1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 04/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen 6 Aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan jäsenten nimeäminen 7 Lapin kesäyliopiston johtokunnan jäsenen nimeäminen 8 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta Lapin yliopiston henkilöstötilinpäätös vuodelta Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta Soveltavan psykologian aloituspaikat 12 Sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentin (A 21) viran muuttaminen

2 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan Juhani Lillberg

3 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 2 Ilmoitusasiat - Sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professori Simo Koskinen on irtisanoutunut vanhuuseläkkeen vuoksi yliopiston palveluksesta alkaen. - Solmittuja sopimuksia: Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt sosiaalityön laitokselle jatkotoimeksiannon Sosiaalialan työvoimatarpeen ennakointihankkeesta ajalle Sopimuksen arvo on Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Anneli Pohjola. Yhteiskuntatutkimuksen laitos ja Stakes ovat sopineet yhteistyöstä Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaalinen selviytyminen ja työmarkkinat - tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Hanke suoritetaan ajalla ja Stakes rahoittaa hanketta Vastuuhenkilönä toimii Asko Suikkanen. - Uusia rakennerahastohankkeita: Palvelua Sydämellä verkosto. Täydennyskoulutuskeskus/alueellinen kehittämistoiminta, vastuuhenkilö Tarja Tammia. Rahoittajat Lapin lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto, , Vuorovaikutteinen graafinen tiedon keruu ja hallinta. Menetelmätieteiden laitos, vastuullinen johtaja Suvi Ronkainen. Rahoittaja TEKES/EAKR, ,

4 Esitys Todettaneen Todettiin. Lisäksi todettiin seuraavat kokouksessa ilmoitetut asiat: - Markkinoinnin professori Juha Panula oli irtisanoutunut virastaan alkaen. - Opetusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien, yliopisto- tai ammattikorkeakoululain mukaista korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden koulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamista tulevaisuudessa maksuilla. - Yliopiston tulosneuvottelu opetusministeriön kanssa järjestetään Opetusministeriö on toimittanut yliopistolle vuotta 2006 koskevan tarjouksensa. - Hallintojohtaja on hallituksen edellisen kokouksen keskustelujen johdosta antanut tiedekunnille tarkentavat ohjeet dosentuurien täytöstä. Juhani Lillberg

5 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri Kauppatieteiden tohtori Heikki Karjaluoto on hakenut päiväämällään kirjeellä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan dosentiksi. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että KTT Heikki Karjaluodon kiinnittäminen yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan vahvistaa Heikki Karjaluodon hakeman dosentuurin nimeksi markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan dosentti. Samalla tiedekuntaneuvosto valitsi professorit Henrikki Tikkasen ja Virpi Tuunaisen antamaan asiantuntijalausuntonsa tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseentutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

6 Asiantuntijat Henrikki Tikkanen ja Virpi Tuunainen ovat antaneet yhteisen päivätyn asiantuntijalausunnon. Heikki Karjaluoto on antanut hyväksytyn opetusnäytteen aiheesta Mobiilimarkkinointi asiakassuhteiden hallinnan työkaluna. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi , että kauppatieteiden tohtori Heikki Karjaluoto täyttää asiantuntijalausunnon, hakemusasiakirjojen ja opetusnäytteen perusteella markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päätti esittää, että hänen nimitetään markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan dosentin virkasuhteeseen kauppatieteiden ja matkailuntiedekuntaan. Liitteenä KTT Heikki Karjaluodon hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunto. Esitys Päätettäneen nimittää KTT Heikki Karjaluoto markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan dosentiksi Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Esityksen mukaan Juhani Lillberg

7 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri OTT Tuulikki Mikkola on liitteenä olevassa kirjeessä pyytänyt, että hänet otettaisiin vertailevan yksityisoikeuden dosentiksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. OTT Tuulikki Mikkola on hakenut vuoden 2004 aikana Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun dosentuuria, johon hänet on nimitetty Lausunnonantajina ko. dosentuurin täytössä ovat toimineet dos., OTT Timo Esko ja prof. Heikki Mattila. Tuulikki Mikkola on antanut opetusnäytteen ko. dosentuuriin aiheesta Trust-instituutiosta. Hänen opetustaitonsa ko. dosentuuriin on arvioitu hyväksi.

8 Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi vertailevan yksityisoikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opetuksen ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto myös katsoi, että on tarpeetonta hankkia OTT Tuulikki Mikkolasta asiantuntijalausuntoa ja vaatia häntä opetusnäytteeseen, kun hänet on juuri nimitetty vastaavaan dosentuuriin toisessa yliopistossa ja hän on aiemmin myös hoitanut professorin virkaa Lapin yliopistossa. Tiedekuntaneuvosto päätti käyttää dos. OTT Timo Eskon ja prof. Heikki Mattilan Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle antamia lausuntoja OTT Tuulikki Mikkolasta hänen hakemaansa kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun dosentuuriin heidän suostumuksellaan ja totesi lausunnosta ilmenevien perusteluin, että OTT Tuulikki Mikkolalla on perusteelliset tiedot dosentuurin alalta. Tiedekuntaneuvosto edelleen päätti vapauttaa OTT Tuulikki Mikkolan opetusnäytteen antamisesta hänen Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa antamansa opetusnäytteen perusteella ja totesi opetustaidosta annetun lausunnon ja arvioinnin perusteella, että hänellä on hyvä opetustaito. Yhteenvetona tiedekuntaneuvosto totesi , että OTT Tuulikki Mikkola täyttää yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset ja päätti esittää, että OTT Tuulikki Mikkola nimitetään vertailevat yksityisoikeuden dosentiksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. päätti kokouksessaan palauttaa esityksen tiedekuntaa asiakirjoissa olleiden puutteiden vuoksi. Liitteenä täydennettynä OTT Tuulikki Mikkolan hakemus, ansio- ja julkaisuluettelo ja asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetustaidosta. Esitys Päätettäneen nimittää OTT Tuulikki Mikkola vertailevan yksityisoikeuden dosentiksi Lapin yliopisto oikeustieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan Juhani Lillberg

9 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 5 Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen on valinnut Arktisen keskuksen johtokunnan toimikaudeksi liitteen mukaisesti. Johtokunnan jäsen tutkimusjohtaja Soili Nysten-Haarala oikeustieteiden tiedekunnasta on alkaen siirtynyt Joensuun yliopiston palvelukseen. Hänen varajäsenenään johtokunnassa on professori Kyösti Holma. Holma on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä varajäsenenä, mutta muihin luottamustehtäviin vedoten on esittänyt, että häntä ei nimettäisi varsinaiseksi jäseneksi. Esitys Päätettäneen nimetä professori Heikki Mattila oikeustieteiden tiedekunnasta Arktisen keskuksen johtokunnan jäseneksi Soili Nysten-Haaralan tilalle johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Esityksen mukaan Juhani Lillberg

10 Juhani Lillberg (pj.) +Pasi Lintulahti 6 Aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan jäsenten nimeäminen Yliopistolla on johtosäännön 12 :n mukaan hallituksen asettama aluepalveluiden suunnittelutoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on koko yliopistossa tapahtuvan alueellisen kehittämistoiminnan ja aikuiskoulutuksen koordinointi ja seuranta sekä strateginen suunnittelu. Se toimii myös maakuntakorkeakoulutoiminnan yhteiselimenä sekä aluepalvelutoimintaa hoitavien laitosten johtokuntana. Aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii rehtoreiden sopiman työnjaon mukaisesti rehtori. Muut jäsenet nimetään yliopiston eri henkilöryhmien edustajista sen mukaan kuin johtosäännössä on määrätty. Liitteenä suunnittelutoimikunnan nykyinen kokoonpano. Avoin yliopisto on esittänyt, että heidän edustuksen suunnittelutoimikunnassa muutetaan toteutuneiden henkilöstövaihdosten johdosta. Avointa yliopistoa toimikunnassa edustaa nyt Sirpa Purtilo Nieminen ja hänen varajäsenenään on Outi Ylitapio-Mäntylä. Varsinaiseksi jäseneksi esitetään koulutuspäällikkö Merija Poikelaa ja hänen varajäsenekseen koulutussuunnittelija Sirpa Purtilo- Niemistä. Poikela on palannut virkavapaalta hoitamaan Avoimen yliopiston koulutuspäällikön tehtävää ja Purtilo-Nieminen on siirtynyt avoimen yliopiston varajohtajaksi.

11 Esitys Päätettäneen nimetä aluepalveluiden suunnittelutoimikuntaan avoimen yliopiston edustajina varsinaiseksi jäseneksi koulutuspäällikkö Merija Poikela ja varajäseneksi Sirpa Purtilo-Nieminen. Esityksen mukaan Juhani Lillberg

12 Juhani Lillberg (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu Kari Hakapää Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Asko Suikkanen Raija Kivilahti Anneli Pohjola Leena Suopajärvi Eija Valanne Heikki Mattila Päivi Naskali Monica Tennberg Riitta Brusila Aila Huhtala Saara Koikkalainen Pekka Vasari Jorma Leinonen Tomi Kemppainen Paula Puusaari Pasi Lintulahti Antti Brunni Elina Rajaniemi Wilhelmina Karikko Jaakko Ranta Juho Viljanen 7 Lapin kesäyliopiston johtokunnan jäsenen nimeäminen Lapin kesäyliopiston johtosäännön mukaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto nimittää kesäyliopiston johtokunnan. Johtokunnan jäsenet ja heille nimettävät henkilökohtaiset varajäsenet edustavat Rovaniemen, Kemi- Tornion alueen ja muita Lapin kuntia ja Lapin yliopistoa. Johtokunnan kokoonpanossa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan Lapin seutukuntien edustus. Johtokunnan jäsenmäärä on 7-9. na toimii Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymän nimeämä henkilö, joka edustaa johtokunnassa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt yliopistolta esitystä kesäyliopiston johtokunnan jäseneksi toimikaudelle Yliopiston esittämänä johtokunnassa on ollut johtokunnan päättyvällä kaudelle professori Kyösti Kurtakko. Esitys Päätettäneen esittää, että kesäyliopiston johtokunnan jäseneksi valitaan edelleen professori Kyösti Kurtakko. Esityksen mukaan Juhani Lillberg

13 Arto Eljander (pj.) +Pasi Lintulahti 8 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2004 Lapin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuodesta 2004 lähtien yliopiston toimintakertomukseen liitetään henkilöstötilinpäätös. Toimintakertomus on osa yliopiston toiminnan seurantajärjestelmää ja se on koottu yksiköiden toimintakertomusluonnosten ja eri lähteistä kerätyn tilastomateriaalin pohjalta. Liitteenä on esitys Lapin yliopiston toimintakertomukseksi vuodelta Esitys Hyväksyttäneen Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2004 esittelijän kokouksessa tekemin lisäyksin. Esityksen mukaan Arto Eljander

14 Mirja Väyrynen (pj.) -Pasi Lintulahti 9 Lapin yliopiston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2004 Lapin yliopiston ja opetusministeriön välisissä neuvotteluissa on sovittu henkilöstöpolitiikan arvioinnin ja seurannan mahdollistamiseksi, että yliopiston toiminnan raportointiin sisällytetään henkilöstötilinpäätös tai sitä vastaavat henkisten voimavarojen hallinnan tiedot. Henkilöstötilinpäätöksestä on tarkoitus tulla strategisen henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen apuväline. Lapin yliopiston ensimmäinen henkilöstötilinpäätös on valmistunut. Henkilöstötilinpäätökseen on kerätty tietoja vuodelta Joitakin tietoja on myös aikaisemmilta vuosilta vertailun mahdollistamiseksi. Perustietoa on kerätty mm. henkilöstön työpanoksesta, ikärakenteesta, koulutusrakenteesta, poissaoloista, työtyytyväisyydestä ja kustannuksista. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2004 oheisen liitteen mukaisesti Päätettiin hyväksyä Lapin yliopiston henkilöstötilinpäätös esittelijän kokouksessa tekemin lisäyksin. Mirja Väyrynen

15 Paula Kokkonen (pj.) -Pasi Lintulahti 10 Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta 2004 Lapin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuodesta 2004 lähtien yliopiston toimintakertomukseen liitetään henkilöstötilinpäätös. Tilinpäätöksen kuuluvat tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Tilinpäätöslaskelmat koostuvat talousarvion toteutumalaskelmasta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta. Liitteenä on esitys Lapin yliopiston tilinpäätökseksi vuodelta Esitys Hyväksyttäneen Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta 2004 esittelijän kokouksessa tekemin lisäyksin. Esityksen mukaan Paula Kokkonen

16 Tarja Särkkä (pj.) -Pasi Lintulahti 11 Soveltavan psykologian aloituspaikat Yliopistoasetuksen (115/98) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston johtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalintaperusteista. hyväksyi kokouksessaan vuoden 2005 päävalintojen aloituspaikat ja päätti samalla, että tiedekunnat voivat ottaa erillisvalinnoissa opiskelijoita vahvistamiensa valintaperusteiden mukaan. Soveltavan psykologian aloittamisesta on sovittu vuotta 2005 koskevissa tulosneuvotteluissa. Liitteenä on kuvaus uudesta oppiaineesta ja tiedekunnan vahvistamat valintaperusteet.

17 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan vahvistanut opiskelijavalintaperusteet ja päättänyt esittää hallitukselle 12 opiskelupaikan vahvistamista. Esitys Päätettäneen vahvistaa soveltavaan psykologiaan 12 aloituspaikkaa vuodelle Esityksen mukaan Tarja Särkkä

18 Mirja Väyrynen (pj.) -Pasi Lintulahti 12 Sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentin (A 21) viran muuttaminen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan on perustettu sosiaalipolitiikan yliassistentin (A 21) virka lukien. Viran alaa on myöhemmin täsmennetty muotoon sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentti. Yliassistentuuri tulee avoimeksi Sosiaalityön professori, sosiaalityön laitoksen johtaja Anneli Pohjola esittää, että sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentin virka muutettaisiin sosiaalityön yliassistentin viraksi. Perusteena on se, että jo vuonna 1994 sosiaalityöstä tuli koulutuksen pääaine. Yliassistentin nimekettä ei kuitenkaan ole muutettu. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se muuttaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, sosiaalityön laitokseen sijoitetun sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentin (A 21) viran sosiaalityön yliassistentin viraksi lukien. Esitys Päätettäneen muuttaa sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön yliassistentin virka sosiaalityön yliassistentin viraksi lukien. Esityksen mukaan Mirja Väyrynen