Toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja organisaatio 4 Talous 6 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Sähkön siirtotoiminta 10 Sähköverkon rakentaminen 11 Sähköverkon käyttö ja huolto 12 Kaukolämpötoiminta 14 2

3 VUOSIKERTOMUS 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiömme kahdeksas toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 99. Vuosi 2010 tullaan muistamaan sääoloiltaan varsin poikkeavana vuotena ainakin lähimenneisyyteen verrattuna. Pakkaset jatkuivat edellisen vuoden joulukuusta aina maaliskuun puoleenväliin saakka. Kesä oli ainakin eteläisemmässä Suomessa suorastaan kuuma. Lämpimät ilmavirtaukset aiheuttivat mittavia vahinkoja metsänomistajille ja ennen kaikkea sähköverkkoyhtiöille, jotka joutuivat korvaamaan asiakkailleen vakiokorvauksia miljoonia euroja. Vuoden 2010 kahtena viimeistä kuukautena lämpötila pysytteli tiiviisti pakkasen puolella. Tornion Energian toiminnassa sään vaikutus näkyi sekä sähkönsiirrossa, että kaukolämmön myynnissä. Kaukolämpö Kaukolämmön myynti omille asiakkaille kasvoi edelliseen vuoteen nähden n. 12,5 %. Kaukolämmön kokonaismyynti kasvoi 16,9 % ollen vuoden lopussa n. 171 GWh. Tornion Energia palautti päästö-kaupparekisteriin päästöoikeuksia yhteensä CO 2 -tonnia. Kaukolämmön käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 21 kpl kokonaismäärän ollessa 415 kpl. Sähkönsiirto Sähkön siirrossa kasvua edelliseen vuoteen syntyi lähes 5 %. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa n. 192 gigawattituntia (GWh). Asiakkaisiin kohdistunut keskeytysaika oli kuluneena vuotena noin 0,5 tuntia. Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa n kpl (n. 40 %). Etäluennan piirissä oleva alue käsittää tällä hetkellä koko Suensaaren alueen sekä osaa Luotomäen ja Torpin aluetta. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään 80 % käyttöpaikoista tulee olla etäluennan piirissä vuoden 2013 loppuun mennessä. Sähköverkkoon liittyneiden käyttöpaikkojen nettolisäys oli 94 kpl kokonaismäärän ollessa kpl. Vuoden 2010 aikana sähkö- ja kaukolämpöinvestointeja suoritettiin yhteensä n. 1,2 miljoonan euron arvosta. Taloudellinen tilanne Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui n. 11,1 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli n. 4,2 miljoonaa euroa ja kaukolämmön liikevaihto n. 6,4 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto kasvoi n. 9,6 %. Tornion Energia Oy:n kahdeksas toimintavuosi oli tuloksen kannalta hyvä. Omistajan asettamat tavoitteet, joissa mm. Tornion Energian sähkön siirtohintojen painotetun keskiarvon tulisi asettua valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen ja kaukolämmön osalta energian hinnan halvimpaan viidennekseen, toteutuivat molempien toimintojen osalta. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja 3

4 Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2010 lopussa oli 26 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 47,4 (48,5) vuotta. Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni ry Reijo Sorvoja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry Jaana Lamminparras Ylemmät toimihenkilöt Markku Kuivalainen Henkilöstön koulutus Henkilöstöä Rokuan kuntokeskuksessa. Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Sähkötyöturvallisuuskoulutusta järjestettiin verkonrakentamisen parissa työskenteleville henkilöille. Henkilöstö suoritti TYKY-toimintaan liittyvän ulkoilu- ja kuntoliikuntatapahtuman Rokuan kuntokeskuksessa. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. Hallitus ja tarkastustoiminta Yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen kokoonpano Varsinaiset jäsenet Taramaa Markku pj. Stoor Olavi pj. Dunder Annikki Kristo Helena Nykänen Lauri vpj Näätsaari Erkki Varajäsenet Rättyä Kaisa Karhu Arja Häkkinen Martti Palosaari Tuija Lappalainen Mauri Pesonen Erkki Hallituksen jäsenet. Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Vappu Kivelä. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto Hyvönen. 4

5 VUOSIKERTOMUS 2010 Energiasäästöviikkoa vietettiin lokakuussa Tornion markkinoilla. Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Vappu Kivelä, Markku Ponkala, Markku Kuivalainen sekä Jori Simola henkilökunnan edustajana. Jäsenyydet ja osakkuudet Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Lapin Kauppakamari Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. 5

6 Talous Tilikausi oli Tornion Energian kahdeksas toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia on kokonaan Tornion kaupungin omistaja yhtiö ja kuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka Tornio. Tilikauden 2010 liikevaihto oli 11,0 milj. euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2009) eli kasvua edelliseen vuoteen 9,6 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kasvoi edellisvuodesta, ollen 58,1 % (57,1 %), sähköverkkotoiminnan osuus oli 37,4 % (38,6 %) ja verkonrakentamispalvelujen osuus 4,2 % (4,0 %). Liiketoiminnan kulut olivat 6,99 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 0,53 milj. euroa eli 18,9 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 5,53 milj. euroa, josta lämmön ja öljyn hankintamenot yhteensä 4,06 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot pysyivät edellisvuoden tasolla ollen 1,44 milj. euroa (1,42 milj. euroa), josta investointien osuus oli 0,32 milj.euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 0,69 milj. euroa (0,04 milj. euroa) kasvua edellisvuodesta 6,2 %. Liikevoitto oli 1,50 milj. euroa (1,63 milj. euroa) eli 13,6 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,83 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 27,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 26,8 % ja oman pääoman tuotto 18,2 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä euroa, josta sähköliittymismaksuja euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja euroa. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1,278 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan sähkönjakeluverkoston uudis- ja perusparannuksiin käytettiin 0,680 milj. euroa, kaukokäyttöjärjestelmän uudistamiseen 0,077 milj.euroa, etäluentamittareiden asentamiseen 0,296 milj.euroa ja kaukolämpöinvestointeihin 0,225 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitettujen keskeneräisten töiden määrä oli vuoden lopussa 0,241 milj. euroa. talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Liikevaihto (1000 ) Liikevaihto/henkilö (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto/henkilö (1000 ) Käyttökate (1000 ) Tilikauden tulos (1000 ) Käyttökate (%) 30,4 36,1 24 Korolliset velat (1000 ) Investoinnit (1000 ) Investoinnit liikevaihdosta (%) 11,6 57,6 42,7 Oman pääoman tuotto (%) 18,2 21,7-1,9 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7 7,5 3,4 Omavaraisuusaste (%) 26,8 24,1 21,4 Taseen loppusumma (1000 ) Asiakkaita (sähkönsiirto) Asiakkaita (kaukolämpö) Henkilöstöä Luotomäen sähköasema. 6

7 VUOSIKERTOMUS 2010 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,17 Varastojen muutos , ,16 Ulkopuoliset palvelut , , , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , ,25 LIIKEVOITTO , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Muilta , ,41 Korko-ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille , ,00 Muille , , , ,12 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,63 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,18 Liikevaihto (1000 ) KÄYTTÖKATE (1 000 )

8 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päästöoikeudet , ,00 Liikearvo 3 333, ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Verkostot , ,10 Koneet ja kalusto , ,98 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,44 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,93 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä , ,36 Lainasaamiset , ,49 Muut saamiset ,36 Siirtosaamiset , , , ,70 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,39 Osingonjako ,00 Tilikauden voitto , , , ,57 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMä Poistoero , ,77 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,85 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot Ostovelat , ,14 Velat saman konsernin yhteisöille , ,36 Muut velat , ,93 Siirtovelat , , , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,18 8

9 VUOSIKERTOMUS 2010 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa TILIKAUDEN TULOS (1 000 )

10 Sähkön siirtotoiminta Yleistä Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Siirretyn sähkön määrä oli (183.3) gigawattituntia. Kasvua edellisvuodesta oli 5.0 %. Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto oli n. 4,2 M. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 1,1 miljoonaa euroa. Rakentaminen kohdistui pääasiassa nykyisen verkoston perusparantamiseen ja käyttövarmuuden lisäämiseen. Verkkoon kytkettyjä jakelumuuntamoita oli 271 kpl, joista asiakkaiden omistamia 12 kpl. Uusia käyttöpaikkoja liitettiin sähköverkkoon 168 kappaletta kokonaismäärän ollessa kpl. Suurin yhden tunnin energia 41,4 mega-wattituntia siirrettiin verkossa tammikuun 7. päivä klo Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa kpl (n. 40 %). Etäluennan piirissä oleva alue käsittää tällä hetkellä koko Suensaaren alueen, sekä osaa Luotomäen ja Torpin aluetta. Johdot Pienjännite ilmajohdot km Pienjännite maakaapelit km Asiakk. omistamat liitt.johdot Pienjännitejohdot yhteensä km Keskijännite ilmajohdot km Keskijännite maakaapelit km Keskijännitejohdot yhteensä km Muuntamot Kiinteistö kpl Pylväs kpl Puisto kpl Yhteensä kpl Energianmittauslaitteet Paikallisesti luettavat mittalaitteet kpl Tuntiluettavat (yli 63 A) mittalaitteet kpl Muut etäluettavat (alle 63 A) mittalaitteet kpl KULUTUSJAKAUMA SÄHKÖNHANKINTA GWh Asuinkiinteistöt 4 % Yksityinen 43 % Maatalous 0 % Palvelu 33 % Julkinen 4 % Teollisuus 16 % ,

11 VUOSIKERTOMUS 2010 Juneksen muuntamon rakentajat lähikuvassa. Sähköverkon rakentaminen Sähköverkkoyksikön uudis- ja perusparannusinvestointeihin käytettiin 1,1 milj. euroa. Kivirannalla suoritettiin mittava verkoston saneerausinvestointi. Pylväsmuuntamo MP098 Junes korvattiin puistomuuntamolla. Lohirysänkadulta pohjoiseen menevä 20 kv- sekä 0,4 kvilmajohtoverkosto korvattiin Kivirannantien viereen kaivetulla maakaapelilla. Lisäksi Puuluoto Letto välillä uusittiin 20 kv:n ilmajohdon pylväitä johtoineen. Verkostoasentaja Tauno Slunga eläkkeelle. 11

12 12

13 VUOSIKERTOMUS 2010 Marraskuun pakkaspäivä. Sähköverkon käyttö ja huolto Kesällä Etelä-Suomessa suurta tuhoa aiheuttaneet myrskyt eivät jakelualueellemme yltäneet vaan vältyimme suuremmilta ilmastollisilta häiriöiltä. Keskijänniteverkon keskeytyksiä oli 27, joista suunniteltuja työkeskeytyksiä oli 18 ja vikakeskeytyksiä 11. Vikakeskeytyksistä 9 kpl kohdistui ilmajohtoverkkoon, 1 kpl maakaapeliverkkoon ja 1 kpl jakelumuuntajiin. Aikajälleenkytkentöjä oli 3 kpl ja pikajälleenkytkentöjä 2 kpl. Jälleenkytkentöjen määrä edellisiin vuosiin nähden väheni 90 %, mikä oli maasulkuvirran kompensointilaitteiston ansiota. Vuoden 2010 aikana ei 110 kv:n verkostossa ollut keskeytyksiä lainkaan. Talvi 2010 oli poikkeuksellisen kylmä ja näin ollen asuinalueiden sähkön käyttömäärät kasvoivat, tämän vuoksi vaihdoimme muuntamoissa olevia jakelumuuntajia suurempitehoisiin. Jakelumuuntajien yhteisteho kasvoi 76 MW:sta lähes 78 MW:iin, vaikka niiden lukumäärä väheni yhdellä. Sähköverkon tarkastusta ja huoltotoimintaa tehtiin omana työnä 0,4 kv ja 20 kv:n verkostojen osalta. 110 kv:n tarkastus- ja kunnossapitotyöt hankittiin ostopalveluna Eltel Networks Oy:ltä. Vikojen ennaltaehkäisemiseksi jatkettiin 110 kv, 20 kv ja 0,4 kv johtokatujen raivaustoimintaa, Raivaustyöt hankittiin ostopalveluna Tornion kaupungin puisto-osastolta. Verkoston varmennus ja määräaikaistarkastus tehtiin Inspectan toimesta Keskeytystilasto 2010 Vikakeskeytykset 32 % Suunnitellut keskeytykset 53 % AJK:n selvittämät viat 9 % PJK:n selvittämät viat 6 % 13

14 Huoltoasentaja Erkki Trast virittämässä uutta kaukolämmön siirtopumppaamoa. Kaukolämpötoiminta Kaukolämpötoiminnan 31. toimintavuoden aikana muodostunut lämmönmyynnin kasvu johtui poikkeavan kylmästä alkuvuodesta sekä kasvaneesta kaukolämpökuluttajien määrästä. Kaukolämpöä lämmitysenergiana käyttävää rakennustilavuutta tuli lisää toimintavuoden aikana noin rak. m 3. Tornion kaukolämmön yhden tunnin huipputeho 42,7 MWh mitattiin klo Tornion alueen käyttämästä kaukolämmöstä tuotettiin n. 85% turve- ja biopohjaisella polttoaineella. Tuotetusta kokonaisenergiamäärästä toimitettiin Haparanda Värmeverk Ab:lle n. 56,0 GWh. Omassa lämmöntuotannossa käytettiin raskaspolttoöljyä ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin 2 393,45 tonnia, jonka energiasisältö oli n. 27,33 GWh. Kaukolämpöputkiston kokonaispituus kertomusvuoden lopussa oli 51,8 km. Rakennustyöt ja suunnittelu suoritettiin kokonaisuudessaan omana työnä. Kaivutyöt ostettiin laskutustyönä Koneurakoitsija Pertti Jääskeläiseltä ja maa-aines Tornion Rakennussora Oy:ltä. Hitsaustyöt ostettiin laskutustyönä Tornion LVI-Palvelu Oy:ltä. Katualueiden asvaltointikorjaukset toimitti Lemminkäinen Oy. 14

15 VUOSIKERTOMUS 2010 KÄYTÖSSÄ OLEVAT PUTKIKOOT Putkikoko Pituus kanavametriä DN20-2Mpuk 419 DN25-2Mpuk DN32-2Mpuk 213 DN40-2Mpuk DN50-2Mpuk 481 DN65-2Mpuk DN80-2Mpuk DN100-2Mpuk DN125-2Mpuk DN150-2Mpuk DN200-2Mpuk DN250-2Mpuk 77 DN300-2Mpuk DN40-Mpuk 349 DN65-Mpuk 146 DN80-Mpuk 49 DN100-Mpuk 111 DN150-2Mpuk 43 DN150-Mpuk 76 DN250-Mpuk 5 DN200-Epu 830 DN250-Epu 398 DN300-Epu 149 Yhteensä ,0 150,0 100,0 LÄMMÖNHANKINTA GWh 130,9 142,8 153,5 159,4 160,4 183, LÄMMÖN MYYNTI GWh 50,0 0, Omille asiakkaille 86,9 92,2 98,7 102,6 115,4 Haaparannalle 43,8 45,9 43,0 43,9 55,9 Yhteensä 130,7 138,1 141,8 146,5 171,3 15

16 Tornion Energia Oy Asemakatu 5, Tornio AVALON Kalevaprint Oy 4/2011