Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Lautakunnalle toimitetut raportit 4 3 Arviointisuunnitelma Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen 6 yhdenmukaistaminen 5 Muut esille tulevat asiat 8 6 Kokouksen päättäminen 9

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pirkko Rantasuo puheenjohtaja Raili Louhimaa varapuheenjohtaja Mikko Iljana jäsen POISSA Paula Hellen-Toivanen tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkltk 1 Kokouksesta on päätetty tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.9.Pöytäkirja tarkistetaan siten, että kaikki tarkastuslautakunnan kokouksessa läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan www-sivuilla. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ja hyväksyy asialistan. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi asialistan

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Lautakunnalle toimitetut raportit Tarkltk 2 Lautakunnalle on kunnantoimistolta toimitettu kuukausiraportti 8/2014. Merkitään tiedoksi lautakunnalle toimitettu kuukausiraportti. Merkittiin tiedoksi kunnantoimistolta toimitettu kuukausiraportti 8/2014 (tuloslaskelmat: kunta yhteensä ja lautakunta yhteensä; hierarkiataso 3). Kunnantoimistoa pyydetään toimittamaan tarkastuslautakunnalle SL-raportti talousarviovertailu tulosyksiköittäin lautakunnan sitovuustasolta (hierarkiataso 1), tilanteesta

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Arviointisuunnitelma 2014 Tarkltk Lautakunta keskustelee vuoden 2014 arvioinnin painopistealueista ja arvioinnin suorittamisesta sekä päättää painopistealueet ja lautakunnan jäsenten välisen tehtäväjaon Päätetään, että vuoden 2014 arvioinnissa erityinen painopiste on vanhuspalveluiden, kotisairaanhoidon ja perusturvan arvioinnissa. Tarkastuslautakunta päättää pyytää kunnantoimistoa toimittamaan lautakunnan jäsenille konsultti Rauni Segerholmin laatiman selvityksen Hailuodon kunnan perusturvapalveluista. Lautakunta päättää jäsenten välisen tehtäväjaon. Päätös : Päätettiin ottaa erityisen arvioinnin kohteeksi vanhus- ja terveyspalvelut. Arvioinnin suorittavat Mikko Iljana ja Raili Louhimaa. Lautakunnan puheenjohtaja Rantasuo ilmoitti olevansa jäävi arvioimaan perusturvaa. Muilta osin tarkastuslautakunta päätti seuraavasta vastuunjaosta: Pirkko Rantasuo: hallinto, tekninen toimi Pirkko Rantasuo ja Raili Louhimaa: sivistys Merkitään saapuneeksi konsultti Rauni Segerholmin laatima selvitys: Hailuodon kunnan perusturvan palveluselvityksen loppuraportti (liite 5). Tarkltk 3 Tarkastuslautakunta tarkentaa jäsenten välistä tehtävänjakoa. Kirjattiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Raili Louhimaa on jäävännyt itsensä perusturvan arvioinnista. Muilta osin vastuunjakoa muutettiin seuraavasti: Pirkko Rantasuo ja Raili Louhimaa: hallinto, tekninen toimi ja sivistys. Mikko Iljana ja Pirkko Rantasuo: investoinnit

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen yhdenmukaistaminen Tarkltk Khall , Khall , Khall Kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausuntoa yhdistettyjen lahjoitusrahastojen säännöistä. Lautakunta keskustelee ja päättää kunnanhallitukselle annettavasta lausunnosta. Keskusteltiin kunnanhallituksen tekemästä lahjoitusrahastojen sääntöehdotuksesta. Lautakunnalle on annettu aikaa asti. Päätettiin siirtää lausunnon antaminen seuraavaan kokoukseen. Kunnanjohtaja Karinen poistui klo Tarkltk 4 Lautakunta keskustelee ja päättää kunnanhallitukselle annettavasta lausunnosta. Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Yleisperiaate rahastoja yhdistettäessä tulee olla se, että testamenttien sekä nykyisten sääntöjen mukaiset vaatimukset pääomien käytölle toteutuvat myös rahastojen yhdistämisen jälkeen. Rahaston säännöissä tulee huomioida seuraavat asiat: -rahaston varoja myönnettäessä otetaan huomioon testamentin tekijän tai lahjoittajan vaatimukset (esim. varojen käyttö tai lausunnon pyyntö) -kullekin rahastolle tulee määritellä oma valmisteleva lautakunta -kaikista avustuksista päättää kunnanhallitus kuultuaan ennen ao. lautakuntaa. Kunnanhallitus voi tarvittaessa pyytää muitakin lausuntoja. -avustusten hausta ilmoitetaan julkisesti (julkinen haku) kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin -hakemuksen tulee olla kirjallinen -avustuksen saajan tulee antaa selvitys avustuksen käytöstä -rahaston varoille perustetaan tasetili kunnan keskuskirjanpitoon, jonka alatileinä kutakin yhdistettävää rahastoa seurataan omalla momentillaan -Yhdistetyn rahaston hoidosta on tehtävä tili kunnanvaltuustolle kalenterivuosittain. Raportista tulee selvitä pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden lopussa. -Rahastoa kartutetaan lahjoituksilla sekä pääoman koroilla, jotka siirretään vuosittain rahastoon. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Muut esille tulevat asiat Tarkltk 5 Tarkastuslautakunta pyytää, että sille toimitetaan tilinpäätösaikataulu heti sen valmistuttua.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta Kokouksen päättäminen Tarkltk 6 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46