1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus- ja tutkimusneuvoston täydentäminen 6 Lapin yliopiston rehtorin ja vararehtoreiden välinen työnjako 7 Tietohuollon suunnittelutoimikunnan puheenjohtajuus 8 Muut asiat

2 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää +Asko Suikkanen +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Hannele Pokka 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Esko Lotvonen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

3 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää +Asko Suikkanen +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Hannele Pokka 2 Ilmoitusasiat -Esko Lotvonen - Rehtorin katsaus - Muut ilmoitusasiat: - Lapin yliopiston opiskelijavalinnat 2006, tilasto jaetaan kokouksessa. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

4 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää, saapui 3 +Asko Suikkanen +Leena Suopajärvi +Eija Valanne, saapui 3 +Hannele Pokka, saapui 3 3 Kasvatustieteen professorin virka -Esko Lotvonen Täytettävänä oleva kasvatustieteen professorin (A28) virka on perustettu asetuksella 18/83. Virka kuuluu kasvatustieteiden tiedekuntaan. Yliopiston rehtori on hyväksynyt kasvatustieteen professorin virkaan liittyvän virantäyttöselosteen. Virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93, muut. 1217/00) 2 :n mukainen tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. Viran tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset on määritelty virantäyttöselosteessa. Lapin yliopiston rehtorin hyväksyttyä virantäyttöselosteen virka julistettiin haettavaksi mennessä. Virkaa hakivat KT Leena Ahteenmäki-Pelkonen, FT, Kt Matti Itkonen, FT Ritva Jakku-Sihvonen, KT Soila Judén-Tupakka, KT Raimo Kaasila, PsyT Eeva Kallio, KL Mika Laakkonen, FT Juhani E. Lehto, KT Miika Marttunen, KT Leo Pekkala, FT Raija Pirttimaa, FT Esa Poikela, KT Sari Poikela, KT, VTT Tapio Puolimatka, KT Jaana Saarinen, KT Ulla-Maija Salo ja KT Tarja Tikkanen. FT Raija Pirttimaa on perunut hakemuksensa , KT Raimo Kaasila , FT Ritva Jakku-Sihvonen , KT, VTT Tapio Puolimatka , KT Jaana Saarinen ja KT Ulla-Maija Salo päivätyllä kirjeellä.

5 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan pyytää asiantuntijoiksi professori Jaakko Luukkosen Oulun yliopistosta, professori Pekka Ruohotien Tampereen yliopistosta ja professori Marja Vauraan Turun yliopistosta edellyttäen, että hakijoilla ei ole mitään huomauttamista asiantuntijoiden valinnasta. Viranhakijoista FT Ritva Jakku-Sihvonen, FT Esa Poikela, KT Jaana Saarinen ja KT Ulla-Maija Salo toimittivat tiedekuntaan huomautuksen koskien asiantuntijaehdokkaiden asettamista, muilla viranhakijoilla ei ollut huomautettavaa tiedekuntaneuvoston valitsemista asiantuntijaehdokkaista. Tiedekuntaneuvosto käsittelijä huomautukset kokouksessaan ja totesi, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä asiantuntijoiden asettamisen suhteen, ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jaakko Luukkosen, professori Pekka Ruohotien ja professori Marja Vauraan. Professori Jaakko Luukkonen on toimittanut lausuntonsa , professori Pekka Ruohotie ja professori Marja Vauras Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja ne on toimitettu tiedoksi asianosaisille. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin varata kasvatustieteen professorin (A28) virantäytössä mukana oleville viranhakijoille tilaisuus opetusnäytteen antamiseen tiistaina itse valitsemastaan viran alaan liittyvästä aiheesta. Hakijoille päätettiin järjestää opetusnäytteen yhteydessä haastattelu. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa todettiin, että KT Leena Ahteenmäki-Pelkonen, FT, KT Matti Itkonen, KT Soila Judén-Tupakka, PsyT Eeva Kallio, KL Mika Laakkonen, FT Juhani E. Lehto, KT Leo Pekkala ja KT Sari Poikela ovat ilmoittaneet, etteivät käytä tarjottua tilaisuutta antaa opetusnäyte. Samassa kokouksessa päätettiin vara FT Esa Poikelalle hänen ilmoituksensa perusteella tilaisuus antaa opetusnäyte tiistaina itse valitsemastaan viran alaan liittyvästä aiheesta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto arvosteli KT Miika Marttusen opetusnäytteen arvosanalla hyvä ja KT Tarja Tikkasen opetusnäytteen arvosanalla tyydyttävä. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto haastatteli KT Miika Marttusen ja KT Tarja Tikkasen kasvatustieteen professorin virantäyttöprosessiin liittyen. Kokouksessa FT Esa Poikelan opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla hyvä ja hakija haastateltiin virantäyttöön liittyen. Haastatteluista ei laadittu erillistä pöytäkirjaa tai muistiota. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan asettaa hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja haastattelujen perusteella kasvatustieteen professorin (A28) virkaan nimittämistä varten ensimmäiselle ehdokassijalle FT Esa Poikelan, toiselle ehdokassijalle KT Miika Marttusen ja kolmannelle ehdokassijalle KT Tarja Tikkasen. Tiedekuntaneuvosto päätti samalla varata viran hakijoille virantäyttöasetuksen (1581/91) 20 :n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille, kukaan hakijoista ei ole tehnyt muistutusta. Rehtori on muistutusajan umpeuduttua tarkastanut ja hyväksynyt virkaehdotuksen. Rehtori, dekaani ja virkaan esitetty ovat yhteisellä asiakirjalla

6 kirjanneet näkemyksensä virkaan liittyvistä tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Hakija Esa Poikela hoitaa täytettävää professorin virkaa, joten hänen osaltaan virka voidaan täyttää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Liitteenä virantäyttöseloste, ehdokassijoille asetettujen hakijoiden hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, esittelymuistio, rehtorin tarkastuspäätös sekä viran tehtävää ja hoitoa koskeva asiakirja. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FT, dosentti Esa Poikela kasvatustieteen professorin virkaan kasvatustieteiden tiedekuntaan lukien. Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaan päätettiin nimittää FT, dosentti Esa Poikela kasvatustieteen professorin virkaan kasvatustieteiden tiedekuntaan lukien. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

7 Tarja Särkkä Paula Kankaanpää -Asko Suikkanen, poistui 4 -Leena Suopajärvi, poistui 4 +Eija Valanne -Hannele Pokka, poistui 4 -Esko Lotvonen 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma Opetusministeriö on pyytänyt yliopistoja toimittamaan omat rakenteellisen kehittämisen ohjelmansa ministeriöön mennessä. Ohjelmien tulee sisältää sekä tuottavuutta lisäävät toimenpiteet että opetusministeriölle osoitetut rakenteellisen kehittämisen hanke-ehdotukset tulossopimuskaudelle Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden henkilöstövaikutuksia seurataan vuosittain opetusministeriölle toimitettavin erillisraportein. Opetusministeriö sisällyttää rakenteellisen kehittämisen hankerahoituksen jo neuvoteltuun vuotta 2007 koskevaan tulossopimukseen. Liitteenä on valmisteltu ehdotus Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelmaksi. Ohjelmaluonnos käsitellään yliopiston yhteistoimintaneuvostossa Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet ja hankekokonaisuuden sisällytettäviksi Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelmaan.

8 09/06, asia 4, Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä

9 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää -Asko Suikkanen -Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Hannele Pokka 5 Opetus- ja tutkimusneuvoston täydentäminen -Esko Lotvonen Yliopistolla on hallituksen asettama opetus- ja tutkimusneuvosto johtosäännössä määritellyin tehtävin. Nykyinen neuvosto on asetettu toimikaudeksi Rehtorin ja vararehtoreiden työnjaosta sovittaessa on lähdetty siitä, että vararehtori Paula Kankaanpää johtaa yliopiston tutkimusstrategiatyötä ja käyttää tutkimustoimintaan liittyvää päätäntävaltaa. Tällöin on välttämätöntä, että hän on jäsenenä opetus- ja tutkimusneuvostossa. Esitys Päätettäneen nimetä vararehtori Paula Kankaanpää opetus- ja tutkimusneuvoston jäseneksi neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

10 Opetus- ja tutkimusneuvosto t Vararehtori Jukka Mäkelä Vararehtori Paula Kankaanpää (tutkimus) (hall.09/06) Jäsenet Tiedekunnat Varajäsenet Päivi Naskali, professori, ma Kari E. Nurmi, professori Esko Linnakangas, professori Terttu Utriainen, professori Riitta Brusila, professori Marja Tuominen, professori Tarja Saarelainen, yliassistentti Juha Perttula, professori Erkki Kytönen, professori, ma Juha Panula, professori Soile Veijola, professori, ma Anu Valtonen, professori, ma (hall.10/05) Muut Suvi Ronkainen, professori Monica Tennberg, professori Jorma Puuronen, johtaja Riitta Kontio, lehtori Mika Saloheimo, suunnittelija Hannakaisa Isomäki, professori Timo Koivurova, professori Sirpa Purtilo-Nieminen, vs johtaja Jörn Severidt, lehtori Hanna Mattila Räisänen, pt tuntiopettaja Ylioppilaskunta Anne Korhonen Kontsas, jatko-op.(ktk) Antti Brunni Heikki Huilaja, jatko-opisk (YTK) Aino-Liisa Isotupa Liisa Ansala (hall. 10/05) Kirsi Tervola, opisk. (KMTK) Janne Mäkelä Caroliina Kähärä, opisk. (OTK) Antti Määttä Antti Määttä Caroliina Kähärä (hall. 10/05)

11 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää -Asko Suikkanen -Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Hannele Pokka -Esko Lotvonen 6 Lapin yliopiston rehtoreiden ja vararehtoreiden välinen työnjako Yliopiston johtosäännön mukaan hallitus vahvistaa rehtorin ja vararehtoreiden työnjaon heidän esityksestään. Työnjaon mukaan määräytyvät mm. opetus- ja tutkimusneuvoston sekä aluepalveluiden ja tietohuollon suunnittelutoimikunnan puheenjohtajuudet. Johtosäännön mukaan rehtori päättää kumpi vararehtoreista hoitaa rehtorin tehtäviä hänen ollessaan estynyt. Rehtori Mauri Ylä-Kotola on päättänyt, että hänen sijaisenaan toimii vararehtori Jukka Mäkelä. Liitteenä rehtorin ja vararehtoreiden sopima työnjako. Esitys Päätettäneen vahvistaa liitteen mukainen rehtorin ja vararehtoreiden välinen työnjako. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

12 Juhani Lillberg Paula Kankaanpää -Asko Suikkanen -Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Hannele Pokka -Esko Lotvonen 7 Tietohuollon suunnittelutoimikunnan puheenjohtajuus on asettanut yliopiston tietohuollon suunnittelutoimikunnan toimikaudeksi Suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Juha Karhu vararehtorin ominaisuudessa. Uuden rehtoraatin sopiman työnjaon mukaan tietohuollon suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja nimitetään rehtoraatin ulkopuolelta. Alustavasti on keskusteltu siitä, että professori Juha Lindfors, joka jo on toimikunnan jäsen nimitettäisiin suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi toimikunnan jäljellä olevaksi ajaksi. Esitys Päätös Päätettäneen nimetä professori Juha Lindfors tietohuollon suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

13 Tietohuollon suunnittelutoimikunta Juha Karhu, vararehtori Juha Lindfors, professori (hall.09/06) Jäsenet Varajäsenet Tiedekunnat Raimo Rajala, professori Ahti Saarenpää, professori Tuomas Honka, kehityspääll. Seppo Raiski, lehtori Soile Veijola, professori, ma Heli Ruokamo, professori Niko Svensk, assistentti Petri Kivelä, professori, ma Tomi Knuutila, lehtori (hall.01/06) Ilpo Paaso, professori Esko Toiviainen, professori, ma Muut yksiköt Juha Lindfors, professori, ma Liisa Kurppa, tietopalvelupääll. Mirja Raivio, kirjastonhoitaja Irma Kuukasjärvi, viestintäpääll. Seija Nevala, tietojärjestelmäpääll. Hannakaisa Isomäki, professori Arto Vitikka, atk-amanuenssi Paula Kangasniemi, informaatikko Maire Syrjäkari, opetuksen keh.pääll. Sirpa Söderlund, sovellussuunnittelija Ylioppilaskunta Jarmo Hagman, opisk. (OTK) Elina Ollila, opisk. (YTK) Iisakki Härmä, opisk. Mari Aarni, opisk.

14 +Paula Kankaanpää 8 Muut asiat +Asko Suikkanen +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Hannele Pokka -Esko Lotvonen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.