Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/ (35)

Transkriptio

1 1 (35) Aika: klo Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talousarvion käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Eräiden saatavien poistaminen lyhytaikaisista saamisista Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeen projektitalousarvion muuttaminen vuodelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen First Round Center-hankkeen tuensaajalta Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen HÄJY 011-hankkeen tuensaajalta Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Jokioisten Tietotalo-hankkeen tuensaajalta HOC-verkkoympäristön hankintapäätös ja hankintaoikaisu Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville ja lausunnoille Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta Vuoden 2011 Häme-päivän valinta Hämeen liiton vastaanotto Maakuntahallituksen ja kuntajohtajien neuvottelu- ja opintomatka Pietariin Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen Arkistotointa johtavan toimihenkilön nimeäminen Maakuntajohtajan tulostavoite-/kehityskeskustelu Maakuntajohtajan sivu- ja luottamustoimet Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Lausunto Liikennevirastolle Liikenneolosuhteet asiakirjasta Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus...36

2 2 (35) Kokousaika klo Kokouspaikka Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9, Ypäjä Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo - Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen, Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Raittinen Hannu x Tast Harry x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Katriina Laaksonen Maija Auvinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (35) 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Maija Auvinen (Eino Järvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Laaksonen ja Maija Auvinen. 175 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (35) 176 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston kokouksessa maakuntavaltuutettu Päivi Sieppi esitti ja luovutti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että HOCin kehittämisessä ympäristöasiat otetaan yhdeksi keihäänkärjeksi ja asiaa ryhdytään määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena olisi Kanta- Hämeen profiloituminen ympäristöosaamisessa. Valtuusto lähetti aloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Päivi Siepin maakuntavaltuustolle osoitettu aloite on maakuntahallituksen esityslistan erillisenä liitteenä 1/10. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Lisäksi maakuntahallitus antaa Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston valmisteltavaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5 (35) 177 Talousarvion käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle 2011 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2011 (liite 4/10), mikä valtuuston esityslistan mukana on toimitettu myös hallituksen jäsenille. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C.2.5) maakuntavaltuusto hyväksyi sitovasti toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma 1:n ja talousarvion tehtäville tavoitteet/toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 36/10 on Hämeen liiton vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelma. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatuotot ja toimintakulut kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet/toimintalinjat liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2:n) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n vuodelle 2011 (pl. tarkastuslautakunta) liitteen 36/10 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (35) 178 Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä on esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma Iiitteen 36/10 mukaisena. Kun maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelma 1:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma 2:n vuodelle Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. Menotositteiden hyväksyminen: 1.1. Maakuntavaltuuston - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka. - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Operatiivinen toiminta - yli euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaan virkamatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja

7 7 (35) - henkilökunnan ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta päättää maakuntajohtaja. Lisäksi vastuualueen päällikkö voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - operatiivisen toiminnan terveys- ja henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut operatiivisen toiminnan osalta hyväksyy yhteyspäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy vastuualueittain laadittavan suunnitelman puitteissa euroon asti ao. vastuualueen päällikkö. Maakuntajohtaja päättää ja hyväksyy asiantuntija- /konsulttipalvelujen ostot eurosta euroon - operatiivisen toiminnan ja projektien kalusto- ja konehankinnoista euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - investointimenot ja rakennusten kunnossapitomenot hyväksyy maakuntajohtaja - maakuntajohtajan käytössä olevan Hämeen liiton leasingauton kustannukset hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - operatiivisen toiminnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -tilin menot hyväksyy maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan em. menojen osalta hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja. - Ennakointi ja elinkeinot -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimintaympäristöt -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimeenpano -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja euron menot maakuntajohtaja. - Talous- ja yleishallinto -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja euron menot maakuntajohtaja. - maankäyttöpäällikkö Hannu Raittisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtajan II sijainen Heikki Pusa

8 8 (35) - neuvotteleva virkamies Hannu Saarisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi Edellä kohdat : Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Heikki Pusa - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta maakuntajohtajan sijainen, kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opintoja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euroon asti, euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euron osalta, euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kuin em. menot euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti:

9 9 (35) - Tekninen tuki EAKR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki ESR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC/Ennakointi projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC-ESR hanke projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Vanajavesikeskus projekti: menot hyväkyy hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - CREATOR-miniohjelma projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 2. Pankkitilit avaa ja lopettaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai Anne Salminen tai koulutussihteeri Elina Rantala. Tämä päätös tulee voimaan alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (35) 179 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2011 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2011 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä vuodelle Liitteenä 37/10 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä Perussopimuksen 24 :n mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden kunnallis- ja yhteisöveron suhteessa. Vuoden 2011 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2009 kunnallis- ja yhteisöverotietojen perusteella, joten maakuntavaltuuston hyväksymässä maksuosuustaulukossa esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2011 ovat lopullisia. Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 28 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2011 kannetaan liitteen 37/10 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (35) 180 Eräiden saatavien poistaminen lyhytaikaisista saamisista Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus päättää kuntayhtymän saatavien tileistä poistamisesta ja perinnästä luopumisesta. Hämeen liitto/ kesäyliopisto: Hämeen kesäyliopisto on kirjannut kesäyliopiston kurssimaksut vuoden 2008 tilinpäätöksestä lähtien suoriteperusteisesti kirjanpitoon ennen tilinpäätöksen laatimista tilintarkastajan ohjeen mukaisesti. Hämeen liiton vuoden 2009 tilinpäätöksessä oli Hämeen kesäyliopiston vuosille kuuluvia kurssimaksusaatavia ,01. Luettelo poistettavaksi esitettävistä Kesäyliopiston kurssimaksusaamisista on liitteenä 38/10 (henkilöiden nimet poistettu, yksilöinti laskunumerolla). Maksamattomia (avoimia) kurssimaksusaamisia tilanteessa on yhteensä ,96, jotka esitetään laskukohtaisen selvityksen mukaisesti poistettavaksi lyhytaikaisista saamisista vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja kirjataan kesäyliopiston kuluiksi. Vaikka saamiset poistetaan kirjanpidosta, jäävät perintätoimisto Lindorffilla olevat toimeksiannot voimaan. Perintätoimistolla jälkiperinnässä olevien saamisten mahdolliset tilitykset tullaan kirjaamaan kesäyliopiston talousarvion muihin tuloihin. Hämeen kesäyliopiston kurssimaksusaatavista 2 783,01 (18,9 %) kuuluu yksittäiselle opiskelijalle vuodelta 2007 (erityislastentarhanopettajan pätevöitymisopinnot). Saatavista 8 028,00 (54,5 %) liittyy avoimen yliopiston hallintotieteiden kandidaatin tutkinto-opintojen (myöhemmin HTK -opintojen) laskuihin. Epäselviä laskuja muodostui varsinkin vuosina 2007 ja 2008, jolloin noin kaksisataa opiskelijaa aloitti HTK -opinnot Hämeen kesäyliopistossa. Osalle opiskelijoista laskutusperusteet olivat epäselviä lukuisista infokirjeistä, henkilökohtaisesta neuvonnasta ja maksuhuomautuksista huolimatta. Osa opiskelijoista peruutti opinnot huomattuaan opintojen vaativuuden opiskeltaessa työn ohessa. Hämeen kesäyliopistossa laskutus perustuu opiskelijoiden ilmoittautumisiin, ei suoritettuihin opintopisteisiin. Varsinkin vuoden 2008 kurssimaksusaamisista suurin osa liittyy HTK -opintojen peruutuksiin. Hämeen kesäyliopiston avoimen yliopisto-opintojen peruutusmaksu on 65, jota pääsääntöisesti ei peritä enää perintätoimiston kautta. Vuodelta 2007 avoimia kurssimaksusaamisia on 4 413,01 (vajaa 1 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 2 700, avoinna 14 laskua). Tästä summasta 3 273,01 on jälkiperinnässä perintätoimisto Lindorffilla, joista siis osa voidaan saadakin. Loput koostuu epäselvistä laskuista, joita ei ole laitettu eteenpäin perintätoimistolle. Vuodelta 2008 avoimia kurssimaksusaamisia on (1,5 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 3071, avoinna 47 laskua). Kurssimaksusaamisista suurin osa liittyy HTK -opintoihin, yhteensä euroa. Tästä summasta 702 euroa on jälkiperinnässä perintätoimistolla. Vuodelta 2009 avoimia kurssimaksusaamisia on 3 066,95 (0,6 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 3 467, avoinna 27 laskua). Tästä

12 12 (35) summasta 836,95 on jälkiperinnässä perintätoimistolla. Kurssimaksusaamisista (67,1 %) liittyy HTK opintoihin ja niiden peruutuksiin. Hämeen kesäyliopistossa on tehostettu kurssimaksujen perintää. Kurssimaksujen laskutuksesta ja seurannasta on laadittu erillinen tilintarkastajan hyväksymä ohjeistus, jota laskutuksesta ja perinnästä vastaava kesäyliopiston toimistosihteeri noudattaa. Myös HTK -opintoihin liittyvää laskutusinformaatiota ja -neuvontaa on muutettu mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Kesäyliopiston johtokunta on antanut maakuntahallitukselle selvityksen ,96 euron kurssimakusaamisista vuosilta (liite 38/10) ja esittää niiden poistamista lyhytaikaisista saamisista ja kirjaamista kesäyliopiston kuluiksi vuodelle Hämeen liitto Hämeen liitto toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Globalhankkeen osahankkeena BIZCON-projektin valmisteluhankkeen. BIZCONvalmisteluprojektin kokonaiskustannukset olivat 8 884,11, mikä summa laskutettiin Hämeen ammattikorkeakoululta/global-hankkeelta. HAMK maksoi laskusta 2 707,32. Projektin asiantuntijapalvelusten ostoja ei hyväksytty maksettavaksi, koska ne oli kilpailutettu puutteellisesti. Bizcon-projektilla jäi saamatta 6 176,79, ja koska projekti päättyi v saatava jää Hämeen liiton kuluksi. Taseen lyhytaikaisista saamisista esitetään poistettavaksi Bizcon-projektin 6 176,79 euron saaminen ja se esitetään kirjattavaksi Hämeen liiton operatiivisen toiminnan muihin kuluihin vuonna Asian valmistelu Kesäyliopiston osalta koulutussihteeri Elina Rantala puh ja Hämeen liiton osalta hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää poistaa lyhytaikaisista saamisista kesäyliopiston maksamattomia kurssimaksusaamisia liitteen 38/10 mukaisesti yhteensä ,96 ja kirjata ne kesäyliopiston muihin kuluihin vuonna 2010, - päättää poistaa lyhytaikaisista saamisista Bizcon-projektin 6 176,79 euron saamisen ja kirjata sen operatiivisen toiminnan muihin kuluihin vuonna Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (35) 181 Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeen projektitalousarvion muuttaminen vuodelle 2010 Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeelle muutetun projektitalousarvion vuodelle Valmistelussa projektitalousarvioesityksen kuluista oli jäänyt pois vedenlaadun mittauslaiteen hankintahinta ja tuotoista hankintaan saatava samansuuruinen lahjoitustulo. Projektitalousarvion netto on nolla euroa. Liitteenä 39/2010 on Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeelle esitettävä muutettu projektitalousarvio vuodelle 2010, jossa toimintatuotot ovat yhteensä ja toimintakulut ovat Asian on valmistellut Vanajavesi -hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeelle projektitalousarvion muutoksen vuodelle 2010 liitteen 39/10 mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (35) 182 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen First Round Center-hankkeen tuensaajalta Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen, jolla se myönsi First Round Center-projektille (projektinumero A30087) rahoituksen vuodelle 2008 ja varasi rahoituksen vuosille Etelä-Suomen EAKRtoimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuvien muutosten takia. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut projektiin Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen sekä hallinnollisen tarkastuksen projektin vuokrakustannuksiin ajalta Tarkastuksessa on tullut esiin yksi sääntöjenvastainen kustannus (projektipäällikkö Vesa Tuomelan toimistohuoneen virheellisesti laskettu vuokrakustannus). Toimistohuoneen vuokrakustannuksiin on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 3 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 14. Maksatustarkastuksen 3/ yhteydessä Etelä-Suomen lääninhallitus on nostanut projektin Artikla 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen tarkastuslistalle projektin vuokrakustannukset ajalla Tämä kustannus on tarkastettu hallinnollisena tarkastuksena Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeelle kohdistettu projektipäällikkö Vesa Tuomelan toimistohuoneen vuokra on jyvitetty työaikaseurannasta virheellisesti. Hämeen ammattikorkeakoulun projektikirjanpitäjä on tehnyt projektin kirjanpitoon tarvittavat korjaukset, mutta myöhemmissä maksatustarkastuksissa virheellisesti maksettua tuen määrää ei ole korjattu. Liikaa kohdistetun vuokrakustannuksen osuus on 1 861,48, johon on maksettu EAKR:n ja valtion tukea 64,4 % eli 1 198,79. First Round Center-hankkeen projektikirjanpitäjä Irma Sinkkoa on kuultu asiassa sähköpostikirjeenvaihdossa Koskelin/Sinkko , hänellä ei ollut lähetetyssä sähköpostiviestissään huomautettavaa tähän asiaan. Havaitun puutteen vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Tehdyn tarkastuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että First Round Center-hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 1 238,75. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 15 (35) 183 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen HÄJY 011-hankkeen tuensaajalta Hämeen liitto on tekemällään päätöksellä rahoittanut toteutettavaa Lopen kunnan hallinnoimaa HÄJY 011 hanketta (A30903). Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut hankkeeseen Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen Tarkastuksessa on tullut esiin yksi tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevien EU-säädösten vastainen palveluhankinta (projektipäällikkö Niko Blombergin käyntikortit). Hankinnan yhteishinta on ollut 77,50, johon on myönnetty EAKR:n ja valtion tukea yhteensä 60,4 % eli 46,81. Käyntikortteihin on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 1 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 45. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Lopen kunnan kehittämispäällikkö Jyrki Käkeä ja HÄJY 011-hankkeen projektipäällikkö Niko Blombergia on kuultu asiassa paikan päällä tehdyn tarkastuksen yhteydessä , ja he totesivat huomanneensa itsekin, että käyntikorteista puuttuu tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevien EU-säädösten mukainen EU-lippu ja Vipuvoimaa EU:lta logo. Tehdyn tarkastuksen ja Lopen kunnan antaman vastineen perusteella maksettu tuki tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että HÄJY 011 -hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä 48,84. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 (35) 184 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Jokioisten Tietotalo-hankkeen tuensaajalta Hämeen liitto on tekemällään päätöksellä rahoittanut toteutettua Jokioisten kunnan hallinnoimaa Jokioisten Tietotalohanketta (A30549). Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut hankkeeseen Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen Tarkastuksessa on tullut esiin yksi hankinta (langaton esitystyökalu 1 kpl), jota ei voitu todentaa. Langattomalle esitystyökalulle on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 2 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 44. Hankinnan yhteishinta on ollut 162,00, johon on maksettu EAKR:n ja valtion tukea yhteensä 56,3 % eli 91,21. Tarkastuksessa em. hankintaa ei voitu todentaa. Laite todettiin kadonneeksi. Myöhemmin Jokioisten Tietotalo-hankkeen projektipäällikkö Stiina-Liisa Pirkkamaata kuultiin asiassa, ja hän ilmoitti päivätyssä kirjeessään, että laite on huoltomieheltä saadun tiedon mukaan kadonnut keväällä Havaitun puutteen vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Tehdyn tarkastuksen ja Jokioisten kunnan antaman vastineen perusteella maksettu tuki tullaan perimään takaisin kuittaamalla loppumaksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Jokioisten Tietotalo-hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla loppumaksatuksen yhteydessä 95,16. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 (35) 185 HOC-verkkoympäristön hankintapäätös ja hankintaoikaisu Maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt valita Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi. Hankinnan täytäntöönpanoa ei ole suoritettu, koska päätöksen liitteenä olleessa tarjousvertailussa havaittiin virhe projektipäällikön ja teknisen asiantuntijan osaamista koskevassa vertailussa. Havaitulla virheellä ei ole vaikutusta toimittajan valintaan tai tarjoajien sijaan tarjousvertailussa. Hankintalain 80 mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun. Häme Open Campus -verkoston tavoitteena on uudenlaisen verkkoympäristötuetun alueellisen yhteistyön synnyttäminen ja kehittäminen. Yhteisen verkkoympäristön avulla tuodaan yhteen maakunnan osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja toimijoita. Verkkoympäristö palvelee käyttäjiään työskentely-ympäristönä, virtuaalisena kohtauspaikkana ja innovaatioalustana. Se mahdollistaa tiedon jakamisen ja jalostamisen sekä uuden tiedon tuottamisen. Verkkoympäristö on tarkoitettu kaikille Kanta-Hämeen maakunnan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä kiinnostuneille, kuten alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöille, opiskelijoille, yrittäjille ja elinkeinojärjestöjen edustajille, julkisille kehittäjätahoille, kunnille, yhdistystoimijoille ja aktiivisille kansalaisille. Verkkoympäristön hankinta rahoitetaan Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeesta. Hämeen liitto on hankkeen hallinnoija, joten hankinnassa noudatetaan Hämeen liiton hankintamenettelyä. Maakuntahallitus päättää yli euron hankinnoista. HOC-verkkoympäristön hankintaa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat seuraavat verkoston toimijat: - Jarmo Viteli, Häme Open Campus, ohjausryhmän puheenjohtaja - Leena Vainio, Hämeen ammattikorkeakoulu - Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu - Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus ry - Hanna Nordlund, Teknologiakeskus Innopark Oy - Arto Saarinen, Hämeen liito - Kaisa Jaalama, Hämeen liitto - Pipa Heinonen, Häme Open Campus Työryhmää on avustanut hankinta-asiantuntija, tuotepäällikkö Aapo Korte Seutukeskus Oy Hämeestä. HOC-verkkoympäristöstä ovat määräaikana tarjouksen jättäneet seuraavat: Ambientia Oy, Arcusys Oy, Dicole Oy, Gemilo Oy, Innofactor Oy, Innowise Oy ja Logica Oy. Tarjousten vertailussa on huomioitu hinta, projektisuunnitelma, palvelun käytettävyys sekä projektihenkilöstön osaaminen.

18 18 (35) Yhteenveto HOC-verkkoympäristöpalvelun hankinnasta, tarjousvertailu ja valintaperustelut kokonaisuudessaan ovat liitteenä 40/10. Hankintatyöryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että maakuntahallitus valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan ilman arvonlisäveroa. Hankinta on osa HOC:n toimintasuunnitelmaa ja se sisältyy Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Asian on valmistellut HOC-aktivaattori Pipa Heinonen, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää poistaa/kumota pykälässä 163 tehdyn virheellisen päätöksen, 2. valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan ilman arvonlisäveroa, 3. valtuuttaa HOC-toimiston käymään tarvittavat jatkoneuvottelut Gemilo Oy:n kanssa ja 4. valtuuttaa maakuntajohtajan ja kehittämispäällikön allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 19 (35) 186 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville ja lausunnoille Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Maakuntahallitus päätti kokouksessaan kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen. Tällöin maakuntahallitus muun muassa päätti tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisältyvää maakuntakaavan valmistelun aikataulua siten, että valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) ajoitetaan vuoden 2011 tammi maaliskuulle. Lisäksi maakuntahallitus päätti täsmentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa maakuntavaltuuston seminaarin linjausten perusteella. Maakuntavaltuuston seminaareissa ja maakuntakaavan valmistelun lähtökohtia ja tavoitteita käsiteltiin laajasti. Maakuntahallitus on käsitellyt vaihemaakuntakaavan sisältöä syksyn aikana seuraavissa kokouksissaan: 20.9., ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville ja lausunnoille Asiasta kuulutetaan Hämeen Sanomissa, Forssan Lehdessä ja Aamupostissa. Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville jäsenkuntiin ja liiton virastoon. Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestetään esittelytilaisuudet. Vaihemaakuntakaavaa koskevia neuvotteluja käydään edelleen vielä joulukuussa ja mahdollisesti vielä tammikuun alkupuolella. Maakuntakaavan kartta on pääosin valmis, muutamia tarkistettavia kohtia lukuun ottamatta. Samoin varsinaiset maakuntakaavan määräykset ovat valmiina. Kaavan selostus on vielä monin osin keskeneräinen. Kaavan valmisteluaikataulun vuoksi on kuitenkin tärkeätä, että kaava-aineisto ja kaavan luonnos voitaisiin laittaa nähtäville ja lausunnoille helmikuussa Kaavakartta painetaan nähtävilläoloa varten ja siksi sen sisältö on käsiteltävä ja sovittava mahdollisista korjauksista nyt joulukuussa, jotta painotyö ehditään hoitaa ennen helmikuuta. Kokousaineiston mukana toimitettuun karttaan on tulossa muutamia tarkistuksia, jotka esitellään kokouksessa. Esityslistan liitteinä (arkistoidaan erikseen) toimitetaan: 1. vaihemaakuntakaavan selostus, liitteenä 41/10, luonnos sekä vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset 2. vaihemaakuntakaavan kartat liitteenä 42/10: varsinainen kaavaluonnos ( ) ja yhdistelmä, josta näkyvät sekä vaihemaakuntakaavan alueet että nykyisestä maakuntakaavasta voimaan jäävät alueet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p

20 20 (35) Mkj: maakuntahallitus päättää: 1. Valmisteluaineiston kuulemisesta seuraavaa: a. hyväksyä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisena valmisteluvaiheen aineistona, b. asettaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän kuulemisen mukaisesti nähtäville jäsenkuntiin ja virastoon väliseksi ajaksi ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot niiltä viranomaisilta ja tahoilta, joiden suunnitelmiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. c. Antaa virastolle oikeuden tehdä nähtäville laitettavaan kaava-aineistoon valmisteluvaiheesta johtuvia täsmennyksiä 2. Kaava-aineiston luonnosmaisuudesta johtuen sopii jatkokäsittelystä seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: - Ryhmien puheenjohtajat kokoontuvat tammikuussa vielä käymään selostuksen lävitse ennen sen nähtäville laittamista. Mahdollisia päiviä voisivat olla esim. 17. tai 24. tammikuuta. - Maakuntahallitus pitää ylimääräisen kokouksen asian johdosta tammikuussa. - Virasto toimittaa hallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajistolle tarkistetun aineiston tammikuun puoliväliin mennessä. Tällöin muutokset sovitaan puheenjohtajien kanssa. 3. Maakuntahallitus sopii edustuksestaan esittelytilaisuuksiin. Tilaisuuksien aikataulu ja paikat esitellään kokouksessa. Käsittely: Suunnittelupäällikkö Heikki Pusa selosti vaihemaakuntakaavaan vielä tehtäviä tarkistuksia, esitteli asiaa ja vastasi kysymyksiin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ykköskohdan Pusan esittämin tarkistuksin yksimielisesti mutta muutti 1.b. kohdan nähtävillä olon väliseksi ajaksi. Jatkokäsittelyn osalta (esityksen 2. kohta) maakuntahallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen klo Esityksen 3. kohdasta maakuntahallitus päätti tehdä päätöksen edustuksistaan kokouksessa, johon mennessä kaikkien tilaisuuksien ajankohdat on sovittu.

21 21 (35) 187 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui ja sen kehittämistoimenpiteiden edistämistä vuosina koskeva aiesopimus allekirjoitettiin vuonna Aiesopimuksen toteutumisesta, hankkeiden edistymisestä ja liikennejärjestelmän tilan kehityksestä kootaan vuosittain seurantaraportti. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus on tarkoitus uudistaa vuosina Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä ja aiesopimuksen kehittämisohjelman toteutumisen seurantaa on valmisteltu virastossa yhdessä seutukuntien ja liikenneviranomaisten kanssa. Seurantaa varten liitto teki määräaikaisen työsopimuksen Harry Tastin kanssa. Tast toimii liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta vastanneen työryhmän puheenjohtajana. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys raportti 2010 ja Kanta- Hämeen ljs kehittämisohjelman 1.kiireellisyysluokan hankkeet seuranta toimitetaan esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/10. Tarvittaessa Harry Tast esittele asiaa kokouksessa. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannan tiedoksi ja huomioon otettavaksi vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Merkittiin esitys tiedoksi.

22 22 (35) 188 Vuoden 2011 Häme-päivän valinta Hämeen liiton hallitus päätti kokouksessaan , 148, julistaa haettavaksi vuoden 2011 Häme-päivä tapahtuman. Hakemukset tuli toimittaa Hämeen liittoon viimeistään klo 15:00. Hakemuksia vuoden 2011 Häme-päiväksi tuli yhteensä 8 kappaletta. Häme-päivä 2011 hakemukset ovat: - Elomessut , Hämeenlinna - Forssan Holjat , Forssa - Iittalan Lasimäen tapahtumapäivä , Iittala, Hämeenlinna - Kesäpäivä Witsiälässä , Hauho, Hämeenlinna - Lasten taidefestivaali Hippalot , Hämeenlinna - Laulun mestarikurssi , Forssa - Magic Event Taikafestivaali , Hämeenlinna - Uniikki Humppila , Humppila. Häme-päivää on vietetty vuodesta 1999 lähtien. Aiemmat Häme-päivä tapahtumat ovat olleet: Keskiaikamarkkinat, Hämeenlinna Niskavuori viikko, Hauho Riihimäen kesäkonsertit, Riihimäki Hakkapeliittatapahtuma, Tammela Clone Digital Film Festival, Hämeenlinna Sammon tarina, Ypäjä Hetkessä Häme, Senaatintori, Helsinki Minkiön Höyryfestivaalit, Jokioinen Retulansaaren ylikartano, Hattula Mommilanjärven soutelu, Hausjärvi LinnaJazz, Hämeenlinna Asematapahtuma, Riihimäki Maakuntahallituksen työryhmä Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen on käynyt läpi hakemukset ja tekee esityksen vuoden 2011 Häme-päiväksi maakuntahallituksen kokouksessa. Häme-päiväksi valitulle tapahtumalle on talousarviossa varauduttu myöntämään :n kerta-avustus.

23 23 (35) Hämeen liitto on perinteisesti järjestänyt Häme-päivän yhteyteen liiton sidosryhmätilaisuuden tapahtuman järjestäjän kanssa sovittavalla tavalla. Useinmiten Häme-päivää on vietetty kesällä kesäloma-aikana, jolloin sidosryhmätilaisuuteen ei ole saatu toivottua määrää kävijöitä tärkeistä sidosryhmistä. Siksi sidosryhmätilaisuutta on harkittu järjestettäväksi Häme-päivästä erillisenä tilaisuutena ja asiaa on valmisteltu sen pohjalta. Sidosryhmä / VIP -tilaisuudesta päätetään erikseen seuraavassa pykälässä. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus - nimeää vuoden 2011 Häme-päivä -tapahtuman kuultuaan työryhmän esityksen, - myöntää tapahtumalle :n avustuksen, joka maksetaan tapahtuman järjestäneelle organisaatiolle tapahtuman jälkeen tositteita vastaan. Kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Eeva Nurmi selosti Häme-päivän järjestämiseen saadut hakemukset ja kulttuurityöryhmän käsittelyä. Nurmi ilmoitti kulttuurityöryhmän esittävän yksimielisesti Forssan Holjat -tapahtumapäivää vuoden 2011 Häme-päiväksi. Maksuttomassa tapahtumassa on esillä hämäläistä perinnettä ja ruokakulttuuria. Työryhmä toivoo Forssan Holjat -tapahtuman järjestäjien kehittävän Häme-päivän ohjelmaa koko perheen tapahtumaksi. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kulttuurityöryhmän esityksen ja valitsi Forssan Holjat -tapahtumapäivän vuoden 2011 Häme-päiväksi sekä myönsi tapahtumalle :n avustuksen, joka maksetaan tapahtuman järjestäneelle organisaatiolle tapahtuman jälkeen tositteita vastaan.

24 24 (35) 189 Hämeen liiton vastaanotto 2011 Maakuntahallitus ideoi seminaarissaan liiton VIP vastaanottoa joko niin, että se pidetään Häme-päivän yhteydessä tai sitten erillisenä tapahtumana. Virasto velvoitettiin valmistelemaan ehdotusta erilliseksi VIP tapahtumaksi seminaarissa käydyn ideointikeskustelun pohjalta. Virasto on valmistellut seuraavan ehdotuksen Hämeen liiton VIP vastaanotoksi v. 2011: - toteutetaan lokakuussa - Hämeenlinnan Verkatehtaalla - toteutuspäivävaihtoehdot to, ti, ke (riippuu verkatehtaan tilavarauksista) - ohjelmaehdotus - 2 korkeatasoista esitelmää / puhevuoroa valtakunnan huipulta ( maakuntapolitiikkaa ) - konsertti - buffee - avec tilaisuus - kutsuvierasmäärä n. 500 (sisältää avecit) - yhteistyökumppani: Hämeen Sanomat - kustannukset Hämeen liitto ja Hämeen Sanomat Mikäli tilaisuus osoittautuu onnistuneeksi se toteutettaisiin v Forssassa yhdessä Forssan Lehden kanssa ja v Riihimäellä yhdessä Aamupostin kanssa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus - käy asiasta tarvittavan evästyskeskustelun - velvoittaa viraston jatkamaan valmisteluja edellisen esittelyn ja käydyn evästyskeskustelun pohjalta. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asian ja ilmoitti VIP-tapahtuman kustannusarvioksi , josta Hämeen liiton osuus olisi Puheenjohtajan esityksestä maakuntahallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn pidettävään maakuntahallituksen kokoukseen.

25 25 (35) 190 Maakuntahallituksen ja kuntajohtajien neuvottelu- ja opintomatka Pietariin Kansainvälistyminen on nostettu Kanta-Hämeessä yhdeksi niistä alueista, joissa maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Painopiste on yritysten kansainvälistymisessä. Maakuntaohjelmassa sekä mm. Hämeenlinnan ja Hattulan elinkeinostrategiassa Pietari on nostettu Hämeen kansainvälistymisen tärkeimmäksi suunnaksi lähivuosina. Kehittämiskeskus Oy Häme tarjoaa yhdessä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa palveluja Venäjän markkinoille suuntautuville yrityksille sekä Hämeenlinnassa että Pietarissa sijaitsevissa toimipisteissä. Toimijoiden verkostossa ovat mukana lisäksi mm. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen kauppakamari, Hämeen yrittäjät ja Hämeen liitto. Hämeen maakuntahallituksen sekä kuntajohtajien yhteinen neuvottelu- ja opintomatka Pietariin järjestetään Matkan painopisteenä on Hämeen maakunnan kansainvälistäminen, Pietarin mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhteistyön vahvistaminen sekä Hämeen ajankohtaiset ja strategiset asiat. Hämeen liitosta matkalle osallistuvat maakuntahallitus, maakuntavaltuuston puheenjohtajisto sekä liiton virastolta maakuntajohtaja ja vastuualueiden vetäjät. Matkaohjelman käytännön järjestelyistä Pietarissa vastaa Kehittämiskeskus Oy Häme. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää toteuttaa neuvottelu- ja opintomatkan Pietariin ja velvoittaa viraston valmistelemaan matkaohjelman ja -järjestelyt yhteistyössä Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja ilmoitti kustannusarvion olevan noin 900 /osallistuja ja mahdollisesti erikseen haettavat ansionmenetyksen korvaukset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

26 26 (35) 191 Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen Forssan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Kaisa Lepolalle eron Hämeen liiton maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Kaija-Leena Niemelle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Lintosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaisa Lepola on pyytänyt työkiireidensä vuoksi eroa maakuntavaltuuston varajäsenyydestä. Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 2. luvun 8 :n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken toimikauden, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Forssan kaupunginvaltuuston pykälässä 56 tekemän päätöksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.