Konserniyhteisöjen hallitusten nimittäminen ja hallitustyöskentelyn tavoitteet. Väliaikainen omistajaohjaustyöryhmä, kevät 2017

Transkriptio

1 Konserniyhteisöjen hallitusten nimittäminen ja hallitustyöskentelyn tavoitteet Väliaikainen omistajaohjaustyöryhmä, kevät 2017

2 Työryhmän tehtävä tunnistaa konserniyhteisöjen hallitustyöskentelyyn liittyvät keskeiset kehitystarpeet määritellä menettelytavat hallitusten jäsenten nimittämiseen liittyvässä prosessissa siten, että kuntalain edellytykset ja kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet täyttyvät Yhteisöjen hallitusten jäsenten roolista, vastuista sekä arviointi- ja valintaprosessiin liittyvistä käytänteistä Osakeyhtiölaki, kuntalaki Porvoon kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje Kuntaliiton suositus: Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus Erityisesti luvut 4, 5, 6 sekä osa IV

3 Aikataulu Työryhmän työ 3-4/2017 Esittely ja päätös vanha KH 4-5/2017 Esittely ja päätös uusi KH 6/2017, ml. omistajapoliittisten linjausten läpikäynti KHn päätös Porvoon edustajista hallituksissa /2017 Yhtiökokoukset 8-9/2017 Mahdollisuus konsernijaoston perustamiseen

4 Työryhmän esitys Yleisperustelut, lainsäädäntö, konserniohjauksen riskienhallinta Konsernijohdon organisoituminen Hallitusten toimikausi, jäsenten määrä ja varajäsenet Asiantuntijajäsenten käyttö hallituksissa Nimitysten valmistelu (osaamiskartoitus, esteellisyydet) Muutostarpeet mm. yhtiöjärjestyksiin, osakassopimukset Kuntayhtymiin liittyvät erityishuomiot Yhteisökohtainen tarkastelu, hallitustyöskentelylle ja hallituksen jäsenille asetettavat kriteerit strategisesti tärkeissä yhtiöissä, huomioidaan yhtiölle omistajapolitiikassa asetetut tavoitteet

5 Yleistä Konsernin johtaminen usein asiakirja- ja päätöstasolla kunnossa, mutta käytännön toimintatavoissa on puutteita (mm. HE 268/2014). Myös Porvoossa omistajaohjauksen toimintamalleihin kohdistuu kehittämistarpeita. Yhteisöjen hallitusten nimittäminen on käytännössä tärkein yksittäinen omistajaohjauksen toimenpide. Esitetyillä parannuksilla pyritään tehostamaan tytäryhteisöjen omistajaohjausta. Tarkoituksena on, että konserniyhteisöjen toiminta ja talous kytketään omistajaohjauksen keinoin aiempaa tiiviimmin kaupunkikonsernin strategiaan ja että tavoitteiden toteutuminen on nykyistä paremmin seurattavissa Esitys saattaa joissain tilanteissa edellyttää yhtiö- tms. järjestysten tarkistamista ja sillä saattaa olla myös merkitystä tytäryritysten johdon toimivaltuuksille Ehdotetut toimenpiteet täydentävät ja konkretisoivat voimassa olevia konsernin johtamisen periaatteita; hallintosääntöä, omistajapoliittisia linjauksia ja konserniohjetta Esitettyjen toimintatapojen myötä konsernijohdon rooli omistajan edustajana vahvistuu ja tietoisuus käytettävissä olevista ohjaamisen keinoista paranee

6 Lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset Valtuusto päättää omistajaohjauksen perusteista ja konserniohjeesta, kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta Konsernijohdon käytännön omistajaohjauksen toimenpiteet mm. hallitusten jäsenten nimitysten valmistelu ja hallitustyöskentelyn laadun arviointi Hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen, kokemuksen, ajankäytön ja osallistumisen määrittely sekä jäsenten ehdottaminen Nimityskäytännöillä varmistetaan, että hallituksen kokoonpano on tarkoituksenmukainen omistaja-arvoa ja tavoitteiden saavuttamista ajatellen Tavoitteena tulee olla omistajavetoinen ja läpinäkyvä prosessi Kuntalaki 47: Hallituksen kokoonpanossa otettava huomioon toimialan edellyttämä riittävä taloudellinen ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä yhteisön strateginen merkittävyys Hallituksella kokonaisuutena riittävä ja monipuolinen sekä toisiaan täydentävä kokemus Riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen, esim. enintään kolme hallitustehtävää Huomioitava jäsenten eturistiriidat ja riippuvuudet Vrt. osakeyhtiölaki 6 luku, 2 : hallituksen yleiset tehtävät

7 Lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset Keskeistä osakeyhtiölaissa Yhtiön johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua (1. luku 8 ) Huolellisuutta arvioidaan objektiivisesti, ei jäsenen omien kykyjen perusteella Vastuukysymystä (vahingonkorvausvastuuta) arvioitaessa keskeinen kysymys huolellisuusvelvoite (22. luku 1 ) Vastuusta ei voi vapautua väittämällä, että henkilöltä puuttui olennaista informaatiota vaikuttaakseen asioihin Hallituksen puheenjohtajan korostunut vastuu valvontavelvollisuuden, asioiden valmistelun ja päätöksentekomenettelyn osalta Hallituksen varajäsenellä ei olisi vastuuta, jos ei ole ollut mukana valmistelemassa / päättämässä asiasta Yhtiön hallituksen tehtävä, yleistoimivalta (6. luku 2 ) Hallituksen puheenjohtajan tehtävät (6. luku 5 )

8 Lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset Hallituksen jäsenen vastuusta hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua (1. luku 8 ) Arvioidaan objektiivisesti, ei jäsenen omien kykyjen perusteella Vastuukysymystä (vahingonkorvausvastuuta) arvioitaessa keskeinen kysymys huolellisuusvelvoite (22. luku 1 ) Hallituksen varajäsenen vastuusta Varajäsenellä ei olisi vastuuta, jos ei ole ollut mukana valmistelemassa / päättämässä asiasta

9 Lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset Kuntayhtymän omistajaohjaukseen ja valvontaan liittyvät erityispiirteet Jäsenkunnilla ei käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ketkä edustavat kuntaa kuntayhtymän toimielimessä Omistajaohjaus on kaikkea myötävaikuttamista yhteisöjen toimintaan (Kuntalaki 46 ). Millä välineillä ja miten omistajaohjausta kuntien yhteistyönä käytännössä voidaan toteuttaa? Kuntayhtymien perussopimusten täydentäminen kuntalain mukaisiksi viimeistään 2017 valtuustokauden alussa (147 ), ml. omistajaohjauksen ja valvonnan näkökulma. Erityinen huomio päätöksentekojärjestelmään, toiminnan ja talouden raportointijärjestelmään ja raportointiin sekä alijäämän kattamisvelvollisuuteen

10 Lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset Konserniohjeen sisältö nimityskäytännöistä ja hallitustyöskentelystä Hallituksen puheenjohtajan valinta Menettelytavat ja kriteerit, joiden mukaan arvioidaan hallituksen jäseniltä vaadittava asiantuntemus ja kokemus, kartoitetaan jäsenehdokkaat, arvioidaan yksilökohtaisesti asiantuntemus ja valmistellaan ehdotus Velvollisuus laatia hallituksen työskentelyä ohjaava työjärjestys, konsernijohdon tai hallinnon läsnäolo- tai puheoikeus hallituksen työn arviointivelvoite

11 Konserniohjauksen riskienhallinta Kuntien toiminnan monimuotoistuminen on johtanut riskien siirtymiseen ja laajentumiseen konsernitasolle Liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä tytäryhteisöihin liittyvät samat liiketoimintariskistä lähtevät omistajariskit kuin yritysmaailmassakin Kunnan vastuu ei rajoitu vain sijoitettuun omaan pääomaan, vaan myös vieraaseen pääomaan ja takauksiin, jolloin operatiivisen toiminnan aiheuttamat riskit ja taloudelliset riskit siirtyvät myös omistajan riskeiksi. Muita konserniohjauksessa huomioitavia riskejä omaisuuden arvostusriskit ja omaisuuden säilymisriskit merkittävää omaisuutta hallinnoivissa yhtiöissä Konsernirakenteeseen liittyvät riskit (omistukset tytäryritysten kautta, sijoitusriski ) johtohenkilöihin sisältyvät kompetenssiriskit johdon vastuullisuuden valvontaan liittyvä riski Informaation kulkuun ja etenkin yhtiömuotoisessa toiminnassa salassapitosuojaan liittyvät riskit ( demokratiariski ) Kunnallisista toimialoista riskialtteimpina nähdään yleisesti energia- ja lämpölaitostoimiala, satamat ja teknologiapuistot

12 Kuntayhtymiin liittyvät erityispiirteet (HE 268/2014) peruskuntien kannalta ongelmalliseksi on muodostunut myös yhtymähallitusten nimitysprosessi Nimitykset tehdään käytännössä poliittisten piirijärjestöjen myötävaikutuksesta. Tämä on johtanut siihen, että kyseisten luottamushenkilöiden on koettu profiloituneen enemmänkin oman puolueryhmänsä tai yhteistoimintaorganisaation edustajiksi kuin omistajakuntien äänen käyttäjiksi Kuntayhtymien koon ja taloudellisen merkityksen kasvaessa niiden johtaminen vaatii entistä parempaa taloudellista osaamista ja johtamiskykyä. Nykyisillä nimityskäytännöillä ei kuitenkaan ole mahdollista varmistaa, että näihin tarpeisiin vastataan. Kuntayhtymien jäsenkuntien viimesijaisesta, rajoittamattomasta rahoitusvastuusta johtuen kaikkia ongelmia ei pystyttäne täysin tyydyttävällä tavalla ratkaisemaan. Kuntayhtymän alijäämän kattamisvelvoite sekä kuntayhtymiin ulotettava arviointimenettely vaikuttaisivat kuitenkin kuntayhtymien kustannuskehitystä hillitsevästi ja toisivat jatkossa kuntayhtymien taloudellisen tilanteen huomattavasti aiempaa nopeammin jäsenkuntien käsiteltäväksi. Kuntayhtymien omistuksen pirstaleisuus ja siitä johtuva kadoksissa oleva omistajuus ovat kuitenkin seikkoja, joihin parhaiten ja tehokkaimmin vaikuttaa kuntayhtymien omistajakuntien vahvistuminen kuntakoon kasvaessa. Tältä osin kuntarakenteiden muutoksen voidaan olettaa vaikuttavan tulevaisuudessa kuntayhtymien omistajaohjausta vahvistavasti

13 Esitys uusiksi käytänteiksi

14 Konsernijohdon organisoituminen Omistajaohjauksen tehostamiseksi esitetään KHn alaisen konsernijaoston perustamista tulevalla valtuustokaudella Konsernijaoston toiminta fokusoi konsernin omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaan. Tehtävät ja vastuu tullaan myöhemmin määrittelemään tarkemmin. Konsernijaosto vastaisi jatkossa jäsenten nimittämiseen liittyvästä valmistelusta yhteisöjen päättäviin elimiin

15 Yleiset periaatteet hallituksen jäsenten valinnassa Jäsenten määrä Tytäryhteisöissä yhtiöjärjestysten mukainen jäsenmäärä vaihtelee 3:sta 9:ään. Varajäseniä yhtiöissä vaihtelevasti. Määritellään jatkossa yhteisökohtaisesti Hallituksen toimintakyky joissain tapauksissa tiiviimpi ryhmä on parempi. Laajassa hallituksessa myös kollektiivisen vastuun ongelma. Varajäsenet Hallituksen kokous on yleensä päätösvaltainen vaikka varsinainen jäsen olisi poissa Varajäsenten tarvetta arvioidaan jatkossa kriittisesti Ajalliset resurssit tehtävän hoitamiseen Enintään 3 hallituspaikkaa / henkilö Maksimiaika samassa hallituksessa toimimiseen Maksimi 2 valtuustokautta Tasa-arvon toteutuminen Hallituksiin valittavista puolet naisia ja puolet miehiä Osaamis- ja kokemusvaatimukset Hallituksella riittävä johtamiskokemus, talouden asiantuntemus, toimialan tuntemus, ymmärrys laskentatoimesta ja taloudellisesta raportoinnista, ymmärrys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

16 Yleiset periaatteet hallituksen jäsenten valinnassa Toimikausi Nykyisin hallituksen jäsenet nimetään valtuustokaudeksi. Yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi vaihtelee yhtiöittäin. Toimikauden vaihtuessa sama hallitus on valittu uudestaan. Toimikauden pituudessa tavoitteena jatkuvuus mutta myös joustavuus Lähtökohta on, että yhtiökokous valitsee hallituksen vuosittain Hallitusten työskentelyn arviointi Toimiva omistajaohjaus edellyttää aiempaa parempaa hallituksen työskentelyn tuloksellisuuden arviointia. Arvioinnin tulee tarvittaessa johtaa hallituksen kokoonpanon muutoksiin. Hallituksen kokoonpanoa ja osaamisprofiilia tulee arvioida myös siitä näkökulmasta, missä elinkaaren vaiheessa yhtiö on (käynnistys, kehitys, rakennemuutokset, myydään) Hallitukselta edellytetään oman työn arviointia itsearviointina tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Omistajan (konsernijohdon) suorittama arviointi mm. yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin peilaten

17 Asiantuntijajäsenet Kuntalain pätevyys- ja osaamisvaateet hallituksen jäsenille edellyttävät uudenlaista osaamisprofiilin arviointia myös Porvoon tytäryhteisöjen hallituksissa jäsenellä tulee myös olla riittävästi aikaa hoitaa vastuullista tehtävää, esim. enintään kolme hallitustehtävää Em. seikat saattavat johtaa siihen, että hallitusjäsenyydet jossakin määrin keskittyvät ainakin pienemmissä kunnissa tietyille, mm. taloudellista ja liiketoiminnallista asiantuntemusta omaaville henkilöille. Tarvittava osaamisen hankkiminen sekä ajalliset resurssit huomioiden vaihtoehtona tulee nähdä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen. Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti yhteisöissä, joiden toimiala ei suoraan liity kunnan palvelutuotantoon.

18 Palkkiot Luottamushenkilöiden palkkioista on määrätty hallintosäännössä Voimassa oleva sääntö ei sisällä normaalista poikkeavaa palkitsemista, esim. asiantuntijapalkkiota Luottamushenkilöiden palkkioista kuntalaki 82 ja HE 268/2014 Kun tytäryhteisöjen hallitusten nimittämisperusteissa ryhdytään korostamaan yhtiön toimialaan, talouteen ja liiketoimintaan liittyvää asiantuntemusta, on mahdollista, että vaatimukset johtavat palkkioiden korotuspaineisiin Vastaavasti kuitenkin lisääntyvä asiantuntemus pienentää kuntien taloudellisia ja toiminnallisia riskejä Pääsääntö on, että asiantuntemusta ei hankita palkkioiden kautta. Mikäli tarve vaatii, asiasta voidaan kuitenkin päättää erikseen.

19 Hallituksen osaamisprofiilin määrittäminen Jatkossa suoritetaan ehdokkaiden osaamiskartoitus osana nimitysten valmistelua Hallituksen osaamisprofiili liitetään KHn päätösesityksen liitteeksi Ehdokas toimittaa tiedot Koulutuksesta, päätoimesta, keskeisestä työkokemuksesta Toimialaosaamisesta ja muusta yhtiön kannalta olennaisesta osaamisesta ansioluettelo liitetään mukaan Osaamisen arviointi Yhteisökohtaisesti on määritelty, minkälaista osaamista kunkin yhteisön hallitukselta edellytetään. Tarkastellaan erikseen puheenjohtajalta vaadittavaa osaamista ja kokemusta. Hallituksen osaamista arvioidaan kollektiivina, huomioiden erikseen pjn vastuut Esityksessä huomioidaan myös esteellisyydet HE 268/2014: mm. kilpailutilanteessa olevan yhteisön edustaja, myös osakeyhtiölain säännökset johtohenkilöiden esteellisyydestä Hyödynnetään sidonnaisuusilmoitusten prosessia mikäli mahdollista

20 Kuntayhtymien toimielinvalinnat ja muu omistajaohjaus Keskeisten kuntayhtymien omistajaohjaus ja valvonta ei toteudu tällä hetkellä omistajan lähtökohdista Jatkossa kuntayhtymien tulee noudattaa konserniohjeen peruslinjauksia, sisältäen mm. säännöllisen raportoinnin konsernijohdolle Päättävien elinten toimikausi on jatkossa lähtökohtaisesti yksi vuosi Ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksen johdosta toiminta johtanee tulevaisuudessa yhtiömuotoiseen toimintaan

21 Ohjauksen välineet; sopimukset ja ohjeet Konserniohje päivitetään tulevalla valtuustokaudella mm. nimittämiskäytänteillä ja hallituksen työn tuloksellisuuden arvioinnin menettelyillä Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa palkkioiden määräytymisperiaatteiden osalta sekä konsernijaostoa koskevilla määräyksillä Yhtiösopimuksiin päivitetään jäsenten määrää, varajäseniä ja toimikautta koskevat määräykset Kuntayhtymien perussopimuksiin ja/tai yhteistoimintasopimuksiin päivitetään jäsenten määrää, varajäseniä ja toimikautta sekä omistajaohjauksen käytänteitä koskevat määräykset Mahdollisesti osakassopimukset, mm. nimittämiskäytänteillä ja hallituksen työn tuloksellisuuden arvioinnin menettelyillä

22 Yhteisökohtainen tarkastelu Keskitytty tässä vaiheessa kaupungin kannalta strategisesti merkittäviin yhteisöihin sekä yhteisöihin, joiden kohdalla muutoin on tarvetta terävöittää omistajaohjauksen käytänteitä Yhteisökohtaiset omistajaohjauskäytänteet hallitustyöskentelyä koskien määritelty Porvoo Event Factory Oy Ab:lle Asunto-omaisuutta hallinnoiville yhtiöille Porvoon Energia Oy:lle Oy Kokonhalli Ab:lle Koulutuskuntayhtymät ja yhtiöt (?)

23 Porvoo Event Factory Oy Ab Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Taidetehtaan alueen tila- ja tapahtumamarkkinoinnista ja myynnistä vastaaminen sekä matkailupalveluiden tuottaminen Toimitusjohtaja Susanne Dahlqvist Hallituksen jäsenmäärä yj:n mukaan 3-9 jäsentä Toimikausi 1 vuosi Hallituksen jäsenet 3/2017, 6 jäsentä Ann Sandelin (pj) Pekka Otollinen Sari Glad Johnny Holmström Silja Metsola Jussi Pekkinen

24 Omistajapoliittiset linjaukset: Porvoo Event Factory Oy Ab Yhtiön tehtävä Taidetehtaan tapahtumatilojen markkinointi ja myynti Omistus Kaupungin omistusosuus on 100 prosenttia. Omistamisen perustelut Yhtiö toimii osana Taidetehdasta ja sen toiminta tukee alueen vetovoiman parantamista Omaisuuden luokittelu Strateginen/kaupungin kehitystä edistävä Omistajaohjauksen intensiivisyys Tiivis ohjaus Omistajaohjauksesta vastaava taho Apulaiskaupunginjohtaja Kehittämisvisio Yhtiön rooli ja tavoitteet määritellään uudelleen Taidetehtaan toiminnasta tehdyn selvityksen perusteella. Tavoitteena on Taidetehtaan hallintomallin ja rahavirtojen selkeyttäminen, vetovoiman kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Yhtiölle asetetut tavoitteet ja tunnuslukumittarit Selvityksen perusteella laaditut kehittämistoimenpiteet toteutetaan Yhtiö saavuttaa sille vuosittain asetetut taloudelliset tavoitteet ja kaupungin tuen määrä pienenee Yhtiö maksaa pääomalainan takaisin ennen vuokrasopimuksen päättymistä vuonna Sijoitukseen liittyvät riskit Taidetehtaan hallintomalliin liittyvä riski Liiketoimintariski

25 Omistajan tavoitteet yhtiön hallitukselle Vaadittava asiantuntemus ja kokemus seuraavista tapahtumamarkkinointi- ja myynti, toimitilahallinto, kulttuuritoiminta, strateginen johtaminen, toiminnan kehittäminen, liiketalous, julkishallinto Puheenjohtaja: ammattilainen yhtiön toimialalla, vahva liiketalousosaaminen Hallituksen keskeinen tehtävä ja tavoite omistajaohjauksen näkökulmasta Uudistaa yhtiön ja Taidetehtaan strategiaa, visiota ja toimintasuunnitelmaa em. omistajapoliittisten linjausten mukaisesti sekä valvoa ja varmistaa niiden toteutumista Toimia toimitusjohtajan tukena sekä arvioida toimitusjohtajan suoriutumista yhtiölle asetettujen tavoitteiden valossa Muu Mahdollisimman tiivis, asiantunteva hallitus. Hallituksen kokoonpanoon etsitään myös ulkopuolista asiantuntemusta. Varajäsenet: virkamiesjohdon edustaja voisi toimia varajäsenenä Toimikausi yksi vuosi Esteellisyyskriteerit: kilpailevan yhteisön edustaja tai sopimuskumppani, muu?

26 Porvoon Energia Borgå Energi Ab Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: sähkö-, lämpö- ja kaasuhuolto sekä näihin liittyvä asennus-, muu liike- ja palvelutoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita. Toimitusjohtaja Patrick Wackström Hallituksen jäsenmäärä yj:n mukaan 5-7 jäsentä Toimikausi 2 vuotta Hallituksen jäsenet 3/2017, 6 jäsentä + varajäsenet Johan Söderberg Matti Valasti Sirpa Hopeamaa Jari Ilkka Kristel Pynnönen Raija Vaniala

27 Omistajapoliittiset linjaukset Yhtiön tehtävä Emoyhtiö Porvoon Energia Oy vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön ja maakaasun jakelusta, sähkön ja maakaasun myynnistä. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkon kehittämisestä ja sähkönjakelusta. Omistus Kaupungin omistusosuus on 100 prosenttia Omistamisen perustelut Yhtiö huolehtii sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta alueensa asiakkaille. Yhtiön ympäristöystävällinen profiili on kaupungin strategian mukainen omaisuudelle saadaan tasainen tuotto Omaisuuden luokittelu Liiketaloudellinen ja taloudellista tuottoa tavoitteleva Omistajaohjauksen intensiivisyys Välillinen tavoiteohjaus Omistajaohjauksesta vastaava taho Apulaiskaupunginjohtaja Kehittämisvisio Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä toimintalogiikalla Omaisuuden arvo kasvaa Omistuksesta tai osasta sitä on mahdollista luopua Yhtiölle asetetut tavoitteet ja tunnuslukumittarit Yhtiö on kilpailukykyinen ja vakavarainen Omavaraisuusaste on vähintään 20 prosenttia Kokonaistuloutus nousee 4 prosenttiin liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta on vähintään 90 prosenttia Yhtiön riskipolitiikka pidetään ajan tasalla Sijoitukseen liittyvät riskit Liiketoimintariski, osakkuusyhtiöriski, sähkökauppariski, lainsäädäntöriski, takausriski

28 Omistajan tavoitteet yhtiön hallitukselle Vaadittava asiantuntemus ja kokemus seuraavista Energialiiketoiminta, riskienhallinta, strateginen johtaminen, liiketalous, julkishallinto Puheenjohtaja: vahva osaaminen yhtiön toimialasta sekä liiketaloudesta Hallituksen keskeinen tehtävä ja tavoite omistajaohjauksen näkökulmasta Toimia toimitusjohtajan tukena sekä arvioida toimitusjohtajan suoriutumista yhtiölle asetettujen tavoitteiden valossa Hallituksen kokoonpano Jäsenmäärä arvioidaan kriittisesti. Haetaan lisää asiantuntemusta, vähintään yksi ulkopuolinen asiantuntija. Varajäseniä ei valita. Toimikausi yksi vuosi Esteellisyyskriteerit: kilpailevan yhteisön edustaja tai sopimuskumppani, muu?

29 Uuden rakenteen mukaiset asuntoyhtiöt A-asunnot, Porvoon Vuokra-asunnot Oy (ent. Suolapuro) Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja Toimitusjohtaja: Mika Vuori A-asunnot, ReimGroup (Vuokra-asunnot Oyn isännöinti) Hallituksen jäsenmäärä yj:n mukaan 4 (A-asunnot) ja 5-8 (Vuokra-asunnot) Toimikausi 1 vuosi Hallituksen jäsenet 3/2017 A-asunnot Torolf Bergström Anders Rosengren Jarmo Grönman Harri Rainio Vuokra-asunnot Roope Lenkkeri Heli Heiskanen Bodil Lund Juha Elo Keijo Thesslund

30 Omistajapoliittiset linjaukset A-asunnot Yhtiön tehtävä Yhtiöön sijoitetaan kaupungin arava- ja korkotukirajoitteinen asunto-omaisuus. Yhtiö vastaa omistamansa asuntokannan isännöinnistä, vuokraamisesta ja kunnossapidosta. Omistus Kaupungin omistusosuus on 100 prosenttia. Omistamisen perustelut Yhtiö toteuttaa toiminnallaan kaupungin asuntopolitiikkaa. Omaisuuden luokittelu Palvelutuotannon edellytyksiä turvaava sijoitusomaisuus Omistajaohjauksen intensiivisyys Tiivis ohjaus Omistajaohjauksesta vastaava taho Toimitilajohtaja Kehittämisvisio A-asunnot Oyn ja Kiinteistö Oy Suolapuron operatiivisen johtamisen yhdistäminen Jatkossa asunto-omaisuuden hallinnassa tavoitellaan yhtenäistä konsernirakennetta, jossa Suolapuro on emoyhtiö ja A-asunnot tytäryhtiö. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää verolainsäädännön muuttumista. Yhtiölle asetetut tavoitteet ja tunnuslukumittarit Asuntojen käyttöaste vähintään 99,7 % Omaisuuden arvon säilyminen varmistetaan säännöllisellä ylläpidolla ja korvausinvestointeihin varautumalla Sijoitukseen liittyvät riskit Asuntojen käyttöasteeseen liittyvä riski Korjausvelan muodostumiseen liittyvä riski Lainsäädäntöriski liittyen kuntien asunto-omaisuuden omistukseen tulevaisuudessa Takausriski

31 Omistajapoliittiset linjaukset Vuokra-asunnot Oy (ent Suolapuro) Yhtiön tehtävä Yhtiöön sijoitetaan kaupungin vapaarahoitteinen asuntoomaisuus. Yhtiö vastaa omistamansa asuntokannan isännöinnistä, vuokraamisesta ja kunnossapidosta. Omistus Kaupungin omistusosuus on 100 prosenttia. Omistamisen perustelut Yhtiön toiminnalla toteutetaan kaupungin määrittämää asuntopolitiikkaa. Omaisuudelle saadaan kohtuullinen ja tasainen tuotto Omaisuuden luokittelu Palvelutuotannon edellytyksiä turvaava sijoitusomaisuus Liiketaloudellinen ja taloudellista tuottoa tavoitteleva sijoitusomaisuus Omistajaohjauksen intensiivisyys Tiivis ohjaus Omistajaohjauksesta vastaava taho Toimitilajohtaja Kehittämisvisio A-asunnot Oyn ja Kiinteistö Oy Suolapuron operatiivisen johtamisen yhdistäminen Asunto-omaisuuden hallinnassa tavoitellaan yhtenäistä konsernirakennetta, jossa Suolapuro on emoyhtiö ja A-asunnot tytäryhtiö. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää verolainsäädännön muuttumista. Vuokratasoa tarkistetaan. Vuokratason tulisi pääsääntöisesti vastata yksityisomistuksessa olevien asuntojen vuokria. Yhtiölle asetetut tavoitteet ja tunnuslukumittarit Asuntojen käyttöaste vähintään 99,7 %. Omaisuuden arvon säilyminen varmistetaan säännöllisellä ylläpidolla ja korvausinvestointeihin varautumalla Tuottotavoite vahvistetaan kaupungin talousarviossa Sijoitukseen liittyvät riskit Asuntojen käyttöasteeseen liittyvä riski. Korjausvelan muodostumiseen liittyvä riski. Lainsäädäntöriski liittyen kuntien asunto-omaisuuden omistukseen tulevaisuudessa. Takausriski

32 Omistajan tavoitteet yhtiöiden hallitukselle Vaadittava asiantuntemus ja kokemus seuraavista Kiinteistöala, strateginen johtaminen, toiminnan kehittäminen, riskienhallinta, liiketalous, julkishallinto Puheenjohtaja: vahva kokemus yhtiön toimialalta, vahva talousosaaminen Hallituksen keskeinen tehtävä ja tavoite omistajaohjauksen näkökulmasta Uuden rakenteen mukaisen operatiivisen johtamisen järjestäminen, ml. yhtiöiden yhteisen toimitusjohtajan valinta konserniohjeen lähtökohtien mukaisesti Vuonna 2018 kaupunginhallitus määrittelee yhtiöiden omistajastrategian, hallituksen tehtävänä osaltaan toteuttaa strategiaa sekä valvoa toimitusjohtajan suoriutumista yhtiöille asetettujen tavoitteiden valossa Hallituksen kokoonpano Jo tehtyjen periaatepäätösten mukaan yhtiöille valitaan samat hallituksen jäsenet (3 kpl) A-asunnot asukasedustaja, Vuokra-asunnot asiantuntija / viranhaltija, ei varajäseniä Toimikausi yksi vuosi Konsernijohdon läsnäolo-oikeus hallituksessa Esteellisyyskriteerit: kilpailevan yhteisön edustaja tai sopimuskumppani, muu?

33 Oy Kokonhalli Ab Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: omistaa ja ylläpitää Kokonhalli nimistä urheiluhallia Toimitusjohtaja Per Högström Hallituksen jäsenmäärä yj:n mukaan 7 jäsentä Toimikausi 3 vuosi Hallituksen jäsenet 3/2017, 5 jäsentä + varajäsenet Reijo Mokka Antti Ansas Juha Elo Tony Lökfors Matti Valasti

34 Omistajapoliittiset linjaukset Yhtiön tehtävä Yhtiö ylläpitää ja markkinoi Kokonhalli -nimistä monitoimihallia. Omistus Kaupungin omistusosuus on 100 prosenttia. Omistamisen perustelut Yhtiön toiminta tukee kaupungin liikuntapalvelutuotantoa Omaisuuden luokittelu Kaupungin palvelutuotannon edellytyksiä turvaava sijoitusomaisuus Omistajaohjauksen intensiivisyys Tiivis ohjaus Omistajaohjauksesta vastaava taho Rahoitusjohtaja Kehittämisvisio Yhtiön omistama rakennus on tullut peruskorjausikään. Yhtiön toiminnan jatkamisen edellytykset selvitetään, sillä yhtiön tulovirta ei riitä kattamaan peruskorjauksen rahoituskustannuksia. Vaihtoehtona on selvittää yhtiön purkamisen edellytykset ja siirtää liikuntahalli kaupungin rakennusomaisuuteen Arvioidaan yhtiön johdon mahdollinen eturistiriitatilanne Yhtiölle asetetut tavoitteet ja tunnuslukumittarit Kävijämäärät Kaupungin maksujen osuus liikevaihdosta Omaisuuden arvon säilyttäminen säännöllisellä ylläpidolla ja vuosikorjauksilla. Sijoitukseen liittyvät riskit Yhtiö ei pysty peruskorjaamaan liikuntahallia

35 Omistajan tavoitteet yhtiön hallitukselle Vaadittava asiantuntemus ja kokemus seuraavista Liikunta-ala, kiinteistöala, strateginen johtaminen, toiminnan kehittäminen, liiketalous, julkishallinto Puheenjohtaja: ammattilainen yhtiön toimialalla, vahva liiketalousosaaminen Hallituksen keskeinen tehtävä ja tavoite omistajaohjauksen näkökulmasta Uudistaa yhtiön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa em. omistajapoliittisten linjausten mukaisesti sekä valvoa ja varmistaa niiden toteutumista Toimia toimitusjohtajan tukena sekä arvioida toimitusjohtajan suoriutumista yhtiölle asetettujen tavoitteiden valossa Muu Mahdollisimman tiivis, asiantunteva hallitus. Hallituksen kokoonpanoon etsitään myös ulkopuolista asiantuntemusta. Toimikausi yksi vuosi Esteellisyyskriteerit: kilpailevan yhteisön edustaja tai sopimuskumppani, muu?

36 Muiden kaupunkien malleista

37 Lahti, osaamiskartoituksesta Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti konsernissa, Hallituksille tehty osaamiskartoitus, uudistetaan v 2017 ennen uusien jäsenten valintaa Jäseneltä edellytettävä pätevyys tarkoittaa riittävää asiantuntemusta toimialalta, juridiikasta, laskentatoimesta ja yhtiöorganisaatiosta sekä lisäksi tietoa ja kokemusta hallinnosta ja johtamisesta. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus sekä mahdollisuus tehtävän hoitamiseen Hallituksen jäsenen perustietoilmoitus toimitetaan konsernijaostolle ennen jäsenten valintaa. Yhteenveto osaamisista liitetään päätökseen. Koulutus, päätoimi, keskeinen työkokemus ja osaaminen yhtiön toimialasta ja muu yhtiön kannalta olennainen osaaminen, cv liitetään mukaan osaamiskartoituksen kautta konsernijohdolla tiedossa jokaisen hallituksen jäsenen ja yhtiön hallituksen osaamisprofiili yksilökohtaiset osaamisprofiileja ei nosteta erityisesti esiin, mutta ovat päätöksen liitteenä

38 Lahti, asiantuntijoista Matkailun ja asumisen markkinointiyhtiössä sekä elinkeinoyhtiössä (kuntien yhteisesti omistamia) asiantuntijahallitus Rahoittajasopimukseen kirjattu kaupungin edustajista sekä asiantuntijajäsenistä Palkkiot pienet, samaa tasoa kuin muissa yhtiöissä Sibelius-talo Konsertti- ja kongressitalo, kuuluu KOKO Lahti Oy :ön, jonka omistaa Lahden kaupunki 100% Yhtiöön kuluu myös Lahden messut, ennen tätä omina yhtiöinään 2 asiantuntijajäsentä (toimiala, liiketalous) Palkkiot samat kuin muillakin Kokemus on, että palkkiot eivät ole kynnyskysymys asiantuntijoille

39 Hämeenlinna, asiantuntijoista Omistajaohjauksesta yhtiöissä hallitusten nimeämiseen liittyvän prosessin kehittäminen on ollut agendalla, tavoitteena asiantuntijuuden kasvattamisesta yhtiöiden hallituksissa Palkkiot ovat olleet jonkinlainen kynnyskysymys Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiot joissain suurimmissa yhtiöissä puheenjohtajan vuosipalkkio, Verkatehtaalle on nimetty muutama asiantuntijajäsen, joilla vuosipalkkio pätevyysvaatimuksia ei ole määritelty Hallituksen jäseniä kannustettu Kauppakamarin HHJ-koulutukseen, jota onkin hyödynnetty

40 Tampere, konsernin omistajaohjauksesta KHn alaisuudessa toimii konsernijaosto, jolle kuuluu konsernia koskevat päätökset ja toimeenpanon ohjaus Omistajaohjausyksikkö talousjohdon yhteydessä, joka kehittää ja valvoo omistajaohjauksen ja valvonnan käytänteitä. Hallitusten nimittämisprosessiin sisältyy mm. Dokumentoitu osaamiskartoitus, jonka todentamisen menettely kuvattu konserniohjeessa Osaamisprofiileista syntynyt jäsenpankki Yhtiön elinkaaren vaiheeseen osaamiseltaan ja kokemukseltaan sopiva kokoonpanon valitseminen Enimmäisaika saman yhteisön hallituksessa Ulkopuolisia jäseniä (asiantuntijoita, hallitusammattilaisia) käytetään Palkkioista; kiinnostus olemattomista palkkioista huolimatta kovaa Yhteistyötä kauppakamarin kanssa HHJ-koulutusten muodossa Rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen puheenvuoro Kuntaliiton tilaisuudessa