto maantien Tulppio-Ainijärvi lakkauttamisesta Hallitukselle jaettiin kokouksessa valmisteltu lausunto. Päätös: Hallitus päätti antaa asiasta liitteen 5 mukaisen lausunnon. Kiinalaisten vastavierailun valmistelu Päätös: Hallitus päätti, että kehittämispäällikkö ja työvaliokunta alkavat valmistella tulevia vierailuja.

16 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 16 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 13 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraava kokouspaikka on Pelkosenniemi. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää kuntayhtymän seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Päätös: Hallituksen kokouspäivästä sovitaan erikseen myöhemmin. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 14 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päätös: Hyväksyttiin.