1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 8/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön professorin viran täyttäminen kutsumismenettelyllä 4 Informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran perustaminen 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet 6 Opintolautakunnan ohjesääntö 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen 8 Tutkintolautakunnan asettaminen 9 Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelman aloituspaikat 10 Hallituksen kokousaikataulu 11 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 2 Ilmoitusasiat -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen - Laki yliopistolain muuttamisesta , liite 1 - Asetus yliopistojen tutkinnoista , liite 2 - Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta , liite 3 - OTK:n tiedekuntaneuvoston varajäsen Terje Juutilainen on siirtynyt muihin tehtäviin yliopiston ulkopuolelle ja hänen varajäsenyytensä tiedekuntaneuvostossa lakkaa. - Suoritetut tutkinnot , liite 4 - Rahoituspäätöksiä ja yhteistyösopimuksia: o ESR-rahoitteinen Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma hanke. Vastuuhenkilönä toimii Aaro Tiilikainen Meri-Lappi Instituutista. Päärahoittajana on Lapin lääninhallitus. Hankkeen suunnitellun toteutusajan kokonaisrahoitus on euroa. Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta tuottaa hankkeeseen palvelujohtamisen opinnot ja Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta logistiikan opinnot. o Tutkimussopimus työministeriön kanssa. Ennakointi- ja arviointikeskus suorittaa työministeriölle tutkimuksen Työmarkkinoiden toimivuus Lapissa Ennakointi

4 ja arviointitutkimus muuttotappioalueelle rekrytoitumisesta ja sijoittumisesta. Tutkimuksesta vastaa Leena Suopajärvi. Tutkimushanke toteutetaan ajalla Hankkeen kustannusarvio on euroa. o Tekes ryhmähankkeen rahoitussopimus. Taiteiden tiedekunta osallistuu VTT:n koordinoimaan ryhmähankkeeseen osiolla Riskien hallinta verkottuneessa tuotannossa (RISTO). Vastuullisena johtajana toimii Petri Kivelä. Hanke toteutetaan ja Lapin yliopiston hankeosion rahoitus on euroa. Esitys Todettaneen. Päätös Todettiin, sekä lisäksi todettiin Opiskelijavalinnat Lapin TE -keskuksen työvoimaosasto on osoittanut Metsähallituksen luonnonsuojelun keskusyksikölle euron rahoituksen Pyhätunturin kansallispuiston alueella sijaitsevan metsähallituksen omistaman Kelopirtin peruskorjaukseen. Kiinteistö on tarkoitus peruskorjauksen jälkeen vuokrata Lapin yliopistolle opetus- ja tutkimuskäyttöön. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

5 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Raija Kivilahti -Aila Huhtala -Anneli Pohjola, poistui 3 +Saara Koikkalainen, saapui 3 +Leena Suopajärvi -Pekka Vasari +Eija Valanne -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 3 Sosiaalityön professorin viran täyttäminen kutsumismenettelyllä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on avoinna sosiaalityön professorin virka (A28). Virka on perustettu muuttamalla aiempi sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon professorin virka sosiaalityön professorin viraksi lukien. Virantäyttölain (648/97) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan esittää, että sosiaalityön professorin virka täytetään kutsumismenettelyllä. Virkaan esitettiin kutsuttavaksi YTT, dosentti Anneli Pohjola. Kutsuttavaksi ehdotettu YTT, dosentti Anneli Pohjola on antanut suostumuksensa siihen, että hänet asetettaisiin kutsuttavaksi sosiaalityön professorin virkaan. Yliopiston rehtori on hyväksynyt kutsusta täytettävän sosiaalityön professorin virantäyttöselosteen yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän esityksen mukaisesti Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi professori Antti Kariston Helsingin yliopistosta ja professori Tarja Pösön Tampereen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa sosiaalityön professorin virkaan kutsuttavaksi ehdotetun yhteiskuntatieteiden tohtori Anneli Pohjolan pätevyydestä sosiaalityön professorin virkaan. Pro-

6 fessori Pösön asiantuntijalausunto on saapunut yliopistoon ja professori Kariston Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja toimitettiin asiantuntijoille sekä Anneli Pohjolalle. Molemmat asiantuntijat toteavat lausunnoissaan epäröimättä, että yhteiskuntatieteiden tohtori Anneli Pohjola on kiistatta kelpoinen sosiaalityön professorin virkaan. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on todennut, että Anneli Pohjolan opetustaito voidaan arvioida ilman opetusnäytettä. Anneli Pohjola on toiminut yliopistossa erilaisissa opetustehtävissä jo vuodesta 1982 ja hän on antanut useita kertoja hyväksytyn opetusnäytteen, joten opetusnäytteen antaminen nyt on tarpeetonta. Virantäyttöasetuksen (1581/91, muut. 462/98) mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. Esitys nimittää professorin virkaan kutsusta on viivytyksettä toimitettava rehtorille tarkastamista varten. Professorin nimittää virkaan yliopiston hallitus. Lapin yliopistossa käyttöön otetun menettelyn mukaan virkaan nimitettävä, tiedekunnan dekaani ja rehtori ennen nimityspäätöstä sopivat viran hoitoon ja tehtäviin liittyvät odotukset ja vaatimukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on todennut asiantuntijalausuntojen, virantäyttöselosteen sekä hakemusasiakirjoista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella, että yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Anneli Pohjola on kiistatta kelpoinen sosiaalityön professorin (A 28) virkaan. Tiedekuntaneuvosto esittää, että hänet nimitetään sosiaalityön professorin virkaan. Yliopiston rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan virkaesityksen ja edellä ma inittu viran hoitoa ja tehtäviä koskeva neuvottelu järjestetään ennen hallituksen kokousta. Liitteenä virantäyttöseloste, YTT, dosentti Anneli Pohjolan virantäyttöä varten toimittamat asiakirjat, asiantuntijalausunnot ja esittelymuistio sekä rehtorin tarkastuspäätös. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää YTT, dosentti Anneli Pohjola kutsusta sosiaalityön professorin virkaan (A28) yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

7 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Raija Kivilahti -Aila Huhtala +Anneli Pohjola, saapui 3 -Saara Koikkalainen, poistui 3 +Leena Suopajärvi -Pekka Vasari +Eija Valanne -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 4 Informaatioteknologian professorin (A 28) määräaikaisen viran perustaminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut informaatioteknologian määräaikaisen professorin viran väliseksi ajaksi. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan viran määräaikaisuudesta saakka ja kokouksessaan edelleen saakka. Virka on rahoitettu tietoteollisuusohjelman muuntokoulutusmäärärahoista vuoden 2004 loppuun asti. Viran määräaikaisuus ajalle on perusteltavissa, koska menetelmätieteiden laitoksen tulosopimuksen mukaan opetusministeriö on osoittanut soveltavan informaatioteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen rahoituksen, josta virka rahoitetaan vuoteen Viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa ja viran hoito on edelleen tarkoituksenmukaista järjestää määräaikaisessa virkasuhteessa. Virka sijoittuu menetelmätieteiden laitokselle, joka antaa informaatioteknologian perus- ja arvosanaopetusta eri tiedekuntien opiskelijoille. Yksikössä tehtävä tutkimus ja opetus palvelevat myös Lapin yrityselämän tarpeita sekä elinkeinoelämän rakenteen monipuolistamista. Informaatioteknologian professorin virka kohdentuisi erityisesti vuorovaikutteisia järjestelmäratkaisuja tukevalle informaatioteknologian osa-alueelle ja siihen liittyvä opetus tukisi ohjelmistotuotannon, käytettävyyden ja hajautettujen järjestelmien tutkimusta ja opetusta. Virkaan kuuluisi myös informaatioteknologian uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja alan tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen ohjaaminen.

8 Informaatioteknologian professori johtaisi informaatioteknologian yksikköä. Opetus- ja tutkimusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan Esitys Päätös Tehdään kokouksessa. Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan perustaa informaatioteknologian määräaikaisen professorin (A28) virka menetelmätieteiden laitokselle ajalle Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

9 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopistolain 42 :n 3 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun hallintoelimessä saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän ns. hallintojohtosäännön 40 :n mukaan mikäli hallintoelimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksen tekemiseen, hallitus määrää hallintoelimeen tarvittavan määrän lisäjäseniä. Lisäjäsenten toimikausi on sama kuin asianomaisen hallintoelimen. Oikeustieteiden tiedekuntaan tiedekuntaneuvosto on esittänyt, että tiedekuntaneuvostoon määrätään toimikaudeksi mainitussa järjestyksessä lisäjäseniksi arvostelemaan väitöskirjoja ja tarvittaessa muita opintosuorituksia prof. Ilkka Saraviita, prof. Terttu Utriainen, prof. Kyösti Holma, prof. Seppo Koskinen, prof. Maurice Andem ja prof. Ari Huhtamäki. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on esittänyt tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten lehtori (ma), YTT Marjo-Riitta Mattuksen ja professori, HTT Ilpo Paason. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta on esittänyt, että tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten määrätään professori Antti Haahti, profe s- sori Ahti Saarenpää, professori Jari Stenvall ja lehtori Tapani Kovalainen tiedekunt a- neuvoston toimikaudeksi

10 Taiteiden tiedekunta on esittänyt, että tiedekuntaneuvostoon määrättäisiin opintosuoritusten arvostelua varten lisäjäseniksi professori Riitta Brusila ja professori Minna Uotila. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi prof. Ilkka Saraviita, prof. Terttu Utriainen, prof. Kyösti Holma, prof. Seppo Koskinen, prof. Maurice Andem ja prof. Ari Huhtamäki. Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi lehtori (ma), YTT Marjo-Riitta Mattus ja professori, HTT Ilpo Paaso. Päätettäneen määrätä kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi professori Antti Haahti, professori Ahti Saarenpää, professori Jari Stenvall ja lehtori Tapani Kovalainen. Päätettäneen määrätä taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi professori Riitta Brusila ja professori Minna Uotila. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

11 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I Lohiniva-Kerkelä, Mirva Mäkelä, Sauli Saarenpää, Ahti 1. Huhtamäki, Ari 2. Halttunen, Rauno Ryhmä II Aarto, Markus Kimpimäki, Minna Lehto, Jukka 1. Kleemola-Juntunen, Pirjo 2. Svensk, Niko 3. Juutilainen, Terje siirtynyt muihin tehtäviin Lay:n ulkopuolelle Ryhmä III Kankaanpää, Tero Kemppainen, Tomi Vanto, Jukka 1. Saarikko, Jukka 2. Puusaari, Paula 3. Oikarainen, Jukka Lisäjäsenet: Saraviita, Ilkka Utriainen, Terttu Holma, Kyösti Koskinen, Seppo Andem, Maurice Huhtamäki, Ari

12 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I, sopuvaali Perttula, Juha Stenvall, Jari Urponen, Kyösti 1. Hokkanen, Liisa 2. Hurtig, Johanna 3. Paaso, Ilpo Ryhmä II Kemppainen, Tarja Luoma-Aho, Mika Sankala, Jukka Mattus, Marjo-Riitta (Kemppaisen ja Sankalan 1. varajäsen) Selkälä, Arto Orjasniemi, Tarja (Kemppaisen ja Sankalan 2. varajäsen) Ryhmä III Junes, Rita Rajaniemi, Elina Viitamaa, Sari Nalbantoglu, Ilmari Saari, Jaana (Rajaniemen ja Viitamaan varajäsen) Lisäjäsenet: Mattus, Marjo-Riitta Paaso, Ilpo

13 KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I Linnakangas, Esko Panula, Juha Veijola, Soile Kivelä, Petri Haahti, Antti (Panulan ja Veijolan varajäsen) Ryhmä II Aho, Seppo Paukku, Jyrki Sutinen, Taru 1. Vuorilampi, Ossi 2. Kovalainen, Tapani 3. Kurtakko, Janne Ryhmä III Kurikka, Maria Palosaari, Tiina Supponen, Juha 1. Näkkäläjärvi, Iisko 2. Vahteri, Elina 3. Alaranta, Merja Lisäjäsenet: Haahti, Antti Saarenpää, Ahti Stenvall, Jari Kovalainen, Tapani

14 TAITEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I, sopuvaali Hautala-Hirvioja, Tuija Jokela, Timo Kamunen, Veikko 1. Hänninen, Kristiina 2. Tuominen, Marja 3. Kivelä, Petri Ryhmä II Honka, Tuomas Nikula, Silja Ylimartimo, Sisko Seliger, Marja (Hongan ja Nikulan 1. varajäsen) Knuutila, Tomi (Hongan ja Nikulan 2. varajäsen) Aula, Pertti Ryhmä III (ei äänestystä) Nikula, Monica Lisäjäsenet: Brusila, Riita Uotila, Minna

15 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: Varajäsenet: Ryhmä I, sopuvaali Määttä, Kaarina 1. Nurmi, Kari E. Rajala, Raimo 2. Kurtakko, Kyösti Ruokamo, Heli 3. Suoranta, Juha Ryhmä II Korhonen, Anne Tuovila, Seija Turpeenniemi, Rainer Saarinen, Jaana ei enää Lay:n palveluksessa Kivilompolo, Ulla (Tuovilan ja Turpeenniemen 1. varajäsen) Turunen, Tuija (Tuovilan ja Turpeenniemen 2. varajäsen) Ryhmä III Ei ehdokkaita

16 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 6 Opintotukilautakunnan ohjesääntö -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset. Opintotukilakia (65/1994) ja asetusta (260/1994) on muutettu. Suurin osa muutoksista on lakiteknisiä muutoksia.asiallisia muutoksia tuli mm. opintojen riittävän edistymisen arviointiperusteisiin. Koska opintojen edistymistä koskevat määräykset ovat asetuksessa, yliopistojen opintotukilautakunnat eivät enää määrittele näitä arviointip e- rusteita. Muutokset vaikuttavat yliopistojen opintotukilautakuntien tehtäviin, mistä syystä niiden ohjesääntöä on muutettava. Liitteenä on esitys Lapin yliopiston opintotukilaut a- kunnan uudeksi ohjesäännöksi. Lautakunnan tehtävämäärittely on otettu uutena pyk ä- länä (4 ) ohjesääntöön. Muutoin muutokset ovat pääosin teknisiä ja ne on alleviivattu ohjesääntöön. Ohjesääntö noudattaa KELA:n yliopistoille antamaa suositusta uudeksi johtosäännöksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston opintotukilautakunnan ohjesääntö liitteen mukaisena. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

17 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopiston tiedekuntaneuvostot toimikaudeksi valittiin pidetyillä vaaleilla. Tiedekuntaneuvostojen vaaleissa kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijakiintiöön (III ryhmä) ei asetettu yhtään ehdokasta ja tiedekuntaneuvosto siten jäi vajaaksi. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon myöskin oli valittavissa vain yksi opiskelijajäsen. Opiskelijoiden taholta on annettu ymmärtää, että ehdokkaiden puuttuminen ei johtunut vaalien boikotoinnista, vaan va a- liaikataulun tiettyjen määräaikojen unohtamisesta. Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan hallitus voi asianomaista ryhmää kuultuaan valita hallintoelimeen uusia jäseniä ja varajäseniä hallintoelimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli hallintoelin on siinä määrin vajaalukuinen, että se haittaa hallintoelimen toimintaa. Käytännössä kuuleminen on toteutettu tiedekuntaneuvostojen osalta kehittämis- ja hallintopalveluyksikön järjestämän vaalikokouksen avulla. Esitys Päätettäneen järjestää vaalikokoukset kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostojen III ryhmän jäsenten (opiskelijat) täydentämiseksi tiedekuntaneuvostojen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 8 Tutkintolautakunnan asettaminen -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopistoasetuksen (115/1998) 19 ':n mukaan opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yliopistossa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta. Tutkintolautakunta voidaan määrätä yksittäistä asiaa varten tai enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Lapin yliopiston johtosäännön 6 ':n mukaan hallituksen tehtävänä on asettaa tutkintolautakunta. Yliopiston johtosäännön 44 ':n mukaan yliopistossa on opintosuorituksia ja korvaavuuspäätöksiä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten tutkintolautakunta. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee olla yliopistoon kuuluvia henkilöitä. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla virkaan nimitetty professori. Muista jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä vähintään yhden tulee olla virkaan nimitetty professori, vähintään yhden muu opettaja tai tutkija kuin professori ja vähintään yhden opiskelija. Tutkintolautakunnan käsitellessä väitöskirjan tai lisensiaatin tutkimuksen arvostelusta tehtyä oikaisupyyntöä lautakuntaan kuuluu kaksi lisäjäsentä, joilla kummallakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenellä ja hänen varajäsenellään on oltava vähintään arvosteltavaa opintosuoritusta vastaava tutkinto tai dosentin pätevyys.

19 Tutkintolautakunnan jäsenistä on pyydetty esitykset tiedekunnilta ja ylioppilaskunnalta. Esitys Päätettäneen asettaa tutkintolautakunta liitteen 1 mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

20 Lapin yliopiston tutkintolautakunta Toimikausi Puheenjohtaja Professori OTT Jyrki Virolainen Varajäsenet Professori OTT Kyösti Holma Jäsenet Lehtori TaT, FT Sisko Ylimartimo Professori HTT Ilpo Paaso Professori KT (ma) Päivi Naskali Yht. yo. Aino-Liisa Isotupa Professori YTT Asko Suikkanen Assistentti YTM Jaana Leinonen Professori (ma) KT Sari Poikela Tait. yo Antti Brunni Lisäjäsenet Professori (ma) VTT Soile Veijola Professori FT Kari E. Nurmi Professori (ma) FT Tuija Hautala-Hirvioja Lehtori, dos, OTT Leila Juanto

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen +Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 9 Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelman aloituspaikat Yliopistoasetuksen (115/1998) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Meri- Lappi Instituutti ovat sopimuksellaan päättäneet Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelman toteuttamisesta. Ohjelma toteutetaan vuosina ja siihen on satu rahoitus Lapin ja Oulun lääninhallituksilta. Opiskelupaikkakunnat ovat Kemi ja Oulu ja opetus järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus johtaa KTM-tutkintoon. Palvelujohtamisen opinnot painottuvat markkinoinnin ja palvelutuotannon johtamisen alueelle. Logistiikan opinnot painottuvat materiaalihallinnollisten kysymysten ja toimitusketjujen johtamisen alueelle. Koulutusohjelman rakenne noudattaa uutta tutkintorakennetta ja se sisältää vain pääaineen opintoja. Opiskelijoilta voidaan kuitenkin vaatia täydentäviä opintoja aiemmista opinnoista riippuen. Ohjelmaan otetaan 50 opiskelijaa, joista 15 tulee Lapin yliopistoon markkinoinnin pääaineeseen. Hakijoilta edellytetään vähintään alempi korkeakoulututkinto tai va s- taavat opinnot tai ammattikorkeakoulututkinto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt opiskelijavalintaperusteet, ohjelman rakenteen ja alustavan opetussuunnitelman.

22 Asia 9, Hallitus 08/04, Esitys Päätettäneen hyväksyä Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelman Lapin yliopiston aloituspaikkamääräksi 15. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

23 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 10 Hallituksen kokousaikataulu syksyllä Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Esitys Päätettäneen pitää hallituksen syksyn 2004 kokoukset hallituksen kokoushuoneessa seuraavasti: To klo To klo Ke klo Ke klo Päätös Päätettiin pitää hallituksen syksyn 2004 kokoukset hallituksen kokoushuoneessa seuraavasti: Pe klo To klo Ke klo Ke klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg

24 LAPIN YLIOPISTO Hallitus PÖYTÄKIRJA Kokous 08/04 Paikka: Lapin Pohtimo Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu 11 Muut asiat +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.