VUOSIKERTOMUS

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ: Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja organisaatio... 4 Talous... 6 Tuloslaskelma... 8 Tase... 9 Sähkön siirtotoiminta Kaukolämpötoiminta

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Kulunut vuosi oli yhtiömme kymmenes toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 101. Yhtiömme kymmenen ensimmäistä vuotta on ollut voimakkaan investoinnin aikaa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet molempien sähköasemien (Pirkkiö ja Luotomäki) rakentaminen sekä 110 kv-johdon saneeraus Isohaarasta Luotomäelle. Vuoden 2012 aikana käynnistimme kaukolämmön lämpölaitosten saneeraukset rakentamalla Juhannussaaren lämpölaitos entiselle paikalle. Saneeraukset jatkuvat tulevina vuosina muiden lämpölaitosten osille. Kaikkien näiden toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. KAUKOLÄMPÖ Kaukolämmön myynti omille asiakkaille kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 11 %. Kaukolämmön kokonaismyynti oli vuoden lopussa n. 167 (153) GWh. SÄHKÖNSIIRTO Sähkön siirto jakelualueelle kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa noin 181 (175) gigawattituntia (GWh). Asiakkaisiin kohdistunut odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysaika oli kuluneena vuotena noin 0,2 (0,8) tuntia. Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa noin 8740 (6400) kpl, joka on noin 79 % koko käyttöpaikkamäärästä. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään 80 % käyttöpaikoista tulee olla etäluennan piirissä vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 aikana sähkö- ja kaukolämpöinvestointeja suoritettiin yhteensä noin 2,6 miljoonan euron arvosta. TALOUDELLINEN TILANNE Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui noin 11,7 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja kaukolämmön liikevaihto noin 6,9 miljoonaa euroa. Tornion Energia Oy:n kymmenes toimintavuosi oli tuloksen kannalta hyvä. Omistajan asettamat tavoitteet, joissa mm. Tornion Energian sähkön siirtohintojen painotetun keskiarvon tulisi asettua valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen ja kaukolämmön osalta energian hinnan halvimpaan viidennekseen, toteutuivat molempien toimintojen osalta. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja 3

4 HALLINTO JA ORGANISAATIO HENKILÖSTÖ Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 24 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 45,5 vuotta. HENKILÖSTÖRYHMIEN LUOTTAMUSMIEHET: Toimihenkilöt Työntekijät Ylemmät toimihenkilöt Reijo Sorvoja Jaana Lamminparras Markku Kuivalainen HENKILÖSTÖN KOULUTUS Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Ratatyö- ja ensiapukoulutusta järjestettiin verkonrakentamisen parissa työskenteleville henkilöille. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. Vuoden aikana vanhuuseläkkeelle siirtyi huoltoasentajamme Markku Ojanaho. Henkilöstöämme Kuusamon Kitkajoen koskien valloituksessa. 4

5 HALLITUS- JA TARKASTUSTOIMINTA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN HALLITUKSEN KOKOONPANO: Varsinainen jäsen Häkkinen Martti vpj Kristo Helena Meller Kaarina Nykänen Lauri Taramaa Markku pj Sorvoja Reijo Varajäsen Andersin Auvo Palosaari Tuija Karhu Arja Rauhala Martti Rättyä Kaisa Näätsaari Erkki Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Merja Nelimarkka. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto Hyvönen. JOHTORYHMÄ Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Merja Nelimarkka, Markku Ponkala, Markku Kuivalainen sekä Jori Simola henkilökunnan edustajana. JÄSENYYDET JA OSAKKUUDET Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Lapin Kauppakamari Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä sekä Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. 5

6 TALOUS Tilikausi oli Tornion Energian kymmenes toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia Oy on kokonaan Tornion kaupungin omistama yhtiö ja kuuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka on Tornio. Tilikauden 2012 liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (10,7 milj. euroa vuonna 2011). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen 8,9 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 59,3 % (58,0 %), sähköverkkotoiminnan osuus vastaavasti hieman pieneni ollen 35,9 % (37,5 %) ja verkonrakentamispalvelujen osuus 4,6 % (4,5 %). Liiketoiminnan kulut olivat 7,14 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 9,7 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 5,82 milj. euroa, josta lämmön ja öljyn hankintamenot olivat yhteensä 4,23 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot olivat 1,50 milj. euroa (1,49 milj. euroa), josta investointien osuus oli 0,34 milj. euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 0,78 milj. euroa (0,73 milj. euroa) eli kasvua edellisvuodesta 6,6 %. Liikevoitto oli 1,79 milj. euroa (1,58 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,3 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 28,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 23,0 % ja oman pääoman tuotto 21,4 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä euroa, josta sähköliittymismaksuja euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja euroa. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,6 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan sähkönjakeluverkoston uudis- ja perusparannuksiin käytettiin 0,72 milj. euroa, kaukokäyttöjärjestelmän uudistamiseen 0,01 milj. euroa, etäluentamittareiden asentamiseen 0,46 milj. euroa, kaukolämpöinvestointeihin 0,32 milj. euroa ja kaukolämpökeskukseen 1,1 milj. euroa. Vuonna 2012 aloitettujen keskeneräisten töiden määrä oli vuoden lopussa 0,26 milj. euroa Liikevaihto (1000 ) Käyttökate (1000 )

7 300 Tilikauden tulos (1000 ) Talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Liikevaihto (1000 ) Liikevaihto/henkilö (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto/henkilö (1000 ) Käyttökate (1000 ) Tilikauden tulos (1000 ) Käyttökate (%) 32,4 32,7 30,4 36,1 Korolliset velat (1000 e) Investoinnit (1000 ) Investoinnit liikevaihdosta (%) 22,6 17,0 11,6 57,6 Oman pääoman tuotto % 21,4 18,1 18,2 21,7 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,6 7,3 7 7,5 Omavaraisuusaste % 23,0 20,3 26,8 24,1 Taseen loppusumma (1000 e) Asiakkaita (sähkönsiirto) Liittymiä (kaukolämpö) Henkilöstöä

8 T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,82 Liiketoiminnan muut tuotot 8 667, ,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,49 Varastojen muutos , ,81 Ulkopuoliset palvelut , , , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 Liiketoiminnan muut kulut , ,64 LIIKEVOITTO , ,05 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Muilta , ,58 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille , ,00 Muille , , , ,76 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,36 Tuloverot , ,84 TILIKAUDEN VOITTO , ,09 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päästöoikeudet 8 606, ,60 Liikearvo 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,34 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,57 Verkostot , ,09 Koneet ja kalusto , ,95 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,54 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,24 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,95 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä , ,41 Lainasaamiset , ,47 Muut saamiset 260,00 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,80 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,82 Osingonjako ,00 Tilikauden voitto , , , ,91 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,21 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot Ostovelat , ,55 Velat saman konsernin yhteisöille , ,90 Muut velat , ,52 Siirtovelat , , , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,80 9

10 SÄHKÖN SIIRTOTOIMINTA YLEISTÄ Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana yhtiömme on panostanut erityisesti toimitusvarmuuden parantamiseen sekä lisännyt valmiuttaan mahdollisten myrskytuhojen varalle. Olemme tehneet yhteistyösopimuksia mm. Länsi-Lapin Metsänhoitoyhdistyksen, sekä muutamien torniolaisten koneurakoitsijoiden kanssa. Sähkön siirto jakelualueelle kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa noin 181 (175) gigawattituntia (GWh). Sähköverkkoon liittyneiden käyttöpaikkojen nettolisäys oli 94 kpl kokonaismäärän ollessa kpl. Suurin yhden tunnin huipputeho oli 40,0 megawattia. Sähköverkko-liiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Eltel Networks Pohjoinen 110 kv-pylväiden uusimistyössä. 10

11 SÄHKÖVERKON RAKENTAMINEN Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin n. 1,3 miljoonaa euroa. Rakentaminen kohdistui pääasiassa nykyisen verkoston perusparantamiseen ja käyttövarmuuden lisäämiseen. Kromilaakson teollisuusalueen kahden puistomuuntamon, 20 kv:n kaapelointi sekä 0,4 kv:n verkoston rakentaminen oli suurin omana työnä suoritettu investointikohde. Isohaara Luotomäki 110 kv:n johdon pylväiden uusimista suoritettiin 16 pylvään osalta. Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa 8740 kpl (n. 79 %). Uusia puistomuuntamoita rakennettiin 2 kpl. Pylväsmuuntamoita purettiin 1 kpl. SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ JA HUOLTO Keskijänniteverkon keskeytyksiä oli 21 kpl, joista suunniteltuja työkeskeytyksiä oli 13 ja vikakeskeytyksiä 8. Vikakeskeytyksistä 5 kpl kohdistui ilmajohtoverkkoon, 0 kpl maakaapeliverkkoon, ja 3 kpl jakelumuuntajiin. Ilmajohdon aiheuttamista keskeytyksistä kaksi kolmasosaa oli oravien ja lintujen aiheuttamia. Aikajälleenkytkentöjä oli 1 kpl ja pikajälleenkytkentöjä 12 kpl. Sähköverkon tarkastusta ja huoltotoimintaa tehtiin omana työnä 0,4 kv ja 20 kv:n verkostojen osalta. 110 kv:n tarkastus- ja kunnossapitotyöt hankittiin ostopalveluna Eltel Networks Oy:ltä. Vikojen ennaltaehkäisemiseksi jatkettiin johtokatujen raivaustoimintaa. Verkoston varmennus ja määräaikaistarkastus tehtiin Inspectan toimesta Luotomäen sähköaseman toiselle päämuuntajalle (PM 2) tehtiin perushuolto kesällä 2012 Infratek Oy:n toimesta. Sähkön hankinta (GWh) ,

12 Kulutusjakauma (%) Keskeytyksien jakautuminen (kpl) 2 % 36 % 49 % % 1 8 Asunnot Teollisuus Palvelut Tie- ja katuvalaistus Suunnitellut keskeytykset Vikakeskeytykset AJK:n selvittämät viat PJK:n selvittämät viat Keskeytyksien aiheuttajat 2012 (%) VERKOSTOMÄÄRÄT % 13 % 13 % 13 % Kj-verkko 20 kv ilmajohdot km 20 kv maakaapeli km 20 kv pylväät kpl Pylväserottimet kpl Pylväsmuuntamo km Satelliittimuuntamo 2 3 km Puistomuuntamo km Kiinteistömuuntamo kpl Muuntamot Yhteensä kpl Ukkonen Lumi ja jää Tuuli ja myrsky Eläinten ja lintujen aiheuttamat Pj-verkko 0,4 kv ilmajohdot (Amka) km 0,4 kv maakaapeli km pj-pylväät kpl jakokaapit kpl 110 kv-verkko Sähköasemat 2 2 kpl Päämuuntajat 3 3 kpl 110 kv-ilmajohto 21,3 21,3 km 12

13 KAUKOLÄMPÖ- TOIMINTA YLEISTÄ Kulunut vuosi oli kaukolämpötoiminnan 33. Kaukolämpöosaston tehtävänä on lämmön tuotanto ja hankinta, sekä lämmön myynti asiakkaille. Tornion Energian kaukolämpöasiakkaista pääosa muodostuu kerros- ja rivitaloasiakkaista. Kaukolämpöä lämmitysenergiana käyttävää rakennustilavuutta toimintavuoden lopussa oli noin 2,6 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Tornion Energia Oy tiettävästi ainoana toimijana Suomessa myy kaukolämpöä valtakunnan rajan ulkopuolelle. Tornion ja Haaparannan välinen kaukolämpöyhteistyö alkoi vuonna Kaukolämmön käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 44 kpl kokonaismäärän ollessa 484 kpl. Kaukolämmön myynti omille asiakkaille kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 11 %. Kaukolämmön kokonaismyynti oli vuoden lopussa noin 167 (153) GWh. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Juhannussaaren lämpökeskuksen osalle. Vanha lämpökeskus purettiin ja tilalle rakennettiin uusi raskaalla polttoöljyllä toimiva 10 MW:n varavoima- ja huippulaitos. Lämmönjakeluverkkoa rakennettiin yhteensä 2418 m, josta suurin yksittäinen alue oli Pirkankatu. Kadun kiinteistöistä noin 70% liittyi kaukolämpöön. LÄMMÖNTUOTANTO Tornion Energia Oy hankkii pääosan lämpöenergiastaan Tornion Voima Oy:n omistamilta lämpölaitoksilta Röyttässä ja Pirkkiössä. Tornion alueen käyttämästä kaukolämmöstä tuotettiin noin 93 % turve- ja biopohjaisella polttoaineella. Omat öljylämpölaitokset, joiden yhteisteho on 45 MW, toimivat huippu- ja varalaitoksina. Omassa lämmöntuotannossa käytettiin raskas polttoöljyä ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin kuluneena vuotena 1235 tonnia, jonka energiasisältö oli noin 12,7 GWh. Tornion Energia palautti päästö-kaupparekisteriin päästöoikeuksia yhteensä 4203 CO2-tonnia. Tornion kaukolämmön yhden tunnin huipputeho kuluneena vuotena oli 37,7 MW tilaustehon ollessa 63,7 MW. 13

14 Lämmön tuotanto (GWh) Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus (1000 m 3 ) Kaukolämmön tilausteho (MW) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,

15

16 Tornion Energia Oy Asemakatu 5, TORNIO