V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S

2 . 2. Sisältö Hallinto ja organisaatio 4 Talous 6 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Sähkön siirtotoiminta 10 Kaukolämpötoiminta 12

3 V U O S I K E R T O M U S Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiömme kuudes toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 97. Valtakunnallisesti katsoen viime vuosi oli lämmin ja sateinen. Lämpötilamittausten historiassa vuosi 2008 oli kuudenneksi lämpimin. Vesivoima saavutti kaikkien aikojen tuotantoennätyksen. Tuulivoima kasvoi kasvaneen tuotantokapasiteetin vuoksi lähes 40 prosenttia. Tornion seudulla tammikuu ja helmikuu olivat poikkeuksellisen lämpimiä. Sen sijaan maaliskuusta lähtien lämpötilat noudattivat jokseenkin keskimääräisiä arvoja. Vuoden 2008 aikana sähkö- ja kaukolämpöinvestointeja suoritettiin yhteensä lähes 3,9 miljoonan euron arvosta. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Luotomäen sähköaseman täydellisen peruskorjaamisen aloittamiseen sekä kaukolämmön siirtoputken rakentamiseen Röyttästä Pirkkiöön. Sähkön siirrossa kasvua edelliseen vuoteen syntyi n. 0,9 %. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa n. 181 gigawattituntia (GWh). Asiakkaisiin kohdistunut keskeytysaika oli kuluneena vuotena noin 0,5 tuntia. Uusia käyttöpaikkoja liitettiin sähköverkkoon 51 kappaletta. Kaukolämmön osalta kulunut vuosi oli varsin poikkeuksellinen. Käyttämämme raskaan polttoöljyn hinta kohosi vuoden 2007 tasosta enimmillään yli 50 %. Kaksi perättäistä sateista kesää aiheutti myös tilanteen, jossa turpeen saatavuus heikkeni puoleen normaalin vuoden tuotannosta. Öljynkulutuksemme kasvoi vuoteen 2007 verrattuna n. 175 %. Kaukolämmön myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden n. 3 %. Kaukolämmön myynti vuoden lopussa oli n. 142 GWh. Tornion Energia osti päästöoikeuksia yhteensä 7000 CO 2 -tonnia. Kaukolämmön käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 19 kpl kokonaismäärän ollessa 374 kpl. Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui n. 9,0 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli n. 3,7 miljoonaa euroa ja kaukolämmön liikevaihto n. 5,0 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto kasvoi n. 10 %. Tornion Energia Oy:n kuudennen toimintavuoden tulos oli muiden toimintojen osalta tavanomainen paitsi kaukolämpötoiminnan, jonka tulos jäi merkittävästi tavoitteista. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja

4 . 4. Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2008 lopussa oli 25 henkilöä (vuonna henkilöä). Vuoden aikana jäi eläkkeelle yksi verkostoasentaja. Henkilöstön koulutus ja harrastustoiminta Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Tulityökurssi järjestettiin kaikille asentajille. Henkilönostimet, nostolaitteet ja nostoapuvälineet- kurssille osallistui viisi henkilöä. Henkilöstö suoritti TYKY- toimintaan liittyvän ulkoilutapahtuman Lautamaan maastoon. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. Organisaatio YHTIÖN HALLITUS pj Marko Sadinmaa Toimitusjohtaja Timo koskinen Talous- ja hallinto Vappu Kivelä Verkosto- ja urakointipalvelut Markku Ponkala Kaukolämpöpalvelut Markku Kuivalainen

5 V U O S I K E R T O M U S Hallitus ja tarkastustoiminta Yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen kokoonpano: Hallitus Varsinaiset jäsenet Sadinmaa Marko pj. Nykänen Lauri vpj. Dunder Annikki Näätsaari Erkki Palosaari Tuija Timonen Mauri Varajäsenet: Berg Eeva-Maria Lappalainen Mauri Olavi Stoor Slunga Tauno Ylikitti Reino Aho Kirsti Henkilökuntaa syysretkellä Lautamaan taukotuvalla Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Vappu Kivelä. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajat ovat Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Risto Hyvönen ja KPMG Kunta Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Antti Kääriäinen. Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Vappu Kivelä, Markku Ponkala, Markku Kuivalainen sekä Jukka Simoska henkilökunnan edustajana. Jäsenyydet ja osakkuudet Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Suomen Kaukolämpö ry Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä

6 . 6. Talous Tilikausi oli Tornion Energian kuudes toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia on kokonaan Tornion kaupungin omistaja yhtiö ja kuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka Tornio. Tilikauden 2008 liikevaihto oli 9,02 milj. euroa (8,18 milj. euroa vuonna 2007) eli kasvua edelliseen vuoteen 10,3 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kasvoi edellisvuodesta, ollen 55,0 % (50,5 %), sähköverkkotoiminnan osuus oli 40,4 % (44,2 %), urakointitoiminnan osuus 3,2 % (3,8 %) ja hallinto- ja asiakaspalvelujen osuus 1,4 % (1,5 %). Liiketoiminnan kulut olivat 6,87 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 1,06 milj. euroa eli 18,2 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 4,81 milj. euroa, josta lämmön ja öljyn hankintamenot yhteensä 4,20 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1,44 milj. euroa (1,41 milj. euroa), investointien henkilöstömenot olivat 0,23 milj.euroa.milj. euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 0,63 milj. euroa (0,56 milj. euroa) kasvua edellisvuodesta 13,4 %. Liikevoitto oli 0,68 milj. euroa (0,95 milj. euroa) eli 7,5 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja -0,59 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 26,8 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 21,4 % ja oman pääoman tuotto -1,9 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä euroa, josta sähköliittymismaksuja euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja euroa. Sähköasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli (10 571) eli 102 enemmän kuin edellisvuonna. Kaukolämpöasiakkaiden määrä oli 374 (345) eli 29 enemmän kuin edellisvuonna. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 3,86 milj. euroa, josta verkkoliiketoiminnan sähkönjakeluverkoston uudis- ja perusparannuksiin käytettiin 1,02 milj. euroa, kaukolämpöverkoston laajennusinvestointeihin 0,25 milj. euroa ja kaluste- ja laiteinvestointeihin 0,25 milj. euroa. Keskeneräisten hankintojen määrä oli 2,74 milj. euroa (0,39 milj.euroa), eli kasvua edellisvuoteen 2,35 milj. euroa. Talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja v.2008 v.2007 Liikevaihto (e) Käyttökate (e) Tilikauden tulos (e) Käyttökate (%) 24,0 29,1 Korolliset velat (1000 e) Investoinnit (e) Investoinnit liikevaihdosta (%) 42,7 20,4 Oman pääoman tuotto % -1,9 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,4 4,4 Omavaraisuusaste % 21,4 23,4 Taseen loppusumma (1000 e) Asiakkaita Henkilöstöä 26 28

7 V U O S I K E R T O M U S Kemin, Oulun, Rovaniemen sekä Tornion energiayhtiöiden väliset Kiuluhiihdot Torniossa T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot 9 234, ,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Varastojen muutos , ,14 Ulkopuoliset palvelut , , , ,72 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,64 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , , , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,26 Liiketoiminnan muut kulut , ,32 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Saman konsernin yhteisöltä Muilta , ,88 Korko-ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille , ,94 Muille , , , ,24 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,74 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 1 214, ,14 Tuloverot 61, ,12 TILIKAUDEN VOITTO , ,48

8 . 8. T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päästöoikeudet ,00 Liikearvo , ,27 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,12 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Verkostot , ,74 Koneet ja kalusto , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,47 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,42 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,91 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,62 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä , ,88 Lainasaamiset , ,49 Muut saamiset ,81 Siirtosaamiset , , , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,80 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,44 Tilikauden tappio , , , ,92 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,83 PAKOLLISET VARAUKSET Päästöoikeudet 9 346,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,54 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , ,08 Velat saman konsernin yhteisöille , ,03 Muut velat , ,24 Siirtovelat , , , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,80

9 V U O S I K E R T O M U S Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 Sähkön siirtotoiminta Sähkön hankinta jakelualueelle MWh Yleistä Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Siirretyn sähkön määrä oli (177.8) gigawattituntia. Kasvua edellisvuodesta oli 1.7 %. Suurin yhden tunnin energia 34.4 megawattituntia siirrettiin verkossa tammikuun lopussa. Sähköverkko-liiketoiminnan liikevaihto oli n. 3,7 M. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 1,6 miljoonaa euroa. Verkkoon kytkettyjä jakelumuuntamoita oli 278 kpl, joista asiakkaiden omistamia 9 kpl. Asiakkaita oli (10430) kpl. Etäluettavia mittalaitteita asennettiin verkkoon n. 690 kpl Kulutuksen jakaantuminen Maatalous Asuinkiinteistöt Teollisuus Julkinen 2008 Yksityinen Johdot Pienjännite ilmajohdot km Pienjännite maakaapelit km Asiakk. omistamat liitt.johdot km Pienjännitejohdot yhteensä km Keskijännite ilmajohdot km Keskijännite maakaapelit km Kesijännitejohdot yhteensä km Muuntamot Kiinteistö kpl Pylväs kpl Puisto kpl Yhteensä kpl Palvelu Rakennustoiminta jakeluverkon keskeytykset 2008 Jakeluverkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysmäärä Jakeluverkon suunnitelluista keskeytyksisä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä Energianmittauslaitteet Paikallisesti luettavat mittalaitteet Tuntiluettavat (yli 63 A) mittalaitteet Muut etäluettavat (alle 63 A) mittalaitteet kpl 139 kpl 552 kpl Aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä Pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

11 V U O S I K E R T O M U S Luotomäen sähköaseman allekirjoitustilaisuudessa Siemens Oy:stä Pertti Huhta ja Tornion Energia Oy:stä Timo Koskinen SÄHKÖVERKON RAKENTAMINEN 110 kv johdon (Tornio- Isohaara) perusparannusta jatkettiin uusimalla 15 kpl vanhoja puupylväitä. Merkittävin yksittäinen investointikohde vuoden 2008 aikana oli Luotomäen sähköaseman peruskorjauksen aloittaminen. Pirkkiön sähköasemalle asennettiin maasulkuvirran kompensointilaitteet. 20 kv:n verkoston muutostöitä tehtiin Torpissa Ohitiellä, jatkamalla aikaisemmin asennettuja kaapeleita Luotomäen sähköasemalta Färimäen muuntamolle ja Liakan ilmajohtoihin. Rajalla kauppakeskukseen rakennettiin kiinteistömuuntamo. Pylväsmuuntamoita rakennettiin leirintäalueelle MP217 Karjamätäs, siirtolapuutarhaan Rantakoivikko MP223 ja Yliraumolle MP68 Vuotinsaari. SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ JA HUOLTO Verkon kuntoa seurattiin määräaikaistarkastuksin. Vikojen ennaltaehkäisemiseksi jatkettiin johtokatujen raivaustoimintaa 110 kv:n ja 20 kv:n johtoalueilla. Vuoden 2008 aikana Pirkkiön sähköaseman syöttävässä 110 kv verkossa oli yksi keskeytys. Ilmastollisia häiriöitä ei vuoden 2008 aikana esiintynyt. Kokonaisuudessaan vuoden aikana pienjänniteverkossa (0,4 kv) oli 31 (48) keskeytystä. 20 kilovoltin jakeluverkossa oli 26 (39) keskeytystä, joista suunniteltuja keskeytyksiä oli 15 (21) ja vikakeskeytystä 11 (18). Jälleenkytkentöjä oli 27 (22), joista aikajälleenkytkentöjä 4 (2). Käyttökeskeytysaika 309,6 (260,8) muuntopiirituntia tekee asiakasta kohti keskimäärin 59 minuuttia (57 min).

12 Valaisinasennusta tulevalla kävelykadulla

13 V U O S I K E R T O M U S Kaukolämpötoiminta Kaukolämpötoiminnan 29 toimintavuosi oli lämmönmyynnissä n.3 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Myynti omaan verkostoon kasvoi n MWh. Myynnin nettolisäys oli n MWh. Kaukolämpöön liitettiin uusia asiakkaita 19 kpl, joiden rakennustilavuus on n Rm3. Vuoden lopussa liitettyjen kiinteistöjen rakennustilavuus oli yhteensä noin Rm3. Kaukolämmön osalta kulunut vuosi oli varsin poikkeuksellinen. Käyttämämme raskaan polttoöljyn hinta kohosi vuoden 2007 tasosta enimmillään yli 50 %. Kaksi perättäistä sateista kesää aiheutti myös tilanteen, jossa turpeen saatavuus heikkeni puoleen normaalin vuoden tuotannosta. Öljynkulutuksemme kasvoi vuoteen 2007 verrattuna n. 175 %. Vuosi 2008 oli poikkeuksellisen lämmin alkuvuodesta. Vuoden keskilämpötilaksi mitattiin Torniossa +1,91 astetta. Lämmöntarveluku oli 50291,9 kun edellisen vuoden luku oli 5 078,6 ja normaalivuoden 5 605,5. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli hyvä toimintavuoden aikana, verkostovaurioita korjattiin kolmesta kohdasta. Kaukolämpöputkiston kokonaispituus kertomusvuoden lopussa oli 43,63 km. Työt ja suunnittelu suoritettiin kokonaisuudessaan omana työnä. Kaivutyöt ostettiin laskutustyönä Koneurakoitsija Pertti Jääskeläiseltä, maa-aines Tornion Rakennussora Oy:ltä. Hitsaustyöt ostettiin laskutustyönä Tornion LVI- Palvelu Oy:ltä sekä Hitsauspalvelu Väärälä Ky:ltä. Katualueiden asvaltointi korjaukset toimitti Skanska Oy ja Lemminkäinen Oy. Polttoaineet Raskas polttoöljy ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin tonnia, jonka energiasisältö oli n MWh. Oma lämmöntuotanto Lämpölaitos Teho Tuotanto MW MWh Aukiokatu Lukiokatu Tapiolantie 4,4 0 Juhannussaari 6 0 Yhteensä Lämmön hankinta Toimittaja MWh Haparanda Värmeverk Ab 707 Fortum Lämpö Oy Oma tuotanto Energiaostot yhteensä Käytössä olevat putkikoot Halkaisija Pituus DN kanavametriä Yhteensä Vuoden 2008 investointikohteet Kohde kanavametriä Kerankatu 494 PR- alue 96 Kirovskinkatu 189 Uusikatu 183 Talojohdot > DN Talojohdot < DN Yhteensä 2 127

14 Lämmön hankinta ja myynti lämmön hankinta [GWh] Myynti GWh Fortum Haaparanta oma Yhteensä Yhteensä Tammikuu 16,09 0 3,188 19,278 17,266 Helmikuu 16,02 0 3,361 19,382 16,785 Maaliskuu 16,62 0 2,589 19,209 17,986 Huhtikuu 14,90 0 0,778 15,675 14,419 Toukokuu 10,99 0 0,389 11,380 10,779 Kesäkuu 4,70 0,218 0,914 5,836 5,001 Heinäkuu 2,43 0,489 1,185 4,102 3,325 Elokuu 6,34 0 0,395 6,738 6,864 Syyskuu 3,50 0 6,488 9,992 7,430 Lokakuu 6,05 0 6,134 12,181 10,627 Marraskuu 14,76 0 3,391 18,150 16,054 Joulukuu 14,72 0 2,767 17,487 15,217 Yhteensä 127,123 0,707 31, , ,753 Runkoputken DN 80 uusintaa Hallituskadulla

15 V U O S I K E R T O M U S

16 Tornion Energia Oy Asemakatu 5, Tornio tke.asiakaspalvelu@tornionenergia.fi AVALON Kalevaprint Oy 3/2009