SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste,

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Aika klo 17:00-18:30 Paikka Vammaksentie 1 Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste, Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Liikelaitoksen vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikauden tuloksen käsittely 4 Liiketoimintasuunnitelma vuodelle Toimitusjohtajan ajankohtainen toiminta- ja talouskatsaus 8 6 Kuntalain uudistuksen vaikutukset työterveyshuollon yhtiöittämiseen 7 Toimitusjohtajan päätökset 12 8 Muut asiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Aika klo 17:00-18:30 Paikka Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste, Vammaksentie 1 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Antti puheenjohtaja Nummi Reino varapuheenjohtaja Korpikaivo Mari jäsen Mäkelä Kalle jäsen Sinivuori Briitta-Liisa jäsen Parto-Koski vt. toimitusjohtaja, sihteeri Marja-Leena Poissa Koskinen Kirsi jäsen Uusi-Kouvo Outi jäsen Saarela Leena kaupunginhallituksen edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Antti Jokinen puheenjohtaja 1-8 :t Marja-Leena Parto-Koski pöytäkirjanpitäjä Kalle Mäkelä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Reino Nummi

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TTAKAASI Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TTAKAASI Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Mäkelä ja Reino Nummi.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Liikelaitoksen vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikauden tuloksen käsittely 409/02.02/2015 TTAKAASI Kuntalain mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellän kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksessä tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedostoissa. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunta tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä toimintakertomuksessa. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen vuoden 2015 tilikauden tulos ennen alijäämähyvitysten kirjaamista on ,69 euroa alijäämäinen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Liikelaitoksen yhteistoimintakunnat vastaavat alijäämien maksamisesta. Vuoden 2015 tilinpäätökseen on kirjattu kunkin jäsenkunnan osalta maksettava alijäämähyvitys tuloksi vuodelle 2015 lukuunottamatta Sastamalaa, jolloin kirjanpidon mukainen alijäämä on ,93 euroa. Mahdolliset alijäämät maksetaan liikelaitoksen päättymisen jälkeen tehtävän loppuselvityksen mukaisesti vuoden 2017 syyskuun loppuun mennessä. (Sastamalan kv 67/ , Akaan kv 2/ , Ikaalisten kv 4/ , Punkalaitumen kh 12/ , Urjalan kv 31/ ) Valmisteluvastuu:vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta hyväksyy Työterveys Akaasia Liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,93

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta euroa kirjataan taseen oman pääoman "Tilikauden ylijäämä/alijäämä" -tilille. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Liiketoimintasuunnitelma vuodelle /00.01/2015 TTAKAASI Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille Sastamalan kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta sekä käyttösuunitelmien laatimisesta Työterveys Akaasia Liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelma on osa kaupungin talousarviota ja -suunnitelmaa. Liikelaitoksen liiketoimintasunnitelma vastaa edellä mainittua käyttösuunnitelmaa ja se tule hyväksyä johtokunnassa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on liikelaitoksen toimintaa suunniteltu uudelleen niin, että sillä on vaikutusta hyväksyttyyn talousarvioon. Liiketoimintasuunitelmaan on kirjattu korjattu talousarvio. Valmisteluvastuu:vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta käsittelee liiketoimintasuunitelmaehdotuksen toimitusjohtajan esityksen pohjalta, päättää tarvittavista muutoksista ja hyväksyy liiketoimintasuunitelman vuodelle Lisäksi johtokunta hyväksyy taloustietojen osalta muutetun käyttötalouslomakkeen. Päätös: Johtokunta hyväksyi liiketoimintasuunnitelman 2016 ehdotuksen mukaisesti ja muutetun käyttötalouslomakkeen. Lisätietoja:vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Toimitusjohtajan ajankohtainen toiminta- ja talouskatsaus 602/02.02/2015 TTAKAASI Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen. Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta päättää tiedoksi saaneensa ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta Kuntalain uudistuksen vaikutukset työterveyshuollon yhtiöittämiseen 752/03.03/2015 TTAKAASI Työterveys Akaasian johtokunnan kokouksessa on käsitelty voimaan tulleen kuntalain 2 a :n mukaisia säädöksiä kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoila. Kts. liite. Eduskunta on hyväksynyt uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait ja tasavallan presidentti on vahvistanut lait Uuden kuntalain 9 luvussa säädetään kunnallisista liikelaitoksista. Työterveyshuollon osalta säädökset tarkoittavat sitä, että työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut on yhtiöitettävä viimeistään vuoden 2017 alusta. Yhtiöittämisvelvoite ei koske työterveyshuollon lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluja. Siirtymäaikana kunnan tuottamat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuuluvat työterveyshuollon palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti. Työterveys Akaasian jäsenkuntien kuntajohtajapalavereissa on keskusteltu yhtiöittämisvelvollisuudesta ja todettu, että selvitetään eri vaihtoehtoja ja lähdetään toteuttamaan selvityksiä syksyllä Valmisteluvastuu:vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta päättää tietoonsa saatetun uuden kuntalain velvoitteet ja toteaa, että koskatyöterveys Akaasia Liikelaitos on Sastamalan kaupunginhallituksen alainen liikelaitos, vastuu yhtiöittämisprosessin käynnistämisestä on konsernihallinnolla ja Työterveys Akaasian edustajat toimivat tarvittaessa prosessissa asiantuntijoina. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TTAKAASI Sastamalan kaupungin konsernihallinnon ja Työterveys Akaasian yhteistyönä on valmisteltu vertailua 4 eri vaihtoehdosta, joilla voitaisiin jatkaa kuntien velvollisuudeksi säädettyä työterveyshuollon toteuttamista sekä henkilökunnan työterveyshuoltoa. Sastamalan

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta kaupunginjohtajan esitys työterveyshuollon toteuttamisesta viimeistään alkaen käsitellään Sastamalan kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Yhteistoiminlain mukainen informaatio- ja keskustelutilaisuus Akaasian henkilökunnalle työterveyshuollon muutoksesta järjestetään Valmisteluvastuu:vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta päättää tietoonsa saatetun työterveyshuollon muutoksen ajankohtaisen tilannekatsauksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Mari Puhka-Susi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana. TTAKAASI Sastamalan kaupungin päätöksen 67/ mukaan Työterveys Akaasia Liikelaitoksen yhteistoimintasopimus purkautuu liikkeenluovutuksen myötä viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus ja kilpailutukseen osallistuvien Akaasian yhteistoimintakuntien henkilökunnan työterveyshuolto kilpailutetaan. Kilpailutuksen toteuttamisesta vastaa Sastamalan kaupunki ja kilpailuttamiseen osallistuvat yhteistoimintakunnat maksavat kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset laina-/peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Sastamalan kaupungin johtoryhmä on nimennyt työryhmän toteuttamaan kilpailutuksen ja prosessin toteuttamiseen on hankittu asiantuntija / Hankintajuristit. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen loppuselvitys laaditaan viimeistään vuoden 2017 aikana ja loppuselvityksen kustannukset katetaan laina-/peruspääomaosuuksien suhteessa. Yhteistoimintakuntien laina-/peruspääomaosuudet palautetaan ottaen huomioon mahdolliset alijäämien kattamisvelvollisuudet viimeistään syyskuun 2017 loppuun mennessä. Sastamalan kaupungin 67/ päätös on ollut yhteistoimintakuntien käsittelyssä ja kaikki yhteistoimintakunnat osallistuvat yhteiseen kilpailutukseen.lisäksi yhteistoimintakunnat ovat hyväksyneet Sastamalan ehdotuksen kilpailuttamisen ja liikelaitoksen loppuselvityksen kustannusten jakamisesta. Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta Työterveys Akaasian johtokunta Ehdotus: Johtokunta päättää tiedoksi saadun Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan päättämisen ja yhteistoimintakuntien työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta sekä henkilökunnan työterveyshuoltoa koskevat päätökset. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Toimitusjohtajan päätökset TTAKAASI Vt. toimitusjohtajan päätökset ajalla ovat nähtävillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Johtokunta merkitsee päätökset tietoonsa saaduksi ja päättää, ettei Työterveys Akaasian johtokunta käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttin ehdotuksen mukaisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian johtokunta Muut asiat TTAKAASI Valmisteluvastuu: vt.toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus: Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat. arvonlisäveron perimiseksi tarvittavat ohjelmistojen muutokset ja yhteensovittaminen ovat lähes valmiit ja arvonlisäveroa aletaan periä johtokunnan tekemän päätöksen ( 17/ ) mukaisesti heti kun ohjelmistot toimivat Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.