PÖYTÄKIRJA 03/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 6 kpl SAVILAHTI-KAMPUS 6 1 kpl OPISTOTIEN KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN 7 2 kpl OPISTOTIEN RAVINTOLAPALVELUJEN HANKINTA 8 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS kpl SELVITYS TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNASTA 10 1 kpl SAVONIAN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VUOSILLE SAVONIAN TELEPALVELUJEN KILPAILUTUS 12 RAHANKERÄYSLAIN MUUTOS 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 1

2 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna Olkkonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Olkkonen. Sivu 3

4 5 SAVILAHTI-KAMPUS Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet Savilahden oppilaitoskiinteistöjen sijoitusvaihtoehtoja. Käydyissä toimitilatarkasteluissa ja neuvotteluissa eri osapuolten kanssa on päädytty vaihtoehtoon, jossa Savonia ja Savon koulutuskuntayhtymä esittävät ostotarjouksen tutkimuskeskus Neulasen kiinteistöistä ja tontista. Kiinteistön ja tontin omistaa Senaatti-kiinteistöt. Ostajana toimisi Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän perustama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Tontille tulisi jatkossa sijoittumaan osa Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän toiminnoista. Tilajaosta ja osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sovitaan tarkemmin osakassopimuksella ja yhtiöjärjestyksessä. Tutkimuskeskus Neulanen sijaitsee keskeisellä kohdalla Savilahdessa ja liittää vahvasti toimintaan Savilahdessa ja erityisesti tutkimuskeskus Neulasessa toimivat tutkimuslaitokset. Savilahden kolmen koulutusasteen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kampusalue on ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa ja kansainvälisesti. Se vahvistaa Kuopion aluetta vahvana osaamiskeskittymänä ja antaa koko Pohjois-Savon työ- ja elinkeinoelämälle vahvan tuen kilpailukyvyn rakentamiseen. Tutkimuskeskus Neulasen kauppa on Savonian strategian mukainen ja tukee edelleen Savonian aluekehitysvaikuttavuutta koko vaikuttavuusalueellaan. Tutkimuskeskus Neulasen kauppaan liittyy myös toimintojen mahdollinen sijoittuminen Kuopion kaupungin omistamalle maa-alueelle, joka sijaitsee Neulasen tontin välittömässä läheisyydessä. Sen osalta neuvotteluja jatkaa Savon koulutuskuntayhtymä. Lisäksi osa Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen sijoittamisesta neuvotellaan Technopoliksen kanssa, jossa Savonialla on jo omistuksessaan ja vuokralla toimitiloja. Savilahden alueelle tulevan Savonian ja Sakkyn yhteisen toimitilahankkeen laajuus uudisrakentamisen osalta tulisi kokonaisuudessaan olemaan noin hum 2, joka tarkoittaa laskennallisesti noin 70 miljoonan euron rakennusinvestointia. Investoinnit jakaantuvat seuraavasti: 1) Tontin hankinta, kiinteistövero ja kaupungille maksettava kehittämiskorvaus kiinteistökehityksestä yhteensä noin 7 miljoonaa euroa 2) Uudisrakentamisen ja Neulasen osittaisen purkamisen kustannukset yhteensä noin 63 miljoonaa euroa Edellä mainituista kustannuksista Savonian osuus tulisi olemaan noin 26 miljoonaa euroa ja Sakkyn osuus noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa tilojen kalustaminen, vvs-tilan hankkiminen luolastosta sekä pysäköinnin järjestäminen. Liitteet: - Liite 1: Kirje Senaatti-kiinteistöille (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. 3 kohta, ja 20 kohta) - Liite 2: Senaatti-kiinteistöjen hallituksen päätös (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 7 1 mom. 2 kohta, kohta) - Liite 3: Kampuskuvat (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 7 1 mom. 2 kohta) Sivu 4

5 - Liite 4: Tutkimuskeskus Neulanen, vaihtoehtojen vertailua, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 7 1 mom. 2 kohta, kohta) - Liite 5: Aiesopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. 3 kohta, ja 20 kohta) - Liite 6: Kampusinvestointi Savonian kokonaistalouden näkökulmasta (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. 3 kohta, kohta) Hallitus päättää että 1) Savonia-ammattikorkeakoulu oy valmistelee kauppaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisesti 2) Tutkimuskeskus Neulasen tontin ja sillä sijaitsevien rakennusten osto tehdään perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 3) Toimitusjohtajalle annetaan valtuudet jatkaa neuvotteluja muiden tilojen osalta Merkittiin, että toimitusjohtaja täydensi kokouksessa päätösesitystä seuraavasti: Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n ja Savon koulutuskuntayhtymän välille solmittavan aiesopimuksen liitteestä ilmenevän mukaisesti sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia hyväksyttiin kokouksessa täydennetyn päätösesityksen mukaisena. Sivu 5

6 6 OPISTOTIEN KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Opistotien luopumisen tähtäävässä kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on käyty kaksi neuvottelukierrosta ja osallistujatahot ovat pyytäneet tiedon siitä miten myyntihinta maksetaan. Valmistelussa kauppahinnan taso on sellainen, että tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa kauppahinta voidaan maksaa kahdessa erässä, tai jopa kolmessa, jos asianmukainen turvaava vakuus maksettavalle loppusummalle saadaan. Ensimmäinen maksuerä voitaisiin maksaan esisopimuksen allekirjoitusvaiheessa ja toinen erä tulisi maksettavaksi siinä vaiheessa kun asemakaava saa lainvoiman. Kauppahinta kokonaisuudessaan tulee olla maksettuna viimeistään silloin kun Savonia siirtää omat toimintansa pois Opistotieltä Muilta osin myyntiehdot ja tarjouksen valintaperusteet käsiteltäisiin hallituksessa tarjouskilpailuun osallistuneille jaetun aikataulun mukaan Liite Opistotien neuvottelumenettelyn aikataulu Hallitus päättää, että Opistotiestä luopumiseen tähtäävässä neuvottelumenettelyssä kauppahinta voidaan maksaa esisopimuksessa tarkemmin sovittavilla ehdoilla kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, joka toimii myös sopimussakkona sopimuksen purkautuessa, maksetaan esisopimuksen allekirjoitusvaiheessa, toinen erä silloin kun asemakaava saa lainvoiman ja kolmas erä maksetaan siinä vaiheessa, kun Savonia siirtyy pois Opistotien kiinteistöstä vuonna Maksuerille 2 3 tulee antaa turvaava vakuus. Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyvät uudelle omistajalle viimeisen maksuerän maksamisen yhteydessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 7 OPISTOTIEN RAVINTOLAPALVELUJEN HANKINTA Savonia-ammattikorkeakoulu oy kilpailutti ravintolapalvelut Opistotien kampuksella yhteistyössä IS-Hankinta oy:n kanssa. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta lähetettiin ilmoitus julkaistavaksi Ilmoitus julkaistiin Hilmassa sekä EUVL:ssä Tarjouspyyntö oli sähköisesti kaikkien saatavilla IS-Hankinnan käyttämän Cloudia-järjestelmän kautta Tarjouspalvelu.fi-sivustolla. Samaa järjestelmää käyttäen otettiin myös sähköiset tarjoukset vastaan. - Liite 1: Tarjouspyyntö Määräaikaan klo 9.00 mennessä saapui kuusi tarjousta; Compass Group Finland Oy, Fazer Food Services Oy, ISS Palvelut Oy, Juvenes-Yhtiöt Oy, Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry ja Sodexo Oy. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja kaikki otettiin mukaan vertailuvaiheeseen. Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin. Palvelun laadulliset ominaisuudet ovat vaatimuksia, joita ei pisteytetä, vaan ne ovat vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Hinnaltaan halvin arvioitiin laskennallisen yhden päivän kokonaishinnan mukaan painottaen hintoja tarjouspyynnössä ilmoitetuilla määrillä. Tästä summasta muodostui kokonaisvertailuhinta ja kokonaisvertailuhinnaltaan edullisin tarjous valitaan. - Liite 2: Tarjousten vertailutaulukko (Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. k 3) Kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Sodexo Oy. Hallitus valitsee Sodexo Oy:n Opistotien ravintolapalvelujen toimittajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Osavuosikatsaus 2016 täydentää Savonian virallista tasekirjaa vuodelta Liite: Osavuosikatsaus Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 9 SELVITYS TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNASTA Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto toteutti rakenteellisen kehittämisen selvityksen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Selvitystyön julkistamisseminaari järjestetään Viime vuosien tki-toiminnan tulokset ovat osittaneet, että ammattikorkeakoulut ovat lunastaneet paikkansa osana suomalaista tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan profiilina on vahva käytäntöläheisyys. Toimintaa ohjaa tahto tulosten hyödynnettävyydestä elinkeino- ja työelämässä. Selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen tki-toiminta on vaikuttavaa toimintaympäristössään, mutta sen potentiaalia ei hyödynnetä yhteiskunnassa. Toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Alueella yritykset ja työelämä tunnistavat ammattikorkeakoulujen vahvuudet tkitoiminnassa, mutta kansallisessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa ja rahoitusinstrumenteissa ammattikorkeakoulujen tki-tehtävää ei tunnisteta. Tki-toimintaan olennaisesti liittyvät innovaatioekosysteemit ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen edellyttää onnistuakseen ammattikorkeakoulujen parempaa hyödyntämistä. Ammattikorkeakoulujen tki-toiminta kohdistuu palvelujärjestelmien ja hallinnon uudistamisessa keskeisiin toimintoihin. Toisaalta ammattikorkeakoulut kouluttavat merkittävän osan uudistuksessa tarvittavaa työvoimaa. Ammattikorkeakoulujen vahvuuksina nousivat esiin korkean osaamisen ja ratkaisukeskeisyyden yhdistäminen osana vahvaa yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi opiskelijoiden osallistaminen tki-toimintaan ja innovaatioekosysteemeihin on suuri voimavara. - Liite: Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen tki-toiminnassa; lyhyt raportti Koko raportti on luettavissa Arene ry:n www-sivuilla osoitteessa Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9

10 10 SAVONIAN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VUOSILLE Savonian sijoitussuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa Suunnitelman mukaan Savonian sijoitukset tehdään 4 6 vuoden aikajänteelle. Talouspäällikkö antaa tilannekatsauksen Savonian sijoituksista ja lähivuosien lyhytaikaisesta sijoitussuunnitelmasta. - Liite: Savonian vuoden 2016 tasekirjan tiedot sijoituksista Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja käy evästyskeskustelun lyhytaikaisesta sijoitussuunnitelmasta sekä valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan hallitukselle esityksen asiasta. Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuutti talouspäällikön kokouksessa esitellyn mukaisesti ja huomioiden pääoman suojauksen valmistelemaan hallitukselle esityksen asiasta. Sivu 10

11 11 SAVONIAN TELEPALVELUJEN KILPAILUTUS IS-Hankinta Oy:n voimassa oleva sopimus telepalveluista DNA:n kanssa on tehty väliaikaisin järjestelyin siihen saakka kunnes oikeusriita edellisen kilpailutuksen osalta saadaan päätökseen. Kiista Telia Soneran kanssa on nyt päättynyt. IS-Hankinnan telepalvelujen merkittävimmät asiakkaat ovat päättäneet liittyä KuntaPro Oy:n telepalveluja koskevaan sopimukseen. Näin ollen yhteishankinnalle ei ole enää perusteita, koska yhteishankinnalla ei saavutettaisi haluttua volyymietua. IS-Hankinta Oy:llä ei ole enää lakiin perustuvaa oikeutta jatkaa voimassa olevaa väliaikaista hankintasopimusta DNA:n kanssa. Sopimus tullaan irtisanomaan 6 kk:n irtisanomisajalla siten että sen päättyy viimeistään IS-Hankinta Oy:n ohjeen mukaisesti Savonian tulee ratkaista telepalvelujen hankinta lähtien ja tehdä omat sopimuksensa. Savonian tulee siis itse tai yhdessä jonkin toisen osapuolen tai osapuolten kanssa kilpailuttaa puhelinpalvelut tai liittyä valmiiksi kilpailutettuun sopimukseen. Hallitus käy periaatekeskustelun puhelinjärjestelmän kilpailuttamisesta ja päättää jatkovalmistelusta. Hallitus kävi periaatekeskustelun asiasta ja valtuutti jatkovalmistelemaan asiaa. Sivu 11

12 12 RAHANKERÄYSLAIN MUUTOS Sisäministeriön tavoitteena oli valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi, jossa ammattikorkeakouluille esitettäisiin yliopistoja vastaava oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä lakisääteisen toimintansa tukemiseen sekä lisäksi vuosina toiminnan pääomittamiseksi. Laki rahankeräyslain muuttamisesta (166/2017) tuli voimaan Muutos antaa ammattikorkeakouluille suoran oikeuden rahankeräyksen järjestämiseen. Rahankeräyksen toteuttamiseksi tulee laatia keräys- ja käyttösuunnitelma. Keräyssuunnitelmassa kunkin keräystavan arvoidut kustannukset yksilöidään ja käyttösuunnitelma kuvataan miten ja milloin varat käytetään, mihin ja miten varat siirretään sekä miten varojen käyttöä valvotaan. Savonia noudattaa toiminnassaan terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaa lainsäädäntöä. Savonia selvittää saamiensa lahjoitusten alkuperän. Savonian tekemää kauppaa, kauppahintaa tai muuta vastiketta ei saa sitoa lahjoitukseen (vrt. Laki verotusmenettelystä 28 ). Savonian toimitusjohtaja, vastuujohtajat ja talouspäällikkö ovat esteellisiä ottamaan vastaan lahjoitusta tai valmistelemaan lahjoituksen vastaanottamista sellaiselta taholta, jonka kanssa Savonialla on liiketoimintaa tai huomattavia hankintoja. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa talouspäällikön jatkamaan rahankeräyksen valmistelua esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12

13 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti: 13.1 Savonian ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi n. 10 prosentilla. Tarkempi selvitys asiasta tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen Rehtori antoi tilannekatsauksen ulkopuolisen TKI-rahoituksen tilanteesta Todettiin varsinaisen yhtiökokouksen ja seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdat. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 13

14 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Hallitus päätti, että tulevissa rakennushankkeissa otetaan prosenttitaideperiaate osaksi valmistelua. Muita ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 14

15 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 15