Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen va. Hallintopäällikkö / lakimies Tiina Pesosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen lakimies Virpi Leinon sekä antaa edustajalle toimiohjeeksi hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esitys vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Omnian yhtymäkokouksen esityslista Omnian talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Yhtymäkokous pidetään tiistaina kello alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

2 Sivu 2 / 2 Esitys talousarviosta vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmasta Koulutussektorilla tapahtuvat muutokset edellyttävät Omnialta merkittäviä koulutus- ja palvelutarjonnan sekä organisaation uudistuksia. Omniassa siirrytään vuoden 2017 alusta yhden oppilaitoksen malliin, kun Omnia Koulutus -oppilaitos aloittaa toimintansa. Yhden oppilaitoksen malliin siirtyminen varmistaa nykyistä paremmin sen, että tavoiteasetanta on yhdenmukainen ja tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista eikä perustu toimintaa rajoittavien sisäisten organisaatiorajojen ylläpitämiseen. Muutoksen lähtökohtana on, että Omnia pystyy edelleenkin tarjoamaan kattavat ammatillisen koulutuksen, aikuislukiotoiminnan, vapaan sivistystyön ja nuorten työpajojen alueelliset palvelut. Maan hallituksen kärkihankkeena on ammatillisen koulutuksen reformin toteuttaminen, jonka myötä ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitus tulevat merkittävästi muuttumaan. Reformin lähtökohtana on, että ammatillisen koulutuksen toimintoja ja rahoitusta yhdenmukaistetaan siten, että häivytetään raja-aitoja nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen sekä oppisopimuksen osalta. Muutosten myötä koulutusta tulee järjestää aiempaakin opiskelija- ja työelämälähtöisemmin, mutta merkittävästi pienenevin resurssein. Muutoksen perusteena nähdään myös työmarkkinoiden nopeat muutokset, kun ammatit ja osaamistarpeet muuttuvat. Nopeasti muuttuva maahanmuuttajatilanne edellyttää joustavaa ja monipuolista koulutus- ja palvelutarjontaa, jolla kyetään huolehtimaan vieraskielisen väestön kotouttamisesta nopeasti ja nykyistä taloudellisemmin. Myös kansainvälisyys ja digitaalisuus lisääntyvät. Koulutustakuun myötä peruskoulun päättävien jatkaminen toisen asteen opintoihin on Omnian toiminta-alueella hyvä ja tämä tilanne pitää varmistaa myös jatkossa. Nuorisotakuun huoleksi ovat nousseet nuoret, joilla ei ole valmiuksia siirtyä toisen asteen koulutukseen tai saada suoritettua tutkintoa loppuun. Talouden tasapainottaminen Maan hallitus on esittänyt merkittäviä muutoksia etenkin ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tulevina vuosina. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistuu vuoden 2017 ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuteen. Rahoituslakiin tehtävän muutoksen perusteella, koulutuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää, toteutetaanko leikkaukset joko opiskelijamääriä tai rahoitusta leikkaamalla tai näiden yhdistelmällä. Tarkoituksenmukaisinta on hakea yhdistelmäratkaisu, jolla kuitenkin voidaan varmistaa se, että alueellisen koulutustakuun vaatimukset voidaan täyttää. Omnian hallitus on kokouksessaan vahvistanut Omnian toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelman vuosille Ohjelma toimii samalla kuntayhtymän strategisena linjauksena nyt

3 Sivu 3 / 3 toteutettavissa muutoksissa. Omniassa on ennakollisesti tehty uudistavia toimenpiteitä ja taloutta on tasapainotettu, koska etenkin ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut rahoituksen leikkauksia jo vuodesta 2013 lukien. Myös Omnian muihin toimintoihin, vapaaseen sivistystyöhön, lukiokoulutukseen, työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön kohdistetaan tai on jo kohdistettu rahoituksen leikkauksia. Päätavoitteena tulee rahoitukseen kohdistuvista leikkauksista huolimatta olla mahdollisimman laadukkaan oppimisen varmistaminen ja toiminnan tuloksellisuus. Kuntayhtymän hallitus on linjannut, että Omniassa ei käynnistetä koko henkilöstöä koskevia ja irtisanomisiin johtavia yhteistoimintaneuvotteluja. Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää, että koulutuksen järjestäjien tulee tiivistää tilojen käyttöä opetusjärjestelyillä sekä lisäämällä työssäoppimista. Merkittävää tilakapasiteetin vähentämistä ei voida Omniassa toteuttaa, kun opiskelijamäärien kasvuodotukset alueella ovat nähtävissä. Opiskelijamäärien kasvuodotukset ovat keskeisin peruste lähteä toteuttamaan uudisrakennushanketta tulevan vuosikymmenen taitteessa. Huomionarvoista on, että hanke pystytään toteuttamaan ilman velkarahoitusta aiemmilta vuosilta kertyneillä kassavaroilla. Uudisrakentaminen ei ole ristiriidassa talouden tasapainottamistoimenpiteiden kanssa, sillä samassa yhteydessä pystytään luopumaan pääosasta nykyisiä vuokratiloja. Toiminnan järjestämistä koskevat muutokset Kuntayhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö, Omnia koulutus Oy aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2017 alusta. Taustalla on lainsäädännöllinen muutos, jolla varmistetaan kilpailuneutraliteetin toteutuminen EU:n alueella. Lainsäädösten perusteella julkisen sektorin tulee yhtiöittää sellainen toiminta, jota toteutetaan kilpailuilla markkinoilla, markkinaehtoisesti. Ensivaiheessa yhtiöön siirretään työvoimakoulutus, jonka osalta laissa on ollut siirtymäaika vuoden 2016 loppuun saakka. Työvoimakoulutus sisältää myös kotoutuskoulutukset. Yhtiön koulutustoimintaa koordinoidaan ja toteutetaan Omnian työelämä- ja yrityspalveluiden kautta. Yhtiöön ei siirry henkilöstöä. Vuosi 2017 on siirtymävaihe siihen, että koko Omnian toiminta siirretään toteutettavaksi yhtiömuotoisesti vuoden 2018 alusta. Tästä on olemassa jäsenkuntien saman sisältöiset päätökset. Jäsenkuntien tekemien päätösten mukaan täytäntöönpanon edellytyksenä on, että veroviranomainen myöntää vapautuksen varainsiirtoverosta, kun kiinteistöt siirretään yhtiöön ja että opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt kuntayhtymän nykyiset järjestämis- ja ylläpitämisluvat yhtiölle. Lähtökohtana em. siirtymiselle on, että nykyiset omistajat eli jäsenkunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi jatkavat Omnia koulutus Oy:n

4 Sivu 4 / 4 osakkaina nykyisillä omistusosuuksillaan. Omnia koulutus Oy on yleishyödyllinen yhtiö, joka ei tavoittele voittoa. Kun koko toiminta siirtyy yhtiömuotoiseksi, tarkoittaa se, että kuntayhtymä puretaan vuoden 2018 keväällä. Kuntayhtymän koko henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein Omnia koulutus Oy:n palvelukseen ja kaikki palvelussuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi. Omnia on ollut aktiivinen toimija koulutusvientiin liittyvissä asioissa. Koulutusvienti tarjoaa uusia mahdollisuuksia eri kohdemaissa. Kun koulutusvienti katsotaan liiketoiminnaksi, on tarkoituksenmukaista, että myös koulutusvientitoimintaa toteutetaan yhtiömuotoisesti. Omnia on ollut valmistelemassa koulutusvientitoimintansa siirtämistä erilliseen yhtiöön yhteistyössä kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja yhden järjestötoimijan kanssa. Omnia on koulutusvientiyhtiössä vähemmistöosakkaana edellä mainittujen toimijoiden kanssa ja koulutusvientiyhtiön toiminta käynnistyy vuoden 2017 alusta. Talouden lähtökohdat Valtion talousarvioon perustuen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla kehitetään uusia oppimisympäristöjä ja lisätään digitaalisia materiaaleja, toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, uudistetaan nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan, vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, nopeutetaan työelämään siirtymistä sekä parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Lukiokoulutusta kehitetään ja valmistellaan lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista. Valtioneuvosto antoi esityksen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan 190 milj. euron määrärahan säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 % järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Vapaan sivistystyön rahoitusta leikataan kansalaisopistojen osalta lähes 5 milj. euroa (n. 5,5 %) vuonna Tämä tarkoittaa työväenopiston saaman valtionosuuden leikkausta samassa suhteessa. Lakimuutoksen perusteella myös kilpailukykysopimuksen mukaista lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus otetaan huomioon rahoitusta leikkaavana tekijänä, kun arvioidaan vuosien lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kokonaisrahoitusta. Työnantajamaksujen alentamisen laskennallinen vaikutus rahoitukseen otetaan huomioon osana rahoituslain mukaista arvioitua kustannustason muutosta. Maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta voitaisiin vuonna 2017 rahoittaa valtionavustuksin. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa koskevan nykyisen säännöksen voimassaoloa

5 Sivu 5 / 5 jatkettaisiin. Lisäksi perusopetukseen valmistavan opetuksen ja muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen rahoitus kytkettäisiin nykyistä tarkemmin toteutuneen opetuksen määrään. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on tarkoitus uudistaa osana ammatillisen koulutuksen reformia vuodesta 2018 alkaen. Samalla uudistetaan ammatillisen koulutuksen sääntely- ja ohjausjärjestelmät sekä rakenteet. Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja kannustavuutta sekä vahvistaa osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Rahoituksen kustannusperusteisuudesta luovutaan ja jatkossa rahoituksen tasosta päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Uuteen järjestelmään siirtymisen lähtökohta on vuoden 2017 rahoitustaso. Käyttötalouden toteutumisen edellytyksenä on opiskelijamäärä- ja toimintakatetavoitteen saavuttaminen suunnitelmavuosien osalta. Viime vuosien talouden sopeuttamistoimista huolimatta, ovat vuoden 2017 rahoitusleikkaukset niin merkittävät, että tilikauden tulos jää alijäämäiseksi myös vuosina Aiempina tilikausina taseeseen kertyneellä ylijäämällä pystytään kuitenkin kattamaan suunnitelmavuosien alijäämä kokonaisuudessaan. Talousarviota laadittaessa arvioidaan, että kuntayhtymän vuoden 2017 koulutuksen kokonaisrahoitus olisi lähes 6,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 ennakoitu rahoitus. Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuva leikkaus voidaan toteuttaa opiskelijamäärää ja/tai opiskelijakohtaista yksikköhintaa leikkaamalla. Kuntayhtymän ennakoidaan saavan tulosrahoitusta vuodelle 2017 perus- ja lisäkoulutusten osalta edellisvuotta vähemmän. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuosina Talousarviovuoden ansiotason kasvuksi on arvioitu 0,7 % ja kunakin suunnitelmavuonna 1,0 %. Kilpailukykysopimuksen perusteella tehtävä lomarahojen 30 prosentin leikkaus alentaa henkilöstökuluja n. 0,7 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuuden arvioidaan puolestaan pienentyvän 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2017 ja 1,0 prosenttiyksikköä vuonna Kiinteistöveron alarajojen korotusten johdosta on arvioitu, että kuntayhtymän maksamat kiinteistöverot nousevat vuonna 2017 n. 5 %. Nuorten työpajat on keskittänyt toimintaansa alkuvuodesta 2016 Espoon Viherlaaksossa sijaitsevaan kiinteistöön. Vuoden 2017 aikana koko kiinteistö tullaan vuokraamaan Omnian käyttöön. Alustavien selvitysten perusteella on todettu, että kiinteistön ostaminen olisi tarkoituksenmukaisempi ja kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto vuokraamiselle ja tukisi sekä työpajatoiminnan että työväenopiston tilajärjestelyjä. Talousarviovuoden 2017 merkittävimmät investointimäärärahat liittyvät edellä mainittuun kiinteistön hankintaan sekä Omnian Kirkkonummen toimipisteen rakennusten perusparannushankkeeseen. Suunnitelmavuosien investointimäärärahat kohdistuvat Lehtimäen

6 Sivu 6 / 6 toimipisteiden rakennusten perusparantamishankkeisiin sekä uudisrakennushankkeen käynnistämiseen tulevan metroliikenteen varteen. Sijoitusten tuottokehityksen ennakoidaan jatkuvan maltillisena koko suunnitelmaperiodin; kuntayhtymän sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää hankinta-arvon noin 1,5 milj. eurolla tarkasteluhetkellä. Rahoitustuotot realisoituvat sijoitusvarallisuuden käytön yhteydessä. Tuloslaskelmaosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, että rahoitustuotot kattavat rahoituskulut. Toiminnan ja investointien rahavirta ja kassavarat vähenevät taloussuunnitelmakaudella n. 14,0 milj. euroa kiinteistöinvestointien vaikutuksesta. Rahoitusosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, ettei yhtymälle muodostu pitkäaikaista nettovelkaa. Taloussuunnitelman mukaan ulkopuolista rahoitusta ei tarvita toiminnan eikä suunniteltujen hankkeiden rahoittamiseksi. Kuntayhtymän strategian mukainen tavoite, kassan riittävyys 50 pv, saavutetaan talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Osa vuoden 2017 rahoitusleikkauksesta toteutetaan opiskelijamäärää leikkaamalla, joten järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää leikataan 200 opiskelijalla vuosien kuluessa. Kuntayhtymän toimintatuotot laskevat yhteensä 6,5 milj. euroa vuonna 2017 rahoitusleikkausten ja toiminnallisten muutosten johdosta. Tuottojen ei ennakoida kasvavan merkittävästi taloussuunnitelmaperiodilla. Toimintakateprosentin arvioidaan palautuvan 5 %:n tasolle taloussuunnitelmaperiodin lopussa ja tilikauden tuloksen kääntyvän positiiviseksi. Vuosikatteen ennakoidaan riittävän suunnitelmapoistoihin vuoden 2020 osalta. Sisäisten palveluiden käyttösuunnitelmat on rakennettu siten, että palvelutasot pyritään pitämään vuoden 2016 tasolla, mutta pienemmillä kustannuksilla. Tiedoksi

7 Sivu 7 / 7