Toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja organisaatio 4 Talous 6 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Sähkön siirtotoiminta 11 Sähköverkon rakentaminen 12 Sähköverkon käyttö ja huolto 13 Kaukolämpötoiminta 14 2

3 V U O S I K E R T O M U S Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiömme seitsemäs toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 98. Kevään aikana koko valtakuntaa häirinneet polttoturpeen saatavuusongelmat poistuivat loppukesästä ja loppuvuonna lämmönhankinta palautui normaaliin tilanteeseen. Joulukuun pitkän pakkasjakson vaikutus kaukolämmön sekä sähkön kulutukseen oli erittäin merkittävä. Kaukolämpöyhteistyö Tornion Voima Oy:n kanssa käynnistyi toimintavuoden alussa. Tornion Voiman ja Tornion Energian yhteistyönä valmistunut siirtoputki Röyttän voimalaitokselta Pirkkiön lämpölaitokselle otettiin käyttöön helmikuun alussa. Kaukolämmön myynti vuoden lopussa oli n. 146,5 GWh. Kasvua n. 3 %. Kuluneen vuoden alussa asiakaspalveluhenkilöstömme siirtyi vanhoina työntekijöinä Oulun Sähkönmyynti Oy:n palvelukseen, tarkoituksena yhtenäistää ja keskittää asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden käytäntöjä. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa n. 183 gigawattituntia (GWh). Kasvua edelliseen vuoteen nähden 0,9 %. Sähkönsiirtoverkon merkittävin perusparannuskohde Luotomäen sähköasema valmistui vuoden loppuun mennessä. Valmistumisen myötä sähkönjakelun käyttövarmuus parani merkittävästi. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa n kpl, joka käsittää lähes koko Suensaaren alueen. Vuoden 2009 aikana sähkö- ja kaukolämpöinvestointeja suoritettiin yhteensä lähes 3 miljoonan euron arvosta. Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui n. 10,1 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli n. 3,9 miljoonaa euroa ja kaukolämmön liikevaihto n. 5,8 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto kasvoi 11,5 %. Tornion Energia Oy:n seitsemäs toimintavuosi oli tuloksen kannalta hyvä. Omistajan asettamat tavoitteet, joissa Tornion Energian sähkön siirtohintojen painotetun keskiarvon tulisi asettua valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen ja kaukolämmön osalta energian hinnan halvimpaan viidennekseen, toteutuivat molempien toimintojen osalta. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja 3

4 Henkilöstöä Martimoaavalla. Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 27 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 48,5 vuotta. Vuoden aikana otettiin vakinaiseen työsuhteeseen 3 verkostoasentajaa sekä yksi verkostoteknikko. Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni ry Jukka Simoska Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry Tauno Slunga Ylemmät toimihenkilöt Markku Kuivalainen Henkilöstön koulutus Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Sähkötyöturvallisuuskoulutusta järjestettiin verkonrakentamisen parissa työskenteleville henkilöille. Henkilöstö suoritti TYKY-toimintaan liittyvän ulkoilutapahtuman Simon Martimoaavan maastoon. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. 4

5 V U O S I K E R T O M U S Hallitus ja tarkastustoiminta Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Vappu Kivelä. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Kunta Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Antti Kääriäinen. Yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen kokoonpano Varsinaiset jäsenet Taramaa Markku pj. Stoor Olavi pj. Dunder Annikki Kristo Helena Nykänen Lauri vpj Slunga Tauno Varajäsenet Berg Eeva-Maria Karhu Arja Häkkinen Martti Palosaari Tuija Lappalainen Mauri Näätsaari Erkki Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Vappu Kivelä, Markku Ponkala ja Markku Kuivalainen sekä Jori Simola henkilökunnan edustajana. Jäsenyydet ja osakkuudet Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Suomen Kaukolämpö ry Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Energiasäästöviikkoa vietettiin kauppakeskus Rajalla På Gränsenin aulassa. 5

6 Talous Tilikausi oli Tornion Energian seitsemäs toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia on kokonaan Tornion kaupungin omistaja yhtiö ja kuuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka Tornio. Tilikauden 2009 liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (9,02 milj. euroa vuonna 2008) eli kasvua edelliseen vuoteen oli 11,5 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kasvoi edellisvuodesta, ollen 57,1 % (55,0 %), sähköverkkotoiminnan osuus oli 38,6 % (40,4 %) ja verkonrakentamispalvelujen osuus 4,0 % (3,2 %). Liiketoiminnan kulut olivat 6,46 milj. euroa, jossa laskua edellisvuoteen 0,40 milj. euroa eli 5,9 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 4,46 milj. euroa, josta lämmön ja öljyn hankintamenot yhteensä 3,60 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot pysyivät edellisvuoden tasolla ollen1,42 milj. euroa (1,45 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,63 milj. euroa (0,68 milj. euroa) eli 16,2 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,87 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 27,5 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 24,1 % ja oman pääoman tuotto 21,7 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä euroa, josta sähköliittymismaksuja euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja euroa. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 5,79 milj. euroa. talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Liikevaihto (1000 ) Liikevaihto/henkilö (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto/henkilö (1000 ) Käyttökate (1000 ) Tilikauden tulos (1000 ) Käyttökate (%) 36, ,1 Korolliset velat (1000 ) Investoinnit (1000 ) Investoinnit liikevaihdosta (%) 57,6 42,7 20,4 Oman pääoman tuotto (%) 21,7-1,9 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,5 3,4 4,4 Omavaraisuusaste (%) 24,1 21,4 23,4 Taseen loppusumma (1000 ) Asiakkaita Henkilöstöä Liikevaihto (1000 )

7 V U O S I K E R T O M U S TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,92 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,66 Varastojen muutos , ,27 Ulkopuoliset palvelut , , , ,78 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,85 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,95 Muut henkilösivukulut , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,40 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 LIIKEVOITTO , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Saman konsernin yhteisöltä Muilta , ,94 Korko-ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille , ,50 Muille , , , ,88 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,98 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,69 Tuloverot ,36 61,76 TILIKAUDEN VOITTO , ,53 TILIKAUDEN TULOS (1 000 ) KÄYTTÖKATE (1 000 )

8 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päästöoikeudet , ,00 Liikearvo , ,28 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,01 Verkostot , ,71 Koneet ja kalusto , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,98 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,42 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,83 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä , ,28 Lainasaamiset , ,49 Muut saamiset , ,81 Siirtosaamiset , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,92 Tilikauden voitto , , , ,39 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,14 PAKOLLISET VARAUKSET Päästöoikeudet 9 346,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina , ,00 Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,89 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,34 Ostovelat , ,27 Velat saman konsernin yhteisöille , ,22 Muut velat , ,11 Siirtovelat , , , ,59 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 8

9 V U O S I K E R T O M U S Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Luotomäen päämuuntamo iltavalaistuksessa. 9

10 Kauppakeskus Rajalla På Gränsen. Tulppaanit rajalla. Kuluneena vuotena merkkipäiviä viettivät Raili Haapakangas, Markku Pirkänen sekä Eila Timonen. 10

11 V U O S I K E R T O M U S Uudet verkostoasentajat Timo Sankala, Pekka Isomäki, Joonas Raunila sekä verkostoteknikko Arto Liisanantti. Sähkön siirtotoiminta Yleistä Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Siirretyn sähkön määrä oli (181.6) gigawattituntia. Kasvua edellisvuodesta oli 0.9 %. Uusia käyttöpaikkoja liitettiin sähköverkkoon 35 kappaletta. Suurin yhden tunnin energia 39,0 megawattituntia siirrettiin verkossa joulukuun 17. päivä klo Sähköverkko-liiketoiminnan liikevaihto oli n. 3,9 M euroa. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 3,1 miljoonaa euroa, josta merkittävin yksittäinen hanke oli Luotomäen sähköaseman peruskorjaaminen. Verkkoon kytkettyjä jakelumuuntamoita oli 272 kpl, joista asiakkaiden omistamia 9 kpl. Asiakkaita oli (10673) kpl. Etäluettavia mittalaitteita asennettiin verkkoon 1860 kpl. Tavoitteena on asentaa n mittalaitetta vuosittain. 11

12 Sähköverkon rakentaminen Sähköverkkoyksikön uudis- ja perusparannusinvestointeihin käytettiin 2,9 milj. euroa. Luotomäen sähköaseman peruskorjaus valmistui vuoden 2009 lopussa. Vuosille jakautuneet kustannukset olivat yhteensä n. 2,5 M euroa. Kromitien (MT 922) uusi linjaus välillä Pirkkiö Puuluoto, aiheutti muutoksia mm. 20 kv, sekä 110 kv-sähköverkkoon. Muuntamoita rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2 kpl, joista yksi oli Luotomäen sähköaseman yhteyteen rakennettu kiinteistömuuntamo ja yksi pylväsmuuntamo. Vastaavasti käytöstä poistettiin 6 kpl pylväsmuuntamoita. Lisäksi rakennettiin puistomuuntamo Röyttään Kake Containerille asiakkaan omaan käyttöön. KULUTUSJAKAUMA 2009 Asuinkiinteistöt 4 % Yksityinen 43 % Maatalous 0 % Palvelu 33 % Julkinen 4 % Teollisuus 16 % Johdot Pienjännite ilmajohdot km Pienjännite maakaapelit km Asiakk. omistamat liitt.johdot km Pienjännitejohdot yhteensä km Keskijännite ilmajohdot km Keskijännite maakaapelit km Kesijännitejohdot yhteensä km Muuntamot Kiinteistö kpl Pylväs kpl Puisto kpl Yhteensä kpl Energianmittauslaitteet Paikallisesti luettavat mittalaitteet kpl Tuntiluettavat (yli 63 A) mittalaitteet kpl Muut etäluettavat (alle 63 A) mittalaitteet kpl 12

13 V U O S I K E R T O M U S Sähköverkon käyttö ja huolto Vuoden 2009 aikana oli kaksi 110 kv:n vikakeskeytystä, joista toinen omissa 110 kv:n johdoissa. Keskijänniteverkon keskeytyksiä oli 47, joista suunniteltuja oli 29 ja vikakeskeytyksiä 18. Suunnitelluista keskeytyksistä valtaosa aiheutui Luotomäen sähköaseman rakennustöistä. Aikajälleenkytkentöjä oli 3 kpl ja pikajälleenkytkentöjä 14 kpl. Keskijänniteverkon keskeytysten lukumäärä asiakasta kohden oli keskimäärin 2,4 kpl ja keskeytysaika keskimäärin 41 min. Suuria ilmastollisia häiriöitä ei vuonna 2009 esiintynyt. Vuoden 2009 aikana Luotomäen asemalla otettiin käyttöön kaksi maasulkuvirran sammutuskuristinta, näin koko keskijänniteverkko on maasulkuvirran osalta kompensoitu. Kompensoinnilla pyritään mm. vähentämään 20 kv ilmajohtoverkossa tapahtuvia lähinnä eläinten aiheuttamia keskeytyksiä. Sähköverkon käytön kannalta haasteellisinta oli Luotomäen sähköaseman uuden 110 kv:n kytkinkentän rakentaminen ja vanhan kytkinkentän pitäminen toiminnassa koko rakentamisen ajan. Sähköverkon tarkastusta ja huoltotoimintaa tehtiin omana työnä 0,4 kv ja 20 kv:n verkostojen osalta. 110 kv:n tarkastus- ja kunnossapitotyöt hankittiin ostopalveluna Eltel Networks Oy:ltä. Vikojen ennaltaehkäisemiseksi jatkettiin 20 kv:n ja 0,4 kv johtokatujen raivaustoimintaa. Verkoston määräaikaistarkastus tehtiin Inspectan toimesta sähkön hankinta gwh jakeluverkon keskeytykset Asuinkiinteistöt 4 % Yksityinen 43 % Palvelu 33 % Julkinen 4 %

14 Kaukolämpöosaston miehet Markku Kuivalainen, Markku Ojanaho sekä Erkki Trast. Kaukolämpötoiminta Kaukolämpötoiminnan 30 toimintavuosi oli lämmönmyynnissä n. 3 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Myynti omaan verkostoon kasvoi n MWh, koko myynnin nettolisäys oli 4700 MWh. Kevään aikana koko valtakuntaa häirinneet polttoturpeen saatavuusongelmat poistuivat kesän kuluessa ja loppuvuonna lämmönhankinta palautui normaaliin tilanteeseen. Joulukuun pitkän pakkasjakson vaikutus kaukolämmön kulutukseen oli erittäin merkittävä. Kaukolämpöyhteistyö Tornion Voima Oy:n kanssa käynnistyi toimintavuoden alussa. Tornion Voiman ja Tornion Energian yhteistyönä valmistunut siirtoputki Röyttän voimalaitokselta Pirkkiön lämpölaitokselle otettiin käyttöön helmikuun alussa. Kaukolämpöön liitettiin uusia asiakkaita 20 kpl, joiden rakennustilavuus on n Rm 3. Vuoden lopussa Tornion Energian Oy kaukolämpökuluttajien kiinteistöjen rakennustilavuus oli yhteensä noin Rm 3. Kaukolämpöputkiston kokonaispituus kertomusvuoden lopussa oli 51,1 km. Työt ja suunnittelu suoritettiin kokonaisuudessaan omana työnä. Kaivutyöt ostettiin laskutustyönä Koneurakoitsija Pertti Jääskeläiseltä, maa-aines Tornion Rakennussora Oy:ltä. Hitsaustyöt ostettiin laskutustyönä Tornion LVI-Palvelu Oy:ltä sekä Hitsauspalvelu Väärälä Ky:ltä. Katualueiden asvaltointikorjaukset toimitti Skanska Oy ja Lemminkäinen Oy. Omassa lämmöntuotannossa käytettiin raskaspolttoöljyä ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin 1477,92 tonnia, jonka energiasisältö oli n MWh. 14

15 V U O S I K E R T O M U S KÄYTÖSSÄ OLEVAT PUTKIKOOT Pituus Putkikoko kanavametriä DN25-2Mpuk 2574 DN32-2Mpuk 213 DN40-2Mpuk DN50-2Mpuk 481 DN65-2Mpuk 5026 DN80-2Mpuk 5150 DN100-2Mpuk 4435 DN125-2Mpuk 1677 DN150-2Mpuk 3410 DN200-2Mpuk 3665 DN250-2Mpuk 77 DN300-2Mpuk DN40-Mpuk 349 DN65-Mpuk 146 DN80-Mpuk 49 DN100-Mpuk 111 DN150-Mpuk 76 DN250-Mpuk 5 DN200-Epu 830 DN250-Epu 398 DN300-Epu 149 Yhteensä Lämmön hankinta ja myynti Lämmön hankinta [GWh] Myynti GWh ToVo HHV Oma Yhteensä Yhteensä Tammikuu 14, ,865 20,756 19,792 Helmikuu 16, ,162 20,675 19,572 Maaliskuu 17, ,375 18,867 17,577 Huhtikuu 13,25 0 0,06 13,31 12,292 Toukokuu 7,77 0 0,006 7,78 7,652 Kesäkuu 6,24 0 0,007 6,246 5,959 Heinäkuu 4, ,751 4,18 Elokuu 4,96 0 0,094 5,051 4,408 Syyskuu 8,15 0 0,069 8,215 5,918 Lokakuu 16,41 0 0,092 16,497 14,847 Marraskuu 15,53 0 0,048 15,581 13,922 Joulukuu 19,69 0 2,989 22,681 20,355 Yhteensä 145, , , ,475 LÄMMÖN MYYNTI LÄMMÖNTUOTANTO GWh 133,4 130,9 142,8 153,5 159,4 160, Omille asiakkaille Haaparannalle Yhteensä

16 Tornion Energia Oy Asemakatu 5, Tornio AVALON Kalevaprint Oy 4/2010