1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 9/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Taidehistorian viran täyttö 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma 6 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma 7 Työelämän kehittämisen koulutusohjelman aloituspaikat 8 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen 9 Vuoden 2005 määrärahojen kohdentamisen yleiset periaatteet 10 Informaatioympäristöjen muotoilun maisteriohjelman aloituspaikat 11 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen -Paula Puusaari +Pasi Lintulahti -Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 2 Ilmoitusasiat - Tutkintotavoitteiden toteutuminen, liite 1. - Liiketaloustieteen professorin virantäytön raukeaminen. - Neuvottelukunnan syyskokous Virtuaaliyliopistoa koskeva lausunto, liite 2. - Oikeudenhoidon koulutuskeskuksen johtajaksi on valittu vsn, prof. OTT Mirva Lohiniva- Kerkelä oman viran ohella alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. - Lausunto opintoaikojen lyhentämisestä, liite 3. - Graafisen suunnittelun ainejärjestön, Typo ry:n kirje hallitukselle, liite 4. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin ja lisäksi todettiin Perämerenkaaren korkeakoulustrategian julkistamistilaisuus oli Kemissä Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 3 Taidehistorian professorin viran täyttö -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston hallitus on perustanut taidehistorian professorin (A28) viran alkaen. Virka on perustettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoituksella. Virka kuuluu taiteiden tiedekuntaan. Yliopiston rehtori hyväksyi taidehistorian professorin virkaan liittyvän virantäyttöselosteen, jonka mukaan virka täytetään kutsumismenettelyllä ja viran alaksi on täsmennetty pohjoinen taide. Virantäyttöselosteen mukaan Lapin yliopiston taidehistorian opetuksessa ja tutkimuksessa painottuu pohjoinen taidehistoria sekä nykytaide Wihurin rahaston kokoelman pohjalta. Professorin tehtäviin sisältyy lisäksi taiteiden tiedekunnan jatkokoulutuksen kehittäminen sekä alan yliopistollisten opinnäytteiden ohjaaminen. Virkaan vaaditaan korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muutt. 1217/00) mukainen tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virantäyttölain (856/91, muut. 648/97) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä asiantuntijalausunnot siten kuin lain (856/91) 8 :ssä säädetään (VtL 10 ).

5 Virantäyttöasetuksen (1581/91) 18 :n mukaan asiantuntijan lausunnosta tulee käydä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen virkaan. Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja he voivat antaa myös yhteisen lausunnon. Tiedekuntaneuvosto päätti valita kutsuttavaksi virkaan FT Tuija Hautala- Hirviojan suostumuksensa mukaisesti. Samassa kokouksessa valittiin taidehistorian professorin virantäytön asiantuntijoiksi FT, professori Riitta Konttinen ja FT, dosentti, professori Ville Lukkarinen. Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa Asiantuntijalausunnoista käy selvästi ilmi, että FT Hautala- Hirvioja on kiistatta kelpoinen taidehistorian professorin virkaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin, ettei FT Tuija Hautala- Hirviojalle ole tarpeen varata tilaisuutta opetusnäytteen antamiseen. Virantäyttöasetuksen (1581/91, muut. 462/98) mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. Esitys nimittää professorin virkaan kutsusta on viivytyksettä toimitettava rehtorille tarkastamista varten sekä asetettava nähtäväksi korkeakoulun ilmoitustaululle. Tiedekuntaneuvosto on tehnyt esityksen FT Tuija hautala-hirviojan nimittämisestä taidehistorian professorin virkaan alkaen. Rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan esityksen. Yliopistossa käyttöön otetun menettelyn mukaisesti rehtori, dekaani ja nimitettäväksi esitetty ovat keskustelleet virkaan liittyvistä tehtävistä sekä niiden hoitamisesta ja yhteisesti allekirjoittamallaan paperilla sopineet niistä. Liitteenä FT Tuija Hautala-Hirviojan hakuasiakirjat, virantäyttöseloste, asiantuntijalausunnot ja tiedekunnan esittelymuistio sekä viran tehtävää ja hoitoa koskeva sopimus. Esitys Päätettäneen nimittää FT Tuija Hautala-Hirvioja kutsusta taidehistorian professorin virkaan (A28) taiteiden tiedekuntaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 4 Graafisen viestinnän lehtorin virka -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen (469/99, muut ) mukaisesti taiteiden tiedekunnassa on ollut graafisen suunnittelun koulutusohjelma alkaen. Koulutusohjelman käynnistämisessä pilottina on toiminut ESR-rahoitteinen Graphic Management maisteriohjelma vuodesta 2001 alkaen. Maisteriohjelma päättyy Graafisen suunnittelun koulutusohjelman opetusvirkoja ovat professuuri, lehtoraatti sekä kaksi päätoimista tuntiopettajuutta, joista toinen on perustettu viraksi ja toinen on ollut täytettynä lukuvuosittain syksystä 1996 opettajien vaihtuvuuden vuoksi. Opetusviroista täytettynä ovat professuuri ja lehtoraatti. Päätoimiset tuntiopettajuudet ovat avoimia kevään sekä syksyn aikana tapahtuneiden irtisanoutumisten johdosta. Tiedekunnalla on ollut vaikeuksia saada pätevää henkilökuntaa graafisen alan päätoimisiin tuntiopettajuuksiin. Graafisen alan koulutuksen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista muuttaa graafisen alan virkarakennetta. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi taiteiden tiedekuntaan graafisen viestinnän lehtorin (A 21) viran alkaen tiedekunnan luk u- vuosittain täytetyn päätoimisen tuntiopettajuuden tilalle. Esitys Päätettäneen perustaa graafisen viestinnän lehtorin (A21) virka taiteiden tiedekuntaan alkaen.

7 Asia 4, hallitus 9/04 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

8 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen, saapui 5 +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Valmiuslaki (1089/91, 40 ) edellyttää, että valtion viranomaiset varautuvat yhteiskunnan poikkeusoloihin erilaisin etukäteisjärjestelyin sekä laatimalla erityisen valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelmassa tulee määritellä mahdolliset uhkakuvat, tärkeiden tehtävien toteutus kriisitilanteissa, valmiuteen liittyvä koulutus sekä organisaatio poikkeusolojen toiminnalle. Valmiussuunnitelman sisältöä koskevat ohjeet sisältyvät valtioneuvoston vahvistamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaan (Valtioneuvoston periaatepäätös ). Opetusministeriö on toistuvasti pyytänyt yliopistoja laatimaan valmiuslain edellyttämät suunnitelmat. Lapin yliopistossa valmiussuunnitelman laatiminen on kuulunut vuonna 2003 perustetulle turvallisuustyöryhmälle. Työryhmä on valmistellut liitteenä olevan suunnitelman. Asian luonteen vuoksi valmiussuunnitelma on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain virkakäyttöön (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/99, 24 ). Suunnitelmaa täydentäviä muita asiakirjoja ovat paitsi yliopiston yleiset kehittämissuunnitelmat myös kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat (tilattu), tietoturvasuunnitelma sekä viestintäsuunnitelma. Poikkeusolojen johtamisjärjestelmästä ja suunnitelman edellyttämistä vastuuhenkilöistä päättää yliopiston virkamiesjohto siltä osin kun ne eivät määräydy valmiussuunnitelman tai asianomaisten virka-aseman mukaan. Esitys Päätettäneen hyväksyä yliopiston valmiussuunnitelma turvallisuusryhmän esityksen mukaisesti. Liite.

9 Asia 5, hallitus 9/04, Päätös Esityksen mukaisesti ja todettiin valmiussuunnitelma salaiseksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

10 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 6 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunta aloitti työnsä vuoden 2004 alussa. Toimikuntaa kuuluvat yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajana vararehtori Jukka Mäkelä ja jäseninä yliopiston eri ammattiryhmien ja yliopistossa toimivien järjestöjen edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa-arvotoimikunta päätti ensimmäiseksi työkseen laatia yliopistolle tasaarvosuunnitelman. Toimikunta otti lähtökohdaksi yliopiston strategiassa määritellyn perusarvon yhdenvertaisuus. Yliopiston henkilöstöstrategiassa arvo yhdenvertaisuus on kuvattu seuraavasti: Tasa-arvoinen työyhteisö arvostaa sen jokaista henkilöä ja henkilön osaamista. Tasa-arvoista kohtelua toteutetaan yliopistossa eri ammattiryhmien ja eri syntyperää olevien välillä. Tasa-arvosuunnitelman laatimisen apuna tasa-arvotoimikunta käytti henkilökunnasta ja opiskelijoista laadittua tilastoaineistoa. Lisäksi tasa-arvotoimikunta toteutti henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatun kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada tieto niistä ongelmista, joita henkilökunta ja opiskelijat ovat kokeneet tasa-arvon suhteen. Kys e- lyn raportti on liitteenä 1. Tilasto- ja kyselyaineiston perusteella tasa-arvotoimikunta on määritellyt ne asiat, joihin yliopistossa tulee kiinnittää huomiota ja joihin tasa-arvotoimikunta esittää ratkaisuja liitteenä 2 olevassa tasa-arvosuunnitelmassa.

11 Asia 6, hallitus 9/04, Esitys Päätettäneen hyväksyä liitteen 2 mukainen tasa-arvosuunnitelma. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 7 Työelämän kehittämisen koulutusohjelman aloituspaikat -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopistoasetuksen (115/1998) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Työelämän kehittämisen koulutusohjelma on yliopiston maisterikoulun, Meri-Lappi Instituutin sekä kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden yhteistyössä toteuttama alueellinen koulutuskokonaisuus. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota Kemi-Tornion alueella asuville mahdollisuus osallistua kotipaikkakunnallaan yliopistolliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ohjelmalle on saatu rahoitus Maakuntakorkeakoulur a- hoituksesta sekä Kemi-Tornion aluekehitysohjelmasta. Koulutusohjelmaan hyväksyttävien pääaine on kasvatustiede, hallintotiede tai sosiologia. Koulutusohjelman 40 opintoviikkoa muodostuvat työelämän kehittämisen opinnoista (23 ov) sekä kieli- ja menetelmäopinnoista (17ov). Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa, joista kuusi (6) kasvatustieteiden ja kahdeksan (8) yhteiskuntatieteiden tiedekuntiin. Opiskelijavalinta tapahtuu aikaisempien yliopistollisten opintojen perusteella. Hakuaika koulutukseen päättyy lokakuun lopussa. Esitys Yhteiskuntatieteiden ja kasva tustieteiden tiedekunnat ovat päättäneet esittää hallitukselle 14 aloituspaikan vahvistamista. Päätettäneen vahvistaa Työelämän kehittämisen koulutusohjelman aloituspaikkamääräksi 14.

13 Asia 7, hallitus 9/04, Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

14 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 8 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopiston tiedekuntaneuvostot toimikaudeksi valittiin pidetyillä vaaleilla. Tiedekuntaneuvostojen vaaleissa kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijakiintiöön (III ryhmä) ei asetettu yhtään ehdokasta ja tiedekuntaneuvosto siten jäi vajaaksi. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon myöskin oli valittavissa vain yksi opiskelijajäsen. Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan hallitus voi asianomaista ryhmää kuultuaan valita hallintoelimeen uusia jäseniä ja varajäseniä hallintoelimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli hallintoelin on siinä määrin vajaalukuinen, että se haittaa hallintoelimen toimintaa. Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan vaalikokouksien järjestämisestä kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostojen III jäsenten (opiskelijat) täydentämiseksi. Kokouksissa asianomaiset opiskelijat yksimielisesti esittivät liitteenä olevat täydennykset tiedekuntaneuvostoihin. Esitys 1 Päätettäneen valita kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsenet Pasi Pesonen, Harri Nissinen ja Tiina Tikkanen sekä varajäsenet Anna-Reetta Pöykiö, Maija Saarinen ja Anni Emilia Saarela.

15 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen valita taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseniksi Sami Keskikallio ja Miikka Niemi sekä varajäseniksi Veli- Matti Kilpeläinen, Antti Brunni ja Antti Koivisto. Päätettiin valita kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsenet Pasi Pesonen, Harri Nissinen ja Tiina Tikkanen sekä varajäsenet Anna-Reetta Pöykiö (Pesosen ja Nissisen 1. varajäsen), Maija Saarinen (Pesosen ja Nissisen 2. varajäsen) ja Anni Emilia Saarela (Tikkasen varajäsen). Päätettäneen valita taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseniksi Sami Keskikallio ja Miikka Niemi sekä varajäseniksi Veli- Matti Kilpeläinen(1.yhteinen varajäsen), Antti Brunni (2.yhteinen varajäsen) ja Antti Koivisto (3.yhteinen varajäsen). Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

16 LIITE Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi nykyisen tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi esitetään yksimielisesti pidetyn täydennysvaalikokouksen perusteella valittavaksi seuraavat kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat: Jäsenet: Pasi Pesonen Harri Nissinen Tiina Tikkanen Varajäsenet: Anna-Reetta Pöykiö (Pesosen ja Nissisen 1. varajäsen) Maija Saarinen (Pesosen ja Nissisen 2. varajäsen) Anni Emilia Saarela (Tikkasen varajäsen) Taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi nykyisen tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi esitetään yksimielisesti pidetyn täydennysvaalikokouksen perusteella valittavaksi seuraavat taiteiden tiedekunnan opiskelijat: Jäsenet: Sami Keskikallio Miikka Niemi Varajäsenet: Veli-Matti Kilpeläinen (1. yhteinen varajäsen) Antti Brunni (2. yhteinen varajäsen) Antti Koivisto (3. yhteinen varajäsen)

17 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I, sopuvaali Määttä, Kaarina 1. Nurmi, Kari E. Rajala, Raimo 2. Kurtakko, Kyösti Ruokamo, Heli 3. Suoranta, Juha Ryhmä II Korhonen, Anne Tuovila, Seija Turpeenniemi, Rainer Saarinen, Jaana ei enää Lay:n palveluksessa Kivilompolo, Ulla (Tuovilan ja Turpeenniemen 1. varajäsen) Turunen, Tuija (Tuovilan ja Turpeenniemen 2. varajäsen) Ryhmä III Pesonen, Pasi Nissinen, Harri Tikkanen, Tiina Pöykiö, Anna-Reetta (Pesosen ja Nissisen 1. varajäsen) Saarinen, Maija (Pesosen ja Nissisen 2. varajäsen) Saarela, Anni Emilia (Tikkasen varajäsen)

18 TAITEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I, sopuvaali Hautala-Hirvioja, Tuija Jokela, Timo Kamunen, Veikko 1. Hänninen, Kristiina 2. Tuominen, Marja 3. Kivelä, Petri Ryhmä II Honka, Tuomas Nikula, Silja Ylimartimo, Sisko Seliger, Marja (Hongan ja Nikulan 1. varajäsen) Knuutila, Tomi (Hongan ja Nikulan 2. varajäsen) Aula, Pertti Ryhmä III Nikula, Monica Keskikallio, Sami Niemi, Miikka Kilpeläinen, Veli-Matti (1. yhteinen varajäsen) Brunni, Antti (2. yhteinen varajäsen) Koivisto, Antti (3. yhteinen varajäsen) Lisäjäsenet: Brusila, Riitta Uotila, Minna

19 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Tarja Särkkä Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen -Paula Puusaari +Pasi Lintulahti -Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 9 Vuoden 2005 määrärahojen kohdentamisen yleiset periaatteet Lapin yliopisto ja opetusministeriö ovat neuvotelleet Lapin yliopiston voimavaroista ja hankkeista vuodelle Neuvotteluluonnoksen mukaan yliopiston toimintamenobudjetti vuonna 2005 on yhteensä Yliopiston sisäinen tulosneuvottelukierros on käynnistymässä. Liitteeseen on valmisteltu ehdotus yliopiston voimavarojen kohdentamisen yleisistä periaatteista. Esitys Päätös Hyväksyttäneen Lapin yliopiston yleiset määrärahojen kohdentamisen periaatteet liitteen mukaisina. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

20 Periaatteita: Yliopiston rahoitus jakautuu perus- ja hankerahoitukseen sekä valtakunnallisten ohjelmien rahoitukseen. Perusrahoituksesta vähintään 70% suunnataan opetukseen ja tutkimukseen, enintään 20% kiinteistömenoihin ja enintään 10% kehittämis- ja hallintopalveluihin. Tiedekuntien, menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen kulutusmäärärahat kohdennetaan laskennallisen mallin avulla. Yksiköt vastaavat itse omista ratkaisuistaan johtuvien palkankorotusten vaikutuksista ja määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvista kuluista määrärahojensa ja ulkopuolisen rahoituksen puitteissa. Määrärahat ATK-infran varustamiseen osoitetaan ensisijaisesti yliopiston yhteiseen tietotekniikkaympäristöön. ATK-yksikön, taidekirjaston ja taiteiden tiedekunnan kalustehankinnat ja nykyisten tilojen muutostyöt pyritään minimoimaan.

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 10 Informaatioympäristöjen muotoilun maisteriohjelman aloituspaikat Yliopistoasetuksen (115/1998) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Taiteiden tiedekunnan valmistelema informaatioympäristöjen muotoilun maisteriohjelma tuottaa opiskelijoille valmiuksia toimia informaatioympäristöjen muotoilun tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä kouluttaa uusia osaajia kehittyvien älykkäiden tuotteiden muotoilun tehtäviin. Maisteriohjelmassa pääteemana on soveltava informaatioteknologia, jonka sisältöjä ovat soveltavan informaatioteknologian teoreettiset lähtökohdat, ihmisen ja tietojärjestelmän välinen vuorovaikutus sekä käytettävyys. Informaatioympäristöjen muotoilun maisteriohjelma yhdistää informaatioteknologiaan taiteiden tiedekunnan oppialoja, joita ovat mediatiede, teollinen muotoilu, tekstiili- ja vaatetusala sekä graafinen suunnittelu. Maisteriohjelman opinnot muodostuvat informaatioteknologian sekä informaatioympäristöjen muotoilun syventävistä erikoistumisopinnoista, niitä tukevista koulutusosioista sekä projektitöistä ja tutkielmasta. Maisteriohjelmassa suoritettavan taiteen maisterin tutkinnon pääaine on mediatiede, graafinen suunnittelu, teollinen muotoilu, vaatetusala tai tekstiiliala.

22 Maisteriohjelmaan on tarkoitus valita yhteensä 16 opiskelijaa. Pohjakoulutuksena edellytetään aikaisempia yliopisto-opintoja tai ammattikorkeakoulututkintoa. Hakua i- ka päättyy marraskuun lopussa. Ohjelma toteutetaan tämän vuoden osalta opetusministeriön tietoteollisuusmäärärahoilla ja jatko yliopiston perusvoimavaroilla. Taiteiden tiedekunnan tiedekunta neuvosto käsittelee maisteriohjelman opetussuunnitelmaa ja opiskelijavalintaperusteita kokouksessaan Esitys Päätös Tehdään kokouksessa. Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin vahvistaa informaatioympäristöjen muotoilun maisteriohjelman aloituspaikoiksi 16. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

23 LAPIN YLIOPISTO Hallitus PÖYTÄKIRJA Kokous 09/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu 11 Muut asiat +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne +Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali +Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.