Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S

2 Sisältö: Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallinto ja organisaatio... 4 Talous... 7 Tuloslaskelma... 8 Tase... 9 Rahoituslaskelma Sähkön siirtotoiminta Kaukolämpötoiminta TOIMINTAKERTOMUS 2007

3 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiömme viides toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 96. Sääoloiltaan alkuvuosi oli pitkäaikaisiin vertailuihin nähden normaali. Sen sijaan loppuvuosi etenkin marras- ja joulukuu oli varsin leuto. CO2-päästöoikeuden hinta romahti kuluneen vuoden aikana lähes nollaan, mikä osoitti, että päästöoikeuksien tarjonnasta oli ylitarjontaa. Sähkön siirrossa kasvua edelliseen vuoteen syntyi n. 1,7 %. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa n. 180 GWh. Asiakkaisiin kohdistunut keskeytysaika oli kuluneena vuotena noin 0,8 (0,9) tuntia. Energiamarkkinaviraston sähköverkkotoiminnan ensimmäisen kauden valvontamallin mukainen vuosien sallittu tuotto Tornion Energialla jäi n euroa alle sallitun maksimin. Kuluneen vuoden aikana Tornion Energia ja Landis&Gyr Enermet tekivät pitkäaikaisen hankintasopimuksen etäluettavien mittalaitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta. Tornion Energialla on tarkoitus siirtyä energiamittareiden etäluentaan kokonaisuudessaan kymmenen vuoden kuluessa. Kaukolämmön myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden n. 6 %. Kaukolämmön myynti vuoden lopussa oli n. 138 GWh. Kasvun merkittävin syy oli uusien asuinalueiden liittäminen kaukolämmön piiriin. Kulutuksen kasvusta ja Pirkkiön lämpölaitoksen tuotanto-ongel- mista johtuen lämmityshuippujen tuotantoon käytetyn raskaan polttoöljyn käyttö lisääntyi lähes 100 %. Uusia käyttöpaikkoja liitettiin sähköverkkoon 77 kappaletta. Kaukolämmön käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 35 kpl kokonaismäärän ollessa 345 kpl. Kuluneen vuoden aikana sähköverkko- ja kaukolämpötoiminta laajeni eniten Pirkkiön Ainolanvainion alueelle. Yhtiömme palautti päästöoikeuksia n CO2-tonnia. Päästöoikeuksia myytiin tonnia ja käyttämättä jäi n tonnia. Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui n. 8,2 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli n. 3,64 miljoonaa euroa ja Kaukolämmön liikevaihto n. 4,1 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto kasvoi n. 2,5 %. Tornion Energia Oy:n viidennen toimintavuoden tulos oli muiden toimintojen osalta tavanomainen paitsi kaukolämpötoiminnan, jonka tulos jäi merkittävästi tavoitteista. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS

4 Hallinto ja organisaatio Vuoden aikana jäi ansaitulle eläkkeelle kaukolämpöpäällikkö Veikko Tallgren, jonka työuran aikana luotiin Tornion kaukolämpötoiminta nykyisiin mittoihin. Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2007 lopussa oli 28 henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilöstön koulutus ja harrastustoiminta Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Tieturva I koulutukseen osallistui syyskuussa 18 asentajaa ja esimiestä. Henkilöstö suoritti TYKY- toimintaan liittyvän ulkoilutapahtuman Ylläksen maisemissa huhtikuun lopulla. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. 4 TOIMINTAKERTOMUS 2007

5 Organisaatio YHTIÖN HALLITUS Puheenjohtaja Marko Sadinmaa Toimitusjohtaja Timo Koskinen Talous- ja hallinto Verkostopalvelut Kaukolämpöpalvelut Urakointipalvelut Vappu Kivelä Antero Martimo Markku Kuivalainen Markku Ponkala Hallitus ja tarkastustoiminta Yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen kokoonpano: Varsinaiset jäsenet: Sadinmaa Marko pj. Skantsi Arvo vpj. Dunder Annikki Näätsaari Erkki Palosaari Tuija Timonen Mauri Varajäsenet: Berg Eeva-Maria Lappalainen Mauri Olavi Stoor Slunga Tauno Ylikitti Reino Aho Kirsti Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Vappu Kivelä. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajat ovat Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Risto Hyvönen ja KPMG Kunta Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Antti Kääriäinen. TOIMINTAKERTOMUS

6 Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Vappu Kivelä, Antero Martimo, Markku Ponkala, Markku Kuivalainen sekä Jukka Simoska henkilökunnan edustajana. Jäsenyydet ja osakkuudet Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Suomen Kaukolämpö ry Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä Yhtiön hallitus tutustumiskäynnillä Pirttikosken voimalaitoksella. 6 TOIMINTAKERTOMUS 2007

7 Talous Tilikausi oli Tornion Energian viides toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia on kokonaan Tornion kaupungin omistaja yhtiö ja kuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka Tornio. Tilikauden 2007 liikevaihto oli 8,18 milj. euroa (7,98 milj. euroa vuonna 2006) eli kasvua edelliseen vuoteen 2,5 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kasvoi edellisvuodesta, ollen 50,5 % (48,7 %), sähköverkkotoiminnan osuus oli 44,2 % (44,7 %), urakointitoiminnan osuus 3,8 % (5,0 %) ja hallinto- ja asiakaspalvelujen osuus 1,5 % (1,6 %). Liiketoiminnan kulut olivat 5,81 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 0,54 milj. euroa eli 10,1 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 3,92 milj. euroa, josta lämmön Talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja v.2007 v.2006 Liikevaihto (e) Käyttökate (e) Tilikauden voitto (e) Käyttökate (%) 29,1 41,5 Korolliset velat (1000 e) Investoinnit (e) Investoinnit liikevaihdosta (%) 20,4 19,5 Oman pääoman tuotto % 4,9 35,5 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,4 8,7 Omavaraisuusaste % 23,4 20,4 Taseen loppusumma (1000 e) Asiakkaita Henkilöstöä ja öljyn hankintamenot yhteensä 3,07 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot olivat 1,41 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 0,49 milj. euroa eli 3,6 %. Investointien henkilöstömenot olivat 0,19 milj. euroa, joten tuloslaskelman mukaiset henkilöstömenot olivat 1,22 milj. euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 0,56 milj. euroa (0,49 milj. euroa) kasvua edellisvuodesta 12,9 %. Liikevoitto oli 0,95 milj. euroa (1,89 milj. euroa) eli 11,6 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,16 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 23,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 23,4 % ja oman pääoman tuotto 4,9 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä euroa, josta sähköliittymismaksuja euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja euroa. Sähköasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli (10 430) eli 141 enemmän kuin edellisvuonna. Kaukolämpöasiakkaiden määrä oli 345 (308) eli 37 enemmän kuin edellisvuonna. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1,67 milj. euroa, josta verkkoliiketoiminnan sähkönjakeluverkoston uudis- ja perusparannuksiin käytettiin 0,76 milj. euroa ja kaukolämpöverkoston laajennusinvestointeihin 0,58 milj. euroa ja kaluste- ja laiteinvestointeihin 0,08 milj. euroa. Keskeneräisten hankintojen määrä oli 0,39 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 0,25 milj. euroa. TOIMINTAKERTOMUS

8 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot 7 015, ,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,57 Varastojen muutos , ,44 Ulkopuoliset palvelut , , , ,82 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , , , ,99 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 LIIKEVOITTO , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Saman konsernin yhteisöltä Muilta , ,65 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille , ,21 Muille , , , ,89 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,74 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,67 Tuloverot , ,86 TILIKAUDEN VOITTO , ,21 8 TOIMINTAKERTOMUS 2007

9 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,31 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,32 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,70 Verkostot ,43 Koneet ja kalusto , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,85 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,28 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,40 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,52 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä , ,75 Lainasaamiset , ,49 Siirtosaamiset , , , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,41 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,23 Tilikauden voitto , , , ,44 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Velat saman konsernin yhteisöille ,15 Liittymismaksut , , , ,55 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,85 Ostovelat , ,93 Velat saman konsernin yhteisöille , ,40 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , ,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,41 TOIMINTAKERTOMUS

10 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnanan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa TOIMINTAKERTOMUS 2007

11 Sähkön siirtotoiminta Yleistä Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Siirretyn sähkön määrä oli (177.8) gigawattituntia. Kasvua edellisvuodesta oli 1.7 %. Suurin yhden tunnin energia 39.3 megawattituntia siirrettiin verkossa helmikuussa. Sähköverkko-liiketoiminnan liikevaihto oli n. 3,5 miljoonaa euroa. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 0,72 miljoonaa euroa. Verkkoon kytkettyjä jakelumuuntamoita oli 270 kpl, joista asiakkaiden omistamia 9 kpl Asiakkaita oli (10293) kpl. TOIMINTAKERTOMUS

12 Johdot Pienjännite ilmajohdot km Pienjännite maakaapelit km Asiakk. omistamat liitt.johdot ei eritelty km Pienjännitejohdot yhteensä km Keskijännite ilmajohdot km Keskijännite maakaapelit km Kesijännitejohdot yhteensä km Muuntamot Kiinteistö kpl Pylväs kpl Puisto kpl Yhteensä kpl Kuluneen vuoden aikana Tornion Energia teki pitkäaikaisen hankintasopimuksen Landis&Gyr Enermetin kanssa AIM -järjestelmän ja energiamittarihankinnasta alueen kaikkien mittauspisteen energianmittaukseen. Mittauksen automatisoinnin tavoitteena on ennen kaikkea selkeyttää asiakkaisiin kohdistuvaa laskutuskäytäntöä ja tasoittaa rahavirtaa todellisen kulutuksen mukaiseksi. Mittaustiedon hallintajärjestelmä perustuu pienjänniteverkon ja GPRS tiedonsiirron yhdistelmään, jolla taataan paras mahdollinen kattavuus ja kustannustehokkuus. Halusimme lähteä toteuttamaan Energiateollisuus ry:n suosittelemaa etäluentaa jo tässä vaiheessa, koska näin saamme jaksotettua mittareiden vaihtoprosessia pidemmälle aikajaksolle ja voimme asentaa verkkoon sellaiset mittalaitteet, jotka ovat suoraan hyödynnettävissä etäluentaan Tarkoituksenamme on hoitaa itse kaukoluettavien laitteiden asentamisen sitä mukaan kun laitekanta tulee käyttöikänsä päähän. 12 TOIMINTAKERTOMUS 2007

13 Allekirjoittajat Timo Koskinen ja Rauno Leinonen Sähköverkon rakentaminen 110 kv johdon (Tornio- Isohaara) perusparannus aloitettiin uusimalla 9 kpl kulmapylväitä. Röyttässä Tornion Voima Oy:n voimalaitokselta rakennettiin 20 kv varayhteys Oplaxin muuntamolle. Suensaaren keskeiselle kaupunkialueelle rakennettiin uusi kiinteistömuuntamo Hopeahovin kiinteistöön korvaamaan peruskorjauksen tarpeessa ollut Sokoksen muuntamo. 20 kv:n verkoston muutostöitä tehtiin torpissa Teollisuuskadun saneerauksen yhteydessä. Luotomäen sähköasemalle rakennettiin uudet johtolähdöt Raustiin ja Aseman muuntajalle. Pylväsmuuntamoita rakennettiin Kivirannalle Rantakoivikon MP 223 ja Kyläjoelle Pruikkonen MP 102. Uusia kaava-alueita rakennettiin Raustin ja Ainolanvainion alueille. Pj-maakaapeleiden perusparannuksia tehtiin Teollisuuskadulla, Takalankadulla, Castreninkadulla sekä Länsipohjankadulla. TOIMINTAKERTOMUS

14 Sähköverkon käyttö ja huolto Verkon kuntoa seurattiin määräaikaistarkastuksin. Vikojen ennalta ehkäisemiseksi jatkettiin johtokatujen raivaustoimintaa 110 kv:n ja 20 kv:n johtoalueilla. Vuoden 2007 aikana Luotomäen ja Pirkkiön sähköasemia syöttävissä 110 kv verkossa ei ollut keskeytyksiä. Ilmastollisia häiriöitä ei vuoden 2007 aikana esiintynyt. Kokonaisuudessaan vuoden aikana pienjännite (0,4 kv) -verkossa oli 48 (35) keskeytystä. 20 kv jakeluverkossa oli 39 keskeytystä, joista suunniteltuja keskeytyksiä oli 21 (7) ja vikakeskeytystä 18 (14). Jälleenkytkentöjä oli 22 (30), joista aikajälleenkytkentöjä 2 (9). Käyttökeskeytysaika 260,8 (243,4) muuntopiirituntia tekee asiakasta kohti keskimäärin 57 minuuttia (53 min). 14 TOIMINTAKERTOMUS 2007

15 Kaukolämpötoiminta Kaukolämpötoiminnan 28 toimintavuosi oli lämmönmyynnissä n.5,7 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Myynti omaan verkostoon kasvoi n MWh ja Haaparantaan n MWh. Myynnin nettolisäys oli n MWh. Kaukolämpöön liitettiin uusia asiakkaita 35 kpl, joiden rakennustilavuus on n Rm³. Vuoden lopussa liitettyjen kiinteistöjen rakennustilavuus oli yhteensä noin Rm³ ja Haaparanta noin Rm³. Lämmön tuotanto Lämpölaitos Teho MW Tuotanto MWh Aukiokatu Lukiokatu Tapiolantie 4,4 0 Juhannussaari 6 0 Yhteensä Lämmön hankinta Toimittaja MWh Haparanda Värmeverk Ab Fortum Lämpö Oy Energiaostot: Raskasöljy Energiaostot yhteensä Vuosi 2007 oli sääolojen suhteen erikoinen, alkutalvi oli lähes normaali maaliskuuta lukuun ottamatta. Kesällä satoi vettä poikkeuksellisen paljon ja lokakuun loppuun asti oltiin lämpöasteiden puolella marras- ja joulukuun keskilämpötilan oli -1,61 oc. Vuoden keskilämpötila oli Torniossa + 1,35 oc ja lämmöntarveluku 5 078,6 kun edellisen vuoden luku oli 5 214,6 ja normaalivuoden Putkiston kokonaispituus kertomusvuoden lopussa oli 40,5 km. Työt ja suunnittelu suoritettiin kokonaisuudessaan omana työnä. Kaivutyöt ostettiin laskutustyönä Koneurakoitsija Pertti Jääskeläiseltä, maa-ainekset Tornion Rakennussora Oy:ltä. Hitsaustyöt ostettiin laskutustyönä Tornion LVI- Palvelu Oy:ltä. Katualueiden asvaltoinnit ostettiin Skanska Oy:ltä ja Lemminkäinen Oy:ltä. Kaukolämpöpäällikkömme Veikko Tallgrenin jäädessä eläkkeelle heinäkuun alussa, uutena miehenä kaukolämpöpäälliköksi astui LVI-teknikko Markku Kuivalainen. Markku toimi aikaisemmin Tornion Vesi Oy:n palveluksessa. Polttoaineet Raskas polttoöljy ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin 1 711,9 tonnia, jonka energiasisältö oli n ,5 MWh. TOIMINTAKERTOMUS

16 Kaukolämpöputkiston asennusta Hallituskadulla. 16 T OI MI NTA K ER TOMUS

17 Vuoden 2007 investointikohteet Ainolanvainio 640 Haraldintie 110 Takalantie 203 Hallituskatu 107 Teollisuuskatu 180 Länsipohjankatu 260 Kirovskinkatu 190 Färinmäki 924 Ahotie 180 Asemakatu 222 Rajalla 20 Talojohtoja 867 Yhteensä 3903 kanavametriä Käytössä olevat putkikoot Halkaisija Pituus DN kanavametriä Yhteensä Lämmön myynti Lämmön hankinta [GWh] Myynti GWh Fortum Haaparanta Oma Yhteensä Yhteensä Tammikuu 17,27 0 2,75 20,02 18,89 Helmikuu 18,12 0 2,23 20,34 21,00 Maaliskuu 14,64 0 2,60 17,24 13,79 Huhtikuu 12,75 0 0,57 13,32 12,22 Toukokuu 10,11 0 0,75 10,86 9,51 Kesäkuu 4,40 0,21 0,51 5,12 4,08 Heinäkuu 1,10 0,96 1,61 3,67 2,19 Elokuu 5,05 0 0,27 5,32 4,12 Syyskuu 8,63 0 1,57 10,20 9,35 Lokakuu 12,39 0 0,94 13,33 11,78 Marraskuu 15,23 0 1,90 17,13 15,08 Joulukuu 15,37 0 1,62 16,99 16,10 Yhteensä 135,06 1,17 17,30 153,53 138,10 TOIMINTAKERTOMUS

18 Kaukolämpöpäällikkö Veikko Tallgren eläkkeelle. Veikkoa muistamassa hallituksen puheenjohtaja Marko Sadinmaa ja toimitusjohtaja Timo Koskinen. Kevään perinteiset pilkkikilpailut Tornionjoen jäällä huhtikuussa TOIMINTAKERTOMUS 2007

19 Kaapeleiden asennusta Hopeahovin työmaalla. TOIMINTAKERTOMUS

20 Tornion Energia Oy Asemakatu Tornio